【网络购物诈骗行为的网页取证分析8900字（论文）】

第第页网络购物诈骗行为的网页取证研究摘要：网络购物诈骗不仅会给商家或消费者带来财产损失，而且冲击卖家与买家之间的信任基础，影响电子商务经济健康有序发展，本文对网络购物诈骗行为的网页取证进行研究，重点分析了网络购物诈骗行为的网页取证，通过分析，发现其存在网页取证难度大，网购诈骗犯罪证据易毁损灭失以及网购诈骗犯罪中网页取证保管要求高等问题，针对此类犯罪案件，提出了有针对性的侦查对策，包括信息录入平台，加大监管力度，完善电子取证监督链，促进系统性改革，实现跨地区管理，借助大数据技术取证，牢牢把握实体证据以及加强电子证据获取，以期推进电子取证专业化及构建完整的电子证据保管链条。关键词：网络购物；诈骗行为；网页取证目录TOC\o"1-3"\h\u1635一、绪论 512415二、网络购物诈骗案件的网页取证应用及现状 527825（一）网页取证的证据地位 519005（二）网页取证在网络购物诈骗案件中的应用 530241（三）网络购物诈骗案件中网页取证现状 629703（四）网络购物诈骗案件中网页取证原理及规则 718449三、网络购物诈骗行为的网页取证 711123（一）电子证据易损性使网页取证难度大 718618（二）网购诈骗犯罪证据易毁损灭失 810446（三）网购诈骗犯罪中网页取证保管要求高 930286四、针对此类犯罪案件的取证方法 1017481（一）完善电子取证监督链 1030677（二）借助大数据技术取证 11489（三）改进证据获取模式，熟悉电子取证相关流程 1115862结语 13一、绪论伴随着网络技术的不断发展，消费者购买商品的主要方式也发生了改变，目前大多数人都习惯于借助网上电子商务平台来，随时随地展开购物活动。这种新的购物模式对商家也产生了很大影响集中体现在减少租赁费用的开支和最大限度降低运营成本等方面。在大数据技术不断发展的背景下，商家能够借助大数据技术来分析消费者的消费习惯，这对于精准挖掘数据，实施精准营销，能够发挥出积极的作用，也能起到培养消费者消费习惯和提高网购成交率的目的。结合国家有关部门发布的数据，2020年6月我国网购用户数量已经达到6.3万，活跃用户占比74%。购物网站注册用户和交易成功量都呈现出逐年上涨的趋势，但是伴随着网上购物的快速发展，也出现了网购诈骗犯罪活动，据有关部门统计，网购诈骗活动的占比也在不断提升，这种违法犯罪活动的出现，不仅会给商家带来巨大的损失，也会严重影响消费者的购物体验，降低买卖双方的信任基础，所以会对电子商务行业未来的健康有序发展带来很多不稳定因素。二、网络购物诈骗案件的网页取证应用及现状（一）网页取证的证据地位证据能够证明案件事实，网页取证本身就是信息的载体，其能够以其承载的信息证明案件的关键内容，因此网页取证具有证据地位。在网络购物诈骗案件中大部分证据都保存在网络中，以网页取证的方式出现，网页取证的重要性不言而喻。它已经成为我们破解网络购物诈骗犯罪案件的重中之重。网页取证不同于人证、言辞证据、鉴定意见等证据，因它们具有一定的主观性，缺陷是显而易见的，因此诉讼中要求这些证据要同物证等客观证据互相印证，而网页取证具有较强的客观性，正好满足这方面的要求，网页取证在证据能力方面的地位也被牢固确立。（二）网页取证在网络购物诈骗案件中的应用网络购物诈骗犯罪案件依靠网络传播，影响范围广泛、传播迅速，同时网络用户庞大、二维码、网银等支付方式的普遍和便捷，网络购物诈骗很有可能短时间内指数式地增长，涉案资金上亿也是须臾之间，因此传统的网络购物诈骗侦查模式已经不适应当前的网络购物诈骗案件，而应该采取数据预警、数据研判、数据导侦、数据取证的网络购物诈骗案件前瞻性侦查模式。数据预警是依靠“建立预警模型-输入预警数据-符合条件预警”这三个过程实现的，建立预警模型是对以往的网络购物诈骗犯罪案件的特点、规律进行系统地总结，得出的共通性然后建立出的模型。