某塑胶有限公司卓越绩效自评报告

四川省川汇塑胶卓越绩效自评报告二零一四年八月六日目录一、前言：1、公司概况：……………..……31.1、公司环境：…………….………..…………41.2、组织关系：…………………….………..…82、公司面临的挑战……………..112.1、竞争环境……………..….…112.2、战略挑战和优势………...…122.3、绩效改良系统………..…….一三二、领导：2.1、高层领导的作用……………………..…….142.2、公司治理…………..……….202.3、社会责任………….………..22三、战略：3.1、战略制定…………………...253.2、战略部署…………………...28四、顾客与市场：4.1、顾客和市场的了解………...32、顾客关系与顾客满意……………………...33五、资源：5.1、人力资源………………..….355.2、财务资源…………………...385.3、信息和知识资源………………...…………395.4、技术资源………….………..415.5、根底设施……….…………..445.6、相关方关系………………….……………..46六、过程管理：、过程的识别与设计…………….…………..476.2、过程的实施与改良…………….………..…49七、测量、分析与改良：7.1、测量、分析和评价……………………..….517.2、改良与创新……….…….….53八、结果：8.1、产品和效劳结果……………………..…….558.2、顾客与市场结果……………………..…….568.3、财务结果……………..…….578.4、资源结果…………….……..588.5、过程有效性结果………………….…….….608.6、领导方面的结果…………………….……..61一、前言1、公司概况：四川省川汇塑胶创立于1999年，占地200余亩，建筑面积7万平方米；拥有国际先进水平的全自动电脑数控挤出、注塑机等专用生产设备100余台套，是一家年生产能力8万吨塑料给/排水管材管件；电气安装用阻燃塑料平导管；燃气用埋地聚乙烯〔〕管材、管件；冷热水用耐热聚乙烯〔〕地暖管等塑料管材管件系列产品研发和生产制造的规模型企业。产品广泛应用于建筑、高速公路、水利、农业排灌，城市给水、排水、污水处理，现代园艺等领域。川汇牌塑料管材管件系列产品通过了“质量、环境、职业健康平安管理〞三体系认证；曾荣获“国家免检产品〞、“四川名牌产品〞、“四川省著名商标〞、“成都市著名商标〞等荣誉称号；公司拥有“成都市企业技术中心〞，并被四川省质量技术监督局授予四川省首批“企业标准化良好行为认证试点企业〞，被中国建筑材料流通协会授予“建材下乡推进工作试点单位〞。公司坚持贯彻“以质量求生存；以品牌求竞争；以信誉求开展；以管理求效益；以环保、平安、求和谐〞的企业方针，研发和制造一流产品，提供一流效劳，努力成为塑料给/排水管道系统方案供给商。1.1、公司的环境：a)主要的产品、效劳及其交付方式：〔见1.1表1和1.1表2〕表1：主要产品、效劳序号产品系列1硬聚氯乙烯给水管材管件〔用于城市/农村建筑等〕2硬聚氯乙烯排水管材管件〔用于城市/农村建筑等〕3电气安装用阻燃塑料平导管〔用于各类建筑工程等〕4冷热水用聚丙烯管材管件〔用于城市/农村建筑等〕5给水用聚乙烯管材管件〔用于城市/农村建筑和各类饮水工程等〕6燃气用埋地聚乙烯管材管件〔用于市政建设等〕7埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管〔用于市政及污水处理等〕8聚乙烯双壁波纹管材〔用于城市建筑等〕9冷热水用耐热聚乙烯地暖管〔用于家庭装修〕表2：产品交付方式客户类别交付方式房地产建筑工程经销区域市场建筑工程直销市政建设工程直销/经销平安饮水工程直销/经销b〕公司文化特色，组织的使命，愿景和价值观：●公司文化：倡导思维方式九大理念！