工程机械租赁与人员雇佣项目管理制度

第一节公司内部管理制度 2一、经营管理制度 2二、财务管理制度 7三、物资管理制度 9第二节常规管理制度 13一、文档管理制度 13二、公章管理制度 18三、项目协调制度 20四、办公用品使用制度 22第三节安全管理制度 25第四节机械设备管理制度 26一、机械设备检修制度 26二、机械设备操作制度 27三、机械设备维修保养制度 28四、机械设备交接班制度 28五、机械设备润滑管理制度 29六、机械设备固定资产管理制度 30七、配件管理制度 30第五节档案管理制度 31一、档案人员岗位责任制 31二、档案保管制度 33三、档案复制制度 34四、档案查借阅制度 34五、档案库房管理制度 35六、档案立卷归档制度 36七、文书材料归档制度 37八、档案移交制度 39第一节公司内部管理制度一、经营管理制度（一）保密管理为保守公司秘密，维护公司利益，特制订本制度。1.公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。全体员工都有保守公司秘密的义务。2.公司秘密包括下列秘密事项：（1）公司经营发展决策中的秘密事项；（2）人事决策中的秘密事项（3）专有技术；（4）客户信息、产销渠道、产销策略、营销计划、定价政策和重要的合同、单据；（5）产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；（6）经理确定应当保守的公司其他秘密事项。3.公司秘密根据需要限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。4.属于公司秘密的文件、资料，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。5.记载有公司秘密事项的工作笔记、电子储存器，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管，如有遗失必须立即报告并采取补救措施。6.公司薪酬福利制度属于保密事项。公司员工在任何场合、任何情况下，对内、对外都不得泄露、打听、议论本人及他人的薪酬福利待遇的具体细节及数额。7.对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权利。（二）行政管理1.工作纪律（1）上班时间不准大声喧哗、不准打瞌睡。（2）上班时着装整洁、坐姿端正，树立良好的公司形象和个人形象。（3）工作时注意提高工作效率，尽量减少私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的抖音视频、新闻、玩电子游戏、微信QQ上网聊天等，营造良好的工作范围。（4）员工养成开源节流、节能降耗的良好工作习惯，下班时注意能耗设备（电脑、空调、灯等）是否关闭完好，下班时间、节假日等非工作时间（非加班情况下）不在办公区域做与工作无关的事情。（5）电话、灯光、复印机、空调机、电脑及其他电器按规定使用，不做私用。最后离开公司的员工确保门、窗、灯、空调均关闭。（6）危险物品严禁带入办公区域。（7）工作文件作废时，需做撕毁处理；办公电脑及重要电子文档需设置密码，做好保密工作。（8）做好保密工作。尊重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。2.考勤管理制度（1）公司实行双休工作制。工作时间：上午8：30-11：30，下午13：30-17：30，晚上19：00-22：30【注：后勤人员晚上不需出勤】。（2）公司实行打卡考勤。员工每天上班、下班均需打卡（共计每日2次）。员工亲自打卡，帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者，无论是否迟到，均按迟到或旷工计算。忘记打卡的员工，需要报告经理签字批准补签。（3）所有员工须按工作时间按时上下班。不能准时到岗或因公事外出时，需事前报告经理同意并告知行政，否则按迟到或旷工处理。根据业务工作的特殊性，业务员在晚上工作至凌晨2点之后时，次日早晨可适当推迟到岗时间，但是否可推迟、可推迟时长必须报备经理批准同意。（4）迟到、早退、旷工：退于上班时间视为迟到，早于下班时间视为早退，无故离岗超过3小时视为旷工。凡迟到、早退者处罚10元/小时（不到1小时作1小时计算），旷工者罚50元/小时（不到1小时作1小时计算）。无故旷工5天及以上者公司可直接辞退员工。特别条款，在一个自然月份里，允许迟到两次（不晚于9：00），给员工应急时使用。（5）员工生病、有事可向公司请假。1）请假程序：按规定填写《请假条》，经理书面批准同意后方可按批示休假。2）请假规定：员工可享有病假、事假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假，其中婚假、产假、丧假、工伤假、年休假为全薪假。病假：员工因患病或非因公负伤可请病假，累计休假不得超过3个月。病假期间不享受原有工资及福利待遇。事假：员工因事可请事假，但全年累计休假不得超过20天。事假期间不享受原有工资及福利待遇。婚假：3天。实行晚婚的增加晚婚假10天，即13天（男满25周岁，女满23周岁初次结婚即为晚婚）。其中，婚假包含了公休假和法定假。