建筑企业管理制度大全

*****建筑企业管理制度企业管理制度题目劳动人事管理规定编号起草审核批准版本发布日期实施日期修订状态0一目的建立完整全面的劳动人事管理制度，标准人事管理。二适用范围本规定适用于公司所有员工。三职责本规定由行政人力资源部负责管理、执行。四正文1总那么1.1本规定包括劳动用工、员工管理两个局部，其中劳动用工包括招聘、试用、转正、劳动合同签订、待岗、解职局部。员工管理包括职务任免、工作守那么、交卸手续、给假、奖惩、终止、解除劳动合同局部。1.2本规定依据公司管理制度和国家有关法律条款制定。1.3本公司员工的招聘、报到、试用、职务任免、解职、交卸、给假、奖惩等事项，除公司章程和国家有关法令另有规定外，均依本规定办理。1.4公司除董事、监事外，自总经理至以下工作人员，均称为公司员工，并依工作性质分管理岗位、生产岗位、技术岗位等序列。管理岗位分为：---经理、副经理---主管(一级主管、二级主管、三级主管)---科员生产岗位分为：---车间主任---主管---班组长---员工技术岗位分为：---主任工程师---工程师---助理工程师---技术员1.5公司除正式员工外，因开展或工作需要，可聘请参谋或特约人员，雇用季节性临时工或包工。其管理方法以聘约或合同为准。1.6本公司各级员工，均应遵守本制度中的各项规定及本公司制定的各项规章及通告、方法。劳动用工2.1本公司聘用各级员工，均以思想、学识、品德、能力、经验、体格等适合于所任职务或岗位工作为原那么，招聘、试用、转正、劳动合同签订、待岗的具体操作方法遵照公司《员工招聘制度》。2.2解职公司员工的解职分为自然解职、退休、辞职、停职、资遣、免职、终止和解除劳动关系八种。2.本公司员工退休给予退休金，依照国家相关规定由社会统筹保险处发放。本公司员工自请辞职者，应于请辞日30日前以书面形式申请核准。在未核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。2.2.5本公司员工停职分为“自请停职〞及.1员工因患病需长时间治疗或其他特殊原因需要较长时间离岗，超出病假、事假规定范围的，经总经理同意，可自请停职(停职时间最长不超过6个月)，停职期间不发放任何薪资和福利费用，各类保险中单位应交局部、个人应交局部全由员工个人负责。2.2.5---因病延长的假期超过三个月者。---触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。自请停职和命令停职，如遇以下情况，酌情予以处理：---自请停职者，停职日期结束15个工作日内未申请复职者，予以解除劳动关系。---因病停职者，自停职日起六个月内未能病愈申请复职者，予以解除劳动关系。---触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者，经判决为有期徒刑以上者免职或解除劳动关系，但侦查处分不起诉或判决无罪者，可予复职。违犯公司规章，经查证属实，由公司做出处理规定，经公司工会委员会〔组〕讨论通过免职或解除劳动合同者，予以免职或解除劳动合同。本公司员工离职，除特殊情况不能亲自办理交卸手续者外，均应办妥交卸手续，经各部门接交人签准前方能离职。3员工管理3.1职务任免各级主管职务的委派分为实授、代理二种。3.3.3.3.2员工日常工作标准本公司员工应遵守本公司一切规章命令及主管的工作指挥与监督,忠实勤勉地执行其岗位职责。对岗位工作和岗位开展有合理化建设性意见时,可以口述或书面陈述建议。3.2.23.2.3.1每月迟到或早退(30分钟以内)：---3-5次者以旷工半天论处。---6-8次者以旷工一天论处。---9-12次者以旷工二天论处。---超过12次以上者以旷工三天论处。.2迟到或早退30分钟至1小时，除事先请准者外，按旷工半天处理。各级员工必须每日事每日清，如果不能于办公时间内完成的应加班赶办。如有临时突发性紧急事项得到主管人员通知时，虽非上班时间也应遵照执行，不得借故推诿。本公司员工对客户或来宾参观，应保持谦让礼貌、诚恳友善的态度。对客户委办事项应力求周到，不得草率敷衍或任意搁置不办。各级主管就其管辖或所属范围内所发的工作指令，其下属员工有服从执行的义务，但对其命令有意见时可随时陈述。各级员工对于两级主管同时所发工作指令或指挥，以直接主管命令为准。本公司员工必须遵守以下行为：---除办理公司工作外，不得对外擅用本公司名义。---对于本公司机密无论是否经定，均不得泄露。---未经批准不得擅离职守。---对于经办事项不得收受任何馈赠或向业务往来客户挪借财物。---非工作需要不得动用公物或借支公款。---对所保管的文书财物及一切公物尽保管之责，不得私自带离或出借公司外。---不得私自经营和公司业务类似的商业或兼任同行业公司以外的职务。---不得任意翻阅不属自己负责的文件、帐薄表册或函件。责任人许可的不在此限。---不准携带违禁品、引火物及非必要物品进入工作场所。本公司各级员工有违反3.2.8条规定，视情节轻重分别予以惩办。3.3交卸手续3.3.---经理、副经理交卸。---经管人员交卸。3.3.3.3.---部门人员名册。---未办及未了事项。---主管的财物及事务。3.3.---所经管的财物和事物。---未办及未了事物。3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.13.4给假3.4.3.4.1---春节---元旦---国庆节---劳动节---妇女节〔仅限女性〕3.4.1.3.4.1.33.4.23.4.2.13.4.2.23.4.2.3.3.1员工结婚可请假7天、晚婚10天〔含例假日〕。.3.2子女结婚可请假3天〔含例假日〕。.4娩假3.4.2.4.13.4.2.4.23.4.2.4.33.4.2.53.4.2.5.13.4.2.5.2以上假别的批准权限如下：3.4.3.13.4.3.23.4.3.33.4.3.43.4.43.4.53.4.5.2员工请假期满未行续假或虽行续假没有获得批准而不到岗的，除确因病或临时发生意外不可抗力因素事件外，均以旷工论处。3.4.53.4.53.4.5.5计算全年可请假日数，均自每年的1月1日起到12月31日3.4.5.7员工请假均根据薪资管理方法扣除相应工资局部。3.5奖惩奖励分为嘉奖、记小功、记大功、晋级。公司员工有以下情况之一的,予以嘉奖:---品行端正，工作认真务实，刻苦钻研技术，能出色完成重大或交办的临时性突击任务的。---拾金不昧〔价值200元以上〕者。---帮助同事获得他人赞誉，有具体事实的。---在公司内外的良好作风与行为被称赞，足以为公司增添荣誉的。---忍辱负重、默默无闻、承当脏累难受的工作足以为楷模的。有以下行为之一的，予以记小功：---对生产技术或管理制度建议改良，经采纳施行，卓有成效。---节约物料或对废物利用，卓有成效的。---遇有灾难，勇于负责，处理得当者。---拾金不昧且价值在1000元以上者。---检举违规或损害公司利益者。---发现职外事故，予以速报或妥为防止损害发生足以为嘉许的。有以下情况之一者，予以记大功：---遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。---维护国家、公民、他人利益，见义勇为者。---维护公司利益，防止重大损失者。---优秀的个人表现，使所在部门或公司受市级以上行政部门表彰者。---组织其他员工为公司或所在部门一道努力，业绩优异者。---提出合理化建议，大幅度提高公司经济效益的。---节省原材料消耗，保护公司财物有显著效果者。有以下情况之一者，给予晋级：---从事技术攻关，对公司奉献较大，或大幅度降低本钱，或利润增加者。---对公司有特别奉献，足任公司同仁表率者。---一年内记大功2次以上者。---在公司连续工作三年以上，工作业绩优良，未曾违犯考勤纪律，未受处分者。