北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司

北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司制度汇编目录北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司差旅费管理办法 北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司差旅费管理办法总则依据北京市财政局相关规定，结合本公司实际，制定本办法。本办法适用于本公司各部门及各共建试验室、研发机构。差旅费是指员工及相关人员（以下简称出差人员）临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。出差人员的差旅费开支要与我司业务相关，保证其真实性和相关性。出差必须报经总经办批准，严格控制出差人数和天数，严控差旅费用支出规模。城市间交通费城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。出差人员乘坐城市间交通工具，应不超过以下标准：标准对应人员火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）一类1.院士2.55周岁（含）以上二级教授火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱

公务舱凭据报销二类1.正高级职称人员2.五级（含）以上专业技术岗位和管理岗位人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销三类一般工作人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销（一）院士及55周岁（含）以上二级教授出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。（二）对于乘坐夕发朝至的全列软席火车，乘坐普通软席时，不受出差人员级别限制。（三）对既在管理岗位、又具有专业技术职称人员，可以按照“就高”原则选择差旅费标准。

（四）因科研工作出差，年龄在50周岁（含）以上具有副高级专业技术岗位人员可以按照二类人员标准乘坐城市间交通工具。

（五）对于未经批准应当乘坐飞机经济舱而乘坐头等舱或者公务舱的，或其他未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。对于乘坐高于规定等级的交通工具所发生的费用，按照实际购买票价和自身对应等级全价票“孰低”的原则报销。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。因发生城市间交通费而产生的订票费、签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费等相关费用可以凭据报销。但因个人原因导致的签转及退票费用由个人承担。

乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人可以购买交通意外保险一份。公司购买交通意外保险的，不再重复购买。住宿费第十一条住宿费是指出差人员因工出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十二条国内差旅住宿限额标准参照附表一，对于住宿价格季节性变化明显的城市，实行住宿费旺季上浮标准。第十三条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，住宿费按照出差住宿开具的发票，在住宿限额标准内据实报销。

对于参加其他单位举办的会议和培训，举办方统一安排住宿且费用自理的，凭举办方出具的会议和培训通知等有效证明，据实报销住宿费。住宿费发票应为增值税专用发票，否则由出差人员承担对应税金。发票上应注明住宿天数、人数（或房间数）、单价等基本信息，以判定住宿费是否符合标准。如因宾馆客观条件限制无法在发票上体现住宿天数、人数（或房间数）、单价，出差人应实事求是在发票票面予以注明并签字确认。伙食补助费伙食补助是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。出差人员伙食补助费限额使用，按出差自然（日历）天数计算。凭用餐发票在限额内报销。限额标准除西藏、青海、新疆为120元/人*天外，其余地区均为100元/人*天。伙食补助费按出差目的地标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地标准报销。出差人员由接待单位负担伙食费用的，不得在公司重复领取伙食补助费。市内交通费市内交通费是指出差人员因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天在限额80元的范围内凭发票报销。往返驻地和机场（火车站、码头）的市内交通费可不在80元的限额内。报销管理出差人员出差结束后，应在十五日内办理报销手续，按规定权限审批。