监理公司规章制度

规章管理制度二零零二年五月录二监理工作内容三管理办法及程序五监理人员工作守则六监理工作制度七施工阶段监理工作细则八档案管理九财务管理制度十人事考勤制度十一奖惩管理办法一总则定本管理办法建设领域推选的一项科学管理制度它具有明显的系统制度机制健全的组织机构完善的技术经济手段严格的规范化工作程序和法规实施中不断以二监理工作的主要内容阶段2参与设计任务书的编制l提出设计要求组织评选设计方案单位商签勘察设计合同并组织实施阶段l准备和发送招标文件协助评审投标书提出决标意见2协助建设单位与承建单位签订承包合同3审查承建单位提供出的施工组织设计施工技术方案和施工进程计划提出改进意见准6调解建设单位与承建单位之间的争议7检查工程使用的材料构件和设备的质量检查安全防护设施报告三监理工作程序及管理办法照项目规模大小工期长短工程复杂程度及工程性质确定项目总监理工程师并书面通知业主合同合同的签订要注意以下几点位指定的工程编号统一设定合同编号2合同要求有足够份数保证业主和本公司的存档与管理使用正本只能两分业主和本公司各执一份的解决方式具体合同书一律采用XX省市城乡建设委员会规定的工程建设监理合同标准文本限将工程建设监理规划和项目组名单和权限书面通知业主实施细则及综合控制计划目监理部转交综合部存档格按规范标准和管理程序施工控制工程质量和进度支签发工程款支付凭证料并做好项目监理工作总结报告划处理工程遗留和保修事宜划四岗位职责的各项方针的各项方针l对本单位的经营管理工作实行统一领导全面负责质量保证质量管理工作对公司的监理质量全面负责制主持编制工程监理的范围2长远发展规划和近期工作目标制主持编制工程监理的范围2长远发展规划和近期工作目标3检查总结布置工作4业内部改革方案主持制定本单位行政管理体制和各项规章制度主持经理办公业内部改革方案会会控制人才引进质量控制人才引进质量人员的聘任人员的聘任采取有效措施严格质量管理促进技术进步和现代化管理提高经济效益与社会效益6努力抓好职工队伍素质建设注重智力投资与人才开发在发展生产7在发展生产7确定奖金分配的劳保福利原则8善职工的物质生活条件计9认真完成公司章程和董事会授予的其它各项职权(二)副经理岗位责任制在经理领导下的各项方针政策和工程监理工作的有关规定助经理主持编制本单位的中长期监理规划及年度监理计划质量升级计划技术发展和技术改进计划并组织实施4主持本单位监理工作会议处理解决监理进程中出现的问题5主持监理工程的业务洽谈负责有关工程建设方面的经济合同(协议)签订前的审核工作6负责组织招投标工程项目标底的编制审核工作及设计单位和施工单位投标书的评选工作7根据工程的形象进度负责审核工程款的拨付工作8采取有效措施加强全面质量管理主持处理施工中出现的重大技术问题和重大质量事故9完成经理交办的其它任务(三)总工程师岗位责任制l在经理领导下负责公司的技术质量管理工作并结合监理的实际状况主持制定项目监理工作计划贯彻执行国家有关技术政策和上级颁布的技术标准技术规范规程和各项技术管理制度3协助经理组织制定公司技术管理方面的规章制度4负责组织工程监理项目的考察洽谈并提出可行性分析报告负责对项目总监理工程师的委派与审查及项目组人选的确定6审定监理工程的重大技术问题和处理技术咨询报告并签署有关技术文件7负责主持重大质量问题的处理并审定和签署技术处理方案和措施组织监理项目的质量评定8负责工程新技术新工艺新材料的推广和应用抓好试点工程的技术指导9负责组织公司技术人员的培训工作对公司工程技术人员的使用技术考核职称评定提出鉴定意见l的技术决策及其日常的各项工作(四)总经济师岗位职责l在经理领导下负责公司的经营管理工作的有关经济法规和财税主持编制公司的经营管理制度和办法并协助经理