XX医疗科技企业员工管理手册范文

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页《员工管理管控手册》（2016版）第二部分行政管理管控制度制作:行政部日期：2016.10.10批准:日期：●正本：广西润盟医疗科技有限公司行政部●副本：广西润盟医疗科技有限公司总经办●抄送：广西润盟医疗科技有限公司人力资源部目录9843前言 322054第一篇职业行为规范 432358第一章职务行为规范制度 44240第二章职场礼仪规范制度 626244第二篇行政管理管控制度 830654第一章会客管理管控制度 88575第二章门禁管理管控制度 92017第三章电话管理管控制度 一三30204第四章名片管理管控制度 149051第五章会议管理管控制度 1925055第六章办公用品管理管控制度 222399第七章固定资产管理管控制度 231256第八章办公设施管理管控制度 27109一三第九章环境卫生管理管控制度 一三2925893第十章安全防范制度 305243第十一章行政管理管控奖罚制度 321032第三篇企业文化制度 371一八一五第一章沟通管理管控制度 一八一五3712580第二章文化墙管理管控 398462第三章员工活动 4012254第四篇附则 41第二部分行政管理管控制度前言为了使员工了解本公司简况、工作要求、奖罚制度等规定，在工作中能认真的执行，以维护公司经营、工作、生活的正常秩序，引导公司员工形成职业化的行为观念，不断提升个人的职业素养，并通过每个员工的规范行为树立公司良good的形象，特制定本手册。此版《员工管理管控手册》系试用版，随着企业的发展与经营环境的不断变化而做相应修订，并及时通知员工关于此手册有关政策的变动。本手册适用于公司所有员工。本手册中的“公司”指广西润盟医疗科技有限公司。本手册的解释权属行政部，若有不明确之处，请向行政部咨询，否则视为认同并接受本手册之合适的内容。作为公司的员工，应遵循本手册的指引。同时，请注意妥善保存此手册，如不慎遗失，请向行政部申报，补领并补交工本费20元。本手册同时以文本版和电子网络版形式出现，两者具有同等效力。本手册主要包括公司概况、行政管理管控等部分的相关制度。收到本手册并阅读后，请填写末页的《员工承诺回单》、签名并交回行政部存档。员工离职时，须将手册交还公司行政部。第一篇职业行为规范第一章职务行为规范制度第一条基本原则

1.1目的：增强职业道德意识，规范职务行为准则。

1.2员工应爱护公司声誉，不得制造、散布对公司不利的言辞，不得利用公司名誉在外招摇撞骗。

1.3员工应遵守国家法律法规，不得参与偷盗、斗殴、赌博、嫖娼、走私、吸毒等一切违法犯罪活动。提倡求学上进，加强个人品质修养，公司对见义勇为、助人为乐有突出表现或成绩优秀者，视其情节予以嘉奖。

1.4公司倡导奉公廉洁、诚实敬业的职业道德，任何私人理由都不应成为其职务行为的动机，如有挪用、违规侵占公司资金或财产的，经调查属实在追回公司损失的同时按《奖罚管理管控制度》处罚。

1.5爱护公司财物，严禁破坏、污损公司财物，违者照价或折旧价赔偿并视情节轻重按《奖罚管理管控制度》处罚，累犯或情节恶劣者解除劳动关系；盗窃公司财物者，无论盗窃价值大小，一律解除劳动关系，并交公安机关处理。

1.6员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件，不得以任何形式窃取、泄露、涂改、损毁公司文件或机密，一经发现，公司有权要求责任人负法律责任并予以解除劳动关系处罚。

1.7忠于职守，不得在工作时间从事与本职工作无关的活动，违者视其情节轻重分别以警告、罚款处分，累犯、情节恶劣的则解除劳动关系。

1.8在外兼职获取薪金者一律解除劳动关系。

第二条同事协作行为规范

2.1公司提倡良good、融洽、简单的人际关系。员工间应团结友爱，互助互谅，不得吵架、斗殴、侮辱、诬陷、诽谤、陷害他人，如发生吵架、谩骂、侮辱、诽谤、陷害他人者，视情节轻重予以罚款50-200元，管理管控者按此双倍处罚；累犯或情节恶劣者解除劳动关系；殴打他人者解除劳动关系并移送公安机关处理。

2.2公司提倡坦诚的沟通与合作，人力资源部作为员工关系与沟通的主要责任机构，将为员工在工作满意度提升、劳动保障、职业心理辅导与申诉处理等方面提供帮助，员工可通过电话、网上交流等渠道表达自己的想法，公司将定期或不定期通过书面、面谈等方式向员工征询对公司业务、管理管控等方面的意见。同时各级管理管控人员同样负有相关责任与义务。

2.3员工对公司的经营管理管控措施有不同意见，或发现有违反公司各项规定的行为时，可向行政部、上级领导甚至总经理提出意见。各级责任人或责任部门在接到员工意见后，必须对事件涉及的相关当事人进行调查，并根据调查结果尽快做出处理决定。处理决定将通过书面或电子邮件的形式通报给申诉者，员工如果对处理决定不满意仍可以继续向更高一级负责人或部门申诉。

2.4严禁拉帮结派、私设社团、聚众闹事。

2.5员工应尊重上级管理管控人员，严禁侮辱、诽谤、威胁、恐吓或暴力侵害管理管控人员；对管理管控人员进行侮辱、诽谤的，视情节轻重予以警告或罚款处分直至解除劳动关系；威胁、恐吓或暴力侵害管理管控人员者解除劳动关系，并移送公安机关处理。

2.6应服从各级管理管控人员依权限进行的领导和指挥，不得无理抗拒。

2.7汇报工作应循级而上，不得随便越级呈报；当上级领导有贪污、盗窃、打击、报复等违纪、违法或损害公司利益的行为，应积极检举揭发，可越级投诉，公司将酌情给予奖励；知情不报者，视情节轻重予以相应处罚。

2.8管理管控人员应秉公办事，不得徇私舞弊、以权谋私。在工作分配和事故处理中应公正无私，不得偏袒、护短，违者视情节予以警告或罚款处分，累犯或情节恶劣者解除劳动关系。

2.9管理管控人员应关心爱护员工，不得侮辱、诬陷、骚扰、体罚下属员工，违者视情节予以警告或罚款处分，累犯或情节恶劣者解除劳动关系。

第三条其他行为准则

3.1在经营管理管控活动中，不准索取或者收受业务关联单位的利益。

3.2在与业务关联单位的交往中，应坚持合法、正当的原则，反对一切不正当或不道德的手段取得利益。未经公司书面批准，不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位安排亲属、接受劳务或技术服务。

3.3不得利用内幕消息，在损害公司利益或者处于比公司以外人士较为有利的情况下谋取个人利益。

3.4员工对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法给予回扣、佣金的，一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本，不得个人侵吞，如有侵吞，一律辞退并追缴违规所得，视金额大小，送司法机关处理。

3.5除本职日常业务外，未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

（1）公司名义考察、谈判、签约；

（2）公司名义提供担保、证明；

（3）公司名义对新闻媒介发表意见、消息；

（4）公司出席公众活动。

3.6对因工作需要配发给个人使用的交通工具及其他办公用具应作适当使用，未经批准，不得将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、出借、抵押给其它公司、单位或者个人，如有违反，视情节轻重处以100～3000罚款，并以记过处分，直至开除；累犯或情节恶劣者解除劳动关系并移送司法机关处理。

