珍宝岛药业集团企业管理制度汇编

第一部分组织机构图一、珍宝岛药业集团有限公司组织机构图2条件保障处组织机构图3人力资源处组织机构图4计划发展处组织机构图5质量处组织机构图6法律事务处组织机构图7基建处组织机构图8财务审计监察处组织机构图9生产处组织机构图10研发处组织机构图二、黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图2办公室组织机构图3项目办组织机构图4质量管理部组织机构图5质量保证中心组织机构图6技术部组织机构图7物资部组织机构图9设备部组织机构图10计财部组织机构图三、哈尔滨珍宝岛制药有限公司组织机构图2人力资源部组织机构图3项目办组织机构图4质量保证中心组织机构图5技术部组织机构图6质量管理部组织机构图7生产部组织机构图9物资部组织机构图10计财部组织机构图四、黑龙江珍宝岛药业集团有限公司销售中心组织机构图3商务部组织机构图4财务部组织机构图5办公室组织机构图6审计部组织机构图7市场督察办公室组织机构图五、黑龙江珍宝岛保健品有限公司六、黑龙江珍宝岛印刷制品有限公司组织机构图七、北京珍宝岛医药科技有限公司组织机构图2第二部分企业发展战略及企业文化企业概况一、企业发展战略(一)、企业发展方向(二)、企业发展道路(三)、企业发展规划1、长远发展目标2、近期发展目标企业文化公司理念企业宗旨经营理念企业精神工作定位管理方针六大关系用人原则正气氛围价值取向行业要求道德准则员工理念人本理念学习理念科技理念3服务理念安全理念创新意识团队意识时间观念管理理念“珍宝岛”人精神(一)、工作规范(二)、形象、行为规范形象电话礼仪办公室礼节仪容仪表就餐规范住宿规范行走规范管理目标质量服务目标人际关系准则育人原则自我评价设计工作原则民主管理分配原则49、财务管理准则10、成本制定的依据、原则第三部分各部门管理制度二、审计监察管理制度三、财务管理制度5利润及其分配管理制度财务监督及其他财务分析与评价管理制度库位规划管理制度收货管理制度发货管理制度储存管理制度工程设计管理制度工程质量管理制度建设工期管理制度施工图预算管理制度竣工结算管理制度工程决策管制度价格管理制度价格审批程序违规处罚制度资产管理制度投资管理制度合同管理制度设备管理机构设备检修计划与验收管理制度6防腐蚀管理制度受压容器管理制度维护保养与检查管理制度设备加工与采购管理制度生产计划管理制度生产过程管理制度生产管理制度新产品开发管理制度技术改造管理制度物资采购的质量管理制度购价格管理制度采购报批管理制度物品验收管理制度销售计划管理制度销售财务管理制度绩效考核管理制度经销商管理制度销售价格管理制度销售服务管理制度新产品推广管理制度7公共广告管理制度公文管理制度文件管理制度印鉴管理制度保密管理制度档案管理制度工作交接管理制度公出及旅差费管理制度会议管理制度外事接待管理制度总台值班管理制度职工食堂管理制度员工就餐管理制度打字、复印管理制度通讯工具及费用管理制度物品管理制度总机及电话管理制度图书管理制度值班管理制度钥匙管理制度8电梯管理制度照明灯管理制度锅炉运行和维修管理制度环境卫生管理制度供水供电管理制度成品半成品管理制度中间体原辅料管理制度包材质量标准管理制度取样管理制度检验报告审核管理制度标准品标准液使用管理制度产品质量档案管理制度质量事故管理制度收购、兼并资产管理制度转让资产管理制度再融资管理制度融资项目选择管理制度岗位设置及编制定员管理制度招聘管理制度试用、任用及调配员工管理制度福利管理制度考勤管理制度9考核奖惩管理制度解聘、辞职、辞退管理制度薪资管理制度各级管理人员任职管理制度绩效考核管理制度第四部分工作及业务审批程序第一章总则第二章行政管理审批程序一、来宾接待来宾公司内就餐公司外招待电话安装、更换公司发文公司印鉴使用用车审批打字管理主管级以上人员出差办公用品领用十一、文件处理十二、办公设备、设施管理十三、会议组织召开第三章人力资源管理审批程序一、人员增补人员甑选程序员工离职或调动新员工培训外部培训请假程序考勤工作十一、档案资料借调十二、档案管理十三、图书借阅、归还第四章采购程序煤碳采购第五章招标程序出差报销程序七、一般费用报销程序借款审批程序奖罚程序第七章危险作业、技改项目审批程序第八章营销业务类二、货物入帐票据传递(入库)三、货物入帐票据传递(出库)票据传递五、六、票据报销报帐八、第九章工程项目管理一、工程项目管理设计管理质量管理工期管理五、竣工结算管理第十章目标管理和考核第十一章工作检查和汇报一、各级领导汇报工作和接受监督检查集团董事长、总经理岗位工作描述书办公室主任岗位工作描述书人力资源处处长岗位工作描述书条件保障处处长岗位工作描述书法律事务处处长岗位工作描述书计划发展处处长岗位工作描述书财务审计监察处处长岗位工作描述书营销处处长岗位工作描述书给排水工程师岗位工作描述书集团办公室秘书岗位工作描述书集团办公室文书岗位工作描述书集团办公室信息主管岗位工作描述书研发处助理岗位工作描述书条件保障处助理岗位工作描述书法律事务处处理岗位工作描述书总经理岗位工作描述书行政副总经理岗位工作描述书财务总监岗位工作描述书销售副总经理岗位工作描述书生产副总经理岗位工作描述书办公室主任岗位工作描述书微机管理员岗位工作描述书后勤管理员岗位工作描述书经警队长岗位工作描述书秘书岗位工作描述书文员岗位工作描述书驾驶员岗位工作描述书炊事员岗位工作描述书清洁工岗位工作描述书档案员岗位工作描述书通讯员岗位工作描述书前台接待员岗位工作描述书人力资源部部长岗位工作描述书招聘专员岗位工作描述书培训专员岗位工作描述书绩效专员岗位工作描述书薪资专员岗位工作描述书项目办主任岗位工作描述书项目办秘书岗位工作描述书计财部部长岗位工作描述书成本会计岗位工作描述书销售会计岗位工作描述书税务会计岗位工作描述书出纳员岗位工作描述书成本核算员岗位工作描述书往来会计岗位工作描述书材料会计岗位工作描述书记帐会计岗位工作描述书技术部部长岗位工作描述书工艺员岗位工作描述书实验室主任岗位工作描述书包装材料设计员岗位工作描述书批生产记录岗位工作描述书质监部部长岗位工作描述书化验室主任岗位工作描述书质检员岗位工作描述书质量统计员岗位工作描述书留样观察员岗位工作描述书巡检员岗位工作描述书化验员岗位工作描述书质量保证中心主任岗位工作描述书考核管理员岗位工作描述书设备部部长岗位工作描述书设备管理员岗位工作描述书设备档案管理员岗位工作描述书供应部部长岗位工作描述书原辅料采购员岗位工作描述书包装材料采购员岗位工作描述书仓库保管员岗位工作描述书生产调度岗位工作描述书生产计划员岗位工作描述书生产统计员岗位工作描述书销售部部长岗位工作描述书广告主管岗位工作描述书文员岗位工作描述书平面设计师岗位工作描述书招标主管岗位工作描述书信息档案员岗位工作描述书信息跟踪员岗位工作描述书监审部部长岗位工作描述书信息跟踪员岗位工作描述书商务部总监岗位工作描述书客服联络员岗位工作描述书销售事业部经理岗位工作描述书经理助理岗位工作描述书(市场、销售)内勤岗位工作描述书财务部经理岗位工作描述书销售软件管理会计岗位工作描述书销售中心出纳员岗位工作描述书销售成品会计岗位工作描述书销售财务会计岗位工作描述书销售往来会计岗位工作描述书总经理岗位工作描述书副总经理岗位工作描述书申报部部长岗位工作描述书新药部部长岗位工作描述书学术部部长岗位工作描述书档案组组长岗位工作描述书财务组组长岗位工作描述书综合组组长岗位工作描述书第六部分附件表格黑龙江珍宝岛药业集团有限公司组织机构图哈分协调组哈分协调组质量保证中心省局中报賤箱计财部虎林协调组物资部综合组工程部财务组生产部档案组质量管理部技术部人力资源部事业五部行政部事业四部财务部研发处质量管理部基建处技术部营销处设备部审计监察处生产部计划发展处供应部法律事务处项目办生产处办公室人力资源部质量处办公室条件保障处