专职董事管理制度范本

第页共页专职董事管理制度范本[公司名称]专职董事管理制度第一章总则第1条目的与依据为加强对专职董事的管理和监督，规范专职董事的权利义务，提升公司治理水平，根据《公司法》等相关法律法规，制定本制度。第2条适用范围本制度适用于本公司的专职董事。第3条定义本制度中的相关定义如下：1.专职董事：指在公司内担任全职职位的董事，包括总经理、执行董事等。2.公司：指本公司。第二章基本原则第4条公平公正原则公司对专职董事的任免、考核、薪酬等方面应当遵循公平公正原则，确保权力的合理行使。第5条诚信原则专职董事应当具备高度的诚信度，遵守法律法规，忠实于公司利益，保持职业操守。第6条职责追究原则对于违反法律法规、公司规章制度以及侵害公司利益的行为，公司将依法予以追究。第三章任免第7条任免程序任免专职董事应经股东会或者股东代表大会决议，并依法向行政机关进行备案。第8条任期专职董事的任期为公司与其订立的劳动合同约定的期限。第四章职权第9条职权范围专职董事根据法律法规、公司章程以及董事会的决议，行使管理公司的职权。第10条职权制约专职董事的职权应当受到法律、行政规章以及公司章程的制约，不能超越合法权限行使职权。第五章责任第11条责任追究对于不按照法定程序，不正确行使职权或者滥用职权造成公司损失的专职董事，应当承担相应的法律责任。第六章薪酬第12条薪酬制度公司应根据专职董事的工作职责和绩效，制定合理的薪酬制度，并报股东会或股东代表大会审议通过。第13条薪酬保密公司对专职董事的薪酬信息应当严格保密，未经授权不得外泄。第七章考核评价第14条考核评价机制公司应当建立健全的考核评价机制，对专职董事的工作表现进行定期综合评价。第15条考核结果运用公司根据专职董事的考核评价结果，进行薪酬调整、晋升任用、终止劳动合同等决策。第八章违纪违法处理第16条违规违法行为处理对于严重违反法律法规、公司规章制度的专职董事，公司将依据内部处罚程序予以处理。第九章附则第17条补充规定本制度未尽事宜，按照公司章程和相关法律法规补充执行。第18条申诉权专职董事如对公司在本制度执行过程中的决定有异议，可向董事会提出申诉，并有权要求公司作出合理解释。第19条生效日期本制度经股东会或股东代表大会审议通过，并按照法律程序进行备案后生效。附件：本制度的解释权归公司董事会所有。[公司名称]日期：____年____月____日专职董事管理制度范本（二）第一章总则第一条为规范专职董事的权益和义务，加强对专职董事的管理，提高公司治理水平，制定本制度。第二条本制度适用于本公司的专职董事的任职、行为约束、权益和责任等方面的管理。第三条专职董事是公司的全职从业人员，负责实际管理、运营和决策等职责。第四条公司应当向专职董事提供必要的工作条件和资源，确保其能够履行职责。第五条专职董事应当遵守公司章程、法律法规和本制度的规定，履行职责，保护公司利益。第六条公司应当对专职董事的权益和责任进行公开和明确，并对其进行培训和考核。第二章任职和离职第七条尽职调查：公司应当对拟任职的专职董事进行必要的背景调查和资格审查。第八条薪酬和福利：公司应当根据市场情况和专职董事的实际贡献，合理确定其薪酬和福利待遇。第九条劳动合同：公司与专职董事应当签订书面的劳动合同，明确双方的权益和义务。第十条任期和续聘：专职董事的任期为公司章程规定的期限，期满后可以续聘。第十一条离职和解聘：专职董事离职或解聘的程序和条件由公司章程和劳动法律法规规定。第三章权益和责任第十二条权益保护：公司应当保障专职董事的合法权益，包括薪酬、福利、培训和晋升等。第十三条履职义务：专职董事应当忠实履行职责，保护公司利益，维护股东利益。第十四条审计和监督：公司应当定期对专职董事的业绩进行审计和评估，加强对其的监督和管理。第十五条违规责任：专职董事如果违反法律法规和公司章程的规定，应当承担相应的责任和处罚。第四章绩效考核第十六条考核指标：公司应当制定合理的绩效考核指标，对专职董事进行评估。第十七条考核程序：公司应当定期进行绩效考核，评估专职董事的能力和业绩。第十八条考核结果：考核结果可以作为绩效激励和晋升的依据，也可以作为处罚和解聘的依据。第五章附则第十九条本制度由公司董事会审议通过，并报股东大会备案。第二十条本制度自审议通过之日起施行，并在公司内部进行公告。第二十一条公司可以根据需要对本制度进行修订和补充，并报股东大会审议通过。第二十二条本制度未尽事宜由董事会决定，并报公司股东大会备案。第二十三条本制度解释权归公司董事会所有。专职董事管理制度范本（三）董事是公司的重要管理层，负责制定和执行公司的战略决策，监督公司经营情况，并代表公司与股东、投资者等利益相关方进行沟通和协调。为了确保董事能够有效履行其职责，公司应该制定专职董事管理制度，明确专职董事的职责、权利和义务。以下是一个专职董事管理制度的范文，可以作为参考：第一章总则第一条根据《公司法》和《证券法》的规定，为了规范公司的董事管理，加强公司治理，提高公司决策的效率和透明度，特制定本制度。第二章专职董事任职条件第二条专职董事应具备以下条件：（一）具有高度的商业和管理能力，具备较高学历或具有丰富的相关管理经验；（二）无违法犯罪记录；（三）无经营不良记录；（四）具备良好的职业操守和道德品质；（五）能够全职履行董事职责。第三章专职董事职责第三条专职董事的职责包括但不限于以下方面：（一）参与制定和执行公司的战略决策；（二）监督公司的日常经营情况，及时发现和解决问题；（三）代表公司与股东、投资者等利益相关方进行沟通和协调；（四）参与公司内部重大事项的决策，如融资、并购等；（五）履行法律法规和公司章程规定的其他职责。第四章专职董事权利第四条专职董事享有以下权利：（一）参与公司的决策和管理，发表自己的意见和建议；（二）获取公司经营信息和相关文件；（三）提名和参与董事会其他成员的评估和聘任工作；（四）对公司的财务状况、营业额、利润等进行监督；（五）提出临时会议和特别会议的要求。第五章专职董事义务第五条专职董事应履行以下义务：（一）忠实履行董事职责，不得损害公司利益；（二）保守公司商业秘密，不得泄露；（三）遵守法律法规和公司章程，不得违法违规；（四）不得利用职务之便谋取私利；（五）履行监督和考核其他董事的职责。第六章风险管理第六条公司应建立适当的风险管理机制，确保在专职董事履职期间能够及时发现和应对各类风险。第七章任职合同第七条专职董事应与公司签订书面的任职合同，明确双方权益和义务。第八章违纪违法处理第八条对于违反本制度的专职董事，公司有权依照法律法规和公