广州沁林管理制度样本

管理制度广州沁林环保科技有限公司二O一五年八月目录第一某些公司文化第二某些工作纪律第二某些行政管理制度第三某些业务管理制度第四某些工程施工及售后服务管理制度第五某些财务管理制度 第六某些合同管理办法第七某些有关表格第一某些公司文化公司愿景：行业领先地位水箱板块：广东省、海南省知名品牌，珠三角市场占有率高于同行其她品牌，品牌美誉度最高。烟囱管道板块：16、争做华南区（广东、广西、海南、湖南、福建）第一品牌，华南区市场份额逐渐提高，华南区市场占有率、知名度、美誉度最高，市场影响力最大。前与行业第一品牌平分中华人民共和国市场。环保设备板块：16、水解决器、隔油器、油烟净化器、污水提高装置、小型污水解决设备作为公司产品战略方向，采用贴牌模式，底或组建研发队伍，具备生产能力。公司文化：尊重、责任、创新、超越尊重：沁林任何员工，无论职位工地、工龄长短、年龄大小，在人格上一律平等；同事之间应互相尊重，公司应尊重员工知识、劳动、个性、贡献。责任：责任心就是人脊梁骨，是人格和品行体现；员工责任心是公司可持续发展重要保证。创新：创新是公司发展动力，使公司具备活力、生命力及动力。超越：沁林人要严于律己，不断提高自己品性、责任心，不断超越自己；只有公司每个员工能不断超越自己，部门才干不断优于过去，公司才干不断完善，才干去追赶和超越业内走在咱们前面公司经营理念：质量是生命、创新是动力、责任是灵魂质量是公司生命：咱们用脚踏实地、点点滴滴、契而不舍、精益求精精神去追求优秀产品、可靠质量、合理价格、优质服务，满足日益增长客户需求。质量是沁林生命、质量是沁林人自尊心、质量是沁林人尊严、质量是沁林人人格。创新是公司动力：创新是公司发展原动力，创新涉及：1)技术方面创新，产品质量、产品成本控制及减少、产品竞争优势都源于技术创新。2）管理方面创新，不断优化和完善公司管理制度需要在适合公司时际状况基本上进行创新，制度创新、管理流程创新、人员架构创新。3）市场营销创新，老式营销模式是公司销量保证，创新营销模式可使公司市场占有率和影响力得以迅速增长。责任是公司灵魂：一种人如果没有责任心是站不直，无法挺立于天地之间；一种公司如果没有责任心是不也许持续发展，做再好也是昙花一现，一种民族如果没有责任心是没有前程，注定没灭亡。公司责任心体当前：为客户提供优质产品、满意售后服务；尽量为员工提供好生活条件和收入保障；公司价值观应符合社会主流价值观，对社会发展能有正面影响，尽量多解决就业问题。发展理念：遵循规律、稳中求进经营公司如逆水行舟，不进则退，市场自然法则是优胜劣汰；在这样环境和规律，让咱们如履薄冰、如临深渊，有很强危机感，让咱们每天都必要超越自己；但咱们一定要有科学发展观，在遵循客观规律、实事求是基本上去求发展，任何时期都应以沁林时际状况出发，绝不能偏离沁林时际状况。按沁林应有节奏和市场大环境去规划短、中、长期发展战略。发展不盲目、不盲从，发展不忘稳妥、稳健中求发展。产品理念：精益求精、最求完美产品是公司魂魄，想生产出优质产品就必要有精益求精、最求完美工作态度，咱们提供产品和服务一定是咱们全力以赴、力求完美精神去完毕。公司作风：敢于否定、完善自我、平等互助、团结向上敢于否定、完善自我：咱们要虚怀若谷，不断审视自我、反省自我，通过审视和反省发现自己局限性，下定决心去改进和完善它。公司在任何时期、任何发展阶段都会存在问题，咱们要敢于否定、善于发现问题、敢于直面问题，有勇气去解决问题，不断完善咱们团队。平等互助、团结向上：咱们在人格上都是平等，咱们应当互相协助、互相支持；咱们要具备全局观、有团队合伙意识和合伙精神，营造一种积极向上、锐意进取氛围，传递正能量。公司精神：脚踏实地、恪尽职守、不畏苦难、开拓进取价值观：让员工幸福、让客户满意、让社会更为美好员工是公司载体，公司是员工平台，建立一种让员工高兴工作、幸福生活平台，让每个沁林人幸福是公司存在乎义和追求。客户满意是沁林存在价值，是沁林可持续发展需要，是提高沁林知名度、美誉度、影响力重要保障。让社会更为美好是咱们终极目的，咱们存在有助于增进社会发展，有助于改进社会环境，只有这样咱们才干获得长期发展。人才观：德才兼备、人尽其才德是指一种人品性、人格、责任心、道德水平、奉献精神、忠诚度等等，才是指一种人能力、经验、学识等等；咱们用人原则是德重于才，德是基本，才是保障。人尽其才：咱们始终相信人潜力是无限，有8分力要给于10分使用，在承担压力同步能得以历练、挖掘自己潜能。让员工才干得以发挥和体现。基本原则1关于员工员工是沁林构成架构载体，员工是沁林生存发展源泉，员工是沁林最大财富；沁林尊重员工人格、尊重员工知识、尊重员工个性、尊重员工劳动、铭记为沁林专心付出有功之人；但沁林坚决不迁就有功员工，所有员工必要以大局为重，不得阻碍公司发展和破坏团队合伙，这是咱们事业可持续发展有效保证。关于利益沁林坚持客户、员工、公司结为利益共同体。咱们坚持以满足客户利益作为公司存在价值，充分考虑及尊重员工个人利益，但员工个人利益不能损害到部门、团队、公司利益，公司利益为公司核心利益，也是代表广大尽心尽责、同心同德员工利益。咱们在追求公司利益绝不损害到客户和社会利益。关于质量咱们用脚踏实地、点点滴滴、契而不舍、精益求精精神去追求优秀产品、可靠质量、合理价格、优质服务，满足日益增长客户需求。质量是沁林生命、质量是沁林人自尊心、质量是沁林人尊严、质量是沁林人人格。关于利润为实现沁林可持续发展、充分考虑客户利益和市场竞争优势，咱们将设定每个发展时期合理利润率和利润目的，坚决不单纯和片面去追求利润最大化。第二某些工作纪律1、严格遵守公司管理制度和部门有关管理规定。2、以大局为重，要有团队意识，服从领导工作安排。3、凡外出公干或离开工作岗位半小时以上须向上级主管或行政助理报批，批准后方能离开。4、属于本人岗位职责范畴或上级交办事情必要贯彻解决，不能解决及时回馈上级并阐明关于因素。5、上班时间要保证仪容整洁，穿着得体，不得穿睡衣，女性职工不浓妆艳抹，男性不得留长发，注意修剪鼻毛和刮胡子。6、接听电话在三响以内接听，通话时先报公司名称，用语礼貌，热情，对方讲述时要留意听，做好电话记录，及时进行解决和反馈有关负责人。7、电话通话应简要扼要，不得在电话中聊天。8、工作时间有私人电话打进时应尽快结束谈话，不能影响到正常工作。9、爱护公司办公设施。10、不得在公司电脑上玩游戏，上班时间不得浏览与工作内容无关网站。11、保守公司机密，不向其他公司或公司以外人员谈论公司业务开展、项目状况、人事安排、薪资待遇。12、营造一种积极向上、和谐高兴工作氛围，同事之间不得传播负面信息。13、要注意文明用语，禁止说粗口、脏话、骂人。14、工作桌面保持整洁、摆放有序。15、工作日中午不许喝酒，上午不许带着酒气上班。16、不得随处吐痰、乱扔垃圾、乱扔烟灰、烟头。第三某些行政管理制度第一章岗位职责A、总经理职责

1、组织讨论和决定公司发展规划、经营方针和投资方案。2、组织讨论和决定公司年度经营目的和利润指标。

3、组织讨论和制定公司年度财务收支预算与年度利润分派方案。

4、组织讨论和制定公司合并、分立、解散及清算工作方案。5、制定公司管理制度和部门管理细则。6、贯彻和执行公司发展规划、经营方针和投资方案。7、贯彻和执行公司管理制度。8、定期或不定期听取中高档管理人员工作报告，并保持对她们工作贯彻状况监督。