---连续打破企业本钱〔降低〕记录，使利润持续幅度增长者。获得上述精神奖励者，分别情况同时给予特别奖金奖励：---记嘉奖一次，奖励30—100元；---记小功一次，奖励90—300元；---记大功一次，奖励270—1000元；公司处分分为警告、记小过、记大过、解除劳动合同。公司员工有以下情况之一的，予以警告：---未经许可，脱岗、漏岗、睡岗，怠忽工作者。---一月内迟到早退、串岗到达两次以上者。---一月内旷工一日者。---使用公司设备、工具不按要求保养。---有随地吐痰、乱丢杂物、乱倒饭菜，妨害公共环境卫生及公众利益之不良习惯。---不服从门卫的正常管理。---在公司禁烟区内吸烟。---因个人责任发生工作错误，情节轻微的。---妨害正常工作或团体秩序，情节轻微的。---不服从主管工作合理指导，情节轻微的。---不按规定着装或佩戴规定标志，或穿拖鞋上班者。---不能适时完成临时指定工作任务或承当重大临时交办任务的。有以下情况之一者，予以记小过：---受警告处分三次者。---旷工二日者。---未经批准擅自操作或允许他人操作不归本人使用的设备、物品。---劳动态度差，与同事吵架，造成不良影响的。---不及时向上级报揭发生的事故。---对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，致使公司权益受影响者。---在工作场所喧哗、嬉闹，阻碍他人工作而不听劝告者。---对同事恶意攻击或诬害、提供伪证，制造事端者。---因喝酒影响他人工作者。---未经许可不候接替先行下班离岗者。---因责任导致设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。---未经许可带着他人到生产区或核心岗位参观者。有以下情况之一者，予以记大过：---受记小过处分三次者。---一个月内连续旷工三日者。---擅离职守，使公司蒙受重大损失者。---泄漏公司技术机密、商业机密，情节轻微者。---未经许可携带易燃易爆品到公司内或未经许可在公司内私自点火者。---在工作场所或工作中酗酒滋事，影响生产、业务、事务等团体工作秩序者。---损毁公物或涂改重要文件、证明者。---怠忽工作或擅更改工作标准、工作方法，使公司蒙受损失的。---不服从上级领导，屡劝不听者。---轮班制员工拒不接受轮班，特殊情况下回避加班的。---动机设备、车辆、仪器及具有技术性的工具，未经使用人或单位主管同意擅自操作者，如因损坏或造成损害负连带赔偿责任。---其他重大违规行为，如违犯平安规定，情节较重者。解除劳动合同的条件具体见3.7条款。受到处分者，分别情况同时给予以下罚款---受警告处分，罚款30—50元。---受记小过处分，罚款60—100元。---受记大过处分，罚款100—200元。---降职、降级不能免除上述处分。员工功过抵消规定.1嘉奖抵消警告；.2记功1次或嘉奖3次，抵消记过1次或警告3次；.3记大功1次或记小功3次，抵消记大过1次或记小过3次。.4员工的功过抵消以发生在同一年度内者为限，奖惩次数以公司发文为准。3.6值勤3.6.13.6.1.13.6.1.23.6.1.33.6.1.43.6.23.6.2.13.6.2.23.6.2.23.6.2.23.6.33.6.43.6.53.6.5.13.6.5.23.6.5.33.6.63.6.73.6.83.6.93.7终止、解除劳动合同终止劳动合同条件：.1双方协商同意的；.2员工合同期满未被续聘或合同期间达不到员工考核要求的；3.7.1.4员工提出调离、辞职，公司同意的；解除劳动合同条件：3.7.23.7.23.7.2.4有以下情形之一的除按有关规定赔偿给公司造成的损失外，公司也要解除劳动合同：---泄露公司生产、技术、财务、经营、人事等机密者。---因直接责任造成公司5000元以上损失者。---连续旷工15天，或年累计旷工20天以上者。---对同事施暴、恐吓、妨害团体秩序的。---偷窃公司或他人物品，侵占公司财物经查实者。---损毁财务原始凭证、账表，第二次涂改公司重要文件者。---未经许可，在同类行业兼职者。---谎报生病请假，而在公司外从事其它工作者。---受公检法司机关的刑事处分者。---一年中记大过三次，功过无法抵消平衡者。---制造是非，煽动罢工或怠工者。---吸食毒品或参加非法组织者。---伪造或变造盗用公司印信者。---在工作场所利用公司设备制造私人物品，或唤使他人制造私人物品者。---利用公司名誉对外招摇撞骗，致使公司声誉受损者。---违犯劳动法等法规和公司其他制度规定的解除劳动关系条款者。---打击报复举报人和监察、稽核人员的。3.7.3.7.33.7.33.7.33.7.3---部门填写解除原因并经部门经理签字，交其本人由其个人申辩陈述，对解除劳动合同作出书面认可；---主管领导签署意见；---行政人力资源部办理解除合同手续，从此不再享受公司的任何待遇，包括各类社会保险，进行薪资结算。---到财务部办理结算手续；.5解除劳动合同后的员工视为解除劳动关系，取消任何待遇，应立即取走本人人事档案，因其他原因未取走档案的也与公司无任何关系。3.8抚恤退休与保险3.8.13.8.23.8.34附那么本规定归口行政人力资源部，由行政人力资源部负责解释。企业管理制度题目薪资管理方法编号起草审核批准版本发布日期实施日期修订状态一目的标准薪资发放管理，引入竞争鼓励机制，增强企业开展活力，完善公司劳动报酬管理分配机制性与合理性，调发动工的积极性，特制定本方法。二适用范围本薪资管理方法适用于所有与公司签订劳动合同的正式员工。三职责本方法由行政人力资源部负责管理。四正文1公司职级设置公司组织机构调整后，职级分为生产、技术和管理三大系列，生产系列为主任主管班组长员工；技术系列为主任工程师工程师助理工程师技术员；管理系列为经理〔或副经理〕主管班组长员工。岗位分为生产岗位、管理岗位、技术岗位、操作岗位四类。市场营销部业务人员工资另定。2薪资定级2.1薪酬设定八个职级，由公司内部掌握，没有特殊批准一律不得公开。2.2各职级设有假设干档次，档次设定的因素为学历、职称、工作的重要性、唯一性、破坏性各占13%的权重，历史工资水平占35%的权重。3薪资发放原那么3.1高管实行年薪制，70％基薪，30％年考。3.2部门经理、副经理实行管理岗位职级年薪制，70％基薪，15％月考〔垂直〕，15％年考〔扇型〕。3.3主管级以下人员工资80%基薪，20%月考。3.4各系列业绩考核方案另定3.5薪酬外的奖励另定。4薪资结构及发放工程4.1部门副经理以上工资发放工程包括：根底工资，岗位工资，考核工资，误餐补贴，洗理费，交通补贴，报刊费，独生子女费八项。4.2主管级工资发放工程包括：根底工资，岗位工资，考核工资，误餐补贴，交通补贴，报刊费，独生子女费七项。4.3职员工资包括根底工资，岗位工资，考核工资，误餐补贴，交通补贴，独生子女费六项。4.4试用员工工资按照根底工资工程发放。5病事假扣除工程5.1当月请病事假5天以内的，岗位工资、误餐补贴、交通补贴根据请假天数按比例扣除，考核工资按考核情况发放。5.2当月请病事假5天〔含5天〕以上的但不满半月的，岗位工资、考核工资、误餐补贴、交通补贴根据请假天数按比例扣除，扣除相应的考核工资。5.3当月出勤不满半月的，不予发放考核工资，根底工资根据请假天数按比例扣除。5.4带薪休假发放根底工资，岗位工资，洗理费，报刊费，独生子女费五项工资。5.5产假期间发放根底工资，岗位工资，洗理费，报刊费四项工资内容。6薪资计算与发放6.1考勤行政人力资源部每月末对公司全体员工考勤汇总，经部门经理、企管副总审核后，成为工资发放的原始依据，存档行政人力资源部。6.2考核综合方案部负责对公司各单位进行考核，决定部门月考核工资的分配率及部门经理(副经理)的月考核工资。