同年里，婚假与年休假不可重复享受。产假：女性员工因生产可请产假，按国家政策生育的，女职工可享受98天产假，其中产前可以休假15天，非按国家政策生育的则不能享受本产假。丧假：员工因直系亲属离世可请丧假，假期3天，休假期间享受原有工资及福利待遇。外地职工可按往返丧葬的实际路程时间延长休假，但延长期的工资按事假标准计算）。工伤假：员工因公负伤可请工伤假，享受原有工资及福利待遇。年休假：员工每年可享受5天年休假，本公司工龄每满一年可加休2天，休假期间享受原有工资福利待遇。年休假不跨年调休=特别条款，在一个自然月份里，允许请假（病假或事假）2次，不扣工资，但每次不得超过4小时。（三）会议、学习培训及接待管理制度1.会议中，做好会议记录，及时整理会议内容、落实会议要求。2.凡公司安排的学习培训，学习者必须按规定参加，不迟到不早退，遵守现场纪律，无故缺席或迟到、早退者，一经发现，将处以100-500元/次的罚款。在学习过程中，参与人员应做好学习记录。学习完成后，及时整理学习笔记，积极分享学习心得给其他同事。3.在公司客户来访接待、参展接待中，员工应仪表整洁，举止大方，积极、主动、热情地做好接待及服务工作，严禁客户来访时置之不理、粗暴无礼。二、财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。（一）财务部门职责范围1.认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2.建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3.采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4.编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5.进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6.建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7.负责公司材料库、办公用品库的管理。8.参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9.及时核算和上缴各种税金。10.参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11.会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12.加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13.完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。（二）会计岗位职责1.负责登记各项经管的明细账、分类账、总账；2.全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3.负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账；4.对其他应收、应收账款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5.每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6.负责装订、管理会计档案；7.承办公司领导交办的其他工作。（三）出纳员岗位职责1.办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2.顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3.保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4.保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5.严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6.完成财务总监或财务经理交付的其他工作。三、物资管理制度为加强公司的资产管理，规范各类物资的采购管理，在物资的采购、使用、管理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥善保管、厉行节约的原则，特制定本管理办法。各部门要认真遵照执行，资产管理部门及物资采购人员、使用保管人员必须依照此办法管理使用好各项物资。（一）物资管理的范畴本办法所管理的物资范畴为公司内各部门经营、建设、维护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件以及临时采购使用的各类物资。（二）物资管理工作的原则物资管理工作要坚持按需购置，合理使用，妥善保管，厉行节约的原则。在计划采购中要坚持做到：确实需要，质量优良，价格合理。在使用中做到正确使用，精心保管，细心保养，尽量延长设备及物资的使用寿命。在物资管理中要做好物资的采购计划，仓储保管和物资的回收利用工作，做到物尽其用，厉行节约。