中基健康：2023年年度报告

中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文中基健康产业股份有限公司2023年年度报告全文PAGEPAGE10中基健康产业股份有限公司CHALKISHEALTHINDUSTRYCO.,LTD二〇二三年年度报告全文二〇二四年三月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘洪、主管会计工作负责人常姗姗及会计机构负责人（会计主管人员）李红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一节重要提示、目录和释义 2第二节公司简介和主要财务指标 6第三节管理层讨论与分析 10第四节公司治理 22第五节环境和社会责任 39第六节重要事项 40第七节股份变动及股东情况 48第八节优先股相关情况 54第九节债券相关情况 55第十节财务报告 56备查文件目录1、载有公司董事长刘洪先生亲笔签名的年度报告正文；2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。释义释义项指释义内容公司、本公司、中基健康指中基健康产业股份有限公司兵团国资委指新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵团第六师、第六师、六师指新疆生产建设兵团第六师实际控制人、六师国资委指新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会控股股东、六师国资公司指新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司五家渠城投、汇丰城投公司、国恒投资公司指新疆国恒投资发展集团有限公司兵团投资公司指新疆生产建设兵团投资有限责任公司众信公司指五家渠市众信资产管理有限公司中基红色番茄、红色番茄指新疆中基红色番茄产业有限公司第七师中级人民法院、七师中院指新疆生产建设兵团第七师中级人民法院奎屯垦区人民法院、奎屯垦区法院指新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院兵团分院指新疆维吾尔自治区高级人民法院兵团分院最高院指最高人民法院第六巡回法庭证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所会计期间指2023年1月1日至12月31日元指人民币第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称中基健康股票代码000972股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中基健康产业股份有限公司公司的中文简称中基健康公司的外文名称（如有）CHALKISHEALTHINDUSTRYCO.，LTD公司的外文名称缩写（如有）CHALKIS公司的法定代表人刘洪注册地址新疆五家渠东工业园区纬六西街699号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼1号注册地址的邮政编码831300公司注册地址历史变更情况201935（号：09-9，公司完成了工商登记变更手续，并取得五家渠工商行政管理局换发的“17号”变更为“2526665A院”。2023726（编号：2023-82，公司完成了工商登记变更手续，并取得五家渠工商行政管理局换发的“2526665A院”变更为“新疆五家渠东工业园区纬六西街699号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼1号”办公地址新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园办公地址的邮政编码831300公司网址电子信箱xingjiang@二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邢江任远联系地址新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园电话0994-57121880994-5712067传真0994-57121880994-5712067电子信箱xingjiang@renyuan@三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点证券管理部四、注册变更情况统一社会信用代码916500002285831508公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变更情况（如有）无五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街2号22层A24签字会计师姓名王新文、陈海龙公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否2023年2022年本年比上年增减2021年营业收入（元）575,779,449.91589,285,550.34-2.29%174,451,612.86归属于上市公司股东的净利润（元）108,237,777.8526,085,146.48314.94%-106,814,799.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,560,190.0224,082,586.9760.12%-102,509,572.52经营活动产生的现金流量净额（元）-182,233,893.41197,747,426.27-192.15%-188,674,681.95基本每股收益（元/股）0.140.03366.67%-0.14稀释每股收益（元/股）0.140.03366.67%-0.14加权平均净资产收益率72.43%31.71%同比增加40.72个百分点-87.10%2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末总资产（元）1,224,071,923.98825,364,850.6648.31%676,041,526.27归属于上市公司股东的净资产（元）203,541,954.4395,314,186.69113.55%69,229,040.21公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入149,986,679.55137,936,999.6355,136,159.40232,719,611.33归属于上市公司股东的净利润16,882,477.4621,204,554.134,924,569.9465,226,176.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,721,881.0320,843,899.184,599,471.21-3,605,061.40经营活动产生的现金流量净额63,401,042.4841,448,814.72-381,007,088.2493,923,337.63上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否九、非经常性损益项目及金额适用□不适用