9、定期审视公司财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统财产。10、全面负责协调厂部筹划、生产、出库、安装、调试、售后、质量监控；负责和配合销售部、办事处开展工作；负责协调监督技术、设计部工作状况。11、制定和监督公司市场网络推广销售筹划和执行状况。12、保障公司各项固定资产、经手产品或其他财产安全和完好。13、建立和完善相应市场销售网络，并进行有效监控。14、指引和考核公司人员工作，保证公司高效运作。15、结合公司发展实时状况及市场形势，做出恰当调节，使公司保持良好发展。16、对公司财务状况进行监控，保证公司财务状况安全。B、技术设计部经理职责1、严格遵守公司管理制度，全面负责技术部工作；2、完善、整顿公司所从事行业技术资料，汇编完善培训资料，定期对公司全体员工进行专业技术培训，不断提高公司整体行业技术实力；3、汇编公司宣传资料并不断完善公司宣传资料专业性；4、完善部门人员编制，制定部门每位员工工作职责及工作分工，并制定工作质量原则；5、对部门员工所完毕技术方案及报价方案进行审核，保证方案科学性、合理性；6、对公司所订立合同工程项目合同，组织好施工筹划，拟定施工方案，记录材料并上报采购部负责工程材料订购及采购，保证公司按期、保质保量完毕，并合理控制工程成本；7、建立完善售后服务制度，保证公司售后服务工作质量，保证客户利益；8、对公司需采购商品，选定建议合格供应商，保证商品质量及价格合理性；9、积极参加社会上行业活动，理解行业动态，为公司发展方向提供关于参照；10、建立完善客户档案，保证客户资料完整性；11、积极与行业主管部门及专业设计单位保持沟通及联系；12、积极协助业务部门对外技术沟通。12、监督厂部产品生产工艺，加强学习，提高专业技术能力，配合厂部提供更加先进产品技术；13、收集同类产品信息，并分析、理解其产品特点，及时将成果转发给公司销售代表、厂部及公司总经理。14、收集公司所销售产品技术发展趋势及发展动态，并将成果反馈给公司总经理，并完毕公司因而安排有关任务；C、设计技术工程师职责1、工程项当前期技术支持工作，涉及勘察工地现场、产品选型、系统设计、工程施工图绘制、工程预算、标书、报价书制作等工作，协助工程合同订立；2、依照销售工作开展状况，配合业务需要举办技术征询、服务促销等活动；3、、技术服务人员应加强同本地技术部门沟通，掌握本地专业技术人员对公司所销售产品行业技术规定及喜好；4、负责寻常客户服务工作统筹安排，建立统一完整客户服务档案；5、负责关于设备调试及维修，并记录产品故障问题；6、将产品质量及故障问题定期向公司反馈，并规定供应商提出产品整治方案；7、负责工程施工管理及技术指引，保证工程按期合格竣工并组织甲方进行工程验收；8、在工程施工过程中负责与甲方沟通及协调工作；9、负责收集工程配套材料市场价格及技术资料；依照客户机组使用状况，与客户商订立保修期外机组维修保养合同；C项目勘测员职责配合和支持销售部开展工作，在项目洽谈过程中合同订立前，勘测现场，给技术部做项目预算提供根据，参加项目预算。订立合同后，与客户有关技术负责人联系，勘察工地现场、现场测量。产品选型、原则节和短节组合、系统设计、工程施工图绘制，制作生产单。勘测完现场，把现场实际际状况反馈给销售部、技术部和厂部。E、销售部经理职责1、服从公司管理制度，全面负责销售部工作；2、结合公司所拟定销售任务额，制定销售部管理制度、销售筹划，报批总经理，保证销售任务额完毕；3、结合市场状况及公司所从事行业，制定公司长期营销筹划及市场布局，为公司制定市场战略提供根据；积极与公司领导保持沟通，报告市场状况，分析公司内在问题，做出合理调节，保证公司向对的方向发展；5、结合销售人员实际状况和公司任务额，制定销售人员销售任务额。6、、设定用人原则，招聘销售人员，完善业务部门人员编制。7、培训销售人员，通过培训提高销售人员工作能力、积极性、积极性。8、引导和协助销售人员销售工作，并对销售人员进行监督考核。9、严格执行公司销售管理制度，对各类报表（信息表、工作筹划表、工作总结表等）按制度所规定期间、原则真实完毕，并做好归类记录管理，每月30日前上交总经理；10、、严格按照合同付款方式，督促业务代表加强货款回收，保证合同货款按期回收，避免逾期款现象发生；11每月3日前提交本月销售筹划、回款筹划、项目进场筹划表。12、每季度核算销售代表销售提成，并与公司有关部门保持沟通，保证销售代表业务提成及时发放；12、与订立合同客户保持积极沟通，保证合同履行及售后服务工作顺利执行；13、监督厂部出厂产品质量、与客户协调沟通，以保证安装人员顺利开展工作。14、监督项目安装质量，及时反馈安装人员施工状况。F、市场销售代表职责：1、严格遵守公司管理制度，服从公司及上级领导管理。2、上级领导安排工作，定期有效完毕；3、依照销售部下达销售任务和回款任务，提前或准时完毕。4、积极参加部门工作会议，每周六完善信息表、制做每周工作总结和下周工作筹划，月底制做月工作总结表和下月工作筹划表。5、收集市场信息，并积极跟踪目的客户，直至订立合同；6、负责所跟踪合同执行状况及货款回收；7、协助技术工程师、安装人员完毕售前、施工、售后服务工作；8、理解同行公司市场销售状况，并将成果反馈给公司；9、将客户跟踪状况及业务开展状况定期向公司领导报告；12、与订立合同客户保持积极沟通，保证合同履行及售后服务工作顺利执行；13、监督厂部出厂产品质量、与客户协调沟通，以保证安装人员顺利开展工作。14、协调和配合制作产品进场资料，对资料进行严格审核，审核没问题后方可交付客户。15、监督项目安装质量，及时反馈安装人员施工状况，安装完毕后，协调项目验收并做好交付工作。G、电子商务代表1、负责公司网站建立及更新完善；2、将公司所销售所有产品在不同有关网站上发布产品销售信息；3、通过网络或公司建立信息网站收集潜在客户信息，并获得与客户业务沟通，增进业务成功；4、通过网络收集行业发展信息，并反馈给公司领导，或提出有得于公司发展建议；5、负责对所促成业务项目进行跟踪服务及货款回收；6、协助技术工程师完毕个人所订立业务项目售前、售后服务工作；7、将客户跟踪状况及业务开展状况定期向公司领导报告；8、负责与订立合同客户沟通以保证良好公司形象；9、负责与客户交货签收。10、完毕公司安排其他工作任务。厂长职责生产主管职责4、监督产品制造商产品工艺，加强学习，提高专业技术能力，配合制造商提供更加先进产品技术；5、收集同类产品信息，并分析、理解其产品特点，及时将成果转发给公司销售代表及公司总经理、产品制造商；6、不断整顿、完善所销售产品技术培训资料，并定期给销售代表进行技术培训；7、收集公司所销售产品技术发展趋势及发展动态，并将成果反馈给公司总经理，并完毕公司因而安排有关任务；H、行政助理职责1、负责协助总经理对公司管理工作及贯彻；2、负责对公司管理制度完善及修改；3、记录公司销售状况及货款回收状况，并对不正常状况予以分析并提出合理性建议；4、跟踪及督促销售代表、电子商务代表及时对到期货款进行回收；5、负责公司各项内务工作；6、协助技术支持完毕各类标书、报价书制作；7、负责对公司各类资料进行归类整顿，完善公司档案资料管理；8、负责对公司员工考勤监督、管理、记录；9、协助配合公司员工招聘工作；J、出纳岗位职责1、严格执行公司“公司财务管理制度”，照章办事。2、按规定办理钞票收付和银行结算业务。3、登记钞票、银行存款备查簿和日记帐。4、保管库存钞票，保证资金安全。5、保管空白收据、支票。6、编制资金月报表。7、负责将经客户签字确认产品到货验收清单、设备验收报告、工程验收报告原件收齐。8、财务部、公司总经理、公司会计规定完毕其她工作。9、按规定办理钞票收付和报销业务。K、会计岗位职责1、遵守国家关于法律、法规及公司财务管理（核算）制度。2、负责资金监控管理和核算，防止资金流失。3、按规定进行资金核算（计算）、管理。4、对公司资产进行核算、管理，保证资产安全。5、审核公司经营活动中发生各项费用支出并进行精确核算，有异常及时上报公司总经理。6、负责编制月度销售报表，涉及公司合同明细管理表（涉及合同总额、商定收款时间和金额、已收款和未收款状况）。7、负责货款追踪管理。8、按规定及时编制、填报财务报表。资产负债表、损益表钞票流量表费用明细表货款回收报表资产变动状况表资金月报表（出纳编制、会计审核）资金使用筹划9、负责公司财务资料管理。