建立预警模型后，再导入需要预警的数据，这个预警数据是从网络购物诈骗案件中获取的，比如说特定的消息字眼、参与人员的共同特征和规律，通过数据关联分析，从而对购物诈骗团体预警。利用网页取证分析犯罪成员之间的联系亲密度、转账关系、亲疏度等还可以分析得出网络购物诈骗组织关系图并锁定其中的核心成员，有利于诉讼过程中的量刑处罚。另外，和国内的网络公司如百度、阿里、腾讯等展开合作，可以高效获得购物诈骗用户的交易数据，取得事半功倍的效果。（三）网络购物诈骗案件中网页取证现状首先，基层办案人员常年接触的都是一些一般刑事案件，对关系到网页取证的网络购物诈骗案件的办理较少甚至没有，也从未经过系统专业的相关培训，对网络购物诈骗案件的网页取证的取证过程仅依靠以往的办案经验，对网页取证的取证及审查判断的相关程序和规定也不甚了解，因而会导致网页取证出现问题。比如没有备份导致文件销毁、取证过程未录像、没有持有人和见证人签字等等。其次，网络购物诈骗案件的电子证据取证有待提高及时性、准确性和完整性。网页取证不及时，导致数据丢失，或是网页取证有保留期限例如监控数据有的能保存几个月，但有的监控数据一周就会被覆盖。网络购物诈骗案件中需要收集的网页取证有时会存放在多部电脑或手机中，碎片化的分布给收集人员网页取证的完整性和准确性带来了不小的难度，同时碎片化分布还需要侦查人员进行同一认定（即这些电脑或是手机是犯罪嫌疑人一人使用），这就还要求其他证据与网页取证进行互相印证，排除其中的合理怀疑。还有对原始存储介质的忽视，如我省某地在接到误入购物诈骗的人自首称自己好像误入微信网络购物诈骗中，而民警仅以拍照等方式将聊天记录等证据材料予以保存，而未对其手机网页取证进行提取扣押，这就影响了证据的完整性。还有互联网企业的数据共享、互相配合意识不强，导致现实办案中公安机关需要到一个个互联网企业调取数据，严重影响办案效率，增大办案成本。另外基层公安机关要求相关互联网公司互相配合调取证据，极易被他们推脱，又得需要上层公安机关协调调取才能得到他们的大力支持。（四）网络购物诈骗案件中网页取证原理及规则网络购物诈骗犯罪嫌疑人利用互联网的普遍性和便捷性等特点，一般会建立诈骗网站，可能采用会员制登录或缴纳一定费用为条件获得加入资格，并以拉人头数量等情况作为返利依据。因此，网络购物诈骗网站平台将会保存有网络购物诈骗的相关网页取证。一般来说网站分为前端和后台两个程序，前端程序是登录系统，对它的数据进行分析可以得到网络购物诈骗的组织架构和人员的各自获利情况；而后台程序的数据鉴定分析需要有编程等专业知识的人员进行操作，然后从中可以确定案件规模和返利的计算方式。在我国学术界，网页取证的取证主要有以下规则：“任意侦查规则（法律没有限制即可适当方式侦查）”、“相称性规则（适度技术方式，减少对私权利的侵犯）”、“令状规则（强制侦查措施必须有文件证明）”、“及时性原则（取证及时、反对不当延迟）”、“取证过程合法规则（电子取证过程按照法律的规定公开进行）”、“多备份规则（原始网页取证专人保管、复制份用于分析）”、“安全储存规则（储存网页取证的介质要安放在远离可能影响网页取证的恶劣危险地方，另外要防止静电消磁等危险情况）”、“严格管理过程规则（网页取证介质的各个过程必须严格管理，制定相关规定严格予以执行。）。”三、网络购物诈骗行为的网页取证（一）电子证据易损性使网页取证难度大首先，获取电子证据是网购诈骗中最重要的一环，但其具有易损毁的特点。电子证据与传统的纸质证据有很大不同，由于是以电子文件的形式来传输和储存的，所以不仅文件自身容易损坏而且也会受外界环境条件的影响，突然出现断电，受到碰撞以及强磁场都会对电子证据造成影响。犯罪分子也会定期对相关数据进行清理，因为服务器中存在大量作案证据，这些证据既能有效辅助犯罪分子实施诈骗活动，也能被轻易销毁，而且犯罪分子在长期实施犯罪过程中也养成了反侦查的习惯，他们会借助定期清理电脑中存储的数据来销毁罪证。按照传统的技术手段很难提取，而且目前很多服务商也会对存储的电子信息定期清除，且受害人也不会长时间保留电子证据，甚至部分受害人还有修改电子信息的情况，从而导致电子证据取证难。