【网络购物诈骗行为的网页取证研究8600字（论文）】

网络购物诈骗行为的网页取证研究目录TOC\o"1-3"\h\u23198一、绪论 529959二、网络购物诈骗案件概述 511187（一）网络诈骗的含义 530375（二）网络购物诈骗基本概念 51750（三）网络购物诈骗侦查的特点 623901.受害人不易察觉 656632.互联网诈骗难侦查 6272853.受害人的特性影响侦查实施 65551三、网络购物诈骗行为的网页取证 74127（一）网页取证难度大 73590（二）网购诈骗犯罪证据易毁损灭失 827481（三）网购诈骗犯罪中网页取证保管要求高 912857四、针对此类犯罪案件的侦查对策 921826（一）健全预警机制 1022001.信息录入平台，加大监管力度 10202092.完善电子取证监督链 1031173（二）建立多地协作，强化联合行动 11253081.促进系统性改革，实现跨地区管理 113362.借助大数据技术取证 115500（三）改进证据获取模式，扩大诉讼活动成果 12215791.牢牢把握实体证据 1220722.加强电子证据获取 1213689结语 13

一、绪论伴随着网络技术的不断发展，消费者购买商品的主要方式也发生了改变，目前大多数人都习惯于借助网上电子商务平台来，随时随地展开购物活动。这种新的购物模式对商家也产生了很大影响集中体现在减少租赁费用的开支和最大限度降低运营成本等方面。在大数据技术不断发展的背景下，商家能够借助大数据技术来分析消费者的消费习惯，这对于精准挖掘数据，实施精准营销，能够发挥出积极的作用，也能起到培养消费者消费习惯和提高网购成交率的目的。结合国家有关部门发布的数据，2020年6月我国网购用户数量已经达到6.3万，活跃用户占比74%。购物网站注册用户和交易成功量都呈现出逐年上涨的趋势，但是伴随着网上购物的快速发展，也出现了网购诈骗犯罪活动，据有关部门统计，网购诈骗活动的占比也在不断提升，这种违法犯罪活动的出现，不仅会给商家带来巨大的损失，也会严重影响消费者的购物体验，降低买卖双方的信任基础，所以会对电子商务行业未来的健康有序发展带来很多不稳定因素。二、网络购物诈骗案件概述（一）网络诈骗的含义网络诈骗指的是通过非法占有为骗取公私财物的一种违法犯罪行为。目前有很多网站都借助植入木马的方式诱导客户点击，所以客户一不小心就会上当受骗，为了改变这一现状需要为电脑安装杀毒软件并做好防御，以最大限度的抵御风险。（二）网络购物诈骗基本概念网络购物诈骗案件与传统的电信网络诈骗具有相似性，都是依据网络而开展的一项违法犯罪活动，网络购物是借助网络来完成传统的交易流程的一种方法，在整个交易流程中，现金流，信息流和货物流都会发生变化，交易双方会借助互联网来完成交易活动。从本质上讲，人们大多会认为网络购物诈骗活动的受害者就是消费者，这种理解并不准确，因为在实际的交易活动中，商家也可能成为受害者。目前为了保护客户利益，国家要求网购活动必须要遵循7天无理由退货的原则，很多诈骗犯罪团伙就利用了这一点。犯罪嫌疑人冒充成多个不同的用户，利用现行的退货规则购买货物来退货，但是退货的时候只退其中的一个，却将快递单号同时填在不同订单上导致商家被骗。所以本文在研究过程中对网络购物诈骗犯罪活动进行了定义，认为这种违法犯罪活动指的是犯罪分子，借助网络技术隐瞒或者虚构真相，骗取公私财务的一种诈骗犯罪活动。（三）网络购物诈骗侦查的特点1.受害人不易察觉网络购物诈骗案件往往会产生大量的受害人，这些受害人可能分布在全国各地，很多人甚至都没有意识到被骗。报案量少导致了公安机关接对于网络购物诈骗案件缺乏认识和系统性的侦查措施。究其原因主要是犯罪活动发生于互联网上，双方之间没有正面沟通，所以很多细节例如犯罪分子的外貌特征并不能被掌握，而且由于涉案金额较小，因此无法立案。同时由于犯罪分子冒充电子商务平台客服来展开互动，诱导顾客转账，大多数受害人会考虑到自己的名誉和面子问题不想报案，从而进一步扩大了案件的负面效应。2.互联网诈骗难侦查在案件侦查过程中，犯罪线索很难获得。犯罪分子在实施诈骗活动中会使用专门开发的改号软件与客户联系并借助QQ等通讯软件向受害人发送钓鱼链接，受害人一旦点击立刻就会上当受骗，所以对于犯罪嫌疑人来说，目前的犯罪行为非常隐蔽，公安机关侦查的难度也在不断提升。目前资金线索也面临着调查取证难的特点，应为网购诈骗行为实施之后，犯罪分子会快速将资金进行拆分转移，由于犯罪分子所使用的银行卡是从黑市购买的，开户人与实际使用人并不一致，所以公安机关案件侦查的难度很大。3.受害人的特性影响侦查实施网络购物诈骗案件一般是跨区域的团伙作案，一件案件的触发会波及到很多地区的受害者，而且受害者报案的时间也不一致，这导致公安机关很难对案件进行串案处理。导致宝贵的侦查时间被浪费，而且往往也会延误最佳的侦查时机[4]。目前影响串并案工作有效开展的主要原因在于各个部门之间缺乏情报的共享机制。从利益层面来分析，在大数据不断发展的背景下，信息技术是一种侦查案件的重要资源，各个警种在案件侦查过程中都会用到相关资源，但是由于分属不同的领导所主管，所以存在部门保护主义现象。