①成功是因为态度；②我是我认为的我；③我是一切的根源；④不是不可能，只是暂时没有找到方法；⑤山不过来，我就过去；⑥每天进步一点点；⑦决心决定成功；⑧天助自助者；⑨太棒了！这样的事情竟然发生在我的身上，又给了我一次成长的时机，凡事的发生必有其因果，必有助与我。●公司的使命：让资源和能力成就责任，将“川汇〞推向新型化工建材舞台的最前沿。●公司的愿景：三年西部区域品牌第一，营销模式〔直销〕唯一，技术工艺领先。●公司的价值观：让“川汇〞构筑您美好的生活！c)员工概况，关键需求、期望及福利制度：〔见1.1表3〕表3：公司人员概况员工人数〔367人〕高管人员部门管理人员其它管理人员工人31231321学历状况研究生本科生大专生中专及以下11428324年龄结构≤29岁30-39岁40-49岁≥50岁958314049职位构成管理人员研发技术人员销售人员生产人员461146264●关键需求和期望：专业技术及理论培训需求，期望在技术领域不断创新。●公司福利制度：执行“职业健康平安管理体系〞、员工休假制度、定期体检制度、内部培训制度；公司成立了工会，并常设劳动争议调解委员会，负责劳资沟通和谈判。d〕主要的技术和设备设施：公司坚持将创新作为企业开展的源动力，成立企业技术中心，设立中心实验室并申请了专利；发布了公司员工?创新?鼓励制度；成立各车间技术小组进行生产/工艺技术攻关；根据客户特殊产品订单研发生产满足客户需求的各种塑料管材管件产品。〔见1.1表4〕表4：主要的设备设施使用管理单位主要设备设施技术水平注塑车间申达注塑机、汾西注塑机全电脑控制，国内领先挤出车间曙光挤出机、德科摩高速挤出机高速高效，国内领先挤出车间物料枯燥、除湿机引进台湾设备，国内领先挤出车间通达挤出机、金湖挤出机四出生产，高效自动化钢带波纹管车间金石东方钢带螺旋波纹管设备专利设备，国际领先钢带波纹管车间大连三磊双壁波纹管生产线全电脑控制，国内领先中心实验室管材耐压爆破试验机全电脑自动化检测中心实验室电子万能试验机电脑控制，多项性能检测中心实验室热变形维卡/软化温度测定仪全电脑检测，国内领先中心实验室落锤冲击试验机全电脑检测，国内领先中心实验室熔体流动速率仪全电脑检测，国内领先中心实验室差示扫描量热仪全电脑检测，国内领先中心实验室管材摆锺冲击试验机国内领先中心实验室碳黑含量测试仪全电脑检测，国内领先信息技术管理系统，管理系统国内领先e〕公司运营的法律法规和政策环境：〔见1.1表5〕

表5：法律法规类别内容公司治理?公司法?、?合同法?、?产品质量法?、?会计法?等员工权益保障?劳动法?、?劳动合同法?、?工会法?、?平安生产法??环境保护法?、?职业病防治法?、?妇女权益保护法??工伤保险条例?管理标准19001-2021；24001-2004；28001-2001产品标准10002.1-2006、10002.2-2003、17219-19985836.1-2006、5836.2-2006、、一八742.3-2002、一三663-2000一三663.2-2005、28799.1-2021、28799.3-2021、一五558.1-2003、一五558.2-2005等。1.2、公司组织关系：a〕组织结构和治理体制：公司依法建立了股东会、董事会、监事会和执行经理层的法人治理结构。〔见1.2表1〕b〕关键的顾客群及其相关群体，及其对产品、效劳和运营的关键需求，期望和差异点：●公司在全国20多个省市设立商务中心和经销点，产品销量近三年稳步提升，在全国和局部区域市场占据了一定的市场份额。〔见1.2表/图2〕●公司顾客群分别涉及建筑、高速公路、水利、农业排灌，城市给水、排水、污水处理，现代园艺等领域。