反诈专职劝阻员外包服务项目管理制度

第一节项目日常管理制度 1一、奖惩制度 2二、礼仪制度 6三、基本工作制度 13四、财务管理制度 26五、外包人员保密制度 30六、外包人员离职制度 32七、日常管理和劳动纪律制度 38八、社会保险制度 39九、安全管理制度 40第二节反诈专职劝阻员管理制度 41第三节档案管理制度 42一、档案管理内容 42二、档案管理部门 44三、档案记录表格 45第四节公司管理制度 49一、组织机构 50二、财务与资产管理 50三、人员外包管理 51四、人事与劳动管理 53第一节项目日常管理制度一、奖惩制度为促进和保持公司员工工作积极性和自觉性，贯彻企业精神和经营宗旨，保证公司目标实现特制定本制度，奖惩原则是奖优罚劣，奖勤罚懒，鼓励上进，鞭策落后。（一）奖励：奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施，公司奉行有功必奖的原则，鼓励员工勤劳敬业，公司设立如下激励项目：1.最佳团队奖：（1）每年年终对各部门的管理、服务、纪律、任务完成、业务水平、部门内及与其他部门间的协作沟通等指标进行考核，全面达标的团队，获得最佳团队奖。（2）奖励方式：通报表彰和颁发奖金。2.优秀管理者奖：（1）根据公司对各级管理人员的审核标准，参考绩效考核成果，年终评出优秀管理者，予以奖励。（2）奖励方式：通报表彰和颁发奖金。3.优秀员工奖：（1）根据各岗位员工工作业绩积累，当年出勤情况较好，全优完成各项指标，无纠纷，无事故，无投诉，贡献突出者，由部门经理推荐至行政部，经总经理审批后授予优秀员工奖。（2）奖励方式：通报表彰和颁发奖金。4.举报奖：（1）公司任何一个员工，都有权利有义务对公司内部严重失职、贪污盗窃、营私舞弊、泄漏公司机密、违法乱纪等行为向公司总经理举报，凡属核查无误、情况属实的有效举报，颁发举报奖。（2）奖励方式：为保障举报人的权益，此奖不公开授予，由总经理或总经理授权人员特别颁发给获奖者一定数量的奖金。5.特殊贡献奖：（1）为保卫公司财产、人身安全、忠于职守者；开发新项目有详细实施方案，且实施后获得显著效益者；为公司解决排除社会上较大难题，避免和制止不良社会影响者由总经理授予特殊贡献奖。（2）奖励方式：通报表彰和颁发一定数量的奖金。（二）惩罚惩罚是对出错员工的教育，公司奉行有错必究的原则，实行惩罚积分与罚款并行的方式，即：每扣1分同时罚款的办法，积分以办年为一个期限，半年期限尚未达到20分者，可以撤销其积分底数，半年中积分满20分或超过20分者，均以处名论处。1.对下列违纪行为一次扣1-4分及相应罚款：（1）上班时间仪容仪表不整，装扮影响公司形象者。（2）随地吐痰、乱扔烟头、纸屑或其他杂物者。（3）上班时间串岗、扎堆聊天者。（4）在公司或客户面前大声喧哗或指手画脚者。（5）长时间接打私人电话者。（6）上班时间看与工作无关书刊者。（7）上班时间未经允许从事娱乐活动者。（8）个人物品、办公桌面文件、办公用品码放凌乱者。（9）接听电话不规范或传达文件不到位者。2.对违反下列行为之一者一次扣5-9分及相应罚款：（1）未经领导批准终止工作，擅离岗位者。（2）工作时间干私事，睡觉者。（3）利用公司设备从事与工作无关的事项者。（4）发现有损公司利益的言行，不上报或不及时制止者。（5）对非本职工作但有利益于公司的工作不予协助者。（6）不服从主管领导的合理指令或工作分派者。（7）对客户、同事污言秽语、不讲礼貌者。（8）无事生非、挑拨离间、损害团队及同事团结者。（9）因服务态度问题导致客户投诉者。3.对下列行为一次扣10-19分及相应罚款：（1）对各级反馈的情况，经查属实拒不签字承认者。（2）在单位进行任何形式的赌博活动（公司组织的娱乐性质的集体活动除外）。（3）上班时间酗酒者。（4）私自接受、索取回扣或礼物者。（5）工作态度恶劣、侮辱他人者。（6）因过失泄漏公司机密者。（7）违反规定私自动用公司办公设备及车辆者。（8）知情不举，隐瞒他人严重违纪行为者。4.对下列行为一次扣罚20分，并予以除名处理，触犯国家法律法规的，将移送司法机关处理：（1）在工作场所打架斗殴，造成严重伤亡者。（2）对客户投诉未能及时妥善解决，致使矛盾激化或其他严重后果者。（3）蓄意破坏公司财物者。（4）触犯国家法律法规，被拘留、劳教、判刑者。（5）故意泄漏公司机密者。（6）因严重失职给公司造成重大经济损失者。（7）有盗窃、贪污行为或利用职务之便营私舞弊者。（8）散布对公司不利言论，或从事损害公司形象、利益之行为者。5.受惩罚的员工可根据其表现，经研究给以留职察看处分者。6.员工有下列情况，应赔偿公司损失：（1）员工损坏公司物品，视情节轻重赔偿损失，故意损坏的应加倍赔偿，非故意损坏的根据具体情况适当赔偿。（2）员工丢失公司财物按照一定比例给予赔偿。（3）其他造成公司损失者，视情节予以赔偿7.惩罚的实施：（1）员工可以直接向总经理或行政部报告违纪行为。（2）部门经理对上述过失行为进行监督管理，对违纪情况作出处理决定，经行政部核查后予以处罚。（3）总经理及行政部发现违纪行为可以直接进行处罚，同时对受处罚员工的直接主管和部门经理按管理不力论处，处以与受罚员工相同罚分，凡主管和部门经理对违纪员工包庇、开脱的，处以受罚员工两倍的罚分。8.违纪罚款的缴纳：（1）对于员工违纪的处罚，部门经理应督促员工按照处罚额及规定的时限上缴部。（2）罚款必须在罚单下达后5日内缴纳，逾期未交将加倍处罚。（3）对拒不缴纳罚款的人员将予以除名处理。9.员工申诉：认为公司处罚不当或有过失之员工，可以在接到处罚通知之日起三个工作日内准备相应的申诉材料向总经理提起申诉，在总经理接受申诉期间，员工可以暂缓履行处罚。二、礼仪制度（一）总则1.为了规范公司内部管理，树立公司整体的良好形象，体现员工健康向上的精神风貌和优秀的职业素养，特制定本规范管理制度。2.本规范管理制度对公司各级各类员工在公司工作期间的仪容、举止、待客接物以及内部沟通和交流等方面作了具体的规定和说明。3.本规范管理制度适用于公司各个部门、各个职别的全体工作人员。（二）办公室仪容、礼仪规范1.所有公司员工都应保持严肃、认真、合作、进取的工作态度和乐观、友好、自信、向上的精神面貌。2.为体现公司员工的职业素养和精神风范，要求员工每日上班须保持仪表端庄、整洁并佩戴工作牌，具体要求如下：（1）保持头发整洁：男士不提倡蓄长发，请勿留各种奇怪的发型；不论何种发型，必须注意整齐，符合整个公司的形象和工作气氛。