3.8员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：

（1）参与经营管理管控的；

（2）投资于公司的客户或商业竞争对手的；

（3）职务之便向投资对象提供利益的；

（4）直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

第二章职场礼仪规范制度第一条着装规范

1.1员工着装规范原则：端庄、大方、整洁、得体、便于工作，忌奇装异服。

1.2工作场所内，工作人员须按规定一律统一穿工作服，精神饱满，不佩戴炫耀性或易脱落饰物；服装必须保持清洁、整齐，不能有明显的污渍和灰尘。

1.3男士不穿短裤、背心，女士不穿不穿薄、露、透服装。

1.4鞋面保持干净清洁，不穿拖鞋。

1.5工作时，不卷袖子、卷裤脚、翻领子。

1.6头发应常洗、保持干净，无异味，无大量头屑。

1.7男员工应每日修剪胡须，发不盖耳遮领，不得剃光头；女员工头发应梳理整齐，素雅淡妆，不做怪异发型，不得浓妆艳抹，并避免使用味道过浓的化妆品及香水。

1.8面部、手部必须保持干爽清洁，不留长指甲（不长于指头2亳米）和涂有色的指甲油。

1.9保持口腔清洁，上班前不吃异味食物。

第二条礼仪规范

2.1在通道、走廊、办公区域或公司其他地点遇到公司领导人或来访客人要礼让，不能抢行，并微笑点头致意或简单打招呼“您good”。

2.2同事之间、上下级之间应相互打招呼问good。

2.3欲进房间要先敲门，轻敲三下，敲门声遵循“一长二短”的商务礼仪，听到应答后再进。

2.4接听电话应在电话响声三声之内接起电话，首句规范用语：“您good！润盟医疗”，通话时使用礼貌用语，语调温柔，情绪饱满，不能发泄不满情绪，甚至谩骂。

2.5有宾客来访，前台接待人员热情接待引导宾客，为宾客倒水或倒茶，并及时联系有关部门和人员。第三条行为规范

3.1遵守国家政策法令、法规，遵守“南宁市市民文明公约”和“八不规范”，遵守公司的各项规章制度。

3.2公司的水杯、咖啡杯用于客户招待，请各位同事自带水杯喝水、咖啡和饮料等，请不要擅自取用，如有需要可使用一次性纸杯，或者使用公司杯子后请自觉清洗干净。

3.3生产车间及仓库内严禁吸烟，严禁烟火，一经发现，罚款100元/人/次。

3.4吸烟的同事请到指定地点，请勿影响其他同事，烟头禁止随意丢弃，烟蒂请自觉清理干净。

3.5工作环境内注意轻声慢行，保持安静，请勿大声喧哗，嬉笑打闹。

3.6严禁高空抛物，乱丢垃圾、口香糖等。

3.7安排值日的员工，务必做good地板清洁、接待区域、卫生间区域等的清扫以及当天垃圾当天清理。卫生值日安排计入个人月度绩效考核，经检查核实，缺席值日者直接扣除当月绩效工资。

3.8用餐管理管控：生产车间及仓库内禁止用餐，员工就餐请到指定地点，并及时清理膳食垃圾。

3.9上班时间，除工作业务合适的内容相关外，不能在公司电脑玩游戏、炒股、网购等与工作无关的工作。

3.10以上规定，如有违反，予以处罚10~100元/次，并进行通报批评，情节严重者予以辞退。

第四条员工证（工牌）

4.1员工证是公司用于鉴别员工身份和打卡的证件，应随身携带，并正确佩戴。上班不佩戴者一律处以10元罚款（因工作的特殊性，由部门经理向行政部申请特批后方可不佩戴员工证）。

4.2员工证属公司财产，仅限在职人员持有，应妥善保管。持证人员离职或经公司要求时，应将此证退还行政部。

4.3遗失或损坏此证，应立即报请行政部另行制作，并应赔偿其制作费用10元。

4.4个人原因需更换员工证，由个人负担10元制作费。

4.5员工证使用期限一般为2年，期满后可无偿更换新证。

4.6员工证采购、制作、保管、领用等工作归属行政部管理管控。

4.7员工证相关费用缴纳直接交财务部办理，行政部人员不能收受相关费用，一经发现，处以违规记小过，予以追回款项，并进行通报批评。第二篇行政管理管控制度第一章会客管理管控制度目的为提升工作效率，使会客管理管控体制化、规范化、明确化。会客管理管控规范2.1会客登记2.1.1外来人员进入公司，应在保安处予以登记《来访人员登记表》，必要时查验证件，电话通知接洽部门，经核实同意后，方可出入，如接洽部门或相关人员不在或其他原因不愿接见的，应委婉拒绝，礼貌送客。

2.1.2前台文秘接待访客，均应请访客将公司受访对象、来访目的等登记并征得受访人同意后请入会议室（须事先报告或经主管核准进入）。

2.1.3访客如需进入时，前台文秘应请访客留置其手机号码，发给“来访嘉宾”牌，离去时退还。

2.2会客地点

2.2.1公务访客

（1）原则上于会客室会谈，为礼貌起见（如会客室正在使用，经允许后可于前台会客）。在会客室会谈时，被访人应给来访者备上茶水。如因公务需要进入公司，须事先报告或经主管核准进入。

（2）公司外包协作厂商、供应商等访客进入公司，应依照上述之会客登记规定登记。

（3）公司重要客户来访可在相关业务人员陪同下，免办会客登记进入。

（4）公司生产、研发部门核心机密的办公区域严禁任何访客进入。

2.2.2私人访客：一律于会客室或接待区会谈，如确有必要进入公司，应经行政部主管核准，并依照上述规定办理。

2.3会客时间

2.3.1公务访客

（1）一律于上班时间内接待。

（2）如因业务需要于下班后接待公务访客，须事先报告并经主管同意。

2.3.2私人访客：私人访客接待不能占用上班时间，应利用中午休息及下班时间，如于上班时间会客，会谈时间控制在10分钟内，以免影响工作。超出规定时间，行政部应及时提醒。

2.4注意事项

2.4.1前台行政专员应注意访客进出所携带物品的查核，严禁携带危险物品进公司。

2.4.2询问访客是否“预约”。

2.4.3会客时应注意不得泄漏公司机密。

2.4.4会客时应谈话礼貌，不得大声喧哗影响他人。

2.4.5原则上严禁外界保险、推销人员或小商贩进办公区内。

2.4.6做到友good迎送，接待时注意送水送茶。

附表2-1：《来访人员登记表》第二章门禁管理管控制度第一条目的

为了树立良good的企业形象，维护公司财物和员工的人身财产安全。第二条公司区域划分：2.1一五号厂房区域：1、润盟办公区位于五楼，属于行政办公区域，允许正常来访、接待、洽谈所用。2、设备生产车间位于四楼，属于生产车间区域，只允许生产人员和相关权限人员进入。3、仓库和昌雄办公区位于六楼，属于仓储区域和昌雄行政办公区域，2.211号厂房区域：1、生产区域：生化试剂的生产区域，只允许生产人员进出，无关人员禁止进入，外来人员经总经理或指定授权审批人书面同意方可进入，每次进入人员不得超过2人。2、质检区域：用于质检原材料、半成品、成品的区域，只允许质检和相关权限人员进出。3、办公区域：属于生产办公区域，允许正常来访、接待、洽谈所用。4、仓储区域：用于存储原材料、半成品、成品的区域，只允许仓储人员或指定权限的人员进出。2.3本制度中所指特殊区域是针对除办公区域以外，属于严格保密场所及重要货品区域和保密资料的区域，主要包括生产车间、仓库重地、档案室，对于此类区域的人员进出实行特殊申请管理管控，无进入权限人员若有需要出入此类区域的或非上班时间需进入的特殊情况，需填写《特殊区域申请表》，提交分管副总级别以上领导书面同意后，方可进入，审批后的《特殊区域申请表》由行政部存档备案。第三条区域划分管理管控:3.1一五号厂房区域管理管控规定：3.1.1公司所有人员进出一五号厂房只允许通过五楼办公区域进出，四楼设备生产区域与六楼仓储区域不能作为进出通道，特殊情况须通过分管副总级以上人员审批同意。3.1.2生产人员进出四楼设备生产区域需通过门禁指纹验证，无关人员不得随意进入，生产人员在没有通过上级审批同意的情况下，携带无关人员进出的，一经发现，罚款当事人50元人/次，并予以警告处分。3.1.3四楼应急通道不允许作为日常出入通道，特殊情况须从四楼引进重大设备的，应向总经理书面申请审批同意，并在行政专人的监督下实施。3.1.4六楼为仓库重地，闲杂人员严禁进入，未经许可，私自闯入或携带无关人员进入的，一经发现，处罚责任人50元/次/人，并处以警告处分。3.1.5仓库大门作为运输物资唯一通道，严禁作为人员出入通道，发现一次罚款20元/次，当月累计达2次及以上者，除按规定罚款以外，并处以警告处分。3.1.6货物进出通道大门钥匙管理管控由政部专人或保安保管，仓库大门钥匙则由仓储负责人管理管控，未经部门负责人或分管领导书面同意，不允许随意转交第三人，如有违反，对相关责任人按工作失职，酌情扣除当月部分绩效工资。3.1.7所有货品、物品的入库，需经仓储部、采购部当面盘点确认方能入库，入库过程中丢失货品由负责盘点入库人员共同承担赔偿责任；另外，财务部定时组织盘点核查工作，发现账实不符应追究仓储人员的赔偿责任。3.1.8所有货品、物品的出库，须经过行政专人或保安签字验货确认，对出库时物品类目和件数进行核对；仓储部和行政部共同在现场对账单实物确认无误后，物品损坏或丢失的责任由仓储部负责；如出现客户方未收到货物，或货物数量不符的情况，由仓储人员负责向第三方物流公司的追究赔偿责任。3.1.9货物丢失赔偿合适的方案由仓储部制定，赔偿应由专管的仓储部承担。3.1.10以上规定条约条款，如有违反规定，对相关责任人按工作失职，酌情扣除当月部分绩效工资。3.211号厂房区域管理管控规定：3.2.111号厂房为生产重地，严禁拍照和携带通讯设备、电子设备，所有进入生产车间或厂房区域的人员，必须换上无尘拖鞋，严禁穿有跟、尖跟或有钉子的鞋子进入。3.2.2生产区域严禁无关人员进出，外来人员进入须经总经理或生产部经理同意，外来人员进入车间的人数不超过2人（含2人），并按要求穿戴洁净服、洁净帽、洁净鞋。3.2.3质检区域与仓储区域严禁无权限人员进入，外来人员须进入的，必须经相关权限的上级领导书面审批同意。3.2.4外来人员因公需进入公司，应先登记，保安或前台行政部人员应询问事由，必要时应查验证件，电话通知接洽部门，经接洽部门或相关人员同意后，值班保安给来访者填写《来访人员登记表》、发放来访证，如接洽部门或相关人员不在或有其他原因不愿接见的，保安应委婉拒绝，请其外出。

