横店东磁：2023年年度报告

年年度报告全文PAGEPAGE10横店集团东磁股份有限公司20232024392023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人任海亮、主管会计工作负责人郭健及会计机构负责人（会计主管人员）康佳男声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经营会受产业政策、汇率波动、市场拓展、技术升级迭代、原材料价格波动等各种风险因素影响，公司已在本报告中详细阐述。详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中关于公司可能面对的风险及对策的相关内容，敬请广大投资者注意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1612,04,22股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税，送红股0股（含税，不以公积金转增股本。目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一节重要提示、目录和释义 2第二节公司简介和主要财务指标 7第三节管理层讨论与分析 第四节公司治理 38第五节环境和社会责任 56第六节重要事项 61第七节股份变动及股东情况 71第八节优先股相关情况 77第九节债券相关情况 78第十节财务报告 79备查文件目录一、载有董事长签名的公司2023年年度报告全文；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在《证券时报》和指定信息披露网站：上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件置备于公司董事会秘书室备查。释义项释义项指释义内容公司、横店东磁或本公司指横店集团东磁股份有限公司横店控股或控股股东指横店集团控股有限公司公司股东大会、股东大会指横店集团东磁股份有限公司股东大会公司董事会、董事会指横店集团东磁股份有限公司董事会公司监事会、监事会指横店集团东磁股份有限公司监事会江苏东磁指江苏东磁新能源科技有限公司四川东磁指四川东磁新能源科技有限公司连云港东磁指连云港东磁新能源科技有限公司PERC指PassivatedEmitterandRearCell，钝化发射极及背局域接触电池，主要针对全铝背场太阳能电池在背表面的载流子复合较高的缺点，使用膜或SiNx在背表面构成钝化层，并开膜使得铝背场与Si衬底实现有效的金半接触。TOPCon指PassivatedContact，隧穿氧化层钝化接触电池，该技术既可以改善电池表面钝化又可以促进多数载流子传输，进而提升电池的开路电压和填充因子。IBC指InterdigitatedBackContact，指叉型背接触电池，一种高效晶硅太阳能电池结构。这种电池正面无栅线电极，正负极交叉排列在背面，前表面仅有减反射层和钝化层。IBC电池最大的特点是PN结和金属接触都处于电池的背面，正面没有金属电极遮挡的影响，为使用者带来更多有效发电面积，有利于提升光电转换效率。HJT指N型单晶双面电池，在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点。组件指由若干个太阳能电池通过串并联的方式封装而成，可以单独使用，也可以串联或并联使用，作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。永磁材料指一类经过外加强磁场磁化再去掉外磁场以后能够长期保留较高剩余磁性，并能经受不太强的外加磁场其他环境因素（如温度和振动等）的干扰的强磁材料。因这类强磁材料能长期保留其剩磁，故称永磁材料。又因具有高的矫顽力（及磁性硬”，能经受外加不太强的磁场（即远低于矫顽力）又称为硬磁材料。软磁材料指磁化可以发生在1,000A/M以内的磁性材料为软磁材料，具有低矫顽力、低剩磁和高磁导率，所以易于被磁化，也易于退磁。永磁铁氧体/永磁指以碳酸锶或碳酸钡及氧化铁为主要原料通过陶瓷工艺制造而成，经磁化后能保持恒定磁性的磁性材料软磁铁氧体/软磁指一种具有高磁导率和低矫顽力的磁性材料。金属磁粉心指由铁磁性合金粉粒与绝缘介质混合压制而成的一种软磁材料。非晶纳米晶指指原子结构呈不规则排列，在快速凝固过程中形成的一种短程有序、长程无序结构的特殊金属合金。纳米晶合金是指在非晶基体中析出纳米尺度晶粒的一类合金材料。塑磁指铁氧体磁粉与树脂(PA6/PA12/PPS)或橡胶通过注塑或挤压工艺制成的一种永磁铁氧体。振动器件/振动马达指利用偏心装置在旋转运动时产生震动这一原理工作的电机电感指一体成型电感、叠层电感等，在电路中起电能转换、储存、滤波、耦合等作用释义EMC滤波器件指一种抑制和消除系统现场强电磁干扰与电火花干扰，保证系统的安全可靠运行的电子元器件。锂电池指通过锂离子在正负极面的嵌脱循环以存储和释放电能的二次电池三元圆柱电池指正极材料采用镍钴锰（铝）酸锂的圆柱锂离子二次电池。MW指兆瓦，为功率单位，1MW即1,000千瓦GW指吉瓦，为功率单位，1GW即1,000兆瓦182mm指采用硅片M10（硅片边长182mm，最大对角线长度250mm）生产的电池。210mm指采用硅片M12（硅片边长210mm，最大对角线长度295mm）生产的电池。大尺寸指182mm以上尺寸电池的统称MWh指兆瓦时，为能量单位，1MWh即1,000千瓦时GWh指吉瓦时，为能量单位，1GWh即1,000兆瓦时深交所指深圳证券交易所《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》指《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》工信部指中华人民共和国工业和信息化部磁性材料与器件分会指中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会光伏行业协会指中国光伏行业协会InfoLinkconsulting指InfoLinkconsulting为全球领先的再生能源与科技研究顾问公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期、本期指2023年1月1日至2023年12月31日上年同期指2022年1月1日至2022年12月31日第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称横店东磁股票代码002056变更前的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称横店集团东磁股份有限公司公司的中文简称横店东磁公司的外文名称（如有）HengdianGroupDMEGCMagneticsCo.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）DMEGC公司的法定代表人任海亮注册地址浙江省东阳市横店工业区注册地址的邮政编码322118公司注册地址历史变更情况无办公地址浙江省东阳市横店华夏大道233号东磁大厦办公地址的邮政编码322118公司网址电子信箱gfgs@二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴雪萍徐倩联系地址浙江省东阳市横店华夏大道233号浙江省东阳市横店华夏大道233号电话0579-865519990579-86551999传真0579-865553280579-86555328电子信箱wxp@xuqian@三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券时报》、巨潮资讯网公司年度报告备置地点公司董事会秘书室四、注册变更情况统一社会信用代码91330000712560751D公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2010年，公司增加了太阳能光伏产品的生产和销售；2016年，公司增加了锂电池产品的生产和销售；2018年，公司增加了器件产品的生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）95%的股权全部转让给横店控股。