某地产流程管理文件行政管理制度模板大全

版本/修订A/0编制日期—行政部管理制度修订日期2024.03

xxxxxx地产流程管理文件行政管理手册编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人行政管理部组织架构 3岗位说明书 4车辆管理制度 18资产制管理度 30办公用品采购与领用制度 45仓库管理制度 49电脑及网络管理制度 62工装管理制度 65会议管理制度 70公文管理制度 75图书管理制度 88印章管理制度 91食堂管理制度 96员工行为标准管理制度 101值班管理制度 110档案管理制度 114行政管理部组织架构岗位说明书行政经理一、根本资料职位名称行政部经理定员人数1人直属上司运营副总直接下属行政部员工二、工作概要处理公司的行政事务和对外联络事务，充分发挥行政部的协调、效劳保障和管理功能。三、岗位职责负责行政部的全面工作，制定部门年度、季度、月度和每周的工作方案负责制订公司的各项行政规章制度，经总经理签发后贯彻执行，并注意收集反响执行情况，从公司的实际出发，不断完善公司的规章制度负责安排、督导行政部各位同事的工作，确保各项功能的有效发挥负责汇总各部门采购方案，组织安排人员按方案实施物资采购根据总经理指示，负责安排公司的各类会议，做好会议记录，安排并做好会务工作，组织编写会议纪要或有关的决议，检查会议精神的贯彻落实情况，并及时编写公司的大事记负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等指导和督导行政部有关人员做好公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作负责编制行政开支预算严格管理和使用印章，需经签字批准并进行登记前方可用印组织做好函电收发、书籍报刊征订与保管工作负责对外合同的审核盖章负责公司车辆管理，合理调度使用，安排人员进行年审，办理车辆保险事务组织与安排公司活动以及部门内部的各项培训安排外来宾客的交通、用餐和住宿认真完成总经理交办的其它工作行政外勤一、根本资料职位名称行政外勤定员人数1人直属上司行政经理直接下属无二、工作概要负责公司的后勤采购、日常事务的报销，信息库的建立及公司各项费用的核缴与协调，食堂管理和车辆费用的核缴，为公司提供行政后勤的保障三、岗位职责安排落实上级要求的各项任务提供相关效劳和后勤保障负责核缴公司相关的移动电话、固定电话及网络费用负责公司办公家具、设备、用品的采购负责公司各类设备、设施维护负责核缴公司的用水、用电费用负责食堂所需物品的采购、就餐人数统计、费用控制等负责公司车辆加油卡的申报、充值，车辆费用的报销分析办理上级临时交办的其他工作岗位要求熟悉公司常用物品的购置渠道能根据办公需求及市场行情的变化，相应的调整以满足公司的需求熟练使用各种办公自动化设备熟练掌握小型车辆的驾驶，有驾照良好的沟通协调能力、组织安排能力、具备灵巧有序的物料控制能力人品端正、爱岗敬业、工作态度细致、踏实、能吃苦耐劳行政内勤一、根本资料职位名称行政内勤定员人数1人直属上司行政经理直接下属无二、工作概要负责公司日常行政事务工作，行政仓库的管理及内务管理和协调三、岗位职责收发传真、信件和报刊负责公司的会务安排督导保洁人员做好会议区及办公区的卫生清洁工作和检查工作负责领导办公区域的卫生清洁工作协助上级进行来访接待及行政接待工作安排票务预订、差旅预订及报销公共设施设备管理，包括但不限于投影仪、笔记本电脑、数码相机等负责行政仓库的管理工作，采购物品的验收与出入库登记招待用品烟酒验收、领用登记等的管理办公用品采购方案的制定，入库和发放协助组织公司活动岗位要求有良好的文字表达能力有一定的英语根底熟练使用办公软件、办公自动化设备工作细致、认真、谨慎，细心热情、积极主动工作效率高、责任心强、具有团队精神保密意识强网络管理员一、根本资料职位名称网络管理员定员人数1人直属上司行政经理直接下属无二、工作概要负责公司的日常电脑系统管理、办公自动化管理、办公设备管理、网络电话的安装与维护及采购物品的询价等三、岗位职责负责公司的办公自动化管理〔OA系统〕及信息化建设公司所使用的专业销售系统的维护负责公司的电话安装与维护公司网络的平安监控和日常管理，及时排除各种故障，确保正常运行。负责公司办公设备的管理与维护负责公司的采购询价与核价日常备份主要信息资源，为数据平安提供保障车辆出车登记情况检查办理上级临时交办的其他工作岗位要求熟练掌握常用的系统操作命令了解TCP/IP网络的根本知识熟悉局域网和互联网的知识和应用熟悉网站管理及后台程序熟悉办公设备的参数调整、故障排查熟练使用和管理多种操作系统等档案管理员一、根本资料职位名称档案管理员定员人数1人直属上司行政经理直接下属无二、工作概要负责公司资料档案的收集及管理、固定资产的管理及调配、车辆资料管理三、岗位职责建立并管理各类档案目录，方便检索和查询负责办理工程竣工备案后工程档案的归档工作负责各部门图纸和相关技术资料的分类归档对所管理档案的完整性和完好性负责负责进行各类行政档案的收集、归档、保管、借阅、鉴定和销毁工作执行借阅管理制度，履行借阅手续，并催促按时归还负责公司固定资产的日常维护和保养的检查工作根据使用需求，进行固定资产的调配管理公司新签合同的编号、下发、留存、归档等公司公告与通报的下发与张贴，并存档对公司合同印章的管理车辆的资料、维修、保养和保险等的登记和完善、车辆违章查询，以及保险和保养到期的提醒等完成上级交办的其他工作岗位要求熟练的中文写作、口语、阅读能力能团结同事，有较强的工作责任感和事业心坚持原那么，具有较强警惕性熟悉档案管理的操作流程具备档案管理、文书文件及办公软件的使用知识具有高度的保密意识行政高级文秘一、根本资料职位名称行政高级文秘定员人数1人直属上司行政经理直接下属无二、工作概要负责董事长及董事会成员的一切日常事务以及公司品牌宣传、建设三、岗位职责董事长办公室内务的整理负责董事长及董事会成员所需的讲话发言稿及其他相关文稿负责董事长及董事会成员的商务差旅、会务与会谈安排负责董事长及董事会成员相关文件的管理负责公司高层会议的会议安排及后续跟进事宜公司重要会议的记录及会议纪要的整理公文的撰写与归档公司网站和内刊编辑完成董事长交办的其他事宜岗位要求熟练的中文写作、口语、阅读能力热爱公司有较强的综合协调能力和组织管理能力能团结同事有较强的工作责任感和事业心坚持原那么具有较强警惕性和处理突发事件的能力具有处理后勤事务工作的耐心具有很强的人际沟通、协调、组织能力以及高度的团队精神责任心强司机一、根本资料职位名称司机定员人数1人直属上司司机班长直接下属无二、工作概要保证公司车辆的正常、合理使用与出行平安。三、岗位职责保证公司部门用车的及时出行与平安按要求用车，用车人在出行前认真填写?派车记录单?，包括行程、用车原因、预计时间、返还时间等项。