6.3计算、造册部门副经理(含副经理)以上人员由方案财务部依据出勤、考核情况计算工资，制作工资发放表；主管及以下人员由行政人力资源部根据出勤、考核情况计算工资，制作工资发放表。6.4审批工资表由企管副总审核，总经理批准后发放。6.5发放方案财务部按照总经理批准的工资发放表，到银行办理工资发放相关事宜，当月基薪及考核工资在次月8日前发放。6.6查阅员工对工资发放情况有疑问可到行政人力资源部查阅相关资料，询问相关情况；经理(副经理)以上人员对工资发放情况有疑问可到财务部查阅相关资料，询问相关情况。6.7归档工资发放完毕，工资发放表分别由行政人力资源部、方案财务部整理归档。6.8保密要求工资采用保密形式发放，执行对上不保密，对下保密的原那么。凡涉及薪资管理和操作的人员均有对公司薪资保密的义务，不得向他人泄露任何人的薪资情况。凡公司员工严格执行工资保密规定，不得询问别人工资，不得将自己的工资告诉别人，个人工资条只限本人核对工资使用，要妥善保管。谈论别人工资、询问别人工资或将本人工资告诉别人的均给予相应处分。有关薪资资料，一律单独保密存放，未经主管领导批准，任何人不得调阅、查看，废弃的有关薪资打印的资料应及时销毁。违反上述条款之一者，经公司调查核实后，一次给予200元罚款，后果严重者，给予解雇处理。7附那么7.1本方法归口行政人力资源部，由行政人力资源部负责解释。7.2本方法包括了《劳动法》有关竞业禁止的规定。所有掌握本公司技术机密和商业机密的员工，必须保守公司机密，执行竞业禁止规定，离开本单位半年内不得到与本公司存在竞争关系的其他用人单位任职，也不得自己生产与本公司有竞争关系的同类产品或经营同类业务，否那么公司将按有关法律法规追究当事人的相关法律责任。企业管理制度题目员工培训教育制度编号起草审核批准版本发布日期实施日期修订状态一目的1为有效开发、整合人力资源，不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，特制定本制度。2通过培训教育，激发公司员工求知欲、创造欲，使其更好地掌握与本岗相关的理论知识、操作规程、质量控制程序，自强不息，努力向上，创造价值，实现价值，奉献价值。二适用范围本制度适用于包括试用员工在内的所有员工。三职责行政人力资源部负责培训的总方案和培训汇总，各部门做好本部门内部员工培训工作。四正文1培训教育体系1.1新员工岗前统一教育培训。1.2员工在岗培训教育〔分不定期和定期〕。1.2.11.2.21.2.31.3专门教育〔委托科研院所、大学培训相关人员，员工继续教育、专题培训、外出短训或参加论坛、供给商经销商代理商培训〕。1.4公司员工培训教育主管部门为行政人力资源部。2培训师队伍2.1公司从各职能部门选拔培训营销、生产、采购、研发、品管、人力资源、财务会计等专业培训师，组成相对专业化的培训师队伍。2.2依靠技术依托单位、大专院校的专家教授、其他外聘专家组成特约培训师队伍。3新员工岗前统一教育培训3.1岗前培训的目的3.1.13.1.23.2培训范围凡新进人员〔包括试用人员、临时雇用人员〕，均应接受本类教育培训。3.3岗前培训内容3.3.13.3.23.3.3.3.讲解岗位所必备的技术知识、操作技能、质量与质量管理根本理论、公司《质量手册》和《程序文件》、平安文明生产教育等。3.3.63.3.73.4本岗前培训公共局部由行政人力资源部组织进行，专业知识、岗位技能局部由所在单位负责组织进行，培训师资队伍由行政人力资源部、品质管理部及相关专业部门经理及相关人员组成。3.5根据岗前培训方案，分别由行政人力资源部、各用人部门在试用期内将公共知识、专业知识、岗位操作规程培训完毕，经过本培训，由行政人力资源部按规定进行转正考试，其岗前培训期间表现及培训内容作为试用转正考核内容之一存档。4员工在岗培训教育4.1不定期训练4.1.14.1.24.1.34.1.44.2定期训练4.2.14.2.24.3各级定期培训教育课程进度视情况而定。4.4各级实施教育训练的成果由行政人力资源部备案，结合其个人技能、素质提高情况作为年终考核、晋升的资料。5专门培训5.1专题培训5.1.15.1.25.1.35.2外出短训或参加论坛：公司中级以上管理、技术人员外出短训或参加论坛、研讨会由总经理批准进行。5.3员工在职教育：本公司鼓励员工参加各类成人教育，取得相应资格后可享受相应待遇。5.4供给商、经销商、代理商培训：由公司物料管理部、市场营销部会同行政人力资源部组织进行，其培训成果由行政人力资源部备案。5.5特殊设备操作工、检测岗位人员培训：生产制造部负责组织公司特殊设备操作工的培训考核，中心实验室负责组织各检测岗位人员的培训考核，由行政人力资源部统一发放上岗证，并对上岗证发放情况进行登记。6附那么本制度归口行政人力资源部，由行政人力资源部负责解释。程序文件题目人员培训、评定和聘用控制程序编号起草审核批准版本发布日期实施日期修订状态1.0目的建立科学、完整的员工培训体系，明确责任和培训内容，加强培训管理，提高员工素质，为公司生产经营管理提供充足、合格的人力资源。2.0范围适用于公司对全体人员的培训、评定和聘用。3.0职责3.1行政人力资源部负责制订、组织、实施公司所有员工的调配、聘用与综合年度培训方案。3.2各部门负责制订本部门员工的培训方案并组织实施。3.3总经理负责培训、调配与聘用方案的审批。4.0工作程序4.1人员配置部门人数或人员素质不能满足工作需要时，部门负责人需确定本部门各岗位人员任职条件，并填写《任用员工申请表》报主管领导审批后交行政人力资源部。行政人力资源部将各部门需求人员情况汇总后，制定公司岗位人员需求方案，并根据公司人员情况，做出人员调配方案，报企管副总审核，总经理批准。岗位人员需求方案及调配方案经审批后，行政人力资源部实施配置。需要在公司内部进行岗位调配的人员，应考察其以往的工作经验、培训经历、根底教育情况，通过内部公开招聘或部门之间协调商定的方式确定内部调配人选，经实际操作技能考核合格后予以调配。行政人力资源部负责办理内部人事变动手续，由变动人员与原部门办理交接手续，到新岗位任职。需从外部聘用人员时，由行政人力资源部在有关媒体或到人才市场公开发布招聘信息，注明招聘的岗位及要求。求职人员应填写《应聘登记表》。行政人力资源部根据情况，安排时间组织招聘小组，通知求职人员进行笔试、面试等考核。综合考核情况，行政人力资源部将录用意见汇总，报主管副总及总经理审批后，通知被录用人员到公司报到，办理相关试用手续。4.2培训每年初，行政人力资源部根据公司开展目标和各部门的培训需求，编制公司《年度综合培训方案》，报总经理批准后组织实施，并做好培训记录。《年度综合培训方案》应包括：培训责任部门、培训内容、参加人员、培训教师、时间、地点、应到达的效果及评价的方法等。培训内容的重点是：国家有关政策、法律、法规，公司的开展战略、公司《员工手册》、《质量手册》和各项规章制度、岗位操作规程，质量管理体系及相关知识，各专业知识技能的再提高培训，以及上级主管部门临时安排的其它相关内容的培训。培训方式是：企业内部举办培训班；委托有关单位或聘请专业人员来厂培训；组织有关人员参加企业外培训。4.3培训实施行政人力资源部根据公司《年度综合培训方案》合理安排培训，如遇特殊原因不能按方案实施培训时，应及时通知相关部门和人员。每次培训应将培训时间、地点、培训教师、参加者、培训内容予以通知下发。参加人员应及时参加，每次培训都实行签到制度，培训之后进行考核。4.4培训考核与效果评定公司外部培训考核依托委托培训单位提供的合格证及员工培训汇报总结为准，内部培训考核由行政人力资源部会同相关业务部门分理论与实际操作两局部进行。特殊岗位操作人员〔电工、焊工〕、计量管理人员、会计统计人员、检测技术人员需取得相关资格前方可上岗，其他人员由公司行政人力资源部组织考核合格后上岗。行政人力资源部对每次培训的效果要进行综合评定，整理归档，总结经验、不断改良。4.5培训档案管理各类培训档案由行政人力资源部负责整理、保管。