3.2.5公司员工须从公司指定大门出入，进入公司、厂区、车间、仓库时，应佩戴工作牌。对上班出入厂区、车间不带工作牌者，保安或行政专员可阻止其入内,直至按要求佩带后方可进入；不服从挂牌管理管控，态度恶劣者，保安应记下其姓名、部门，交行政部处理。行政部将该位员工的违规事实书面告知所在部门和人力资源部，由所在部门根据事实在绩效考核中予以扣分处理。多次发生将按其他相关制度的规定予以严惩。

3.2.6被公司除名及离职人员，经人力资源部核准后，行政部或保安才能同意离职人员给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的公司物品离开。

3.2.7公司各种物品均需经验证或许可，大件物品必须凭《放行条》放行。

3.2.8所有货品出入库，应先在保安处登记，由保安通知收货部门或相关人员接洽。3.2.9小件物品、信函、文件等应由前台行政代为收发，并做good收、发工作及例行登记。3.2.10访人员或离开人员所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。3.2.11公司订阅的报纸、杂志、信函、文件等由前台行政专员或保安代收，并及时转交相关部门。

3.2.12员工网购的物品由快递人员通知收件人到前台或大门处签收，或是前台代收，但是严禁快

递人员进入公司和厂区。

3.2.一三以上规定，如有违反，对相关责任人按工作失职扣除当月部分绩效工资。第四条下列外来人员严禁进入公司大门：（一）携带易燃易爆及危险品的人员。（二）男士光背、纹身、女士穿着暴露、浓妆艳抹者，以及不明身份、衣冠不整的人员；（三）推销产品及收购废品的人员。（四）非洽谈公务人员，或是洽谈公务但拒绝配合登记者。（五）来访人员报不清受访部门及受访人者。第五条有下列行为之一的公司员工严禁离开公司：（一）员工出公司，携带公司物品，《放行条》上无行政部核准、无部门负责人签核的。（二）员工携带物品有放行单据，但物单不符者。第六条有下列行为之一的公司员工严禁进入办公区：（一）携带违禁物品者。（二）不戴工作牌者、无来访证或无来访登记者。（三）上班穿拖鞋、短裤、衣帽不整者。（四）未经部门经理核准擅自带客参观者。第七条外来人员以同学、朋友、亲戚等名义探访员工时，不能随意进出办公区域和生产区域，只能电话通知相关人员在接待区或前台大厅等候和会谈。第八条外来人员以应聘、业务、参观、合作等名义进入办公区域和生产区域时，前台人员或保安应先致电相关部门进行确认，确认无误并做good登记后方可放行。第九条外来人员被允许进入办公区域或生产区域后，严禁随意到其他办公室游走，如发现外来人员未按指定的路线行走时各部门人员应及时制止。第十条接待来访人员时，各部门接待人员应加强保密意识，如客人翻阅办公桌的资料时相关人员应及时予以制止。第十一条严禁本公司员工邀请外来人员进入办公区域和生产区域参观、游玩或从事其它与工作无关的活动。第十二条参照人力资源部公布的《保密管理管控制度》中“第四章第四条现场类事项的保密”的相关规定，进行生产车间门禁的管理管控。具体规定如下：12.1出入车间的管理管控12.1.1非本车间的公司员工（允许正常出入的和在规定时间参加公司在车间内组织的统一会议人员除外）出入其它车间，须生产第一负责人同意后，再报公司决策层领导书面批准后方可进入。12.1.2外来人员出入特殊车间必须经副总经理书面批准。12.1.3外来人员进入车间不允许拍照、摄像、录音（包括用手机，下同），否则必须经总经理书面批准授权。12.1.4外来人员联系接待部门要提前通知生产部门现场负责人，车间接到通知后，要对需保密的事项采取措施，做到信息、资料、数据不外泄。12.1.5外来参观人员要安排专人带领，严格按参观路线行进，不得随意变更路线，对随意改变路线和走到离设备1米以内的客人，带领人员、值班负责人及本岗位操作工要礼貌地加以制止。12.1.6销售、代理商客户原则上仅限于车间周围参观，不得进入车间内。12.1.7到车间卸货的供应商,车间必须指定专人管理管控，只允许供应商在规定时间、规定卸货区内活动（各车间要明确标识卸货区）。12.1.8外来施工人员出入车间时,必须由联系部门负责对出入人员进行确认,并与车间负责人进行接洽，明确工作所需时间，由车间指定相关岗位工作人员进行监督。严禁非施工人员混入车间。12.1.9外来人员进入车间的人数每次不得超过2人。12.1.10上班时间，车间人员原则上严禁接访客人，若有特殊情况，需向部门主管说明情况，经同意后可安排在公司会议室或接待区会客。12.1.11非上班时间，因特殊原因或工作任务需要进入车间的，紧急情况可电话或短信经过生产部负责人同意后，再向分管副总级以上人员申请同意授权进入后，方可进入，在2个工作日内补交《特殊区域出入申请表》提交行政部备案。12.2各生产车间门口的管理管控12.2.1生产车间离门口最近岗位的当班员工为控制人员进出的责任人，由生产车间落实到相关人员的岗位责任制中。12.2.2车间员工进入换鞋间后，按照排班要求在保安室打卡后进入车间。12.2.3生产车间门口处，行政部应设置明显的的界线和禁令指示牌、标识。12.2.4车间员工严禁带包进入车间，有带包人员应将包存放在鞋柜，如有带包进入者，保安要求其自行开包检查。12.2.5外来公干人员未经生产部同意和接待部门人员陪同严禁进入车间，擅自进入车间者保安和车间工作人员有权利阻止。12.2.6员工及外来人员严禁携包进入车间，如有特殊情况应自觉接受生产部管理管控人员、行政人员或保安的检查与登记。检查时应注意的事项：（1）不可触及人身。（2）主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财物为主。（3）检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解。（4）严禁公报私仇，故意刁难。12.2.7车间员工有携带公司物品离开车间时，须有部门经理签发的放行条，否则管理管控人员有权限制止其外出（特殊情况应解释清楚并备案）。12.2.8对不按规定进入车间要强行制止，情况严重者可报警处理。公司门禁及钥匙管理管控一三.1公司门禁指纹或密码的设置及权限分配由人力资源部负责管理管控。一三.2公司门锁的钥匙统一归行政部负责管理管控，安排钥匙的分配发放，管理管控开门、锁门的事项。一三.3门锁钥匙管理管控规定：一三.3.1凡是上班时间因开门延迟导致员工上班打卡迟到的，对开门责任人予以经济处罚，同时按工作失职扣除责任人当月部分绩效分数，具体规定如下：导致员工上班打卡延迟一五分钟（含）以内，对开门责任人予以处罚30元/次；（2）导致员工上班打卡延迟16～30分钟以内，对开门责任人予以处罚50元/次；（3）导致员工上班打卡延迟31～60分钟以内的，对开门责任人予以处罚100元/次；（4）超出以上范围的，属严重影响正常办公秩序，按下述一三.3.2的规定处罚。一三.3.2因钥匙管理管控不善，导致未能按上班时间开门办公，严重影响公司正常办公秩序，导致全体人员未能正常办公的，根据影响办公时间的长度予以处罚：影响时间在4小时（含）以内的，对开门责任人予以处罚200元/次，影响办公时间在4小时以上的，对开门责任人予以处罚400元/次，同时，予以记小过1次，此类事件累计达2次及以上的责任人，除相应的经济处罚外，可予以无偿辞退处理。附件2-1：《特殊区域申请表》附件2-2：《放行条》第三章电话管理管控制度第一条目的为将电话管理管控予以合理化以利于业务进行，开源节流、节省成本。