督促检查4负责组织制定公司内部的考核指标和奖惩办法5负责组织所承担工程建设项目的国民经济评价并审批基本报6负责组织招投标工程项目标底的编制和审核工作负责组织对证7负责制订经济专业人员的业务培训计划提高技术经济管理人员的业务水平8完成经理副经理安排的其它任务(五)总会计师岗位责任制l在经理的领导下负责公司的会计核算成本核算资金核算准确及时地反映经营管理成果充分发挥财务工作的职能2组织贯彻执行国家的财经政策法令和法规维护财经纪律严格掌握开支标准3组织编制审核财务收支计划和财经决算报告保证财务经营指标的完成4组织好公司的资金收入保证资金供应加速资金周转搞好财务收支平衡协助和指导经理项目总监理工程师搞好工程项目的投资控制6负责财务人员的业务学习和工作指导督促检查各项任务的完成成7定期总结财务工作总结经验找出差距改进工作8完成经理副经理安排的其它任务(六)项目监理部主任岗位职责1在经理副经理的领导下在总工程师和总经济师的指导下根据公司下达的工程监理项目及时制定项目监理工作计划和措施保证工程监理项目的按时完成2提出工程监理项目监理工程师的人选报公司经理总工程师3负责协调和处理各项目和各专业间在监理工程中出现的有关4负责组织本部管理人员认真贯彻执行公司制订的规章制度5开拓工程项目掌握任务来源参与工程监理项目合同的签订核和拨付工程款的审查与上监理工程师提出的各项问题参加工程验收评定8负责公司年季月监理工作计划的编制汇总上报统计任务完成情况9组织开展技术革新技术改造活动推广新技术新材料新10负责本部人员的考核和奖惩工作11完成上级主管领导安排的其它工作(七)综合部主任岗位职责l在经理副经理的领导下在总工程师总经济师总会计师的指导下负责组织公司的行政管理经营管理财务管理工作2依照法律法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司财务会计制度组织编制财务收支计划和财经决算报告每年按时向股东会提供财务会计报告组织编制公司年度的经营管理计划负责联系承接监理任务并及时下达监理工作4处理公司日常的行政事务印鉴启用及介绍信的使用和管理做好对外接待工作5负责公司固定资产的管理及办公用品的购置和发放工作负责公司文秘工作和行政档案监理档案管理工作6负责公司的人事工作和职工福利工作7负责对公司职工的考勤考核的日常管理工作以及部内管理人员的考核和奖惩工作8完成上级主管领导安排的其它工作(八)项目总监理工程师岗位职责l在经理的领导下全权负责某一项目的工程监理工作与为业主的密切联系弄清其建设意图和对监理的要求定期或不定期地向业主提交项目实施的情况报告3负责组建项目的监理班子明确相应的职责分工和主持制订监理工作的运行制度4主持制订项目的监理规划并保证监理规划的实施专业监理工程师编制的各专业监理实施细则6拟订项目的合同体系负责建立项目的合同管理体系7参加主体设计单位和施工总承包单位的选择审核和确认选择的施工分包单位8负责组织项目实施中有关方面的综合协调工作9审核并签署工程开工令停工令复工令l0.审核并签署工程款的支付申请l2.主持处理合同履行中的重大争议与纠纷以及重大的索赔l3.组织单项工程分期交工工程和项目的竣工予验收签署相应报告并核签项目竣工资料14.主持审核工程的结算书15.主持组织项目监理的工作例会l6.主持编写项目监理工作总结报告(九)(现场)的监理工程师岗位职责2.组织编制子项(现场)的监理工作计划3.参与工程施工招标参与拟定承包合同条件和合同洽谈4.审核单项工程开工申请检查开工条件签署起算工期的意见场定期及不定期的协调令查验收7核签工程设计变更及技术核定单及工程进度质量费用的签证核签工程款支付申请火的检查监督l0.审核工程竣工资料协助项目竣工予验收11.