人力资源处办公室事业一部招标部学术部告部财务部监审部人力资源部黑龙江省珍宝岛制药有限公司哈尔滨哈尔滨珍宝岛医药贸易有限黑龙江省珍宝岛制药有限公司信息情报组科技项目组珍宝岛保健品有限公司珍宝岛印刷制品有限北京医药科技有限公司集团总经理事业一一部集团办公室组织机构图集团办公室主任集团办公室主任销售中心行政副总总公司行政副总政案秘安勤政案秘政案秘安勤政行档文保后行档文行档文保后行北京珍宝岛医药科技公司总经理哈尔滨分公司行政集团办公室主任政案行档文秘文秘档案黑龙江珍宝岛药业集团条件保障处组织机构图仓库保管员仓库保管员采购员信息员设备管理员档案员仓库保管员采购员信息资料员仪器仪表管理设备管理员设备档案员电气工程师哈分公司副总经理条件保障处处长总厂总经理助理设备部部长物资部副部长供应部副部长设备部部长员黑龙江珍宝岛药业集团人力资源处组织机构图人力资源处处长人力资源处处长人力资源处助理哈分公司行政副总人力资源处处长总公司行政副总行政部部长人力资源部部长办公室主任人力资源部部长招档专管员理员劳资专员考核专员招聘专员培训专员培训专员劳资专员黑龙江珍宝岛药业集团计划发展处组织机构图计划发展处计划发展处计划发展处哈分公司项目办销售中心行哈分公司行副总经理项目办黑龙江珍宝岛药业集团质量处组织机构图技术部技术部质量检验中心质监部质量保证中心学术部质量检验中心质监部质量保证中心技术部总公司技术副总质量处处长销售中心副总哈分质量副总质量处处长法律事务处组织机构图法律事务处处长哈分公司法律顾问助理虎林总公司法律顾问黑龙江珍宝岛药业集团基建处组织机构图基建处处长哈尔滨目暖通、给排水专业工程师工程预算专业工程师办财务审计监察处组织机构图财务审计监察处财务审计监察处哈尔滨分公司财务部长虎林总公司财务部长销售中心财务部长黑龙江珍宝岛药业集团生产处组织机构图固固体制剂车间大输液车间物资部粉针分装车间动力车间生产部冻干粉针车间口服液车间设备部水针二车间水针一车间生产处助理动力车间提取车间口服液车间冻干粉针车间水针车间哈分公司生产副总经理销售中心副总经理总公司生产副总经理生产处处长生产处处长设备部供应部生产部黑龙江珍宝岛药业集团研发处组织机构图研发处处长研发处处长总公司技术副总经研发处处长北京珍宝岛科技有限公司哈分技术副总经理研发处助理质监部技术部技术部质监部黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图财财务总监行政经理动力车间提取车间生产部冻干粉针车设备部水针车间物资部技术部总工程师考核员动物室质量检验中心质量管理部顶目办仓库人力资源组织机构图人力资源部部长培训主管招聘主管档案管理员社保主管办公室组织机构图经警队长兼职通信员食堂负责人兼职寝室长后勤管理员卫生员微机员书项目办组织机构图质量管理部组织结构图质险员质险员库房提取车口服液车间冻干粉针车水针车巡检员留样观察员动物饲养原料卫检半成品成品质量保证中心组织机构图质量保证中心主任技术部管理网络机构图包材设计管理员包材设计管理员批生产记录管理提取车间技术员口服液车间技术水针车间技术员粉针车间技术员实验员技术部实验室车间工艺员技术材料组技术部部长采购采购员保管员微机员物资部组织机构图生产部组织机构图装卸队队长装卸队队长动力车间主任提取车间主任口服液车间主任冻干粉针车间主任水针车间主任生产助理生产调度设备部组织机构图动力车间主任动力车间主任提取车间主任口服波车间主任冻干粉针车间主任水针车间主任设备档案管理设备部部长设备管理员计财部组织机构图材材料会计记帐会计税务会计销售会计成本会计往来会计出纳员核算员黑龙江省珍宝岛制药有限公司哈尔滨分公司组织机构图计计财部动力车间大输液车间口服液车间质量检验中心质量部质量保证中心技术部人力资源部办公室物资部生产部行政副总经理生产副总经理司司机保安寝室负责人行政管理员食堂负责人卫生员文书宣传员秘书微机员通讯员办公室主任信息员人事管理员人事管理员劳资管理员培训管理员工艺技术巡检员工艺技术巡检员包材设计管理员工艺技术员车间工艺技术员技术部部长饲养组饲养组空调机房微生物控制原辅料包装材料验成品中间体检验药理检验精密仪器化验组留样观察员质量统计员质量管理员质检员GMP考核小组质量检验中心主任生产助理生产助理动力车间大输液车间口服液车间固体制剂车间粉针分装车间冻干粉针车间水针车间生产部部长物资部部长仓库管理员借用低值采购借用低值保管员原辅料保管员包材保管员采购员计财部组织架构图记帐会计记帐会计往来会计出纳员税务会计财务会计成本会计材料会计核算员黑龙江珍宝岛药业集团有限公司销售中心组织机构图市场督察办公室市场督察办公室审计部财务部商务部市场部人力资源部办公室医贸公司销售事业五部销售事业四部销售事业二部销售事业二部销售事业一部副总经理(服务系统)副总经理(监审系统)副总经理(销售系统)销售总经理人力资源部组织机构图人力资源部部长招聘专员培训主管劳资主管市场部组织机构图招标信息资料员招标信息资料员招标主管监平面设计员广告主管文员产品经理商务部组织架构图商务部总监物流调度物流信息跟踪员监管员客户档案员客户联络员计财部组织机构图四五部往来会计四五部往来会计财务软件管理会计往来会计出纳核算会计办公室组织机构图行政管理网络员保洁员清清欠员监审员审计部部长市场督察办公室组织架构图市场督察办公室主任市场督察办公室主任市场督察市场部组织架构图招招标信息资料员管计管产标面告主设主招平经理品文黑龙江珍宝岛保健品有限公司计计财部动物房检验室技术部p办采购供应部仓储储运部生产车间动力生产部提取人力资源部办公室技术副总经理财务副总经理行政副总经理总经理实验室没备部统统计部会计部计划部成本考核质检部技术部供应部储运部装订生产部人力资源部办公室总经理机修印刷北京珍宝岛医药科技有限公司组织机构图总经理总经理信息中约保护小试中试专利第二部分第二部分企业文化黑龙江珍宝岛药业集团有限公司<以下简称“集团公司”>,集团总部位于哈尔滨经济开发区，总占地面积35.6万平方米，注册资金3.2亿元人民币，年产能力达20亿元，拥有员工2000多名，是一家现代化综合制药企业集团。集团公司拥有黑龙江省珍宝岛制药有限公司、哈尔滨珍宝岛制药有限公司、黑龙江省珍宝岛印刷制品有限公司、哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司、北京珍宝岛医药科技有限公司。集团公司拥有主要剂型：粉针剂、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、口服液、糖浆剂、片剂、胶囊、颗粒剂等，现己全面通过GMP认证。企业主导产品有：注射用血塞通、注射用盐酸地尔硫卓、注射用苦参素、注射用七叶皂苷钠、舒血宁注射液、刺五加注射液、黄芪注射液、血塞通注射液、灵芪加口服液、复方芩兰口服液、护肝宁片等9个剂型、40余个品种。现在公司拥有先进的各种制药生产和检测设备2600余台(套),总资产己达5.6亿元。(一)、企业的发展方向以制药行业为主导，以中药材为原料的保健品为辅，不断开发自主知识产权新药、仿制药品，加大医药临床及OTC队伍建设，形成一个研、产、销一体的现代化制药企业。(二)、企业的发展道路加强生产经营管理基础建设、完善现有市场营销体系，实施资本运作，有条不紊地开拓新领域，走稳步持续发展的道路。(三)、企业发展规划1、长远发展目标不求最大、但求最好、打造名牌、创造辉煌，将企业建成一个集研、产、销一体的，具有现代管理理念和管理水平、技术先进的，达到国际标准化要求的，具有独特企业文化、高效运作的一流企业。2、近期目标公司的发展目标采用“一年计划、五年规划”的目标体系。使企业面向未来，目标明确，立足现实，稳扎稳打，坚持科学发展观，实现企业可持续发展。