（三）物资的需求及采购程序1.采购计划各部门相关人员所需各种物资要根据各部门的实际情况报送部门负责人，由负责人统一填报《物资采购计划表》，采购部根据各部门上报的物资需求计划，结合物资在用、库存等情况合理安排采购时间，同时报财务部备案，预支采购备用金及时采购。采购人员按物资采购计划进行采购，在采购时要严格按照物资需求的采购计划执行。专用物资及技术专业性较强的物资采购，需求部门要派专业人员与采购人员共同采购，以保证物资采购的准确。2.采购时间各部门提报物资需求计划时要给采购部门留有采购的时间，常规的物资需求要求提前五日之前提报计划，临时计划用物资应比使用日期提前一日提报计划。对于突发的临时急需物资的采购可不受计划提报时间限制，及时与部门主管沟通，由部门主管直接向采购部门要求临时采购使用，然后按程序补办计划手续。3.采购各类物资的采购统一由各部门主管负责，采购人员依据批准的物资采购计划进行采购，采购人员持《物资采购申请表》到财务部办理借款手续，无《物资采购申请表》财务部不予办理借款。各部门的零星、临时采购及各种专用物资的采购也必须填写《物资采购申请表》，按采购程序办理，要杜绝无计划采购、无审批采购。对于不能按采购程序进行管理的临时突发应急用物品，可在事先向财务部通报后自行采购使用；后补办相关计划审批手续。4.入库与结账物资采购后要由仓库管理员进行验收并办理入库手续。使用部门要确定采购物品符合质量需求及使用要求并进行签字，采购人员在办理入库验收后方可到财务部报销，所报销的内容应与物资采购计划相符并记录详细信息和发票，对不合乎质量、使用要求的不予报销。（四）物资的使用和管理1.物资采购进货，由仓库管理员办理入库手续后，方可出库使用，直接使用的物资在物资到位后要及时补办物资的出、入库手续。低值易耗品等使用周期较短（一次性使用）的物品登记入库后直接使用，在入库单备注说明，不另写出库单。工具类等使用周期长的物资，在填写入库单后必须登记入账本，大件管理落实到人，两个月进行一次清理盘点。2.物资仓库管理要做到入库及时、保管得当、账物相符，仓库清点要准确，入库记账要及时，要及时掌握和申报物资的库存情况，以便及时调整物资的使用和采购计划。3.各种专业工具、办公设备等在领用后要建立使用保管档案，使用人员要保证各种工具、设备、设施规范使用、妥善保管，不得违章、违规使用。综合管理部要根据物资领用使用保管档案定期进行检查，发现问题及时处理。4.部门和个人领用的设备、设施、办公用具等要专人使用专人负责，使用管理人员工作变动时要办理使用、管理交接手续，否则综合管理办不予办理调、离职手续和工资结算。5.综合管理办要对在存以及临时使用的一次性物资、各种包装物、废弃物专门统一管理并及时回收利用。对于报废的设备工具等物资要及时进行使用价值鉴定，做好维修再利用和处理工作。物资回收处理收入要及时上缴财务并做好记录。（五）物资管理工作的奖励、处罚及责任确定。1.各部门要根据实际需要申报物资需求计划，需求计划要做到准确、合理，对因虚报、错报而引起的物资采购损失，要追究当事人的责任并给予相应的经济处罚。2.采购人员因不按采购计划采购、延误采购、错误采购以及采购质量不合格而影响工期和使用的，要追究采购人员的责任并给予扣应的经济处罚。3.物资需求单位要根据需要对所需物资的质量、性能、技术要求等作出明确的采购要求，而且对所使用物资市场情况及价格要有比较准确的了解，能够基本预测所需要采购物资的价格。4.采购人员在满足采购物资的质量及使用要求的前提下，要保证物资采购的价格合理。如采购人员在采购中有高价购进等营私舞弊行为，一经发现要严肃处理。5.物资保管及使用人员在入库时要严把验收关，在工作中如发现有作弊、渎职等不良行为，一经发现要严肃处理。物资保管使用人员因人为因素造成物资损失的，要追究当事人的责任，并给予相应的经济处罚。6.对于节约使用物资、回收利用废旧物资等有功人员，依据节约物资的价值及贡献给予相应的奖励。第二节常规管理制度一、文档管理制度本项目的文档管理包括文件、资料、证照、证函等，按照分类归档，分工管理的原则，由综合办公室及各部门指定专人管理，具体管理条例如下：1.文件管理：（1）文件包括：会议记录、会议决议、申请报告、通知批复、来函来电、规章制度、管理办法、工作计划等：（2）行政文件由行政部指定专人管理，部门文件由各部门指定专人管理，文件管理人要及时对各类文件分类归档、编号管理。（3）公司人员开会、学习带回的文件及资料要根据其性质及时送交各部门文件管理人统一管理，不得个人保存。（4）文件的阅批与分转：文件接收人要根据文件内容和性质分送承办部门阅办，重要文件应呈送项目负责人亲自阅批后分送承办部门阅办。（5）文件的传阅与催办：传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将秘密的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得泄露内容。阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还文件管理人。阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，各部门负责人要责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。