总体国家安全观下电信网络诈骗研究梁朕

总体国家安全观下电信网络诈骗研究_梁朕-10引言21电信网络诈骗概念32电信网络诈骗犯罪特点43电信网络诈骗犯罪治理难点54电信网络诈骗犯罪治理对策总体国家安全观下电信网络诈骗研究_梁朕1摘要2[目的/意义]自总体国家安全观提出以来，社会安全、网络安全被提升到了一个新的高度。人工智能和大数据的高速发展为网络犯罪提供了"生存空间"，新型冠状疫情的爆发为电信网络诈骗犯罪提供了温床。维护网络安全，打击电信网络犯罪是贯彻落实总体国家安全观的必要举措3[方法/过程]针对电信网络诈骗案件的特点、治理难点提出针对性举措4[结果/结论]降低电信网络诈骗案件的数量，打击和预防电信网络诈骗犯罪的发生10引言0引言在信息化时代，世界科技水平呈现出飞跃式发展，推动着以网络信息技术为核心，交叉于政治、经济、社会、科技等众多安全领域的网络安全理论体系的形成。《中华人民共和国网络安全法》中明确指出，打击网络违法犯罪，维护数据安全。网络安全作为总体国家安全观的一部分，与社会、政治、经济安全等领域相互交叉。在总体国家安全观的框架下，研究网络诈骗案件的特0引言点、难点对策问题，打击电信网络诈骗犯罪，为降低网络诈骗案件数量提供可行路径2014年4月5日，在中央国家安全委员会第一次会议上，首次提出总体国家安全观。2017年10月8日，在党的"十九大"上，阐述习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵时，强调要坚持总体国家安全观21电信网络诈骗概念1电信网络诈骗概念不同学者对于电信网络诈骗有着不同的定义。其中，刑法学者张明楷曾对"电信网络诈骗犯罪"定义为"电信网络诈骗犯罪是指以非法占有为目的，通过电话、短信等电信网络通信技术手段，利用编造的虚假信息对被害人实施远程、非接触式诈骗，继而诱使被害人交付数额较大财物的犯罪行为"[1]对于电信网络诈骗的概念有多种观点吴加明[2]认为，电信网络诈骗是主要利用网络、电信手段实施诈骗的犯罪，其危害性不仅是侵害特定主体财产权法益，更是对不特定人的财产造成威胁，同时妨害信息安全、破坏信息运行秩序蔡鹏程[3]认为，以非法占有为目的，通过固定电话、手机等电信通信技术以及计算机网络及其衍生技术产品为作案工具，向不特定多数人发送虚假的短信、消息，第三人因此上当受骗而交付相应金额的犯罪行为32电信网络诈骗犯罪特点2电信网络诈骗犯罪特点2.1犯罪成本低且方式多样电信网络犯罪的犯罪成本低且传播迅速，治理控制成本高且难以消灭。网络诈骗分子只需要简单的作案工具，诸如手机、电脑等就可以完成诈骗。诈骗分子遍布国内外，为侦破案件加大了难度。受害人被骗的钱财转入到诈骗团伙的账户以后，资金会通过地下钱庄或者匿名账户转账等方式将钱"洗白"此外，电信网络诈骗的方式多种多样，诈骗的话题也随着社会热点而不断更新变化[4]。例如，信2电信网络诈骗犯罪特点用卡提额、赌博诈骗、网贷套现以及低息贷款、利用互联网设计的虚拟链接圈套诱使受害人点击并交易[5]、彩票中奖、电话欠费等多种形式尤其是在即时通讯以及短视频自媒体迅速发展以后，利用微信、微博、抖音、快手和QQ等工具进行诈骗的案件逐渐增多，在全国抗击新型冠状肺炎疫情的环境下，利用疫情防控为噱头的诈骗案件时有发生01.02.2电信网络诈骗犯罪特点2.2犯罪组织严密分工细致诈骗人员逐渐呈现出组织化、规模化和专业化的发展倾向以往进行的个人单独诈骗方式，越来越不适应公安机关的打击，诈骗团伙组织内部有明确的分工并更加注重纪律性，从诈骗的准备阶段到实施阶段，再到完成以后的销赃洗白阶段，犯罪成员都有明确的分工，并且每个人在所负责领域内，都具有更为明显的专业能力在收集公民个人信息、破坏计算机网络系统、洗钱犯罪等犯罪等链条上，更加凸显出组织整体的有严密性以及组织内部的独立性、专业性2电信网络诈骗犯罪特点2.3犯罪成员年龄构成偏向年轻化在我国进入世界贸易组织以后，高速发展的经济带动了网络科技的发展。"