第二条电话管理管控办法

2.1电话使用规范

2.1.1员工应接转迅速、准确，用语简练、清晰、耐心，应使用“您good”、“请”、“对不起”等礼貌用语。接电话时音量应适当控制，不影响他人工作。

2.1.2在电话铃响三声之内必须接听，接听外线电话的基准用语为“您good，润盟医疗”，当对方告知分机电话号码时，说“请稍等”；如分机占线，说“对不起，电话占线，请稍后再打，感谢您的来电。”

2.1.3接外线电话至分机时，一般电话铃声响5声无人接听即挂线。

2.1.4上班时间不得在电话中闲聊，不得偷听或泄漏公务机密。

2.1.5凡工作时间内外来私人电话除重大急事外，应婉拒接线。

2.1.6严禁拔打增值业务电话，凡违反者按拔打费用的三倍处罚。

2.2挂接电话使用方法

2.2.1总机区内直接拨号，程控分机区内拨号：（）+电话号码。

2.2.2拨打内线（即程控分机）请直接拨打相应分机号码。

2.2.3接外线电话至分机时，一般电话铃声响3声无人接听即抢接：轻按挂机键+（）；转接：即轻按挂机键+相应的分机号码。

2.2.4时间控制在5分钟内，最多不能超过10分钟，长话短说。

2.2.5使用前应对洽谈合适的内容稍加构思记录。

2.2.6各部门人员遇电话铃响时，应马上拿起话筒，不等对方讲话，得先说出公司、部门名称。

2.2.7凡外来电话，接话人外出时，应由总机或部门人员礼询对方事由，留言转告。

2.2.8上班时间手机音量需控制在中间档位以内，保持职场安静，避免嘈杂，建议调为振动或静音，生产部操作人员在岗不能接打私人电话。

2.2.9尽可能使用节省成本的方式拨打长途电话，如电信的总机与程控分机区外拨号：17909+区号+电话号码，铁通电话直拨即可等。

2.2.10因公务需要使用国际长途电话时，须先填写《国际长途电话使用登记表》，经部门主管核准后送交总机拨号。

2.2.11每月初行政部应将上月《国际长途电话使用登记表》与通讯公司打印的《长途电话清单》进行核对，核算出各部门的国际长话费用，需要时计算到个人。对于私务的话费，应从其工资中扣除，情节严重者依奖惩处罚相关条例处理。

附表3-1《国际长途电话使用登记表》第四章名片管理管控制度第一条目的员工名片是展示企业形象的标志，具有企业文化的内涵，规范公司名片管理管控，统一公司对外形象,特制定如下管理管控规定。第二条适用范围本管理管控制度适用于公司及下属分子公司和办事处，以及兄弟公司需要印刷名片的个人。职责3.1申请人的责任：名片印制申请人负责审核本人信息，如电话、邮箱、工作QQ、微信号等。3.2各部门负责人负责审核本部门名片使用人员的申请、名片上的部门、职务称谓等信息。3.3人力资源部负责审核名片使用人员的职务职级、部门等信息，负责因岗位异动等情况而进行的名片更新更换，以及离职人员的名片回收处理及交接。3.4行政部负责名片的格式版本、材质质量、印刷对象确认、印刷数量以及印刷合适的内容的审核、修改指导，公司网址及其他公司公共信息确认，印制商家，在职人员的名片更新、发放管理管控等。第四条费用4.1行政专员定期将印制名片费用进行核算，按公司规定填写支出凭单并签字审核完毕之后递交财务部报销。4.2财务部将费用纳入各部门日常办公成本。4.3员工入职工作未满30天的，在离职时将在工资中扣除名片制作的成本费用（单价为20元/盒），超过30天的则由公司承担该项费用。第五条格式5.1名片由公司设定统一格式，必须经总经理或董事长核准。5.2名片选用的纸张、印制的颜色及印制单位等均按照由公司的VI系统及相关要求确定。第六条使用规定6.1公司名片仅用于与公司业务相关的场合，严禁滥用；6.2员工离职后不得持本公司名片与他人联系。第七条名片使用部门：1、公司高层级别以上人员；2、公司市场推广、业务销售人员、商务部人员；3、公司人力资源部负责人、负责招聘的主管、专员；4、公司总部或下属分子公司、办事处有外联的各办公室主任、副主任；5、公司采购经理、采购员；6、以及其他需要对外联系经审批同意印刷名片的管理管控层人员。第八条名片申请及印制规定上述名片使用部门人员因工作需要印制名片，必须填写《名片制作申请表》，经部门内部审核同意后，交至分管领导审批，再提交人力资源部和行政部审核相关信息，最后审核通过安排行政专员下单印制，一般五个工作日内完成印制，具体流程如下图1：申请人为部门负责人或高管级人员(直属上级为总经理)直属上级/部门负责人审核申请人为部门负责人或高管级人员(直属上级为总经理)直属上级/部门负责人审核申请人填写申请单分管领导审批分管领导审批 人力资源部审核申请人信息行政部负责人审核后，安排下单印制人力资源部审核申请人信息行政部负责人审核后，安排下单印制总经理审批申请人到行政部领取总经理审批申请人到行政部领取图1：名片制作申请流程8.2如上图1所示，名片申请流程按申请级别不同分为两类，一是部门负责人或高管级人员（即直属上级为总经理）的申请流程；二是除此以外其他人员的申请审批流程。8.3名片审批合适的内容及责任：8.3.1名片印制申请人对个人填写的信息负责。8.3.2部门内部审批合适的内容：直属上级或部门负责人审核发起人的申请资格，分管领导复核。8.3.3人力资源部审批合适的内容：审核申请人的职务、职称、岗位层级信息。8.3.4行政部审批合适的内容：根据申请表上的信息进行审核，名片样板、纸质材质、硬度、规格尺寸等，如特殊要求由使用部门提供具体信息。8.3.5名片印刷负责人（行政指定专人，下同）：对名片的材质、成品的质量负责。8.5名片印刷上的网址和x必须是公司官方网址和x，有公司配备手机号码和公司邮箱的人员一律印刷公司配备的手机号码和邮箱。8.6涉及英文信息或其他外文翻译的名片合适的内容，需由指定翻译或有审核资质的指定人员审批，其余人员不能擅自确定。