〔见1.2表3〕序号关键及相关顾客群序号关键及相关顾客群1房地产开发公司5建筑公司2水务局/城建局6水电安装公司3自来水公司7家装公司4天燃气公司8污水处理厂●公司生产的各类产品定位为市场中高端，同时关注各类顾客的不同需求，分别从产品规格型号、外观、颜色、安装等方面研发生产各种塑料管材管件产品。目前公司产品配套规格型号已到达1000余个品种。公司顾客群依据行业不同，需求层次不同，具有显著的需求差异。〔见1.2表4〕销售方式客户类别需求特性直销战略客户销售模式、供货能力、质量、价格、研发能力、效劳重点客户销售模式，交期，质量、价格、技术、效劳普通客户质量、价格、交期、效劳经销战略客户销售渠道，供货能力，质量、价格、研发能力，效劳重点客户销售渠道，交期、质量、价格、异议处理普通客户质量、价格、交期、效劳c〕关键的供方和经销商类别，及其在关键产品和效劳过程及创新中的角色，关键的供给链要求：●公司严格按照质量管理体系程序文件?采购控制程序?执行合格供方选择和年度评价，大宗及重要原材料坚持与合格供方签订?年度合同?执行采购，零星材料执行“指定品牌〞或“指定供给商〞的方式执行采购。●公司致力于与重要供方建立“长期、稳定、共赢〞的战略合作伙伴关系，实现高层领导年度定期互访交流的机制。●通过与重要供方建立战略合作伙伴关系，按照互利互惠的原那么，公司重要供方在公司新产品开发、新材料、新工艺推广、供货能力保障、交期、年度授信等方面做出了积极的奉献，公司建立了完整的采购供给链。d〕与关键顾客和供方的伙伴关系和沟通机制：〔见1.2表5〕类别沟通机制关键顾客公司董事会成员集体在春节前上门“拜年〞沟通关键顾客公司每年组织关键顾客召开年度会议并到国内外各地旅游供方公司高层年度互访供方公司高层或技术部门不定期交流2、公司面临的挑战：、竞争环境：

a〕在行业内或目标市场中的竞争地位，规模和开展情况，竞争对手的类型和数量：〔见2.1表1-2〕年销售情况〔亿元〕序号竞争对手企业类型年生产规模〔万吨〕开展情况1川汇民营企业8.0快速开展2辉达民营企业5.0快速开展3都得利民营企业4.0稳步开展b)决定组织能否超越竞争对手，取得成功的关键因素，正在影响竞争格局的关键变化，创新和合作时机：●超越对手并取得成功的因素：质量价格新产品开发市场布局品牌推广●影响竞争格局的变化：国家对房地产市场政策宏观调整对建材市场造成的冲击，促使企业必须加强管理及创新方能在竞争中处于有利地位。c〕竞争比照和标杆比照数据的主要来源，获取能力的局限：网络信息企业信息交流行业协会信息上市公司信息●信息来源：网络信息企业信息交流行业协会信息上市公司信息●局限性：对局部信息真实性无法验证。2.2、战略挑战和优势：●关键业务战略挑战及优势：关键业务挑战关键业务优势房地产市场调控对建材市场造成冲击现代化工厂及先进的生产设备不良企业对市场造成的冲击多年的塑料管材管件生产及开发经验营销模式创新的市场适应周期产品种类及规格型号配套齐全●运营战略挑战及优势：运营战略挑战运营战略优势区域市场战略布局建厂所需资金压力销售渠道及网络成熟稳定产品结构多元化技术开发压力运营策略调整灵活及时●人力资源战略挑战及优势：人力资源战略挑战人力资源战略优势新员工招聘竞争剧烈技术骨干队伍成长迅速员工培训本钱高老员工队伍成熟稳定2.3、绩效改良系统：绩效改良的总体方法，包括从评价，改良与创新到知识分享的方法系统公司以卓越绩效模式作为绩效体系准那么，通过公司高层研讨确定了公司推进绩效改良的总体方法，包括软件系统、管理系统，U8财务系统、内部网络、全面预算管理、6S管理等。