公司法人授权委托管理制度

法人授权委托管理制度总则为完善北京***有限公司（以下简称“**公司”）法人治理结构，规范公司各部门授权委托书的申请、办理使用等行为，保障**公司及法定代表人的合法权益，合理合法的开展业务经营活动，根据国家有关法律法规、公司规章制度的规定，特制定本制度。本制度所称法人授权委托是指**公司法定代表人授权委托公司相关责任人在特定时间和授权范围内，以公司或法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的行为，其出具的法律文件为授权委托书，是被授权人的权利证明书。法人授权委托书中载明的权利应当符合国家法律、法规及公司章程、规章制度的有关规定，不得含有任何违反国家法律和社会公德的内容。

第二章管理被授予“法人授权委托书”者的条件:

（一）必须是**公司生产经营活动中确需洽商或签订合同，并具有经济工作经验的有关人员；

（二）必须经过《中华人民共和国合同法》培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者；

（三）能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本公司的规章制度。**公司综合管理部负责办理法人授权委托书，各业务部门或个人因工作需要授权时，应向综合管理部出具经法定代表人签字的《授权委托书办理申请表》（附表1），并提供以下书面资料：（一）被授权人身份证复印件正反面；（二）合同法培训合格的相应证明材料；（三）执业诚信承诺书（附表2）。综合管理部对被授权人资格进行形式审查，不符合相关条件的，不予办理授权委托书。同时，综合管理部负责审核被授权人权限和授权期限。《法人授权委托书》（附表3）一式两份并编号，经法定代表人签字（或加盖法定代表人印章）及加盖公章后的授权委托书方可生效。一份由综合管理部存档备查，一份由受托部门、个人持有，合理使用并妥善保管。如有特殊情况，经综合管理部法律审核，公司领导批准，可使用其他模版。授权委托书分为集中授权委托书和单项授权委托书两种。集中授权委托书是指由法定代表人授权公司相关责任人在公司日常经营活动中行使职权或办理公司有关事务单项授权行为的法律文件。1．综合管理部每年初编制年度集中授权方案，经总经理办公会审议，**公司法定代表人批准；2．进行集中授权的被授权人一般为各业务部门主管领导，授权期限一般不超过壹年；3．经签署的授权委托文件由综合管理部备案留存。（二）单项授权委托书是指根据工作需要，由公司法定代表人授权委托公司相关责任人代表公司进行某项特定业务活动的法律文件。单项授权委托书授权期限一般为：7日、30日或“至该项工作结束时止”。公司对集中授权委托书实行动态管理。在授权期限内被授权人工作岗位发生变动的，授权权限随时予以调整。原授权委托书自被授权人工作岗位变动之日起失效。法人授权委托书不得有任何修改、涂改的痕迹。任何部门和个人不得伪造、涂改、出借和转让授权委托书。授权委托书遗失或者毁损的，应及时书面报告综合管理部。对授权委托书内容的任何改动，必须按本制度重新办理法人授权委托书。出现下列情况之一，授权委托书失效:授权委托期限届满的，自届满之日起授权委托书失效；被授权人丧失民事行为能力的，自依法确认之日起授权委托书失效；授权委托书被撤销的，自撤销之日起授权委托书失效；被授权人工作岗位发生变动的，自变动之日起授权委托书失效；被授权人与**公司解除劳动合同或达到法定退休年龄的，自劳动合同解除之日或办理完毕退休手续之日起授权委托书失效，特殊情况除外；其他应当视为失效的情况。授权委托书失效后，被授权人应当交回相关文书和资料，由原申请部门接收。原申请部门应将接收情况三日内通知综合管理部。综合管理部应于每年一月份将上一年收回和留存的授权委托书按**公司文件存档的有关规定交综合管理部存档。第三章责任申请部门对被授权人使用授权委托书负有直接监管责任，发现问题应及时通知综合管理部。综合管理部违规出具授权委托书或授权委托不明造成损失的，追究相关人员责任。被授权人有下列情形之一，造成损失的，应当赔偿损失；情节严重的，同时给予处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关：（一）超越授权行使权利的；（二）授权委托书失效后仍进行授权委托事项的；（三）对授权委托事项不尽职责的；（四）其他违法行为。第四章附则本制度由**公司综合管理部负责解释。本办法自2015年8月1日起施行。

附表1：法人授权委托书办理申请表[

]第（）号申请人姓名身份证号承办人申请部门是否使用固定模版是□否□理由：授权事项授权权限授权期限所附申请材料目录申请部门领导意见法律审核意见主管公司领导意见法定代表人意见二О年月日

附表2：依法合规承诺书[

]第（）号为树立诚信、正直的职业操守和价值观念，保障本公司业务安全稳健运行。本人作为北京航天**高科技有限公司法人委托代理人，特作出以下承诺：一、认真贯彻落实国家宏观经济政策，严格遵守国家法律、法规及公司管理制度，诚实守信，自觉抵制和纠正不正之风。二、恪守合规经营原则，严守风险底线，做好销售、采购、外协等重点领域的风险防范工作，严防操作风险。三、坚持廉洁从业，严格遵守职业操守。（一）廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易。（二）公私分明，秉公办事，杜绝利用职务之便谋取私利。（三）不兼职其他经济组织工作。（四）主动回避办理涉及本人、亲属及其他利益相关人的业务。（五）坚决杜绝挪用单位或客户资金行为的发生。（六）自觉远离“黄、赌、毒”等不良行为。（七）自觉抵制非法集资、高利贷等社会组织高额回报诱惑。四、自觉接受监管部门和社会公众的监督，未遵守承诺事项、本人自愿接受相关处分。本承诺书一式两份，经承诺人签字后生效，由承诺人和综合管理部各保留一份。承诺人（签名）：年月日附表3：

法人授权委托书[]第（）号法定代表人：

职务：委托代理人：

职务：