（2）请注意经常修剪指甲，不宜过长；女性职员如用指甲油应尽量使用浅色。（3）除非有特殊原因，午餐请勿饮酒，以免影响工作。（4）除特殊情况外，男士胡须不宜过长，应经常修剪。（5）女性在工作时间应该保持适当而且得体的淡妆，给人以清新健康的感觉；请勿浓妆艳抹，不宜使用香味浓烈的香水。（6）请勿佩戴过多的或与公司整体工作气氛不符的夸张的饰品。3.应保持举止大方得体、合乎常规习惯与礼仪。4.提倡员工保持优雅的姿态和动作，具体建议如下：（1）站姿与坐姿：在不同场合，要保持合适、得体的姿势，培养良好的习惯。（2）见面致意：公司内早上与同事见面建议互致“早上好”，平时相遇时点头微笑示意。（3）握手：与客人握手时，双目应注视对方，身姿自然，不卑不亢，握手简短有力；应由年幼者或职位低者先向职级高或年纪长的握手；异性间如果女士先向男士伸手，男士方可回握，男士不宜先伸手。（4）出入房间的礼貌：进入房间，要先轻声敲门，得到允许再进，进门后，如需关门请轻轻关上；进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，请勿中途插话；如有急事要打断说话，也要看好机会，最好说一句“对不起，打断你们的谈话”，之后简明扼要地说一下要说的事。（5）递交物件时，宜注意尊重对方；如递文件时，建议将文件正面朝上、文字正对对方；递笔、剪刀等，应注意尖的一端朝向自己。（6）办公室内请勿大声喧哗，影响他人，避免在办公室争执、争吵；如遇到工作中需要讨论的问题，可以单独讨论（如单独在会议室），发表不同看法；也可按工作职权，由上一级领导作出决定最终决定。（7）经过通道、走廊时要放轻脚步；无论在自己的公司，还是在被访问的公司，在通道和走廊里遇到同事或客户时要礼让，不能抢行，不要一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等（三）会议礼仪1.员工参加会议时，都应遵守以下规定：（1）参加会议，应提早五分钟到场，不得迟到、早退。（2）会议期间，手机应关闭或拨到震动挡。（3）开会应端正坐姿或站姿，认真倾听，不得交头接耳或无故打断会议进程，并做好会议记录。（4）只有当主持人宣布散会时，与会员工方可退场。中途有事应向上级领导请假，不得擅自离开。（四）接听和拨打电话礼仪1.电话交流作为公司对内、对外重要的交流方式，也是树立和体现公司形象和个人素质、精神风貌的重要窗口，更能有效提高工作效率。所有公司员工都应注意相关礼仪的培养，树立良好的意识，在与公司的客户等外部人员接触的所有环节中，努力营造公司规范、高效、友好、可信的形象。2.在接听电话时，最好在电话铃响三声之内接起，以给对方最为适宜的心理准备时间，同时体现公司高效的办公效率。3.接听电话要主动报出自己的公司名称或部门名称，在接听时请说“您好，XX公司”；接听电话要使用文明用语，语速适中，态度亲切、温和、耐心，同时要简明扼要，体现公司的工作效率；对方讲述时要留心听，并记下要点；未听清时，应及时告诉对方，请其重复；结束时礼貌道别，待对方切断电话后，自己再放话筒。4.接听公司外部人员打给公司其他同事的电话时，同样要耐心礼貌，可以在说过：“请您稍等”之后以最快速度找到相关的同事或者将电话转到相关的部门；当同事不在时，应礼貌地请对方稍后再打，并主动表示可以帮助对方传达紧要的信息。5.帮助同事或领导接听和记录重要的业务电话等信息时，一定要注意记录准确；要礼貌地向对方重复及核实确认重要信息，并及时转告相关人员。6.当接听到不知名的电话，而自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人；在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接收人。7.所有员工在工作时间请勿拨打与工作无关的私人电话；如果确有重要或紧急的私人事情需要处理，注意节约时间，长话短说。8.对经常在工作时间拨打私人电话或长时间闲聊者，公司将对其处以批评、警告等处理，并由人事行政部记入其工作绩效考评档案；情节严重者，参照公司相关规定，给予处理。9.在对外拨打工作所需的电话时，请注意使用礼貌用语；不论遇到何种情况，均应避免在电话中与对方发生争执或使用过激的语言，宜耐心、冷静、有修养地解决问题。（五）对外接待、交往礼仪1.要注意工作细节，从点滴做起，努力树立个人良好的职业形象。2.在约定的接待时间内，不缺席、不迟到；确因无法控制的原因而发生缺席或迟到时，应礼貌地向他人作出解释；客人来访，须马上起来，先问候、让座，再倒水（并注意续水），然后问明来意，进行交谈；如是找其他同事，应礼貌地引荐给该同事；来客多时应依次序进行，不能先接待熟悉客人；对事前已通知来的客人，要表示欢迎。3.在会客室抽烟时应征询客人是否介意，如果介意，请勿抽烟。4.交谈时建议最好不要“跷二郎腿”，客人话未讲完时，不要插话，如需插话则应征询客人同意；交谈时要精力充沛，不能无精打采、漫不经心。5.交谈时如果有人打进来手机，则应对客人说“对不起”，再接电话；谈话时如有特殊情况需暂时离开，应先说“对不起”，做出简单解释，并告诉返回时间。6.接待客人时应主动、热情、大方；应记住常来的客人。7.请注意对内，尤其是对外交往时介绍和被介绍的方式和方法：（1）无论是何种形式、关系、目的和方式的介绍，均应该对介绍内容负责。（2）在直接见面介绍的场合下，建议按照一般习惯先把职位低者介绍给职务高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可先把本公司的人介绍给其他公司的人。（3）把一个人介绍给很多人时，按一般习惯先介绍给其中职位最高的。（4）男女间的介绍，建议先把男性介绍给女性。男女职位、年龄有很大差别时，若女性年轻，也可先把女性介绍给男性。8.请注意名片的接受和保管礼仪规范：（1）建议按照一般习惯，名片应先递给长辈、客人或上级。（2）把自己的名片递出时，建议用双手将名片正对对方递出，一边递交一边清楚说出自己的姓名。（3）接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，建议马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起；如遇对方姓名有难认的文字，可礼貌地询问。