差旅费报销时须提供“北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司国内差旅费报销单”（见附件2），并附上机票、车船票、住宿费发票、市内交通票据、调研报告等凭证。差旅费报销应遵循“一事一报”原则，因不同事由或不在同一时段出差，需分别填写不同的差旅费报销单。出差人员在出差期间发生的费用，应连同当次差旅费同时报销，事后不得补报。出差人员因公出差期间发生的各类费用，应按照前款规定在标准内凭发票报销，使用转账方式结算。到常驻地以外参加会议、培训的，凭会议、培训通知，按照本办法的规定报销往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，举办方承担伙食费的，发放在途期间的伙食补助。交纳的会务费、培训费须随差旅费同时报销。来我公司开会的外地人员，按照差旅费规定报销受邀人员城市间交通费，按照会议费规定报销住宿费、伙食费和市内交通费等。财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对超范围、超标准开支的费用不予报销。工作人员出差期间因私前往其他城市的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理。伙食补助费和市内交通费发放天数扣除因私前往其他城市的天数对于赴偏远、边境开展考察、调研和测试监测工作，受地理环境和当地条件限制，必须租车前往的，应提供书面说明，签订租车合同或协议，票据合规，经单位分管领导审批，发生的租车费据实报销。在目的地租车的，视同市内交通费；从常驻地到目的地往返租车的，视同城市间交通费报销，不发放市内交通费。监督问责违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：虚报冒领差旅费的；票据来源不真实合法的；票据内容不完整、不合规的；擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；已全部或部分由外单位负担，重复报销差旅费的；在差旅费中报销应由个人承担的费用的；其他违反本办法行为的有前款所列行为之一的，由财务处会同有关部门责令改正，违规资金予以追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人给予处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。附则出差人员到远郊区县出差所发生的差旅费，按照本办法执行；本办法由财务部负责解释；本办法自2016年9月1日起执行。附件：国内差旅住宿费限额标准明细表北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司国内差旅报销单北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司2016年9月1日附件1、国内差旅住宿费限额标准明细表：附件2、北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司国内差旅报销单：北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司会议费管理办法总则为加强和规范会议费管理，节约会议费开支，根据《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》及国家相关规定，结合公司实际，特制订本办法。各部门、试验中心举办的会议应与本公司的经营业务密切相关。在办理会议的经济业务时，应遵循勤俭节约、诚实守信的原则。会议组织者和经办人对所经办会议的费用收支、原始凭证的真实性、合法性、相关性负直接责任。会议审批与管理召开各类会议应提前向总经办申请，会议经办人填写《北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司会议申请表》，列明会议名称、召开理由、主要内容、时间地点、参会人数、工作人员数、所需经费等情况，由部门经理/项目经理审核签字后提交总经理审批，审批通过方可举行。会议会期不得超过2天。会议报到和离开时间合计不得超过1天。尽量采用电视电话、网络视频等现代技术手段召开会议，降低会议成本，提高会议效率。参会人员在50人以内且无外单位代表的会议，原则上在单位内部会议场所召开，不安排住宿。本公司举办会议应优先安排在公司内部召开，在公司内部不具备召开条件时，应当到政府采购会议定点场所召开。定点会议场所可通过“北京市政府采购会议定点综合查询系统”查询。参会人员以在京单位为主的会议，原则上不得到京外召开。除必须住会的情况外，会议召开地代表和会议工作人员原则上不安排住宿。会议经办人对所经办的会议承担监管责任，与研发项目、试验室相关的会议，研发负责人、试验室负责人承担直接责任。会议费开支标准和报销支付会议费支出标准包括住宿费、伙食费、其他费用。其中，其他费用包括文件资料印刷费、会议场地租用费和专用设备租赁费。会议费实行总额控制，各部门应在支出标准总额内据实报销。会议费支出标准如下：单位：元/人天会议类别住宿费伙食费其他费用合计研讨会、座谈会、评审会24013080450各项明细费用之间可以调剂使用，但伙食费不得超过上述明细标准。