文件阅完后，应送交文件管理人，切忌横传。（6）文件的起草：行政文件由行政部起草，部门文件由各部门起草，起草的各类文件应形成统一格式，起草的各类文件经项目负责人审批后方可形成正式文件报、抄、发给各级部门。（7）文件的使用包括借阅、复印等，文件的使用按使用管理规定程序执行。（8）文件使用审批权限：普通文件由部门负责人审批，重要文件由项目负责人审批，机密文件由项目负责人交由公司董事长审批。（9）文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的文件负全部责任。（10）文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（11）审批后的《文档使用申请表》由文件管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。2.资料管理：（1）资料包括项目资料、人事资料、申报材料、合同资料、工资资料、发票凭证、技术图纸、技术标准、产品资料、操作规程、业务单据、客户资料、销售台账等。（2）各类资料分由各部门指定专人管理，资料管理人要及时对各种资料分类归档、编号管理。（3）各类项目资料、人事资料、申报材料等由行政部指定专人管理。（4）各类合同资料、工资资料、发票凭证等由财务部指定专人管理。（5）各类工程资料、技术图纸、技术标准、产品资料、操作规程等分别由生产部指定专人管理。（6）各类业务单据、客户资料、销售台账等由营销部指定专人管资料分类归档要求：资料完整齐全。根据资料内容合并整理建档。根据资料的历史编号。案卷标题简明确切、便于查询。（7）资料管理人要做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温等工作，定期检查。（8）资料的使用包括借阅、复印等，资料的使用按《使用管理》规定程序执行。（9）资料使用审批权限：普通资料由部门负责人审批，重要资料由项目负责人审批，机密资料由公司董事长审批。（10）资料使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的文件负全部责任。（11）资料使用人应妥善保管，如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（12）审批后的《文档使用申请表》由资料管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。3.证照管理：（1）证照文件是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等，如营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证等。（2）公司证照由行政部统一管理。（3）证照的使用包括借用、复印、扫描、翻拍等。（4）证照的使用按《使用管理》规定程序执行。（5）证照的使用须项目负责人审批。（6）证照使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的证照文件负全部责任。（7）证照文件使用人应妥善保管，如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（8）未使用的证照文件，要及时退还证照管理人。（9）审批后的《文档使用申请表》由证照管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。4.证函管理：（1）证函文件包括：证明、介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。（2）公司证函文件由行政部统一开出。严禁开出空白证函文件。（3）证函文件要按公司规定统一格式开具，常用证函文件格式见附件。（4）证函文件的使用按《使用管理》规定程序执行。（5）证函文件的使用需经项目负责人的审批。（6）证函文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的证函文件负全部责任。（7）证函文件使用人应妥善保管，如发生遗失或被盗，应立即向行政部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。（8）未使用的证函文件，应立即退还证函管理人。（9）审批后的《文档使用申请表》由证函管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。5.使用管理：（1）文档使用包括借阅、复印、借出、扫描、翻拍、开出等方式。（2）使用程序：使用人申请—在行政部领填文档使用申请表—部门负责人审批—项目负责人审批—填写《文档使用登记表》—使用—归还—填写《填写使用登记表》。（3）行政部要仔细核实《文档使用申请表》的审批是否符合各类文档使用要求。（4）文档借阅由行政部根据《文档使用申请表》中审批意见，调用文档供使用人阅读，阅后立即交还文档管理人。（5）文档复印由行政部根据《文档使用申请表》中审批意见，统一复印并加盖“再复印无效”章，复印完毕立即交还文档管理人。