其次，证明案件的直接证据少。网络购物诈骗犯罪案件的证据收集和证明要点主要包含两个方面，一是“追骗”，二是“追赃”，其中的“追骗”又可以被称为信息流向追查，通过证据收集首先应当证明是诈骗犯罪行为是在被保管计算机或者手机上完成的，其次还要证明网购诈骗犯罪事实是由被锁定的犯罪嫌疑人在保管的作案工具上实施，即采取案一机一人的证明思路。“追赃”又被称为资金流向追查，即通过收集证据证实犯罪嫌疑人获得赃款数额。但是网页取证多数都是间接证据，往往缺乏如通过社交平台的聊天记录等直接证据，并且在公安机关的高压打击形势下，部分境内的网络购物诈骗犯罪团伙携带作案工具转移到隐蔽山林中作案，在当地公安机关组织巡山的过程发现犯罪分子，此时团伙成员会立即将所有作案银行卡、电话等作案工具扔向山下，巡山警力难以达到人赃俱获效果。最后，收集证据受非法证据排除规则严格限制。面对网络购物诈骗犯罪分子租用服务器情况，而在服务器中取证中可能涉及技术难题，因此为了侦查工作的需要会出现委托第三方取证的情形。但是现有的法律规范中明确规定，从事提取网页取证的主体为两名以上侦查人员，故委托第三方取证已经严重违反侦查取证的合法性问题。因为证据的合法性包括取证主体合法、取证手段合法、证据表现形式合法、法庭调查手段合法，所以第三方取证公司虽具备取证的技术能力却不具备侦查主体的身份，第三方取证机构所取证据属于非法证据，在非法证据遭排除后，会加剧案件的证明难度。（二）网购诈骗犯罪证据易毁损灭失网页取证易毁损灭失主要表现在:第一，网页取证本身具有脆弱性特点。网页取证本质上就是以电子形式存储或传输的数据，不仅自身易遭受破坏，外界环境变化也能影响网页取证存在状态，比如磁场强弱、外界突然断电或者设备出现物理性损坏均可能改变或毁灭网页取证。第二，犯罪分子定期清理数据资料。网络购物诈骗案件中服务器中所存储的大量作案记录，如使用钓鱼网站实施多少次犯罪、租用服务器的时长等等，随着犯罪分子反侦查能力的增强，网页取证极容易被犯罪分子进行远程操控，只需要敲击键盘或者其他输入设备，就可以轻易篡改和毁灭网页取证。第三，对取证时间要求严格。各种网页取证都储存在网络运营平台服务器、云盘以及各种移动终端上，依靠传统取证技术难以提取，并且网络平台服务商会限制用户账户信息储存时间，定期更新数据覆盖以前数据，因此侦查人员提取时间久远网页取证时面临巨大挑战。第四，受害人保存网页取证意识薄弱。不仅犯罪嫌疑人通过网络改变或毁灭网页取证，另外部分受害人不注重保护自己设备上网页取证，比如用户不能随便在淘宝交易平台上修改自己的用户名，否则在交易过程中所产生的证据会失去价值。同时，证据要想发挥出应有的功效需要有严格的保管链条，确保法庭审判过程中看到的证据与犯罪现场所提取的证据，这一点是必须要保证的，如果这一点无法得到保证网购诈骗犯罪案件将很难得到有效遏制。所以公安机关在侦办网络购物诈骗犯罪案件的过程中，需要查扣犯罪嫌疑人使用的手机、电脑等，但是在查过的过程中，普遍面临着电子证据交接程序方面的问题，这会对电子证据的完整性和合法性造成影响。由于在保管过程中很容易出现各种问题，所以要最大限度的采取措施，避免出现证据损毁等问题，要切断电子证据储存设备与外界的一切联系，借助飞行模式等方式屏蔽手机信号，要坚决杜绝没有有效实施屏蔽等问题，以免电子证据的真实性受到影响。（三）网购诈骗犯罪中网页取证保管要求高由于网页取证自身脆弱性的特点，网页取证需要形成严格的证据保管链条，确保审判时是法庭审判人员所看到的证据与在犯罪现场所提取证据的一致性，以及网页取证在保管过程中的连续性和即使网页取证发生交接也应确保网页取证中实质性内容的同一。在网络购物诈骗犯罪案件中，公安机关打击犯罪窝点经常会查获大量的作案手机、作案电脑等，但是在实际操作中面临存在多方主体交接网页取证且交接手续并不完整或者存在瑕疵问题，从而严重影响网页取证的保管证据链条的完整性。