（4）对收到的名片应妥善保管，以便查找。（六）办公室行为、纪律规范1.请勿在办公场所讲不文明用语，在办公室和公司写字楼走廊中不能嬉笑、打闹；工作时间请勿聊天、开低级玩笑。2.请勿破坏性地使用和对待公司物品；借用他人或公司的东西，使用后应及时送还或归放原处。3.工作时间无事请勿串办公室；未经同意不得随意开同事的抽屉、柜子、使用他人的电脑等物品，不得随意翻看同事的文件、资料等。4.上班时间如果不是工作需要，请勿在电脑上玩游戏。5.不允许公司员工在办公室和其他公共场所内吸烟；如果吸烟，请到二楼阳台或室外。6.所有人员的手机，请尽量调节到震动状态，办公室内的直线电话也建议将响铃调节到合适音量，以免响铃声音太大影响其他员工的工作或休息；接打电话时，要注意音量适中，以免影响其他同事工作；在多人共处、集体办公的办公室更要格外注意和遵守此项规定。7.请保持办公室整洁，为了维持良好的办公环境和工作气氛，工作时间请勿在办公室内吃东西，在非工作时间也请尽量避免此种行为。8.办公室内未经特别允许，请勿进行打牌、下棋等娱乐活动；如果经过特别允许，娱乐完毕各项物品请及时归位。9.非公司人员办理各项事宜均宜在洽谈区进行。10.请自觉保持办公区内环境卫生，桌面、窗台、地面、墙壁不能有污迹，请爱护办公室有关设备，请勿损坏。三、基本工作制度为加强我公司员工队伍建设，提高员工素质，推动我公司经营和管理工作的开展，特制定本制度，具体内容说明如下：（一）员工守则1.我公司员工均应遵守以下规定：（1）按时上下班，对自己担当的工作不拖拉、不推诿、不积压，提高工作效率。（2）服从领导，听从指挥，上级决定的事情应遵照执行。（3）尽忠职守，保守单位秘密。（4）爱护公共财物，不浪费、不化公为私。（5）遵守我公司一切规章制度和工作守则。（6）维护我公司信誉，不做任何有损我公司名誉的事情。（7）注意自身的品德修养，戒除不良嗜好。（8）专心做好本职工作，不从事第二职业，不做侵犯我公司利益的事情。（9）待人接物要态度谦和，以争取获得合作。（10）严禁收受与我公司业务有关单位和有关人员馈赠的钱、物或向其挪借款项。2.我公司员工因过失或故意，使单位受到损害时，应负赔偿责任。3.我公司工作时间采用换休制。4.员工上下班应亲自签到或刷卡，不得委托他人代签或代刷，如有违反，按旷工论处。5.员工应按要求出勤，如因季节、天气关系，可按XX劳务派遣公司的规定执行。6.节假日或下班时间，员工应服从XX劳务派遣公司安排的值班或值宿。7.员工请假应按下列规定办理：（1）病假——因病需要治疗或休养者可请病假，病休时间和待遇按我公司有关规定办理。（2）事假——因私事需要处理者，可请事假，事假期间的待遇按我公司有关规定办理。（3）婚假——员工本人结婚，可请婚假，其休假时间及休假期间的待遇按国家及我公司的有关规定办理。（4）丧假——祖父母、父母、岳父母或公婆、配偶、子女丧亡者，可按国家及我公司有关规定办理丧假事宜。（5）产假——女性员工分娩，可按当地政府有关规定休产假。（6）公假——因参加政府举办的资格考试（不以就业为前提者），征兵及参加选举者，可请公假，假期依实际情况决定，待遇按国家有关规定处理。（7）工伤假——因公受伤可请工伤假，假期依实际情况决定，休假期间的待遇按国家工伤保险条例有关规定办理。9.请假逾期者，除病假外，其余均按旷工处理；如因特殊原因或意外事故，能够提出有力证明者，可由有关负责人批准延长其假期。10.请假期间内的工资待遇，按当地政府和我公司的有关规定支付。11.员工请假应填写请假单，报有关领导逐级批准。凡未经请假或请假未被批准而未上班者，以旷工论。12.员工可按我公司有关规定，给以一定时间的特别休假。13.特别休假，应在不妨碍工作的情况下，由各部门按业务情况排定每人的休假计划；如因工作需要，可暂停其休假，待工作完毕、公务较闲时，再补足其应休假期；如确因工作需要，至年终仍无法休假时，可按未休天数，计发与工资相同的奖金。（二）人事调整管理制度1.管理总则：（1）为了促进我公司的稳步发展，发挥员工的潜能，按照人与工作互相适应的原则，合理进行人力资源的调配，特制定本制度。（2）员工的升、降、调、辞职及退休等，必须本着客观公正的原则慎重处理；凡属关键工作岗位或职务的人员变换岗位或职务，需进行严格审查。（3）人员调配应以考核为依据，以任职资格为标准，兼顾个人发展潜能和现任职务。（4）人事调整包括升、降、调、免职，离退休，辞聘，辞退，停薪留职等内容。（5）人事调整管理权限按我公司人事决策权限及其他有关规定办理。2.任免规定：（1）凡升任、降职、调任员工，均由所在部门的主管领导提名，报行政人事管理部门审查，按其管理权限的规定呈报有关负责人批准。（2）凡升任、降职、调任员工所在的部门，应准备好以下文件：①拟调整的职务或工作。②员工绩效考核表。③主管领导对其所做的全面鉴定。④具有说服力的事例。⑤其他有关材料。3.凡由上级部门决定调整的人员，其所在部门主管领导应按上述条款的规定配齐材料。4.高级管理人员的任职通知由我公司主要负责人签发，行政人事部门负责通知有关单位；高层以下管理部门的负责人员其任职通知书，由我公司分管负责人签发任职通知书。5.因职务变化或因重大失误，需免去原任职务的高级管理人员，由我公司主要负责人签发免职通知书，并由相关部门向有关单位通报；高层以下管理部门经理员的免职通知书，由我公司分管负责人签发免职通知书。6.凡接到任免通知书的员工，一般在一周内交接好工作，到相关部门办理工作调动手续。（三）员工晋升管理办法1.为提高员工的业务知识和管理技能，选拔优秀人才，激发员工的工作热情，特制定员工晋升管理办法。2.员工晋升到较高职位应考虑以下因素：（1）具备较高职位的技能。（2）具有一定的工作经验和资历。（3）在职工作表现及操行。（4）适应职位所需的有关基础知识。（5）具有较好的适应性和潜力。3.职位空缺时，应优先考虑内部人员，在没有合适人选时，再考虑外部招聘。4.员工晋升分定期和不定期两种：（1）定期——每年的一定期间，依据考核评分办法，统一实施晋升计划。（2）不定期——在年度工作中，对工作有特殊贡献、表现优异者，可随时予以提升。（3）试用人员成绩卓越者，由试用单位推荐晋升。5.