（6）文档借出由使用申请人凭经权限审批后的《文档使用申请表》，到文档管理人借出文档，并填写《文档使用登记表》，归还后填写《文档使用登记表》。（7）文档扫描、翻拍由行政部根据《文档使用申请表》审批意见，统一扫描、翻拍后交给使用申请人，使用申请人必须保证扫描、翻拍件的安全使用，并承担全部责任。（8）文档开出指需要开具的证函文件，由行政部根据《文档使用申请表》中审批意见开具证明函件，证明函件需要加盖印章的，使用申请人要按《印章管理制度》规定程序操作。（9）《文档使用申请表》应包括编号、申请人、资料类型、所办事宜、使用方式、使用数量、使用时间等内容（见附表）。（10）《文档使用登记表》应包括使用人、使用方式、使用时间、归还时间等内容，详见附表。二、公章管理制度为规范项目印章的管理，维护企业形象和合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，为了进一步加强项目公章的使用、借用规范，做好公章的保管工作，特制定以下公章使用管理制度。1.分类：公司的印章根据用途类别分为公司公章、财务专用章、法人章。2.使用范围：（1）公司对外签发的文件。（2）公司与相关单位联合签发的文件。（3）由公司出具的证明及有关资料。（4）公司对外提供的财务报告。（5）公司章程、协议。（6）员工的调动、任免及聘用。（7）财务专用章及法人章主要用于货币结算等相关业务等。3.使用制度：（1）各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印。不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。（2）任何情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确需将印章带出，需提交申请，经项目负责人批准，方可带出，公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。（3）各类公章的保管人严格执行公司印章管理制度，不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章。（4）保管人员不在时由总经理指定人代管，双方做好印章的交接手续。（5）公章一般不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等，如遇特殊情况时，必须经项目负责人批准，由经办人在需盖文件盖章处背面签字方可盖章，公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。（6）如遇特殊情况，需要以公司名义签订的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，项目负责人批准后方可盖章（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰）。4.保管制度：（1）印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。（2）印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。（3）印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理交接印章手续，以免贻误工作。（4）非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。（5）印章应及时维护、确保其清晰、端正。（6）印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向项目负责人进行报告，并备案配合查处。三、项目协调制度1.协调原则：（1）守法是组织与协调工作的第一原则，在相关法律法规的许可范围内去协调、去工作，面对招标单位，更应该严格遵守法律法规，只有这样，才能做好组织与协调工作。（2）组织协调要维保公正原则：要站在项目的立场上，公平的处理每一个纠纷，一切以最大的项目利益为原则，做好组织与协调工作，就必须按照合同的规定，维护合同双方的利益，这样，最终才能最大的经济效益。（3）协调与控制目标与一致的原则：在整个项目的实施过程中，应该注意各部门职能的相互配合和统一，不能有所偏废，协调与控制的目标是一致的，不能脱离目标去协调，不能强调某一目标而忽视其他目标。2.项目内部协调制度：（1）项目内部人际关系的协调应依据各项规章制度，通过做好思想工作，加强教育培训，提高人员素质等方法实现。（2）项目负责人建立详细的负责系统，做到项目各要素活动有人操作、有人检查运行情况，防止因为责任不清相互推诿。（3）做好项目计划的编制、平衡工作，并认真执行计划。（4）充分发挥项目控制部门的项目调度作用，加强调度工作，排除障碍。3.项目外部协调制度：（1）与采购单位的请示、报告一般应通过项目负责人进行，以保证传递信息的完整、统一。（2）项目负责人应直接向采购单位代表请示、汇报工作。（3）提交的报告、发文等均应经项目负责人审核批准并加盖项目部公章后才能发出，发文应有专门立档的签收记录表和有关人员签字。（4）采购单位给项目部的批示、发文等应单独立档保存、（5）指导日常工作的月、周工作计划，管理月报由信息服务师准时报送采购单位。（6）及时收集采购单位的反馈意见，对其投诉和不满应及时向项目负责人和总公司汇报，并做出相应处理。（7）与对方领导的不定期沟通，及时协调处理有关问题。四、办公用品使用制度1.目的：为了规范办公用品的管理，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，针对项目具体的办公用品使用情况特制定本制度。