对于不发生的事项，报销额度上限应按明细标准进行相应扣减。特别是不安排住宿的会议不能列支住宿费，额度上也不能超过无住宿费的支出标准。在单位会议室召开的会议，误餐支出按规定20元/人次。会议经办人应在会议结束后15日内汇总各项资料和票据，填写会议费报销单办理报销手续。会议费报销时，应当提供《北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司会议申请表》、会议通知、参会人员签到表、会议纪要、正式发票、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、北京市政府采购会议费结算明细单等作为报销依据。无上述凭证财务部门不予报销。会议费报销采用银行转账方式报销。监督检查与责任追究公司财务部、总经办对公司的会议费管理进行监督和检查，发现问题责令改正。严禁各部门、各研发中心、各试验室借会议的名义组织会餐或安排宴请等，严禁套取会议费私设小金库，严禁在会议费中列支公务接待费。会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量，严禁提供高档菜肴和香烟。不得开支与会议无关的费用，不得组织会议代表旅游和与会议无关的参观。严禁组织高消费娱乐、健身活动，严禁以任何名义发放纪念品。不得到党中央、国务院明令禁止的风景名胜区召开会议。违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关部门负责人和经办人员的责任：（一）预存、套取会议费设立“小金库”的；（二）以虚报、冒领手段骗取会议费的；（三）虚报会议人数、天数等进行报销的；（四）违规扩大会议费开支范围，擅自提高会议费开支标准的；（五）违规报销与会议无关费用的；（六）其他违反本办法行为的。有上述行为之一的，公司将要求有关部门和责任人在规定期限内予以纠正，追回资金；情节严重的，公司将依据有关规定追究相关责任人员的责任。附则本办法由财务部负责解释。本办法自2016年9月1日起执行。附件：北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司会议申请表北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司会议签到表北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司会议纪要北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司会议报销单北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司2016年9月1日附件1、北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司会议申请表附件2、北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司会议签到表附件3、北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司会议纪要附件4、北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司会议报销单北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司培训费管理办法总则依据《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》，结合本公司实际情况制定本办法。凡本公司各部门、各研发中心开展的各类培训，均适用于本办法。其他类似活动参照本办法执行。各部门/研发中心举办培训应当坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行公司内部统一管理，增强针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。培训计划管理各部门/研发中心举办培训前需要提交《北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司培训计划表》，包括培训名称、对象、内容、时间、地点、参训人数、工作人员数及所需经费等。经公司财务部及总经办审核通过后方可施行。培训计划一经批准，原则上不得调整。因工作需要确需临时增加培训及调整预算的，报公司财务部及总经办审批。开支范围和标准培训费是指各部门/培训中心开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。（一）住宿费是指参训人员及工作人员培训期间发生的租住房间的费用。（二）伙食费是指参训人员及工作人员培训期间发生的用餐费用。（三）培训场地费是指用于培训的会议室或教室租金。（四）讲课费是指聘请师资授课所支付的必要报酬。（五）培训资料费是指培训期间必要的资料及办公用品费。（六）交通费是指用于接送以及统一组织的与培训有关的考察、调研等发生的交通支出。（七）其他费用是指现场教学费、文体活动费、医药费以及授课教师交通、食宿等支出。