单位：元项目2023年金额2022年金额2021年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）40,567,551.53206,786.37227,187.77计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）2,069,655.911,158,382.68567,173.16单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6,317,217.09债务重组损益964,918.388,958.68除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,752,622.52-321,523.37-5,116,655.73其他符合非经常性损益定义的损益项目1,578.668,109.39减：所得税影响额29,452.227,583.21少数股东权益影响额（税后）7.00合计69,677,587.832,002,559.51-4,305,226.73--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，认真贯彻落实兵团党委关于推动企业高质量发展的重大部署，以“传承红色基因、屯垦戍边固疆、产业战略先行、打造科创高地、共同创富报国、实现健康中国”为使命，确立了“无大桶酱不强、无小罐产品不富、无种业不优、无土地流转不稳”的战略指导思想，公司董事会和经营班子始终秉持“聚焦主业、补链强链、成本领先、相关多元”的经营理念，聚焦主责主业，推动深化改革，盘活存量资源，筑牢风险防线，激发发展活力，中国特色现代国有企业制度体系逐步健全完善，公司上下凝心聚力谋发展的氛围日益浓厚，生产经营呈现出稳中有进、稳中向好的基本态势，为公司全面开启“二次创业”新征程奠定了坚实的基础。2023年，厄尔尼诺现象影响波及全球，造成全球主要番茄加工产区原料减产；同时，受俄乌冲突等因素影响，欧洲化石能源价格走高，造成欧洲部分番茄加工企业产能规模下降，番茄制品国际贸易价格持续处于历史高位，国内番茄制品保持成本领先的市场竞争优势，受到国际客户广泛青睐；鉴于大包装番茄酱加工业务遵循短期扩产增效的原则，公司2023年加大原料面积落实力度，积极盘活闲置存量产能，加大技改技措及工艺提升投资，着力提升生产管理水平，提高2023115,942.7239.76%，公司主营业务得到进一步增强；在“聚焦主业”的基础上，公司延伸拓展产业链结构，对制罐、种业等周边产业部署投资，BC端市场产品推广，公司在国内快消品、保健品领域的市场部署初见成效。“红色产业”承载着兵团人的传统与使命，光荣与梦想，公司历经30年风雨兼程的发展，始终传承“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神；面对“百年未有之大变局”的加速演进，公司将进一步凝聚产业发展定力，立足兵团沃土，放眼全球市场，以“降本、提质、增效”及构建“双循环”新发展格局为目标，围绕产业上下游逐步补齐补强产业链条，推动传统番茄加工主业转型升级；公司将继续加强成本控制和市场营销，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力，树牢中基健康品牌形象，为全国人民提供更加优质的服务及产品；公司将坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路，以深化改革为抓手，以科技创新为驱动，以实现高质量发展为方向，不断健全体制，转变机制，引进人才，增强活力，改善经营，提高效益，确保公司持续、健康、稳定发展。报告期内，公司实现营业总收入57,577.94万元；实现归属母公司所有者的净利润10,823.78万元；归属于上市公司股东的净资产20,354.20万元。二、报告期内公司从事的主要业务汇率变动、欧洲局势及国际市场行情，精准预测国际市场产品销售价格变化趋势，科学制定和执行了国际国内市场销售策略，为公司实现业绩增长奠定基础。89月末鲜番茄集中成熟，公司进入生产期，公司于当年第四季度及次年陆续实现产品销售；2023985106115,942.72公司积极应对气候变化的重大挑战，做好了防灾减灾应急处置，强化原料供应、原料采收及交通运力保障，加强了环保及技改投资，全力调配生产资源，狠抓安全生产和产品质量，确保公司生产经营活动有序开展；公司强化财务部署，通过市场化融资渠道筹措生产经营资金，保证了生产加工环节资金充足；公司2023年度增加了小罐番茄制品产量，丰富了小罐产品品类，小罐产品品类涵盖了番茄丁、番茄碎、番茄酱、去皮整番茄等；小罐产品包装规格方面，兼顾了国内B端、C端市场客户需求，实现了小罐产品的差异化和定制化；同时，公司对番茄红素维生素E软胶囊产品，开发了便携装、旅行装等规格包装，更加适应于商务人士使用需求；公司下属销售公司，补充了专业化销售团队，制定了“以B端市场为主，C端市场为辅”的营销策略，加强与国际客户的沟通拜访，稳定开展国际市场大包装番茄酱销售部署，积极开发国内食品加工、部队、学校等重点客户，利用直播、电商等新兴平台加强C端产品推广，公司在国内快消品、保健品领域的市场部署初见成效。三、核心竞争力分析（一）地缘和资源优势新疆是国家实施“一带一路”战略的核心区域，具有水土光热的资源优势，是世界上最适合种植加工番茄的区域，目前已成为世界三大番茄种植主产区之一，其中，兵团加工番茄种植面积占新疆番茄种植面积的近60%；近年来，公司以国家实施高标准农田建设规划为契机，以市场化方式积极推进经营性土地流转，计划通过智慧农业项目赋能，力争建成公司自主可控的高品质原料基地；借助于兵团强有力的组织优势和动员能力，作为兵团从事番茄制品生产销售的农业产业化龙头企业，公司具备一定的地缘和资源优势。（二）产学研相结合的创新机制2002年11月，公司被国家人事部正式批准设立“博士后科研工作站”，公司充分发挥博士后制度在科学研究、技术固化及人才培养等方面的优势，近年来，公司积极推动中国农业科学院博士后研究员立项进站，开展番茄加工领域科学202310个（2个），122023211.921221推繁育”向“育繁推”转化的基础上，计划逐步研发棉花、小麦、玉米、大豆、西甜瓜、辣椒等区域特色种质资源，助力兵团农业高质量发展。通过产学研相结合的科技赋能，公司正在积极构建“转化、人才培养”的创新模式，促进科技成果向新质生产力快速转化，为公司产业高质量发展注入新动能。（三）质量控制体系公司下属的番茄制品生产企业整体通过了国家质量认证中心ISO9001、HACCP、ISO14001等各项认证，公司生产BCS认证、美国汉斯公司考核认证、亨氏公司非转基因品种认证、犹太教认证和阿拉伯国家清真食品认证。200410月，公司的企业技术中心通过国家级企业技术中心的评定；20053月，公司的“ChalkiS”牌番茄酱被国家商务部列为“西部地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品”；2005年，公司被评为全国农业产业化优秀重点龙头企业；20082009年公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可。公司的“Chalkis”番茄制品得到国际广泛客商的认可，树立了较好的国际品牌形象。四、主营业务分析1、概述2023推进管理变革、谋划组织生产、强化市场营销等方面，精准发力、重点突破，狠抓主营业务“降本、提质、增效”，公司各项工作部署圆满完成，年度经营目标得到有效落实。（一）公司深入分析年度行业生态、汇率变动、欧洲局势及国际市场行情，精准预测国际市场产品销售价格变化趋势，科学制定、调整和执行了国际国内市场销售策略，确定了以稳主业为核心的工作基调。鉴于大包装番茄酱加工业务遵循短期扩产增效的原则，公司2023年加大原料面积落实力度，充分发挥产能优势，提高设备达产率，从而降低生产成本，提高盈利水平，确保公司实现持续盈利目标。（二）20233,4001,2001,500202120235,400司环保治理水平，公司2023年累计投入环保改造资金3,500余万元。（三）2023欧洲化石能源价格走高，造成欧洲部分番茄加工企业产能规模下降，番茄制品国际贸易价格持续处于历史高位。