10、申报纳税，负责工商、税务关系协调，。11、对公司重大财务事项及时反映。12、负责对出纳人员业务指引和监督。13、督促公司业务人员与客户办理产品交接手续，及时回寄产品收货清单和调实验收报告。14、完毕公司总经理规定完毕其她工作。第二章员工薪酬管理制度一、制定制度基本原则制定和调节薪酬政策重要根据三个方面原则，即：薪酬对外竞争性，薪酬对内公平性及公司自身支付能力。为了实现公司战略目的，需要保持公司持续迅速发展能力，应实行在同行中具备竞争性薪资料福利政策，吸引、勉励和保存先进人才。薪酬支付与员工所从事工作相对价值、个人能力和业绩体现等相符合。根据公司经营业绩和效益状况。二、薪酬制度调节时机公司战略实行重大调节组织架构浮现重大变化人力资源体系和人才政策浮现构造性调节业绩浮现持续大幅度增长或持续回落三、员工薪酬原则：在我司领取工资人员涉及自总经理起如下所有管理人员。公司工资体系按照职务原则分为若干级。新员工试用期间工资按录取时所拟定工资原则80%执行。公司每年实行两次考核，通过考核合格、工作满一年正式员工，经用人部门建议，人力资源部审核，并经主管公司领导和总经理批准后，可考虑加薪。员工每月薪酬由基本工资及岗位奖励构成，基本工资为总月薪80%。四、晋级提高根据：公司发展需要及职位浮现变动状况；年度考核分数；依照公司效益状况，由公司决定。五、晋级提高原则职位变动晋级提高按新职位原则执行。年度考核晋级依照员工考核分数分别调节，考核晋级级别及原则另行制定。公司效益良好，公司决定晋级，按公司规定原则执行。六、年终奖励1、结合公司效益、岗位及按劳分派多劳多得原则另行制定。2、年中离职或被辞退员工则不计发年终奖励。第三章量化考核制度由公司另行制定详细量化考核制度，原则上每年考核两次，两次平均分最低者，实行末位裁减制。第四章会议制度部门会议部门会议由部门经理依照实际工作状况组织召开。参加会议人员为每部门全体人员（因故不能参加会议，必要提前请假）。部门会议时间普通每次不超过1小时。会议内容重要涉及本周工作内容、工作筹划贯彻状况及协商沟通近期工作中浮现问题，并明确下周工作筹划及内容，每周部门会议也可进行有关专业知识学习及培训。行政例会公司将定期举办行政例会，主持人为总经理。3、参加会议人员为公司全体员工，参会人员应提前做好准备，准时出席。会议议题重要是：检查各部门工作内容、工作筹划贯彻状况及协商沟通近期工作中浮现问题，解决问题有关方案，所有员工每月应依照实际状况拟写当月工作小结，并提交下月工作筹划，送行政助理进行汇总，经汇总后呈送总经理，公司将针对各部门每月工作筹划完毕状况进行考核。会议纪要1、公司各种会议决策均以会议纪要形式发布执行，各种会议纪要均应在发布时交行政助理统一归档。2、会议纪要应妥善保管，不得随意复印。会议纪要不得流失到指定发送人（或部门）以外人员（或部门）手里，凡违背保密规定，予以严肃解决。3、各部门或个人对会议决策执行中遇到问题应及时向主管或总经理反映，关于领导应及时予以回答。第五章商业秘密管理规定为规范公司管理，保证公司机密，提高公司竞争力，特制定本规定。公司秘密密级为“绝密”、“机密”、“秘密”三级：绝密是公司秘密中核心某些，限很少数人知悉事项，一旦泄露会使公司权利和利益遭受危害和重大损失。重要涉及：经营决策、市场调查与预测报告、促销方案、新产品开发筹划、公司投资筹划等；主导产品技术、设计图纸、工艺核心、科研成果及设备等核心机密；引进和技术、设备、产品、样品、和来源等；产品成本及其利润等财务资料。机密是公司秘密中比较重要某些，一旦泄露，将给公司导致严重损失。重要涉及：公司经营战略、远景规划、财务账薄、营销网络、总结筹划、广告策划；反映公司生产能力方案、筹划、记录事项、原材料筹划、产品实验、检测报告；公司财务、营销管理制度、财务管理方案、月度运营报告；公司人事档案、工资、组织机构等。秘密是普通公司秘密，公司内部公开，对外不公开文献。一切秘密文献、图纸、资料应精确标明密级，在拟稿、打字、印刷、复制、收发、承办、借阅、归档、移送、销毁过程中，均应严格登记。公司所有生产、经营、管理、设计、工艺等方面资料、信息、档案、图纸、文献、软（光）盘、磁带、照片等均是公司商业秘密，所有员工均不得泄露。公司员工必要不断提高自身职业道德素质，增强保密意识，任何时候都不得泄露公司商业秘密。全体员工应认真负责地管理好各自使用、保管图纸、软（光）盘、文献、资料、记录等，离开办公室将办公桌面上各种文献收归到文献柜（箱），重要资料必要上锁管理，不得将各种公司文献、资料等存储在办公桌面。所有员工未经总经理批准，不得擅自复印与工作无关图纸、文献等资料，禁止任何人擅自将公司电脑上资料拷贝到个人使用软（光）盘，未经总经理批准，任何人不得将复印图纸或拷贝了资料软（光）盘带离公司，如有违背，一经发现，将扣除当月工资20%，如因而而导致公司机密外泄，给公司导致损失，将对当事人予以除名解决，后果严重，公司将追究关于负责人法律责任。书写、打印、复印过程中废弃文献底稿、废稿，涉及到公司机密资料，应粉碎，不得随意丢弃。公司会议内容及决定在未正式发布前均属公司机密，不得对外透露。公司员工不得随意查看公司档案资料。凡需借阅、复印档案资料，必要经主管领导批准，并进行登记。10．员工工资为公司机密，不得打听、泄露。11．对外接待活动中，凡是涉及公司人事、业务、技术、财务、管理等秘密及信息，应使用公司统一宣传资料，切忌泄露公司机密。客人来访，接待人员应保管好公司内重要资料，未经批准，不得给客人随意翻阅带走。12．技术保密（1）公司内重大决策中关于产品开发秘密事项（涉及合伙开发事宜等）；公司内尚未付诸实行各种产品开发筹划书、可行性分析报告、方案评审等一系列技术文献；公司产品所有图纸、技术文献（涉及送检、报批各种资料）、软（光）盘、磁带等均属技术保密范畴。（2）公司技术密级拟定①公司经营发展中具备战略性重大技术决策、技术研究、开发成果文献资料为绝密级。②公司内尚未公开试制产品各类图纸、技术资料为机密级。③属于公司普通产品图纸、技术资料为秘密级；④依照上述规定来标明密级文献，拟定保密期限，绝密级为五年，机密级为三年，秘密级为二年，保密期限届满，自行降级或解密。（3）保密办法①对于绝密级文献、资料必要采用如下保密办法：I．未经总经理或委托主管批准，不得借用、复制和摘抄；II．收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采用必要安全办法；III．在设备完善保险装置中保存，由专人保管、负责。②对于机密级文献和图纸资料，因工作需要借阅时，必要由本人提出申请，总经理批准，并自觉在借用登记本上登记，用后迅速如数归还。摘抄或复制机密级以上文献，需经公司总经理批准，若有违背，视情节轻重，作相应惩罚。③对于秘密级文献和图纸资料，因工作需要时，必要由本人提出申请，由总经理批准，并自觉在借用登记本上登记，用后迅速如数归还。④对外交往与合伙中需要提供公司密级文献时，应当事先经总经理批准.。⑤属于公司秘密文献、图纸资料（涉及电子文献）设计、收发、传递、使用、复制、保存和销毁，公司各部门委托专人执行，并负责保密。⑥对公司密级文献和图纸资料，必要分级存储，以代号区别，并有完善保险装置存储。⑦属于密级电子文献，必要进行如下管理：I、保密电子文献，须由专用电脑运营，且备有备份文献，分密级并由指定人负责存储保管。II、对网络上各计算机操作，严格按计算机管理规定执行。III、调用网络密级文献时，由总经理批准，或委托专人负责电脑调用。⑧具备属于公司技术秘密内容会议和其他活动时，应采用下列保密办法：I、选取具备保密条件会议场合;II、依照工作需要，限定参加会议人员范畴，对参加涉及密级事项会议人员予以指定。III、不准在私人交往和通信中泄露公司技术秘密，不准在谈及公司秘密或通过其他方式传递公司技术秘密。