培训档案内容包括：培训方案、考核记录、培训总结、签到表及各种资格证复印件等。5.0相关文件《员工培训教育制度》《劳动人事管理规定》6.0质量记录《担保书》《任用员工申请表》《应聘登记表》《招聘面试表》《员工录用核准表》《员工转正综合考核表》《转正审批表》《薪资核准表》《内部人事变动表》《员工培训申请表》《离职通知单》企业管理制度题目差旅费管理制度编号起草审核批准版本发布日期实施日期修订状态一目的加强出差管理，本着“合理开支，保证工作，降低费用〞的原那么，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的《国内差旅费管理规定》进行修订。二适用范围适用于公司所有员工。三职责本制度由财务部监督执行。四正文1出差申请、批准与预借款1.1员工出差，需填写“出差申请单〞，按批准权限审批后出差：三天以内〔含三天〕，部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；副总出差由总经理批准。1.2出差借款时，出示“出差申请单〞。报销差旅费时，将“出差申请单〞作为附件存查。无“出差申请单〞，财务部不予办理借款。借款金额原那么上不能超过当次出差费用预算的80%。2差旅费报销范围2.1车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。2.2住宿费、出差补助费。2.3市内交通费。2.4杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。3差旅费报销标准出差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。3.1车船机费副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。中层及以下人员乘坐火车超过400公里〔含400公里〕，可享受火车硬卧。中层及以下人员因特殊情况乘飞机、火车软卧等出差的，须先由总经理批准，否那么超标准差价局部自理。报销的车船票原那么上是微机打印票，含有起止站点、日期、票价等要素。限制定额票和长条票的报销，特殊准予报销的，需注明时间、起止地点、公里里程。夜间乘坐长途汽车或业务员押车送货乘车，连续在8小时以上导致不能住宿，另外给予每人每次20元补助。3.2住宿费出差人员住宿费执行标准内实报实销，超支自理。具体标准如下：区域级别北京、上海、广州及4个特区内地省城及沿海城市地县级备注总经理级500350240副总经理级350300200中层正职15010080中层副职1208060主管级806050员工605040住宿费凭住宿票按上述标准报销；确实出差但无住宿发票的，按上述标准的60%报销。住宿天数按自然天数计算，算头不算尾，并扣除夜间乘车天数。3.3伙食补助费出差伙食补助，按照实际天数扣减1天计算。区域级别北京、上海、广州及4个特区内地省城及沿海城市地县级备注总经理级180150100副总经理级12010080中层正职807050中层副职605030主管级403020员工252015参加研讨会、短期培训学习，交纳会费、培训费含有食宿费的，不计发补助。短期进修培训学习，所交纳费用中不含餐费的，按出差补助费的80%计发。长期外出学习人员，享受出差补助费的50％，其他不补。3.4市内交通费包括出租车票、市内公交票、地铁票、人力车票等，副总经理级以上人员凭票实报；中层及以下人员包干使用，每人每天补助10元，出租车、市内交通票不再报销。驾、乘坐本公司车辆出差的不计发市内交通费。中层及以下人员因特殊原因确需报销出租车费的，不再享受市内交通费包干补助。培训学习或参加会议期间不予补助市内交通费，只补首尾两天。3.5费用补助通讯费用未包干的，每天补助10元／人；参加培训学习的，每天补助5元/人。此外公司不再报销费。出差期间因公发生的费、邮寄费、复印费据实报销。3.6带车出差规定副总以上人员出差带司机和公司车的，住宿费和伙食补助按各自标准报销；其他人员出差带司机和公司车的，司机住宿费由带车人统一报销，标准为“带车人相应标准＋司机相应标准〞，伙食补助按各自标准报销。同性别人员出差，两人只计算壹人住宿费。4差旅费报销程序4.1提请出差人员回公司后，应在三日内将有关单据粘好填妥，如实填写“差旅费报销单〞及“出差完成情况报告〞，交部门经理、主管副总审核。根据级别，由直接领导出差事由、出差地点、出差起止天数、出差任务完成情况和其他相关业务情况。4.2审核出差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算出差天数及各项应补助金额。对于一次出差多个区域，报销时应附详细的出差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提交会议通知等资料。财务部对以下工程负责差旅费标准、后附原始凭证与总金额是否相符、票据是否合法、零星购置物品是否办理相关手续、特许业务费是否预先批准等。4.3报销差旅费报销单经主管领导核准，财务部报总经理集中审批后，由出纳通知报销人领款，根据其借〔欠〕款及应报销金额，多退少补。当次出差经办业务所发生的其他费用，在同一时间内分别单项报销。两人以上一同出差,必须一次报销。5其他5.1出差借款一律前清后借，逾期20天不报或不能清帐者，财务部负责从其薪资中扣除，直至扣完。5.2出差期间招待餐费回公司报销的，一次扣参加招待人员半天出差补助费。5.3公司邀请外单位人员为公司出差，参照公司差旅费标准的有关规定，由总经理、副总经理事先决定其差旅费报销标准。5.4出差到北京、郑州，能住办事处的一律要住办事处。5.5市场营销部的管理、内勤人员出差按本制度执行，业务人员根据工作内容另行制订差旅费标准，不执行本制度。6附那么本制度归口方案财务部，由方案财务部负责解释。企业管理制度题目公文管理制度编号起草审核批准版本发布日期实施日期修订状态一目的减少发文数量，提高发文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。二适用范围上级函、来文，同级函、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。三职责由行政人力资源部统一管理。四正文1公文种类1.1请示、报告请上级指示和批准，用“请示〞。向上级机关汇报工作，反映情况，用“报告〞。1.2通知通告通报传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文，用“通知〞。在一定范围内公布应当遵守或周知的事件，用“通告〞。表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属各单位知道的事项，用“通报〞。1.3批复答复请示事项，用“批复〞。1.4决定对某些问题或者重大行动做出安排，用“决定〞。1.5函平行的或不相隶属的单位之间互相商洽工作，向有关主管部门请示批准等询问和答复问题，用“函〞。1.6会议纪要传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要〞。2收文的管理2.1公文的签收，公司外来文、函由公司行政人力资源部签收。2.2公文的阅批与分转行政人力资源部对各级来文应及时附上“文件处理单〞，并分类登记、编号，送部门经理签批意见，再分送给有关部门办理或送领导批示后办理。为防止文件积压误事，一般应在当天阅签完，其中内容重要的急件，及时呈送领导阅批，如领导出差，由行政人力资源部经理与领导联系后处理。一般性公文，行政人力资源部经理在签批时，认为无需送领导阅批的,可根据公文内容和性质直接批有关部门阅办。为加速文件运转，行政人力资源部经办人员应在当天或第二天将经理所签文件送到公司领导和承办部门。如有传阅文件，由行政人力资源部经办人员整理成文件夹，制定出传阅顺序，并按顺序传阅。