因中国2023量同比增长了近30%，造成原料、用工等成本同比提高，但因番茄制品国际贸易价格处于历史高位，公司签订销售合同期2023（四）大包装番茄酱产品具有季节性生产的特点，产品销售大多集中在生产期结束后。大包装番茄酱为季节性产品，其主要生产原材料为鲜番茄。原料采购面积落实自上年12月至当年4月，番茄苗移栽在4月底到5月初，在鲜番茄成熟期8月初至10月初，收购鲜番茄并开机进行生产加工。同时，国际市场在当年生产期后9-10月开始对“新产季酱”采购，国外圣诞节前一直是国内番茄酱企业的出口销售旺季。综上情况，2023年度，公司因扩大原料面积部署，盘活闲置产能，加大技改技措及环保投资力度，公司大包装番茄酱产量较以往年度实现较大突破，订单价格处于历史高位；截至年底，公司完成了6.53万吨大包装番茄酱销售，年度经营目标得到了有效的落实。2、收入与成本营业收入构成单位：元2023年2022年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计575,779,449.91100%589,285,550.34100%-2.29%分行业制造业538,073,405.5693.45%576,599,200.8597.85%-6.68%租赁服务11,383,512.221.98%8,990,033.491.52%26.62%其他26,322,532.134.57%3,696,316.000.63%612.13%分产品大桶番茄酱513,168,171.9189.12%488,096,441.0482.83%5.14%番茄红素胶囊6,136,294.111.07%88,502,759.8115.02%-93.07%小包装番茄制品14,763,869.612.56%农产品销售8,934,097.461.55%租赁服务11,383,512.221.98%8,990,033.491.52%26.62%其他21,393,504.603.72%3,696,316.000.63%478.78%分地区国内507,967,382.3588.22%589,285,550.34100.00%-13.80%国外67,812,067.5611.78%分销售模式直销575,779,449.91100.00%589,285,550.34100.00%-2.29%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用

单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业制造业538,073,405.56401,793,729.1825.33%-6.68%-6.06%-1.91%分产品大桶番茄酱513,168,171.91383,162,724.2925.33%5.14%-5.95%53.26%分地区国内507,967,382.35386,428,275.1923.93%-11.90%-9.65%-7.33%国外67,812,067.5643,786,283.0535.43%分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用公司实物销售收入是否大于劳务收入是□否行业分类项目单位2023年2022年同比增减大桶番茄酱销售量吨65,305.9678,606.98-16.92%生产量吨115,942.7282,958.1139.76%库存量吨83,246.3832,575.91155.55%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用30%2130%生产量增加，销量降低导致。公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用产品分类单位：元产品分类2023年2022年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重大桶番茄酱383,162,724.2989.06%407,398,379.3294.70%-5.95%番茄红素胶囊1,064,362.090.25%20,321,087.144.72%-94.76%小包装番茄制品13,983,951.753.25%214,579.140.05%6,416.92%农产品销售7,678,442.001.78%0.000.00%100%租赁服务6,408,842.661.49%6,343,804.441.47%1.03%其他17,916,235.454.17%247,660.170.06%7,134.20%说明无报告期内合并范围是否发生变动是□否本报告期内注销了中基智慧农业发展有限公司、上海中基药业有限公司、上海中基医药科技有限公司三家子公司。公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用不适用前五名客户合计销售金额（元）314,656,708.32前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例前五名客户合计销售金额（元）314,656,708.32前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例54.65%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例15.42%5大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一88,793,286.7415.42%2客户二69,980,120.8612.15%3客户三66,788,788.2311.60%4客户四49,550,844.548.61%5客户五39,543,667.956.87%合计314,656,708.3254.65%主要客户其他情况说明□适用不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）156,675,159.45前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例16.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一50,993,365.085.21%2供应商二37,514,807.023.83%3供应商三35,127,815.393.59%4供应商四18,246,043.171.86%5供应商五14,793,128.791.51%合计156,675,159.4516.00%主要供应商其他情况说明□适用不适用3、费用单位：元2023年2022年同比增减重大变动说明销售费用11,325,318.115,705,666.4998.49%加大产品销售力度，增加了人员工资性费用以及产品推广宣传费用、出口业务涉及的保险费、代理费用等管理费用48,695,585.8428,606,882.0970.22%本期人工费、中介费、咨询费较同期大幅增加，主要系应付职工薪酬及公司对外聘请中介机构发生的服务费用增加财务费用19,197,686.7311,924,074.2361.00%本期新增多笔借款及银行贷款，利息费用增加研发费用827,843.810100%公司开展了《番茄皮渣高值化利用项目》及《高纯度番茄红素晶体提取工艺的研究与应用》等研究4、研发投入适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响番茄皮渣高值化利用项目番茄皮渣主要由番茄皮和番茄籽组成。番茄皮中含有大量的纤维素、半纤维素、木质素、果胶等物质，是很好的膳食纤维的原料；番茄籽含有油脂、蛋白、糖类等物质，是高档食用油、化妆品用油原料。开展番茄番茄皮渣高值化利用项目，可大大提升番茄副产品的附加值，对整个产业健康可持续发展具有重要的意义。