IV、公司职工发现公司技术秘密已经泄露或者也许泄露时，应当及时采用补救办法并报告总经理及时解决。（4）责任与惩罚①浮现下列状况之一，予以警告并处以200元以上，500元如下经济惩罚；I、泄露公司技术秘密，尚未导致严重后果者；II、已泄露公司技术秘密，但采用补救办法；②浮现下列状况之一，予以辞退并酌情补偿经济损失直至追究法律责任；I、故意或过错泄露公司技术秘密，导致严重后果或重大经济损失；II、违背本制度规定，为她人窃取、探听或违章提供公司技术秘密；III、运用职权强制她人违背保密规定。第六章档案管理制度为适应公司全方位科学化管理规定，切实做好档案管理工作，防止重要文献遗失，我司特制定此管理制度。1、档案管理工作必要严格执行保密制度，保证公司机密。2、建立文书档案。公司对内、外发文，公司与关于单位来往信件、各种（凡盖公司章）合同、合同等，统一由行政助理立卷存档。3、建立业务档案。各业务员在工作中应不断建立及维护、补充自己业务档案，并独立交由行政助理负责管理。业务档案涉及：（1）目的客户档案（按销售代表负责项目分类）（2）目的客户过程跟踪档案（3）业务周报表（4）设计院设计人员档案（5）行业管理机构及人员档案（6）协作单位（含大型拟合伙安装公司）档案（7）经销商类档案4、建立会计档案。公司财务记录报表、帐簿、凭证、工资表及其他会计资料，由财务部整顿存档。5、建立人事档案。依照人力资源管理需要，建立关于人事档案。6、建立声像档案。凡是反映公司各项工作、活动照片、录音带、录像带等材料，均统一由行政助理进行整顿保存。7、建立客户要案。对已订立合同客户，需相应独立建立档案，档案内容涉及合同、工程竣工报告、调实验收报告、往来所有文献等，由技术部经理负责保管。8、公司营业执照正副本、组织机构代码证正副本由财务部保存，每年营业执照、组织机构代码证年检工作，由财务部统一办理。9、税务登记证等正副本由财务部保存，每年年检工作，由财务部统一办理。10、借阅公司机密级档案、绝密级档案需经总经理批准。11、对关于公司内部文献和经济秘密及财务方面重要内容，不准外传和复印外借，凡经公司发现将追究当事人责任，并从严解决。12、外公司外来文献统一由行政助理进行登记并转送有关人员，相应员工需对收文领取进行签名。第七章印章管理制度为了规范公司印章管理，特制定此制度。一、印章使用范畴1、对公司经营有重大关连，涉及政策性文献，以公司名义下发各种文献，以公司名义与外单位业务联系各种文献合同、合同、意向书、信函、图表、简介信、证明材料等用公司印章。2、财务专用章和业务专用章由主管部门专门用于财务和业务，不能用于其她任何业务活动。3、各部门对于本部门职权范畴内各类文献、证明、信函、合同等，用部门印章。二、印章保管1、公司印章、合同专用章、业务专用章由行政助理负责进行保管。2、行政助理负责建立印章保管登记册，载明印章种类、印文、印模和保管人姓名等项。3、印章保管人员应明确责任，保证印章正常使用和绝对安全，防止印章被滥用或盗用。4、印章保管人不得委托她人代取代用。5、印章使用后要随手锁好，不能把印章随意放置在办公桌上或敞开保管柜。对于印章被滥用而产生后果，公司将追究部门领导及印章管理者责任。6、印章若发生损坏要及时备案，并申请更换，更换新印章需经公司总经理签批。7、印鉴遗失除及时向上级报备外，应依法公示作废。三、印章使用1、各员工使用公司公章或合同专用章，均需填写《印章使用申请表》，履行有关报批手续后印章保管者方予盖章。如未履行审批手续，擅自用印，发现一次，将对当事人及印章保管者处以罚款一百元，如因而导致严重后果，公司将追究关于当事人责任。2、普通行政事务,如行政助理开具证明、简介信（含结婚证明，生育证等）须经总经理批准。3、如需使用合同专用章，凭总经理审核签字允许后，方可用印。4、印章必要在办公室内使用，不能将印章携带出单位以外使用。如遇特殊状况需带出用印者，须经总经理批准，并由有关人员保证用章安全性。5、普通状况下，印章管理人应不容许浮现盖有印章空白凭证，如有特殊状况，需由总经理特别批准。6、加盖公章前，必要对审批人和加盖公章文献内容进行核对、查实，确认无误后方可加盖公章。如未经审批人书面批准或文献内容与申报内容有出入，可不予盖章。第八章公文解决办法为适应公司全方位科学化管理规定，切实做好公文管理工作，使之规范化、制度化，特制定本办法。一、公司公文是公司传达方针、发布批示、请示和答复问题、指引和商洽工作、报告状况、交流经验重要工具，全体员工必要按规定做好公文管理工作。二、公文解决必要做到及时、精确、简便，公文由行政助理统一收发、传递、用印、立卷、归档。三、公文管理工作必要严格执行保密制度，保证公司机密。四、发文要严格按照下列程序办理：1、拟文员工一律用公司统一发文稿纸拟文。依照拟文稿纸规定，填明文献标题、主送单位、抄报、抄送单位及拟稿人。2、以公司名义下发文献，拟文部门或个人要将草拟好文献送送总经理审批。经总经理审批批准下发文献，由行政助理登记、编发文号。3、对外发文（含对外宣传资料、产品广告、人员招聘启事等）按上述程序执行，未经总经理批准不得擅自对外发文，如因而对公司导致不良影响，公司除予以当事人一定经济惩罚外，当事人还必要承担相应责任。4、文献校对和装订一律由拟文员工负责。需使用公司印章，需履行相应审批手续后方可用印，并留二份已生成文献和原稿一并交行政助理存档。五、草拟公文必要符合公司规章制度及关于规定，如提出新政策规定，应加以阐明。六、审批公文要认真负责，文献主批人要订立自己明确详细意见、姓名和时间。七、来文及上报文献解决程序：1、外来文献和上报文献一律由行政助理负责登记，并告知关于员工领取，领取人要签名。2、外来文献经行政助理登记后，由行政助理附上公文解决表。公文解决表上要写明来文或上报单位文献标题、文献秘级、紧急限度和收文时间。3、领导或部门审批外来文献和上报文献应阐明自己详细意见，并订立姓名和时间。4、经领导参阅或审批后文献，行政助理要依照领导批示，详细负责送关于人员贯彻。并在公文解决表“解决成果”一拦中写明解决成果，并立卷归档。八、已送总经理批示文献，应在两日内批办，紧急公文应当天批办。行政助理应依照办理时限催办，防止漏办和延误。凡逾期延误或漏办者，关于员工要对此导致影响负责。九、依照领导批示，该传阅、传达文献，要在规定范畴内传阅和传达。对于该办理事项，行政助理要跟进督查催办，保证贯彻。对重大事项和重大行动，行政助理要将解决状况和解决成果以书面形式报告总经理。该答复事项，行政助理要依照批示规定，采用书面、电话或当面答复方式予以明确而详细回答。十、秘密公文不得翻印、转发。传递秘密文献，应采用相应保护办法，保证文献安全。十一、公文办完后，应及时将公文定稿、正本和关于材料整顿立卷。十二、公文立卷应依照其特性、互相联系和依存价值分类整顿，保证齐全完整，对的反映重要状况，便于保管、查找、运用。十三、立卷公文应按关于规定由行政助理保管，个人不得保存应存档文献。十四、没有存档价值公文通过鉴别并报总经批准，可定期销毁。销毁秘密文献要进行登记，有专人监督，保证不丢失，不漏销。第九节办公用品管理规定一、目：1、使办公用品采购、保管、使用合理化，本着节约成本，勤俭办公原则，特制定本规定。2、定义：办公用品是指公司员工因本职工作工作需求而必要使用之办公工具、设施及低值易耗品。二、范畴：本管理规定合用于公司所有员工。三、费用管理：1、行政助理结合公司办公用品所需状况列表整顿，并汇总大体金额，提交总经理审批。四、采购：1、寻常办公用品由行政助理采购，采购应坚持价廉物美原则，并于供应商建立良好长期供货关系。2、每半年对供应商进行评估，保证寻常办公用品质量、价格最优化。3、特批类物品行政助理视状况安排采购。4、公司办公类印刷业务（如表单、资料、名片等），应履行审批手续，经公司总经理批准后，行政助理依照提供样本格式予以安排印刷。五、保管：1、办公用品购回后交由财务部专人负责清点、登记，做到物品与发票一致。