一年方案是指企业于每年第四季度，根据企业的中长期发展规划，本着先进性和可实现性原则，制定企业下一年度的生产经营全面预算，明确集团及公司主要经营KPI指标，制订实现目标的关键行动措施，落实责任部门和责任人。并将薪酬与工作效益效率(KPI)指标挂钩，加强考核与检查，促进年度生产经营预算的全面落实。五年规划是指企业对五年发展目标，包括经济技术指标和科研生产经营管理目标的统筹兼顾和谐发展规划。集团第一个五年规划的战略目标：组建两个股份有限公司，即黑龙江珍宝岛药业股份有限公司和哈尔滨珍宝岛药业股份有限公司。其中黑龙江珍宝岛药业股份有限公司，以黑龙江省珍宝岛制药有限公司(含鸡西提取车间)为母公司，以黑龙江省珍宝岛保健品有限公司、黑龙江珍宝岛印刷制品有限公司、北京珍宝岛医药科技有公司为子公司的集科研、生产、销售为一体的珍宝岛药业集团本部设立资本运作、科技开发、生产技术、市场销售、人力资源、行政管理等管理部门，对集团公司进行统筹规划和管理。争取在未来5年的时间内集团公司销售收入达到10亿元，实现利税3亿元，并将安排4000人就业。争取集团完成规范的股份制改造，开放资本结构，成为上市企业文化是一个企业的灵魂的外在体现，它具体表现为企业的经营宗旨和经营理念。企业文化和企业规章制度分别从思想和言行方面去规范员工，能弥补企业规章制度的缺陷和不足，两者互为补充，相辅相承，有机统一。文化是明天的经济，要实现企业的振兴，赶超国际一流企业，从而增强企业综合实力，就要借助于企业文化，借助于文化动力。在21世纪，谁拥有文化优势，谁就拥有竞争优势，效益优势和发展优势。企业文化建设是发展不立”人踮起脚来站立，能站多久呢?其实很难长时间立足，即使练过功夫的人，也只能站立暂短的时间。这种现象给人的启示是，企业光有目标是不够的，还必须通过制定有效的管理过程，脚踏实地去实现目标。价值，首先应使人的价值形成企业最重要的资产，而人的价值来自于不断的在激烈的市场竞争中，企业要想赢得竞争力，长期地生存与发展，就必须具备科学有效的管理。随着经济全球化的到来，企业间竞争已经不再局限于国内企业之间，国内企业也受到国外优秀企业的严峻挑战。尤其在加入WTO后，新的游戏规则，势必促使竞争者作新一轮的产业重整，这个重整也就是市场经济的竞争法则——优胜劣汰。那么我们如何才能在激烈的市场竞争中稳立足、快发展、击败强大的竞争对手而实现企业的持续成长呢?答科学的现代企业管理规章制度是人类文明与经济发展的产物，是市场经济不可少的组成部分。成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完1、企业宗旨珍宝岛药业因社会发展需要而诞生，力求不断创新，为社会进步和人类的健康贡献力量。创造需求、领变市场、产品质量等于生命、企业信誉视同财富。产业报国、追求卓越、互助互进、精益求精、弘扬正气、共创辉煌。5、工作定位高、严、细、实实——质量管理落实、工作作风扎实、反映情况真实。7、六大关系③、上级可以越级检查工作，但不准越级指挥；⑥、上级考证下级，下级评议上级。遵循“赛马原则”,唯才是举、量才录取、德才兼备、高薪聘用。选拔任用人才，首先注重品德，其次注重才以崇高目标实现自我价值；以事业心满足实现追求卓越；以聚集创意实现大家共识；以奖赏奉献实现绩效；以无后顾之忧实现亲密无间；以待人真运作好珍宝岛药业，就是经营好人生。企业发展了，才能满足员工更高层次的物质和精神追求，员工将在珍宝岛药业发展的同时，实现自我价值。抓大事、办实事、不出事、不怕事。永不犯法、绝不犯傻。在所有交往中，要诚实可信；要可靠地完成所交代的任务；说话和书写要真实准确；在所有工作中要与人合作并作出自己的贡献；对待同事、顾客和其他人要公平体贴；在所有活动中要遵守法律。承诺以较好的方式完成所珍宝岛药业是大家庭，有家的温暖，有亲人般的关爱。全体员工应全身以人为核心、共创新事业。人才开发，其重要性不亚于产品的开发。人是珍宝岛最重要的资本。关心人，爱护人，尊重人，共同推动珍宝岛事业的发展。通过构建学习型组织，企业使每位员工都有机会学习，终身受益，从而根据企业发展战略，加大科技投入，开发适销对路及高科技专利产品，用户的满意，是我们工作的新起点。满足用户的需求是我们的追求，是衡量我们一切工作的标准。没有安全，就没有一切。安全，事关企业发展和家庭幸福，要牢固树立安全意识，警钟长鸣，做三、员工行为规范(一)、工作规范2.以企业为家，有强烈的责任心和集体荣誉4.遵规守纪，按时完成本职工作并达到规定标准。(二)、形象、行为规范1、形象：身心健康、仪态端庄、精神饱满、热情友善、举止大方。您找哪位?再见!②、打电话：必须充分准备好需要向对方说什么,怎么说。语言要精炼，简明扼要，切忌唠唠叨叨，没完没了。要节省时间，节约电话费。③、打电话不得唠家常，不得说笑话，更不能出口伤人。门时要先敲门，遇有客人要先客后主，遇有领导要请领导先走，每天早上遇到董事长、总经理、副总经理等领导时，员工要站立问好。有客人来访要起立，问好、让座，客人告辞时要起立，说再见，目送或亲自送到门外。烟。④、办公室不准放置生活用具及其它杂物。⑥、打电话声音不宜过大，以不影响他人办公为宜。发不宜过长。③、保持口气清新，上班前不能喝酒或吃有刺激性气味的食品。危及安全(陪同客人参观等情况除外)。①、在食堂就餐的员工必须遵守就餐时间，不得提前就餐。②、严格遵守餐厅规定，按秩序排队打饭，文明就餐。四、员工守则言——语言规范谈吐大方行——行为端正举止得体时——遵守时间讲求效益礼——尊敬领导礼貌待客信——求实守信忠于职守饰——服饰整洁仪表端庄温——温和善良情操高尚恭——恭敬他人团结协作俭——廉洁奉公艰苦创业谦——谦虚谨慎任劳任怨学——钻研业务工作认真志——胸怀大志奉献进取五、经营管理准则1、管理目标数字化、专业化、信息化、程序化运用信息技术，建立和完善企业的ERP系统，远程监控系统及电子商务2、质量、服务目标产品质量零缺陷、售后服务零抱怨企业不论对内对外都以诚相待，以良好的信誉取得别人的信任，以高尚评价自己的工作业绩，确定自己的奋斗目标，设计自己公司鼓励、支持员工寻求适合自己发展的方向和奋斗目标，并评价自己的工作是否符合公司要求，是否达到了所确定的奋斗目标。以此使员工自我提倡民主参与、反对盲目服从、提高管理创新、反公司按每个人的贡献大小进行分配，多劳多得，效益优先。通过合理分配，调动员工的积极性，以饱满的热情投入到珍宝岛的建设事业中来。严格财务收支，控制财务风险，实施稳健的财务制度，不断提高公司的10、成本制定的依据、原则公司产品成本的制定，依据销售部门提供的客户接受的价格，倒推计算出公司产品出厂价、生产成本、原材料采购成本。将成本费用指标层层分解落实到各部门、各车间、各岗位，人人身上有指标，千斤重担大家挑，人人都是“企业”,让员工心中不存在企业这道“围墙”,真正体验到所面对的是要对公司的供应商、代理商、经销商和消费者讲信誉，用信誉树立珍宝六、企业形象建设当前，科学技术突飞猛进，信息革命和网络经济使市场呈现全球化趋势，企业间的竞争日趋激烈，如何提高企业管理者、企业员工的文化素质、管理水平，搞好企业文化和企业形象建设，对于企业参与国内外竞争意义重一个企业的发展，必然也要有一种积极向上的企业文化、企业精神和企企业形象(CI)也叫企业识别系统。后渐发展成(CIS)战略，即企业形象识别系统，由理念识别(MI)、活动识别(企业行为识别)(BI)、视觉识别(VI)三大要素所组成的相互联系的统一整体。企业理念是企业的精神和灵魂。理念包括企业的价值观、企业精神、企业经营哲学，是企业的上层建筑。企业的各种活动要充分体现出企业的理念，这样才能塑出良好的企业形象。作用进行整合、达到高度的一致。通过这个整合系统使企业的经营理念和企业个性得到充分展示，通过各种宣传媒体引起社会的注意，以良好的企业形象，使广大消费者产生对企业和它的产品的信赖和偏爱的心理效应。