公正地处理索赔事宜l2.参与审核工程结算资料反映工程动态的有关报告14.编写监理工作总结(十)会计人员岗位职责资金核算工作建立各类明细帐及总帐并保管好会计档案等资料司资金的正常周转4.负责工资发放承办日常零星报销与核算5.负责提取固定资产折旧福利费工会基金及各项税款6.核定工程监理费并催收监理费7.完成上级领导交办的各项工作(十一)出纳人员岗位职责1.在经理部主任的领导下负责出纳的核算与管理工作责各种有价证券空白发票支票银行存款现金和保险柜的管理3.承办日常零星报销与核算保管好印鉴4.完成领导交办的其他工作(十二)总师办主任岗位职责公室主任主要职责是1在经理的领导下根据公司下达的工程监理项目及时制定项目监理工作规划和措施保证工程监理项目按时完成室会议核批监理工程中出现的有关技术业务问题督检查公司工程经济人员认真贯彻执行国家颁发的建公司制定的各项规章制度情况按期向经理办公会议汇报的审核和拨付工程款的检查报现场监理师提出的各项问题参加工程予验收评定工作8负责公司年季月监理工作计划的编制汇报上报统计任务完成的情况9组织筹办开展技术革新技术改造活动推广新技术新材料新工艺的检查总结工作l0.负责工程经济考核和奖惩办法11.完成公司经理临时交办的任务五监理人员工作守则建设主管门对基本建设所作的规定条例办法(二)监理人员必须必须坚持科学公正独立求实的宗旨维护国家利益全心全意为建设单位服务以任何方式收受施工单位任何形式的馈赠确保自身公正地位或间接的中介活动更不准兼任施工单位的实职或虚职(顾问)具备协调能力及良好的应变能力正确处理好与建设单位施工单位设计单位质量监督站等各方面的关系等综合能力熟读图纸规范及合同常驻现场坚守岗位认真做好施工进程中的各项监理工作确保监理工程优质高速及造价合理凡因监理人员失职失误造成损失的均需承担责任量的监督做到内外有别保守公司及建设单位的秘密六监理工作制度单位及设计单位复查设计图纸广泛听取意见避免图纸中的差错遗漏2技术交底制度师要督促协助组织设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底(设计意图施工要求质量标准技术措施)并根据讨论决定的事项做出书面纪要交设计施工单位执行3开工报告审批制度备工作已完成时施工单位可提出工监理部对重大工程及有争议的工程报监理部审批4材料构件检验及复验制度分部工程施工前监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明料构件监理合格证对于有疑问的主要材料进行抽样在监理工程师的监督下进行复查不准使用不合格5变更设计制度出变更设计申请经施工设计监理三方会勘同意后进行变更设计计完成后由设计单位填写变更设计通知单监理部审核无误签发设计变更指令6隐蔽工程检查制度施工单位应将需检查的隐蔽工程根据工程质量评定验收标准进行自检合格在隐蔽前三日提出计划并将评定资料一起报监理工程师监理工程师应排出计划通知施工单位共同对隐蔽工程检查重点部位或重要项目应会同施工设计单位共同检查签认7工程质量监理制度在检查工作中发现的工程质量存在缺陷应及时记入监理日志簿指明质量部位问题及整改意见要求施工单位限期纠正并复验对较严重的质量问题或已形成隐患的问题应由监理工程师正式填写不合格工程项目通知通知施工单位同时抄报总监理工程师施工单位应按要求及时做出整改克服缺陷后通知监理工程师复验签认如所发现工程质量问题已构成工程质量事故时应按规定程序办理(1)当某一工序完成经检查结果不合格或检查证实报验单所填符监理工程师有权不予签证并将意见记入监理日志簿内待改正并重新检验合格后才能签证方可继续下道工序施工(2)特殊设计的或与原设计图变更较大的隐蔽工程监