00后"和"10后"一代年轻人享有网络大环境的优势，对互联网应用、技术学习、获取网络专业知识的敏感性都是中老年人所不能比拟的根据最高人民法院公布的《网络犯罪司法大数据专题报告》，超过一半的案件被告人属于年轻人[6]。在新型冠状疫情影响下，全国各行各业都受到了严重冲击，突如其来的疫情导致大批年轻人失业，一些意志不够坚定的年轻人就被诈骗组织洗脑，并接受诈骗团伙组织的培训，达到诈骗团伙更换"新鲜血液"，加强组织的反侦查能力、网络技术应用、诈骗话术方式等专业技能的提升，以更加隐秘且灵活的方式进行网络诈骗2电信网络诈骗犯罪特点2.4诈骗对象具有针对性在大数据时代，人们的工作和生活越来越依赖于网络，大数据算法将每个用户的特征、习惯等信息进行了更为精准和高效的匹配，以算法为代表的技术应用，正日渐更改着大众的信息视野和媒介生态环境[7]。诈骗组织利用大数据对网络用户进行分级分类，进而锁定目标群体，攻击和窃取被锁定的受害者的个人信息，从而精准地实施诈骗活动另外，在司法实践中，还存在着一类专门为诈骗组织提供点子、组织策划并设计新型诈骗手段的"点子公司"。他们的本质是非法经营公司，通过专业的指导和更为精确的设计，提高网络诈骗犯罪既遂的概率[1]43电信网络诈骗犯罪治理难点3电信网络诈骗犯罪治理难点3.1侦查难度大电信网络诈骗受害人分布广泛，具有跨省、跨国等特点。网络诈骗犯罪的组织以及组织人员一般在国外，而且网络诈骗犯罪分子与受害人之间没有面对面的联系，只是通过互联网凭借具有迷惑性的话术和充满诱惑的行骗手段骗取被害人的信任，最后在报案时受害人只能提供一个虚拟的网名、经过伪装的银行卡号如今犯罪分子为了逃避侦查，利用国外服务器代理或用加密软件隐藏IP，用来迷惑侦查办案人员，并利用公共场所的WiFi、使用未实名制的手机上网卡等手段[8]。另外，犯罪分子身份难以固定，通常犯罪分子租用国外的服务器和虚拟网络空间，侦查机关难以获取服务器信息，明显地增加了公安机关侦破此类犯罪的难度3电信网络诈骗犯罪治理难点3.2取证、固证难度大网络犯罪的特征给侦查机关收集、提取、固定电子证据带来一定的困难。犯罪分子在利用网络服务器诈骗的时候，通过格式化将其犯罪证据销毁。同时，由于电子证据的提取需要人力在浩瀚的网络数据里识别与分析，因此对证据保全和恢复有很高的要求，对于基数很大的网络诈骗案件，侦查机关鉴于经验、能力、技术和精力等原因很难有效的完成另外，通信、银行、公安、银监会以及第三方支付机构，在配合侦查机关办案时，主动性不强、缺乏互相之间协同规范的指引。确保证据的证明力是电子证据的基本要求，在提取、移交、保管等环节确保证据的完整性，需要避免出现错误不当的修改和删除操作。而在实践中，部分侦查人员不熟悉相关的技术操作，从而导致证据证明力不够[9]3电信网络诈骗犯罪治理难点3.3防控意识薄弱防控难度大信息数据资源呈现出爆发式增长，导致网络诈骗犯罪的防范变得更加困难。侦查机关必须要对网络上的海量信息数据进行甄别，有效地识别出疑似诈骗的信息，对此做出快速反应。在受害人被骗之前，及时阻断受害人转账或者在被骗以后及时挽救其损失，这就需要公安部门有一个强力的情报指挥中心但是在实践中，公安机关情报部门在分析研判识别等方面存在诸多不足。