含义及标准色：方框象征着以方同华总经理为代表的黑龙江珍宝岛药业紧密团结、共图大业，高速运转，稳定快速发展。紫圆代表高科技、振兴国药，开拓市场，走向世界。白点象征着珍宝岛药业这颗璀璨的明珠永远镶嵌整个图案蕴含着珍宝岛药业始终与高科技接轨，始终昂首挺胸，勇于创新的形态，象征着“产业报国、追求卓越”的企业精神。第三部分第三部分各部门管理制度安全保卫制度(一)、集团总经理及各分公司总经理和公司各部门负责人，是单位内部安全防范工作的第一责任者，公司各单位必须将安全防范列为重要工作，亲自落实，建立安全防范责任制，对主管副总经理负责。(二)、集团及各分公司各部门要建立和完善保卫组织网络，认真履行职责；抓好内部安全防范工作，实行目标管理。同时，每个单位要设立一名专(兼)职安全员。(三)、各单位负责人和保干应经常对员工进行法制教育和四防安全教育，组织安全防范应知应会的学习。(四)、坚持经常性安全检查，及时发现和堵塞漏洞，防止火灾、水灾、盗窃等事故发生。公司保卫部门对各单位、部门的重点部位进行检查，对检查中发现的问题由保卫部门下发《安全防范检查通知单》,限期整改。(五)、各单位要健全值班值宿制度。值班人员和更夫要进行巡逻检查，并认真填写《值班记录表》。值班人员不准迟到、早退、擅离职守；值班期间不准喝酒、睡觉；不准看电视、打扑克或进行其它娱乐活动：不准擅自串换他人顶班替岗，对发生的案件及可疑情况不准漏报、谎报。(六)、各单位必须加强对办公室、集体宿舍的管理。不准在办公室、公司宿舍私接乱接电源及使用电炉、汽油炉等炉具；不准在单位存放液化气罐；不准留宿外来人员。(七)、要加强对金库、库房、机要室、微机室等重点部位的管理；财务部门必须安装防盗、报警设施：取送现金一万元以上需用车必须二人，其中至少有一名男职工；伍万元以上的必须用车并有保卫人员同行，库存现金严禁超储。财务、机要室、微机室、档案室的工作人员，必须严格执行保密制度，无关人员禁止逗留，防止泄密破坏等事故的发生。车辆夜间一律入库加锁并将钥匙交于值更人员。禁止无关人员进入厨房，防止传染病或中毒事件的发生。(八)、要加强安全防火工作。有完备的防火设施和防火制度，落实到具体人员。(九)、凡违反上述规定造成经济损失或严重后果的，除对单位负责人和直接责任者进行经济处罚并赔偿损失外，触犯法律的要依法追究法律责任。各分公司安全防火管理委员会为：主任委员—生任、生产部长，委员为各部门经理(部长)。该委员会必须认真负责，组织全体员工认真学习并执行公司各项防火制度，定期进行安全防隐患，把安全防火工作切实抓好、到位。(一)、厂区防火制度1、严禁在厂区内随意堆放易燃易爆危险品及有毒物品。2、防火工具要齐全，灭火器必须按规定更换和保养，防火工具、灭火器由行政部保卫处消防干事专门管理，并放置指定地点。3、区内一切道路必须保证畅通无阻，不准随意占用和堵塞消防通道。5、一经发现火情要急速报告行政部保卫处，情况紧急时可以先直接拨打119报警，1、外来人员必须经门卫同意，详细登记姓名、出入时间和单位等方可进入；2、认真搞好防火工作，行政部保卫处的消防干事为指定负责人。对损坏和过期的3、不得在楼内及各办公区域吸烟。3、办公楼不准明火作业，如有特殊情况需明火作业的，必须由主管副经理批准，4、办公楼内必须做到人走灯灭，检查本部门的火源及电源切断后方可离开。(三)、生产车间防火制度2、在车间内明火作业，必须报生产部、行政部保卫处办理手续，经批准并发给动3、三防区和易燃易爆区禁止一切机动车辆通行，拉送原辅料的车辆进入该禁区时4、三防车间及要害部位非本单位人员禁止入内，有事必须入内者，要经生产部或车间主任批准方可进入。参观学习人员必须经技术副总经理批准并办理手续方可进入。5、进入上述车间及部位，不得携带火柴、打火机等引火物，不准穿化纤服装、带4、物资堆放应保持“垛距、墙距、柱距”,并安装防爆灯具，梁和灯距不得小于50厘米，照明应放置通道的上方。(七)、变、配电所(箱)“四防”安全制度：1、变、配电所(箱)是动力中枢，是重要安全保卫单位，必须加强保卫工作，所有权监督变、配电所(箱)的“四防”工作。3、严禁在变、配电所(箱)设备周围动火。因工作需要时，须经主管部门领导和4、变、配电所(箱)的消防工具和器材，要定期检查，抽样试验，对损坏过期的及时更换，不得拖延。7、变、配电所(箱)应划出消防区域及其平面图，指定防火负责人，建立义务消负有责任。安全状态；换，不得拖延；7、划出锅炉房的消防区域(属一级防火管理),在本区域内严禁吸烟，设定防火负安全；(十一)、电、汽焊工安全防火制度年检。夜间事务。导处理。8、晚8时后禁止一切物品出入厂区，特殊情况除外。及时报告有关领导。批评教育并罚款10元。指定位置配带工作证。违者罚款20元。窜班或替岗，如因特殊情况可上报有关领导，批准后方可执行。违究其责任。违者罚款20元。成公司利益损失，或产生不良影响者罚款100元—500元，并追究其法律责任。(一)、违反本制度，有下列行为之一，没有造成损失的，视情节给予当事人以3003、违反办公楼(室)集体宿舍及其它所辖场所安全防火管理规定的；(二)、违反本制度，有下列行为之一的，视情节给予直接责任者以500元以下的经济1、值班、值宿、执勤人员违反规定导致案件和事故发生的；2、违反办公楼(室)、集体宿舍及所辖场所安全防火管理规定的，导致重、特大3、违反本制度各项规定，发生重大事故和案件的；(一)、为规范珍宝岛药业集团及各分公司的经济行为，更好地体现内部审计职能作用，发挥防护性、建设性的审计作用，维护公司经济秩序，特制定本管理制度。于内部审计工作的若干规定》和其它有关准则，结合本集团公司的实际情况制定。(三)、集团设财务审计监察处，由董事长和总经理直接领导，负责全面审计和监察工作。各分公司应建立兼职审计监察员，对各分公司审计监察部负责并报告工作。(四)、财务审计监察处具有相对独立的地位，不受财务、销售、等部门的制约。由于单纯财务部的内部审计人员已不能适应形势发展转向现代化的经营管理审计。为此，公司挑选既具备有经营计知识且能检查经济活动的高素质特殊人才充实到内审部门。(一)、财务审计监察工作任务对各分公司所属企业负责人定期(按审计监察工作计划时间执行)进行经济责任审计，为公司选拔干部提供依据，审计的内容包括：1、被审企业财务收支的真实性、合法性及经济效益情况；2、被审企业的经济活动、经营决策应当负有的领导责任和直接责任。(二)、监督检查各分公司会计资料的真实性、正确性及合法性，保护公司资金、财产的安全完整。(三)、监督检查各分公司财务收支计划及经济合同、协议的执行情况，评价优劣、(四)、审查监督各分公司规章制度的健全性、有效性及执行情况；(五)、研究制定集团有关审计监察的规章制度。(六)、对重大经济项目、重要经济合同及严重违反财经法规的事件进行专项审计；(七)、受理群众举报、揭露违反规章制度、损害公司利益及违法犯罪的行为，维护财经纪律，反腐倡廉，保护公司利益不受侵害。(八)、组织编制集团年度总收入计划和总支出计划，并监督执行。财务审计监察工作应遵循以下基本原则：(一)、独立性原则。审计监察人员在进行审计工作时要排除外界干扰，保持相对独(二)、真实性原则。审计监察资料要真实可靠、有理有据；(三)、客观性原则。审计监察人员要根据被审查单位的实际情况，实事求是地审查(四)、公正性原则。审计监察人员在工作中要维护公司的利益，公正无私；(五)、机密性原则。审计监察人员要严守公司秘密，不得泄露；(六)、政策性原则。审计监察人员必须以国家和地产开发的各项政策为依据，具有(七)、计划性原则。审计监察工作要有周密的工作计划和切实可行的工作方案；(八)、群众性原则。审计监察工作要依靠群众，取得群众的配合。财务审计监察工作按以下程序进行：(一)、根据公司的工作部署和董事长、总经理的要求，结合公司的实际情况，针对存在的问题，拟定审计监察工作计划和审计项目，报经批准后实施。