理工程师在通知施工单位的同时还应通知设计单位参加共同检查签证(3)隐蔽工程检查合格后经长期停工在复工前应重新组织检查监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权力与责任工单位及时改正并作好记录检验不合格时可发出不合格工程项目通知限期改正总监理工程师批准后发出工程部分暂停指令指令部分工程单项工程或全部工程暂停施工待施工单位改正后报监理部进行复验合格后发出复工指令可填写各种工程报验单经监理工程师现场查验后发给分项分部工程检验认可书或竣工证明书写工程质量月报表监理通知催促施工单位执行的统称工程质量事故(2)工程质量事故发生后施工单位必须口头或书面形式逐级上报对重大的质量事故和工伤事故监理部应立即上报建设单位故隐瞒不报或拖延处理或处理不当或监理部同意的对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格不予验工计价待合格后再补办验工计价抄报建设单位和故应由施工单位研究处理填报建设单位批准后施工单位方能进行事故处理待事故处理后经监理部复查确认无误方可继续施工10施工进度监督及报告制度式向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况(2)审查施工单位编制的实施性施工组织设计要突出重点并使各单位各工序进度密切衔接(1)监理工程师就任后立即督促施工单位报送与承包合同相适应并随时补充变更设计资料经常掌握投资变动情况按期统计分析程监理工程师应及时掌握并报建设单位以便控制投资12监理报告制度监理部应逐月编写监理月报并于年末提出本部的年度报告和报建设单位年度报告或监理月报内容应以具体数字说明施工进度施工质量资金使用以及重大安全质量事故有价值的经验等13工程竣工予验收制度(1)竣工验收的依据是批准的设计文件(包括变更设计)设计图纸施工有关规范工程质量验收标准以及合同及协议文件等(2)施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件竣工文件不齐全不正确清晰不能予验收交接提供监理部一份审查确认完整后报建设单位分发有关接管使用单位保管交接竣工文件内容如下全部设计文件一份(包括变更设计)接管单位存档使用)各项工程施工记录一份工程小结主要材料合格证主要机械及设备的技术证书一份14监理日志和会议制度别是涉及设计施工单位和需要返工改正的事项应详细作出记录监理例会检查本周监理工作沟通情况商讨难点问题布置下周监理工作计划总结经验不断提高监理业务水平七施工阶段建设监理工作细则一监理内容2位施工审查施工单组织设计和施工方案3监督施工单位严格按规范标准和管理程序施工5审查主要建筑材料和主要设备订货并核定其性能否满足规范及设计要求6检查施工环境与安全技术防护措施8输理隐蔽工程的签证10.认定工程质量的进度签署战会签)付款凭证11.审查工程价款及工作竣工结算12.组织工程阶段验收组织工程竣工初验二工作依据1本项目实施阶段的监理合同3施工图阶段的工程地质勘探报告4本项目招标的标书(复印本)6本项目有关施工规范质量评定验收标准和规定三工作细则1.掌握工作计划(1)要求施工单位根据合同要求提出工程总进度计划监理组对进度计划是否满足规定的竣工日期进行审查提出意见(2)在总的进度计划前提下要求施工单位做出季度月份工程各工种的具体计划与安排并审查其可行性如发出执行过程中不能完工单位及时调整计划和采取补救2控制工程进度工地洽商等问题和有关工程施工中必须记录和问题(2)参加施工单位(或建设单位)定期召开的有关工程进度的协调意见工程师审查认定应由项目总监理工程师写出监理月报报送公司并抄送建设单位3.