发展战略管理制度

发展战略管理制度

制度名称进展战略治理制度主要拟定部门部制度版本2023年X月X日审批说明经XX次董事会？审议通过黑龙江凯伦达科技有限公司进展战略治理制度黑龙江凯伦达科技有限公司进展战略治理制度第一章总则第一条为了加强黑龙江凯伦达科技有限公司（以下简称“凯伦达公司”）进展战略治理，标准进展战略的制定和决策，提升战略治理的科学性、有效性和准时性，确保公司战略目标的实现，特制定本制度。

其次条本制度规定了凯伦达公司进展战略和规划治理的根本要求。

第三条本制度所称进展战略是指公司在对现实状况和将来趋势进展综合分析和科学猜测的根底上，制定并分解实施具有长期性和根本性的进展目标与战略规划等的活动。

第四条凯伦达公司制定与实施进展战略至少应当关注以下风险：

（一）缺乏明确的进展战略或进展战略实施不到位，可能导致盲目进展，难以形成竞争优势，丢失进展机遇和动力。

（二）进展战略过于激进，脱离企业实际力量或偏离主业，可能导致过度扩张，甚至经营失败。

（三）进展战略因主观缘由频繁变动，可能导致资源铺张，甚至危及公司的生存和持续进展。

其次章组织机构与治理职责第五条董事会？是战略治理的最高决策机构，对凯伦达公司进展战略、总体规划、年度经营规划和各项重大战略事项等具有最终决策权，应当在董事会？下设立战略与进展委员会。公司战略治理组织体系由董事会？、战略与进展委员会、进展规划部、相关职能部门构成。

第六条凯伦达公司应当明确战略与进展委员会的职责和议事规章，对战略与进展委员会会议的召开程序、表决方式、提案审议、保密要求和会议记录等作出规定，确保议事过程标准透亮、决策程序科学民主。

第七条战略与进展委员会应当组织有关部门对进展目标和战略规划进展可行性讨论和科学论证，形成进展战略建议方案；

必要时，可借助中介机构和外部专家的力气为其履行职责供应专业询问意见。

第八条战略与进展委员会成员应当具有较强的综合素养和实践阅历，其任职资格和选任程序应当符合有关法律法规和公司章程的规定。

第九条凯伦达公司进展规划部是公司战略治理的归口部，负责组织编制公司进展战略、总体规划、主营业务规划、职能工作规划和专项规划，指导公司开展规划编制工作。公司财务部、生产部、选购物流部、行政人事部、讨论所、质检部等职能部门均为公司战略治理的重要部门，负责凯伦达公司相关职能工作规划的制定与治理。

第十条子公司以凯伦达公司进展战略和总体规划为指导，由战略与进展委员会负责组织进展战略与各类规划的制定与治理。

第三章战略讨论与规划制定第十一条依据凯伦达公司战略治理流程和战略体系，凯伦达公司层级战略及规划编制工作程序如下：

（一）凯伦达公司进展规划部依据战略与进展委员会统一部署、凯伦达公司统一安排，结合凯伦达公司改革进展中存在的重大问题，组织开展凯伦达公司规划前期战略讨论工作，布置落实规划前期战略讨论任务。

（二）凯伦达公司各相关职能部、讨论单位依据所担当的战略讨论任务与要求，组织开展重大问题的战略讨论，提出今后进展的战略思想、战略目标和战略重点，并表达在公司五年总体规划和三年滚动规划中。

（三）凯伦达公司进展规划部原则上在规划期前一年组织凯伦达公司总部各职能部及子公司开展五年规划编制工作，提出规划目标体系、指导意见和工作方案。

（四）凯伦达公司总部各相关职能部及子公司依据所担当任务与五年规划编制大纲要求，讨论提出各自五年规划的草案建议，按工作节点报送公司进展规划部。

（五）凯伦达公司进展规划局部析梳理凯伦达公司总部各职能部及子公司的五年规划草案建议，讨论提出公司五年总体规划草案，经组织研讨和广泛征求意见修改后，形成公司五年总体规划，经董事会？审议后，提交股东大会审定。

（六）公司五年总体规划经股东大会审定后，以公司文件形式下达实施。

第十二条依据凯伦达公司战略治理流程，公司主营业务（产业）规划编制工作程序如下：

（一）凯伦达公司进展规划部依据公司主营业务方向和规划编制要求，对子公司上报的五年规划草案建议进展分析与梳理，组织编制公司的五年规划草案（各产业五年规划编制大纲依据各自行业特点，由编制单位确定）。

（二）凯伦达公司进展规划部依据产业特点和所属行业，组织研讨和广泛征求意见修改后，形成公司产业五年规划，经董事会？审议后，提交股东大会审定。

（三）公司各产业五年规划经公司股东大会审定后，以公司文件形式下达实施。

第十三条依据凯伦达公司战略治理流程，公司职能工作规划编制工作程序如下：

（一）公司各相关职能部依据公司五年规划编制工作要求和各部工作职责，讨论提出各自职能工作五年规划草案，按工作节点报送凯伦达公司进展规划部并向公司领导汇报（各职能部五年规划编制大纲依据各职能工作特点由编制单位确定）。