2.3文件的传阅与催办。传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交行政人力资源部经办人员，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示〞、“拟办意见〞，行政人力资源部可责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，以防止丧失泄密。文件阅完后，应送交行政人力资源部，切忌横传。各单位收到文件时，应根据缓急级别，在规定时间内办理。文件缓急级别划分：平件〔七天〕急件〔三天〕特急件〔一天〕即时件〔一天内限时〕。行政人力资源部经办人员对文件负有催办检查催促的责任，各部门接到文件、函电应立即指定专人办理，不得将文件压放分散。如需备查，应按照有关保密规定，并征得同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。3发文的管理3.1发文处理。一般包括拟稿、审稿、会签、签发、缮印、校对、用印、封发等程序。3.2拟稿的要求：要符合公司制度有关规定。如提出新的制度规定，应尽量与原来的有关制度相衔接，并加以说明。情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要清楚，标点符号要正确，篇幅要力求简短。引用的公文要写明发文机关、公文编号、标题和发文时间。数字的写法。正式文件中，除文件编号、统计表、方案表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写。章节序数的写法。一般应按以下顺序排列：第一层为：“一〞,第二层为“(一)〞，第三层为“1”，第四层为“(1)〞。不要滥用简称。年月日、人名、地名、文件名称、事物名称等，一般不要简称。3.3公文审核。文件草拟完毕，由拟稿部门填写发文单，按照审核程序完成会签；以公司名义上传、下发文件的文稿，由起草文件部门负责人审核后送综合方案部核稿,并根据需要送有关主管领导和部门办理会签；以部门名义的文稿由部门主管核稿；以工会、社团名义发文的，由分管领导审核。3.4审核的重点：是否需要行文。是否符合公司制度；与本单位发过的公文是否衔接。提出的要求和措施是否明确具体、切实可行。处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。文字表达是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。3.5审核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原那么性的问题，应退回原拟稿单位修改。3.6公文会签由各部门起草的文件，其内容涉及到其他部门时那么以会签形式经涉及部门或单位的主管副总审阅并签署意见。会签单位或个人接到发文稿后，须在一天内会签完毕。会签完毕后，须将发文稿交与撰稿人，由撰稿人归纳各会签意见重新整理发文稿。3.7公文签发。公司行政文件，由分管副总经理签署意见后，由总经理签发。工会、社团、各部门的一般性文件，由分管领导签发，重要文件，由公司总经理签发。公文改稿和签发一律用钢笔，禁止使用铅笔和圆珠笔。凡需总经理签发的文件，文字把关由综合方案部负责，文理文义由撰稿人负责。3.8签发后的公文不得再作任何修改。假设确需修改，必须重新送签。3.9公文签发后，由机要室负责打印、盖章、装订、登记、分发。打印文件要美观大方，符合公文格式。装订要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。印章盖在年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文末页无空档，可另起一空白页注上日期盖章，并在该页的左上方标明“此页无正文〞字样。3.10公文校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。校对未发现的过失，由校对人员负责；校对后，打字员没有改正的，由打字员负责。3.11公文办理完毕后，要及时整理立卷，个人不得私自保存应存档的文件。4发文格式4.1发文程序及规定：公文格式一般包括：标题、正文、附件、单位印章、发文时间、报、送、发单位、公文字号、主题词〔限红头文〕等。公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容，并标明发文单位和公文种类。除批转法规性文件外，公文标题一般不加书名号和其他标点符号。向上级请示的公文，一般只写一个主送单位；如果需要上报另一个上级单位时，可以用抄报的形式。发文时间，以领导签发日期为准；联合行文，以最后单位签发的日期为准。公文字号一般包括单位代号、年号、顺序号。几个单位联名发文，只标明主办单位的公文编号。公文如有附件，应当在正文之后、单位名称之前，注明附件的名称和件数。收、发文单位应写单位全称或标准化简称。联合发文，应将主办单位排列在前。文字一律从左至右横写横排。4.2公文字号及编号以公司名义发文红头文件泓药字[×××年]××号通知、通报×通字[×××年]××号会议纪要×纪字[×××年]××号标准、制度、规定×规字[×××年]××号方案、程序、流程等以其他团体名义发文董事会×董字[×××年]××号业绩管理中心×绩字[×××年]××号党支部×党字[×××年]××号公司工会×工字[×××年]××号公司团委×政字[×××年]××号公司部门之间联络，使用内部联络单，不行文。4.3公文纸一般用A4〔红头文除外〕，在左侧装订；宣传栏中用纸一般用A3。“通告〞等用纸大小，根据实际需要确定。4.4公司发文：但凡以公司名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。公司下发文件主要用于：---公布公司规章制度；---转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件；---公布公司体制机构变动或干部任免事项；---公布公司性的重大生产、技术、经营管理、员工思想工作、生活福利等工作的决定；---发布有关奖惩决定和通报；---其他有关公司的重大事项；凡各业务部室如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以部室发会议纪要。各业务部室与外单位发生的一般业务联系，可用各部室的名义对外发函(应各自编号备查)不以公司名义发文。5文件的借阅和清退5.1各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件需经综合方案部经理同意前方可借阅。5.2借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。5.3行政人力资源部对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本公司文件进行收缴清退工作。(一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。如发现文件丧失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。5.4各部门应指定一位责任心强的员工负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。