审查施工组织设计和施工方案应及时组织有关专业监理工程师共同进行审议将审查结果以书面答复施工单位体施工方案经有关专业监理工程师审查认可后方可施工4.控制工程质量(1)各专业监理工程师应认真消化熟悉施工图及有关设计说明资关键部位和施工难点做到心中有数并做好设计会审工作(2)督促施工单位严格按照施工安装规范验收标准设计图纸进质量和保证质量技术措施的落实情格要求施工单位按照施工质量检验程序的规定认真填报各专业监理工工单位交验的有关施工质量报表应核查或认定对于隐蔽工程未经监理工程师核查签字不能继续施工5.审查技术变更和会签设计变更应通过现场设计代表请设计单位研究确定后提出修改通知并须经监理工程师会签后交施工单位取得监理工程师同意签字后由施工单位向设计单位办理洽商(3)监理工程师会签有关各种设计变更应侧重审查对工程质量应时确提出监理意见必要时向建设单位提出书面意见6.监督检查施工安全防护措施但施工安全防护的责任仍由施工单位承担(2)施工过程中的安全防护措施应由施工单位负责定期检查监督如发现施工中存在重大不安全总是可直接向施工单位出停止施工意见并写出书面监理意见向建设单位直至政府主管部门反映7.审查主要建筑材料主要设备的订货和核定其性能(1)主要建筑材料配件设备订货前施工单位应提出样品(或看样)和有关订货厂家资质证明以及单价等资料向监理工程师申报经监理工程师会同设计建设单位研究同意后方可订货(2)主要设备订货在订货前施工单位应向监理组提出申请由监建设单位研究同意后方可订货设备到货后应及送出厂合格证及有关设备的技术参数资料由监理工程师核定是否符合设计要求不具备或对检验证明有疑问时应向施工单位说明原单位补作检验所有材料检验合格证均须经监理工程师验证否则一律不准用于工程(4)工程中所用各种构件必须具有厂家批号和出厂合格证由于处理后经监理工程师同意方能使用(5)监理工程师应检查工程上彩的主要设备是否符合设计文件或标书所规定的厂家型号规格和标准(6)对进口设备必须具有海关商检书8.认定工程数量签发(或会签)付款凭证(1)对施工单位工程进度月报所反映完成工程数量监理工程师应进行认真核实(2)按照建设单位与施工单位签订的承包合同规定的工作计款办法根据核实的完成工程数量签发(或会签)付款凭证监理组可根据建设单位委托审查预算和工程预算(签订合同时应予明确)9.工程验收监督总站同意后监理组可负责组织阶段的分部工程正式验收织有关专业监理工程师进行初验并将初验意见书面签复施工单工程存在的质量问题和漏项工程限定处理期限和再复验日期收报告单上签明认可的正式竣工日期然后向建设单位提出竣工报告织有关部门和人员参加进行相应阶段的正式验收工工单位工程正式竣工验收合格后方可办移交手续10.整理工程有关文件及归档工作(1)督促检查施工安装单位完成各阶段的竣工图和最后全套竣工位存档11.组织工程质量事故的处理分析并责成事故责任方及时写出事故报告和提出处理方案并对处理技术负责监理工程师监督检查实施情况八档案管理制度根据邮电部办公厅关于印发邮电科技档案资料归档范围的通知(一)文书档案归档范围1.上级机关的文件材料(1)上级部门召开的需要贯彻执行的会议主要文件材料(2)上级部门颁发的属于本单位主管业务并要贯彻执行的文件(3)上级部门普发非单位主管业务但需要贯彻执行的法律性文件件2公司自身形成的文件(1)公司召开的经营生产工作会议的全套性文件及照等材料(2)公司召开的经理办公会议工程监理质量安全会议记录纪要文件材料(3)公司颁发的(包括转发的)各种正式文件的签发稿(4)公司的请示与上级批复文件及下属单位的请示与公司批复文件件(5)公司成立更名地址搬迁启用印章及内部机构变动人员编制等文件材料与公司资质营业税务证(6)公司的历史沿革大事记年鉴反映公司重要活动的事件材料照片荣誉励证书等文件材料(7)公司制定和上报下达的各项经营生产财务计划或长中期规划等材料表职工录用调资退休抚恤伤亡(9)公司介绍信存根职工调转工资转移存根(10)公司汇总上报的各种报表和统计分析报表(11)公司财产档案等交接凭证清册(12)公司与有关单位签订的合同协议书等文件材料(13)公司全面质量管理和企业经营生产活动中形成的重要文件材料(14)各种临时机构或临时性工作形成的有存放价值重要文件案1.