2.适用范围：适用于项目办公用品的采购、保管、领用及报废等管理。3.办公用品分类：办公用品分为消耗品、耐用品及特殊用品三类。（1）消耗品：系指容易消耗，无法重复使用的用品，如：水笔、圆珠笔、铅笔、荧光笔、笔记本、橡皮擦、回形针、订书针、打印墨盒、蜡纸、硒鼓等。（2）耐用品：系指能重复使用并能保持原有形态和性能的用品。耐用品文具如有遗失应由个人自购。平时使用如有故障或损坏，应以旧品换新品，如：U盘、订书机、启钉器、计算器、笔筒、小刀、尺子等。耐用品文具需列入离岗移交范畴：服务年限1年以内（含），如有遗失，照价赔偿。服务年限1年以上，耐用品单价在500元（含）以上的，如有遗失，照价赔偿。（3）特殊用品：系指某些部门人员为进行其专业工作需要的特殊用品。如：财务部常用的凭证等。（4）领用分类：根据办公用品的使用性质，将办公用品分为公用品和私用品两类，私用品由使用人个人领用，公用品由部门专门指定人员统一领用。①个人领用：系个人使用保管用品，如水笔、橡皮擦、笔记本、笔芯等。②部门领用：系本部门共同使用用品，如打印纸、打印墨盒等。4.管理规定：（1）申购规定：①各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，填写《办公用品采购申请单》，经部门负责人审核，分管领导审批后交综合办。②综合办统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购申请单》，于次月1日前经综合办经理审核、总经理审批后，交采购部采购。

③各部门办公用品领用经办人根据本部门的《办公用品采购申请单》所列明细，于每月5日前向综合办领用并发放到本部门员工手中。

④各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人、综合办经理审核、总经理审批后，由采购部负责实施采购任务。（2）采购规定：

①为有效完成采购任务，原则上由采购部负责实施采购任务。②对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购部共同进行采购。③临时急需办公用品可经综合办和采购部同意后由使用部门自行采购。④对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。（3）办公用品入库规定

①办公用品入库前由综合办指定专人进行验收，对于符合规定要求的，由综合办公用品管理人员登记入库，并填写《办公用品入库登记表》。对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

②办公用品采购发票应由综合办经理签字确认入库后，方可报销。（4）办公用品领用

①员工领用办公用品应填写《办公用品领用登表》。

②员工领用单价在人民币500元以上的办公用品，须填写《固定资产购买申请表》，说明理由，经部门主管、部门分管领导、综合办审核，总经理审批。（5）办公用品使用

①严禁员工将办公用品带出项目挪作私用。②凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。③项目员工使用办公用品必须坚持科学、合理、节约、爱护的原则，节省使用易耗品，正确使用非易耗品。对于项目内部文件资料，提倡使用二手纸。④办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。第三节安全管理制度为了加强设备租赁的安全管理，杜绝生产安全事故的发生，保障员工生命和设备安全，并能安全、高效为生产作业服务，我公司特制定了安全管理制度。一、租赁设备的状况和性能要求良好，牌照、证件齐全，保证设备能够正常投入使用。设备操作人员须具备规定要求的资质、技能。二、生产业务部、设备管理部在租赁设备时，必须与合作方签订设备租赁合同或者是租赁协议，同时签订安全管理协议。安全管理协议副本须到技术安全部进行备案。三、生产业务部、设备管理部要加强设备租赁工作的管理，设备租赁活动各环节的相关部门、人员，要加强协调配合，互相监督，防止出现管理漏洞。四、设备租赁及现场管理人员应保持与合作方及所租赁设备的操作人员的沟通协调，加强操作人员的安全意识和责任心教育，要求其严格实行法律法规及公司各项管理规定和合同、协议的具体要求，杜绝违反设备操作规程的行为，并根据现场环境以及季节、气候的变化，采取相应的安全防护措施。五、设备租赁过程中发生事故或财产损失时，技术安全部组织调查，并按合同、协议规定进行处理，生产业务部、设备管理部及其他相关部门做好协调配合工作。第四节机械设备管理制度一、机械设备检修制度1.按机械设备修理周期要求，制定出每台机械设备的检修计划。2.根据机械设备运转原始记录，机械设备运转达到检修规定时间后对机械设备进行检查，技术鉴定。3.针对检查中机械设备的技术状况确定修理等级，明确责任人，规定修理时间，制定修理目标。