员工晋升的操作程序：（1）根据规定，每年定期依据考核资料，协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定；不定期者，另做规定。（2）凡经核定的晋升人员，人事管理部门以人事通报的形式予以发布。6.各级各类人员的晋升根据我公司核定权限审定7.各级员工接到职务调整通知后，应在指定日期内办妥移交手续，就任新职。8.凡因晋升、变动职务，其薪酬由晋升之日起按新任职务重新核定。9.员工年度内受处罚未解除者，次年不得晋升职位。（四）辞退辞职管理办法1.总则：（1）为使我公司员工队伍合理流动，增强我公司活力，促进我公司的发展，特制定本制度。（2）对违纪员工经劝告、教育、警告而不改者，我公司有辞退的权力。（3）我公司所有员工，如对工作不适应或不满意等原因有辞职的权力。2.辞退的管理：（1）我公司对有下列情形之一者，给予辞退：①一年内记过三次者。②连续旷职（旷工）三日或全年累计超过一周者。③营私舞弊、挪用公款、收受贿赂者。④工作疏忽、贻误要务，致使我公司蒙受重大经济和名誉损失者。⑤不服从命令、擅离职守，情节严重者。⑥借故聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏正常的工作秩序者。⑦模仿上级主管人员签字、盗用印信或涂改我公司文件者。⑧破坏、盗窃、毁弃、隐匿我公司设施等，致使我公司业务遭受损失者。⑨品行不端、行为不检，屡教不改者。⑩擅自离职为其他单位工作者。⑪违背国家法律、法规或我公司规章制度，情节严重者。⑫泄漏我公司秘密情节严重者。⑬办事不力、玩忽职守，有具体事实且情节严重者。⑭员工对所承担的工作不能胜任者。⑮为个人利益伪造证件，冒领各项费用者。（2）我公司按上一条的规定辞退员工时，应遵照《中华人民共和国劳动法》的有关规定，由该员工所在部门经理提前通知本人。（3）辞退员工时，由其单位负责人向行政人事部门索取员工辞退证明，按规定填写后，持证明到我公司有关部门办理手续，再送人事部门审核。（4）被辞退的员工对辞退处理决定不服时，可以在接到《员工辞退证明书》之日起的15日内，向本地劳动争议仲裁部门提出申诉，对仲裁仍不服者，可以向本地人民法院上诉。（5）被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响我公司正常经营和工作秩序的，我公司将提请公安部门按照有关规定处理。（6）我公司辞退员工后，行政人事部门应及时填写《人员调整登记表》。（7）我公司下属各部门辞退员工，必须经我公司行政人事部门或分管人事工作的负责人审核批准后方可执行。3.员工辞职的管理（1）辞职程序：①员工应于辞职前1个月向其所在部门经理提出辞职请求。②员工所在部门经理与辞职员工积极沟通，对绩效良好的员工应努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。③辞职员工应填写《辞职申请表》，由领导逐级审批、签署意见。④员工辞职申请获准，则办理离职移交手续，我公司应安排其他人员接替其工作和职责必须得在所有必需的离职手续办妥后，到财务部门领取一定的费用。⑥我公司可出具辞职人员在我公司的工作履历和绩效证明。（2）员工辞职时，所在部门主管与辞职人员进行谈话，如有必要，可请其他人员协助，谈话主要内容如下：①审查其劳动合同。②审查文件、资料的所有权。③审查其了解我公司秘密的程度。④审查其掌管的工作、进度和角色。⑤阐明我公司和员工的权利和义务。⑥记录离职谈话的内容，经员工和谈话主管共同签字，并分存于我公司和员工档案。（3）员工辞职时，行政人事部门经理应与辞职人员进行谈话并交接工作，包括：①收回员工工作证、胸章、钥匙、名片等。②审查员工的福利状况。③回答员工可能提出的问题。④征求对我公司的评价及建议。⑤记录离职谈话的内容，经员工和谈话主管共同签字，并分存于我公司和员工档案。（4）辞职员工因故不能亲临我公司会谈，应通过电话交谈。（5）辞职员工应移交的工作及物品包括：①我公司的文件资料。②技术项目资料。③已领用的高价值办公用品，具体由综合综合综合行政部门确认。④我公司分配使用的车辆。⑤其他属于我公司的财物。（6）清算财务部门的领、借款手续。（7）辞职人员若到竞争对手公司就职，应迅速要求其交出使用、掌握的我公司专有资料。（8）辞职人员不能亲自办理离职手续时，应寄回有关我公司的物品，或请人代理交接工作。（9）工资福利结算：①辞职人员领取工资、享受福利待遇的截止日为正式离职日期。②辞职人员结算款项。③结算工资。④应付未付的奖金、佣金或其他补偿金。⑤我公司拖欠员工的其他款项。（10）须扣除的项目：①员工拖欠未付的我公司借款、罚金。②员工对我公司未交接手续的赔偿金、抵押金。③原承诺培训服务期未满的补偿费用。④如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后方可办理手续。（11）辞职手续办理完毕后，辞职者即与我公司脱离劳动关系，一般情况下我公司不受理在3个月内提出的复职要求。（五）员工停薪留职管理办法1.凡因特殊情况一定时间内不能供职者，可办理停薪留职手续。2.员工因病停薪留职者，由单位主管填写《停薪留职通知单》，经人事部门核准后送交本人填写。3.员工因其他原因停薪留职者，由员工个人填写《停薪留职申请》，经单位主管领导批准后，填写《停薪留职申请单》，报人事部门核准后送交本人。4.凡停薪留职期满仍不能供职的，按辞退处理。5.我公司高级职员不得停薪留职。6.凡停薪留职人员，我公司一律不保留原任职位，申请复职时，若无相应职位空缺或已无需求时，不得复职。7.凡停薪留职员工要求复职时，需填写《复职申请书》，经人事部门和原任职单位主管领导核准后，方可办理复职手续。（六）离退休管理办法1.凡符合国家离、退休规定的员工，按国家和地方政府有关政策规定办理离、退休手续。2.我公司高级职员的离退休年限可适当延长，但须经我公司主要负责人批准。3.凡因特殊需要继续留任的员工，可在办理离、退休手续后返聘。4.离、退休员工，除依法领取国家统筹的养老金外，还可按国家规定的年金制度及单位的具体情况享受养老补助金。5.由我公司核发的年金和发放时间长短的具体标准，视我公司经济情况而定。6.凡符合离、退休条件的员工，须根据我公司的规定填写《离、退休申请书》，交所在单位主管领导审批后转呈行政人事部门核准。7.