并由财务部建立办公用品出入帐册及管理。2、办公用品由行政助理每月月底清点一次，核对购进物品与发放物品及库存物品与否一致。发现状况应及时查明因素，并向关于领导报告。3、行政助理每季度对申购、领用状况汇总记录并上报总经理。4、公司办公用品使用由公司统一进行调配。定期应归还物品，领用人应在规定期间内归还。5、使用者就办公用品使用要本着爱护、节约原则，使用者负有保管维护责任。如因疏于保管而导致物品损坏、遗失，由当事人按维修价2倍补偿。低值易耗品则在短期内不予补领。6、离职工工须交回非消耗物品，交回物品应检查其可使用性，将可运用物品进行二次发放，发放时予以注明。7、领用物品人员在无特殊状况下不得拒领二次发放物品。六、领用1、寻常办公用品领用一律使用《办公用品领用申请单》，并经行政助理签字确认。2、各类笔领用以“以旧换新”为原则，禁止成批领用。3、办公用品发放人员有权对使用者所领用物品使用用途作必要理解。4、领用者领用办公用品时，应在《办公用品领用登记表》上签字。5、管理人员入职领取基本办公用品一套。其他特殊物品另单领取。6、本制度由人事行政部负责解释和修订，自批准之日起执行。第十章电话、传真使用管理规定公司购买电话、及传真设备是公司财产，为使公司设备管理合理化，特制定此规定。一、电话、电脑及传真机设立安排电话及传真机均是公司财产，由公司统一购买及安排使用。各类设备添置，依照公司业务开展需要决定购买，由行政助理负责安排安装及维修。二、各类通讯设备使用及费用原则通讯设备使用安排由行政助理统筹负责，在保证公司业务正常进行前提下，厉行节约、严格控制月均费用。行政助理负责对公司长途电话使用状况进行监督管理。员工在拨打及接听电话时应注意礼节，接听电话时，应先说“您好长常顺”，通话过程中做到言简意赅，以提高工作效率，维护公司形象。公司内禁止用公司电话拨打私人电话（特别是长途电话），如个人有特殊状况，必要向公司事先阐明，经批准后，方可使用，并做到长话短说。无线电话（手机）安排、使用及费用原则：公司销售人员使用手机号码一律由公司统一配备，公司将依照工作需要对不同岗位人员统一订购话费套餐，套餐内费用由公司支付，超额某些由个人承担。②其他人员手机费用按规定金额实行报销，报销人员应在每月20日前将话费单据交由行政助理进行登记。③试用期员工手机费用原则上不予报销，如确因工作需要，经公司领导批准后，按审批金额予以报销。④财务部负责审核、报销，严格控制费用，超支自理；如遇特殊状况发生超支，由使用人书面作出阐明，经公司领导签字批准后，方可按实际状况解决。特殊岗位人员及出差人员使用手机话费经总经理审批后，按审批金额进行报销。传真机由行政助理维护管理，保证24小时畅通。员工发送传真必要按公司规定填写好传真用纸关于内容后，交行政助理代发，并做好登记。行政助理收到传真后，做好登记，由有关个人领取签收。三、管理及奖罚1、对公司财产要树立公共财产共同爱护意识。指定给个人使用设备器材由使用人负责管理，如发生损坏或遗失，由有关负责人负责补偿解决；分派到个人使用设备器材，使用人负有维护、保管及负责补偿责任；损失在1000元如下一次性补偿；1000元以上高额损失，经公司研究后，按比例分期补偿。第十一章计算机管理规定一、目为使我司计算机管理更为规范化，保证计算机及有关打印设备能正常、可靠运营，提高计算机使用寿命，减少故障率，保证各类资料安全与保密，特制定本管理规定。二、管理办法：1、对计算机应按规范规定操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。2、为保密及安全，计算机负责人应将个人电脑或文献设立开机及保护密码，公司领导有权懂得员工电脑密码且密码统一备案，由行政助理保管。3、禁止将文献存储在C盘（操作系统所在盘）上，以防因操作系统损坏而导致数据丢失。必要经常对硬盘文献数据进行备份，并定期对硬盘进行查毒、杀毒。4、计算机实行定岗定责管理，未经负责人批准，她人不准使用，否则，由此导致数据丢失，硬（软）盘损坏等事故，由事故当事人和保管负责人负责补偿，并视损坏限度及所导致后果分别予以100元以上500元如下惩罚。5、计算机负责人每天要对计算机进行例行清洁保养，每周进行一次全面维护。开关电脑时，应严格按计算机对的顺序进行，禁止断电关机以免丢失数据，损坏硬盘。6、网络系统管理与维护由专人负责，禁止其她人员擅自拆动更改电脑设备（涉及主机、显示屏、打印机及其他系统设立），禁止擅自随旨在公司电脑上安装其他软件，违者除补偿由此而导致损失外，公司将此外予以当事人100元以上300元如下惩罚。7、网络工具是为保障公司开展业务工作而设立，工作时间禁止在网上进行游戏娱乐、阅读故事、查看与工作无关资料。一经发现将予以警告，发现三次予以除名解决。8、禁止擅自在电脑上安装游戏软件，禁止工作时间用电脑进行游戏娱乐，发现一次，罚款一百元，发现五次以上者，予以辞退。9、使用者应经常对自已电脑文献资料进行整顿，建立自已子目录，禁止将文献存储在根目录上，否则这些文献将定期被清除。10、严格遵守公司技术保密制度，未经公司总经理批准，禁止任何人从事与生产经营无关擅自打印、拷贝公司生产、技术、经营等方面资料。违者按泄露公司机密予以惩罚，严重者追究法律责任。第十二章员工录取管理办法一、招聘员工招聘由公司依照需要拟定，由总经理和部门负责人负责招聘。二、考核面试及录取1、公司收到应聘人员求职简历后，优选出符合招聘条件应聘人员，拟定可面试人员后由行政助理告知面试。2、面试时需填写《求职登记表》，并由行政助理审验其关于证件真实性。面试时，对其进行面试或心理测试，理解其工作经历及体现，考核其适应招聘职位能力，并在《面试评价表》上提出面试意见，并附面试或心理测试记录。3、依照所面试人员综合素质，择优选取员工录取，由人事行政部发录取告知。三、签约1、经批准录取人员按规定期间到公司报到，公司将组织对其进行岗前培训，简介公司岗位描述，并办理录取手续，订立试用合同。2、试用合格后，订立劳动合同。3、员工均有三个月试用期，试用期待遇是正式录取级别80%计算，对于在试用期内业务能力强，体现出众员工，可以申请提前转正；不能胜任工作，可以提前终结试用期。4、试用期考核合格员工，由行政助理签发员工转正告知书，试用期考核不合格员工，由行政助理告知办理辞退手续。四、登记1、公司新进员工，均须在行政助理报到，办理关于入职手续。2、办理入职手续时，需向人事行政部缴交小1寸照片2张，以备建档。3、办理入职手续时，还需呈交身份证、学历、职称资格、荣誉证书、计生证明等原件审核，并复印交人事行政部归档。4、当婚姻状况、小孩出生、学历、职称、联系电话或其她关于个人资料变更时，应在一周内告知人事行政部。五、辞退员工辞职，必要提前一种月以书面形式递交辞职申请，经公司总部批准后，完毕有关工作交接后，财务方可结算工资。公司均有权及时辞退有如下行为员工：A、试用期内，不能胜任本职工作。B、违背公司工作纪律，不服从领导工作安排。C、违背公司管理制度，经批评无效。D、玩忽职守，为公司带来经济损失。E、影响工作团结，导致不良影响。F、兼做第二职业者。G、窃取和泄露公司机密，出卖商业信息。H、在业务开展中有贪污、虚报行为。I、不能履行本岗位职责，不能完毕本职。J、其他违背公司规定和国家有关法律法规。经公司批准辞退员工，需与员工办理关于离职手续及解除劳动合同手续。员工辞职或被辞退离开公司前，应与公司指定有关员工办理工作移送手续，并退回领用财产物品。六、其他如公司录取员工在入职后15天内自动离职，则公司不计予发工资。第十三章离职管理办法一、目为保证员工离职时，其工作能明确地转移，公司财物及信息及时移送，保证接交人完整地接任工作。二、合用范畴合用于我司所有员工离职时解决程序。三、离职管理1、辞职公司正式员工因故辞职，应于一种月前提出书面申请，并填写《员工离职申请书》。试用期员工离职申请应于3日前提出。