报告期内“无变更”。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座签字会计师姓名张芹、林琦公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否2023年2022年本年比上年增减2021年营业收入（万元）1,972,095.531,945,063.821.39%1,260,741.04归属于上市公司股东的净利润（万元）181,617.32166,926.558.80%112,044.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）202,528.89160,004.8426.58%90,360.00经营活动产生的现金流量净额（万元）389,406.87288,654.7534.90%128,545.42基本每股收益（元/股）1.131.039.71%0.69稀释每股收益（元/股）1.131.039.71%0.69加权平均净资产收益率22.06%23.29%下降1.23个百分点17.75%2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末总资产（万元）2,119,572.571,760,989.2820.36%1,289,211.53归属于上市公司股东的净资产（万元）900,560.63775,013.0816.20%672,993.19公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：万元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入463,158.90561,392.15551,179.52396,364.96归属于上市公司股东的净利润58,288.5162,913.1543,793.2716,622.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,265.2668,655.8238,550.6139,057.20经营活动产生的现金流量净额49,857.49164,875.3081,205.2993,468.79上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否九、非经常性损益项目及金额适用□不适用单位：万元项目2023年金额2022年金额2021年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,052.93-12,945.26-1,879.77计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）15,353.7118,374.4714,330.09除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-37,205.61-3,455.4510,437.49委托他人投资或管理资产的损益1,471.912,993.631,580.51单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,216.97除上述各项之外的其他营业外收入和支出673.232,003.67684.02其他符合非经常性损益定义的损益项目27.39减：所得税影响额1,235.0637.823,453.52少数股东权益影响额（税后）133.7838.9214.39合计-20,911.566,921.7121,684.43--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。1项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（万元）原因地方水利建设基金6.73作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。增值税退税118.35孙公司东阳市横店东磁电机有限公司享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。第三节管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况（一）行业发展情况1、磁材器件业务（（2022158.535.8%，新旧的切换使得永磁铁氧体的应用量下降，软磁材料则在车载充电机（OCDCDCEC20232、光伏新能源业务，同比增长BCD414.300计从中国进口组件，同比增长。2023NTOPCon、NP143、同比分别增长、和NPERC的电池技术逐渐成为行业主流，截至70%XBC、双面0BB/+2023年已达到N型2023月单月N展望2024将达到3、新能源电池业务，同比下滑9,200855.2万台，同比增长约在市场需求稳定但供给持续增加的情况下，2023年，大部分业内企业均维持了较低的稼动率，盈2024元圆柱电池在中高端电动二轮车应用较多；储能类市场增长的情况下，产品分层会更加明显，如1,500Wh1,500Wh++大电流（二）行业发展周期2024574GW。（三）公司的行业地位光中20232023二、报告期内公司从事的主要业务+（一）主要产品及其用途+2023年12月23.8（）2023123112GW20231231（二）经营模式1、采购模式、2、生产模式、ISO9001、、、1234PLM3、销售模式器4、研发模式（三）业绩驱动因素18.1620.25亿元，同比增长。主要PERC26,147.87三、核心竞争力分析（一）技术创新优势/1211111（）51标准11项；拥有有效专利1,743项，其中发明专利738项。（二）全球化布局优势Local70。（三）品质品牌优势公司通过了ISO9001、ISO14001、IATF16949、OHSAS18001、IECQ-QC080000等管理体系认证。SÜD、ResearchPVLabs年连续六年获Research年连续获PVLabsN型组件获得IECTS63209-1:2021，IEC和IEC认证，并获得TÜV颁发的全球首张500、Panasonic、（四）智能制造优势锂电一工厂被列为5G（五）四、主营业务分析1、概述2023。（一）磁材新能源协同发展，助力公司高质量发展。光伏光伏锂电其他127.765%44.8,23%销售收入构成（单位：亿元、%）20.5,10%比增长在产能端，公司在本部、广西、越南等地加大了先进产能布局；了30同时，各业务板块还通过不断提升技术创新、工厂智能化、精益管理、精简组织、提升人效等举措1供应商。10GW。6GWTOPCon2GWTOPCon2023PERC2023TOPConN组件新品，该系列组件功率可实现、、100MW锂电产业：稼动率行业领先，市占率逆市提升。全年实现收入20.51亿元，同比增长31.38%。出货3.4亿支，同比增长75.36%。系（二）持续加强技术创新，奠定公司发展后劲。2023年，研发投入8.772023年公司先后有187N20020235标准2273实验室认可证书，东磁检测中心也因此成为浙江省首个同时通过国际汽车电子委员会标准（AEC-Q200）和中国国家标准（GB/T2423）认证的环境类可靠性试验实验室。（三）全面铺开数字化建设，助力公司高质量发展。2023锂电一智能工厂被列为5G、、（四）推进深度国际化，公司产业再拓新版图。2023+（2023（五）走好低碳发展之路，规划公司碳中和目标。