在保管过程中的实际操作环节也存在诸多不严谨之处，按照正常的保管流程应当避免网页取证出现污染或者证据毁损、灭失，首先要切断移动存储设备如手机与外界的联系，如通过开启手机飞行模式屏蔽网络，再将手机放入防止远程操控的信号屏蔽装备内，但是在实际操作过程中，保管人员可能鉴于被保管的手机过多等原因并未完全采取屏蔽措施，导致网页取证保管过程中的真实性受到质疑。而且网络购物诈骗犯罪案件在侦办过程中还面临着直接证据过少的问题，在实际的案件侦查过程中面临的问题，一方面是追赃，另一方面是追骗。追骗是案件侦查的重点和难点，这种侦查活动主要借助信息流来实施追查活动，首先要确定诈骗活动是借助被查扣的电子设备，如电脑或手机来实施的，这样才能形成完整的证据链。追赃工作的主要目的是为了侦查资金的具体流向，借助全面收集证据来获得准确的赃款金额。由于目前的电子证据大多都属于间接性证据，普遍缺乏其他证据的支持，而且在目前公安机关不断加大打击力度的背景下，很多犯罪团伙将诈骗活动的阵地转移到深山老林中，这不仅增加了搜捕的难度，而且在逃跑的过程中很容易将作案工具抛下山崖，所以想要取得人赃俱获的结果，难度很大。在证据收集方面由于非法证据不能作为判案依据，所以一旦网络购物犯罪团伙使用租借的服务器来实施诈骗活动，在其中提取相关证据就会面临很大的问题，使得取得的证据并不能作为法庭审案的依据，这会导致案件审查难度的不断提升。四、针对此类犯罪案件的取证方法（一）完善电子取证监督链网页取证，需要形成证据监督链，才能发挥证据的效力。电子数据的特点决定了对网页取证严格监督的必要性，即要能保证未对电子数据作任何篡改和伪造，能确保电子数据的证据能力，能顺利实现电子数据的价值。网页取证的监督，应当是全程的监督，即从网页取证的准备阶段到电子数据提交阶段，都应有配套的取证措施予以监督。特别是电子数据的提取和备份阶段、检验分析阶段，该阶段是对电子数据进行直接接触和操作，更有监督之必要。网页取证的监督应当是多方监督。取证人员应始终保证为两人以上实现互相监督，上级领导和监督机关的审查，无利害关系的第三人的参与以及案件犯罪嫌疑人、被害人的在场等等。网页取证的监督应当是多手段的监督，不仅需要传统的文字记录、录音录像，不仅需要传统的多方监督，更需要使用技术手段保证电子数据的真实、合法。网页取证的实施过程有其特殊性，比如保密性、敏感性以及高技术性等，要做到网页取证过程的及时、全面监督是一件极其困难，甚至说是不可能的。所以，必须要对网页取证法制化、规范化，规范监督的实施，明确监督的范围。如果再将网页取证过程的高效、封闭性特点考虑进去，监督检查必然存在较大的滞后性。所以，在网页取证前期，侦查人员可以将一些手续批准工作移交由检察机关行使，这样不仅能保证取证工作的有效实施，还能加强监督效率。严格监督电子数据的取证，目的是实现电子数据价值，应当给予肯定和保障。（二）借助大数据技术取证公安部刑侦局在日常的管理活动中，面对的形势非常复杂，所以公安机关所承受的压力，并不是常人可以想象的。在打击冒充公安机关工作人员实施诈骗犯罪活动的协同作战中，我国与西班牙警方展开了长达三年的长城行动，为了使此项活动能够取得理想的效果，需要建立长效机制并与境外警务机关做好联系，双方可以直接通过对接窗口来实施监管，同时也能积极借助大数据技术来展开预判。双方要结合对案件的全面分析和综合研判来充分利用现有数据，在全面分析的基础上，准确判断犯罪团伙在境外的窝点并借助双方的警务对接窗口来共同做好及时应对，此举能够有效提升网购诈骗案件的侦破率。其次要认真建立起联系人直联的制度，要在违法犯罪活动频繁的国家建立和健全直接联系人的相关机制。以此实现对涉案银行电话号码，IP地址等信息的收集，各方可以结合工作开展的需要，建立起完善的制度。是双方之间能够展开深度有效的合作。同时，要将传统的刑事侦查，技术侦查，网络侦查协同应用。以此来实现常态化打击。要积极采取措施突破刑事侦查部门的技术壁垒，因为目前对网络购物诈骗案件进行侦查的过程中，通过对办案线索进行全面分析和预判，做好证据的提取，是协作活动能够取得理想效果。