8.7印刷公司根据所提供信息做出名片小样或设计原图电子版，交回名片印刷负责人一一核对名片上的版面与要求是否完全相符，信息准确无误并签字确认后方可印制，防止由于未确认而产生费用损失；例如：名字或联系方式错误、字体或大小不符、排版问题而导致名片不能使用；8.8名片收货规定：印制单位交货时，名片印刷负责人严格检查名片的版式规格、数量、合适的内容信息均确认无误时，方可收货并安排付款；如因印制公司工作失误而产生的问题，例如：颜色不符、文字错误、纸质问题等，不能接收，并要求印制公司重新提供。8.9名片领取规定：行政部发放名片需做good记录，统一登记于《名片领用登记表》（见附表二，下同）申请人核对名片所印信息无误后履行签收手续。8.10注意事项：由于公司要求名片的质量比较高、纸质较特殊，尽量安排批量印制？，除特别紧急情况下，尽量提前统计，保持定期定批印制。8.11如因工作需要，需临时印制与实际情况不符的名片，或是名片有特殊要求的，《名片制作申请表》需经部门部门负责人和分管领导审核同意后，提交至总经理审批，同意后行政部方能按特殊要求印制。第九条名片管理管控规定9.1任何人等未经审批同意不得擅自改变名片的版式及相关合适的内容；如有特殊格式要求需报行政部核准后方能安排制作，名片由行政部负责统一印制统一管理管控，个人不得私自印制及擅自修改设计样式、排版等合适的内容。9.2员工将收取的名片带回后，要放入名片册中妥善保管，并做一份备用的电子档，保存在电脑里，以方便使用。9.3离职人员工作中置换回的名片作为离职交接资料之一，统一交回人力资源部分配处理。9.4行政部人员对名片的发放要做good记录、统计名片印刷领用的情况，任何人任何职务的名片印good后人力资源部都要留出一张存档。第十条名片配置管控10.1行政部名片印制负责人有责任定期收集各部门名片需求，将相关信息统计；注意在不同阶段不同人员需求的情况下，不同的配置数量控制。10.2名片配置管控分为以下几种情况（注：名片数量表示以盒为单位，统一计为100张/盒）：1、正常情况：（1）正式员工：有需求用途的需经部门经理及行政部核准后，印制数量1盒/人/次；（2）新入职员工（转正不足半年的）：2盒/人/次。（3）高层管理管控人员：试用期按2盒/人/次印制，转正后可按5盒/人/次印制。（4）市场推广、销售人员：试用期按1盒/人/次印制，转正后可按5盒/人/次印制。（5）有需求用途的主管级、经理级别员工（仅限转正人员）：2盒/人/次。（6）试用期员工：无特殊原因不予印制；特殊情况，需经部门负责人及人力资源部核准后，印制数量为1盒/人/次。（7）实习人员：不予办理名片印制。（8）行政部需备用2盒空白名片，以便公司相关项目或业务需要等情况下特殊人员急需之用。2、过渡阶段：名片上涉及信息预计可能的有所变动，例如Logo修改、公司联系方式变化等，短期内印制数量仅限1盒/人/次。3、特殊情况：遇到大型展会、活动、客户寻访等名片大量消耗的情况，要提前准备；由责任部门根据实际需要情况至少提前半个月申请印制。第十一条名片保管及更新10.1名片更新：名片中信息发生变化时，需立即更新印制新的名片。10.2版面、Logo、重要信息变更：如需进行变更，必须经总经理同意后，方可由行政部收回所有旧名片，印制新版名片发放使用；当名片上任何信息将有所变动，未确定之前，仍然沿用旧的信息。10.3公司联系方式变更：由行政部报总经理确认，审批同意后，处理办法同上；10.4个人职位信息变更：正式员工因职位变更或工作性质需要使用不同的职位时需更换名片，需进行重新按程序申请，由人力资源部进行核准。第十一条名片作废及处理11.1离职人员剩余名片的保管、收回和作废由人力资源部负责，部门主管检查和监督。11.2职务变动、部门变动、内部调动等人事异动情况由人力资源部负责收回其名片处理。11.3在职人员名片已更新的，旧版名片由行政部人员收回使用碎纸机处理。第十二条罚则12.1公司统一印制名片的员工有义务遵循相关规定，不得在公司业务范围外的场合滥用名片；不得持公司名片从事竞业限制的工作；有出现违反上述规定执行的，即员工严重违反保密制度和工作制度，公司可以即时解除劳动合同合约，依法不予任何补偿。性质严重的将追究其法律责任，并赔偿由此带来的一切经济损失。12.2未经审批同意，个人不得私自印制，不得擅自改变名片的版式及相关合适的内容，如有违反，责令其立即收回并销毁，并处以50元罚款，进行通报批评；如蓄意修改名片合适的内容或擅自印制名片，作为非法商业用途，一经查实，处以200元罚款，并处开除处理，视情节严重对公司造成名誉或经济损失的，同时追求法律责任及赔偿责任。12.3违反本制度“第八条名片申请及印制规定”中相关规定，根据名片申请流程所涉及的审批权限和审批合适的内容，哪个环节出现错漏，由此造成的经济损失由当事人全部承担，并作为工作失误作出书面检讨，扣除部分绩效。12.4离职员工持本公司名片，与他人联系，或进行损害本公司商业利益和经济利益的，一经查实，若剩余薪资尚未发放则一律按违纪扣除，视情节严重对公司造成名誉或经济损失的，同时追求法律责任及赔偿责任。第十三条名片礼仪一三.1名片是一个人身份的象征，当前已成为人们社交活动的重要工具，因此，掌握名片递送礼仪和交换规则，维护公司形象。一三.2名片的递送：在社交场合，名片是自我介绍的简便方式。交换名片的顺序一般是："先客后主，先低后高"。当与多人交换名片时，应依照职位高低的顺序，或是由近及远，依次进行，切勿跳跃式地进行，以免对方误认为有厚此薄彼之感。递送时应将名片正面面向对方，双手奉上，眼睛应注视对方，面带微笑，并大方地说："这是我的名片，请多多关照"，名片的递送应在介绍之后，在尚未弄清对方身份时不应急于递送名片，更不要把名片视同传单随便散发。一三.3名片的接受：接受名片时应起身，面带微笑注视对方。接过名片时应说："谢谢"，随后有一个微笑阅读名片的过程，阅读时可将对方的姓名职街念出声来，并抬头看看对方的脸，使对方产生一种受重视的满足感；然后，回敬一张本人的名片，如身上未带名片，应向对方表示歉意，在对方离去之前，或话题尚未结束，不必急于将对方的名片收藏起来。