2023年立项以来，选择了一个工厂采用沸腾干燥、分级分离、粉碎筛分等工序进行了干法分离番茄皮渣的小试、中试试验，取得了干燥时间、单位成本、产品质量等基础数据，为番茄皮渣干法分离生产线的设备选型、基础设施建设提供了设计依据。通过实施番茄皮渣高值化利用项目，开发术；开发适合产业化的番茄膳食纤维和番茄籽油的提取制备方法和技术工艺，并建立番茄膳食纤维和番茄籽油的质量评价、济、高效的番茄皮、籽分离番茄纤维、番茄籽油的生产线，对番茄加工过程中产生的副产物的高效利用起到积极的作用。番茄酱生产过程中产生大量的皮渣等副产物，皮渣主要为番茄皮和番茄籽，以及未剥离的果肉等，占鲜番茄的3%左右。由于皮渣含湿率较高，处理不当易造成环境污染，同时造成资源浪费。公司各加工企业产生的番茄皮渣，一般被用作初级饲料。开展番茄皮渣高值化利用，不仅符合农产品精深加工的要求，符合番茄加工企业生产需要，而且可以极大地提升番茄副产品的附加值。通过项目的实施，可以有效的减少番茄皮渣处理投入的人力、物力和财力，降低番茄皮渣对环境的污染，降低生产成本，对综合利用资源和高质量发展具有现实意义，同时，生产的膳食纤维及番茄籽油等产品，具有广阔的市场空间，形成新的利润增长点，有效支撑企业产品多元化发展。高纯度番茄红素晶体提取工艺的研究与应用番茄红素具有优越的生理保健功能，它不仅能够防治自由基对肌体损伤带来的多种疾病，而且具有增强免疫力及延缓衰老等多种功效。目前市场上主要产品形式是番茄红素油树脂，产品纯度低。项目旨在利用变温溶剂萃取、冷冻结晶技术开发高纯度番茄红素晶体，提高产品质量。项目对工艺技术的可行性、先进性和成熟度进行了系统的研究，按照任务书的要求，进行了工艺路线4因素3水平的正交试验，优化了工艺过程，确定了最佳工艺参数，建立了中试生产线。同时完成了项目的验收。一是对番茄红素提取工艺参数进行全面考察，优选提取过程的料液比、温度、时间等关键参数；二是对番茄红素结晶工艺参数进行全面考察，优选结晶过程的温度、时间、纯度等关键参数；三是对结晶母液的回收进行考察，提高结晶母液中溶剂的回收效率。公司生产的番茄红素软胶囊是“国产保健食品”，在国内具有一定的市场份额。通过项目的实施，能够提高产品质量、降低生产成本，为进一步扩大生产，提高市场占有率奠定了基础。公司研发人员情况2023年2022年变动比例研发人员数量（人）90100.00%研发人员数量占比1.50%0.00%100.00%研发人员学历结构本科70100.00%硕士20100.00%研发人员年龄构成30岁以下80100.00%30~40岁000.00%50岁以上10100.00%公司研发投入情况2023年2022年变动比例研发投入金额（元）827,843.810.00100.00%研发投入占营业收入比例0.14%0.00%100.00%研发投入资本化的金额（元）0.000.000资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用不适用5、现金流单位：元项目2023年2022年同比增减经营活动现金流入小计785,421,623.44763,070,620.012.93%经营活动现金流出小计967,655,516.85565,323,193.7471.17%经营活动产生的现金流量净额-182,233,893.41197,747,426.27-192.15%投资活动现金流入小计3,896,034.254,209,899.11-7.46%投资活动现金流出小计220,599,951.5614,086,439.971,466.04%投资活动产生的现金流量净额-216,703,917.31-9,876,540.862,094.13%筹资活动现金流入小计640,707,622.0012,000,000.005,239.23%筹资活动现金流出小计318,462,849.4244,707,712.47612.32%筹资活动产生的现金流量净额322,244,772.58-32,707,712.47-1,085.23%现金及现金等价物净增加额-76,693,055.45155,163,306.25-149.43%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用□不适用筹资活动现金流入小计变动原因为取得金融机构以及非金融机构借款；筹资活动现金流出小计变动原因为偿还金融机构以及非金融机构借款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用不适用五、非主营业务分析适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性资产减值-206,443.89-0.19%存货跌价损失。否营业外收入21,163,388.7019.35%主要为本公司收到的新疆生产建设兵团第六师中院提存资金19,800,000.00元，2014年本公司原子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司进行破产重整，对于未申报的债权提存24,700,769.29元存于新疆生产建设兵团第六师中院，2023年度，与上述情况相关的奎屯工商农场涉诉案件已完结，公司履行相关程序从六师中院提取19,800,000.00元计入营业外收入。否营业外支出413,671.750.38%主要为滞纳金26.64万元、赔偿款8.82万元。否资产处置收益44,359,302.9240.56%1754,435.93元。否六、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位：元2023年末2023年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金110,645,972.769.04%207,471,741.6025.14%-16.10%本期对外购买固定资产，投资新设工厂，且新产季番茄酱未大规模销售，资金未变现。应收账款32,695,348.412.67%88,520,062.4110.72%-8.05%存货616,393,405.7250.36%216,762,597.8226.26%24.10%主要为2023新产季的大包装番茄酱，尚未大规模销售。固定资产413,321,707.4233.77%286,764,604.1134.74%-0.97%在建工程493,896.130.04%0.00%0.04%使用权资产452,243.850.04%0.00%0.04%短期借款345,708,585.4128.24%12,006,655.561.45%26.79%本期新增多笔贷款，借款本金增加。合同负债100,114,979.298.18%46,742,117.255.66%2.52%长期借款72,117,333.335.89%0.00%5.89%租赁负债386,844.510.03%0.00%0.03%境外资产占比较高□适用不适用2、以公允价值计量的资产和负债□适用不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因固定资产15,864,748.99借款抵押存货550,442,621.12借款抵押无形资产8,649,837.39借款抵押货币资金11,775,070.13借款保证金、票据保证金合计586,732,277.63七、投资状况分析1、总体情况适用□不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度4,000,000.000.00100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用不适用4、金融资产投资证券投资情况□适用不适用公司报告期不存在证券投资。衍生品投资情况□适用不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况□适用不适用公司报告期无募集资金使用情况。