（二）公司各相关职能部依据进展规划部以及公司领导的意见和建议，结合公司五年总体规划草案要点，对各自规划草案进展调整、修改和完善，形成公司各职能工作五年规划，报送凯伦达公司进展规划部提交董事会？审议后，提交股东大会审定。

（三）公司各职能工作五年规划经公司股东大会审定后，以公司文件形式下达实施。

第十四条依据公司战略及规划体系层级，子公司总体规划编制工作程序如下：

（一）子公司依据公司关于编制五年规划的指导意见、工作方案和编制大纲要求，讨论提出本单位五年总体规划草案，按工作节点报送凯伦达公司进展规划部。

（二）子公司依据公司五年总体规划草案和相关产业五年规划草案要点，对自身五年规划草案进展调整、修改和完善，形本钱单位五年总体规划、产业五年规划和职能工作五年规划。总体规划按工作节点上报凯伦达公司进展规划部。

（三）子公司五年总体规划经凯伦达公司进展规划部组织审查和批复后实施。

第十五条依据公司战略流程闭环治理要求，凯伦达公司、子公司三年滚动规划编制工作程序如下：

（一）凯伦达公司进展规划部依据相关要求和凯伦达公司改革进展需要，组织开展凯伦达公司、子公司三年滚动规划编制工作，提出指导意见。

（二）子公司根据凯伦达公司的指导意见和编制大纲要求，编制各自三年滚动规划，并于每年三月底前上报凯伦达公司进展规划部，并抄送公司各相关职能部。

（三）凯伦达公司进展规划部对子公司上报的三年滚动规划进展审查备案；

在分析梳理子公司的三年滚动规划根底上，组织编制凯伦达公司三年滚动规划，经董事会？审议后，提交股东大会审定。

第十六条凯伦达公司进展规划部对审议通过后的进展战略进展分解，形成年度工作任务。

第十七条凯伦达公司进展规划部应通过下发文件、组织会议和主题宣传等方式，将进展战略及其分降落实状况传递到公司各治理层级和全体员工。

第十八条凯伦达公司分解“公司年度工作任务”，形成各部的“部年度工作规划”，各部的规划应表达“进展战略规划书”中的战略目标和规划。

第十九条公司建立全面预算治理体系落实“年度工作规划”。

其次十条公司以战略、规划为根底，建立业绩考核制度，进展业绩考核。

其次十一条凯伦达公司战略与进展委员会应当加强对进展战略实施状况的监控；

凯伦达公司进展规划部定期收集和分析相关信息，对于明显偏离进展战略的状况，应当准时报告凯伦达公司战略与进展委员会。

其次十二条由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不行抗力等因素发生重大变化时，应提出“战略目标调整建议”。

其次十三条“战略目标调整建议”履行相应的决策审批程序，并依据凯伦达公司章程等规定提交股东大会审批。

第四章战略规划评估与修订其次十四条五年规划评估工作程序如下：

（一）凯伦达公司进展规划部负责组织凯伦达公司、子公司五年规划执行状况的检查评估，建立健全评估制度，布置评估任务和提出评估报告大纲等指导性文件。公司五年规划评估分为年度评估、中期评估和期后评价三类，年度评估工作原则上在其次年上半年进展；

中期评估工作原则上在规划期第三年进展；

期后评价工作原则上在规划期最终一年的下半年启动。

（二）年度评估。以凯伦达公司总体规划、年度进展目标和重点工作规划及各职能部、子公司年度工作规划中的战略目标（指标）为重点，由凯伦达公司进展规划部负责组织公司年度进展评估工作，编写年度进展评估报告并上报总经理办公会。各职能部、子公司在规定时间内向凯伦达公司进展规划部供应相关数据信息。

（三）中期评估和期后评价。公司总体规划、产业规划的中期评估和期后评价由凯伦达公司进展规划部负责组织或托付询问机构进展，评估报告上报总经理办公会；

公司职能工作规划、子公司总体规划的中期评估和期后评价将依据实际需要，实行公司进展规划部组织评估、托付询问机构评估或由各单位自评等方式，评估报告上报公司领导并抄送凯伦达公司进展规划部。

其次十五条凯伦达公司、子公司的规划评估报告是修订各自五年规划和下一年工作规划的根本依据。凯伦达公司各职能部、子公司依据各自负责治理的战略目标和各类规划执行状况、内外部条件变化，原则上在五年规划中期评估后讨论提出战略目标和规划内容修订方案建议，并根据本方法相关规定履行逐级审批程序。

其次十六条凯伦达公司内审部负责或组织询问机构对公司重大投资工程、资本运营工程、资产经营工程等重大战略事项的执行状况进展后评价，讨论编写评价报告和相关建议，