经行政部经理批准后，司机方能出行〔临时、紧急情况除外〕车辆返回或出车前半小时，司机人员需认真检查车辆平安状况〔油、水、电〕，并按要求填写车辆停放检查表对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全外出行车时，如不能及时返回，行车司机需及时通知公司行政部，以利调度认真填写车辆使用情况登记表，经使用者签认实际使用时间及里程后，于次日交行政部审核，车辆使用情况登记表作为油费、路桥费、餐费报销的依据，否那么费用不予报销负责使用车辆的保管及日常清洗、维护、保养工作协助公司车辆事故处理工作岗位要求司机人员接送来宾及人员，应掌握根本的接待礼仪车内不准吸烟,本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客户在车内吸烟时，应婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止严禁酒后驾车，行车证件随时备查严格遵守交通规那么，凡违章罚款由行车司机本人自理保证通讯联络设施畅通，以方便公司领导随时调遣车辆管理制度管理目标标准公司车辆管理、保障工作用车需要，提高工作效率，并有效控制车辆费用适用范围公司所有车辆的购置、养护及报废的管理，以及司机日常的管理。车辆分类车辆类别分为：董事会车辆、公司高层配备车辆、公司接待车辆和公司公务车辆〔详见附件1〕车辆管理管理部门及职责行政管理部为公司车辆的管理部门，负责公司车辆的采购、使用、养护及车辆档案的管理等工作。车辆管理原那么公司公务车辆的管理由行政管理部集中管理、统一调度；公司董事会车辆和高层配备车辆由使用车辆的相关领导安排日常车辆使用，必要时须服从行政管理部的统一安排；董事会车辆和公司高层配备车辆安排专职司机驾驶，公务车辆指定司机驾驶；车辆使用原那么上各部门使用车辆应通过OA提前申请，特殊情况可使用?车辆使用申请单?〔详见附件2〕申请。如遇特殊情况，无法提前申请车辆使用的，需由本部门负责人电话告之行政管理部经理。由行政管理部经理根据当时车辆使用状况安排用车，申请部门应于一个工作日内补办用车手续。公务车辆司机接到用车指令后，需到行政管理部行政外勤处填写?车辆使用情况登记表?后，方可出车；司机在车辆使用完毕后应在当日内及时补充完整?车辆使用情况登记表?〔详见附件3〕。公司公务车司机在当天完成出车任务后，将车辆停放在公司指定的停车场内，并填写?车辆停放检查表?〔详见附件4〕，严禁私自用车。公司所配车辆仅供本人和本部门使用，严禁将车辆外借，特殊情况须报请公司总经理批准；车辆由固定司机驾驶，未经同意不得换车驾驶，否那么所产生的一切违章纪录均由该车辆指定司机承担。每月底由行政管理部档案管理员对所有车辆进行违章查询并记录?车辆违章查询台帐?〔详见附件5〕。车辆使用流程详见附件6。车辆油费管理公司统一办理加油卡对车辆实行定点和定量加油，每半个月行政管理部行政外勤对公司加油卡进行定量充值。每月底由行政外勤核对车辆油耗，提交?车辆费用报销明细表?(详见附件7)对存在偏差的车辆油耗做出分析，上报给行政部经理审核。车辆的维修与保养车辆使用人或专职司机每天要做好日常保养，保持车容整洁，车况良好；车辆的清洁一般由车辆使用人或专职司机进行清洁，确需到专业洗车行洗车时，应按照以下原那么：董事会车辆每月到洗车行洗车的次数不做限制，公司其他高层配备的车辆每月到洗车行洗车的次数每月不能超过4次。公司车辆〔除公务车辆和郑州无4S店的车辆外〕需要进行保养时均需到4S店。由车辆使用人通过OA提交申请，审批通过后，由车辆使用者或司机去指定地点保养，严禁擅自更改保养地点。车辆发生故障时，车辆使用人须将车辆故障的部位及原因报于行政管理部，行政管理部审核后由使用人通过OA提交申请，待审批通过后，至公司指定地点维修〔详见车辆维修保养流程附件7〕。如情况紧急，未进行事前审批的维修事项，应电话告之行政管理部经理，需二人〔不相容岗位〕前往维修并于三日内补办审批手续。公司车辆因公在外地出现故障产生的维修费，须有同车人证明，没有证明人的，需提前电话通知行政部经理，并开具正式发票。回公司后补办审批手续后，进入费用报销流程。车辆发生事故后应立即报警和通知保险公司，并电话告知行政管理部经理，由车辆驾驶人员和行政管理部人员共同与保险公司洽谈定损事宜，车辆定损后的维修须通过OA走维修保养流程，审批通过后，方可进行维修。行政部留存相关维修保养记录并存档。车辆的变更、转让及报废对于车辆的变更、转让及报废，由行政管理部经理根据车辆状况或公司领导意见，提供解决方案，并办理?日常管理性拟办审批单?相关手续，审批后由司机班长和指定的司机共同办理车辆变更、转让及报废相关事项。司机管理司机应自觉维护公司和自身形象，不应有任何有损于公司形象的言行，遵守公司保密条例，不道听途说。司机出车时应严格遵守?交通道路平安条例?，严禁疲劳和酒后驾驶，同时要带齐车辆行驶所需的各种证件、备用工具及设备。公司司机原那么上由行政部统一管理，要服从行政部经理的工作安排。公务车司机出车执行任务时，假设遇特殊情况不能按时返回公司考勤的，应电话告知行政管理部经理说明原因，并由同车人员予以证明。公务司机出车返回后须将车辆钥匙交还行政管理部，并在司机班待命，无故不得外出，以便车辆合理调配。每天下班后公务、接待车辆停放在指定位置，锁好车门保险锁，防止车辆被盗。节假日休息期间，公司公务、接待车辆一律封存在公司指定地点。未经总经理批准，任何人不得用车。司机陪同公司领导对外接待在就餐时如需陪同接待单位领导的司机且由我公司结账时，我公司可安排一名司机陪同，就餐标准为50元/位；在就餐时不需陪同接待单位领导司机的情况下，司机的就餐标准为20元/位。以上就餐餐费报销要求在接待发生后三天之内报销完毕。奖惩管理行政管理部根据?公司司机检查标准?〔详见附件9〕对公司司机定时进行考评，在每季度末可视具体情况对公司司机给予200元的奖励。车辆在行驶中出现交通事故，费用除保险公司负责赔偿后所产生的其余费用由车辆驾驶人负责承担，并视责任情况给予记过和通报批评。特别重大的事故由公司管理层会商决定是否给与除名处理。司机须自觉遵守工作纪律和公司制度，24小时保持通讯畅通且要及时接听领导电话，如未能及时接听电话，应在半个小时内回复，否那么每出现一次扣除当月通讯补助50元。车辆使用人及司机如有违章记录，需在次月内缴纳罚款，否那么给予通报批评。半年内出现违章或事故次数超过6次〔含〕，将给与除名处理。但凡违反以上管理规定的人员或部门，视情节按?公司奖惩管理制度?的相关规定给予处分。此规定自发布之日起执行，解释权归行政管理部。附件公司车辆分类明细表车辆使用申请单车辆使用情况登记表车辆停放检查表车辆违章查询台帐车辆使用流程车辆费用报销明细表车辆保养流程公司司机检查标准1、公司车辆分类明细表车辆分类明细表车牌号车辆型号驾驶员使用人备注豫A336V9奥迪专职司机董事会车辆豫A67E70本田豫A1M612丰田豫A306AA丰田豫A222DM途锐豫A1016C凌志京M87086凌志豫A1018C丰田公司高层配备车辆豫A1019C丰田豫A4U566现代豫A357MR桑塔纳3000公司公务车辆豫A357MQ桑塔纳3000公司公务车辆豫A1620G商务别克公司接待用车京MK0760悍马公司接待用车豫ARH069悍马公司接待用车豫A1017C福特房车公司接待用车豫AN7366考斯特公司接待用车豫A0G526本田公司接待用车中韩公司豫A597FF商务别克公司接待用车中韩公司豫A357HT现代索纳特公司接待用车中韩公司豫A357JT现代圣达菲公司接待用车中韩公司2、车辆使用申请单车辆使用申请单车牌号：申请日期：申请部门申请人乘车人数用车时间预计返回时间行车路线用车事由部门经理：行政部：3、车辆使用情况登记表车辆使用情况登记表车辆型号：车牌号码：用车时间使用人

姓名派车人

签名驾驶员

签名公里数用车原因