20302、收入与成本营业收入构成单位：万元2023年2022年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,972,095.53100%1,945,063.82100%1.39%分行业光伏产品1,277,734.1164.79%1,259,257.3964.74%1.47%磁性材料374,034.3818.97%420,395.1021.61%-11.03%锂电池205,136.1310.40%156,136.938.03%31.38%器件74,256.973.77%72,069.733.71%3.03%其他40,933.942.07%37,204.671.91%10.02%分产品光伏产品1,277,734.1164.79%1,259,257.3964.74%1.47%磁性材料374,034.3818.97%420,395.1021.61%-11.03%锂电池205,136.1310.40%156,136.938.03%31.38%器件74,256.973.77%72,069.733.71%3.03%其他（含其他业务收入）40,933.942.07%37,204.671.91%10.02%分地区境内815,947.3441.37%825,736.2242.45%-1.19%境外1,156,148.1958.63%1,119,327.6057.55%3.29%分销售模式直销1,368,357.5969.39%1,301,503.9366.91%5.14%分销603,737.9430.61%643,559.8933.09%-6.19%适用□不适用单位：万元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业光伏产品1,277,734.111,006,751.8321.21%1.47%-6.10%6.35%磁性材料374,034.38274,953.6726.49%-11.03%-14.28%2.79%锂电池205,136.13190,916.546.93%31.38%53.55%-13.44%分产品光伏产品1,277,734.111,006,751.8321.21%1.47%-6.10%6.35%磁性材料374,034.38274,953.6726.49%-11.03%-14.28%2.79%锂电池205,136.13190,916.546.93%31.38%53.55%-13.44%分地区境内815,947.34682,671.0416.33%-1.19%1.08%-1.8%境外1,156,148.19880,628.5623.83%3.29%-5.28%6.89%分销售模式直销1,368,357.591,105,690.1719.20%5.14%3.46%1.31%分销603,737.94457,609.4224.20%-6.19%-14.68%7.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用是□否行业分类项目单位2023年2022年同比增减光伏产品销售量兆瓦9,952.368,008.3924.27%生产量兆瓦9,927.798,300.6119.60%库存量兆瓦387.36411.93-5.96%磁性材料销售量吨198,488.00184,014.637.87%生产量吨201,466.04187,984.637.17%库存量吨20,302.0917,324.0617.19%锂电池销售量万支34,046.3019,414.5775.36%生产量万支34,373.9620,802.2565.24%库存量万支2,616.992,289.3314.31%器件销售量万只47,641.5839,538.2720.49%生产量万只47,605.3739,506.6320.50%库存量万只3,578.323,614.53-1.00%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用□适用不适用营业成本构成行业分类单位：万元行业分类项目2023年2022年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重光伏产品1,006,751.8364.40%1,072,114.7466.79%-6.10%磁性材料274,953.6717.59%320,766.5519.98%-14.28%锂电池190,916.5412.21%124,337.757.75%53.55%器件57,325.123.67%57,288.893.57%0.06%说明行业分类项目2023年2022年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重光伏产品原材料845,130.3183.95%863,497.9980.54%-2.13%人工工资42,053.554.18%30,432.632.84%38.19%折旧22,466.842.23%15,092.921.41%48.86%能源43,065.954.28%32,906.163.07%30.88%运费25,554.752.54%78,033.327.28%-67.25%其他28,480.432.83%52,151.724.86%-45.39%小计1,006,751.83100.00%1,072,114.74100.00%-6.10%磁性材料原材料116,389.4542.33%143,414.7744.71%-18.84%人工工资70,553.1425.66%80,416.3325.07%-12.27%折旧12,382.334.50%11,556.843.60%7.14%能源34,579.8612.58%38,400.8911.97%-9.95%运费8,060.142.93%8,786.922.74%-8.27%其他32,988.7512.00%38,190.8011.91%-13.62%小计274,953.67100.00%320,766.55100.00%-14.28%锂电池原材料163,703.1185.75%107,609.5486.55%52.13%人工工资7,684.934.03%6,749.845.43%13.85%折旧9,949.835.21%4,046.683.25%145.88%能源7,718.464.04%4,323.953.48%78.50%运费1,284.200.67%944.750.76%35.93%其他576.010.30%662.990.53%-13.12%小计190,916.54100.00%124,337.75100.00%53.55%器件原材料40,101.2169.95%38,920.5967.94%3.03%人工工资10,989.4119.17%12,465.0021.76%-11.84%折旧2,165.593.78%1,674.822.92%29.30%能源1,105.521.93%1,127.411.97%-1.94%运费396.330.69%188.150.33%110.65%其他2,567.064.48%2,912.925.08%-11.87%小计57,325.12100.00%57,288.89100.00%0.06%报告期内合并范围是否发生变动是□否合并范围增加子公司公司名称股权取得方式股权取得时点出资额（元）认缴出资比例连云港东磁新能源科技有限公司设立2023年8月100,000,000.00100%东阳横丰新能源科技有限公司设立2023年8月20,000,000.00100%HENGDIANGROUPDMEGCMAGNETICS(VIETNAM)COMPANYLIMITED设立2023年10月越南盾80.10%DMEGCRENEWABLEENERGYAUSTRALIAPTYLTD设立2023年9月尚未出资100%连云港赣榆东赣新能源有限公司设立2023年11月尚未出资100%连云港赣榆东望新能源有限公司设立2023年4月尚未出资100%合并范围减少子公司公