八、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用□不适用交易对方被出售资产出售日交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例资产出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引新疆天山番茄制品有限责任公司房产20230919日6,204.71-1,658.89对公司未来正常生产经营不存在影响40.64%评估否无是是按计划如期实施20230918日2023-109号2、出售重大股权情况□适用不适用九、主要控股参股公司分析适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润新疆中基红色番茄产业有限公司子公司大桶番茄酱的生产加工及销售83.1636.169603报告期内取得和处置子公司的情况适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响中基智慧农业发展有限公司注销对公司生产经营活动不构成影响。上海中基药业有限公司注销对公司生产经营活动不构成影响。上海中基医药科技有限公司注销对公司生产经营活动不构成影响。主要控股参股公司情况说明十、公司控制的结构化主体情况□适用不适用十一、公司未来发展的展望(一)经营方针：聚焦主业、相关多元、提质增效、补链强链、开拓市场、健康发展。(二)生产计划：预计生产大包装番茄酱12万吨、番茄红素软胶囊20万瓶、小包装番茄制品0.3万吨。（三）经营目标：持续盈利。（四）2024年度公司拟采取的经营对策和措施1、坚持党的领导不动摇。强化政治建设的统领作用，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续加强公司党委的政治核心作用，切实把党建工作抓实、抓细、抓好，推动党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建推动高质量发展，公司党委班子主动担责、认真履责、扎实尽责，团结带领公司全体党员干部职工，敢于担当、积极作为，推动公司产业实现高质量发展。2、聚焦主业降本增效。以聚焦主业为方向，持续提高大包装番茄酱产能，实现公司主要产品“提质上量、降本增效”经营目标。3、建设固化原料基地。以高标准农田建设为契机，以经营性土地流转为抓手，探索“龙头企业+土地流转+农田建设”的长期土地经营权合作模式，通过智慧农业项目赋能，建成公司自主可控的高品质原料基地，实现企业增效、地方增税、农户致富的共赢目标。4、补齐补强产业链条。以补链强链为目标，在产业结构升级上发力，投资种业、制罐等周边产业，大力开发快消品、保健品等多元化产品，促进农业产业化提质增效；打造小罐拳头产品，抢占国内市场缺口，拉动新消费，促进“双循环”，迈上新台阶，重塑中基健康“国民品牌”市场形象，提升企业盈利能力及市场竞争力。5、健全完善体制机制。根据兵团深化国资国企改革的工作要求，着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫，持续健全完善公司法人治理结构，提高公司治理能力和治理水平，依法落实公司董事会行使职权，落实董事会向经理层充分授权，为公司持续健康发展提供体制机制保障。6、增强发展内生动力。积极开拓市场化融资渠道，提高企业融资能力，确保公司不发生流动性风险；加强“三项制度”改革，继续推进实施股权激励，吸引和留住企业发展核心人才，健全企业中长期激励机制；在下属公司推进开展混合所有制改革，鼓励核心团队持股，在下属工厂实施产量绩效方案，以激励促担当，以业绩论英雄，构建企业发展“源头活水”。7、全面市场化选聘人才。根据公司产业发展规划及经营管理工作实际，不断完善人才引进机制和人才培育体系，优化人员结构，加强梯队建设，全面提升公司经营管理水平和员工队伍整体素质；健全市场化的人才激励手段和绩效考核体系，为公司发展提供人才保障。8、加强企业文化建设。聚焦公司战略发展目标，凝炼重塑新时代、新发展格局下的企业文化，充分发挥企业文化凝心聚力、强根铸魂的重要作用，形成公司上下干事创业、砥砺奋进的浓厚文化氛围，以企业文化建设引领公司推进高质量发展。（五）资金需求和使用计划20239.022024年度生产经营计划，公司需筹措流动资金8亿元左右。公司将通过自筹资金、银行贷款及供应链金融等多种途径解决资金需求。（六）可能面临的风险1、公司的番茄产业，主要依托于新疆番茄种植得天独厚的自然条件优势。2024年是全球厄尔尼诺现象爆发的次年，202442、公司目前产业集中度较高，主要产品集中在大包装番茄酱，产品毛利率相对较低，对国际贸易的依赖度高；公司产品在国内消费品、保健品市场的销路尚未完全打开，为降低经营风险，公司小包装番茄产品及番茄红素软胶囊采取了以销定产的经营策略，对于公司营业收入及利润的贡献度较低。由于国际番茄酱市场受供需及人民币汇率波动等因素的影响，产品销售价格波动较大；同时，国内番茄酱行业门槛较低、产能过剩，行业内恶性竞争加剧、产品销售不畅、运营资金压力增大，可能加剧企业生产经营风险。十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动适用□不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2023年12月31日公司电话沟通个人投资者多为投资者问询公司生产经营情况等。报告期内接听电话300余次。2023年12月31日公司网络平台线上交流个人投资者多为投资者问询公司生产经营情况等。报告期内回复投资者平台问询共计近100条。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否第四节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提升公司治理能力水平，完善公司法人治理结构，健全完善现代企业制度，加强内控合规风险防控，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性法规要求不存在原则性差异。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况1、业务方面：公司具有独立的业务和自主经营能力，与控股股东不存在实际和潜在的同业竞争。2、人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定有独立的劳动、人事及薪酬管理制度。3、资产方面：公司资产独立完整，产权清晰。4、机构方面：公司机构完整，拥有独立的组织架构；公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构完全独立运作。5核算，独立在银行开户，独立纳税。综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”，公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事生产经营活动的能力。