一三.4名片的存放：接过别人的名片切不可随意摆弄或扔在桌子上，也不要随便地塞在口袋里或丢在包里。应放在西服左胸的内衣袋或名片夹里，以示尊重。一三.5若想适时地发送名片，使对方接受并收到最good的效果，必须注意下列事项：1、首先要把自己的名片准备good，整齐地放在名片夹或口袋中，要放在易于掏出的口袋或皮包里，不要把自己的名片和他人的名片或其它杂物混在一起，以免用时手忙脚乱或掏错名片。2、出席重大的社交活动，一定要记住带名片；参加会议时，应该在会前或会后交换名片，不要在会中擅自与别人交换名片。3、处在一群彼此不认识的人当中，最good让别人先发送名片，名片的发送可在刚见面或告别时，但如果自己即将发表意见，则在说话之前发名片给周围的人，可帮助他们认识你。4、不要在一群陌生人中到处传发自己的名片，会让人误以为想推销什么，反而不受重视，在商业社交活动中尤其要有选择地提供名片，才不致使别人以为是替公司搞宣传、拉业务。5、对于陌生人或巧遇的人，不要在谈话中过早发送名片，因为这种热情一方面会打扰别人，另一方面有推销自己之嫌。6、除非对方要求，否则不要在年长的主管面前主动出示名片，有不谦虚之感觉。7、无论参加私人或商业餐宴，名片皆不可于用餐时发送，此时只宜从事社交而非商业性的活动。8、递交名片要用双手或右手，用双手拇指和食指执名片两角，让文字正面朝向对方，递交时要目光注视对方，微笑致意，可顺带一句“请多关照”或“有空多交流/联系”。9、接名片时要用双手，并认真快速看一遍上面的合适的内容，尽量记住重要信息，如果接下来与对方谈话，不要将名片收起来，应该放在桌子上，并保证不被其他东西压起来，使对方感觉到你对他的重视。10、破旧名片应尽早丢弃，与其发送一张破损或脏污的名片，不如不送。11、交换名片时如果名片用完，可用干净的纸代替，在上面写下个人资料。附表4-1《名片制作申请表》附表4-2《名片领用登记表》HYPERLINK第五章会议管理管控制度第一条目的为提高公司会议质量和效率，规范会议有关的事项，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于广西润盟医疗科技有限公司，及兄弟公司和分子公司。第三条会议分类管理管控序号一二三四五会议类别周例会部门主管月度会议通气会议全体员工会议专题会时间每周一8：30周六（月末）随机每季度第一个月的1-一五日之内不定时性质部门例会公司例会临时会议公司例会临时会议主题/流程1、本周工作总结；2、下周工作相关计划；3、问题反馈及解决合适的方案。1、上月部门工作总结；2、本月部门工作相关计划；3、重点问题反馈及解决合适的方案；4、跨部门沟通与配合。5、公司领导总结及工作目标安排。1、跨部门协调工作会议，沟通会议，及时解决问题。2、督促和协调各项业务工作进展。1、各部门负责人季度工作总结；2、公司领导发言；4、重点问题反馈及解决合适的方案；5、公司领导总结：对公司或部门的良性建议及工作相关计划为某一事项或紧急任务组织讨论，并做出解决合适的方案或结论。特点每周一次，各部门内部组织，有工作配合需要可向其它部门或个人发出参会邀请。每月一次，固定时间及汇报程序。需要其它部门配合的问题在会上提出，共同讨论解决合适的方案。时间短、效率高，合适的内容精简，每根据实际情况确定会议时间。每季度一次，固定时间及汇报程序。根据实际情况确定会议时间。主持人部门负责人总经理/董事长会议发起人行政部指定会议发起人与会人员部门全体人员各部门主管及负责人总经办人员全体员工发起人指定人员会议要求由部门负责人指定人员作相关的会议纪要，由本部门备案，并在周一下班前发总经办备份。总经办作相关的会议纪要，做good存档工作，并发参会人员各一份。由会议发起部门做good会议纪要，并发给参会人员各一份行政部作相关的会议纪要，做good存档工作，并抄送总经办备案。会议发起人做相关的会议纪要备案，并发行政部备份。会议分类管理管控规定4.1凡已列入本规定相关计划的会议不再另行通知，如遇到特殊情况需要合并召开及其他情况者，由行政部另行通知。4.2其他会议通知应提前一至五天，视会议紧急和重要程度，在办公平台（QQ、微信、263邮箱）上进行通知（对重要与会人员应电话通知到位），对会议时间、参会人、会议主题等进行通知，涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议议程，正常例会将不再公布相关议题。4.3部门例会4.3.1各部门召开的例会，必须在周一内进行，由部门负责人主持，部门各人员汇报上周的工作情况及本周的工作相关计划，由部门负责人指定人员作相关的会议记录并备案，周一下班前由部门负责人或指定会议记录人员提交总经办备份。工作情况及工作相关计划以书面形式上交部门负责人。4.3.2部门负责人因公出差或请假，未能在周一及时回公司开例会的，由部门负责人把会议合适的内容传达给本部门指定人员，由指定人员组织开展例会，并在规定时间内提交会议纪要。4.4公司例会4.4.1除特殊情况取消之外，规定每月最后一周星期六召开公司例会，行政部提前五天，把会议召开时间、地点、议题，通知参会人员，需要发言的员工，需在会前做good准备。4.4.2总经办作相关的会议纪要，当天内整理以电子版形式提交至总经理邮箱，并发布在公众平台（部门主管讨论群）上。若未在当天内提交、发布的，每延迟一天罚款会议记录人30元/天/次。4.5会议要求4.5.1凡公司召开的一切会议，须按统一《会议签到表》（见附件一，下同）签到入席，不得出现迟到、早退、无故中途离开等现象，如有事因不能出席应向人事部请假，参会人员应遵守开会纪律，不准大声喧哗。4.5.2会议中所形成的任务安排以会议纪要形式体现，总经办和行政部负责对会议决议事项完成情况进行抽查（特别说明：除公司级会议外，各部门组织召开的会议，其决议执行结果跟进为会议主持人本职工作，不得推至总经办和行政部）。4.5.3两小时以上的会议，主持人应安排会中休息10分钟，但应掌握good时机，不要安排在发言高潮，特别是某一问题或其中一方面的讨论尚未结束时。第五条管理管控权责5.1会议主持者职责：（1）根据会议的规模、性质和合适的内容，做good会前准备，制定专人进行会议记录。（2）会前宣布会议纪律，会中维持会议秩序，把握会议主题，控制会议时间，得出会议结论，会后监督、检查会议决议、决定的落实情况。5.2会议主办部门或发起人职责：（1）组织确定会议时间、地点及参加人员、会议议题、安排会议议程，下发会议通知（例行会议可免发通知）。（2）准备会议所需材料和文件。（3）配合主持者开展与会议有关的其他事项。（4）负责会议纪律的维护，登记违反会议制度规定的处罚事项，提交人力资源部执行相关处罚。5.3会议纪律惩处事项由人力资源部按相关规定执行。第六条会议纪律6.1参会人员不迟到、不早退，必须按时参会，提前3分钟入会场，在签到表上签名并记录签到时间。6.2会场内所有人员必须把通讯工具设置为无声或振动，会议进行时不得在会场内进行电话接听，特殊情况在得到会议主持人或部门领导同意的时可离场接听。参会人员未经会议负责人同意，不得中途退出。6.3会议请假参照考勤制度相关规定执行，原则上必须提前1小时以上提出申请，但事后必须认真阅读会议纪要，学习、领会会议精神。6.4参会人员不得大声喧哗扰乱会场秩序，讨论必须经会议主持者允许。6.5参会人员遵循会议主持人对议程控制的要求。6.6属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。6.5会议结束后，自觉将桌椅归位，收拾会场，保持会场原有的状态。6.6会议纪律由行政部或狐疑发起人负责监督实施。第七条会议记录及纪要7.1总经理参加或主持的会议由总经理助理负责会议记录工作。7.2会议记录员应遵守以下规定：7.2.1以公司统一《会议纪要表单》（见附件二，下同）做good会议的原始记录，根据需要整理会议纪要电子表单；7.2.2会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；7.2.3对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；7.2.4会议原始记录应于会议当日、会议纪要不得迟于次日呈报会议主持人审核签名；7.2.5做good会议原始记录的归档、保管工作。7.3公司各类临时行政会议的会议纪要须报行政部一份存档备查。7.4各部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由该部门记录员负责日常归档、保管，并发送至总经办指定人员进行备份。7.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。第八条会议跟进8.1会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则，会议主持人另有指定的，从主持人指定，并将跟进情况及时传达给相关人员；8.2总经理主持的会议（或总经理授权主持）的会后跟进工作原则上由总经理助理负责落实，总经理另有指定的，从总经理指定；8.3会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准，相同性质的例会需对上次例会中形成的决议事项的进展情况给予简单总结，并将相关情况给予公布；第九条会议管理管控处罚办法