及行车路线钥匙交付情况起止起止接收人接收时间4、车辆停放检查表车辆停放检查表车辆号码18:00以前18:00-22:0022:00-07:00情况说明司机签名未返回原因保安签名备注5、车辆违章查询台帐表车辆违章信息明细车牌号违章时间违章地点状态合计6、车辆使用流程7、车辆费用报销明细表X月xxxxxx地产车辆费用报销明细表车牌号车辆型号驾驶员月初行驶公里数月末行驶公里数车辆油耗当月油费备注费用合计8、车辆维修保养流程9、公司司机检查标准公司司机检查标准严格遵守公司各项管理制度，无违反记录服从行政管理部统一管理，不准借故拖延或不出车在每季度无出现交通违章和事故无疲劳驾车和酒后驾车记录爱惜公司车辆，注意平时保养车辆，经常检查车辆的主要机件，并保持车辆良好状态。在每季度内持续保持车辆内外卫生干净、整洁，且能自己动手擦洗车辆。出车积极、热情无投诉，出车返回后及时到行政管理部报到。驾驶车辆出车前和出车后按照规定标准填写?车辆使用情况登记表?每天下班后将车辆停放在公司指定的停车场内，并标准填写?车辆停放检查表?出车返回后不得无故在办公室逗留、不得打游戏、不得抽烟、不得打闹和做其他影响办公室正常工作秩序的事情资产管理制度管理目标依据企业开展规模，合理配置资产，并进行有效的维护、合理的调配、使资产得以充分的利用，并发挥其最大价值。定义资产包括固定资产、低值非耗品、减值易耗品。固定资产：办公家具类：各类办公桌椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑桌及室内较大型的非电器类办公陈设等；办公设备类：空调、电视机、保险箱、冰箱、消毒柜、饮水机、电扇、音响器材、电脑、电话机、扫描仪、碎纸机、照相机、摄像机、投影仪、打印机、复印机、传真机等；工程类：电缆、变压器、发电机等；收藏类：具有收藏价值且价值较高的物品。低值非耗品：价值100元以下但可以重复使用的物品，如相机卡、U盘、光盘、激光笔、计算器、文件筐、文件夹、凭证盒、尺子、剪刀、铅笔刀、光盘包、订书机、纸篓、插座、燕尾夹、回形针、大头针等；减值易耗品：使用中会逐渐减少价值或很快消耗掉的物品，如印油、印泥、电池、铅笔、签字笔、白板笔、橡皮、笔芯、胶水、涂改液、订书针、账本、笔记本、稿纸、复印纸、档案袋、便签本、百事贴、刀片、胶带、灯泡等。适用范围本管理制度仅适用于固定资产。对低值非耗品、减值易耗品的管理参照?办公用品采购与领用管理制度?。资产管理资产管理职责办公家具类和办公设备类物品的管理职责办公家具类和办公设备类物品保管的第一责任人为物品的实际使用者或物品摆放地点管理部门的负责人；行政管理部档案管理员为办公家具类和办公设备类物品使用的监督管理者，负责对物品的日常使用状况进行监督，对物品进行登记和统一编号和贴标识，对物品进行调配。工程类物品的管理职责工程类物品在使用完毕后，由工程类物品存放地点的工程部负责人及时通知行政管理部档案管理员办理入库；行政管理部档案管理员和财务管理部总账会计负责对物品的数量进行清点，并填写?固定资产入库单?〔详见附件1〕，行政管理部档案管理员负责资产的管理和调配，行政管理部和仓库所在地工程负责人为保管责任人。收藏类物品的管理职责收藏类物品的保管责任人为物品存放地点的部门负责人。收藏类物品由行政管理部档案管理员负责盘点和管理，在盘点时应该对物品的存放地点及位置、物品数量进行记录和拍照存档，并每月提交?收藏类物品盘查表?〔详见附件2〕；资产管理公司固定资产改变摆放地点时，物品摆放部门负责人应提前通知行政管理部档案管理员，办理固定资产转移手续，无固定资产转移手续的不能转移。〔物品转移审批流程详见附件3〕贴在固定资产上的标签不能被移走，如果标签损坏或丧失，应及时通知行政管理部重新补做固定资产标签。行政管理部档案管理员每两个月对公司资产进行日常盘点，主要对资产的使用状况、数量、位置进行盘查。固定资产因保管不善造成损坏，除给予固定资产保管责任人进行行政通报批评外，应及时采取补救措施，给公司造成损失的，按照不低于账面价值的公允价值进行赔偿。资产的购置：所有资产在购置前均需办理事前审批。资产购置前应先向行政管理部确认资产是否可调配，如可调配，需走物品转移流程；如不可调配，申请人通过OA系统填写?日常管理性事项拟办审批表?〔流程详见附件4〕。申请部门负责人审核此次购置物品是否为必须采购物品，以及申请物品的数量是否合理。申请部门负责人签批后，?日常管理性事项拟办审批表?流转至行政管理部；行政管理部询价、核价并批注意见或建议，财务部总帐会计核对历史价格，财务经理复核，经总经理审批后转至行政外勤办理采购及报销等相关事宜。事后补办：紧急或重要事项未能事前办理签批手续，经口头请示总经理许可，申请部门于2个工作日内按日常管理性事项拟办审批流程提交?日常管理性事项拟办审批表?。如未按流程时间要求办理审批手续者，将给予经办人和部门负责人通报批评的处分，采购流程的审核由财务部经理在费用报销时审核。固定资产的采购流程详见附件5。固定资产入库和领用固定资产采购后，由行政管理部门资料管理员进行登记和统一编号、贴标识〔资产类别、固定资产编号、购置日期、采购价格〕。固定资产申请部门在固定资产入库后申请领用，需在行政管理部门档案管理人员处登记，并填写?固定资产领用单?(附件6)固定资产的使用固定资产的建帐登记：行政管理部对本公司所有的固定资产建立总台帐，要求台帐格式统一，帐物相符。各部门在固定资产发生变化时及时与公司行政管理部进行确认，统一进行台帐调整。固定资产的日常维护和维修：各部门固定资产的维护与保养责任人为实际使用者和部门负责人，要定期进行检查，发现问题及时修复，如不能自行解决的，应及时与行政管理部进行联系解决。固定资产的盘查固定资产盘查：各部门配合行政管理部档案管理人员每两个月对固定资产的变动和使用状况进行盘查，提交?固定资产异动情况报表?〔详见附件7〕；每季度末28日前对资产进行清点、核准，做到帐物相符，各种手续齐全，及时进行总帐调整，并提交?固定资产盘查表?〔详见附件8〕。离职员工的固定资产由行政管理部档案管理员进行清查，对固定资产的使用状况、数量等与台账进行核对，并在台账中进行登记，核对无误前方可签字确认。固定资产的转移：已登记入账的固定资产需转移时，由固定资产使用部门填写?固定资产转移单?〔附件9〕。各部门在未通过行政管理部确认时，不得自行转移任何资产。固定资产收回固定资产在使用过程中因岗位编制减少或固定资产的使用任务完成时，由行政管理部档案管理员对固定资产收回，如可调配那么办理固定资产转移手续，如需入库那么办理入库手续。固定资产的处置固定资产因修理经费过高无修复价值的设备，或使用长久已超出折旧年限的、确实需要报废处置的，每半年一次，由行政管理部资料员核实后申请报废，经资产所属部门经理确认后，由监察审计部监督、财务部总账会计共同处置并统一做销账处理，并提交?固定资产报废表?〔详见附件10〕，报公司运营副总或总经理签批后执行。资产的借用：各部门因工作需要借用资产时，须到行政管理部填写?资产借用登记单?〔详见附件11〕，借用人和行政管理部在物品归还时应对借用资产及相关配件是否完好进行核实，如发现丧失或损坏应照价赔偿。