三、同业竞争情况□适用不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2023年第一次临时股东大会临时股东大会39.78%2023年01月17日2023年01月18日《关于下属全资子公司红色番茄向众信资子公司红色番茄向股东方国资公司申请借款展期暨关联交易的议案》2023年第二次临时股东大会临时股东大会33.15%2023年03月01日2023年03月02日《关于对外投资设立合资公司的议案》2022年年度股东大会年度股东大会40.17%2023年03月17日2023年03月18日20222022年度利2022年度财务决算2022年度报告全文及摘要2022年度监事会工作报20222023年第四次临时股东大会临时股东大会38.59%2023年04月17日2023年04月18日《关于公司拟向银行申请借款的议案》《关于公司与锦晟胡杨、天山番茄就执行和解事宜拟签订<协议书>的议案》2023年第三次临时股东大会临时股东大会41.41%2023年04月28日2023年04月29日《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄12案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、资于公司本次交易对外签署相关协议的议<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（）及其摘要的议<7号——重大资产重组相关股票异常交易监管（2023）>第十二条不得参与任何上市公<上市公司重大资产重组管理办法（2023修订）>四十三条、<9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和<上市公司证券发行注册管理办法><上市公司重大资产重组管理办法（2023）>第十三行股份购买资产并募集配套资金构成关资产并募集配套资金暨关联交易方案的并募集配套资金条件的议案》2023年第五次临时股东大会临时股东大会41.12%2023年05月16日2023年05月17日《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》2023年第六次临时股东大会临时股东大会39.94%2023年06月09日2023年06月10日《关于拟修订公司<章程>的议案》《关于公司拟变更注册地址的议案》2023年第七次临时股东大会临时股东大会33.41%2023年06月27日2023年06月28日《关于为子公司提供银行贷款担保的议案》2023年第八次临时股东大会临时股东大会33.14%2023年08月31日2023年09月01日下属全资子公司销售公司与股东国恒公司下属全资子公司签订维修项目涉及采购施工一体化总承包合同暨关联交易的公司租赁房屋及地坪暨关联交易的议案》《关于全资子公司红色番茄拟向公司股资子公司红色番茄下属分公司提供银行色番茄下属控股子公司提供银行借款担提供银行借款担保的议案》2023年第九次临时股东大会临时股东大会33.75%2023年09月26日2023年09月27日《关于全资子公司红色番茄拟对外投资红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的议案》2023年第十次临时股东大会临时股东大会35.26%2023年10月17日2023年10月18日子公司红色番茄拟公开挂牌转让部分闲置资产的议案》2023年第十一次临时股东大会临时股东大会39.02%2023年12月28日2023年12月29日《关于增补公司监事的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订独立董事专门会议工作细则><独立董事制度><经营性土地承包经营权移交协议书>属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用不适用五、董事、监事和高级管理人员情况1、基本情况姓名性别年龄职务任职状态任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）（股）（股）（股）期末持股数（股）股份增减变动的原因刘洪男58董事长现任2022年09月13日2024年05月30日00000毛文波男49董事、总经理现任2023年10月17日2024年05月30日00000庄炎勋男50董事、副总经理现任2021年07月16日2024年05月30日00000叶德明男56外部董事现任2021年07月16日2024年05月30日00000孙立军男48外部董事现任2023年08月31日2024年05月30日00000赵腾男36外部董事现任2021年05月312024年05月30日00000日谢竹云男48独立董事现任2021年05月31日2024年05月30日00000龚婕宁女66独立董事现任2021年05月31日2024年05月30日00000沈小军男39独立董事现任2021年05月31日2024年05月30日00000袁家东男56监事会主席现任2021年07月16日2024年05月30日00000潘菁女48外部监事现任2023年12月28日2024年05月30日00000周鸣女56职工监事现任2021年07月16日2024年05月30日00000常姗姗女47财务总监、副总经理现任2023年09月26日2024年05月30日00000李烨女49副总经理现任2022年10月14日2024年05月30日00000邢江男43董事会秘书、副总经理现任2021年07月16日2024年05月30日00000吴治周男60财务总监离任2021年05月31日2023年12月28日10,00000010,000王长江男56董事、总经理离任2022年07月25日2023年09月27日00000张柠男49外部董事离任2022年09月29日2023年07月21日00000吕廷华男44外部监事离任2021年05月31日2023年12月13日00000合计10,00000010,000--报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况是□否董事张柠先生因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，张柠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。张柠先生未持有公司股份。此外，张柠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。董事、总经理王长江先生因工作原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，王长江先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事的工作。王长江先生未持有公司股份。此外，王长江先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。吕廷华先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，吕廷华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数的情形，吕廷华先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，吕廷华先生将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行监事职责。公司监事会将按法定程序尽快完成选举监事的工作。吕廷华先生未持有公司股份。此外，吕廷华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。