6文件的立卷与归档6.1文件的归档范围：凡以下文件统一由综合方案部负责归档：---上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复；---公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的各类方案、统计、季度、年度报表等；---总经理办公会、生产经营会、中层干部会以及公司级各种专业例会记录；---有保存价值的来信来访记录及处理结果；---参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等；---上级机关领导同志来公司检查视察工作的报告、指示记录，以及公司向上级进行汇报的提纲和材料；---反映公司生产、经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音、像摄制品；---公司向上级请示批复的文件及上报的有关材料。---公司日志和大事记；6.2各部门、各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各部门、群众团体负责立卷归档。6.3立卷要求文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原那么。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案(室)移交，清单一式两份。(接交单位各留存一份备查)。7文件的销毁7.1对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，综合方案部应定期清理造册，办理申请销毁手续。7.2经审核同意销毁的文件，应由综合方案部档案管理人员护送至指定地点销毁。8附那么本制度归口行政人力资源部，由行政人力资源部负责解释。企业管理制度题目车辆管理制度编号起草审核批准版本发布日期实施日期修订状态一目的为加强公司公务车辆管理，提高工作效率，减少费用开支，特制定本制度。二适用范围适用于公司驾驶员及所有车辆。三职责本制度由行政人力资源部负责实施监督管理。四正文1车辆使用1.1公司所有车辆统一由行政人力资源部负责管理调度，主要承当公司的对外接待、给客户送货、应急应变、节假日值班及其它需要安排车辆的事项。1.2以下情况优先派车：重要客人的接待用车。董事长、总经理安排的紧急或重要公务用车。发生重大事件的应急应变用车。大额款项汇票的接送、支取较大金额现金的用车。为客户运送大宗货物、产品的用车。1.3出差用车：总经理、副总经理出差用车:由驾驶员填写《派车单》，报主管副总签批后送行政人力资源部登记去向、时间等。部门经理及以下人员出差用车：由本人填写《派车单》本部门签注，行政人力资源部登记，主管副总审核，企管副总批准。1.4市内用车：部门用车，必须填写《派车单》，本部门经理签字后，由行政人力资源部根据车辆情况予以派车。因紧急公务或紧急事件来不及签发《派车单》的，可以先出车后办理手续，车班长必须做好记录。1.5没有行政人力资源部签发《派车单》外出的车辆，假设发生事故，用车人承当全部责任。1.6驾驶员出车回来后，应填写《车辆行驶登记表》，包括用车单位、起始地点、发车时间、行使里程、事由、返回时间等。2车辆维修管理2.1车辆的日常维护保养由驾驶员负责。2.2月末，驾驶员编制下月车辆维修方案，车班长对修理工程进行审核，填写《车辆维修申请表》经行政人力资源部经理签字后，报企管副总审批。2.3车班长签订车辆定点修理协议，修理中车辆要有驾驶员负责，对修理工程逐项检查审核，更换的机件上交司机班。2.4未经领导同意私自出车造成损毁的修理费等不得报销，概由责任人承当。2.5车班长建立各车辆维修登记、维修责任制和技术维修档案。3车辆费用管理3.1备用金领取由驾使员填写《备用金使用协议》，车班长审核，行政人力资源部经理批准，财务部统一管理。3.2过路过桥费需在出差后两天内报帐，车班长登记，行政人力资源部经理审核，企管副总审批，3.3按规定应交纳的各种税费、规费、检审费等由行政人力资源部经理审核，企管副总审批，车班长统一交纳。3.4车辆保险：车辆保险定为四种：车损险；第三者责任险；车上人员险；不计免赔险。车辆参加保险由车班长联系，并签订合同。合同书由行政人力资源部经理审核，企管副总审批。3.5车班长在市内办理车辆定点加油本，并负责每月对车辆行驶里程和加油量进行登记审核。3.6车班长根据车辆理论耗油和实际车况每半年制定百公里耗油定额，由行政人力资源部经理审核，企管副总审批。3.7车班长每月20日统计每车的总公里数、总耗油数，根据油耗定额确定对该车驾驶员的奖罚。每月每车耗油，按定额节省汽油的，按当月油价计算节油数额，其中50%奖励该车驾驶员；按定额超过标准者，按当月油价计算超标数额，其中50%由该车驾驶员承当，从工资中扣除。每百公里耗油定额如下：车牌号耗油4驾驶员管理4.1车班属行政人力资源部管辖，车班设班长二名。班长因事不在岗时，由车班长指定其他人员代行班长职责。职责如下：4.1.4.4.负责组织驾驶员进行理论学习和业务学习。维护车班的正常工作秩序和环境卫生。维护车辆停放秩序，确保车辆正常出入。负责车辆每月的行车里程抄表统计和油耗奖罚结算。负责车辆各种费用的交纳、车辆检审、定点加油、定点维修、按时结算等工作。负责车辆日常维修保养工程的审核把关。4.2驾驶员每天上班做好以下工作：发动车辆，检查车辆状况，如有异常及时报告班长。检查机油、水箱、汽油量，确保车辆待车良好。清洗车辆内外，保证车辆清洁美观。5驾驶员奖那么：5.1驾驶员出车按照行驶公里每月进行补助，每月行使里程不低于2000公里的发根本工资，2500公里以上局部按每公里0.2元计算补助，不再补休。出差食宿费按照公司《差旅费管理制度》执行。5.2年终根据驾驶员的出勤率、出车次数、出车里程对驾驶员进行考核，分别按一等奖800元，二等奖600元，三等奖400元给予平安奖励。当年发生负主要责任交通事故的驾驶员取消平安奖。5.3驾驶员每月享受报销额定通讯话费。6驾驶员罚那么：6.1虚报加油费、修理费、过路过桥费等，一经查实，给予解聘。6.2泄露公司高级管理人员谈话内容，造成不良后果的对驾驶员给予解聘处理。6.3严禁出私车、酒后驾车和将车交给他人驾驶，违者每次给予不低于100元罚款，造成后果的一律由责任人全部承当。6.4驾驶员需在早7：30至晚23：30正常开机，每月三次以上打不通者扣除当月通讯费用。6.5驾驶员私自出车，里程数不计入正常考核里程。6.6未经同意将车辆停放在公司外面的给予处分，每晚50元，节假日每晚200元。6.7事先未报告，出车时发现车辆因故障无法出车，一次扣除当月行车补贴20%。6.8发生交通事故，经交通机关裁定为负主要责任的，超过保险公司赔付局部1万元〔含1万元〕由责任人承当15％；超过保险公司赔付局部1万至5000元〔含5000元〕由责任人承当10％；超过保险公司赔付局部5000元以下的由责任人承当5％；负次要责任的，超过保险公司赔付局部由责任人承当5％。7附那么本制度归口行政人力资源部，由行政人力资源部负责解释。企业管理制度题目劳保用品、办公用品、电脑耗材管理方法编号起草审核批准版本发布日期实施日期修订状态一目的为了加强对劳保用品、办公用品、电脑耗材的管理，标准方案、采购、验收、发放、领用各环节流程，现制定本管理方法。二适用范围适用于公司全体员工。三职责劳保用品、办公用品的方案管理部门是行政人力资源部，电脑耗材的方案管理部门是综合方案部。四正文1请购、审核、领用程序1.1提请：定额内方案：每月的29日(节假日顺延)由各方案管理部门根据定额和库存情况按分管工程分别进行提请。定额外方案：由各使用部门提请，29日(节假日顺延)送交各方案管理部门汇总。1.2各方案分管部门的负责人审核。1.3企管副总批准。1.4采购：采购供给部根据已批的方案按要求集中采购。1.5验收：各方案管理部门根据标准进行验收，特殊情况的验收需会同使用部门；不合格的物品由采购供给部负责办理退货。1.6发放：由各方案管理部门进行发放；仓储中心参与发放局部劳保用品。