2、辞退、除名员工严重违背公司规章制度，经公司总经理批准后，作辞退解决。四、移送、监交1、员工获准离职或作辞退解决时，须依规定办理移送手续。2、离职工工应填写《员工离职交接单》，作为工作和物品费用信息交接根据；负责财产、财务管理员工还须再填写《资料移送清册》一式三份，并由移送人及监交人签名盖章。移送清册由移送人、接交人各持一份，一份留行政助理处备查。3、移送事项（1）现款、有价证券、帐表凭证；（2）办公用品、设备器具、公章；（3）制度文本、技术文献、业务资料、财务资料、客户信息等关于资料；（4）其她应交办事项。五、管理1、员工离职时必要办妥离职手续，否则员工本人将承担由此导致损失，必要时将承担法律责任。涉及公司重要机密人员，离职前需签定保密合同书。2、凡因严重违纪被辞退、除名员工，公司不需事先告知和作任何补偿。3、如关于员工故意缺勤或未全力执行，或因未尽职责而给公司带来经济损失，公司有权追究其经济责任。4、移送人于离职6个月内，经发既有亏空、舞弊或业务上不法事情，除应承担补偿责任外，情节严重者，将追究法律责任。如监交人知情不报或故意疏失，需受连带处分。六、其她员工必要在办妥所有离职手续后，公司依《劳动合同》办理劳动合同终结、停保及结算工资等有关手续。第十四章公司考勤制度一、目：为加强公司员工考勤管理特制定本规定。二、范畴：公司内所有全职人员均合用本规定。三、职责：公司行政助理负责管理全公司员工考勤汇总、考核、并肩负：1、管理检查员工执行本规定状况；2、及时、精确报告职工考勤状况；3、反映考勤制度未尽事宜。四、执行原则：1、员工正常上班时间每周五天半，每天工作时间为上午：8：30—12：00，下午13：50—17：50，周六为行政例会日，时间为上午9：00-12：00，参会人员非特殊状况外不得以任何理由缺席。出勤时间以打卡机所记录时间为准。53次者，按旷工一天解决。病假：病假扣当天工资，当月按出勤天数计发工资。病假须附有医生开具病假单，否则作事假解决。事假：事假一天扣当天工资。当月事假合计达三天者，扣事假天数1.5倍工资。请事假普通一次不超过三天，全年合计不得超过十五天。经总经理特批除外。加班：需向部门经理报备，第二天补填《考勤变更申请单》。所有加班调休由部门经理安排或个人申请，经总经理确认，加班时间调休跨度不得超过一种月。加班不发放加班费（注：业务人员不享有调休办法）。旷工：旷工一天扣除一种工作日工资，月合计旷工二天者，扣当月工资及补贴50%，超过五天以上，则扣除当月全月工资及补贴。出差：公司员工出差可交《出差申请单》在文员处备案。2、业务代表每天必要到公司报到，如有业务需要不能到公司或者直接外出开展业务，则必要以电话告知部门领导，否则视为旷工。业务主管则应汇总每天业务人员状况，转告行政部门，以记录考勤状况；3、任何员工不得替其他人员代打考勤卡，否则，每次扣代打人50元。4、员工请事假需在前一天申请，并填报《考勤变更申请单》，经公司总经理批准并将申请交行政助理如实记录备案。5、行政助理每月3号前向公司总经理上报考勤状况，并作为员工考核一项内容，与当月工资、年终（中）奖金直接挂钩。第十五章福利制度一、劳动保险1、公司全体员工统一参加养老、医疗及其她社会保险，详细按政府关于政策规定执行。公司全体员工统一参加养老、医疗、生育、工伤及失业社会保险和住房公积金，详细按政府关于政策规定执行。2、因考虑业务人员流动性较大，因而业务人员在入职满一年后购买社会保险，其他人员于试用期合格后即购买社会保险。因考虑业务人员流动性较大，因而业务人员在入职满一年后购买五险一金，其他人员于试用期合格后即购买五险一金。3、如在一种月期间，因非工伤假、婚假、产假、丧假，个人请假天数超过3天以上（注：调休不视为请假），则当月社保由公司承担某些将按员工实际出勤天数计算，员工并需承担缺勤某些。二、基本福利1、公司每位员工每月享有200元全勤伙食补贴，实际金额按考勤天数予以计算。2、公司为员工免费提供集体宿舍，不涉及集体宿舍用电、用水、物业管理费用等。三、特殊福利1、工龄满5年以上员工，可享有为期一年2万元无息借款，借款前必要向公司申请并阐明借款因素，经公司审核属实后方可借支。2、工龄满以上员工，公司将一次性发放公司红利，之后每年年终将另行发放当年红利，红利原则如下表：单位：人民币元员工对象工龄红利之后每年红利部门经理700005000业务主管600004200其他员工500003500注：如满以上员工岗位重新调节，则按所相应岗位发放每年红利。四、带薪假期正式聘任满一年员工，合用如下规定：1、公司员工可依法享有带薪假期有工伤假、婚假、产假、丧假。带薪假期内公休假日和法定节日不再另行给假。2、工伤假：员工因工负伤，经公司、社会保险行政部门及其经办机构确认，并由医院出具有关证明，可按《海南省社会工伤保险条例实行细则》关于规定享有工伤假。3、婚假、产假、丧假均按国家有关法律法规及政策执行。4、年假：职工合计工作已满1年不满，年休假天数5天；不满1年按工作月数所占全年比例数乘以5，按四舍五入办法计算年假天数；已满不满，年休假10天；已满，年休假15天。年假不可跨年累积使用。5、春节年假：公司将结合实际工作状况及员工意愿拟定放假天数，其中仅国家规定假期及公休日为带薪假期。五、慰问1、每年重要节日，公司视状况向员工发放慰问金。2、员工生病住院，公司派代表看望慰问。六、其他1、工作满一年员工，公司于每年员工生日当天由行政部门准备价值100元以内生日礼物赠送员工。2、每周六下午2：00点钟公司组织体育活动，自愿参加，但勉励全体员工积极参加以锻炼身体及增长团队意识，且规定每人每月参加次数不得不大于1次。第十六章公司车辆管理制度本办法所指车辆是指产权属公司所有机动车辆。车辆统一由行政人员调配管理，各人员用车必要事前向行政人员申请，经总经理批准后安排用车。用车部门和人员按规定填写《用车申请单》，按用车单上所规定内容填写，不得转作其他用途。车辆返回后，驾驶人员将完整填写《用车申请单》交给行政人员，并作为有关费用报销凭证，同步行政人员需填写《车辆使用登记登记表》用车人员每次出车均应认真检查车辆与否良好，保证安全行车，发现问题及时上报及解决。车辆维修费用在800元以上者，应向公司总经理申请后方能开支。无特殊状况，各用车人员一律当天将车辆停放回公司，并将钥匙、行驶证等交回行政人员，如当天不能交回，则第二日早上必要得交回。公司车辆普通不外借，遇有特殊状况，在不影响公司业务前提下，经公司总经理批准，可予以考虑。公司员工因私用车，遵循此原则。此类使用费用由个人承担。为保证安全，禁止无证驾驶或擅自将车辆转借她人使用。如有上述状况导致事故或损失，由当事人承担一切责任。公司车辆需缴交各种税费及车辆年审工作由行政人员负责安排办理。公司车辆保险购买工作由行政人员负责定期安排办理。发生事故或因使用不当导致车辆损坏，当事人应及时告知公司，并及时予以解决，公司将依照详细状况作出解决意见；如不及时报告，故意推脱责任或隐瞒状况，一经查出将严肃解决，一切责任自负。驾驶人员应严格遵守交通规则，自觉爱护公司车辆，做到安全驾驶，更好地完毕本职工作。若因违章发生交通事故，扣除保险公司补偿后别的由当事者承担。禁止酒后开车，如因酒后驾驶所导致责任所有由个人承担。禁止擅自出车。不经领导批准或用车申请擅自出车者，发生一次罚当事人一百元；发生五次以上者，予以辞退。十三、车辆驾驶因违章所需扣分所有由当事人自理，违章所产生罚金（注：单次罚金金额不超过200元）公司按如下原则次数可予以报销：业务经理5次/年、其他用车驾驶人员1次/年，超过次数罚金由个人承担，如公车私用过程中所产生违章或损失费用所有由个人承担。第三某些业务管理制度第一章销售任务及管理规定1、销售任务额1）、公司于每年末与业务员拟定下年度年销售任务额。2）、销售产品指：A、公司所经销热泵热水设备、锅炉、太阳能集热器等设备；B、塑料检查井产品；C、公司在发展过程中所经销其他产品；3）、销售额是指产品销售金额和工程金额。