管理体系团队运作程序

XXX有限公司文件编号SMD-WI-009版本A0类别管理体系团队运作程序生效日期2020-08-15工作文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES51.0目的建立公司管理体系小组，规范体系运行的组织架构，明确小组成员的职责，确保管理体系在各部门持续有效运行。2.0适用范围适用于本公司管理体系成员和所含盖的部门。3.0定义管理体系：客户ISO国际化学标准组织或GB国家标准化管理体系要求的相关程序要求，例如：ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001、有害物质管理、化学品管理、社会责任管理和商业道德管理等体系。4.0内容4.1管理体系团队组织架构见《管理体系团队架构图》4.2团队成员组织的职责和权限4.2.1总裁和或总监1>.主持制定，实施管理体系（ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001、有害物质管理、化学品管理、社会责任管理和商业道德管理等体系）的方针和目标，保证公司既已制定的政策、程序及规范、目标指标得以实施、实现；2>.明确规定公司领导的管理体系中的职责和权限；3>.审批公司管理体系中的政策文件；4>.负责审核公司SR工作计划5>.负责审核公司内部行政、人事、安全、职业卫生、环保等方面的管理文件6>.评估管理者和各体系负责人员的职责完成情况4.2.2总经理1>.负责总裁和或总监关于管理体系（ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001、有害物质管理、化学品管理、社会责任管理和商业道德管理等体系）的上传下达和监督执行2>.负责管理体系执行效果的推动和审查；3>.评估工作目标达成情况，推动持续改善；4>.负责公司商业道德体系的政策/程序的落实推行。4.2.3体系小组1>.确保客户要求之各项管理体系规定均能反映至公司最高层；2>.全面负责管理体系系统的建立与推进；3>.审核管理体系目标指标及管理方案，并推动改进工作；4>.负责组织和推行公司的管理体系日常检查和专项检查制度，监督检查体系的落实；5>.组织内审，准备、协调和配合外审活动及相关的跟进整改工作；6>.负责组织管理体系相关的各级会议和改善活动，包括定期收集各部门执行情况的报告，整理管理体系相关运行报告；7>.负责培训和指导检查制度的执行，对各部门的执行情况进行监督，并完成检查表的收集和汇总；8>.负责跟进编制各种程序、表单及相应文件的发放及监督执行；9>.负责具体跟进问题改善的过程，验收整改的效果。4.2.4体系组员体系管理团队组员由各部门（采购部、PMC部、物管部、注塑部、固态成型部、液态成型部、加工部、喷涂部、品管部、工程部、工模部、R&D部、AP中心、财务部门等）组成，具体职责和权限如下：.负责推动本部门管理体系的内部管理（培训、实施、监督、考核等维护）工作；.负责本部门相关管理体系运行的程序文件、流程、资料和记录的维护执行；.配合体系小组完成客户或第三方体系审核的相关准备工作；.配合体系内部审核或内审员自查工作，对审核发现不符合项在部门内积极组织属下原因分析、预防措施的实施。.识别管理体系与过程和活动的风险评估，并提出风险预防的措施要求；.负责落实公司安全管理制度和规章要求，定期进行安全检查，做好安全防护；.负责本部门5S的推行与管理工作；.负责本部门安全消防类设施的自我检查，发现问题立即汇报；4.2.5内审员1>.内审员在审核组长的带领下不断学习，关注现用标准、准则、审核方法及体系文件的更新；协助部门负责人推动本部门的体系有效运行；2>.各部门内审员要协助本部门负责人推行（指导、维护）管理体系有效运行；3>.各部门内审按照审核组长要求积极参加内审员的业务培训活动，不断提高审核技巧和审核水平；4>.服从安排，认真填写所负责范围的内审过程记录，按时完成内审任务，确保内审结果的准确性、公正性；5>.在内审过程中认真履行内审职责，严格遵守内审工作纪律,注意坚持原则与协调被审核方关系的技巧；6>.内审员负责分工领域依内审计划的内容实施审核，完成内审记录；7>.正确判断并填写不符合报告，跟踪验证纠正措施和预防措施；8>.在非内审期间，履行日常体系管理工作中的义务，带头执行体系文件要求，起参谋和上联下络的桥梁作用；9>.配合体系管理部做好客户或第三方验厂（审核要求）前的所在部门的体系自查及不符合的汇报。4.3运作内容4.3.1计划：1>.体系小组负责识别与收集法律法规与客户要求，定期更新，评估适用性，并做内部传达；2>.监督与审核各部门流程管理体系程序政策的制定；3>.参与制定并审核《管理体系各组员职责及KPI一览表》，跟进完成情况；4>.作成《管理体系检查表》作为对公司体系运行符合性的依据，作成《各部门管理体系自主管理指引卡》作为各部门自查自检的要求；5>.作成《管理体系组织架构图》、《管理体系运作规范》，并监督跟踪运作执行状况。4.3.2实施：.制作管理体系培训材料，制定培训计划，监督培训落实情况；.各部门内审员依管理体系自主管理指引卡，每月进行内部自查，并将结果上报给部门经理和体系部；.每个季度最后一个月体系部提前一周发出全审核部内部审核计划，并在审核时进行首次会议，讲解审核的要点。4.3.3检查与纠正：1>.管理体系小组每月最后一个星期三对厂区内所有区域进行全面符合性检查，监督与验证改善措施的落实2>.每年每个季度次对厂内所有区域进行全面符合性检查，并监督与验证改善措施的落实；a.内部审核方法依HH-QEP-04《内部审核管理程序》和SMD-WI-002《体系内审员管理办法》执行，审核依据为：管理体系程序文件，表单，记录，相关法律法规和客户相关要求；b.管理评审方法依HH-QEP-03《管理评审管理程序》执行，管理评审输入包括：KPI达成情况一览表，月度检查结果，以往验厂不符合问题点，以往管理体系每月检查问题点整改追踪结果。4.3.4定期汇报：1>.每月前10个工作日按照《管理体系汇报流程图》进行汇报。5.0相关文件5.1《管理体系团队组织架构图》5.2《管理体系运作规范》5.3《内部审核管理程序》5.4《体系内审员管理办法》5.5《管理评审管理程序》6表单：6.1《管理体系各组员职责及KPI一