此规定自发布之日起执行，解释权归行政管理部附件固定资产入库单收藏类物品盘查表物品转移审批流程日常管理性事项拟办审批流程固定资产采购流程固定资产领用单固定资产异动情况报表固定资产盘查表固定资产转移单固定资产报废表固定资产借用单固定资产入库单xxxxxx地产固定资产入库单存放地点：入库日期：物品编号物品类别规格型号价格数量购置日期接收人签字审核：行政管理部：收藏类物品盘查表收藏类物品盘查表盘查地点：盘查时间：物品名称规格型号存放地点及保管人购置时间购置价格物品状况上次盘查情况本次实盘数备注数量部门负责人：盘点人：物品转移审批流程日常管理性事项拟办审批流程固定资产采购流程申请部门提交办公物品采购单申请部门提交办公物品采购单申请部门通过OA提交日常管理型事项审批单申请部门提交日常用品采购单行政采购部审核对账单及发票根据审批单内容行政管理部办理出库行政管理部采购行政管理部询价行政管理部入库财务管理部审核付款对不符合要求的进行更换固定资产领用单固定资产领用单日期：年月日资产名称资产规格购置时间购置价格使用部门使用人使用位置行政管理部档案管理人员确认固定资产异动情况表固定资产异动情况表地点：时间：资产编码资产名称规格型号单价数量变更登记及签章备注盘点人：固定资产盘查表固定资产盘查表盘查地点：盘查时间：编码物品名称规格型号存放地点及保管人购置时间物品状况上次盘查情况本次实盘数其中：毁损待报废盘亏备注数量单价数量数量数量部门负责人：盘点人：固定资产报废表固定资产报废表日期：部门名称工程名称固定资产报废资产根本情况资产名称购置日期发生日期保管部门存放地点账面价值资产报废专项说明：资产使用部门负责人签字：财务部对该资产报废处理意见：财务部门负责人签字：审计监察部对该资产报废处理意见：年月日审计监察部门负责人签字：行政管理部对该资产报废处理意见：行政管理部门负责人签字：运营副总对该资产报废处理意见：总经理对该资产报废处理意见：〔价值在壹万元以上〕固定资产转移单固定资产转移单日期：年月日申请人员申请人所在部门转移物品及事由申请人员或部门经理意见：资产现所在部门经理意见：行政管理部经理意见：运营副总意见：总经理意见：〔价值一万元以上〕行政管理部专职管理人员备案：固定资产借用单固定资产借用单日期：年月日申请人员申请人所在部门借用物品及事由申请人员或部门分管副总意见：资产现所在部门分管副总意见：行政管理部经理意见：行政人事副总意见：总经理意见：〔价值在一万元以上〕行政管理部专职管理人员备案：办公用品采购与领用制度管理目标为了标准办公用品的采购、使用和管理，保证各项工作顺利进行，特制定本制度。适用范围本管理制度适用于公司全体员工办公用品的分类日常办公消耗品：钢笔、签字笔、圆珠笔、铅笔、荧光笔、笔芯、白板笔、修正液、胶水、胶带、大头针、曲别针、图钉、笔记本、复写纸、文件夹、资料册、扣取纸、便条纸、复写纸、信纸、橡皮擦、夹子等。日常办公非耗品：裁纸刀、电话机、剪刀、订书机、铅笔刀、计算器、激光笔、打孔机、打码机、软盘、文件框、插座、比例尺、名片盒等。行政后勤用品：包括董事会和食堂、洗手间日常用品。抽纸、矿泉水、纸巾、手套、毛巾、口罩、帽子、香皂、洗洁精、洗衣粉、洗碗布、刷子、钢丝球、油盐酱醋、调料、垃圾筐、垃圾袋、拖把、拖把、扫帚、檀香、樟脑丸等。营销物品售楼部接待用品：如糖果、咖啡、饮料、茶叶、糕点等日常使用物品；营销节日〔五一、十一、春节、圣诞、开盘等〕活动用品：如饰品、道具、灯笼、荧光棒、花草等可二次利用的物品；营销特定活动礼品、奖品等。办公用品的采购各部门每季度末24日前根据实际使用情况提交办公用品申报表至行政管理部行政内勤处汇总。行政管理部行政内勤结合库存情况，每季度末27日前提交办公用品采购方案〔办公用品预算标准30元/人/月〕并同时出具?办公用品领用季度报表?〔详见附件1〕，经运营副总审核，总经理审批后，由行政管理部行政外勤统一购置。营销物品的采购：营销物品的采购按OA采购流程申请采购，售楼部接待用品按月申请采购，营销节日活动用品和营销特定活动礼品、奖品等的采购提前20天申请采购。办公用品的验收和入库详见?仓库管理制度?办公用品的领用详见?仓库管理制度?办公用品管理规定所有办公用品之采购、入库、领用、盘点、退还等均由行政管理部统一管理。行政管理部门行政内勤应对办公用品库存做到入库手续清，出库手续完善〔办公用品领用登记表详见附件2〕，每季度由行政管理部行政内勤和财务部总账会计共同对办公用品仓库盘点一次，并提交?办公用品领用季度报表?，确保账物相符。办公用品领用人严禁将办公用品带出私用，应对办公用品合理保管，减少因保管不当造成的丧失及损坏。办公用品使用要物有所值，物尽其用，大头针、曲别针等应反复使用，纸张可双面利用，修改稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率，能复印的文件禁止打印，日常提报文件禁止彩色打印。新职员入职时，根据新职员所在部门情况由人力资源部招聘专员安排到行政内勤处领用；离职员工应将剩余办公用品一并上交本部门负责人或交接人，并由行政管理部档案管理人员监督办理移交手续。办公用品在使用过程中因正常消耗的，应交旧领新，无法以旧换新的根据使用时间配发，非消耗品只配发一次。行政管理部检查人员每季度对办公用品使用情况进行检查，发现对办公用品造成浪费价值较高的，将根据?公司奖惩管理制度?给予当事人处分。此规定自发布之日起执行，解释权归行政管理部。附件办公用品领用季度报表办公用品领用登记表办公用品领用季度报表办公用品领用X季度报表物品名称季度初库存数量季度末库存数量本季度领用数量本季度入库数量领用物品价格备注领用物品价格合计办公用品领用登记表办公用品领用登记表领用日期领用人/部门领用物品领用数量用途出库人仓库管理制度管理目标仓库管理标准化，保证公司物品平安，到达合理利用、降低库存本钱适用范围地产公司行政办公类物品入库、盘存和出库管理。术语和定义公司行政办公类物品包括但不限于以下种类：固定资产〔详见资产管理制度〕低值非耗品：〔详见资产管理制度〕减值易耗品：〔详见办公用品采购与领用管理制度〕营销用品：〔详见办公用品采购与领用管理制度〕业务招待用品：公务活动时需要使用的烟、酒、茶叶等；行政后勤用品：〔详见办公用品采购与领用管理制度〕管理职责行政管理部：行政外勤负责统一组织公司物品的采购，行政内勤负责物品入库、库存、出库管理工作，并负责登记和保管出入库手续和台账；财务管理部：财务管理部总账会计负责每季度与行政管理部行政内勤共同进行固定资产盘查和库存盘点；监察审计部：监察审计部内审人员负责监督公司办公用品仓库的管理情况。管理原那么帐物管理原那么：固定资产类物品单独建立台账；营销物料、低值易耗品、减值易耗品和业务招待用品由行政管理部行政内勤建立台账；领用管理原那么固定资产、低值非耗品的使用归入员工个人名下，且只限领用一次，员工外调或离职时须办理交接。如自然损坏的，可以以旧换新。行政管理部档案管理专员负责对物品使用情况进行检查，如发现员工因使用不当损坏或丧失的，由财务部总账会计根据财务核算方法确定物品价值后，通知人力资源部薪资专员，从其工资中扣除。营销物料用品的领取，以?日常管理性事项拟办审批表?审批完毕并采购到位后，于行政内勤处办理物品领用手续。普通业务招待用品的领用须由使用人提出书面申请，报公司总经理批准；董事会业务招待用品的领用，须有董事会成员的通知，具体领用人要配合行政内勤完善领用手续，行政内勤负责登记董事会业务招待用品领用登记情况；减值易耗品、行政后勤用品实行以旧换新，无法实行以旧换新的按使用时间配发，领取时由行政管理部经理签字确认；新员工领用办公用品以?办公用品配置标准?〔详见附件1〕为限，超出配置标准的物品领用须由使用人凭签批过的?个人超额办公用品申请单?〔详见附件2〕领取，并在出库单上签字确认。工作程序物品入库公司采购的办公用品到货后，由行政内勤和行政外勤依据所购物品的名称、品牌、规格、数量、色彩、质量等是否符合采购要求，如全部符合要求行政内勤那么填写?物品入库单?