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产（元）期初至处置日净利润（元）赣州新盛稀土实业有限公司转让2023年6月19.66689,065.03公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用不适用前五名客户合计销售金额（万元）224,999.49前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例11.41%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%前五名客户合计销售金额（万元）224,999.49前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例11.41%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%5大客户资料序号客户名称销售额（万元）占年度销售总额比例1单位一64,297.263.26%2单位二57,045.282.89%3单位三40,348.882.05%4单位四34,528.461.75%5单位五28,779.611.46%合计--224,999.4911.41%主要客户其他情况说明□适用不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（万元）379,408.57前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例24.27%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（万元）占年度采购总额比例1单位一134,050.188.57%2单位二72,688.324.65%3单位三68,455.794.38%4单位四55,990.933.58%5单位五48,223.353.09%合计--379,408.5724.27%主要供应商其他情况说明□适用不适用3、费用单位：万元2023年2022年同比增减重大变动说明销售费用24,580.1523,852.843.05%管理费用57,186.2649,678.4415.11%财务费用-25,174.93-14,895.96-69.01%主要系：利息收入及汇兑收益增加所致。研发费用87,671.8293,908.13-6.64%4、研发投入适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响N型高效电池技术开发N线；开发更高转换效率的下一N型技术工艺路线；进行中N型电池光电转换效率≥27%作为公司的下一代升级产品，给客户提供功率更高，更稳定的产品；N型高效组件技术开发高效组件需求，满足市场客户对电站项目高功率组件需求进行中M1072版型功率≥580WDH2000、TC400、PID196H功率衰减≤5%N效组件领域市场份额，增强公司产品竞争力及品牌实力XBC电池的开发及产业化提供外观更加美观和输出功率更高的产品进行中1、电池：优质率≥96%，转换效率≥27.0%组件：优质率≥98%，转换效率≥23.8%2、可靠性满足IEC标准多领域市场的使用，尤其是分布力及品牌实力NHJT件技术开发N续东磁产品的多样性和可持续性发展，做好技术储备进行中电池：优质率≥98%，转换效率≥26.5%组件：优质率质率≥99%，转换效率≥23.5%拓展N型高效电池技术的多种路线，增强东磁产品的可持续性发展0BB组件开发进一步降低制造成本的同时，提高组件功率，给客户提供高功率组件产品，提高东磁产品竞争力进行中基础性能满足国际认证标准相应的组件量产工艺和方案组件：优质率质率≥98%转换效率≥23%提升产品输出功力及品牌实力海上、滩涂和水上组件开发积极响应国家“双碳”目标和沿海省市海上光伏发展政策，开发满足海面、滩涂和淡水场景使用的高质量、高可靠性及高性价比的太阳能组件，提高公司品牌形象和知名度，完善东磁产品应用生态。进行中1、满足盐雾等级IEC3PID≤5%4、满足动态载荷和静态载荷测试，功率衰减≤5%5、满足海水浸泡PID，功率衰减≤5%多领域市场的使智能组件开发集优化、监控、关断等功能实现光伏组件智能化。提高组件产品人机交互的操控体验，提高公司光伏组件产品在户用市场的竞争力。进行中匹配大尺寸高效电池，取得智能组件第三方产品认证，可靠性符合2倍IEC标准，功率衰减≤5%提高公司光伏组件产品在户用市场的竞争力，增强公司产品竞争力及品牌实力轻质组件应用开发轻量化组件的开发和产业化，客户和部分应用场景需要远低进行中获得相应市场第三方产品认证组件重量：≤10kg/m²拓展公司终端客户多领域市场的使转换效率≥22.5%用，增强公司产品竞争力及品牌实力硼扩散选择性发射极技术开发增强金属化区域的接触，进一步提升N型电池的转换效率完成N型高效电池绝对效率提升≥0.2%提升产品输出功率，给客户提供更高功率的产品，增强公司产品竞争力及品牌实力复合永磁材料磁粉开发开发新型稀土永磁材料用的复合永磁磁粉，替代高端永磁铁氧体和粘结钕铁硼完成Br≥8000Gs，Hcj≥6000Oe扩充我们的磁性材料产品体系，充分发挥我们的产业优势，提高我们注塑磁体的竞争力，扩大市场份额低温共烧DMFQ-105镍铜锌铁氧体材料开发及量产开发叠层电感磁珠低温共烧铁氧体材料，已保障原材料的自主供应。进行中1、μi=105±5；2、Q≥120；、电流冲击≤15%；、直流偏置≤65%；5、材料收缩率：13.5±1%。为叠层电感筹备组的磁珠产品量产提供原材料保障超高频低损耗材料及其电感器件项目涡流损耗是限制金属软磁高频应用的关键，针对稀土金属软磁材料，急需发展新型绝缘包覆技术，以匹配其超宽频发展趋势进行中Ls：22.0nH±20%@10MHz；Rdc≤4.0mΩ；Q:≥30@10MHz。为市场提供多样化技术选择，提升公司产品竞争力DMS321-F膨胀阀用高流动性注塑PPS-铁氧体颗粒料开发替代某公司铁氧体材料并提升膨胀阀价格市场竞争力已在客户端认证Br：≥2550Gs（BH）max：≥1.55MGOeMFR:≥260g/10min提升产品市场竞争力增加销售额。低Co含量的DM4748永磁铁氧体材料开发La/Co添加量，国产铁红料成本进行中Br≥4450Gs、Hcb≥4000Oe、Hcj≥4650Oe、(BH)max≥4.6MGOe、Co含量≤2.8wt%1、降低12材材料成本，提升12材市场竞争力DMR97材料开发Charger、Server等开关电源领域进行中度(Bs),25在100℃H；.Hz到DMR97的损耗比DMR95低16.5~30%。为市场提供多样化技术选择，提升公司产品竞争力12KC高Tc低温度系数材料开发满足客户要求材质在磁导率12000以上且居里温度在150℃的要求进行中R12KCμi(10KHz/0.25V)=12000±30%；Tc≥150℃；μi(0~25℃)变化率低于20%；μi(25~60℃)变化率低于20%；为市场提供多样化技术选择，提升公司产品竞争力薄壁粘结复合磁体开发优化模具设计，调整成型工艺，提升产品成品率进行中1.外径10.2mm，壁厚小于1.2mm2.