培训费实行综合定额标准，分项核定、总额控制。综合定额标准是培训费开支的上限，各项费用之间可以调剂使用。各单位应在综合定额标准以内结算报销。培训费支出标准如下：单位：元/人天住宿费伙食费场地费和讲课费资料费、交通费和其他费用合计18011010060450伙食费不得超过上述明细标准。对于不发生的事项，报销额度上限应按明细标准进行相应扣减。特别是不安排住宿的培训不能列支住宿费，额度上也不能超过无住宿费的支出标准。培训活动时间按照批准文件，根据工作需要从严控制。培训报到和撤离时间分别不得超过1天。讲课费执行以下标准（税后）：（一）副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元；（二）正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元；（三）院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。其他人员讲课参照上述标准执行。会议等其他活动中聘请专业人员或专家学者讲课可参照该标准。培训组织各部门/研发中心开展培训应择优选择党校、行政学院、干部学院、部门行业所属培训机构、高校培训基地以及组织人事部门认可的培训机构承担培训项目。

各部门/研发中心应优先选择单位内部会议室、礼堂、招待所、培训中心等具备培训承接能力的场所举办培训。不具备前款所述条件而确需举办的培训，须到政府采购会议定点场所召开。可通过“北京市政府采购会议定点综合查询系统”，查询政府采购会议定点场所的名称、价格等明细信息，选定会议定点供应商作为培训场所。各部门/研发中心培训应选择在北京市举行。组织培训应严格控制工作人员数量，工作人员控制在参训人员数量的5%以内，最多不超过10人。严禁借培训名义安排公款旅游；严禁借培训名义组织会餐或安排宴请；严禁组织高消费娱乐、健身活动；严禁使用培训费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与培训无关的其他费用；严禁在培训费中列支公务接待费、会议费；严禁套取培训费设立“小金库”。培训住宿不得安排高档套房，不得额外配发洗漱用品；培训用餐不得上高档菜肴，不得提供烟酒；7日以内的培训不得组织调研、考察、参观。各部门/研发中心组织培训应尽量利用网络、视频等信息化手段，充分利用公司内部培训场地和既有条件，降低培训成本，提高培训效率。报销结算培训结束后，各部门/研发中心应及时办理培训费结算手续。报销培训费时应当填写《北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司培训费报销单》并提供培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、培训机构出具的原始明细单据，以及电子结算单等凭证。财务部门应当严格按照规定审核培训费开支，对未履行审批程序的培训，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。培训费支出应以银行转账的方式进行。附则本办法由公司财务部门负责解释。本办法自发布之日起施行。附件：1、北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司培训计划表2、北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司培训费报销单北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司2016年9月1日附件1、北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司培训计划表附件2、北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司培训费报销单北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司用章管理制度总则为规范公司印章管理,确保印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，有效地维护公司利益，特制定本管理办法。本管理办法所称的印章，是指在公司签发或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需以公司名义或相关部门的名义证明其作用而使用的印章，包括：公司章：指“北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司”公章、法人章。“中国矿业大学（北京）能源安全产业技术研究院”公章。合同章：指“北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司合同专用章”。财务用章：包括“北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司”人名章、财务专用章、发票专用章、现金收（付）讫章、银行收（付）讫章、发票作废专用章等其他用于票据往来和财务结算的印章。部门用章。根据部门需要刻制的部门内部用章。