9.1会议主办部门（含各子公司）或发起人负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。9.2迟到：所有参加会议的人员在会议规定召开时间后3分钟至30分钟内未到的，计为迟到，迟到按20元/次扣罚。9.3早退：凡参加会议人员，如未经主持人或相关领导同意在会议召开结束前30分钟以内提前离开会场的，计为早退，早退按20元/次扣罚。9.4缺席：未经申请同意迟到或早退30分钟以上视为缺席，按旷工规定予以处罚。9.5会议期间手机应关机或静音状态，如会议期间手机有响铃的，将给予10元/次的处罚，在会场内接听电话的将给予10元/次的处罚，若重要电话可向主持人或部门负责人申请同意后离场接听。9.6会议由通知人或传达人以电话、邮件或公司群发方式通知，如有遗漏造成应参加会议人员迟到或缺席的，通知人或传达人应承担相应处罚。9.7因会前未做good相关会议准备，导致会议无法按时正常进行的，对会议主办部门负责人或发起人按30元/人/次给予处罚。9.8部门会议处罚规定：9.8.1若部门负责人未按公司规定开展周例会的，一经发现，罚款部门负责人50元/次，并提交检讨报告，累计次数达2次/月（含2次）将在部门主管月度会议上进行通报批评。9.8.2各部门主管负责监督、跟踪本部门会议纪要的提交情况，若周一下班前各部门未按时提交会议纪要的，以部门形式罚款50元/次。第十条会议室使用须知10.1公司正式的会议室由行政部统一管理管控，统一安排使用。10.2使用会议室须提前向行政部预约（注：小会议室提前半天，大会议室提前一天），如需使用投影等设备一并说明，以便行政部按约定顺序进行安排（《会议室预约使用登记表》见附件三）。10.3如有外单位使用会议室需报行政部，再由行政部向总经办申请，获批后方能使用。10.4会议室使用完毕遵循谁申请使用谁整理、清洁、椅子归位，并关闭电源等办公设施。行政部对会后进行检查，发现未关闭电源等情况的，对申请使用会议室的部门负责人或会议发起人给予20元/次的处罚。附表5-1《会议签到表》附表5-2《会议纪要表单》附表5-3《会议室使用预约登记表》HYPERLINK第六章办公用品管理管控制度第一条目的为保障公司后勤供给，做到有相关计划采购，发放办公用品、劳保用品、卫生清洁用品（简称“三品”），特制定本管理管控规定。第二条管理管控规定2.1“三品”的统计、相关计划。三品采购及报销时间实行每月一次，提前做good下个月的相关计划、准备，以免浪费人力及时间。（2）由行政部汇总员工意见，科学地、合理地根据本月“三品”的使用情况，于每月一五日前将本部门所需办公用品填写于《物资申购单》，并提前3天报行政部，行政部根据实际用量和库存情况制定购置相关计划，并于20日前制定下个月“三品”的采购相关计划，报公司领导审核后方可执行采购。2.2“三品”的采购。“三品”必须按相关计划，一般应实行双人制采购，即采购时必须有2人以上在场，如条件限制可酌情放宽。采购固定资产或高值物品应预先核价，报公司领导同意后方可购买。2.3“三品”入库。“三品”购买后，交行政部保管员，2人在场验收入库并填写入库单，入库单一式二联，一联由行政保管员留存，一联交财务记账使用，保管员同时在发票背面签收。2.4“三品”出库。领用“三品”必须办理登记手续后方可发放。按部门分类建立个人领用台帐，做good当月个人领用统计和汇总，发现领用异常的应当询问原因并汇报上级。第三条办公用品发放办法。3.1行政部负责公司“三品”的采购、保管、发放及建立办公用品台帐。各部门公用部分办公用品按公司已核定的采购相关计划，每月限额发放。由部门经理指派负责人领取并妥善保管。部门因特殊情况需超额领用的，由部门提交申请报告，经办公室、总经理签字同意后，另行采购。3.2各部门所需办公耗材(复印纸等)，按公司已核定的采购相关计划，每月限额使用。3.3行政部设立各部门办公用品领用记录表，在领用时作登录使用，并监督控制领用状况，定期检查各部门使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人按原价赔偿。3.4行政部负责收回公司调离人员的办公用品和物品。3.5各部门主管需严格控制本部门公用部分办公用品、办公耗材的使用，节约开支。公司每季度将视各部门控制成本情况予以奖罚。3.6“三品”采购及管理管控使用力行开源节流，日常注意节约公司资源，避免浪费。附表6-1《办公用品采购申请表》附表6-2《办公用品领用登记表》第七章固定资产管理管控制度第一条目的为切实加强公司固定资产管理管控，合理购置、正确使用各类固定资产，提高资产使用效益，保障公司各项工作的正常开展，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条定义固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理管控而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，主要包括与生产经营活动有关的设备、器具、工具物品、家电电器等。第三条原则固定资产管理管控实行“管理管控规范，责任明确，配置管理管控，效益优先”的原则。第四条管理管控部门行政部作为办公类固定资产的归口管理管控部门，财务部负责固定资产的资金筹措、核算、折旧等财务工作；使用部门负责固定资产实物的直接管理管控工作。生产部作为生产类固定资产的归口管理管控部门，由财务部负责对生产类的固定资产进行核算、盘点、折旧等工作，行政部作为辅助监督部门，协同财务进行盘点工作。第五条管理管控目标固定资产管理管控的目标是：完善管理管控体制；健全规章制度；明晰产权关系；落实管理管控责任；合理配置固定资产；保证固定资产安全、完整。第一节固定资产分类及折旧第六条固定资产的分类及折旧方法由财务部按财务会计准则等有关规定制订。第七条固定资产成本7.1固定资产成本包括购买及将该项资产达到预定可使用状态前所必要的支出；日常的维修及保养支出则列为当期费用。7.2固定资产处置收益及损失，以净处置的收益记入营业外收入，净处值的损失，记入营业外支出。7.3下列固定资产不计提折旧：（1）以经营租赁方式租入的固定资产；（2）已提足折旧继续使用的固定资产；（3）按规定单独估价作为固定资产入账的土地。7.4公司按月提取折旧，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起不提折旧。7.5固定资产提足折旧后，不论能否继续使用，均不再提取折旧；提前报废的固定资产，也不再补提折旧。所谓提足折旧，是指已经提足该项固定资产应提的折旧总额。应提的折旧总额为固定资产原价减去预计残值。第二节固定资产购置和验收第八条预算固定资产购置实行预算管理管控。固定资产的购置应根据实际工作需要，本着合理、节约的原则，年初，由公司各部门编制本部门年度固定资产购置预算，列明拟购置固定资产的名称、型号、生产厂家、具体配置、购置的数量、单价、金额，成套资产应按各组成部分分别编制预算，固定资产预算由公司经营管理管控部、财务部负责审核，经公司主要领导批准后生效。批准后的预算作为当年的固定资产购置依据。第九条购置9.1公司各部门办公设备的购置，在预算控制额度内由行政部统一办理，财务部负责审核；行政部负责固定资产购买的备案和登记。公司各部门生产设备机械的购置，在预算控制额度内的由采购部审核后负责办理。固定资产购置过程中，各部门如有特殊需求，应及时与综合办公室或材供部沟通，或共同参与购置工作。9.2固定资产购置必须按公司物资采购管理管控流程执行，应坚持多方询价、比质比价的原则，保证资产购置价格的经济合理，采购合同合约应报财务部备案。9.3采购审批程序：由使用部门填制“固定资产购买申请审批单”一式三份，交行政部和财务部审核后，提交总经理或董事长审批，最终交归口管理管控单位办理。申请单保存：一份由使用部门留存，一份由归口管理管控部门留存，一份交到财务部作为报销凭据。第十条验收10.1固定资产购置应办理验收登记手续（按公司物资采购管理管控流程执行）。公司固定资产验收由归口管理管控部门和各使用部门负责，经过验收合格的资产，才能办理报销手续。验收不合格的设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。