在纵向层面，主要是按照市、县、基层派出所三个级别的公安机关统一组合成一个新的作战集体，充分发挥技术优势来展开协作，利用合成作战平台来及时发起侦查需求是上级部门的指示，能够得到有效传达。并以此来不断提高案件侦查活动的有效性。要积极建立完善的监督和制约机制促进协作管理工作的有效开展。（三）改进证据获取模式，熟悉电子取证相关流程1.对数据库数据多次降重、去非需针对网络购物诈骗犯罪案件的网页取证种类和数量繁多，实际上庞大的数据量其中重复、不需要的数据必然很多，因而我们就必须用到降重、去非需数据，将数据删繁为简。另外下线数量事关犯罪嫌疑人的量刑处罚，删去重复数据，计算犯罪嫌疑人购物诈骗下线人数的最小值，既有利于保护犯罪嫌疑人的个人权益，也易于使犯罪嫌疑人的罪责刑相适应，避免出现轻罪重罚等现象。（1）删去相同注册手机号的情况。这有两种可能，第一种可能是一个人对应着多个手机号，这种情况下就可以对账号进行账户可以合并以减少重复账户；第二种可能是多个人使用同一手机号进行注册，这时他们中只有一个人在与上线联系，可以删去其他账户。这样统计的购物诈骗下线人数虽然减少，但仍是购物诈骗下线的最小值。（2）删去相同注册姓名的情况。删去相同注册姓名的情况并不是盲目删去，而是要慎重区分是否是名字重了，如果是重名的情况就不需要进行删减，如果不是重名，而是同一个人，则需要将账号进行合并，归纳为一个账号。（3）删去相同身份证号的情况。这类情况分为三种，第一种是一个人注册多个账号使用的是自己本人身份证号，这种可将多个账户归纳为一个；第二种是一个人注册多个账号使用的是其他人的身份证号，而身份证号真实人参与购物诈骗的可能性不大。第三种是多人注册多个账号使用的非本人身份证号。针对后两种情形，删减后的下线人数虽然减少了，但还是购物诈骗人员下线人数最小值。（4）删去相同社交或资金账户的情况。这类分为两种可能，第一种是单人单账户注册多个账号，这样对多个重复账户进行汇总得出一个账户；第二种是多人多账户注册多账号，这种情况下可以寻找他们比较常用的或者固定的联系或支付的社交账户或资金账户，可以对账户信息进行删减。（5）根据IP地址删减。在网络购物诈骗犯罪案件中，一个用户可能在不同位置、不同终端登录网站，因而每名用户会留下大量IP地址记录，IP记录数量也有远远大于实际注册用户数量。统计汇总一个购物诈骗分子不同时间不同地点、不同时间相同地点的记录，可以有效减少数据量。虽然现实中存在单人多位置多终端登录网站，也有多人用同IP登录网站的情况，但这是用IP地址无法进一步降重的，这些记录被汇总统一后，计算出的结果仍然是购物诈骗人员下线账户的最小值。2.培养、组建网页取证取证专业力量网页取证取证工作作为新生事物，专业人员少，技术力量薄弱，然而电子取证工作对网页取证取证人员的专业知识、侦查经验、分析归纳水平、技术水平等要求很高，网页取证取证的效率高低、质量好坏，不仅要取决于提取网页取证的数量和分析网页取证的软硬件设备的质量，还取决于人为主观方面的分析归纳、研判案情相关线索的能力高低，而且后者更为重要。3.引入专家辅助取证在公安机关对网络购物诈骗案件的侦查阶段，可以引入专家等专业人才协助侦查人员对一些重大难的网页取证取证，既可帮助公安机关侦查人员提高专业能力，增强认识，又可以提高案件办理效率和避免因网页取证取证失误而导致的网页取证证明力受损的麻烦。4.加强数据情报信息经营，拓展线索来源首先，要坚持情报信息主动侦查的理念，借助高科技手段，在监管网络购物诈骗部门的工商部门和负责侦查工作的侦查部门，建立并逐步完善网络购物诈骗犯罪曾涉案人员档案信息库；其次，在国内大型及重点网站建立“网上监查站”，，坚持全国“统一指挥”思想，实施分级立案，统一打击，在作战时，坚持“打早打小”，在网络购物诈骗犯罪还没形成大气候就将其消灭，要建立网络购物诈骗举报平台，能够从互联网上及时地接收广大群众的举报；再次，建立全国统一的网络购物诈骗监管平台，同时建立横向和纵向的监控系统，布建严密的监管网络，取得打击网络