公司印章的名称、规格、式样、刻制、备案、换发、销毁、保管及使用等有关事项，除应遵守国家有关规定外，应遵守本规定。印章启用应建立登记备案制度。印章使用应建立台账制度。印章使用登记时，应对使用日期、使用原因、文件标题或盖章内容、用章部门、用章数量、批准人、经办人等事项作出明确规定。总经办是公司印章的归口管理部门，职责如下：制定和完善公司印章管理制度；根据本规定对印章的刻制和使用进行审批；根据本规定对印章的启用进行备案；对印章的保管和使用进行监督和检查；根据本规定办理印章的刻制、领用登记、换发和缴销事宜；建立公司印章档案，对印章刻制、领用及使用情况进行统计；归档“印章刻制申请表”、“印章刻制备案表”、“印章交接表”，抽查由印章保管人负责归档的“印章使用申请表”、“印章使用登记表”、“印章外出使用申请表”、“印章外出使用登记表”；授权其他部门或人员办理上述事宜。印章使用流程中各负责人职责：印章使用人应提前申请使用印章，正确、如实填写“印章使用申请表”，保证申请内容与盖章内容完全一致，如发现有欺骗行为将按照本规定的相关处罚措施进行惩办；使用部门审批人应认真审核申请原因及内容是否需要加盖“印章使用申请表”中申请使用的印章，并是否符合公司业务流程；审批人对盖章文件的真实性、保密性、数据的准确性、印章的安全性负责；印章保管人应查看盖章内容是否已由相应部门审批通过，必要时，印章保管人可以通过电话、邮件等方式向审核部门及签字人予以确认；对应盖章文件加盖印章，并对用印申请人在保管人处填写的“印章使用情况登记表”进行审核。印章的刻制、保管、换发和缴销刻制印章由所需部门向总经办提出申请，填写“印章刻制申请表”,说明拟要刻制的印章的名称、刻制原因、使用范围、使用部门，并确定拟要刻制印章的保管人。刻制申请经部门最高负责人认可后，报总经办审查。总经办在审查时，主要审查下列内容：印章的样式、规格、内容是否符合规定；刻制印章的理由是否充分，使用范围是否符合规定；需要明确印章保管人；其他。对符合条件的申请，总经办予以批准并指定人员办理刻章事宜；对不符合条件的申请，总经办告知不予批准的原因并提出修改意见或解决办法。“印章刻制申请表”由总经办留存。总经办需对印章办理备案手续，填写“印章刻制备案表”，内容包括但不限于印章名称、印章式样、使用部门、使用范围、保管人、备案日期等内容。公司印章实行保管人制度。每枚印章应确定一名保管人，保管人由总经办指定。印章保管人在领用刻制好的印章时，应在总经办办理登记，填写“印章交接表”，内容包括但不限于印章名称、移交日期、移交原因、交出人、接收人、部门意见、总经办意见、印章样式。印章保管人因岗位或工作变动不再履行保管职责的，应将保管职责移交给总经办指定的新保管人，并携带印章与新的印章保管人一并在原登记和备案处重新办理登记备案手续。在保管期间印章丢失的，保管人应立即向总经办报告并说明原因，同时报本部门最高负责人，并根据总经办的要求办理有关丢失声明事宜。已丢失的印章需要继续使用的，应根据总经办的要求重新申请刻制并办理公司内部、外部的登记、备案手续。因印章磨损、老化或其他原因需要更换印章的，印章保管人可持需要换发的印章到总经办办理换发事宜。在领取新的印章时，旧的印章必须交回。印章的管理和使用公司章的使用公司章的使用范围：对外出具的报告、报表、申请、请示、证明、委托函等公文、函件以及需要使用此章的票据、文件；授权委托书、介绍信以及其他证明个人身份的文件；需要使用公司章的合同、协议及投标文件；起诉状、仲裁申请书及有关文件；发布通知、决定、决议、制度等内部公文；其他需要使用公章的情形。使用公司章，一律按公司签字权限审批通过，并由总经办批准后方可使用。合同专用章的使用合同专用章用于以公司名义对外签署的合同、协议。使用合同专用章，应由使用部门按照合同审批流程审批通过后由总经办或其授权人签批，由印章保管人加盖合同专用章。财务章的使用财务印章由公司财务部依其职责进行管理。财务部根据本管理规定及自身工作需求，制定对应的工作流程、规范，但不得与本规定相抵触。其他印章不予外借。如遇重大或特殊情况，申请部门应向总经办提交由部门最高负责人签字的“印章外出使用申请表”和用章文件，经总经办审批后，由印章保管人员携带随行。印章保管人员负责填写”印章外出使用登记表“。禁止在内容填写不全的文件或空白的纸张、介绍信、便函、证件、授权委托书、发文批准书、业务报表、邀请函上加盖公司各类印章。法律责任任何人必须严格依照本制度程序使用印章，不符合本制度规定时，不得擅自使用。违反本制度规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究刑事法律责任。附则本制度自发布之日起生效。本办法由总经办负责解释。附件1、印章刻制申请表2、印章交接表3、印章使用申请表4、印章外出使用审批表5、印章外出使用登记表6、印章使用登记表7、印章刻制备案表北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司2016年9月1日附件1、印章刻制申请表附件2、印章交接表附件3、印章使用申请表附件4、印章外出使用审批表附件5、印章外出使用登记表附件6、印章使用登记表附件7、印章刻制备案表北京矿大能源安全产业技术研究院有限公司固定资产管理办法总则为了加强公司固定资产的保管及使用管理，提高固定资产使用效率，明确各部门对固定资产管理与使用权责关系，按照《企业会计准则-固定资产》及有关制度的规定及要求，特制定本办法。