已到达离、退休年龄的员工在接到《离、退休通知书》后一周内，办理各种移交手续，之后前往行政人事部门办理离、退休手续。8.凡是在聘用合同未到期前，符合国家规定的离、退休年龄的员工，聘用合同自年龄实足之日起自行终止。9.此规定未尽事项，参照政府颁布的有关规定执行。（七）临时人员管理办法1.为使临时人员的雇用及管理有所遵循，特制定本办法。2.各部门如有临时性工作，须雇用临时人员时，应填具《临时人员雇佣申请表》，证明其工作内容、雇用时间等呈部门经理核准后，送行政人事部门审批并进行招聘。3.临时人员雇用规定：（1）年龄未满16周岁者不得雇用。（2）经管财务、有价证券、仓库保管、销售及会计（除物品搬运、整理及报表抄写工作外）等重要工作不得雇用临时人员。（3）临时人员雇用期限每次不得超过三个月。（4）行政人事部门雇用临时人员，应填写《临时人员雇用核定表》，报我公司主要负责人核准后履行雇用手续。（5）临时人员到岗时，行政人事部门应填写《雇用临时人员资料表》一份留存。4.临时人员的管理：（1）临时人员在工作期间可请工伤假、公假、病事假以及婚、丧假，其请假期间除工伤假外均不发给工资。（2）临时人员的考勤、出差比照编制内助理员的规定办理。（3）临时人员进出我公司应办理临时出门证，服从门卫管理。5.终止雇用：（1）临时人员如不能胜任现职工作，违反人事管理规定，病、事假及旷工全月累计超过4天，或合同期满时，雇用部门应终止雇用。（2）终止雇用的人员应经主管部门经理核准后连同上岗证、出门证等送人事部门结算工资。6.延长雇用：临时人员雇用期满，如因工作未完成，须继续雇用时，应由雇用部门重填《临时人员雇佣申请表》，说明理由呈部门主管批准后方可雇用。四、财务管理制度（一）财务工作管理制度为完善公司财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。1.公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。2.财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。3.公司设财务部，财务部长协助总经理对公司财务进行管理。4.出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务账目的登记工作。5.财会人员都要认真执行岗位职责，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。6.财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。7.财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。8.公司“财务专用章”由财务部长保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细地使用用途，同时“财务专用章”必须按规定用途使用；作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。9.发票专用章由财务部部长保管并监督使用，按《印章使用制度》规定使用。10.各类票据管理：（1）承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账。（2）公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁。公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定专人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇。（3）收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。（二）费用报销管理制度1.日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2.费用报销遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。3.报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合公司管理制度的规定。4.报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。5.报销单据填写应根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。6.报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）。7.各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。8.若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴。9.报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列。10.报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。11.报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。12.报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导审批同意。13.有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单。14.车船票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。15.接待费用、出差费用的报销须凭总经理审批的《接待申请表》、《出差申请表》及相关有效票据方可报销。16.财务部要严格按照《出差管理制度》、《接待管理制度》中的规定，审核报销标准及票据。17.费用报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。