(二)、实施审计前，由审计监察处通知被审计单位。(三)、审计监察过程中发生的问题，可随时向被审计单位和人员提出质询和改进意(四)、审计监察终结时，提出的审计监察报告，应当征求被审计单位的意见后报送董事长、总经理。经批准的审计意见书、审计决定书等，送达被审计单位，被审计单位必(五)、被审计单位对审计意见或决定等如有异议，可在接到审计报告10天内向审计监察部负责人提出，该负责人应当在7个工作日内进行处理；(六)、对被审单位提出复审申请的，审计监察部要根据董事长、总经理意见，结合实际情况，实施复审，复审结论为终审结果；(一)、查帐法。包括审阅、核对、盘存、调节、复算、逆查、顺查等方法；(二)、调查法。包括函询、面询、观察、鉴定等方法；(三)、分析法。包括帐户分析、制度分析、比较分析、趋势分析、综合分析、推理(四)、抽样法。包括判断抽样、统计抽样等方法。(一)、财务审计监察处根据董事长、总经理的部署和安排，结合实际情况，拟定详细的监察。(二)、财务审计监察工作计划应明确以下工作内容1、计划年度实施的审计监察项目和被审计单位名称：2、计划采用的审计监察方法(事前、事中、事后);(三)、财务审计监察工作计划报董事长、总经理批准后，制定切实可行的工作方案并组织实施，必要时可根据实际情况调整工作计划。七、工作证据、工作底稿及财务审计监察报告(一)、审计监察人员为保证审计工作质量，在工作过程中，依法收集、鉴定和综合(二)、审计监察人员根据需要可以采用以下方法收集证据1、要求被审计单位和有关单位及人员提供；达到有效的证明。后移交公司档案室统一保管。(一)、审计监察人员指财务审计监察处专职审计监察人员及各分公司的兼职审计监察人员。扣发一个月的工资：财务管理制度(一)、依据国家财政部《企业财务通则》,结合珍宝岛药业集团及各分公司实际，为规范公司的财务管理行为，保证公司资产的安全、完整与增值，有效促进公司发展，制定关政策、法规，结合公司的运营实际，合理组织并和反映全公司的经营成果及财务状况，严格执行国家各项财经纪律，努力提高全公司的财1、认真遵守国家财经法规和公司各项制度，充分发挥核算、监督、控制职能，建3、做好财务管理基础工作和各项收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；4、依法合理筹集、使用资金，有效利用各项资产，提高资本运营效益：5、大力开展增收节支，降低成本费用，努力提高经济效益。(四)、集团及各分公司财务人员实行统管，财务管理工作由集团财务审计监察处具体负责。(一)、集团及各分公司筹集资金，应在可能条件下，从银行借款、吸收结算资金、企业积累等多种渠道中，选择资金成本最低的筹资方式。(二)、集团及各分公司自行组织筹集资金时，应事先呈报集团计划财务领导小组并(三)、借款合同应登记造册，作为重要会计档案，妥善保管，防止遗失。提出项目建议报告，并召开包括财务人员、有关专业人员参加的投资项目审议会，以“不高估收益、不低估风险”的慎重态度编写可行性论证报告，经公司总经理办公会批准后实(二)、投资项目一经批准，财务部门应积极配合项目管理部门和操作部门作好项目启动等前期工作及以后的投资管理和项目监控、验收等工作。1、房屋建筑物(生产建筑、行政建筑、车库、仓库、住宅等)2、生产及辅助生产设备(各剂型生产线、水电系统、锅炉等供汽系统)3、运输设备(机动车辆等)4、电子设备(空调、电脑、打印机、复印机、程控设备等)(二)、使用年限超过1年以上，单位价值2000元以上的有形资产，均应列为固定资产，对一些单价不足2000元，但数量众多，在企业生产经营中发挥较大作用的也可列为固定资产。手机、对讲机等由公司出资购买的，也应列为固定资产。(三)、购置验收1、固定资产的购置应由使用部门提出申请，按规定的审批权限进行审批后，由集团条件保障处指派专人负责购买，使用部门验收，并由工程部或办公室按类别明细登记且明2、固定资产购置的经办人应在购置完成后持“物资申购审批单”及“有效发票”到计财部办理报销手续，财务部门审查无误后入账。3、其他原因(如受赠)增加的固定资产，比照购置固定资产办理核价、验收、入账。(四)、日常管理由集团条件保障处及各分公司工程部、办公室和计财部协同负责。1、固定资产折旧，采用平均年限法，其折旧标准执行国家财政颁布的行业会计制度规定的标准，残值率按固定资产原值的3%-5%计算。2、固定资产的日常维修费用直接计入有关费用，大修理应编制年度计划，采用预提方式提取，年终调整为零。部门批准后处理。和抵押。应当立即在付款凭证上加盖“付讫”印章。(五)、集团及各分公司年度终了，按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金，计(七)、集团及各分公司低值易耗品计价方法采用五五摊销法，对单位价值100元以后计入营业外支出。全年销售净额在1500万元(不含1500万元)以下的不超过年销售净额的5%;超过1500万元(含1500万元)但不足5000万元，不超过该部分的3‰;超过5000万元(含5000万元)但不足一亿元的，不超过该部分的2%;超过1亿元(含1亿元)的，不超过该部分的核算体制(细则另行制定),并以此为基础建立成本费用管理责任制，实行目标成本管足弥补的，可以在5年内延续弥补，5年内不足弥补的用税后(六)、企业缴纳所得税后的利润，依照《企业财务通则》的规定和集团计划财务领导会议决议进行分配。(一)、财务印鉴须由两人(或以上)分工保管，出纳员不得保管财务专用章或结算专用章。对外使用财务印鉴须经总经理或经总经理授权，由财务总监做为终极审批后方可使用。(二)、银行结算票据由出纳员保管，财务印鉴不得预留在空白财务票据上。(三)、财务收款收据由会计保管，出纳员收款后盖章。(四)、设置支票、汇票等银行结算票据的领用登记薄，实行按规定审批权限审批后的登记领用制度。(五)、财务审计监察处对集团及各分公司的经营活动和资本运营实行全过程监督，对违反会计法规和财务制度的行为有权予以制止、更正或中止。(六)、各分公司财务部门应接受集团财务审计监察处的监督和检查。(七)、财务报告与财务决算按照《企业财务通则》的规定进行。(八)、企业清算按照《企业财务通则》的规定进行。九、财务分析与评价管理制度利用各项资料，对集团及各分公司的经营活动和财务运行过程及结果进行分析与评(一)对各项财务计划的完成情况进行分析、研究并说明原因；(二)分析检查各项支出(成本、费用等)是否按定额、按计划、按规定用途支付；有无擅自扩大开支范围和提高开支标准，谋取私利等违反财经纪律的情况：(三)分析检查各项收入计划的完成情况，超收或减收的主要原因：各项收入是否做到了及时足额上缴，有无截留、坐支、挪用等违反财经纪律的现象；(四)检查各项资金运用是否合理恰当，有无转移或挪用问题，往来资金是否及时清理，效果如何；(五)各种物资、材料、用品等，是否合理充分利用，有无铺张浪费、超定额储备等情况；(六)分析各项资产是否得到有效利用，有无闲置浪费现象；各项资产的管理、保值(一)、本制度只对集团及各分公司需重申和明确的财务管理原则进行表述，本办法未尽事宜按《企业财务通则》和《企业会计准则》的规定执行。(二)、本制度业经集团计划财务领导小组批准施行，所属单位应参照本办法并结合本公司行业特点，起草各自的财务管理，包括各项资产、成配的核算与管理细则，并报财务审计监察处审核备案。(三)、本制度由财务审计监察处负责解释。仓储管理制度1、配合仓库内的设备(如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所(三)、标识2、每一库位应设置标示牌，标示所存物品的品名、规格及单位包装量。3、仓管人员应将库位配置情况绘制成“库位标示图”,并悬挂在仓库的明显处。