监理档案的内容监理合同监理规划监理指令监理日记监理月报会议纪要审核签认文件(包括施工单位报来的施工组织等各种文件和报工程质量认证文件工程款支付文件工程验收记录质量事故调查及处理报告监理工作总结监理档案的收集整理保管和使用综合部内设档案室并指定责任人负责监理档案的收集整理保管和提供使用等项工作归档依据关于印发邮电科技档案资料归档范围的通知的要求执行岗位职责监理档案的组券要求按科学技术档案的有关规定执行月内档案资料责任人要把符合组券要求的监理档案一套移交档案室并办理移交手续阅时应办理借阅和归还手续清点登记造册经监理单位总工程师批准后销毁工程技术档案资料归档范围项目招标规范书投标建议书及评标报告的批准文件行性研究报告设计任务书初步设计审批的文件,设计方案及有关方案的变更文件初步设计文件技术设计施工图设计(含工程预算)设计鉴定评价及审批文件施工承包合同协议及来往文件年度施工计划及批复开工报告施工许可证施工图会审记录施工组织设计及择决的施工方案施工技术措施施工计划设计变更工程更改通知单施工记录报告工程停(变)工通知单项工程交工验收材料工程质量鉴定文件工程质量重大事故重大缺陷及遗留问题的处理意全套土建竣工图工程总结报告竣工报告及验收文件小组名单簿工程决算及审批文件九财务管理制度收入节约成本费用支出特制定以下制度1公司一切费用的支出经办人事先必须填写现金支票领取单经室主任同意公司经理签字后方可否则不予以支出2各种收入支出的款项经办人必须及时向财务会计缴款核销不准挪做它用3费用支出收回的款项经办人不得留用应及时交财务会计做减少本年成本费用支出处理4利用公款出差或办事归来后经办人必须在一周内向财务报帐结清原欠对于前借末清的财务主管部门有权在当月工资扣除直到还清为止报销票据要有经办人验收人经理签字并要注明用途否则不予报销6严格执行财经纪律按成本管理条例和会计制度进行收支出成本核算和报销7综合部要做到按单项工程进行经济核算并及时摧收监理费及其它应收欠款8按规定程序购置设备器材低值易耗品并做到有专人保管相符9综合部是全公司的财务主管部门其基本职责是(1)本着维护公司法人的权益对董事会负责的原则使企业资金在保全的基础上不断增值(2)根据公司生产经营的特点合理地组织财务会计进行核算活动为实现企业生产经营任务服务(3)根据企业生产经营需要合理地筹集资金并有效使用资金盘活资金利用率(4)建立和完善内部财务管理制度和经济核算制度组织收入降低成本增加盈利(5)正确计算和反映企业的经营成果依法缴纳税收(6)向股东会正确提供年终财务报告(7)做好财务监督检查维护财务纪律10流动资金管理办法(1)各部门要设置现金记帐员并根据会计凭证序时登记每日计算出现金结余数并与财务部库存核对做到帐款相符严格现金支取范围(3)支付现金时可以从单位库存现金支取或从银行提取不得从本单位现金收入中支付11.银行存款的管理(1)人民币的结算业务除了按规定使用现金结算外其余的都必须通过银行进行结算金使用效果各单位应及时收入回外欠的各种款项业务由出纳人员负责输但出纳员不得兼顾会计工作而且银行预留印鉴要实行分管不得由一个人管理银行印鉴查找原因月末要做出银行余额调节表以保证银行与公司帐帐相符12.差旅费的管