〔详见附件3〕，办理入库手续。营销物品采购到货后，由行政内勤和营销部具体经办人共同验收，依据所购物品的名称、品牌、规格、数量、色彩、质量等是否符合采购要求，如全部符合要求行政内勤那么填写?物品入库单?，办理入库手续。采购的物品到货后如达不到采购要求，行政内勤有权拒收，被拒收物品由行政外勤负责办理退换货。物品采购到位后行政内勤办理?物品入库单?，并在物品台账上进行库存物品信息更新；行政内勤应对入库物品轻拿轻放，根据物品的种类、形状、特点、用途等分类整理、整齐摆放，防止损毁；行政内勤应经常检查仓库物品堆放情况，注意防火、防水、防鼠、防盗。物品领用新进员工在办理入职时，由人力资源部招聘专员带着其到行政管理部行政内勤处，依据?办公用品配置标准?领用个人办公用品；各部门领用每季度申报的办公用品，应根据公司审批通过的办公用品采购方案，指派专人到行政管理部统一领取；行政内勤在发放办公用品前，先填写?物品出库单?〔详见附件4〕办理出库手续。物品领用人对领用物品核对无误后，在?物品出库单?上签字确认；行政内勤保存?物品出库单?，并在物品台账上做好库存信息更新。员工领用物品后1个工作日内，由行政内勤在OA系统的员工名下登记所领固定资产或低值非耗品明细。物品盘点行政管理部行政内勤每月25日对业务招待用品库存进行盘点，并提交?普通业务招待用品领用报表?〔附件5和?董事会专用业务招待用品领用报表?〔详见附件6〕；行政管理部行政内勤每季度末27日前提交办公用品方案对低值非耗品、减值易耗品、行政后勤物品进行盘点?办公用品领用季度报表?〔详见附件10〕；行政管理部行政内勤每月对销售部接待用品进行盘点，并提交?营销物品领用情况报表?〔详见附件7〕，对营销节日活动用品和营销特定活动物品在活动结束20日内进行盘点，并提交?营销物品领用情况报表?；行政管理部固定资料管理员每季度末28日前对固定资产盘点完毕，并提交?固定资产盘查表?〔详见附件11〕；行政内勤每月对餐厅物品〔调料、米、面等〕，进行盘点，并提交?食堂物品领用盘查报表?〔详见附件8〕。注：行政管理部办公用品仓库作为公司一级仓库，营销管理部仓库和食堂仓库作为公司二级仓库，由行政管理部行政内勤统一负责物品出入库办理、台账管理、盘点等工作。物品移交员工在地产公司内部调岗时，所领用的办公用品随个人流转；员工调岗至地产公司外部或离职时，所领用的办公用品应办理移交手续，填写?办公用品交接单?〔详见附件9〕，行政管理部档案管理员对所领用的办公用品状况进行检查；员工所领办公用品如有遗失或损坏的，本人写出书面说明并经部门负责人签字确认后，由财务部总账会计根据财务核算方法确定物品价值后，通知人力资源部薪资专员，从其工资中扣除；行政内勤调动或离职前，首先必须办理实物及账目移交手续，要求逐项核对点收，如有缺失，必须限期查清。移交双方及行政管理部经理必须签名确认。物品报废详见资产管理制度此规定自发布之日起执行，解释权归行政管理部。附件?办公用品配置标准??个人超额办公用品申请单??办公用品入库单??办公用品出库单??普通业务招待用品领用报表??重要业务招待用品领用报表??营销物品领用情况报表??食堂物品领用盘查报表??办公用品交接单??办公用品领用季度报表?〔详见办公用品采购与领用管理制度〕?固定资产盘查表?〔详见资产管理制度〕办公用品配置标准新员工办公用品配置标准1、电脑〔原那么上主管以下台式电脑，3500元以下；经理以上笔记本电脑，6500元以下〕；2、签字笔1支；3、笔记本1本；8、计算器〔财务、工程多用型等相关部门〕部门办公用品配置标准签字笔2－5支；签字笔芯5－10个；铅笔2支；铅笔刀1个；稿纸1本；订书机1个；60页插页文件夹1个；拉杆文件夹2个；双夹文件夹2个；10、启钉器1个；11、透明胶带1个；12、双面胶1个；13、涂改液1个；14、胶水或固体胶1个；15、档案袋2个；16、计算器1个；17、书法笔或签到笔〔办公室〕以上办公用品根据实际需要由主管副总批准前方可酌情增减工程和数量。个人超额办公用品申请单个人超额办公用品申请单日期：年月日申请人员申请人所在部门申请办公用品名称事由申请人员或部门经理意见：行政管理部经理意见：运营副总意见：行政管理部行政内勤备案：办公用品入库单办公用品入库单物品类型：入库日期：物品编号物品类别规格型号价格数量备注接收人审核：入库人签字：办公用品出库单办公用品出库单物品类型：出库日期：物品编号物品类别规格型号价格数量备注接收人签字：行政内勤签字：普通业务招待用品领用报表普通业务招待用品领用月报表物品名称月初库存数量月末库存数量本月领用数量本月入库数量领用物品价格备注领用物品价格合计董事会业务招待用品领用报表董事会业务招待用品领用月报表物品名称月初库存数量月末库存数量本月领用数量本月入库数量领用物品价格备注领用物品价格合计营销物品领用情况报表营销物品领用情况报表物品名称采购数量领用数量领用人签字管理员签字剩余数量备注食堂物品领用盘查报表食堂物品领用盘查报表物品名称采购数量领用数量领用人签字管理员签字剩余数量备注办公用品交接单办公用品交接单日期：年月日物品名称物品规格购置时间购置价格物品状况交接人接收人行政管理部行政内勤确认电脑及网络管理制度管理目标为了加强公司局域网及硬件设备的管理与维护，保证电脑网络平安、软件管理和数据平安运行，特制定本制度。适用范围公司所有员工所配备的电脑和其他相关设备及OA系统电脑管理购置和维护公司各部门电脑的配置由行政管理部统一负责,各部门根据实际需要及公司整个办公自动化的开展现状，填写?日常管理性事项拟办审批表?报公司总经理批准后统一采购。电脑设备购置到位后，行政外勤在行政管理部档案管理员处办理入库，档案管理员进行登记并粘贴固定资产标签，申请人在行政管理部办理领用手续。软、硬件设备的相关配套原始资料〔软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等〕根据档案存放要求保管。公司网络由行政管理部网络管理员规划并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构，部门如有需要，须事先与行政管理部作出书面申请，待领导批准后进行调整。个人电脑与网络环境及设备等所用IP地址和设备由管理人员制定方式设置，不得擅自改动。管理行政管理部是公司设备和网络的安装、维护、规划的建设和管理部门，有权对公司电脑设备和网络运行情况进行监管和控制，有权对公司网络上的信息进行检查和备案。公司及各部门的重要业务文档，如财务管理部、营销管理部的重要数据定期申请备份。电脑使用人必须严格保守公司秘密，不使公司机密外泄，保密文件不得提供共享。为确保公司网络的平安正常运行，电脑或网络出现故障时，不得私自翻开机箱进行拆卸，统一由专业人员进行检修。请注意各自的USB设备的平安性，做到定期杀毒，同时所安装的软件要报请行政管理部。上班期间长时间外出办事、中午休息期间、下午下班后应及时关机，并切断电脑电源。各部门使用人员不得在电脑上安装股票、游戏软件电脑及网络设备，应保持清洁、卫生、通风，注意防尘、防潮、防火。OA系统管理管理：行政管理部网络管理员负责OA系统操作技术的培训，OA系统运行设备的维护、管理及使用的流程进行维护、修改、架设。人力资源部招聘专员负责配合行政管理部网络管理员进行OA用户的注册和注销。公司新进符合使用OA系统的人员，由人力资源部招聘专员在一个工作日内将人员的姓名、部门、岗位等根本资料送交行政管理部OA系统专职管理人员处，行政管理部网络管理员应在入职当日完成OA用户注册。