表磁：≥140mT有利于粘结复合磁体降低用料成本，提升市场竞争力21700-50E锂离子电池开发21700主流动力类电池，市场出货量最多，客户广泛进行中1、放电容量≥4.9Ah；2、循环寿命：800次循环容量保持率≥80%；增加出货量，拓宽客户群体；4.0Ah工具类21700锂离子电池开发(INR21700-40P)21700主流工具类电池，市场出货量最多，客户广泛进行中1、放电容量≥3900mAh；2、循环寿命：6A/55A放电截止温度80℃)，600次循环容量保持率≥60%；增加出货量，拓宽客户群体；INR18650-30P高倍率（10C）锂离子电芯开发兼顾高能力密度和高倍率性能，行业领先产品进行中1、放电容量≥3000mAh；放电截止率≥80%；可满足大量客户的性能需求，市面上仅有个别企业可以达成此性能，拓宽欧美等高端市场；3.5Ah三代锂离子电池开发产品性能升级，满足高端客户的高性能需求进行中1、放电容量＞3400mAh；2、循环寿命：循环1000次容量保持率≥70%；3、可快充；产品竞争力提升，打入高端客户群体公司研发人员情况2023年2022年变动比例研发技术人员数量（人）2,9232,53715.21%研发技术人员数量占比15.87%15.74%0.13%研发技术人员学历结构本科51344315.80%硕士及以上100937.53%研发技术人员年龄构成30岁以下1,12287328.52%30~40岁9408569.81%公司研发投入情况2023年2022年变动比例研发投入金额（万元）87,671.8293,908.13-6.64%研发投入占营业收入比例4.45%4.83%-0.38%研发投入资本化的金额（万元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用不适用5、现金流单位：万元项目2023年2022年同比增减经营活动现金流入小计2,166,803.802,154,270.160.58%经营活动现金流出小计1,777,396.931,865,615.41-4.73%经营活动产生的现金流量净额389,406.87288,654.7534.90%投资活动现金流入小计254,140.23121,918.43108.45%投资活动现金流出小计352,319.68212,740.5265.61%投资活动产生的现金流量净额-98,179.45-90,822.09-8.10%筹资活动现金流入小计416,164.20380,824.549.28%筹资活动现金流出小计463,929.27381,040.4021.75%筹资活动产生的现金流量净额-47,765.07-215.86-22027.80%现金及现金等价物净增加额254,164.97204,595.7624.23%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用□不适用2023，主要系：公司2023年经营业绩20232023报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用20.7812（）五、非主营业务分析□适用不适用六、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位：万元2023年末2023年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金918,510.0143.33%565,453.1632.11%11.22%主要系：公司2023年经营业绩增长，同时加强流动资金管理，相应带动了现金流的增长。应收账款272,458.8112.85%225,079.7712.78%0.07%合同资产687.120.03%0.000.00%0.03%存货195,483.949.22%203,627.1411.56%-2.34%投资性房地产426.670.02%5,271.910.30%-0.28%长期股权投资6,826.900.32%6,299.800.36%-0.04%固定资产549,163.2825.91%458,843.9026.06%-0.15%在建工程41,895.871.98%38,562.182.19%-0.21%使用权资产1,038.380.05%838.170.05%0.00%短期借款222,176.3410.48%157,943.818.97%1.51%合同负债23,653.871.12%48,406.832.75%-1.63%长期借款19,557.280.92%0.92%主要系：公司借入5G+云网融合锂电池“未来工厂应用示范项目”专项借款。租赁负债714.140.03%408.710.02%0.01%境外资产占比较高□适用不适用2、以公允价值计量的资产和负债适用□不适用单位：万元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）83,132.05-23,093.58-22,200.4959,940.1398.352.衍生金融资产312.36312.36312.363.应收款项融资51,967.5234,097.7451,967.5234,097.744.其他权益工具投资11,728.002,890.006,820.0015.0014,603.00金融资产小计146,827.57-19,891.21-15,068.1234,097.74111,922.6549,111.45上述合计146,827.57-19,891.21-15,068.1234,097.74111,922.6549,111.45金融负债6,449.44-5,954.72494.72494.72报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否3、截至报告期末的资产权利受限情况期末资产受限情况单位：万元项目期末账面余额期末账面价值受限类型受限原因货币资金349,465.01349,465.01详见下方“其他说明”详见下方“其他说明”应收票据1,311.881,246.28商业承兑汇票质押或已背书尚未到期合计350,776.89350,711.29其他说明单位：万元项目具体类别期末金额银行存款诉讼冻结63.85其他货币资金被质押定期存款及利息341,194.09银行承兑汇票保证金3,057.09信用证保证金4,489.67保函保证金660.31合计349,465.01七、投资状况分析1、总体情况适用□不适用报告期投资额（万元）上年同期投资额（万元）变动幅度197,884.99204,547.51-3.26%2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用□不适用单位：万元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（有披露索引（如有）设立子公司并投资年产2.2万吨永磁铁氧体项目自建是磁性材料行业939.043,034.84自有资金33.60%880.00264.06项目在按计划分步实施，尚未全部建成。2022年01月27日《公司关于设立子公司并投2.2永磁铁氧体项（公告编号：2022-008）投资年产1.5万吨软磁铁氧体项目自建是磁性材料行业3,547.3214,538.80自有资金43.62%7,497.00-691.98项目在按计划分步实施，尚未全部建成。2022年01月27日《公司关于投1.5软磁铁氧体项（公告编号：2022-006）投资年产6GWh高性能锂电池项目自建是锂电池行业13,609.10127,898.96自有资金89.25%27,189.00-5,167.571、通过招投标节省开支。26建成投产后，正常的试生产及产能爬坡阶段开支较大。2022年01月27日6GWh（公告编号：2022-004）自建器件行业自有资金因技术和设备选型原因，需要实施分步投资。《公司关于投投资新建2022年资新建高效一高效一体是1,082.258,890.6111.43%6,973.0001月体电感项目的电感项目27日（公告编号：2022-005）设立子公自建《公司关于子司并投资年产12GW新型高效电池项目是太阳能光伏行业98,654.4798,654.47自有资金32.97%70,233.00-4,518.846GW月建成投产，月处于产能爬坡阶段。2023年01月19日公司投资年产12GW电池项目的公（公告编号：2023-004）设立子公自建太阳能光伏行业8月建成投产，9-12阶段。