财务总监吴治周先生因退休原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司已召开第九届董事会第三十八次临时会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任副总经理常姗姗女士10,000公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因张柠董事离任2023年07月21日工作原因王长江总经理、董事离任2023年09月27日工作原因吕廷华监事离任2023年12月13日工作原因吴治周财务总监离任2023年12月28日退休孙立军董事被选举2023年08月31日毛文波总经理、董事被选举2023年10月17日潘菁监事被选举2023年12月28日常姗姗财务总监、副总经理聘任2023年09月26日邢江副总经理选聘2023年09月26日2、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责董事简介刘洪，男，汉族，19651986719919月，任新疆工学院纺织系教师；19919199441994419984月，任新疆工学院纺织系主任助理、纺织系副主任（主持工作）；1998420033司证券总部副总经理、人力资源部总经理、投资银行部总经理；2003320045月，任新疆通宝能源集团有限公司集团公司副总裁、新疆国际煤焦化有限公司董事长；2004年5月至2013年8月，历任新疆西部建设股份有限公司副总经理、乌鲁木齐公司总经理、伊犁西部建设公司董事长、哈密西部建设公司董事长、新疆天宇华鑫水泥公司董事长；2013年8月至2016年8月，历任中建西部建设股份有限公司党委委员、副总经理兼任所属新疆公司党委书记、董事长、总经理，山东建泽有限公司（中日合资）董事长；2016年8月至2020年11月，任北京汉金华域投资管理有限公司执行总经理；20201120229月，任新疆中泰化学股份有限公司党委副书记、总经理；2021520229任新疆中泰化学股份有限公司董事;20229毛文波先生，汉族，中共党员，197472001520089101团轧花厂办公室主任兼棉检科副科长,（其间:2006320089月借调六师农业局乡镇企业管理局负责棉花加工）；2008年920114101团轧花厂副厂长（主持行政工作）；2011420123资产经营投资有限责任公司党委书记、副总经理；20123201410任公司党委书记、副董事长；20141020199记（2014520179101团留守办主任；2015520179记；2015220183月五家渠青湖华兴文化传媒有限公司董事长；20160520199月新疆青湖晋高投资开发有限公司总经理；2017920194）；2019920218月，任五家渠市国融投资管理有限责任公司总经理（20201120217经理；20209202111发有限公司董事长兼总经理；20201120218202012202182020220218）；202182022620226202212委副书记、纪委书记；202212202392023年9月起，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。庄炎勋，男，汉族，19731990419945月，任农六师芳草湖农场五分场职工；19945199581995820059月，任农六师棉麻公司职工(其间:1997920007)；2005920088月，任五家渠准噶尔棉业有限公司经理(其间:20063200668201122011220179(2010920127)；2017920194记、董事长；2019年4月至2021年7月，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委委员、副总经理；2021年7月起，任中基健康产业股份有限公司董事、副总经理。叶德明，男，汉族，19681988719889月，任芳草湖小海子水库文教；19889199071990719992月，任芳草湖水利公司青年干事、宣传；1999年3月至2002年2月，任芳草湖水利公司党总支委员、政工办主任；2002年2月至2003年1月，任芳草湖总场机关团委副书记；2003年1月至2005年3月，任方兴科农二分公司党群工作部部长；2005年3月至2009年3月，任芳草湖农场办公室主任；2009年3月至2016年8月，任芳草湖农场政工办主任；2016年8月至2018年5月，任新农现代投资发展有限公司党委委员、纪委书记；2018年5月至2018年11月，任新疆准噶尔农业发展有限责任公司党委副书记；2018112021720217月起，任中基健康产业股份有限公司董事。孙立军先生，汉族，中共党员，19754199672000102004920069200810月任甘肃省天祝县国防教育办公室副主任：20111月任甘肃省天祝县大红沟乡党委副书记、乡长候选人；20118月任甘肃省天祝县大红沟乡党委副书记、乡长；20126任甘肃省天祝县松山镇党委书记；20168201610月任甘肃省天祝县副县长、松山镇党委书记；20178201849月任甘肃公航旅（）投资有限公司副总经理；201910520238赵腾，男，汉族，19882007920117易专业学习；2011720131220131120143月，任兵团国有资产经营公司资本运营部员工；2014320181020173月至今，任新疆正大食品公司董事、乌鲁木齐正大畜牧公司董事(2017420176620171111月至今任新疆银隆农业国际合作股份有限公司董事，201810818独立董事简介谢竹云，男，汉族，19751997719991江苏省冶金经济管理干部学校助教；19991Mpacc教育中心讲师、副教授、MPAcc中心副主任；2013420171020154月至今，任扬州亚星客车股份有限公司独立董事；20164月至今，任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事；20187月至今，任镇江泛沃新能汽车技术股份有限公司（拟上市）独立董事；2018年7月至今，任江苏吉贝尔药业股份有限公司（拟上市）独立董事；2020年2月10日起，任中基健康产业股份有限公司董事会独立董事。龚婕宁，女，汉族，19571983719843月，曾任南京中医学院见习助教；19844199031990419984月，曾任南京中医药大学讲师；19985200442004520199月，曾任南京中医药大学教授；2020年2月10日起，任中基健康产业股份有限公司董事会独立董事。沈小军，男，汉族，19852015220177月，任安徽大学法学院讲师；2017720191220201院副教授。2020年9月至今，兼任上海国狮律师事务所律师。2021年5月31日起，任中基健康产业股份有限公司董事会独立董事。监事简介袁家东，男，汉族，196819893199112月，陕西武警总队咸阳支队服兵役；19911219933月，农六师共青团农场七连承包土地；1993319949师共青团农场轧花厂当警卫；1994920002(治安员)；20002月任、武装部干事(19983200012)；20041120057月，任农六师共青团农场综治办主任、武装部干事(20034200512)；2005年7201152011520123纪委副书记、监察科科长；20123201212201212月至201532015320198任公司党委委员、纪委书记、工会主席；2019820206纪委书记；2020年6月至2021年7月，任新疆国恒投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年7月起，任中基健康产业股份有限公司监事会主席。潘菁女士，回族，中共党员，19757月出生，本科学历。1993919988司乘务员（其间：1996919987）；1998820087月新疆旭光律师所出纳；2008年7月至2010年10月新疆徕远房地产公司会计；2010年10月至2017年1月徕远房地产公司财务部副经理；201712018620187201811司员工；20181120211月西部绿洲国际实业集团有限公司绿洲大饭店财务总监（委派）；2021120214（其间：2017920196学院会计学专业学习）；20214202112202112月至2023920239202311月兵团投资有限责任公司纪委办公室（监察审计部、监事会办公室）副主任（部门总经理级）；2023年11月至今兵团投资有限责任公司职工监事、纪委办公室（监察审计部、监事会办公室）主任。