所有OA用户每天上、下午上班后都必须及时登录OA系统和E-LINK查看文件，并始终保持OA系统和E-LINK处于“在线〞状态，确保信息和联络畅通。如因出差或出差时间较长，须指定授权的公文代办人代办。OA用户离职后，由人力资源部招聘专员通知行政管理部网络管理员当天办理OA注销手续。但凡违反以上管理规定的人员或部门，行政管理部视情节按?公司奖惩管理制度?相关规定给予处分。此规定自发布之日起执行，解释权归行政管理部。工装管理制度目的为实现标准管理，提升公司的良好形象，展示员工的精神面貌，营造良好的企业文化气氛。适用范围地产公司全体员工。工装制作与发放由人力资源部根据公司整体工装状况，确定工装具体制发时间，并提前做出方案和预算，报公司主管领导审批后，统筹招商承制。凡本公司所属员工在职期间均有权利享受工装待遇。各部门工装为统一款式，由行政管理部协调有关部门共同研究，初步确定后交公司领导审批。〔特殊岗位所用工装的管理规定另行制订〕行政管理部根据各部门人员编制进行逐一量体和登记造册，确保人员数额和服装型号的准确无误。工装一经领用，均属个人所有〔在使用年限内离职者应扣回相应的残值费用〕。如遇特殊情况未有统一配发工装情况，员工应按照公司规定的着装标准依据岗位、同岗同事的工装情况，穿着适合本岗位的服装。着装时间的规定根据季节变化，按公司着装通知，统一着夏季或冬季服装。具体着装季节划分：秋季冬季着装时间为10月1日至次年4月30日；夏装着装时间为5月1日-9月30日。如遇公司重大活动，那么按公司着装通知为准。周一至周五工作时间一律着工装，员工应穿着干净、整齐〔无皱褶、无缺损〕的工装，做到服装、仪容整齐、洁净；周六可着生活装，应简洁、大方，不可太过休闲和花哨〔不穿短裤、超短裙、拖鞋、凉拖和漏肩上衣〕。试用期员工着装管理试用期员工暂不发放工装，试用期满转正后填写?工装领用申请表?〔详见附件1〕，经有关领导审批前方可领取工装。如有特殊情况需在试用期间穿着工装的，工装的使用期限从试用期满之日算起。试用期员工着装标准夏季：着白色衬衣〔衣兜不得装物〕、黑蓝色西裤、黑色皮鞋或包脚皮凉鞋〔不得露出脚趾〕。春、秋冬季：着深黑蓝色西服、内衬为白色衬衣、黑色皮鞋。仪容仪表上班时间，女性员工可化淡妆，不宜浓妆，饰品佩戴从简、得当〔尽量少佩戴〕，头发染、烫要保持中性，不可过分新潮，长头发需把头发梳起，不得将头发散开；男性职工不得留长发〔发不过耳、不过衣领〕，也不得留胡须。着衬衫时，领扣、袖口要扣好，领带要系在与领口齐平位置，保持端正；不许挽袖口和裤脚；男员工衬衫下摆要放入裤子内。工作时间，不得穿旅游鞋、拖鞋、休闲及其他不相配的鞋类；鞋跟高不得超过7公分；应保持鞋、袜面洁净、卫生。因特殊情况在上班时间不能着工装时，应穿着与工装相似的衣服上班。工程部员工日常应着工地装，大型集会或有关活动着西服工装。副总以上管理人员日常上班可自行着正装，不统一着装，大型集会或有关活动按通知要求着装。工装保管工装是公司形象和员工精神面貌的表达，必须注意保管。工装要经常清洗，保持整洁，不得着破、皱、脏和不合体的工装。任何部门和个人不得随意对工装进行修改。工装应保持原样式，整齐、干净，职工对配发的工装有保管、修补的责任。工装在使用年限内〔以再次发放新装时间为限〕如有损坏或遗失按月折扣回工装款并由行政管理部统一补做工装。工装折旧管理工装折旧年限为两年。第一年折旧工装总值70%，第二年折旧工装总值30%。工装的折旧计算：第一年工装月折旧额=工装总价格*70%/12。第二年工装月折旧额=工装总价格*30%/12。员工如有离职，工装使用未满两年应扣回工装残值。工装残值=工装总价格—工装累计折旧额；工装自领用之日起满两年后离开公司者，不再扣除当次所做工装费用。同季节工装假设在折旧期限内公司再次统一发放，那么上次发放工装不再继续计提残值费用。违规处分行政管理部对公司全体员工着装行使标准和监督权。但凡违反以上管理规定的人员或部门，行政管理部视情节按?公司奖惩管理制度?相关规定给予处分。此规定自发布之日起执行，解释权归行政管理部附件1、工装领用申请表

工装领用申请表领用类别：□转正申请□其他申请日期：年月日申请人岗位/职务所在部门上次领发日申请原因部门经理签批行政管理部经理签批主管领导签批注：本表单由行政管理部留存。会议管理制度确保会议高效成功的要点：会前的充分准备：会议议程、辅助资料、会议设备等会中的有效控制：时间、发言人员等；会后的纪要：纪要及时发给相关人员、落实跟进。确保会议高效成功的要点：会前的充分准备：会议议程、辅助资料、会议设备等会中的有效控制：时间、发言人员等；会后的纪要：纪要及时发给相关人员、落实跟进。管理目标标准公司会议管理，促进沟通，统一思想，解决问题。会议类型公司会议主要有五类：总经理办公会、周例会、工程例会、专项工作协调会、营销例会。总经理办公会定期或不定期召开，研究部署公司工作、讨论决定公司重大问题。周例会每周一次由运营管理部召集，运营副总主持，由总经理、公司副总及各部门经理或相关负责人参与持的工作例会。周例会时间和地点：原那么上定为每周周六上午9:00，地点是公司大会议室。总经理传达董事会会议精神，贯彻落实做出的决议安排。部门经理汇总本周的工作情况和概述下周工作方案，找出缺乏，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。工程例会由工程副总定期组织召开，公司工程部、设计部、招采部和本钱部必须参加，运营管理部派人员列席。参会人员由工程副总确定，需要公司其他部门参加的由工程副总提前沟通协调。会议于每周五下午17:00在公司大会议室召开，每次形成会议纪要并报公司运营管理部备案。专项工作协调会由需工作协调的部门向运营管理部申请，运营管理部召集并主持，会议地点在公司大会议室，由与协调工作相关的部门负责人参加。由运营管理部形成会议纪要并下发。营销例会营销例会是由公司营销副总负责组织主持，销售部、筹划部和客服部全员等参加的，关于营销方面问题的反响与解决为主题的会议，由公司营销部负责形成会议纪要并报运营管理部备案其他会议，如工程后评估会、招投标会议等，由发起部门组织召开〔需要其他部门对接的，根据情况安排〕，人员、时间、地点视具体情况自定。会议的组织与纪律会议申请除例会外其他工作会议由会议召集者严格公司OA流程填写会议申请，明确与会人员，明确会议主题，提出会议要求，经分管领导批准后报行政管理部，行政管理部行政内勤根据公司会议室使用情况配合会议准备工作。会议资料准备会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作〔包括拟好会议议程、汇报总结提纲、发言要点、工作方案草案、决议决定草案等〕。对于专项工作协调会议，发起部门负责于会议召开前8小时将会议资料〔电子版或书面〕发送到与会人员手中。会议方案行政管理部行政内勤负责提前将公司例会和各种临时会议，统一平衡并编制会议方案，分发到公司主要管理人员及相关效劳配合人员。会议变更凡行政管理部已列入会议方案的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集部门应提前报请行政管理部调整会议方案。未经行政管理部同意，任何人不得随便打乱正常会议方案。会议撤销对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，行政管理部可拒绝安排。