《公司关于设立子公司并投5GW新型高效组件项（告编号：2023-005）司并投资新型高效是33,780.5733,780.57自有资金101.78%12,184.00-2,874.812023年01月19日组件项目合计151,612.74286,798.24124,956.00-12,989.144、金融资产投资证券投资情况适用□不适用单位：万元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票603093南华期货5,180.00公允价值计量9,110.002,890.006,820.0012,000.00其他权益工具投资自有资金境内外股票000980众泰汽车827.49公允价值计量140.59-42.24-121.45-42.2498.35交易性金融资产债务重组合计6,007.49--9,250.592,847.766,698.550.000.00-42.2412,098.35证券投资审批董事会公告披露日期2012年12月13日衍生品投资情况适用□不适用）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资适用□不适用单位：万元衍生品投资类型初始投资金额期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额期末金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、邮政银行、宁波银行、招商银行641,013.24154,294.8-182.36-6,631.8480,269525,524.77108,856.6712.06%合计641,013.24154,294.8-182.36-6,631.8480,269525,524.77108,856.6712.06%计政策、会计核算具体原是否发生重大变化的说明号——号——号——号——公资产负债表及损益表相关项目。公司与上一报告相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明公司报告期实际损益金额-8,538.36万元。套期保值效果的说明鉴于公司出口业务日益增长，款项的结算币种主要采用欧元、美元和日元等外币。由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币汇率波动的不确定性在增强，而当汇率出现较大波动幅度时，将对公司及子公司的经营业绩产生较大影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司开展了与日常经营联系密切的外汇套期保值业务，较好的保证了公司日常经营利润。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）1）交易的风险分析①市场风险：在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，外汇衍生品到期或择期交割时，合约汇率与交割日市场汇率差异将形成实际交易损益并冲销重估损益的累计值形成投资损益。②流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。交易方案将以外汇资产为依据，严格审查相应的进出口采销合同，合理规划外汇资金计划并适时选择外汇衍生品，适当选择差额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，确保所有外汇衍生品交易均以正常的贸易业务背景为前提并加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。择的交易对手均为拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，以降低履约风险。④操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。合作方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。拟采取风险控制措施①进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。②开展外汇套期保值业务只允许与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。④公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。⑤公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。⑥公司内审部门将定期对外汇套期保值的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年01月19日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见子公司稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本。和全体股东的基本利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。性文件的有关规定。基于以上判断，独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。5、募集资金使用情况□适用不适用公司报告期无募集资金使用情况。八、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用不适用九、主要控股参股公司分析适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位：万元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润江苏东磁新能源科技有限公司子公司制造业报告期内取得和处置子公司的情况适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响东阳横丰新能源科技有限公司新设有利于提升公司光伏产业的市场竞争力连云港东磁新能源科技有限公司新设有利于提升公司光伏产业的市场竞争力HENGDIANGROUPDMEGCMAGNETICS(VIETNAM)COMPANYLIMITED新设有利于提升公司磁性材料产业的市场竞争力DMEGCRENEWABLEENERGYAUSTRALIAPTYLTD新设有利于开拓公司光伏产业的销售渠道连云港赣榆东赣新能源有限公司新设有利于提升公司光伏产业的市场竞争力连云港赣榆东望新能源有限公司新设有利于提升公司光伏产业的市场竞争力赣州新盛稀土实业有限公司股权转让有利于公司集中精力做优做强主营业务十、公司控制的结构化主体情况□适用不适用十一、公司未来发展的展望（一）公司发展战略（二）公司经营计划1、经营目标202450%2、经营重点2024分布式EPC3、资本需求及使用计划（三）面临的风险和应对措施1、全球产业政策风险2、海外业务及汇率风险，产品销往全球近703、市场拓展风险4、技术升级迭代风险5、原材料价格波动风险十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动适用□不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2023年02月08日公司现场实地调研机构分析师及机构投资者投资者关系活动记录表（编号：2023-001）详见巨潮资讯网2023年02月14日公司现场实地调研机构分析师及机构投资者投资者关系活动记录表（编号：2023-002）详见巨潮资讯网2023年03月08日线上电话沟通机构分析师及机构投资者投资者关系活动记录表（编号：2023-003）详见巨潮资讯网2023年03月13日线上、公司现场电话沟通、实地调研机构分析师及机构投资者投资者关系活动记录表（编号：2023-004）详见巨潮资讯网2023年03月24日年度业绩网上说明会网络平台线上交流其他通过“全景·下”参与年度业绩说明会的投资者投资者关系活动记录表（编号：2023-005）详见巨潮资讯网2023年04月07日线上电话沟通机构分析师及机构投资者投资者关系活动记录表（编号：2023-006）详见巨潮资讯网2023年04月11日线上、公司现场电话沟通、实地调研机构分析师及机构投资者投资者关系活动记录表（编号：2023-007）详见巨潮资讯网2023年04月25日公司现场实地调研机构分析师及机构投资者投资者关系活动记录表（编号：2023-008）详见巨潮资讯网2023年07月13日公司现场实地调研机构分析师及机构投资者投资者关系活动记录表（编号：2023-009）详见巨潮资讯网2023年08月16日线上电话沟通机构分析师及机构投资者投资者关系活动记录表（编号：2023-010）详见巨潮资讯网2023年10月20日线上电话沟通机构分析师及机构投资者投资者关系活动记录表（编号：2023-011）详见巨潮资讯网2023年10月25日线上、公司现场电话沟通、实地调研机构分析师及机构投资者投资者关系活动记录表（编号：2023-012）详见巨潮资讯网第四节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。