（三）借款借支管理制度1.接待、出差人员借款，需凭经理审批的《接待申请表》或《出差申请表》和借款凭证方可借款。前次借款接待完成、出差返回时间超过七天无故未报销者，不得再借款。2.接待、借款出差人员回公司后，七天内凭《接待申请表》或《出差申请表》及发票等票据到财务部报账，并结清欠款。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。3.外单位、个人因私借款，凭总经理审批的《借款凭证》方可借款。4.凡公司员工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经理批准后，方可借款。5.允许借款范围：（1）阶段性预付款（按进度付款）。（2）采购零星材料，累计达XX元以上的。（3）出差人员必须随身携带的差旅费。（4）公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政部，经分管领导签字后，报总经理批示后执行，确实需要现金支付的其他支出。五、外包人员保密制度（一）保密义务员工均有保密的义务，违反保密义务给用工单位造成损失的，依法承担赔偿责任。（二）保密措施1.员工不得私自拷贝、复印、摘录单位秘密，更不得向外传播。员工确因工作需要复印时，应经所在部门主管批准，并妥善做好保存和保管工作；对不再需要保存和保管的文件资料等，应按规定返回管理部门或根据要求进行销毁。2.员工调职或离职时，必须将本人保管的涉密文件资料或其他物品，按规定移交给所在部门的保密员或者单位所在部门主管，不得随意移交给其他人员。（三）竞业限制1.我单位与下列人员约定竞业限制协议，竞业限制期限为两年。（1）单位的高级管理人员；（2）单位的高级技术人员；（3）其他负有保密义务的人员。2.在解除或者终止劳动合同后，上述约定了竞业限制的人员在约定的竞业限制范围、地域、期限内，不得到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务有竞争关系的其他单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。3.对竞业限制人员，单位在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内每月按约定的金额给予其经济补偿。竞业限制人员违反竞业限制约定的，需按照约定向单位支付违约金。六、外包人员离职制度（一）协商解除经我单位与员工协商一致，可以解除劳动合同；其中由我单位提出解除劳动合同的，按规定支付经济补偿。（二）单位依法解除1.有下列情形之一的，单位可以按照《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条的规定解除劳动合同，无须支付经济补偿：（1）员工在试用期内被证明不符合录用条件的；2.员工严重违反单位或者用工单位规章制度的；（3）员工严重失职，营私舞弊，对我单位或者用工单位造成重大损害的；（4）员工同时与其他单位建立劳动关系，对完成我单位的工作任务造成严重影响；（5）员工以欺诈、胁迫的手段乘人之危的，使单位在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同，致使劳动合同或者变更协议无效的；（6）员工被依法追究刑事责任的。2.有下列情形之一的，单位提前三十日以书面形式通知员工本人或者额外支付员工一个月工资后，可以解除劳动合同，并依法支付经济补偿：（1）员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事单位另行安排的工作的；（2）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经单位与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。3.有下列情形之一，需要裁减人员二十人以上，或者裁减不足二十人但占企业员工总数百分之十以上的，单位在履行《中华人民共和国劳动合同法》第四十一条规定的程序并向人力资源社会保障部门报告后，可以裁减人员，并按规定支付经济补偿：（1）单位依照企业破产法规定进行重整的；（2）单位生产经营发生严重困难的；（3）单位转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；（4）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。4.员工有下列情形之一的，单位不得依照《中华人民共和国劳动合同法》第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的员工未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在我单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女员工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。5.退回解除（1）员工因相关规定被用工单位退回，单位重新外包时维持或者提高劳动合同约定条件，员工不同意的，单位可以解除劳动合同，并按规定支付经济补偿。（2）员工因相关规定被用工单位退回，单位重新外包时降低劳动合同约定条件，员工不同意的，单位不得解除劳动合同。如员工提出解除劳动合同的，单位应按规定支付经济补偿。（三）员工解除劳动合同1.员工解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知单位；在试用期内的，提前三日通知单位。如员工未提前通知单位而给单位造成损失的，依法需承担赔偿责任。2.