(一)、每批待入库物品，必须经过使用部门及技术、质量、采购部门验收合格后，仓管人员验货签收后，存放于指定的单位。(三)、待入库物品与“入库明细表”所标明的名称、代号、规格、数量、包装等内容有不符合之处时，仓管人员应及时通知缴库部门更正，否则不予办理入库手续。(一)、仓储物品的发放应坚持“推陈储新，先进先出”及“一盘底。二核对，三发(二)、对原辅料，仓管人员在确认使用部门填报的领料单上的所有内容和签字后，(三)、对产品调运，仓管人员在确认调拨单上的所有内容和签字后，按单发放。产时可及时收回。出库记录至少保存到产品“三包”期或有效期后一年。(四)、仓库货运人员在接到产品调拨单后，应根据调拨单上的时间要求，确定运输方式(汽、铁、空)并办理相关手续。(五)、客户要求自提产品时，仓库货运人员应与相应业务部门确认后，方可办理相(一)、退货品运回工厂后，仓管人员应会同有关人员确认退回产品的退回原因是否(二)、若退回产品的退回原因与事实不符，仓管人员应立即通知储运部作出更改，(三)、若退回产品与退货单内容不符，仓管人员应在退货单上注明实收情况，并通知生产部储运处立即更正，在更正之前对该批退回产品暂予保管(不入库)。按实收情况(四)、退回产品入库后，仓管人员应及时通知对该产品作出处理意见。1、库管人员应对库存物品进行每月定期盘点，根据实际盘点数量如实填报“库存2、财务部门应将“库存物品盘点表”与财务账面数量进行核对，如有差错应立即填报“盘点异常报告单”,同时计算出盘点盈亏数量及金额，交物质供应部查明原因，并3、盘亏盘赢数量经财务总监和分公司总经理核准后，由财务部和物资供应部对原仓储部门应将新入库的物品随时填写在“库存物品明细表”中，并及时与生产部储运处核对有关数据，如发现异常应立即办理更正。(三)、安全库存物资供应部应根据本企业实际的生产、销售情况，制定出各类原辅材料和产品的最高、最低库存安全警戒线，仓储部门在发现库存物品有超出或低于警戒的情况，应立即通报供应部进行调整(四)、日常工作1、为保证仓储物品的安全和质量，仓管人员应定期对仓库的通风、湿度、温度、潮湿等情况进行巡查，并维持仓库内的清洁。发现异常要及时报主管处理。2、仓库为企业一级防火单位，仓库内严禁烟火。仓库内应设立明显的“严禁烟火”标志，并按有关规定设置消防设备并定期进行检查。所有仓管人员均应熟知仓库内的各种消防设备的使用。3、严禁任何部门和个人将易燃、易爆品或危险品携带仓库。4、未经仓库主管批准，任何人员不得擅自进入仓库，搬运货物人员在搬运完毕后，亦不得在仓库内逗留。5、工厂仓管人员由物资供应部提名经分公司总经理任命上岗。基建管理制度一、二、工程设计管理制度(一)由基建处土建专业牵头，各专业参加，根据经理办公会议提出建筑物的使用要求和(二)根据批准的工程设计任务书，由基建处选择设计单位并报总经理批准后委托其进行(三)方案设计完成后，由基建处召开技术会议，公司领导、各专业人员和有关人员参加(四)基建处将方案比较的意见，反馈给设计单位进行施工图设计。(五)施工图设计完成后，开工前由基建处组织专业人员进行施工图审查。(六)对图纸审查中提出的问题，要做详细的记录。施工中的设计变更必须由基建处会同(一)基建处在开工前应对工程项目的施工准备进行质量控制。主要是：①做好施工图会况以及各工种比例情况的检查，保证其正常施工的需要。(二)基建处必须对构成建筑产品实体的材料、构件进行质量控制。主要是：①建材、成(三)基建处必须对形成建筑产品的施工过程进行质量监控。主要是：①督促和检查施工工艺标准和技术操作规程的执行情况，提高质量的稳定性；②抽检工序之间的交接质量，(四)基建处应注重做好工程交工前的检查，发现问题要及时返修。主要是：①督促施工四、建设工期管理制度(一)基建处要求施工企业开工前必须编制网络施工进度计划，便于对工期实施有效的控(三)对施工进度计划的审查意见，要由基建处牵头，工程监理和施工单位参加，实事求(四)施工进度计划确定后，基建处监督的重点是控制好网络进度计划关键线路上的关键工作。发现问题应及时研究解决，以保证工程总工期的实现。(一)施工图预算是确定建筑产品价格的主要手段，为有效的保证编制施工图预算准确性，从中挤掉水份和非合理的空间，必须采用严格有效的复核、监督手段来实行。(二)完成编制施工图预算以后，必须由基建处组织核对工作。主要是以基建处编制的施(三)审批后的施工图预算造价，即为该建筑产品的不完全价格。可作为确定工程合同价(一)为保证施工图预算以外，而在施工中实际发生工程项目现场签证的真实可靠性，工程现场签证的内容必须由专业工程师在例会上提出登记，经指派两人以上现场勘(二)为保证工程设计变更结算工作的准确性，必须查对工程设计变更通知单的内容，设(三)计算工程竣工结算费用(建筑产品完全价格)一般分三部分进行。即：竣工结算工程直接费=(第一部分)+(第二部分)-(第三部分)单位工程竣工结算费用(建筑产品完全价格)=竣工结算工程直接费×(1+费用定额规定的费率)(四)确定的单位工程结算费用应与施工单位编制的工程结算核对，并查对施工单位确定(一)在工程施工过程中发生的各种技术处理、材料更换、施工图修改以及调整施工方案(二)研究可行方案应由提出问题的专业工程师为负责人，通过查找资料、召集有关人员研究、考察咨询等形式，提出两个以上可行方(三)由基建处组织，主管副总经理和各专业技术人员参加，(必要时总经理、副总经理和有关人员参加)通过技术会议进行方案评价。方案评价时，应对所提各种可行方案进行综合对比分析，逐一对技术可行性、经济性和潜在的问题做出全面的评价。(四)在对可行方案评价的基础上，选择具有较强的技术实用性，施工可操作性、经济效价格管理制度(一)、为了实施产品定价总体战略，加强产品价格管理，统一规范定价行为，特制(二)、产品定、调价的基础工作由集团营销处、生产处和财务审计监察处负责，并提供产品定、调价需用的相关基础资料和数据，拟定出产品的价格体系。(三)、年度产品定、调价由计划财务领导小组审议确定：各种产品定、调价履行价(四)、产品价格一经确定后，销售中心及各事业部必须严格按批复的价格执行，不(一)、集团营销处、生产处和财务审计监察处根据产品成本、费用、利润测算和市(二)、由集团办公室根据报告的轻重缓急程度报计划财务领导小组召开会议审理且后，给予部门负责人或个人以调价差额5—10倍的罚款，同时则令限期调回价格，对拒不执行或屡教不改的，除加倍罚款外，则对其予以辞退处经营管理制度理模式。对未经批准造成资产结构发生变化的直接责任人，集团将追究其经济责任。集团及各分公司的财产，产权为集团公司所有。(二)、集团指定财务审计监察处及各分公司财务部3、组织清产核资、产权登记、产权界定、资科学论证、集体决策、专人负责”的基本原取得一定效益的证券投资。使用进行在一个会计年度或一个经营周期结束后应当归还本果是形成可以对社会提供新产品或服务的生产能力。应在规定的期限内收回全部投资。2、投资回收期原则上不超过3年，最多不超过5年。发展性投资的投资回收期自3、投资报酬率原则上不低于30%,第一、第二产业投资报酬率不低于20%。1、经营性投资审批权限按规定额度分别由各级审批人执行。项目实施前做好资金的筹措，以保证项目的正常进行。和解决项目实施过程中的问题，并按月向项目审批人报送项目进度报表。(十二)、发展性项目通过验收的，按有关规定与经营者办理交接手续；集团公司的利润，并且能够履行。(五)、集团及各分公司对外签订合同，应使用经法律事务处审核的标准合同文本，对特殊种类或特殊要求的合同，按具体情况确定合同内容。当月工资，并根据后果给予行政、经济处分，造成经济公平或无法履行的合同，有权提出停止履行的意见，按合同审批程序决定停止履行。留用的处分，并扣发3个月工资，情节严重的取消参与年终奖金分配资格。