1、公司股东与股东大会2、关于公司与控股股东3、关于董事与董事会4、关于监事与监事会5、关于相关利益者6、关于信息披露与透明度2023116份，12公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况1234、机构独立方面，公司设立了健全的组织机构体系，内部组织机构独立完整，管理有效，运作规范。5、财务独立方面，公司设有独立的财务会计部门，独立开设银行账户，独立纳税，并按照相关法律法规建立健全会计核算体系和财务管理制度。三、同业竞争情况□适用不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2022年年度股东大会年度股东大会59.06%日日详见公司在证券时报和巨潮资年年度（2023-035）2023年第一次临时股东大会临时股东大会57.83%日日详见公司在证券时报和巨潮资年第一（告编号2023-050）2023年第二次临时股东大会临时股东大会日日详见公司在证券时报和巨潮资年第二（告编号2023-065）2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用不适用五、董事、监事和高级管理人员情况1、基本情况姓名性别年龄职务任职状态任期起始日期任期终止日期任海亮男48董事长201710日20260328日2,090,0000002,090,000徐文财男58董事20050226日20260328日00000胡天高男59董事20080318日20260328日00000厉宝平男60董事20220401日20260328日00000吕岩女53独立董事20200402日20260328日00000杨柳勇男60独立董事20200402日20260328日00000贾锐男50独立董事20230329日20260328日00000厉国平男51监事会主席201704日20260328日00000葛向全男50监事20230329日20260328日00000闫宏光男37职工监事20230329日20260328日00000何悦男45总经理20240201日20260328日00000任晓明男60副总经理20050226日20260328日16,00000016,000郭晓东男56副总经理0520日20260328日22,30000022,300郭帅男37副总经理20240201日20260328日00000吴雪萍女47副总经理兼董事会秘书20140410日20260328日77,12000077,120郭健男48财务总监202312日20260328日00000刘保钰男48独立董事20170406日20230329日00000吴卫民男53监事20200402日20230329日00000何笑笑女44职工监事20200402日20230329日00000方建武男56财务总监20200402日202312日00000合计2,205,4200002,205,420--报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况是□否公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因任海亮董事长兼总经理被选举2023年03月29日第九届董事会换届选举。2024年2月1日不再兼任总经理徐文财董事被选举2023年03月29日第九届董事会换届选举胡天高董事被选举2023年03月29日第九届董事会换届选举厉宝平董事被选举2023年03月29日第九届董事会换届选举吕岩独立董事被选举2023年03月29日第九届董事会换届选举杨柳勇独立董事被选举2023年03月29日第九届董事会换届选举贾锐独立董事被选举2023年03月29日第九届董事会换届选举厉国平监事会主席被选举2023年03月29日第九届监事会换届选举葛向全监事被选举2023年03月29日第九届监事会换届选举闫宏光职工监事被选举2023年03月29日第九届监事会换届选举任晓明副总经理届满续聘2023年03月29日第九届董事会第一次会议聘任郭晓东副总经理届满续聘2023年03月29日第九届董事会第一次会议聘任何悦副总经理聘任2023年02月06日因公司经营管理需要届满续聘2023年03月29日为副总经理。21日被聘任为公司总经理。吴雪萍副总经理兼董事会秘书届满续聘2023年03月29日第九届董事会第一次会议聘任郭健财务总监聘任2023年12月11日因公司经营管理需要刘保钰独立董事任期满离任2023年03月29日第八届董事会任期届满吴卫民监事任期满离任2023年03月29日第八届监事会任期届满何笑笑职工监事任期满离任2023年03月29日第八届监事会任期届满方建武财务总监届满续聘2023年03月29日第九届董事会第一次会议聘任解聘2023年12月11日因公司经营管理需要2、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责年211936杨柳勇：男，1964年3月出生，中国籍，博士，毕业于浙江大学管理学院，教授。曾任浙江大学（贾锐：男，1974911974年4年9年21915202421年111976年11在股东单位任职情况适用□不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴徐文财横店集团控股有限公司董事、资深副总裁日是胡天高横店集团控股有限公司董事、资深副总裁日是厉宝平横店集团控股有限公司董事、副总裁日是厉国平横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监日是葛向全横店集团控股有限公司上市公司与资本管理中心总监日是在股东单位任职情况的说明无在其他单位任职情况适用□不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴徐文财普洛药业股份有限公司董事日否英洛华科技股份有限公司董事日否横店集团得邦照明股份有限公司董事日否横店影视股份有限公司董事日否南华期货股份有限公司董事日否浙江新纳材料科技股份有限公司董事日否杭州海康机器人股份有限公司独立董事日日是胡天高普洛药业股份有限公司董事日否英洛华科技股份有限公司董事日否横店集团得邦照明股份有限公司董事日否横店影视股份有限公司董事日否南华期货股份有限公司董事日否浙江新纳材料科技股份有限公司董事日否浙商银行董事日否厉宝平横店集团得邦照明股份有限公司董事日否横店影视股份有限公司董事日否南华期货股份有限公司董事日否浙江新纳材料科技股份有限公司董事日否吕岩浙江财经大学会计学院教师、副教授日是上海幻维数码创意科技股份有限公司独立董事日日是浙江德创环保科技股份有限公司独立董事日日是浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事日日是曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