我单位保障员工的合法权益，如存在下列情形之一的，员工可以解除劳动合同，单位按规定支付经济补偿：（1）单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（2）单位未及时足额支付劳动报酬的；（3）单位未依法为员工缴纳社会保险费的；（4）单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害员工权益的；（5）单位以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使员工在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同，致使劳动合同或者变更协议无效的；（6）单位免除自己的法定责任、排除员工权利，致使劳动合同无效的；（7）单位违反法律、行政法规强制性规定，致使劳动合同无效的；（8）单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫员工劳动，或者违章指挥、强令冒险作业危及员工人身安全的；（9）法律、行政法规规定员工可以解除劳动合同的其他情形。其中存在第4点、第9点等情形的，员工也可以向单位提出协商变更的要求。（四）解除情况告知我单位应当将员工通知解除劳动合同的情况及时告知用工单位。（五）劳动合同终止1.除《中华人民共和国劳动合同法》第十四条规定的情形外，法定终止条件出现，劳动合同即行终止。劳动合同期满，由《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条规定情形之一的，单位将延续员工合同期至相应的情形消失时终止。但员工在单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的劳动合同的终止，按照国家和省有关工伤保险的规定执行。2.劳动合同因下列情形之一终止的，单位按规定向员工支付经济补偿：（1）除单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，员工不同意续订的情形外，固定期限劳动合同期满的；（2）以完成一定工作任务为期限的劳动合同因任务完成而终止的；（3）单位依法终止工伤员工的劳动合同的；（4）单位被依法宣告破产的；（5）单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者单位决定提前解散的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。3.员工达到法定退休年龄或享受基本养老保险待遇的，单位依法终止劳动合同并办理相关手续，无须支付经济补偿。（六）流程及手续1.对于解除劳动合同的员工，按以下流程办理：（1）人力资源部提出初步意见，书面征求员工所在部门意见，或者员工所在部门提出初步意见，书面征求人力资源部意见；（2）将解除劳动合同的员工名单及理由，书面征求单位工会意见；（3）报单位经理审定；（4）依法向员工本人发出解除劳动合同通知书。2.对于劳动合同即将期满的员工，按以下流程办理：（1）人力资源部在劳动合同期满前30天将即将期满的员工名单送员工所在部门，所在部门5天内对员工的工作表现做出综合评价，并提出是否续订劳动合同的意见及理由；（2）人力资源部将员工基本情况、是否符合订立无固定期限劳动合同条件、员工所在部门意见及初步意见，经理审定。（3）对于不续签劳动合同的员工，发出终止劳动合同通知书；（4）对于续签劳动合同的员工，提前30天与员工协商续订劳动合同，协商一致的签订新的劳动合同，协商不一致地在劳动合同期满之日终止劳动合同。3.对于解除或者终止劳动合同的员工，办理以下手续：（1）我单位按照相关规定，在解除或者终止劳动合同当天结清并一次性支付工资；（2）我单位按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定，出具解除或者终止劳动合同证明书，写明劳动合同期限、解除或者终止劳动合同的日期、工作岗位、在本单位的工作年限等情况；（3）我单位在十五日内为员工办理档案和社会保险相关手续；4.员工应当及时办理以下工作交接手续：（1）交还所持有的单位财物（含单位发给个人的钥匙、工作证、装备、工具等）；（2）返还向单位借取的个人预支款；（3）返还经办业务的各项资料（包括公文、图书、技术资料、电子文档等）；5.按照《中华人民共和国劳动合同法》等规定，我单位对劳动合同文本、工资支付台账等资料保存二年备查。七、日常管理和劳动纪律制度（一）外包人员上岗前应学习、了解本公司及用工单位依法制定的各项规章制度，遵守用工单位的劳动纪律与相关规定。（二）外包期间，公司或用工单位可根据工作需要，以及劳务人员的技能情况，可调整其工作岗位。（三）用工单位根据工作岗位性质，按相关政策规定为外包人员提供相关的劳动保护用品。（四）外包人员因工受伤，应按有关规定申报工伤，依法享受相关工伤待遇。（五）外包人员有下列情形之一的，用工单位有权随时将该外包人员退回公司，由公司进行二次外包或为其办理解除或者终止劳动关系手续：1.试用期间被证明不符合录用条件的；2.严重违反用工单位的规章制度的；3.失职、营私舞弊，给用工单位利益造成损害的；4.外包人员同时与其他用工单位建立劳动关系的；5.隐瞒个人真实情况，导致公司与用工单位相关用工信息错误的；6.被依法追究刑事责任的。（六）外包人员有下列情形之一的，用工单位可提前三十天以书面的形式通知外包人员及公司，将外包人员退回公司，由公司为其进行二次外包或办理解除或者终止劳动关系手续。1.外包人员患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用工单位另行安排的工作的；2.外包人员不能胜任工作，经过公司培训或者经用工单位调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3.外包协议订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原外包协议无法履行，经当事人（三方）协商不能就变更外包协议和劳动合同内容达成协议的；4.用工单位因生产经营组织发生变更或因业务流程变化，依法裁减人员的；5.日常工作检查三次未履行工作职责或年度考核不及格的；或无故连续旷工三天（含）以上的；6.人员外包期满的；7.相关法律法规规定的其他情形。八、社会保险制度（一）参加社会保险1.我单位自用工之日起30日内依法为新招聘人员办理各项社会保险参保手续，缴纳社会保险费。2.我单位跨地区外包的员工，应在用工单位所在地为员工参加社会保险，按照用工单位所在地的规定缴纳社会保险费，员工按照国家规定享受社会保险待遇。