会议合并对于参加人员相同、内容接近、时间相近的几个会议，办公室可以建议会议主持人合并召开。会议请假参加公司级会议的人员无特殊原因不能请假，如请假需经会议召集部门主管领导批准。会议纪律无故旷会，罚款100元/次，会议迟到，罚款50元/次，会议过程中，手机响干扰会场秩序，罚款50元/次，每次的会议纪律由会议主持人加强执行，罚款当场自觉兑现。如不自觉兑现，每次将两倍从当月工资中扣发，行政管理部当月公布扣款情况。会议纪要各类会议应当有召集部门专人负责会议记录。会议记录应采用附件中?会议纪要?格式，内容包括会议召开的时间、地点、主题、出席人、记录人、参会发言的主要内容及观点，讨论形成的结果。对结论性发言做重点记录。会议结束后记录人应在2天内将会议记录整理成会议纪要，及时呈报总经理审阅后发放至公司相关各部门。对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决〞字样。会议保密?会议纪要?属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。所有参会人员对会议内容的秘密事项负有保密的义务。涉及到秘密事项的会议纪要记录员应在保密地方整理，并且严格按照管理人签发的抄送人员发送。会议涉及机密事件，所有参会者要严守保密制度，不得外传泄密，否那么按有关规定处理。此规定自发布之日起执行，解释权归行政管理部。公文管理制度管理目的为了标准公司对内、对外公文，便于档案管理，特制定本制度。适用范围xxxxxx地产正式发布的各类公文。公文种类及编号规那么一级二级三级编号对外公文对政府公文豫银房第〔年号〕***号对其他分公司公文xxxxxx地产第〔年号〕***号对内公文运营类公文会议纪要YJHY--〔年号〕--***号督办通知YJDB--〔年号〕--***号人事类公文人事任免、嘉奖、惩罚、转岗、辞退等YJHR--〔年号〕--***号行政类公文通知YJTZ--〔年号〕--***号监察通报YJJC--〔年号〕--***号公文正文格式公文用纸一般采用国际标准A4型〔210mm*297mm〕，左侧装订。页边距上2.54厘米下2.54厘米左3.17厘米右3.17厘米装订线0厘米装订线位置左页眉1.5厘米页脚1.75厘米字体及间距正文：宋体四号、Calibri〔西文正文〕页眉页脚：宋体五号页码：宋体小五号，居中，X/Y行间距：1.5倍行距公文行文规那么行文应当确有必要，注重效用。行文关系根据隶属关系和职权范围确定。属于主管部门职权范围内的具体问题，应当直接报送主管部门处理，一般不得越级请求和报告。属于部门职权范围内的事务，应当由各部门自行行文。非独立运作部门未经所属部门经理签批或授权不得向外单位发文。草拟公文应注意以下事项：符合国家的法律、法规及其他有关规定。如提出新的制度、规定等，要切实可行并加以说明。情况详实，观点明确，表达准确，结构严谨，条理清晰，用词标准，篇幅力求简短。公文应当根据发文目的、发文单位职权、与主送单位的行文关系确定。人名、地名、数字、引文准确。引用公文应领先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应具体到年、月、日。结构层次序数，第一层为1，第二层为1.1，第三层为1.1.1，以此类推。计量单位使用国家法定计量单位。文内使用非标准化简称，应领先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明中文含义。公文中的数字，除日期、局部结构层序数和在词、词组、惯用语、缩略语及具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，其他应使用阿拉伯数字。公文签发及发放流程对外公文对外公文由相关部门起草，统一格式并编号，公文反面由起草人、部门经理及分管副总签字确认，交签发人签发。行政部负责公文的编号、分发和登记。在印制公文前，复核审批签发手续是否齐全、附件是否完整、格式是否标准，否那么不得下发。对内公文运营类公文：运营管理部起草，分管副总经理签发；人事类公文：人力资源部起草，分管副总经理签发；部门经理以上员工任命通知类公文：行政管理部起草，分管副总签发；监察通报类公文：监察审计部起草，监察审计经理签发。行政部负责公文的编号、分发和登记。在印制公文前，复核审批签发手续是否齐全、附件是否完整、格式是否标准，否那么不得下发。公文归档及管理文件归档归档既是将文件转化为档案，用作长期或永久保存。凡归档文件必须收集齐全完整，分类准确，排列系统，并根据作者、问题、时间、名称等文件特征，按照文件之间的历史联系进行立卷；相关记录文件要按规定详细填写。公文发布完毕后，根据公司?公文管理制度?和其他有关规定，由档案室及时存档。文件管理公文由行政部指派专人统一收发、审核、用印、归档和销毁。上级部门的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，下一级部门经部门经理批准，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的部门、日期、份数和印发范围。公文复印做正式公文使用时，应当加盖复印证明章。公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，是做被废止之日起不产生效力。公文销毁对失去留下存价值或留存条件的公文做粉碎性处置。以防止汇密，防止过时无用信息的干扰。7.3.2文件销毁时，由档案管理专员详细填写?文件销毁记录?，并由监察审计部监督执行。此规定自发布之日起执行，解释权归行政管理部。附件行政类通知模板督办通知模板对其他分公司公文模板对政府公文模板会议纪要格式监察通报模板人事类公文模板通知主题：由：至：日期：年月日编号:YJTZ--〔年号〕--***号签发人：督办通知〔编号：YJDB--【年号】--***号〕督办事项：发出部门：签发人：发出时间：页数：页接收部门：责任人：报送：具体督办内容及要求：回执栏回执栏责任人：完成情况小结〔成果、效劳、质量、要求等〕：运营管理部检查结果：检查人：日期：河南xxxxxx房地产开发有限公司xxxxxx地产第【年号】***号签发人：报送：抄送：撰稿打字：共打印：份xxxxxx有限公司文件豫银房第〔年号〕***号签发人：会议纪要编号：YJHY--【年号】--***号会议主题：日期与时间：会议主持人：会议记录：出席人员：会议关键词：呈送单位：抄送单位：发出日期：页数：页会议内容：监察通报主题：由：至：日期：年月日编号:YJJC--【年号】--***号签发人：xxxxx有限公司文件YJHR--[年号]--***号签发人：日期：报送：抄送：存档：图书管理制度管理目标加强对公司图书的管理，合理利用公司的图书资源，满足公司员工的工作需要图书借阅对象公司全体员工〔管理类书籍优先对中高层借阅，专业技术类书籍优先对专业技术人员借阅〕。借阅管理规定每人每次借阅一本，借阅期限30天，到期应归还〔遇休息日或节假日顺延至下一工作日〕；未读完需续借者，需办理续借手续，但以续借一次为限。借阅应到档案管理员处填写借阅登记表；还书时应将所借图书交予档案管理员验收，并在借阅登记表上签字。为了使员工能够真正吸收所学知识，并在工作中更好的应用，公司鼓励每读一本书写一篇读书心得，人力资源部将择优在OA平台上分享。员工要保护图书，妥善保管，不得遗失、撕毁、污损涂写、做标记等。