为了加强公司固定资产的保管及使用管理，提高固定资产使用效率，明确各部门对固定资产管理与使用权责关系，按照《企业会计准则-固定资产》及有关制度的规定及要求，特制定本办法。公司必须定期清查固定资产，掌握各项资产当前质量和使用状况，及时办理固定资产购建、出售、出租、报废和内部转移手续，使固定资产得到合理利用。固定资产的认定标准及分类固定资产的认定标准固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑、电子设备、笔记本电脑、运输设备、办公家具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。本公司严格按此标准认定划分固定资产。固定资产的分类及编号：资产类别使用年限残值率具体范围房屋建筑201%办公楼电子办公设备31%电脑、打印机、复印机、扫描仪、空调、监控系统等运输设备41%汽车办公家具51%办公桌椅、沙发、茶几等生产设备101%联合实验室项目采购的大型设备中小型器具51%联合实验室项目采购的中小型设备各部门的职责行政部是对公司固定资产实施技术管理和实物管理的职能部门，其主要职责是：对固定资产进行统一编号和调配，建立健全固定资产增置、减少、转移等管理制度，并监督使用部门和有关人员执行；建立健全固定资产账卡，落实设备操作和维护责任人制度，保障公司固定资产的安全完整和高效运行；编制固定资产更新与修理计划，把好购建修理完工固定资产的验收质量关，搞好固定资产技术管理；参与固定资产投资方案的分析论证，积极组织投资方案的编制工作。财务部是公司固定资产价值管理的综合部门，负责固定资产的核算和监督，其主要职责：组织行政部和资产使用部门建立健全固定资产管理制度，并监督制度执行；如实做好固定资产增减变动核算，按期计提固定资产折旧和减值准备，夯实固定资产管理基础工作；积极组织固定资产盘点，及时督促处理盘点结果，确保公司资产安全完整和高效运行；监督设备责任制度的执行情况，及时发现设备问题并作分析；认真分析、评价各项固定资产投资方案，参与固定资产投资决策。资产使用部门的主要职责：积极参与固定资产管理制度和操作规程的制定，并严格执行；积极参与固定资产盘点工作，认真清点资产实物；认真做好固定资产的日常维护和保养，及时登记设备使用工时、维修记录、备（配）件消耗、维修费用，为管好用好固定资产提出合理化建议。设备使用、维护责任人制度。公司按照“谁使用、谁负责保管维护”的原则，建立设备使用、维护责任人制度。发生设备转移，必须首先落实责任人，设备的使用、维护责任相应转移。设备使用人为设备维护的当然责任人，主要职责是：防止设备丢失、遭受人为损坏；提高设备运用效率，降低维修（维护）费用；凭设备交运单（或转移单）移动设备。违规处罚：固定资产管理、使用、监督的相关部门及人员应各负其责、各司其职，努力管好用好公司各项资产。对违反本规定的，将按公司相关人事管理规定处理，并扣减相应部门考核分；造成损失的，承担相应赔偿责任；对擅自办理固定资产增置、购建和清理、报废及其他转移业务，导致公司资产遭受重大损失的，除按上述规定处理外，将依司法程序处理。固定资产的购置各部门购置固定资产，需填写“固定资产采购申请单”，走固定资产采购申请流程。会计在审核固定资产采购申请流程时一定要事先查看所管理的固定资产明细帐，确定此购买的固定资产是否有同类可使用的闲置资产，如有闲置资产一定保证先调配使用，以免造成资源浪废。固定资产申请流程走完后，由行政部门安排专人负责采购，采购人进行询价、比价后报经项目经理、本部门经理、行政部、财务部及总经理批准。总经理批准后行政部给出固定资产编号并安排采购人进行采购。固定资产收到后，由固定资产使用部门负责验收，并填写“固定资产验收单”一式三份，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交行政管理部门填写固定资产卡片、制作固定资产铭牌，更新台帐，落实使用责任人。固定资产铭牌由行政部负责贴在固定资产上，如固定资产不在公司当地，则由固定资产使用人负责将铭牌贴在固定资产上并拍摄照片发给行政部备案。购买固定资产均需开具增值税专用发票，付款实行公对公。固定资产变动转移凡列入公司的固定资产未经公司总经理批准，任何单位不得擅自调拔、转移、借出和出售。固定资产变动转移需填写“固定资产调拨单”。公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由财务部门办理转帐手续，并通知相关的会计进行账、卡交接。公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值，对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报总经理签字方可处理，办理有关财务手续。固定资产的闲置、报废为了加强闲置、报废设备的集中管理，公司设立闲置设备库；遇固定资产（含不动产）闲置、报废，原使用部门设备管理员应及时报告行政部，行政部应在2个工作日内组织人员对设备进行清理，并填制“固定资产闲置、报废明细表”，经主管领导批准，并经财务部审核确认后据以办理入库手