仓储中心发放的局部劳保用品包括：线手套、医用手套、口罩、毛巾、肥皂、洗衣粉、洗洁净、夏装〔不包括保安服〕、春秋装〔不包括保安服〕。〔主要指消耗量由生产量直接决定的物品，当各使用部门使用时，由仓储中心按劳保用品发放标准进行发放〕2监督管理2.1劳保用品、办公用品、电脑耗材的的使用部门，应加强管理，对使用情况及过程进行全程跟踪，做好记录备案，并对使用物品的品种、质量等有提出意见和建议的权利，监督使用到位，杜绝不必要的浪费。2.2各方案管理部门要加强方案的汇总和上报工作，做好部门之间的协调沟通，及时满足使用部门的需要，深入实际，根据具体情况，适时对定额作相应的调整，真正做到既满足需要又节约费用的目的。2.3各方案管理部门要建立收、发台帐，对定额内和定额外的物品都作好详细统计，月末进行分析，季末进行考核，并配合各使用部门作好物品的事前、事中和事后的监督管理。2.4每月30日各方案管理部门编制出本月公司各部门定额内和定额外物品的采购、领用、存放情况报表，并上报企管副总。3考核与奖惩3.1考核：由各方案管理部门组织，每季度对相关职能部门的耗用与定额的差异情况进行考核〔与产量相关的劳保用品按照定额和相应的产量进行折算〕。以财务部提供的当期市场价格为准计算定额节约或超定额局部的金额。根据考核的结果，在年末对各部门进行奖励与处分。奖励：对节约的部门实行现金奖励；奖励额度为实际节约额的50%。处分：公司对超出定额的部门进行处分，超出定额局部，折算成现金后，从该部门年终奖金或其它奖金中全额扣除。4定额：电脑耗材、劳保用品、办公用品定额见附表，此定额根据情况及时调整。5电脑耗材、文印用纸规定：5.1复印纸、速印纸按定额发放到各部门；需要到文印室打印、复印的，部门自带纸张，并在文印室进行登记。5.2一般文件的打印、复印、速印，各部门一天集中一次送到文印室办理。特殊情况除外。5.3有激光打印机的部门在本部门打印；没有激光打印机的部门，通过网络在机要室集中打印。5.4复印：除红头文件、重要公文或部门负责人特别注明外，原那么上一律予以双面复印。6附那么本方法归口行政人力资源部和综合方案部，劳保、办公用品管理由行政人力资源部负责解释，电脑耗材管理由综合方案部负责解释。企业管理制度题目接待管理制度编号起草审核批准版本发布日期实施日期修订状态一目的为标准公司接待程序和标准，树立公司良好形象，特制定本制度。二适用范围适用于公司所有需要接待客人的部门。三职责由行政人力资源部负责组织实施。四正文1接待工作应本着“热情、周到、高效、节俭〞的原那么，做好全过程、全方位效劳。2接待程序2.1外来客人来公司一律在门卫进行登记，并且发放“来宾证〞或“来访专家证〞。2.2接待一般安排在公司接待室，由行政人力资源部负责茶水或矿泉水供给。2.3公司客人需要安排食宿者，由行政人力资源部填写《客人接待审批单》,行政人力资源部经理审核,企管副总批准。2.4相关部门客人需要安排食宿者，由本部门填写《客人接待审批单》,本部门经理审核,主管副总批准,行政人力资源部承办。2.5重要客人来访，行政人力资源部事先悬挂欢送条幅或在报栏内张贴欢送标语，并安排录像或照相。2.6公司客人来访需要安排接送者，由驾驶员填写《派车单》，行政人力资源部经理审核，主管副总批准，接送至安阳站或郑州站。3公司来访客人的会议安排，由行政人力资源部统一组织。3.1做好会议准备，包括联系会议召集单位与会议主持人，落实会场、安置会议设施、通知参会人员等。3.2进行会议安排，包括确定会议时间、地点、是否安排食宿、食宿标准等。4外来客人在公司内安排就餐时，应按照以下程序办理。4.1公司客人由行政人力资源部填写《内部就餐结算单》，行政人力资源部经理审核，企管副总批准。4.2相关部门客人由本部门填写《内部就餐结算单》，本部门经理审核,主管副总批准。4.3凭审批过的《内部就餐结算单》到公司食堂安排餐饮。5行政人力资源部考察确定市内宾馆，作为定点接待宾馆，并签定效劳协议。协议由行政人力资源部经理审核,企管副总批准。6住宿客人一律由行政人力资源部按标准到公司定点宾馆安排住宿。6.1行政人力资源部对协议宾馆发《来客接待通知单》。6.2客人退房后，由行政人力资源部核算账目清单及相关发票,主管副总批准,报财务部转账或现金结算。7公司接待物品，由行政人力资源部统一管理，经办人签字。8外来客人到厂区内参观的，需由相关部门提请主管副总批准,行政人力资源部通知生产制造部接待，由生产制造部确定参观路线、陪同讲解人员，配备扩音器、平安防护等用品。9重要客人来访，根据需要，经总经理批准，由行政人力资源部安排相关人员陪同到旅游景点观光旅游，其照相、门票、餐饮费用由公司统一报销。10附那么本制度归口行政人力资源部，由行政人力资源部负责解释。企业管理制度题目通讯管理制度编号起草审核批准版本发布日期实施日期修订状态一目的为加强公司通讯管理，保证工作，节约费用，特制订本制度。二适用范围适用于公司各单位及报销通讯费用的员工。三职责行政人力资源部负责通讯管理。四正文1座机管理1.1公司设置内线，内线按照职能部室和车间岗位进行配备。内线的安装由所在部门根据工作需要，提出安装申请，由部门经理签字，报主管副总审批，由设备动力部负责实施安装。1.2高层领导及各职能部室配备一部国内直拨，每月费用实行定额管理〔含座机费〕。定额标准根据工作实际需要及历史平均水平制订。1.3铃响三声，要立即接听。接听要讲普通话，温和而有礼貌，接听内线说：“您好！××部门……〞；接听外线要说：“您好！**公司，请问您找谁？〞或“您好！濮阳**……〞。1.4禁止公话私打，短话长说，长时间占用话机，影响他人工作。1.5使用话机要轻拿轻放，机要经常保持清洁卫生，定期消毒，防止传染病的发生。2移动管理2.1中、高层管理人员及特殊岗位人员的移动费用由公司报销，每月实行定额管理〔含月租费〕。定额标准不参照级别，根据工作实际需要制订。2.2由公司报销移动话费的人员应保证每天〔包括节假日〕早上7：30至23：30开机，不得擅自停机或更改号码，累计三次以上拨打不通的，经主管副总批准后，扣减当月定额话费的20%。2.3由公司报销移动话费的人员将号报行政人力资源部备案，不得随意更换号码。3机管理3.1公司所有机的配备必须经企管副总和总经理批准，不准私自接装。3.2公司机设总经理室机为国际专用，机要室、市场部机作为国内使用。3.3国际机收、发文件一律要进行严格的登记，接收的国际要及时送交业务部门或相关领导，不得延误。3.4国内涉及合同或重大事项的一定要有登记，拒绝收、发与业务无关系的。接收的重要文件件要复印留存，与件原件一并归档管理。3.5现由市场营销部、物料管理部使用的机，部门要做好登记工作，登记本每月交行政人力资源部电信部门所打清单核对。假设由机引起的工作失误，一概由机使用部门承当。3.6费纳入费管理定额，纸、墨纳入办公用品定额。4网络管理4.1公司的计算机网络由公司企划室管辖，具体负责日常事务。各有关部门设立工作站形成计算机局域网。4.2网络向各工作站提供各种共享的软、硬件资源，做好网络中心的软、硬件效劳工作。4.3公司网络采取“站点操作员日常维护、企划室定期检修、突发故障及时维修〞的管理方法，逐步建立起计算机维护与维修保养体系。4.5企划室应根据公司的需要及时对网站的内容或表现形式进行更新，网页内容一个月更新一次，以到达更好的对内对外宣传效果。4.6禁止浏览与工作无关的网站。4.7禁止浏览非法或不健康网站。4.8网络使用费纳入费管理定额，实行包月制。5交费管理5.1办公座机费管理。各部门座机费由行政人力资源部负责统一缴纳，月费超过定额标准，由座机负责人和部门经理共同承当超标费用；月节约费用，可在半年内滚动使用，但不可跨年度使用。5.2中、高层管理人员移动话费和家庭费，由行政人力资源部按月定额标准统一预借款缴纳，月底到通讯公司打印通讯发票，按实际金额到财务报销。月通讯费超过定额的，填制扣款单，交财务部从机主个人工资中扣除。