〔见2.3表1〕公司中长期公司中长期战略目标标杆比照管理全面预算管理建立标杆比照管理全面预算管理建立关键指标改良模式以卓越绩效模式为整体19001；24001；28001改良方法科技创新、合理化建议、管理、6S管理信息平台系统、软件、U8软件、内网二、领导：2.1、高层领导的作用：a〕确定公司使命，愿景和价值观，贯彻到员工并在落实中起表率作用：●公司高层领导以“维护股东、员工、客户、合作伙伴利益〞及“履行社会责任〞为己任，以“可持续经营并逐步做大做强〞为开展目标，在广泛征求股东及员工意见的根底上研究确定了公司的使命、愿景和价值观。〔见2.1表1〕2.1表1公司的使命、愿景和价值观内容注解公司的使命：让资源和能力成就责任，将“川汇〞推向新型化工建材舞台的最前沿确立公司珍惜环境资源，践行社会责任，引领化工建材行业开展的宏伟目标。公司的愿景：三年西部区域品牌第一，营销模式〔直销〕唯一，技术工艺领先确立公司中期开展战略目标，及营销模式创新和技术开展方向。公司的价值观：让“川汇〞构筑您美好的生活！确立公司坚持为“股东、客户、员工、合作伙伴〞创造价值，构筑美好生活的价值观。●公司高层领导将公司的使命、愿景和价值观纳入公司的企业文化，宣传贯彻到全体员工。〔见2.1表2〕2.1表2企业文化宣传落实将企业文化统一印刷发放到每位员工，介绍给相关方确立了各级班会、周会集体朗读企业文化的学习制度公司高层亲自对员工进行企业文化培训并向相关方宣传将企业文化统一印刷发放到每位员工，介绍给相关方确立了各级班会、周会集体朗读企业文化的学习制度公司高层亲自对员工进行企业文化培训并向相关方宣传倡导并开展员工行为准那么推行和评比考核倡导并开展员工行为准那么推行和评比考核采用“走动式〞管理深入基层与员工沟通交流通过具体事例如将瑕疵产品报废等向员工倡导企业文化b)与员工沟通，鼓励实现坦诚，双向沟通，执行全员绩效考核鼓励：●公司高层将与员工沟通作为弘扬和倡导企业文化，提升企业凝聚力的有效手段，分别从以下方面加强与员工及相关方的沟通。〔见2.1表3〕2.1表3公司高层沟通方式沟通方式沟通目的每年组织一次员工旅游与员工建立沟通平台，实现交流互信团结气氛每年组织体育和文化活动加强公司企业文化建设，提高员工工作积极性每年开展骨干员工家访与员工特别是其亲属建立交流平台稳定员工队伍提倡允许员工越级投诉开拓员工投诉渠道，建立员工对企业的信任不定期列席车间/部门会议建议献策，显示公司高层对员工工作的关心帮助以员工身份参加聚餐参加员工自行组织的餐会，倾听员工心声与顾客、供方沟通建立信任，稳固合作伙伴关系●公司高层为推动卓越绩效模式在公司的顺利执行，分别确立了各部门/各岗位关键指标，采取内外部标杆比照法执行“生产绩效〞、“销售绩效〞、“经营绩效〞月度和年度考核，并定期将考核结果公示，与业绩不佳的部门负责人或个人谈话，帮助其查找业绩不佳的原因，鼓励其努力达成公司确定的经营目标和关键指标。c〕营造诚信守法、改良创新、快速反响和全员学习环境：●为营造诚信守法经营环境，公司高层定期邀请常年法律参谋到公司开展法律知识培训；严格按?产品质量法?、?合同法?等法规生产经营和管理；积极参与社会公益事业履行社会责任，坚持向员工传达“惟有诚信经营，方能永续开展〞的经营理念。●为营造有利于改良、创新和快速反响的环境，公司发布了?创新鼓励制度?鼓励员工在经营管理、工艺技术、专利申报、合理化建议等方面积极创新；指导相关部门成立小组、车间技术小组进行质量分析和工艺技术攻关；对创新工作实行月度表彰奖励，对生产质量或工艺异常建立停机分析改良流程，以建立快速反响的管理环境。●为营造促进公司全员学习的环境，公司高层带头参与并组织员工学习。2.1表4公司学习环境学习制度学习方式公司高层定期参加咨询公司培训学习公司各级管理人员定期参加咨询公司培训学习公司高层及各级管理人员参加政府主管部门专项培训学习公司员工外请咨询公司到公司授课公司员工人力资源部开展企业文化培训公司员工公司高层或管理人员内部培训公司员工班组长利用班会和生产实践开展技能培训公司员工建立师带徒培训制度公司员工生产机台张贴作业标准、点检标准、操作程序d〕履行确保公司提供产品和效劳质量平安的职责：〔见2.1表5〕2.1表5公司产品质量控制流程e〕推进品牌建设，不断提高产品质量和效劳水平：公司领导将品牌建设作为公司提升市场占有率的强心针，采取以下措施加强公司品牌建设，不断提高产品质量和效劳水平。