数据治理能力欠缺、网络诈骗身份识别难以确定、不能够及时阻断诈骗组织的骗局，没有完全发挥出情报预警的作用另外，公民的反诈意识薄弱，群众的参与程度不高3电信网络诈骗犯罪治理难点社会公众、政府部门、各企业单位、银行等应将网络诈骗犯罪防控，视为公安机关的责任，公安机关成为网络诈骗犯罪防控的唯一防控主体社会公众和政府部门很少参与反诈宣传的一系列防范宣传活动，积极参与网络诈骗防控的只是社会一小部分力量，很多人对反诈宣传工作持"与我无关"的态度，对网络诈骗信息缺乏举报意识，反诈效果不理想，网络反诈群防力量薄弱，这些都是电信网络诈骗犯罪防控难题亟需解决的问题[10]3电信网络诈骗犯罪治理难点3.4传统治理模式不适应网络犯罪侦查公安机关长期采用的治理模式，对于传统类型的犯罪具有非常明显的作用，但应对以网络非接触性的犯罪不能发挥其优势[11]。"条块结合，以块为主"的体制，不适应电信网络诈骗犯罪跨国境跨省的特点，公安机关仍在沿用传统的侦查模式，各部门、各行业信息壁垒未完全通畅，协作程序繁琐，打击此类犯罪的效率低3电信网络诈骗犯罪治理难点3.5管辖确定与追讨涉诈资金难管辖权争议主要涉及犯罪地的界定，在实践中通常采用指定管辖方式解决。电信网络诈骗犯罪案件中行为人的居住地、犯罪行为发生地、犯罪行为结果地通常并不相同此外，在电信网络诈骗中的通信数据保存地、服务器所在地、涉案资金流向地的不同，也会给管辖权的确定造成困难。涉诈资金经网上转账、第三方支付机构转账等逃避金融机构监管，而在资金周转流程上符合规定，这就为公安机关和金融监管机构追讨涉诈资金带来很大困难尽管我国有联席会议制度进行联动协调，但是这种解决方式总是成效不佳，不能及时冻结止付涉诈资金，受害人的权益很难得到应有的保障54电信网络诈骗犯罪治理对策4电信网络诈骗犯罪治理对策4.1完善网络安全领域电信诈骗的相关法律在国家安全立法层面上完善网络安全相关法律。在政治、经济、文化的快速发展下，我国在网络安全领域也取得了进步。网络技术和新媒体的崛起也随之呈现出各种安全问题，国家秘密、个人信息泄露等安全事件屡见不鲜我国已经制定了《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》和《中华人民共和国网络安全法》。但是，这仅是我国网络安全领域的"树干"法律，还需要细化"枝节"法律来充实网络安全领域的立法结构目前，亟待确保网络安全领域中关于电信网络诈骗的法律和与之匹配的规定逐步完善且具有操作性，从而对与网络安全相关的各项活动提供明确指引和进行准确规范[12]4电信网络诈骗犯罪治理对策1加快对侦破电信网络诈骗案件中有争议的模糊地带进行立法规范，弥补我国对电信网络诈骗方面法律法规的漏洞，协调好全国各地各级侦查、司法机关的管辖权争议问题2通过立法解决电信网络诈骗案件中各部门间条块分割的现象，避免由于沟通不及时而导致打击电信网络犯罪工作效率大打折扣34.2将信用惩戒纳入网络诈骗犯罪治理体系4信用惩戒是治理电信网络诈骗案件完善社会信用体系的新手段，将信用惩戒应用于网络犯罪中是一项积极的预防措施。网络诈骗犯罪的契约属性和匿名属性，决定了在电信网络诈骗犯罪中使用信用惩戒是可行的举措[13]。对于各种犯罪我们都要兼顾"打防结合"，对网络犯罪失信人惩戒，可以重新塑造网络空间的规范性，在一定程度上震慑犯罪分子5此外，将信用惩戒纳入对网络犯罪的治理，这样可以震慑背后的黑灰色产业链，净化网络空间。在实务工作中，可将信用惩戒措施作为行政处罚或刑事处