4）、销售额将作为业务员重要考核条件之一。 2、销售产品价格1）、产品报价由公司统一制定，任何对外正式报价不得高于公司产品报价。2）、公司将结合市场状况及产品成本，制定产品最低销售价格。3）、公司变更统一报价，需提前知会公司员工，按书面告知执行之日起执行。3、市场管理1、公司将综合结合关于状况，制定个人销售目的及销售对象、范畴及区域，原则不容许跨区销售。2、员工可发展经销商，但必事先报公司审批、考核后方可鉴定，经销商所订立合同金额可计入其个人销售额。3、各业务员在开展业务时，应遵守“先报先做”规则，即谁先将完整目的客户档案先报公司，该业务就归属谁，如双方或多方均能在发生冲突业务中起到一定能促成业务作用，则由双方或多方共同操作该单业务，各自提成比例由当事方共同协商，特殊状况由公司总经理合理鉴定业务归属及分派方案。4、业务开展过程中，业务员必要接受公司合理性指引，并按公司决定规定开展业务。第二章业务人员工资薪酬计算办法公司为充分实行多劳多得薪酬分派制度，业务人员工资将与个人业绩状况进行挂勾，业务人员工资由三项合计计算，涉及任务工资、当月项目报备考核奖励工资、当月业务销售回款奖励工资。1、销售任务额及任务工资公司为充分实行多劳多得薪酬分派制度，针对加入公司从事业务销售满一年以上员工将实行按不同销售任务额相应拟定个人每月基本工资，即每位业务代表每年初可结合个人业务状况选取当年度销售任务额及所相应工资原则，选取对照检查表如下：公司为体现多劳多得分派原则，将实行按不同销售任务额相应拟定个人每月基本工资，每位业务代表可结合个人业务状况选取销售任务额及所相应工资原则，选取级别类如下表：级别销售任务额（万元）相应工资金额（元）备注A级501800.001、如个人年终实际完毕销售总额低于选取级别金额，则在下年度1月份期间从个人其他收益中按选取级别工资与实际完毕销售额所相应级别工资差额1.2倍乘12个月予以扣减。2、如个人年终实际完毕销售总额高于选取级别金额，则按选取级别工资与实际完毕销售额所相应级别工资差额0.8倍乘12个月予以奖励个人，此奖励将于当年年终会期间予以兑付。23、员工如半途离职，则按离职时完毕销售额所相应工资原则计算每月实际应发工资，已超额领取工资差额按1.2倍乘工作月数予以扣减。34、销售任务额指已订立合同，且已收到合同定金，进入有效执行阶段合同总金额。B级1002500.00C级2003500.00D级3004000.00E级400万元及以上4500.00二、新加入公司业务销售员工工资薪酬拟定办法：因考虑新加入公司业务销售团队员工还不具备充分行业经验及客户对象，因而对新加入公司业务销售团队员工不规定销售任务额，其工资薪酬按如下办法拟定：从公司技术部转为业务部业务代表其第一年月工资仍按其在技术部工资原则拟定；新招聘业务代表工资范畴在1800~2500元/月之间，结合个人实际业务能力拟定；年终记录新业务代表全年销售总额并参照上表对照工资原则，如所对照工资金额高于公司拟定工资原则，则按所相应级别工资差额0.8倍乘个人实际工作月数予以奖励个人，此奖励将于当年年终会期间予以兑付2、项目报备考核奖励工资：2.1、热水工程项目等奖励工资计算原则：①、设计院按我司方案出图且在图纸上可体现我司所销售产品技术参数，此类方案按80元/个奖励计算。如仅给设计院提供设计方案，但不能提供设计院按我司设计方案出图项目，则按50元/个奖励计算，如后期能提供上图证据，则补加30元/个项目奖励；②、项目投资方或工程总包方即采购方规定我司提供深化设计方案，且拟定采购我司所从事业务产品项目；或跟客户关系较好，参加投标项目，则此类方案按80元/个奖励计算；③、可证明客户拟定采购我司所从事业务产品且获得采购方相应负责人联系方式，并有实质性业务跟进，此类方案按40元/个奖励计算。2.2、塑料检查井类项目奖励工资计算原则：①、设计院所设计工程项目明确规定采用塑料检查井且在图纸上可体现我司所销售品牌塑料检查井产品技术参数，此类方案按60元/个奖励计算；②、可证明客户拟定采购塑料检查井产品且获得采购方相应负责人联系方式，并有实质性业务跟进，此类方案按40元/个奖励计算。2.3、其他阐明①、上述所有不同类别项目，同步必要向设备供应商报备成功，并回答确认我司是唯一业务跟踪单位，方可拟定公司员工所报备项目为有效价值项目及计算项目奖励。②、项目报备考核按月度记录，由业务代表向业务部经理报备，经业务部经理核算按不同原则拟定每个项目奖励金额，由财务部复核并记录奖励总额报公司总经理予以最后审批。③、公司管理领导分派给业务代表目的客户不计入项目报备考核。④、如业务代表所跟进业务项当前期按较低原则已获得项目奖励，但后期所跟踪业务项目有一定进展，且达到更高档别项目奖励原则时，则补计奖励差额。⑤、同一种设计院所设计同一种项目，或所跟踪同一目的项目，如涉及我司不同类型产品时，则按业务跟踪进度级别，按不同类型产品分别计算项目奖励。（注：锅炉、热泵、太阳能算同一类产品）⑥、设计院所设计广东省地区或海南省地区项目按奖励金额100%比例计算奖励薪资，其他省份按50%比例计算奖励薪资。⑦、为保证报备项目有效性，规范对报备项目管理，公司年终将记录分析报备项目签单率（即报备项目签约数量÷报备项目总数量×100%），如签单率较低于10%时，公司将按全年报备项目总奖励工资×（1-签单率）×80%计算金额从个人其他收益中予以扣减。3、业务销售回款奖励工资每月由财务部记录个人当月销售回款金额，并结合货款回收进度按不同比例计算销售回款奖励工资，其计算办法如下：、如货款回收按合同所商定期限或逾期时间不超过15个日历天，则按回款金额5‰比例计算回款奖励工资；、如货款回收时间按合同所商定期限逾期超过15个日历天且不超过30个日历天，则按回款金额3‰比例计算回款奖励工资；、如货款回收时间按合同所商定期限逾期超过30个日历天且不超过60个日历天，则按回款金额1‰比例计算回款奖励工资；、如货款回收时间按合同所商定期限逾期超过60个日历天以上，则无回款奖励工资。4、其他业务代表项目报备考核奖励工资及业务销售回款奖励工资实行额度限制，即两项奖励工资总和不超过元。第三章业务提成及奖励制度为贯彻执行公司按劳分派原则，业务提成实行按实际完毕销售额及利润率执行绩差式提成计算办法，详细执行办法如下：合同提成计算办法1、按每单合同利润比例基数A值计算个人提成金额，每单合同提成比例基数A值结合个人至上单签约合同合计有效合同销售额拟定，即销售额在不同区间值时，所相应A值就不同，详细数据如下表：按每单合同利润比例计算个人提成总金额，其计算比例A值如下表。实际合同额（万元）核算后实际利润率（%）A值不大于50万元低于20%205%不大于50万元高于或等于20%且低于25%3025%不大于50万元高于或等于25%且低于30%305%不大于50万元高于或等于30%4035%不不大于或等于50万元且不大于100万元低于20%2328%不不大于或等于50万元且不大于100万元高于或等于20%且低于25%2833%不不大于或等于50万元且不大于100万元高于或等于25%且低于30%338%不不大于或等于50万元且不大于100万元高于或等于30%3843%不不大于或等于100万元且不大于150万元低于20%2530%不不大于或等于100万元且不大于150万元高于或等于20%且低于25%305%不不大于或等于100万元且不大于150万元高于或等于25%且低于30%3540%不不大于或等于100万元且不大于150万元高于或等于30%405%不不大于或等于150万元且不大于300万元低于20%2833%不不大于或等于150万元且不大于300万元高于或等于20%且低于25%338%不不大于或等于150万元且不大于300万元高于或等于25%且低于30%3843%不不大于或等于150万元且不大于300万元高于或等于30%438%不不大于或等于300万元低于20%305%不不大于或等于300万元高于或等于20%且低于25%3540%不不大于或等于300万元高于或等于25%且低于30%405%不不大于或等于300万元高于或等于30%4550%2、合同实际利润率计算办法：每单合同利润为合同总价减去合同执行成本，每单合同执行成本涉及下述内容：2.1、公司所代理销售主产品：塑料检查井、锅炉、热泵、太阳能等产品结算价，价格参照公司提供最低销售价格结算价明细由公司另行提供；2.2、公司运营及项目执行管理费：分两类合同拟定，即包括工程安装类合同，按每单合同总额12%计；仅为产品销售类合同，按每单合同总额8%计检查井、单设备销售类项目按合同总额5%计算；工程类项目设备某些按5%计算，工程某些按10%计算；2.3、工程施工材料费；2.4、工程施工人工费；2.5、施工过程中所发生其他费用；2.6、项目设计费（设备某些不超过合同额2%，工程某些不超过合同额1%）；2.67、合同税金按合同总金额7%计；2.78、业务提成税金按所得金额10%计。