〔见2.1表6〕2.1表6品牌建设和质量提升序号管理措施1建立完整的公司识别系统2通过户外媒体，企业宣传片，印制宣传资料等方式加强公司品牌宣传3积极参加政府及行业协会活动4积极参与社会公益事业〔灾后重建，贫困大学生帮扶等〕5销售部门成立大客户攻关小组6每年定期做客户书面调查7每年制定产品“品质改善方案〞进行质量改善8建立完善的客户接待和效劳流程f〕强化风险意识，推动公司持续经营，积极培养组织未来的领导者：〔见2.1表7-表8〕2.1表7强化风险意识推动持续经营序号管控措施1签订律师事务所作为公司常年法律参谋2安排律师到公司开展经营风险、合同风险、质量风险等培训3建立公司所有销售及采购合同评审制度4建立公司印章管理制度5总经办负责收集行业，国家相关政策信息定期报公司董事会审议2.1表8人才培养晋升通道图 g)改良公司绩效，定期评价关键绩效指标并采取相应行动：●公司高层领导高度重视改良公司绩效以实现战略目标。〔见2.1表9〕2.1表9绩效改良措施序号改良措施1主导实施9001质量管理体系，建立完整的管理流程并严格执行2主导实施24001环境管理体系，实施污染源预防和控制管理3主导实施28001职业健康平安管理体系，提倡以人为本管理理念4推行绩效考核管理、小组、合理化建议等管理措施●公司高层领导定期开展关键绩效评价，并根据评价结果采取相应行动加强管理。〔见2.1表10〕2.1表10绩效评价活动评价内容评价方法评价周期改良部门生产及库存指标系统检测每日生产及仓库销售业绩月报表次/月销售经营指标〔对标〕财务报表次/月各部门战略实施战略研究会议6个月/次中高层平安管理平安会议次/季度各部门单位创新管理月度会议次/月各部门9001体系运行评审会次/年各部门24001体系运行评审会次/年各部门28001体系运行评审会次/年各部门高层领导通过评价找出管理运行成效与目标的差距，要求责任部门根据目标差距制定改良方案报高层领导审批后执行绩效改良。2.2、公司治理：a〕公司治理考虑的关键因素：●管理层所采取行动的责任：〔见2.2表1〕2.2表1管理层管控序号管控措施1?公司章程?明确规定管理层行为准那么2根据关键绩效对管理层执行月度绩效考核3根据公司预算管理对管理层执行年度经营绩效考核4设立总经办工作巡查制度监督管理层工作行动5执行管理层工作述职制度，利用月会要求管理层进行述职●财务方面的责任：〔见2.2表2〕2.2表2财务管控序号管控措施1依据?会计准那么?完善资产管理、税务管理、资金管理、本钱管理制度2依据?公司章程?明确财务责任和权限3依据?公司章程?完善财务内部监管机制●经营管理的透明性以及信息披露政策：公司建立了经营管理信息披露制度，定期向公司股东及重要管理层公布公司的经营管理信息，对管理层提出的意见建议，或股东提出的异议公司均予以及时解释答复。

●内外部审计的独立性：基于客观、公正评价公司经营成效的原那么，公司对内部审计和外部审计工作均要求审计单位不受任何干预的条件下独立完成审计工作，审计单位直接对公司董事会负责。●股东及其他相关方利益的保护：〔见2.2表3〕2.2表3相关方利益保护序号相关方保护措施1股东定期披露公司经营成果，根据公司章程经营管理2顾客执行客户满意度调查，了解客户需求，接受客户投诉3供方建立互利互惠合作伙伴关系，定期沟通交流4其它积极履行纳税、还贷、环保、公益支持等责任和义务b〕高层领导、管理层的绩效评价及改良：〔见2.2表4〕2.2表4绩效评价及改良