3.我单位跨地区外包员工且在用工单位所在地设立分支机构的，由分支机构为员工办理参保手续，缴纳社会保险费。我单位未在用工单位所在地设立分支机构的，应由用工单位代我单位为员工办理参保手续，缴纳社会保险费。（二）工伤认定员工在用工单位因工作原因受到事故伤害或者患职业病的，我单位会依法申请工伤认定，我单位会督促用工单位协助工伤认定的调查核实工作，由我单位承担工伤保险责任。（三）职业病处理员工在申请进行职业病诊断、鉴定时，我单位会督促用工单位负责处理职业病诊断、鉴定事宜，并如实提供职业病诊断、鉴定所需的员工职业史和职业危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料，我单位会提供被外包员工职业病诊断、鉴定所需的其他材料。九、安全管理制度（一）外包员工应当自觉遵守安全生产规章制度，增强安全生产和防范事故的意识，不违章作业，并有责任监督和制止违章作业。（二）外包员工要积极参加安全生产培训和各项安全生产活动，主动提出安全生产工作意见。（三）爱护和正确使用生产设施、设备、工具及个人劳动防护用品。（四）对用工单位的违章指挥、不安全作业及劳动安全中的不安全因素提出批评、检举。（五）我公司依法参加工伤社会保险。外包员工在用人单位因工作遭受事故有伤害的，我公司依法申请工作认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。（六）用工单位为外包员工配发各类劳保防护用品，改善职工劳动条件，保护职工劳动中的安全与健康。（七）外包员工要配合用工单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。消防设备、卫生设备、各种安全防护装置应完好无损，防护用具齐备，确保单位水、火、电、气的安全。（八）建立各种事故的汇总、统计工作档案。监督检查我公司和用工单位对安全生产各项规章制度的执行情况，总结安全生产管理先进经验，将安全生产作为外包员工绩效考核的重要内容，构建安全生产长效机制。第二节反诈专职劝阻员管理制度一、严格遵守国家法律法规地方规章和公司管理制度。二、严格执行公司财务管理制度，学习防新型电信网络诈骗案例，掌握正确应对方法确保群众财务安全。三、主动宣传防诈骗知识，高度重视诈骗对个人和社会的危害；按上级部门要求下载反诈骗APP和关注公众号，学习了解相关防诈骗知识。四、应严格执行上级公安部门要求，加强新型电信网络诈骗案例学习，不断提高自身防诈骗知识水平，确保不发生被诈骗案件。五、接受公司按要求对发生被诈骗案件的人员按公司相关规定进行处理，对经教育不知悔改的人员作开除处理。六、遵守国家和地方规章、管理制度，主动报告个人相关信息。七、奖惩：1.对主动报告者按事情大小给予通报表扬和奖励。2.对违反本制度按事故性质大小给予扣罚考勤奖，情况严重地给予解除合同和开除处理。第三节档案管理制度一、档案管理内容规范我公司反诈专职劝阻员外包项目资料管理、收集、整理工作，完整、系统地保存和科学的管理项目实施过程中形成的反诈专职劝阻员外包文件，并符合相关规范、标准要求。（一）根据项目实施期间的实际情况，对需要归档保存的反诈专职劝阻员外包文件可分为以下两类。1.文书类资料：公司各部门、反诈专职劝阻员外包事务性的发文和批文，以及项目部签发的日常事务性发文和批文。2.技术类资料：项目实施期间形成的各类技术类反诈专职劝阻员外包文件。（二）档案、资料管理1.反诈专职劝阻员外包文件的收集、整理、处理、储存、传递和应用等工作，由项目部安排专职资料员负责执行和实施，资料员将按规定负责填写、收集、整理、保管、上报资料的责任，资料管理做到要规范化、系统化，绝对真实，严禁造假。2.反诈专职劝阻员外包文件应随项目的进展进行，保证真实、准确、具有时效性，并经相关负责人审核签字。建立反诈专职劝阻员外包台账，做好反诈专职劝阻员外包记录、图片等相关资料的收集整理归档工作，日常工作详实，资料归档规范。养护实施过程中应及时做好相关原始记录资料并分类存档，并保证资料的真实性、准确性、时效性、完整性。3.反诈专职劝阻员外包文件要达到完整、准确、系统、安全和有效利用的要求，并对其收集、整理、保管、统计和提供利用，逐步做到规范化管理，能够反映项目实施活动的全过程，原则上归档文件应为原件。4.反诈专职劝阻员外包文件内容必须真实、准确，与项目实际相符。字迹清楚、图样清晰、图表整洁，签字盖章手续完备。5.文字设备工具材料幅面尺寸规格为A4幅面。卷内目录和案卷封面栏目均应逐项填写清楚，立卷要遵循反诈专职劝阻员外包文件的形成规律，保持案卷内反诈专职劝阻员外包文件的系统联系，时间顺序编排，如果资料多，可立数卷。6.内业管理人员应保证经办文件的系统完整（文件中的各种附件一律不准抽存）。内业管理人员应及时将办理完毕或经领导批存的反诈专职劝阻员外包文件，收集齐全，加以整理、归档保存。7.建立查阅、借阅登记制度，公司内部人员查阅、借阅，必须由专职资料管理人员进行登记并填写“文件借阅单”。外来人员查阅、借阅，必须经负责人同意，登记后填写“文件借阅单”。二、档案管理部门（一）档案管理由综合部门及财务部门共同管理，其中行政管理中心为主管部门。（二）档案管理部门的职责1.综合部门案管理的职责（1）负责统一组织编制、修订、完善公司的档案管理制度，规范管理流程、分类目录、管理表格，规范档案分类、移交、备份、备案、归档、立卷、保管、借阅、销毁等的管理。（2）负责指导、培训、宣贯档案管理制度。（3）负责组织、安排、检查督导档案管理制度的执行。（4）负责整理、保管公司人事行政类和业务类档案。（5）负责收集、整理、保管公司备案的人事行政类和业务类档案。（6）负责收集、整理各部门档案分类目录，汇总建立公司电子目录。2.财务部门档案管理的职责（1）负责配合负责人编制、修订、完善公司档案管理制度中财务类档案的分类目录、分类管理流程。（2）负责收集、整理、保管公司备案的财务类档案。三、档案记录表格（一）《档案交接登记表》档案资料移交表公司名称：移交部门：序号文件名称数量备注12345678910移交人：年月日接收人：年月日（二）《档案借阅、复印申请单》档案借阅、复印申请单记录档案名称及编号类型□借阅□复印（___份）借阅日期归还日期借阅、复印原因借阅、复印申请人签名：申请日期：年月日（外部申请单位名称：）内部申请人所在公司、