X石油总企业中下游工程建设项目管理规定教材

中国海洋石油总公司文件中下游工程建设相关项目管理管控规定2007年7月总目录一、TOC\o"1-4"\h\z\u关于印发《中下游工程建设相关项目管理管控规定》的通知海油总工〔2007〕432号 页编写说明总公司的中下游业务的正在蓬勃发展，大量的中下游工程相关项目正在建设或筹备中，但中下游工程建设相关项目的管理管控模式与上游工程建设相关项目存在许多不同之处，即便是各中下游工程相关项目之间也有一定差异。为了完善各中下游工程建设相关项目的管理管控体系，提升相关项目管理管控水平，规范合适的内容及格式，同时也为了配合《中下游工程建设相关项目管理管控规定》的执行，特编制本《指南》。为了更好的指导相关项目管理管控工作，尤其是相关项目组内部的管理管控和对承包商的管理管控，相关项目组应充分依据本《指南》编制《相关项目执行相关计划》。本《指南》主要借鉴了总公司上游工程建设相关项目的《相关项目执行相关计划》，同时融汇了一些中下游相关项目的《相关项目管理管控手册》的合适的内容。由于没有现成样板可以借鉴，加之编制时间短，如有对改进本《指南》的好建议，请各相关项目积极与工程建设部沟通。基本要求《相关项目执行相关计划》是《相关项目实施策略》的延伸及扩展。《相关项目执行相关计划》的编制应具备相关项目管理管控的专业水准。相关项目组应充分利用已有的信息、经验和专家的建议，必要时应对《相关项目执行相关计划》进行专家审查。随着工程相关项目的进展，应对《相关项目执行相关计划》进行补充和完善。后述的“合适的内容要求”仅是对《相关项目执行相关计划》的基本要求，根据相关项目的规模等实际情况，可以按需要适当增加章节和合适的内容。合适的内容要求第一章相关项目概述本章需要全面地介绍工程相关项目的各项基本信息。例如相关项目背景、建设合适的内容及规模、建设地点、里程碑相关计划、投资方比例、投资额度等。描述《相关项目执行相关计划》涉及实施的单项或单体工作范围，例如工艺包、厂内设施、厂外设施、码头等，要求附上总平面布置图。描述《相关项目执行相关计划》的编制依据及适用范围。第二章相关项目目标本章需要描述工程相关项目在各实施阶段需要实现的管理管控目标。第三章相关项目组织机构相关项目组织机构的描述包括相关项目组组织机构图及其它相关的组织机构图，各方（如承包商、供应商、专利商、监理等）的工作范围工作界面、工作关系等。第四章管理管控职责相关项目组人员管理管控职责应作详细描述，至少包括重要岗位的名称、重要岗位的基本职责、授权机制等。第五章招标采办策略本章需要描述相关项目组的采办策略与原则、供应商的资格预审及短名单的确定、招/评标、独标、合同合约签订、合同合约执行/跟踪、合同合约变更、索赔、材料/设备到货后的管理管控、余料管理管控等。相关项目组要重视采办策略与原则的制定，即便在《相关项目实施策略》中已经进行了描述，也需要根据工程的进展情况进行完善补充。关于招/评标、独标、合同合约签订的描述要遵循总公司关于采办的各项管理管控规定。第六章总体相关计划和费用本章简单描述相关项目的各项里程碑点的相关计划日期及总公司投委会批准的费用组成。第七章管理管控程序管理管控程序是指涉及相关项目管理管控各方面的管理管控性文件。根据相关项目的大小、模式等不同，下述章节可适当调整。第一节设计管理管控程序第二节合同合约采办管理管控程序本程序需要描述发标、收标、开标、授标等工作流程，以及合同合约谈判及签订、设备/材料的催办、出厂前的验货。材料/设备到货后的管理管控需要描述到货后的验货、短途运输、入库保管、领取出库的相关程序。第三节施工管理管控程序在大多数中下游相关项目中，征地是制约现场施工的较大因素，应在《相关项目执行相关计划》中详细描述对征地工作的思路及策略。还要描述调试时期的组织机构、责任划分、调试分包管理管控（承包商界面）、竣工验收及验收标准等第四节健康/安全/环保管理管控程序本程序需要描述相关项目的HSE体系/目标/政策、恶劣天气、安全因素、事故处理和报告、相关项目组的HSE职责、培训等。第五节质量管理管控程序本程序需要分别描述质量保证/质量控制（QA/QC）。建设方要对质量保证提出基本要求，如质量政策、建设资质管理管控、工程相关项目的质量保证体系、质量保证组织机构、质量相关计划等。需要描述对承包商及监理的质量工作的具体要求，尤其是质量控制目标（如现场无损检测一次合格率目标等）。如实施TQM（全过程质量管理管控），需要对工程相关项目的各阶段的质量控制进行描述。第六节进度和费用控制管理管控程序本程序需要描述工作分解结构（WBS）、权重分配表、重大里程碑点、总体进度相关计划、相关项目进度控制体系（如进度的计算、跟踪、报告等）、相关项目费用控制体系（如预算的编制依据、费用跟踪、报告、不可预见费等）、变更控制等。工作分解结构（WBS）始终贯穿于进度与费用的控制，应使用表格的方式来描述，如通过相关计划编制软件（如P3）直接形成的格式也可以附上。相关项目进度控制体系是指相关项目组如何进行本相关项目的相关计划与进度控制，也是相关项目组的进度控制流程，可以描述如何统计、计算、进度落后的警戒线、赶工相关计划的编制与实施等。相关项目费用控制体系是指相关项目组如何进行本相关项目的费用控制，也是相关项目组的费用控制流程，可以描述如何分解、计算、预算的实施、年度预算相关计划完成比例、费用支出相关计划、不可预见费的使用程序等。第七节变更管理管控程序本程序需要描述变更的流程，相关项目组必须重视变更的管理管控，要注意的是，变更包括费用变更与工期变更。第八节文件控制程序信息与沟通管理管控（文件管理管控）是相关项目管理管控的重要环节，也应详尽地描述。本程序需要描述工程相关项目准确的中英文名称、相关项目代号（如有）、会议通知、备忘录、电子邮件、传真、开工通知单、竣工验收通知单、定期报告等的传递、归档、编号及其它信息。第九节财务控制程序本程序需要描述与相关项目财务相关的制度及程序，如会计科目、会计报告、会计凭证、会计帐簿、资金/现金/付款的管理管控、发票的审核、报销、税务及保险等。第十节行政管理管控程序本程序需要描述相关项目组行政管理管控原则、会议、外事、招待、车辆使用、办公设施及用具等的管理管控。第十一节应急相关计划本程序需要描述相关项目组应急组织机构及职责、应急信息/指令/应急报告的处理程序、险情/事故的类型和等级应急的范围、应急状态的起始和解除、事故调查记录项、应急处理预案。第十二节完工管理管控程序本程序需要描述相关项目文件（如合同合约、证书、财务记录、往来文件等）、余料、办公设施