3、无利润项目，公司执行保底提成为增进员工积极性，增强员工自信心，对于理论计算无利润项目，公司执行如下保底提成方案：有效合同总金额与项目执行成本比例关系保底提成比例不不大于或等于100%以上合同总额1.5%不不大于或等于95%且不大于100%合同总额1%不不大于或等于90%且不大于95%合同总额0.5%不不大于或等于85%且不大于90%合同总额0.2%注：有效合同总金额指减去其他方利益以外合同金额。（3）、其他事项1、合同结算期至每年12月31日止，并以收到合同定金合同为有效合同。2、上述所有利益所得均涉及个人所得税。3、所有人员业务提成总额中涉及关于部门及个人征询费、其他业务开展费用，并承担个人所得税。4、业务提成发放方式：当单个销售类合同完毕产品交货验收、工程类合同工程竣工且经调实验收合格后，公司将计算该合同成本及利润，在该合同产生利润后，公司将在该合同后期每次收款时，计算该合同当期实际利润，并结合该合同个人提成比例，于下月发放个人提成收益。5、领取提成时必要办理有关审批手续并还清业务借款。6、如某单业务跟进及促成基本是由公司配合操作而成功或延续公司前期销售资源而促成合同，则该单业务，有关销售人员按上述提成方式计算金额50%支取提成。7、对于一定期限后，未收回合同执行成本项目，按下述原则予以解决：如某单合同因非公司产品质量或工程质量因素，在产品交货验收或设备及工程调实验收后180天以上尚未收回合同执行成本，则成本亏损某些，将以此项目个人提成比例基数计算个人承担成本亏损某些，个人需承担成本亏损某些金额将从个人其他收益中优先扣减。如在后期，个人能收回合同成本，则公司将予以退还个人之前承担成本亏损金额并将支付相相应可提取利润提成；注：设备或工程调实验收合格日以公司对该合同项目进行设备开机调试运营后七日起开始计算。8、所有销售代表必要得专一销售公司所生产或代理销售产品，不得兼职销售其他类似产品，且必要得服从公司领导，否则公司单方有权解除合伙关系或不保护对方销售利益。9、业务代表正常自行离职后，对个人所订立合同未收货款仍积极进行催款并收回货款，则所相应业务提成公司将100%支付，否则将不予支付。另离职人员在离职后两年内不得从事与公司业务相似工作并不得诽谤公司或泄露公司销售状况或机密，否则，未结算提成不予支付。1、合同结算期至每年12月31日止，并以收到合同定金合同为有效合同。2、上述所有利益所得均涉及个人所得税。3、所有人员业务提成总额中涉及关于部门及个人征询费、其他业务开展费用，并承担个人所得税。4、业务提成发放方式：因公司执行利润分派提成管理制度，因而，每单合同在产生利润后进行计算及发放业务提成，提成发放将结合货款回收比例，当货款回收至80%时，支付提成总额60%，货款回收至95%时，合计支付提成总额95%，货款收清时，则支付清提成。5、领取提成时必要办理有关审批手续并还清业务借款。6、如某单业务跟进及促成基本是由公司配合操作而成功或延续公司前期销售资源而促成合同，则该单业务，有关销售人员按上述提成方式计算金额50%支取提成。7、如某单合同款因非公司产品质量或工程质量因素，而导致合同所商定款项逾期180天以上仍未回收，则公司将从个人后期每次合同提成金额中扣押50%，直至扣押金额等于逾期款总额30%，直至逾期款收回为止。如逾期款无法收回，则公司所扣押提成金额将予以抵冲逾期合同款。8、所有销售代表必要得专一销售公司所生产或代理销售产品，不得兼职销售其他类似产品，且必要得服从公司领导，否则公司单方有权解除合伙关系或不保护对方销售利益。9、业务代表正常自行离职后，个人未进入结算阶段业务提成，在后期合同款收回后按未结算某些金额60%计提。且规定离职人员在离职后两年内不得从事与公司业务相似工作并不得诽谤公司或泄露公司销售状况或机密，否则，未结算提成不予支付。第三章业务经费管理制度总则原则明确。按公司规定费用原则报销，超过规定原则不予报销。注意节约。禁止各种费用支出过程中铺张挥霍。真实可信。对于各种费用开支，要实事求是，禁止虚报冒领。票据合法。所有费用支出，都必要获得真实原始单据。第二节业务费用一、差旅费1、出差人员应于出发前完毕出差申请，填写“出差申请单”，经总经理批准后方可出差；未按正常申请、批准而外出人员一律以旷工论。2、员工出差前，可按实际需要预借差旅费，其预借款额按财务程序审批后预支，财务部负有审查权；3、出差完毕一周内，填写“出差报销单”及时报销，否则财务部可在其薪资中先予扣回；4、报销根据：①、时间计算：a.本制度所谓之时间，是指离开我司办公地点或到达我司办公地点为准。b.满24小时按1天计算；不满24小时，但超过12小时以1天计；局限性12小时以半天计。c.出差至二个(含)以上地点者，由前一种地点离开时间作为第二个地点出发时间。②、交通工具使用原则a.交通工具以火车、客运公车、船舶、飞机为原则，并获得关于凭证报销费用。b.普通员工10小时以内者，搭乘硬座；10小时以上者，可搭乘硬卧或一定折扣以内费用机票（超过某些个人承担）。c.因公携带贵重物品、重负荷物或公务紧急时，搭乘出租车等营业客车应获得车票，除上述因素以外，应乘公交车(涉及从市内来回机场、码头或火车站)。d.特殊状况需要搭乘4折以上机票飞机者需经总经理批准。③、报支原则a.公司股东人员出差，如火车交通时间不超过8小时，原则乘搭火车，如因时间紧急可搭乘飞机，但需经总经理批准，住宿原则为:350元/天，餐费补贴60元/天，市内交通按因公费用实报实销。b.短期出差人员出差费用实行限额报销，原则如下：（1）部门经理或主管火车轮船飞机住宿原则餐费补贴硬卧三等6折以内经济仓机票一类地区：250元/天二类地区：200元/天三类地区：160元/天一类地区40元/天二、三类地区40元/天（2）普通管理人员火车轮船飞机住宿原则差旅费综合补贴硬卧四等4折以内经济仓机票一类地区：220元/天二类地区：180元/天三类地区：140元/天一类地区40元/天二、三类地区30元/天阐明：a.上述规定中一类地区涉及北京、上海；二类地区为直辖市、省会级都市；三类地区为其她省会级如下都市。下同。b.住宿费用应获得旅行社或宾馆发票（且注明住宿起止日期及开具发票日期，否则视为无效票据），于不超过前项原则之内实报实销。c.两人(含)以上于国内共同出差且性别相似时，以二人居住一间为原则，以高原则者报销住宿费用。d.特殊因素(如陪伴外宾人员…)出差而住宿费用也许超过报支最高原则者，需事先报总经理核准，并于出差申请单上注明，事后实报实销。e.如有招待费用开支，则按每餐取消半天伙食补贴。F.在出差期间取消公司每月福利中所发放每天餐费补贴。 ④、其他费用员工出差时，关于因公务产生之交际费、电报费及运费等应列单据一并申报。5、出差人员返回公司后应写出详细“出差工作