4.对检修中发现需小修的机械设备，由使用单位组织，操作人员、修理工实施修理。5.对检修中发现，确实需大修的机械设备，按大修有关规定申请大修。报公司有关审批。6.对己批复大修的机械设备由公司委托具有大修能力的单位承修。并做到：（1）对己批复的大修机械设备不得拆换原机零部件。（2）机械设备外观清洁，资料齐全，办好大修交接手续。（3）大修机械设备修竣时必须符合大修验收标准。（4）认真做好各种记录。二、机械设备操作制度1.机械设备操作人员要具有一定的文化和思想素质，身体健康，熟悉木机的操作规程。2.机械设备操作人员必须坚持先培训后上岗的原则。进行必要的机械基础理论知识和实际操作、维修保养、排除故障等基本技能培训，经考试合格并取得相关主管单位颁发的《操作证》后，方可上机操作。3.对大型机械设备的操作人员，必须具备三年以上操作经验，责任心强的内部正式职工担任，需要时可聘请合同制工人担任副驾驶员。4.使用机械设备必须坚持三定（定人、定机、定操作规程），三包（包使用、包养修、包保管）制度。5.机械设备操作实行机长责任制，以机长为主，共同负责该机械设备的使用、维护、保管，并认真执行交接班制度，填写机械设备运行记录三、机械设备维修保养制度1.认真贯彻“养修并重，预防为主”的原则，严防“以修代保”或拖保、脱保的短期化行为。2.日常保养。驾驶员在当班时间内对机械设备应进行检查调整、紧固、清洁、润滑以及添加油、水等工作，保证机械设备正常运转。3.定期保养。各类机械设备应按出厂说明书规定进行定期保养，定期保养由操作人员和维修人员共同完成。4.特殊保养。即磨合保养、换季保养、停用保养，按特殊规定实施，由修理工和操作驾驶员负责进行。5.机械设备保养计划。机械设备使用单位应根据施工任务和机械设备使用情况及保养规定，由项目的主要管理人员编制出保养实施计划，并组织实施。四、机械设备交接班制度1.交机械设备生产任务。即当班生产任务完成情况，生产要求或其它注意事项。2.交机械设备运转情况。即当班机械设备在使用中的工作状况，燃、润油的消耗和准备情况，并清点随机工具和附件。3.交机械设备保养情况和存在问题。4.交班驾驶员要做到：机械设备不擦拭干净不交；油水不补加满不交；一保润滑作业不搞不交；运转日报单和交接班记录簿不填写好不交。5.交接驾驶员要做到：接班驾驶员在接班时要按时到达接班地点，交班驾驶员必须做好交班准备工作。接班驾驶员未到时，交班驾驶员不得擅自离开工作岗位。6.交接驾驶员共同登记好交接记录，并双方签字以备存查。五、机械设备润滑管理制度1.严格按照机械使用说明书的规定，熟悉机械设备润滑部位及润滑要求，采购、加注合格的润滑油脂，严防以劣代好，确保机械设备润滑质量。2.严格按照润滑周期要求，定期更换润滑油，清洗或更换润滑油滤清器，保证机械设备的各润滑部位有足够的润滑油脂。3.驾驶员在每班工作前，必须检查润滑油的液面高度，发现不正常时要查明原因，予以排除，防止造成机械事故。4.大型进口机械设备按要求进行油样化验，分析掌握机械设备磨损程度及油质质量，保证机械设备润滑效果。5.机械设备润滑执行“五定”：定人、定点、定质、定时、定量，做好润滑工作。六、机械设备固定资产管理制度1.机械设备要统一编号。为了便于管理，易于识别和监督，凡构成固定资产的机械设备，按照上级的规定，进行统一分类、编号，设置标牌或喷制管理号码。2.建立机械设备技术卡片和固定资产台账。为了掌握机械设备的规格型号、数量、质量，对每台机械设备要建立技术长片和固定资产台账，定期核对，做到账、卡、物相符。3.做好机械设备统计报表工作。统计人员按时收集每台机械设备的原始记录资料和账、F所记录的数据，按有关报表制度和考核指标的要求，进行计算，填表上报。4.做好机械设备的调拨、调度工作。经有关部门批准，凡改变机械设备的隶属关（产权）时，调入、调出单位及时做好交接和固定资产的账目处理。出租的机械设备签订租赁合同、合理取费。5.做好闲置机械设备的管理，定期进行保养工作，尽量联系调剂使用。6.做好机械设备报废工作。对符合报废条件的机械设备，先进行检查鉴定，后填写《机械设备报废申请表》，上报机械设备主管部门，未获批准前，不能拆改、拆散和处理。批准后按有关规定冲减固定资产，回收变价收入费用七、配件管理制度1.配件原则上采购原厂提供的配件或协作厂生产的配件，严禁假冒伪劣配件购入。2.加强计划性和预见性，适时适量进行配件采购和储备。配件储备应按本单位机械设备原值的3%进行储备。配件在采购前根据易损件、常用件消耗规律和数量按时编报计划，经批复后方可采购。3.配件的管理必须有专人管理，做到职责分明，选派责任心强，业务技术精的人员担任。4.妥善保管，适时保养。配件库要通风、防潮、防火、防盗，做到库容、库貌美观整洁、四定位、上盖下垫、按类挂示标签，加工而无锈蚀和划伤，仪表电器元件无受潮现象。5.加强检查，保证质量，掌握配件库存动态，改进管理。对配件的收发、存放、保养、数量、质量和安全措施等进行定期或不定期检查，对精密度高、有保存期限的配件重点检查，保证配件的使用质量。6.准确收发，发陈存新。配件收发必须手续完善，凭证齐全，收发有据，先进先发，合理轮换。新品进库必须经过检验，防止不合格品进入库内。7.修旧利废、交旧领新。积极推广新技术、新工艺，对旧件采用改、修、代的原则，做到物尽其用。