图书假设遗失或损毁时，借阅者依以下方式进行赔偿：借阅者自行购置原版书籍或其更新版，不得以翻版书抵偿；假设因套书无法单本购置，那么购置同等价格的书籍赔偿。员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收回，借书人不得拒绝。员工在离职时，需将所借图书归还。图书管理规定各部门因业务需要所购的图书均应到行政管理部档案管理员处办理入库登记手续。图书由行政管理部档案管理员负责图书的日常管理，并负责图书登记、借阅与归还、盘点等。新购图书应将书名、出版社名称、作者、册数、出版日期、购置日期、购置地、定价、实际价及其他有关资料详细登记于?公司图书目录?，并加盖行政管理部印章。图书交流与捐赠公司倡导图书共享，鼓励将个人闲置图书经行政管理部档案管理员借给其他人阅读，个人随时可提出收回本人图书，行政管理部将尽快收回图书，归还书主。公司鼓励捐赠闲置图书，捐赠图书归入公司，公司将以图书价格的50%为标准回赠捐赠者其它图书，并可以此进行循环。但凡违反以上管理规定的人员或部门，行政管理部视情节按?公司奖惩管理制度?相关规定给予处分。此规定自发布之日起执行，解释权归行政管理部。印章管理制度一总那么目的为加强xxxxxx〔以下简称公司〕印章管理，标准公司及各部门印章的刻制、使用、保管等行为，切实保护公司利益，确保印章使用的标准性和平安性，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用。本制度所指印章包括：1、公章〔包括集团公章和关联公司公章〕2、合同专用章3、工程部章4、xxxxxx××工程技术专用章5、xxxxxx××工程签证专用章6、销售专用章7、行政管理部章8、xxxxxx××人力资源部章9、财务管理部章〔包括9—1财务专用章、9—2发票专用章、9—3收款专用章〕10、认质认价专用章等具有法律效力的印章。2.2中印章前编号为对应印章编号。印章的刻制公司印章的刻制由需求部门提出书面申请，报公司总经理批准，并由行政管理部统一刻制。印章的式样和规格，按国家有关规定及公司批准意见刻制。由印章需求部门提出申请，填写?管理性事项拟办审批表?〔附表一〕，写明印章刻制申请部门、经办人、印章名称、用途，并在?管理性事项拟办审批表?空白处画上印章样式示意草图；将填好的?管理性事项拟办审批表?按公司下发的管理性事项拟办审批流程进行审批；将批准后的?管理性事项拟办审批表?交行政管理部，由行政管理部统一负责到有资质单位刻制。未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，按公司奖惩管理制度规定处分，由此产生的法律责任由当事人承担。印章的启用印章启用时，行政管理部应做好登记，注明启用日期、领用部门，并做好戳记，留样保存，以便备查。印章的报废印章如有遗失，必须立即向公司报告，声明作废，并报行政管理部备案。如该印章仍需继续使用的，应按本规定第3条重新申请刻制。因使用年限导致磨损的印章，如仍需继续使用，应按本规定第3条重新申请刻制。旧印章，交由行政管理部统一做作废处理。因工程结束、部门业务调整等原因需作废的印章，由印章持有部门提交申请报公司处理。印章的交接印章移交须办理书面手续，签署?印章移交表?〔附表二〕，注明印章名称、图样、移交人、接收人、监交人、移交时间等信息。印章保管人离职时，须办理所管印章的移交手续前方可办理离职手续。印章的管理公司各类印章，均由专人负责保管。保管人离职时应按规定办理印章移交。各类印章均应在使用范围内用章，严禁超规定范围外使用。用印需严格执行用印审批及登记手续，经办人需通过OA系统认真、清楚、详细填写?用印审批表?〔附表三〕，印章保管人应严格审核用印文件是否与?用印审批表?载明的事项及最终签批意见一致。各级印章应标准使用，不得在文件的空白处或空白纸张上盖章。已加盖印章的需作废文件应及时收回集中销毁。对上报上级机关单位的请示、报告类文件印章保管人处要同时存两份以上原件；协议、合同类文件原那么上要求合作单位先签章后再加盖我公司印章，且按照公司?档案管理制度?要求归档；经批准签章的有关涉及对外的承诺书、担保函及其他重要证明文件，应将正本留存印章保管人处一份并妥善保存。印章使用后保管人及时登记?印章使用台账登记表?〔附表四〕做为凭证，由印章保管人员以一年为限，于次年1月初经行政管理部经理审核后，移交行政管理部档案室，长期保存，以备查用。公司的印章，原那么上不允许带离公司，如因故确需带离公司的，报请公司总经理审批后，印章保管人〔指定代理人〕须携带印章进行印章使用工作。审计监察部负责对公司所有印章日常用印的督查。检查用印审批程序的标准性，并向公司及部门反响意见，督办后续事宜的落实情况。罚那么因审批人审核把关不严给公司造成损失时，视情节轻重，给予签章审核批准人予通报批评的处分，情节严重者追究其相关法律责任；因未按规定审批流程而加盖印章者，视所造成的损失或影响程度，给予印章保管者和申请人给予记予通报批评的处分，情节严重者追究其相应的法律责任；凡发现违反7.5之规定者，给予印章保管人通报批评的处分；因印章丧失或人为损坏造成的损失，视情节轻重给予印章保管者记过的处分，情节严重者追究其相应的法律责任；因在文件的空白处或空白纸张上盖章或已加盖印章的需作废文件应未及时收回集中销毁者，给予印章保管者和申请人给予记予记过的处分，情节严重者追究其相应的法律责任；因未经审批而私自加盖印章者，视所造成的损失或影响程度，给予印章保管者和申请人给予记大过的处分，情节严重者追究其相应的法律责任；未经总经理授权私自取用已封存印章者或私自将印章交给他人保管或使用的，视所造成的影响程度，给予印章保管者记大过的处分，情节严重者将追究其法律责任。坚决杜绝非法盗用印章或伪造、仿造印章事件发生，一经发现，直接辞退并追究其相应法律责任；本管理制度由行政管理部负责解释、修订，经总经理办公会批准后执行。本管理制度自发布之日起执行。二印章使用标准公章公章文字xxxxxx、集团公司公章、其他关联公司公章适用范围公章适用于以公司的名义对外提交的各种需要加盖公章资料等。存放部门及岗位公章由公司行政管理部经理岗位负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续。公章使用流程xxxxxx使用流程公章使用申请人完整填写?用印审批表?，并由申请人所在部门经理签字确认；报主管副总经理审核确认；但凡上报政府部门的文件、资料或与政府部门签订的协议等由运营副总审核后，须经总经理审批同意〔详见流程1〕，其他文件由运营副总审批后即可〔详见流程2〕；公章保管人应对文件内容和?用印审批表?上载明的文件及签署意见予以核对，经核对无异前方可用印；公章保管人应及时登记公章使用台账。使用流程流程1：申请人通过OA填写?用印审批表?所在部门经理签字确认报主管副总确认运营副总审核印章保管人核对文件内容和?用印审批表?并盖章印章保管人登记使用台账总经理审批流程2：申请人通过OA填写?用印审批表?所在部门经理签字确认报主管副总确认运营副总审阅并签字印章保管人核对文件内容和?用印审批表?并盖章印章保管人登记使用台账集团公司和关联公司公章使用流程公章使用申请人完整填写?用印审批表?，并由申请人所在部门经理签字确认；报主管副总经理审核确认；报运营副总审核，并提请总经理审批确认同意；公章保管人应对文件内容和?用印审批表?上载明的文件及签署意见予以核对，经核对无异前方可用印；公章保管人应及时登记公章使用台账。使用流程申请人通过OA填写