断卡行动课件培训

断卡行动课件培训CONTENTS断卡行动概述断卡行动涉及的主体和对象断卡行动的具体措施断卡行动的影响和意义断卡行动的未来展望断卡行动概述01断卡行动是指针对非法开办、贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动而发起的一场大规模专项打击整治行动。定义打击电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，维护社会稳定和人民群众的财产安全。目的断卡行动的定义随着互联网和移动支付的普及，电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动日益猖獗，给人民群众的财产安全带来了严重威胁。背景通过断卡行动，切断非法开办、贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动的利益链条，从源头上遏制电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动的发生，提高人民群众的安全感和满意度。目的断卡行动的背景和目的03《中华人民共和国治安管理处罚法》对于违反治安管理规定的行为，将依法给予行政处罚。01《中华人民共和国网络安全法》断卡行动的开展必须符合网络安全法律法规的规定，保障公民个人信息的安全。02《中华人民共和国刑法》对于非法开办、贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动，将依法追究刑事责任。断卡行动的法律依据断卡行动涉及的主体和对象02负责加强对银行卡的发行、交易等环节的监管，防范非法买卖银行卡的行为。加强对支付交易的监控，及时发现和阻断涉及银行卡、电话卡的非法交易。负责对涉及银行卡、电话卡违法犯罪行为进行侦查打击，协同相关部门开展联合执法。银行支付机构公安机关主体：银行、支付机构、公安机关等包括借记卡、信用卡等，是个人和企业进行交易结算的主要工具之一。包括移动、联通、电信等运营商提供的手机SIM卡，是个人进行通讯的主要方式之一。对象：银行卡、电话卡等电话卡银行卡123个人或团伙通过非法渠道购买、出售银行卡、电话卡，用于从事违法犯罪活动。非法买卖银行卡、电话卡利用非法获取的银行卡、电话卡信息进行诈骗活动，骗取他人财物。银行卡、电话卡诈骗通过买卖银行卡、电话卡，将不法资金进行转移、隐藏或洗白。洗钱、恐怖主义资金等不法活动涉及的违法行为断卡行动的具体措施03严格落实实名制加强对新入网用户、存量用户的身份信息核验，确保手机卡、银行卡实名登记。建立信息共享机制加强与公安、通信、金融等部门的信息共享，及时发现和处置异常开卡、用卡行为。源头治理加强执法力度对非法开办、贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动进行严厉打击，从严惩处相关人员。强化线索摸排通过技术手段和群众举报等多种途径，全面梳理和排查非法开办、贩卖电话卡、银行卡的线索。打击非法开办贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动切断非法资金通道监控可疑交易加强对银行账户、支付账户等资金交易的监控，及时发现和处置异常资金流动。追溯资金来源对非法资金进行追踪溯源，深挖幕后组织者，坚决遏制非法资金流动。建立健全行业监管制度，完善相关法律法规，为打击非法开办、贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动提供有力保障。完善监管制度督促相关企业加强内部管理，完善安全防范措施，防止内部人员参与非法活动。加强内部管理强化行业监管和内部管理断卡行动的影响和意义04有效遏制电信网络诈骗活动通过断卡行动，对非法开办、贩卖电话卡、银行卡等行为进行严厉打击，有效遏制了电信网络诈骗活动的发生。提高公众安全意识断卡行动通过宣传教育等方式，提高了公众对电信网络诈骗的警惕性和防范意识，减少了受骗上当的风险。对电信网络诈骗的打击效果VS断卡行动对银行业务操作进行了规范和监管，要求银行加强内部管理和风险控制，有效遏制了违规开卡、非法交易等行为。净化支付清算市场通过断卡行动，对支付清算市场进行了清理整顿，遏制了非法支付、洗钱等行为，提高了支付清算市场的透明度和规范性。规范银行业务操作对金融行业的规范和净化对社会治安的维护和稳定断卡行动有力地打击了电信网络诈骗、洗钱等违法犯罪行为，维护了社会治安秩序的稳定。维护社会治安秩序通过断卡行动，增强了公众对社会治安的信心，提高了公众的安全感。提高公众安全感断卡行动的未来展望05加大对非法金融活动的监测和打击力度，对涉案人员进行严惩，形成有效的震慑力。完善监管机制，加强跨部门、跨地区的协作，形成监管合力，提高监管效率。加强对金融机构和支付平台的监管，要求其加强内部管理和风险控制，防止非法资金流入。持续加强监管和打击力度鼓励金融机构和支付平台加强自律，制定行业规范和自律公约，共同维护市场秩序。推动金融机构和支付平台进行内部管理改革，完善风险控制和内部监督机制，提高自身的合规性和风险防范能力。加强行业培训和教育，提高从业人员的专业素养和法律意识，促进行业健康发展。推动行业自律和内部管理改革通过各种渠道加强宣传教育，提高公众对非法金融活动的