第五节档案管理制度一、档案人员岗位责任制（一）努力学习政治理论和专业知识，不断提高业务技能和管理水平。忠于职守，遵守纪律，积极参加各级各类档案业务培训，并经考核取得岗位资格证书。（二）认真贯彻执行有关法律法规，贯彻执行党和国家及本系统（行业）有关档案工作的法规和规章，认真履行本公司各项档案管理规章制度。对造成档案损毁、丢失、泄密、擅自复制等渎职行为的，要及时向领导报告，并根据有关规定，追究当事人和直接领导人的行政责任或刑事责任。（三）熟悉本公司和本系统业务工作，了解本公司各类文件材料的形成过程，掌握分类方法、归档范围和保管期限。（四）切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化的要求，逐步实现档案管理的现代化。（五）同鉴定小组其他人员一同定期对室藏档案进行鉴定，对已到保管期限的档案资料认真鉴定分析，对已失去保存价值的档案提出销毁意见，造具销毁清册，写出鉴定分析报告，经领导批准后，和有关人员一起进行认真负责地销毁。（六）保持库房的整洁卫生，档案案卷排列有序。认真做好档案“八防”工作，坚持做好温湿度记录及湿度调控工作。定期检查档案保管情况，经常核对档案资料，做好记录，及时处理档案保管、保护方面的事故，保证档案的完整与安全，最大限度地延长档案寿命。（七）编制科学的检索工具，全面熟悉室藏情况，积极主动地提供档案资料，做好咨询服务工作和档案利用工作，严格执行保密制度，坚持做好查借阅登记和利用效果登记，注意搜集利用效果和信息反馈，编制利用效果实例和档案信息。（八）积极开发档案信息资源，利用室藏档案编写一些有价值的档案资料，以满足各项业务工作的需要。（九）积极参加本公司组织的科研课题鉴定会、公司质检验收会、初步验收会等活动，认真接收上述活动形成的应该归档的文件材料，并整理归档。（十）做好档案的统计工作，建立统计台账，及时、准确地向档案管理部门填报机关档案工作统计年报及其他调查统计表。（十一）在做好公司内部档案管理的同时，还要对公司内部各科室和所属公司的档案工作进行监督、检查和指导。二、档案保管制度（一）收进、移出档案和资料，必须认真清点，严格履行交接手续。（二）保管档案和资料，必须使用符合国家标准和规范的卷皮和卷盒，并排列有序，便于查找。（三）档案资料库房必须坚固，必须装备铁门、铁窗和其他防盗、防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等“十防”设施。（四）随着气候变化，做好库房密闭、通风、温湿度调节，并适时进行除湿或除尘工作，以防档案霉变。（五）档案资料库房必须与档案工作人员的办公室、阅览室分开，但要相对集中，便于管理。（六）库房专管人员进出库房，应随手关门上锁，非专管人员，不得随意进入库房。（七）必须定期检查、清点库藏档案和资料。发现档案霉烂、褪变、破损或账务不符时，必须及时追查、处理和修复。因失职而损毁、丢失档案资料者，按档案法规严肃处理。（八）档案管理人员工作变动时，必须将所保管的档案和资料清点移交，否则不予办理调离手续。

三、档案复制制度（一）要遵循保密原则，凡涉及保密的档案不得复制。（二）复制档案中的内容，须经处领导同意，由档案管理人员进行复制。（三）破损的档案，档案员要及时修改和复制。（四）对利用较多的档案，可复制数份，以利用使用，并保护原档案，减少档案的磨损。

四、档案查借阅制度（一）本着方便工作、满足利用的原则，档案资料一般不予借出，须在档案室、阅文室内查阅。（二）本处有关科室因工作需要需借阅档案，原则上只能在阅文室内查阅，确实要借出的档案，必须经分管处长签批，方可办理借阅手续，借阅时间一般不超过一周。（三）外公司来查找利用档案者，一律凭公司介绍信，经本处领导签字同意，有关部门派人陪同，方可查阅。（四）借阅者不准在档案材料上划杠、打圈、勾画，不准涂改撕毁，不准将档案材料带回家或放在不安全的地方，更不准将档案保密内容外泄。（五）查阅档案时，禁止吸烟、喝水、防止烧毁、水渍档案。（六）借阅者归还档案时，应填写利用效果信息反馈，认真履行交接签字手续，如发现有撕毁、涂改和损坏现象，按照档案法规有关条款及追究责任。

五、档案库房管理制度为了加强档案库房管理，做好档案的保管和保护工作，确保档案的完整与安全，特制定本制度。（一）保持库房内清洁卫生，整齐美观，坚持不定期查库，并认真做好记载。（二）注意库房安全。库内严禁存放易燃、易爆物品及杂物。进出库房随时关门上锁，不允许非库房管理人员进入库内。（三）定时测量记录库内温度。要求库内温度控制在14-24℃，相对湿度控制在45-60%范围内，并注意做好空调机和去湿机的定时开关工作。（四）搞好库内防盗、防火、防尘、防潮、防磁、防高温、防虫、防鼠、防有害气体等“十防”工作。（五）遇有特殊情况，及时向分管领导和职能部门报告，保护现场不受破坏。六、档案立卷归档制度（一）归档范围凡是本公司在各项活动中直接形成的具有查考利用价值的各种门类、各种载体的文件材料、图表、账簿、声像、照片、实物以及上级印发需要本公司长期执行和落实的各项规定、制度等均属归档范围。（二）归档时间1.各项管理工作形成的文件材料，各科室应在工作完成后及时向综合档案室移交。2.财务会计档案，由财务科按照归档要求整理装订成册，保管一年后移交给综合档案室。（三）归档要求1.归档的文件材料一般一式一份，本公司发文、供货项目档案