事日日是杨柳勇浙江大学经济学院教授、博士生导师日是恒逸石化股份有限公司独立董事日日是利尔达科技集团股份有限公司独立董事日日是上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司独立董事日日是浙江德清农村商业银行股份有限公司董事日是浙江南浔农村商业银行股份有限公司监事日是贾锐中国科学院下属国立研究所教授、博士生导师、研究员日是晶科能源股份有限公司独立董事日日是湖南华民控股集团股份有限公司独立董事日日是厉国平普洛药业股份有限公司监事会主席日否英洛华科技股份有限公司监事会主席日否横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席日否横店影视股份有限公司监事会主席日否南华期货股份有限公司监事会主席日否浙江新纳材料科技股份有限公司监事会主席日否葛向全英洛华科技股份有限公司监事日否横店集团得邦照明股份有限公司监事日否普洛药业股份有限公司监事日否郭晓东宁波磁性材料应用技术创新中心有限公司董事日否何悦东阳市产发光伏科技有限公司董事日否郭健浙江省东阳市横店影视城管理服务有限公司监事日否东阳市横店影视城酒店管理有限公司监事2016年7月25日否东阳横店影视器具制作租赁有限公司监事2021年7月15日否东阳市横店花木山庄游乐园有限公司监事2016年8月26日否东阳市欧罗巴风情小镇影视基地有限公司监事日否况的说明无公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用不适用3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、高级管理人员报酬方案经董事会薪酬与公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元姓名性别年龄职务任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬任海亮男48董事长2月不年任董事长兼总经理）现任125.39否徐文财男58董事现任0是胡天高男59董事现任0是厉宝平男60董事现任0是吕岩女53独立董事现任9.29否杨柳勇男60独立董事现任9.29否贾锐男50独立董事现任7.50否厉国平男51监事会主席现任0是葛向全男50监事现任0是闫宏光男37职工监事现任64.62否何悦男45总经理（2024年2月被聘任为总经理，2023年任副总经理）现任83.05否任晓明男60副总经理现任85.60否郭晓东男56副总经理现任84.30否吴雪萍女47副总经理兼董事会秘书现任60.97否郭健男48财务总监现任0否刘保钰男48独立董事离任5.36否吴卫民男53监事离任11.18否何笑笑女44职工监事离任10.62否方建武男56财务总监离任59.70否合计616.87--其他情况说明适用□不适用财务总监郭健于2023年12月11日被聘任。六、报告期内董事履行职责的情况1、本报告期董事会情况会议届次召开日期披露日期会议决议第八届董事会第二十七次会议2023年01月18日2023年01月19日详见公司在证券时报和巨潮资讯网发布的《公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号2023-003）第八届董事会第二十八次会议2023年02月06日2023年02月07日详见公司在证券时报和巨潮资讯网发布的《公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号2023-009）第八届董事会第二十九次会议2023年03月07日2023年03月09日详见公司在证券时报和巨潮资讯网发布的《公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号2023-013）第九届董事会第一次会议2023年03月29日2023年03月30日详见公司在证券时报和巨潮资讯网发布的《公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2023-036）第九届董事会第二次会议2023年04月19日2023年04月20日详见公司在证券时报和巨潮资讯网发布（第九届董事会第三次会议2023年05月25日2023年05月26日详见公司在证券时报和巨潮资讯网发布的《公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号2023-042）第九届董事会第四次会议2023年08月14日2023年08月16日详见公司在证券时报和巨潮资讯网发布的《公司第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2023-053）第九届董事会第五次会议2023年10月19日2023年10月20日详见公司在证券时报和巨潮资讯网发布的《公司第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2023-059）第九届董事会第六次会议2023年12月11日2023年12月12日详见公司在证券时报和巨潮资讯网发布的《公司第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2023-067）2、董事出席董事会及股东大会的情况董事出席董事会及股东大会的情况董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数任海亮92700否3徐文财92700否3胡天高92700否3厉宝平92700否3吕岩92700否3杨柳勇92700否3贾锐61500否2刘保钰31200否1连续两次未亲自出席董事会的说明不适用3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议□是否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明1七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况（如有）战略委员会平、杨柳勇、吕岩22023年01月12日1、关于子公司投资年产12GW新型高效电池项目的议案2、关于设立子公司并投资年产5GW新型高效组件项目的议案同意2023年02月24日1、2023年发展规划研究及建议的议案同意战略与ESG委员会任海亮、徐文财、厉宝平、吕岩、贾锐12023年05月19日公司债券方案的议案公司债券预案的议案3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案同意提名委员会杨柳勇、吕岩、刘保钰32023年02月01日1、关于提名何悦为公司副总经理的议案同意2023年02月23日表现评价的议案2、关于第九届董事会非独立董事候选人提名的议案3、关于第九届董事会独立董事候选人提名的议案同意2023年03月23日1、关于提名任海亮先生为公司总经理的议案理的议案理的议案4、关于提名何悦先生为公司副总经理的议案5、关于提名吴雪萍女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案6、关于提名方建武先生为公司财务总监方建武的议案同意杨柳勇、吕岩、贾锐12023年12月06日1、关于解聘公司财务总监的议案2、关于提名郭健为公司财务总监的议案同意薪酬与考核委员会刘保钰、任海亮、杨柳勇12023年01月12日评价的议案2、关于调整独立董事薪酬的议案3、关于确定公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬的议案同意贾锐、任海亮、杨柳勇12023年10月13日1、第三期员工持股计划（草案）及摘要2、第三期员工持股计划管理办法同意审计委员会吕岩、刘保钰、胡天高22023年01月13日1、公司关于开展外汇套期保值业务的议案同意2023年02月24日1、公司