20231228周鸣，女，汉族，196719878199412月在兵团一建项目部担任会计工作；199512003320034201212月在新疆中基蕃茄制品有限责任公司财务科担任会计，副经理工作；20131201612016年2月至2017年9月任五家渠中基蕃茄制品有限责任公司财务科经理；2017年9月至今任中基健康产业股份有限公司资金管理部副部长；2021年7月至今，任中基健康产业股份有限公司职工监事。高管简介常姗姗女士，19761119988201610月，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所审计员、项目经理；20161020195月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；20198202252022520238（集团）有限责任公司副总会计师（主持工作）；2023926日起，任中基健康产业股份有限公司副总经理；2023年12月28日起，任中基健康产业股份有限公司财务总监。李烨，女，汉族，197419947199510199510199931999320025月，任德农种业有限公司办公室主任、战略部经理；200252004520043月至200732007320115秘书；2011520184社理事长；2018420229202210邢江，男，汉族，1980年出生，中共党员，本科学历。2004年7月至2005年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳；2005年4月至2006年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳；2006年4月至2007年6月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计；2007620095桐分公司会计；2009520114月，任中基健康产业股份有限公司融资专员；20114201211中基健康产业股份有限公司证券部职员；20121120157券事务代表；2015720195201952021520217秘书；2023926在股东单位任职情况适用□不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴孙立军新疆国恒投资发展集团有限公司法定代表人、董事长2023年05月01日2024年05月30日是赵腾新疆生产建设兵团投资有限责任公司项目运营部主管2021年05月31日2024年05月30日是潘菁新疆生产建设兵团投资有限责任公司职工监事、纪委办公室（监察审计部、监事会办公室）主任2023年11月01日2024年05月30日是袁家东新疆国恒投资发展集团有限公司纪委书记2021年07月16日2024年05月30日是叶德明新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司法定代表人、董事长2023年06月01日2024年05月30日是在股东单位任职情况的说明无在其他单位任职情况□适用不适用公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用不适用3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况截止2023年12月31日，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共计14人，从公司获得的报酬总额为万元（含税）。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元姓名性别年龄职务任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬刘洪男58董事长现任39.79否毛文波男49董事、总经理现任40.33否庄炎勋男50董事、副总经理现任42.9否叶德明男56外部董事现任5.88是孙立军男48外部董事现任0是赵腾男36外部董事现任0是谢竹云男48独立董事现任7否龚婕宁女66独立董事现任7否沈小军男39独立董事现任7否袁家东男56监事会主席现任6.4是潘菁女48外部监事现任0是周鸣女56职工监事现任24.62否常姗姗女47财务总监、副总经理现任8.08否李烨女49副总经理现任33.37否邢江男43董事会秘书、副总经理现任43.56否吴治周男60财务总监离任42.89否王长江男56董事、总经理离任39.32否张柠男49外部董事离任0是吕廷华男44外部监事离任0是合计348.13--其他情况说明适用不适用六、报告期内董事履行职责的情况1、本报告期董事会情况会议届次召开日期披露日期会议决议第九届董事会第二十二次临时会议2023年01月13日2023年01月14日《关于制定＜高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法＞的议案》第九届董事会第二十三次临时会议2023年02月13日2023年02月14日《关于对外投资设立合资公司的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》第九届董事会第二十四次会议2023年02月23日2023年02月24日《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年年度报告全文及摘要》《公司2022年度内部控制自我评价报告》《公司2022年度独立董事述职报告》20222022《公司2022年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》《关于申请撤销其他风险警示的议案》《关于召开2022年年度股东大会的通知》第九届董事会第二十五次临时会议2023年03月20日2023年03月21日《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法（2023修订）>第十三条规定之重组上市的议案》审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法（2023修订）>第十一条、第四十三条、<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》审议《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023）>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》第九届董事会第二十六次临时会议2023年03月29日2023年03月30日《关于下属全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》《关于公司与锦晟胡杨、天山番茄就执行和解事宜拟签订<协议书>的议案》《关于公司拟向银行申请借款的议案》《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》第九届董事会第二十七次临时会议2023年04月26日2023年04月27日《公司2023年第一季度报告》《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》20232023第九届董事会第二十八次临时会议2023年05月22日2023年05月23日《关于公司拟变更注册地址的议案》《关于拟修订公司<章程>的议案》《关于公司拟修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于公司拟报废处置部分固定资产的议案》《关于下属全资子公司红色番茄拟与威晟天