6公司职员因工作需要报销通讯费用，或通讯费用定额标准需变更的，由个人提出申请，部门经理审核，主管副总复审后报总经理批准，交行政人力资源部备案执行。7附那么本制度归口行政人力资源部，由行政人力资源部解释。企业管理制度题目厂房设计、使用、维护管理制度编号起草审核批准版本发布日期实施日期修订状态一目的按照GMP要求，厂房的设计、使用、维护、管理符合生产的需要，减少对产品的污染，保证产品质量。二适用范围适用于公司生产、仓储、洁净厂房的设计、使用、维护及管理。三职责1生产制造部、品质管理部负责提出厂房设计要求，负责厂房使用、维护和管理的监督。2行政人力资源部负责组织〔提供〕厂房的具体设计、维修方案，并负责实施。3生产副总、企管副总负责厂房设计、维修方案的审核，总经理负责批准。4各部门负责对本部门厂房使用、维护和管理。四正文1厂房应按生产工艺流程及要求的空气洁净度级别进行合理布局，同一厂房内以及相邻厂房之间的生产操作不得相互防碍。厂房设计、建设及布局应符合以下要求：1.1生产区域的布局要顺应工艺流程，减少生产流程的迂回、往返。1.2洁净度级别较高的房间宜设在靠近人员最少到达、干扰少的位置，洁净度级别相同的房间要相对集中。洁净室〔区〕内不同房间之间相互联系应符合品种和工艺的需要，必要时要有防止交叉污染的措施。1.3洁净室〔区〕之间应设缓冲室、气闸室或空气吹淋等防止污染的设施。1.4洁净厂房中人员及物料的出入门应分别设置，物料传递路线应尽量缩短。1.5物料和成品的出入口应分开。1.6人员和物料进入洁净厂房要有各自的净化用室和设施，净化用室的设施和要求应与生产区的洁净度级别相适应。1.7操作区内仅允许放置与操作有关的物料，设置必要的工艺设备，用于生产、贮存的区域不得用作非区域内工作人员的通道。1.8电梯不宜设在洁净区内，确需设置时，电梯前应设缓冲室。2厂房及仓贮区应有防止昆虫、鼠类及其它动物进入的设施。3厂房应便于进行清洁工作。非洁净室〔区〕厂房的地面、墙壁、天棚等内外表应平整、清洁、无污迹，易清洁。洁净室〔区〕内外表应平整光滑、耐冲击、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，并能耐受清洗和消毒，墙壁与地面的交界处易成弧形或采取其它措施，地面应平整光滑、无缝隙、耐磨、耐冲击、易除尘清洁。4根据需要，厂房内应划分生产区和仓贮区，具有与生产规模相适应的面积和空间，便于生产操作和安置设备，存放物料、中间产品、待验品和成品，并应最大限度的减少过失和交叉污染。5根据兽药生产工艺要求，洁净室〔区〕内设置的称量室和备料室，其空气洁净度级别应与生产条件的要求一致，并有捕尘和防止交叉污染的设施。6物料洁净室〔区〕前必须进行清洁处理，物料人口处须设置去除物料外包装的房间。无菌生产所需的物料，应经无菌处理后再从传递窗或缓冲室中传递。7洁净室〔区〕内各种管道、灯具、风口以及其它公用设施，在设计和安装时应考虑使用中防止出现不易清洁的部位。8洁净室〔区〕内应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的最低照度不得低于150勒克斯，对照度有特殊要求的生产部位可设局部照明。厂房应有应急照明设施。厂房内其它区域的最低照度不得低于100勒克斯。9进入洁净室〔区〕的空气必须净化，并根据生产工艺要求划分空气接近级别。洁净室〔区〕内空气的微生物和沉埃数应定期检测，检测结果应记录存档。10洁净室〔区〕的窗户、天棚及进入室内的管道口、灯具与墙壁或天棚的连接部位均应密封。空气洁净度级别不同的相邻洁净室〔区〕内之间的净压差应大于5帕。洁净室〔区〕与洁净室〔区〕之间的净压差应大于10帕。洁净室〔区〕与室外大气〔含与室外直接相通的区域〕的净压差应大于12帕，并有指示压差的装置或设置监控报警系统。对生物制品的洁净室车间，上述规定的净压差数值绝对值应按工艺要求确定。11洁净室〔区〕的温度和相对湿度应与兽药生产的要求相适应。无特殊要求时，温度应控制在18～26℃，相对湿度控制在30～6512洁净室〔区〕内安装的水池、地漏不得对兽药产生污染。13不同空气洁净度级别的洁净室〔区〕之间的人员及物料出入，应有防止交叉污染的措施。14仓储区建筑应符合防潮、防火的要求，仓储面积应适用于物料及产品的分类、有序存放。待验、合格、不合格物料及产品应分库保存或严格分开码垛储存，并有易于识别的明显标识。15仓储区应有符合规定的消防间距和交通通道，厂房的设计应符合消防、平安的要求。16厂房使用部门定期对厂房进行清洁、维护，生产制造部组按照《生产现场管理制度》组织有关部门对厂房的使用、维护情况进行监督检查，对于检查中发现的问题，有关部门及时整改，或由行政人力资源部制定方案进行维修。17生产制造部、品质管理部每年至少组织一次对厂房的状况进行评价，对于不符合GMP要求的，由行政人力资源部组织有关部门制定维修或整改方案，经审核、批准后实施整改。18本制度归口行政人力资源部，由行政人力资源部负责解释。企业管理制度题目基建维修管理方法编号起草审核批准版本发布日期实施日期修订状态一目的为标准基建管理，加强零星维修工程用工管理，节约开支，特制定本方法。二适用范围适用于公司内各类房屋建筑及其附属设施的土建和建造维修。三职责但凡公司内各类房屋建筑及其附属设施的建造和土建维修，均由行政人力资源部统一安排和管理施工。四正文1施工提请。凡在公司内需建筑房屋或零星基建改造，按以下程序提请施工：1.1总经理办公会确定的施工工程，由综合方案部提出施工内容、时间、质量要求，由行政人力资源部负责组织预算和施工。1.2各部门提出的施工申请，先由各提请单位拟出施工内容、时间、质量要求；由主管副总审批后，交行政人力资源部组织预算和施工。2施工预算2.1无论大小工程，均应先做出预算，预算超10000元以上工程，需交综合方案部审查后，方可施工。零星工程，一般按日工、材料费预算出资金总数后一次承包，不得按日工计算结帐。2.2工程造价在3000元以内者，只算人工、材料、机械，不取其它费用。3施工队伍确实定3.1公司所有基建工程预算超过10000元者，均实行公开竞标制度，即由行政人力资源部通知有一定施工经验的单位三家以上进行竞标。3.2在建筑工程发包与承包的招标投标活动中，应遵循公开、公正、平等竞争的原那么，择优选择施工队伍。3.3行政人力资源部应查验施工队伍的资金存款证明、营业执照、建筑资质等级证明，无此三项证明者，不考虑与之合作。同时，还应考查该队伍建设工程施工的实际能力，包括施工技术人员、管理人员和技术人员素质、机械设备情况。4合同签订4.1但凡施工预算超过10000元的工程均应签订建筑施工合同。施工合同由行政人力资源部负责起草。4.2施工合同的内容应包括以下内容：施工工程总价款；施工工程质量标准；施工工程总工期；施工平安要求；违约及处分条款；保修责任；合同中双方要求的其它内容。4.3施工队伍因专业分工不能独立完成任务时，可以分包工程，但分包工程必须经公司同意，且分包工程必须签订分包协议，此协议附在主施工合同内。4.4施工合同经双方签字盖章生效后，应报公司财务部一份，以备竣工验收及付款凭证。4.5合同签订时，应先填写《合同签定程序表》，经相关部门和公司法律参谋审核签字后，加盖公司合同章和公司法人手章，合同生效。4.6合同签订后，严格按照施工合同的规定，履行各自应尽的义务。5工程施工监督5.1公司所有基建工程施工均由行政人力资源部基建人员负责监督施工。5.2基建人员要认真履行工作职责，严格按合同要求和国家建筑施工标准监督施工。5.3但凡签订工程监理合同，由监理监工时，基建人员应与监理配合，搞好工程施工监督。5.4监工应有监工记录。记录内容包括工程进度，所进材料的质量、数量及各种合格程续等。6竣工验收6.1工程完工后，由行政人力资源部组织验收，参加部门有财务部、工程所在部门和施工单位。6.2工程造价超过一万元的工程，必须有竣工图。6.3工程竣工后，应将全部合同文件，包括完整的竣工资料、竣工图纸、竣工验收证明及工程结算、决算等加