触犯法律的依(三)、在投资过程中，有下列行为之一的，对当事人予并扣发当事人2个月工资；情节严重的，扣发当事人年终应得奖金的50%:2、规定期限内效益未达到论证的80%时，罚编制可研报告负责人、参与可研编写人员；未达到90%时，罚论证负责人、参与论证人员、参与审批的人员。留用的处分，并扣发当事人3个月的工资，以及当事人年终奖金分配资格：(一)、本制度由集团总经理办公会授权财务审计监察处负责解释。设备管理制度(一)、设备管理的基本任务是，通过采取一系列的技术、经济和组织措施，逐步达程进行综合管理，以获得设备寿命周期最长，费用最经济，综合效率最高的管理目标。(二)、设备管理应遵循制造与使用相结合、修理、改造与更新相结合，技术管理与(三)、工程部要对全公司的设备进行分类建账、建卡、统一编号，并做到每个部门的账、物、卡相符。各部门所使用的设备(包括低值易耗设备)做到账、物卡相符。(四)、每年由工程部组织相关部门(生产部、财务部、技术部等)对全公司的设备(一)、集团条件保障处负责全集团设备管理领导工(二)、各分公司工程部负责全公司设备技术和业务工作。(三)、工程部在主管副总经理和主管设备副总工程师的领导和指导下，负责全公司的设备全面管理工作，对各部门的设备管理工作进行业务指导。(五)、车间专职设备管理员，在主管设备副主任的领导下，在工程部的业务指导下(六)、班组设备管理员(兼职),在车间设备员的业务指导下，负责本班组的设备管(一)、根据生产设备的磨损、腐蚀、锈蚀等具体情况，科学合理安排对设备的大修(三)、开展计划检修工作是车间设备员的主要工作，车间的主要设备必须按照设备每月20日下达检修计划，并报工程部一份备案，由工程部每月检查一次检修计划的完成(五)、设备大修要严格执行检修规范。做到科学检修并保证检修质量。(一)、公司的全部设备要用责任制的办法落实到人头，实行群管群修，做到谁使用(三)、工程部要组织车间设备员及操作者开展岗位练兵活动，每个人要熟练操作规(四)、三班倒的生产车间要做好交接班，按车间规定做好巡回检查。(六)、在检查中发现异常现象，要及时进行处理，较严重的问题要报告车间主任并(二)、压力容器必须严格按规定的压力、温度进行操作，不得在超压超温下生产，用，压力、温度指标改变和材料更改必须经工程部批准。(四)、要定期检查、试压、探伤和变形测定。技术鉴定资料要及时整理归档。(五)、在试压前，均应进行外部检查是否整洁，附属装置是否齐全，法兰接口焊缝(六)、外购或加工的压力容器，必须具有产品质量检验合格证。(七)、水压试验规定：压力为设计压力的1.25倍。(八)、容器的定期检分为外部检验、内外部检验两种。每年进行一次外部检验，每三过滤：油桶、油壶、注油器(孔)。(二)、使用润滑油时，应有合格证和化验单，否则，不得使用。(三)、润滑油的管理应做到按规格型号分别存放，并保证清洁整齐。(四)、设备润滑加油标准1、循环润滑油箱的油位应保持在2/3以上。当N>3000转/分，加油位在轴承下部，滚珠中心以下，但不低于滚珠下缘。当N=3000转/分，油位应在轴承最下部，滚珠中心以上，但不能浸没滚珠上缘。当N=1500—3000转/分，加油脂量为轴当N<1500转/分，加油脂量为轴承箱的1/2。4、减速机的润滑当为正斜齿轮减速机时，油面应浸没高齿轮的全齿宽。当为伞形齿轮减速机时，油面应浸没其中一个齿轮的全齿宽。当为蜗轮蜗杆减速机时，若蜗杆在蜗轮上方时，则油面应浸没蜗轮齿高的2—3倍。若蜗杆在蜗轮下方或侧面时，则油面应浸没蜗杆螺文的高度。4、强制润滑应按出厂说明书或实际标准确定。七、防腐蚀管理制度(一)、努力提高防腐蚀技术水平，大力推广防腐蚀新设备、新材料、新技术、新涂料、新工艺和研究试制新成果，积极采用非金属材料代替金属材料。(二)、加强设备的防腐管理，设备管路、构筑物应定期刷漆，颜色应符合规定。地(三)、库存和车间闲置的设备和配件，应及时进行维护和保养，加强防腐处理。(一)、车间加工设备和备件一律申报计划，交工程部统一安排。(二)、机修车间必须按工程部下达的加工计划及要求完成任务。(四)、机修车间必须保证加工质量，若造成废品，由机修车间操作人员负责并承担赔偿责任，如设计图纸有问题，造成废品，则由设计人员负责并承担赔偿责任。(六)、设备、电器等备品、备件的采购，要按计划要求进行采购，并严格遵守下列2、工程部在接到设备购置申请之日起两日内，牵头召集技术部、使用部门负责人5、报请集团总经理批准后，由招标小组与设备厂家签订购销合同。购销合同报集团法律事务处按照合同管理程序审核、签字；由总经理机要秘书盖印公章生效。6、罚则。对违反本规定没有尽职尽责的给予通报批评，并给予500元以下罚款；(七)、采购过程中，要尽量采购高效、节能、新型、造价低的设备与备件。(八)、要及时办理入库报账手续，来往账目要及时清理无误。(九)、采购人员要及时办理出差费账目，不得长期施欠公款。(十)、要及时掌握和提供设备、备件的技术信息和市场信息，为及时采购新设备创(十一)、设备和备件入库时，要做到“四查”(即查名称、规格、数量、质量),不(十二)设备和备件要按定额贮备，用上、下限的办法，严格控制贮备量，合理利用(十三)在库设备及备件管理，要做到“三勤”(即勤清点、勤整理、勤保养)坚持(十四)对车库的废旧设备要分类排列、编号管理，同时要进行一般性保养，并按有生产、技术管理制度(一)、生产计划(1)各分公司生产部应根据年初与公司制订的总体经营目标集团生产处下达生产任(2)各车间依据生产部年度生产计划编制本部门季度、月生产计划。(1)生产计划的编制应根据“以销定产”的原则，并充分考虑企业的资金、设备、(3)企业在生产计划执行过程中出现的市场销售量、资金、原辅材料供应等方面的变化，应及时调整现有的生产计划，以保证企业的最大效益。(1)企业年度经营目标由计划财务领导小组，依据年度经营目标编制的年生产计划(2)季度、月生产计划由各车间提出报生产部审批。(3)各车间的各种生产计划均应报生产部备案。(二)、生产过程1、生产准备(1)生产计划下达后，生产部应根据GMP的要求组织各车间及相关部门召开生产准(2)生产车间应做好生所需要的技术、工艺、检验等资料的准备，根据GMP的要求各种设备，生产车间要做好生产前检查，发现问题及时通知设备管理部门加以解决。(3)采购供应管理部门应根据生产计划做出各种材料定额及资金预算，并向计划财务领导小组提出资金使用计划，保证生产所需的各种材料按时、足额到位。(1)集团生产处应加强生产的统一指挥和调度，随时督促、检查生产计划的进度和(2)生产车间对在生产过程中生产工艺、检验方式、设备运行等方面出现的问题要(3)生产车间要加强对生产环境的现场管理，对工器具使用、原辅材料、产成品、半成品的摆放等制定严格的规定，做到生产现场文明、整洁、有序。(4)对生产环境在安全、卫生、温湿度等方面有特殊要求的行业，其车间主管人员应加强巡视检查，杜绝因工作环境问题而导致产品质量下降的情况发生。(5)要加强生产过程成本控制，生产车间要严格执行GMP标准，按照劳动定额、材(6)通过不断改进生产工艺、提高操作者技能、强化质量检查等方式，提高产品合(7)各生产车间要做好生产过程中的各项统计工作，坚持(8)通过培训、指导、督促、检查等方式强化车间生产人员的安全意识和质量意识，杜绝安全事故和质量事故的发生，提高生产管理的水平。