工程有限公司(国企)领导班子议事规则

工程有限公司领导班子议事规则一、总则为加强民主集中制管理，强化领导班子建设，提高*****工程有限公司（以下简称公司）工作效率和工作质量，实现管理的规范化、民主化、程序化、科学化，特制定本规则。二、议事原则1.会议由董事长或总经理主持。2.会议议题由董事长或总经理提出。会前应充分征求其他领导班子成员看法和建议。其他领导班子成员的看法和建议，应在会议召开之前提出，由主持人确定是否列入议题。3.对于重大决策，应在会议召开之前，进行必要的协商和调研论证，然后再把议题提交会议探讨确定。4.集体探讨确定问题时，依据集体领导与个人分工负责相结合的原则，充分发扬民主，畅所欲言。会议主持人要依据探讨状况进行归纳集中，提出确定或决议草案。对集体做出的确定、决议，必需坚决执行，任何人无权变更。领导班子成员对集体做出的确定如有不同看法，在坚决执行的前提下，可以保留看法，也可以向上级组织报告。5.确定重要问题，应充分酝酿探讨，然后进行表决。做到不经调查探讨不决策，不征求各方看法不决策，不经集体探讨不决策。作出确定或决议时应贯彻少数听从多数的原则，对争议较多的问题，可暂缓作出确定，深化调查后再行协商。对少数人的不同看法，应当仔细考虑，必要时可在下次会议上再行提出探讨。6.领导班子成员应自觉强化民主集中制观念。主动支持工作，接受集体领导，自觉维护内部团结，相互支持，相互监督，做到大事讲原则，小事讲团结，讲正气、比奉献，形成班子的整体合力。7.对应当保密的会议内容和探讨状况，必需严守隐私，不得泄露。8.领导班子成员在调查探讨、检查指导工作以与参与其他活动时，发表的指导工作的个人看法，必需符合公司集体确定的精神。三、议事程序1.领导班子办公会分周碰头会和重大事情探讨会。周碰头会时间原则上定在每周一的下午，重大事情探讨会原则上每两周召开一次，如有须要可随时召开。董事长、总经理、副总经理、总经理助理参与，人力资源部经理、办公室主任列席参与，议题涉与有关部门的，必要时可通知相关部门派员列席。2.召开会议，一般由董事长或总经理确定会议时间、议题以与与会成员。总经理工作部负责打算会议相关事项，并提前1天将会议时间、地点、议题、会议资料通知与会人员，遇特别状况时，可临时召集办公会议。3.与会人员应按要求参与会议，不得缺席和迟到。因故不能参与会议时要向主持人请假，并告知办公室。请假的同志对会议内容如有建议或看法，可在会议召开前向主持人提出。4.议题涉与到某成员或其亲属而须要回避的，该成员应予以回避。5.领导班子办公会的记录，由办公室负责，并由记录人员整理睬议要点。对因病、因事缺席会议的成员，会后由办公室向其转达会议的内容。6.领导班子办公会议通过的决议和确定，由办公室负责催办、督办、记载办理状况并与时将处理状况反馈给主持人或领导班子办公会议。会议决议一旦形成，各部门就要不折不扣地贯彻执行。7.领导班子办公会议议定的有关重大事项，一般应形成会议纪要、确定等文件。公司章程规定需报经董事会探讨通过的事项应上报董事会。8.会议纪要由会议主持人审定并确定是否印发。会议纪要要写明会名、时间、地点、主持人、参与人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等，精确记录会议内容，会议记录要入档永久保存。9.公司须要对外呈送的各类公文（请示、报告、签报等）以与须要签字、盖章的文件材料，须经董事长或总经理审批。四、议事范围1．探讨、落实董事会决议。2．“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目支配、大额资金运用）集体决策制度执行。3.公司经营方针、发展规划、经营支配的制定、修订。4.员工工资调整奖金与分红方案、重要福利事项、年度考核鉴定、财务预决算，资金安排和运用方案。5．对外投资、工程招投标、对各控股公司年度经营指标设置、大宗物资（包括固定资产）选购 、资产变动、对外担保、对外借款、企业改革的决策以与对中层以上管理人员的考核、奖惩。6．公司管理机构设置和变更，中层干部、控股公司班子成员任免以与后备干部举荐与管理。7.公司各项规章制度的制定和修改。8.聘用、调入、借入、解聘、奖惩、考核本部员工与违规违纪人员处理。9.预算外的费用支出（5万元与以上）。10.员工生活后勤、保险福利、教化培训支配和布署。11.年度经营目标完成状况和管理目标落实状况的分析总结。12.公司重大活动、重要工作任务以与重大项目（可行性探讨的审议、审定，项目规模限制，工程额度、进度、平安、质量等）支配。13.对全公司执行政策的状况与职工队伍建设、双文明建设进行分析探讨，并提出相应对策。14.其他必需由领导班子办公会议探讨确定的事项。*****工程有限公司“三重一大”制度涉与的主要事项为仔细贯彻****集团有限公司有关制度精神，建立健全*****工程有限公司（以下简称公司）经营管理制度，确保决策程序的规范化、民主化、科学化、制度化，依据“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目支配、大额资金运用）相关规定要求，结合公司实际，对公司涉与的“三重一大”主要事项作如下规定。一、重大事项包括以下主要事项2．利润安排和弥补亏损、缴纳国家税费和资本收益等重大资产（产权）管理事项。3．年度生产经营支配、企业年度工作报告，财务预算、决算，从事高风险经营，以与内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理事项。5．企业薪酬安排，以与涉与职工重大切身利益等调配事项。6．须要提交董事会审议确定的事项。7.其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项。二、重要干部任免包括以下主要事项1．省公司或集团公司管理干部、管理人才在企业的实现形式。2．对公司本部中层经营管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员）的选聘、任免。3．后备干部或后备管理人员的管理。4．涉与公司本部中层以上经营管理人员的重要奖惩。5．公司本部人员的调（借）入。6．其他干部管理的重要事项。三、重要项目支配包括以下主要事项1．年度投资支配和融资、担保项目。2．对外投资、对外担保、对外借款（额度不限）。3.重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置等重大招投标管理项目。4．重大支配实施、重大工程项目支配（包括可行性分析报告的审议、审定，工程项目规模、进度、平安、质量限制等）。四、大额度资金的运用事项包括以下主要事项1．年度预算支配外资金运用（3万元与以上）。2.固定资产购置（3万元与以上）。3.投资项目预算支配外的追加投资。依据项目总投资额的多少，设立不同的管理和监督档次：——项目总投资额为500万元与以下的，超出总投资支配5%的，进入集体探讨事项；——项目总投资额为500～1000万元（含1000元），超出投资支配4%的，进入集体探讨事项