各使用部门对资产进行验收后，一周内应到归口管理管控部门办理固定资产卡片登记手续，固定资产卡片应由验收人和使用人签字，归口管理管控部门在办理固定资产卡片的同时，应登记固定资产台账。10.2固定资产管理管控卡片必须记录事项有：名称、资产编号、规格型号、价格、购入日期、生产厂家、验收情况、验收人、使用单位、使用人及备注（反映固定资产维护使用情况）。10.3归口管理管控部门在固定资产登记手续办理完毕后一周内，按公司管理管控流程办理报销支付手续。归口管理管控部门到财务部报销的发票，必须注明供货单位详细地址、电话、联系人等重要核实信息，否则，财务部有权拒绝报销。第三节固定资产管理管控第十一条管理11.1公司各类固定资产的实物管理管控，由归口管理管控部门统一管理管控，负责设备的统一编号、资产数量的建立；财务部负责各类固定资产数量、金额的总账及明细账，并按月负责计提折旧。11.2公司各部门必须设有兼职的资产管理管控员。归口管理管控部门负责登记各部门资产管理管控员的名单，并负责指导、监督各部门资产管理管控员的工作。第十二条工作职责资产管理管控员的工作职责：保障公司资产的安全、完整，负责登记本部门的固定资产台账，登记固定资产的使用、变动、报废、处理情况，定期与不定期对本部门的固定资产进行清查。并将固定资产的保管落实到具体的责任人，尤其是各类公用设备，更应明确保管的责任人，以确保公用设备的正常使用。第十三条保管各类固定资产的维护手册、保修单据，由归口管理管控部门统一保管。固定资产使用部门应对资产进行保养和清洁，加强安全防护措施，做good防火、防潮、防尘、防爆、防绣、防蛀、防盗等工作，确保固定资产处于良good运行状态。第十四条操作与维修14.1各类设备的使用人，必须事先细读说明书，熟悉其性能，严格按照规定进行操作。14.2各类固定资产在使用过程中，如需增加配件或进行维修的，应首先与归口管理管控部门联系，由其负责配件购置和联系维修，使用部门做good配合工作。增加配件和进行维修所需的费用预算，由归口管理管控部门统一编制，报公司审批后执行。第十五条盘点清查一五.1公司对固定资产实行定期实物盘点清查，目的是保证固定资产账、卡、物相符，掌握固定资产的实际使用现状，保证固定资产的安全、完整。一五.2每年12月对公司固定资产进行盘点清查，盘点清查工作由归口管理管控部门、财务部和各使用资产部门共同进行，对盘点清查中发现的盈亏和资产毁损，应逐个查明原因，协商提出处理意见，报公司领导审批，并做good账册的调整工作。其中，涉及的责任人应承担相应的赔偿责任。盘点清查中发现的闲置资产要查明情况，并制订处理相关计划，账外资产要作盘盈处理，及时入账。第十六条资产处置方式16.1各部门之间调剂使用固定资产，经使用部门双方负责人、归口管理管控部门、财务部签字后，报公司领导批准。由归口管理管控部门负责对固定资产台账和固定资产管理管控卡片进行调整，财务部负责对账务进行调整。16.2各部门之间临时借用固定资产，借入方应说明借用固定资产的名称、借用原因、借用期限等，由借用人和本部门负责人签字，交借出方部门负责人审批，并在归口管理管控部门备案。借出方资产管理管控员应对借出的固定资产进行登记，并负责借出固定资产的收回。16.3公司人员在公司内部调动，原使用的计算机根据不同情况进行不同的处理，如调入部门有闲置计算机，不需要重新购置的，计算机仍留在调出部门；如调入部门没有闲置计算机，需要重新购置的，应将调出部门的计算机调剂到调入部门使用，办理资产使用部门的变更登记。上述调动所涉及部门的资产理管员应对调入调出固定资产进行检查登记，保证固定资产的完整性。16.4离职人员在办理离职手续时，所使用的各类固定资产一律退还。离职人员所在部门的资产管理管控员应负责检查退还固定资产及其配件、相关资料是否完整，如有遗失、人为损坏或配置配件缺失，离职人员应负责赔偿。若离职人员未退还所有的固定资产，就办理了离职手续，其责任由离职人员所在部门的直接领导承担。16.5归口管理管控部门应定期与财务部进行账目核对，保证账物相符。如出现不符时，应编制差异表，注明差异原因。第四节固定资产报废和处置第十七条报废申请固定资产报废，应符合下列条件之一：1、申请报废的固定资产已超过其使用年限，且不能继续使用；2、因自然和人为的原因，使固定资产受到毁损和丢失，且无法弥补和修复或是修理后极大影响正常使用效率的；3、由于历史原因，申请报废的固定资产存在重大质量问题，性能低劣且无法修复的；4、因工艺设置改变和技术进步而遭淘汰，需要更新换代的；5、申请报废的固定资产，虽未超过使用年限，但其实际工作量超过其产品能承受的工作量，且继续使用易发生危险的。第十八条权限固定资产报废审批权限：1、固定资产报废，由使用部门提出申请并填写《固定资产报废申请表》，经归口管理管控部门、经营管理管控部、工程技术部和财务部会签后，由公司主要领导审批。2、固定资产报废审批按现行财务制度办理。第十九条报废程序固定资产报废程序：1、固定资产的报废，需由申请报废的部门完整填写一式三联的《固定资产报废表》，注明报废原因，由所在部门负责人确认签字。2、固定资产报废单应交公司职能部门会签，并按规定审批权限报公司领导审批。3、固定资产报废单，应分别交归口管理管控部门和财务部留存。归口管理管控部门应在固定资产管理管控台账和卡片上盖作废章，以示注销，财务部根据固定资产报废单，办理资产报废账务处理。4、报废固定资产，应按审批要求及时处理，报废所得残值收入应交财务部作账务处理。第二十条报废处置固定资产报废处置：1、凡已批准报废的固定资产，均由归口管理管控部门收回处置。固定资产处置，一般采用有偿调拨或者出售两种方式，必须严格履行审批手续，由归口管理管控部门填写固定资产报废处置单，经公司主要领导批准后，方可进行报废处置。2、固定资产处置的变价收入和残值收入，一律交本公司财务，按照会计制度有关规定进行账务处理。附表7-1《固定资产盘点表》附表7-2《固定资产报废申请表》附表7-3《固定资产申购审批表》附表7-4《固定资产申领表》第八章办公设施管理管控制度第一条个人办公用品1.1制定目的：有效合理管理管控个人物品。1.2管理管控办法：1、根据岗位需要，公司提供相应的办公用品，由行政部发放。领用时需在《办公用品领用登记表》上签字认领。员工有责任妥善保管good公司配发的物品，如有遗失或损坏，应向部门负责人报告，公司根据该物品的性质，可以要求员工赔偿该物品折旧价，如有合理理由，更换或维修之费用可由公司负责。2、个人办公用品，包括办公桌、椅、柜、电话及其他用品一经分配，不得私自调换或加配锁，锁具由行政部统一安装。3、为了保密和确保安全，离开办公桌时，应将保密文件锁存于个办公柜或保存在部门公用办公柜内。4、储物柜内、办公柜内不应存放现金及违禁物品，公司不对员工私人物品的安全性合法性负责；如因保管不善被窃、遗失或触犯法律，公司不予负责。5、废弃的纸张先检查有否机密信息，若有请用碎纸机粉碎。6、不得擅自翻阅公司文件资料或他人办公桌、柜、电脑等。7、财物借用：员工因工作需要向公司借用财物的，应经公司领导批准并由行政部作good借用记录（借用记录须锁定：借用时间、责任人、借用时设备状态），借用财物应按时（锁定的时间当日内）归还（归还时须锁定：归还时间、归还时设备状态、归还现任人）。行政部需对归还的物品做good检查与记录。8、离职时，员工须将各类用品交回公司。若发现盗窃和恶意损坏公司财物的员工，公司除了追索赔偿外,并有权通过司法途径追究该员工的法律责任。第二条打印、复印机2.1制定目的：为有效使用复印机，控制复印合适的内容及数量，特制定此办法。2.2管理管控办法：1、复印机由行政部派专人保管使用，其他人员未经允许不得自行开机。

2、复印完成后，须将工作台清理干净。

3、禁止复印公司机密资料和非公务资料（业务特殊需要，经部门负责人核准才可复印）。

4、为节约用纸，在公司内部使用的各类表格、部门之间传阅的资料等可用单面的二手回收纸（注意：二手回收纸不应有泄密合适的内容）。

2.3维护：

1、复印机管理管控人员应严格遵照操作手册进行操作。

2、平时随手保养，保持复印机清洁。

3、根据使用频率定期（每月/周一次）安排专业电脑维护公司进行维护和保养。

第三条电脑

3.1制定目的：使公司电脑得以充分利用，将电脑的使用规范管理管控。

3.2使用管理管控规定

3.2.1人员