1、生产车间对所生产出的合格产品要做到随时入库，合格产品一律不得在生产车2、对生产过程中出现的报废、不合格产品，在存放时应有明显的标志并隔离，同(一)、各分公司的技术部门负责编制企业的技术开发和技术改造计划报集团研发处(1)技术部门经过充分的市场调研，根据客户需求及销售部门提供的产品信息，以(2)集团研发处也可以收购专利和商标产品、委托第三方(包括各分公司技术部门)3、北京珍宝岛医药科技有限公司应根据集团新产品开发计划，组织并完成本年度(三)、企业合理化建议1、合理化建议的征集(1)通过网络、图书资料等形式，收集国内外新技术、新工艺、新材料、新配方、(2)向本公司征集有关企业革新挖潜、降低成本、提高产品质量、提高劳动生产率、(3)通过参观、咨询、座谈讨论、讲座等形式，学习其他企业的先进管理经验和先2、合理化建议内容(1)开发新产品，采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方，提高产品质量，(2)对设备、工艺过程、操作技术、工、夹、量具、试验方法、计算技术、安全技术、环境保护、劳动保护、运输及仓储等方面的改进或建议。(3)推广应用科技成果、引进技术、进口设备的消化吸收和革新并解决长期未解决(4)对企业现代化管理方法、手段的创新和应用，促进企业素质全面提高等方面的(1)能否纳入正式技术文件用于生产或经营管理工作。(2)能否进行推广应用与交流。(3)详细分析与核算经济效果，对无法计算出经济效果的应提出结论性意见，并由5、凡被采用的合理化建议，可视其贡献大小，给予适当奖励。1、企业技术改造是指通过采用新技术、新工艺、新配方等对设备、工艺过程、操2、由集团研发处、质量处组织各分公司的技3、经批准的技术改造项目，应由技术部按计划制定技改方案并组织实施，基本内容包括：技术方案、项目预算、达到的标准、实现的经济指标等。4、技术改造项目完成后，技术部门应组织有关部门对技改效果进行验证，做好记1、各分公司的技术部门负责企业的工艺控制、生产过程技术管理，并对企业各生2、技术部门负责产品设计文件、工艺文件的编制，负责技术文件的编制，负责技3、技术部门负责产品企业标准的编制、修订及备案，负责企业质量检验标准的制4、技术部门编制的技术文件必须严格按照文件资料审批权限进行审核、批准，经5、文件资料的管理(1)技术部门编制的技术文件应按照公司《标准(制度)的编号方法》统一编号。(2)技术文件的复制和发放由生产部技术部门归口管理，发放范围由公司主管经理(3)文件发放应建立“文件资料发放登记表”,经登记、签字后发放。(4)对公司内部使用的质量保证手册和程序文件加盖“受控”章，编受控号、定向(5)在发放文件时，应加盖有效版本章，以确保技术文件资料的各使用方使用的文件为有效版本。发放新文件时，同时收回失效文件，在失效文件上加盖“作废”章。(6)技术文件和资料的使用单位必须正确使用和妥善保管文件资料，防止损坏和丢失。使用人不得随意在文件上涂改，保持文件清晰、易于识别，不得外借。(7)使用文件和资料的各方有权对文件资料中存在的问题提出修改意见或建议，由序号文件资料名称1开发计划各分公司技术部集团研发处、质量处集团计划财务领导小组2鉴定评审报告书各分公司技术部集团研发处、质量处集团总工程师3产品图纸各分公司技术部集团研发处、质量处集团总工程师4工艺文件各分公司技术部集团研发处、质量处集团总工程师5检验标准各分公司技术部集团研发处、质量处集团总工程师物资采购供应管理制度(二)、确保公司年度经济目标的实现，按照公司的生产经营计划，全面、及时、准确、经济地做好采购供应。二、物资采购的质量管理制度(二)、对规定定点供应的原辅料，不得随意变更供应渠道，因特殊情况需要改变时，必须取得质量部门的同意，并经试验确认对技术指标无影响，报请总工程师批准后，方可购买使用。(三)、购进的原辅料，保管人员要按验收程序核对凭证、物资名称和数量，目前包装是否完好，外观有无差异，品名与物资是否一致，凡不符合要求的有权予以拒收。(四)、购进的原辅料须经中心化验室进行严格检验，检验合格后方可投入生产使用，某些原辅料因季节特殊原因造成个别指标改变，必须经质量部技术部及总工批准后方可使用。三、采购价格管理制度(一)、物资采购必须做到货比三家，在确切保证质量的前提下再做到价格低于同地(二)、采购供应价格实行三级管理即：条件保障处、供应部长、采购(一)、首先由使用单位提出申请，并填写《物资采购审批单》申请要说明采购理由，物品名称、数量、规格、型号、质量标准(或要求)等。申请由主管部门负责人，分管副总签字后送物资供应部。(二)、物资供应部按到审批单后，进行市场调查。每个物品至少要考察三个以上的(三)、物资供应部将上述资料报送集团条件商进行洽谈，确定最终供应厂商及价格，报条件保障处处长审批。(五)、对未经批准购入(无《物资采购审批单》)的物品，财务部有权拒付。(一)、物品入库，保管员必须按采购计划、到货凭证现场接货，物品入库必须进行检质、点数、检尺换算过磅，并核对计划、凭证、实物与计划，凭证是否相符。计量物品一律按净量计算。按件供3、属于理论换算的物品，如规格整齐，可以采取总数15%-20%的抽查办法。但抽查(二)入库物品，保管员必须检查外观质量，包装完整无损，规格型号相符，无漏雨、水销售管理制度一、总则(一)、销售工作必须认真履行合同，以诚信求实为营销理念，认真贯彻执行，国家的政策法规，贯穿“以销定产，增产促销”的原则，为市场提(四)宣传公司的新产品，通过各种媒体定期或不定期的召开新产品推广会，提高提前45天编制市场销售计划，提前15天编制季度销售计划，提前10天编制月份销售计(二)、根据企业年度销售计划，销售中心将根据销售回款目标，层层分解到各销售事业部，并落(三)、每月按计划目标进行考核，对出现的问题及时总结、分析，以促使各省分公(四)、及时掌握产成品的库存情况，以平衡好货物的发运、提取，对中转货、集散货加强管理，每月末核对集散货库存情况，杜绝中转货与集散货混淆现象。(五)、根据企业的生产状况和市场拓展进度，及时有效地调整销售计划，并报销售中心总经理批准后予以实施。(六)、针对当月的销售及市场情况，客观实际的加以分析，形成文字或报表，上报(三)、销售会计人员按照自己分管的办事处，严格控制各种费用的支出，认真登记各种支、汇票，杜绝下错串账的情况发生。(四)按月、季核对账目，分析财务工作的完成情况，弥补不足，以提高财务工作(五)、加强备用金的管理。根据各办事处的具体情况，给予合理的定额，备用金得到合理的使用。会计与开票人员要积极配合，保证发出商品的准确度，合理压缩在途资1、基本工资-----占员工工资总额的30%2、岗位工资-----占员工工资总额的20%3、绩效工资-----占员工工资总额的50%(二)、考核①、考核标准：是以各省分公司经理为基准点，其当月所拿到的工资比例均为该分公司其他人员的工资比例(总比例系数不变，但经理可以根据所辖人员的当月业绩和忠诚②、考核内容：绩效工资、岗位工资和费用(销售、管理、财务费用)指标。业部，所承担的任务(指标)亦不同，并签订不同指标的《经济责任状》,同时将指标科对象在当月的市场营销过程中的执行和完成情况，来核定其当月百分比例的实现。A、指标实现及费用核定的截止日期为每月最后一天的17点。B、销售中心财务部根据各分公司及办事处当月到帐的回款额度及费用核定，如实填写《月份销售收入、费用支出报告单》,在次月的3日17时前报到各销售事业部由经理核定后与当日报告销售中心总经理，4日17时之前由总经理召集有各销售事业部、市场销售财务根据审核评定后的结果填写《月份工资审批单》与5日17时之前传至各省分公司及办事处，各分公司经理及财务人员根据本制度第(二)条第一节中的①小点所要求的办法核准办事处其他人员的工资标准，并与6日17时之前将本部门的工资明细表传回公司各销售事业部审核，并报请总经理终极批准后，由销售中心财务于8日17时前将①、考核内容：绩效工资、岗位工资和费用(销售、管理、财务费用)指标。B、岗位考核-----岗位职责完成情况，由部门经理(部长)组织评审。以上三项指标核定后，报请及总经理终极批准，由销售中心财务部于8日17时前将(一)、为了便于对客户的分层次管理和重点客户重点管理，将客户等级(类别)按1、产品代理商(经销商)划分为一级和二级代理两个级别，凡省独家代理和年合同销售返款标底超过200万