由于部分领导对共享信息存在错误认识导致在实际的案件侦查过程中存在信息共享机制不上的问题，而且大多数单位对于协作侦查，态度消极，应为在写作过程中很容易出现信息泄露。从管理角度而言，目前普遍缺乏信息的共享机制，在全国范围内共享的信息大多为静态的信息，各个警种以及各地所建立的警务协作机制，并未得到有效应用共享的信息，在开放程度方面也存在很大的不足，由于目前缺乏标准化的信息共享流程，导致信息共享工作陷于停滞，无法发挥出应有的作用。三、网络购物诈骗行为的网页取证（一）网页取证难度大首先，获取电子证据是网购诈骗中最重要的一环，但其具有易损毁的特点。电子证据与传统的纸质证据有很大不同，由于是以电子文件的形式来传输和储存的，所以不仅文件自身容易损坏而且也会受外界环境条件的影响，突然出现断电，受到碰撞以及强磁场都会对电子证据造成影响。犯罪分子也会定期对相关数据进行清理，因为服务器中存在大量作案证据，这些证据既能有效辅助犯罪分子实施诈骗活动，也能被轻易销毁，而且犯罪分子在长期实施犯罪过程中也养成了反侦查的习惯，他们会借助定期清理电脑中存储的数据来销毁罪证。按照传统的技术手段很难提取，而且目前很多服务商也会对存储的电子信息定期清除，且受害人也不会长时间保留电子证据，甚至部分受害人还有修改电子信息的情况，从而导致电子证据取证难。其次，证明案件的直接证据少。网络购物诈骗犯罪案件的证据收集和证明要点主要包含两个方面，一是“追骗”，二是“追赃”，其中的“追骗”又可以被称为信息流向追查，通过证据收集首先应当证明是诈骗犯罪行为是在被保管计算机或者手机上完成的，其次还要证明网购诈骗犯罪事实是由被锁定的犯罪嫌疑人在保管的作案工具上实施，即采取案一机一人的证明思路。“追赃”又被称为资金流向追查，即通过收集证据证实犯罪嫌疑人获得赃款数额。但是网页取证多数都是间接证据，往往缺乏如通过社交平台的聊天记录等直接证据，并且在公安机关的高压打击形势下，部分境内的网络购物诈骗犯罪团伙携带作案工具转移到隐蔽山林中作案，在当地公安机关组织巡山的过程发现犯罪分子，此时团伙成员会立即将所有作案银行卡、电话等作案工具扔向山下，巡山警力难以达到人赃俱获效果。最后，收集证据受非法证据排除规则严格限制。面对网络购物诈骗犯罪分子租用服务器情况，而在服务器中取证中可能涉及技术难题，因此为了侦查工作的需要会出现委托第三方取证的情形。但是现有的法律规范中明确规定，从事提取网页取证的主体为两名以上侦查人员，故委托第三方取证已经严重违反侦查取证的合法性问题。因为证据的合法性包括取证主体合法、取证手段合法、证据表现形式合法、法庭调查手段合法，所以第三方取证公司虽具备取证的技术能力却不具备侦查主体的身份，第三方取证机构所取证据属于非法证据，在非法证据遭排除后，会加剧案件的证明难度。（二）网购诈骗犯罪证据易毁损灭失网页取证易毁损灭失主要表现在:第一，网页取证本身具有脆弱性特点。网页取证本质上就是以电子形式存储或传输的数据，不仅自身易遭受破坏，外界环境变化也能影响网页取证存在状态，比如磁场强弱、外界突然断电或者设备出现物理性损坏均可能改变或毁灭网页取证。第二，犯罪分子定期清理数据资料。网络购物诈骗案件中服务器中所存储的大量作案记录，如使用钓鱼网站实施多少次犯罪、租用服务器的时长等等，随着犯罪分子反侦查能力的增强，网页取证极容易被犯罪分子进行远程操控，只需要敲击键盘或者其他输入设备，就可以轻易篡改和毁灭网页取证。第三，对取证时间要求严格。各种网页取证都储存在网络运营平台服务器、云盘以及各种移动终端上，依靠传统取证技术难以提取，并且网络平台服务商会限制用户账户信息储存时间，定期更新数据覆盖以前数据，因此侦查人员提取时间久远网页取证时面临巨大挑战。第四，受害人保存网页取证意识薄弱。不仅犯罪嫌疑人通过网络改变或毁灭网页取证，另外部分受害人不注重保护自己设备上网页取证，比如用户不能随便在淘宝交易平台上修改自己的用户名，否则在交易过程中所产生的证据会失去价值。同时，证据要想发挥出应有的功效需要有严格的保管链条，确保法庭审判过程中看到的证据与犯罪现场所提取的证据，这一点是必须要保证的，如果这一点无法得到保证网购诈骗犯罪案件将很难得到有效遏制。所以公安机关在侦办网络购物诈骗犯罪案件的过程中，需要查扣犯罪嫌疑人使用的手机、电脑等，但是在查过的过程中，普遍面临着电子证据交接程序方面的问题，这会对电子证据的完整性和合法性造成影响。由于在保管过程中很容易出现各种问题，所以要最大限度的采取措施，避免出现证据损毁等问题，要切断电子证据储存设备与外界的一切联系，借助飞行模式等方式屏蔽手机信号，要坚决杜绝没有有效实施屏蔽等问题，以免电子证据的真实性受到影响。（三）网购诈骗犯罪中网页取证保管要求高由于网页取证自身脆弱性的特点，网页取证需要形成严格的证据保管链条，确保审判时是法庭审判人员所看到的证据与在犯罪现场所提取证据的一致性，以及网页取证在保管过程中的连续性和即使网页取证发生交接也应确保网页取证中实质性内容的同一。在网络购物诈骗犯罪案件中，公安机关打击犯罪窝点经常会查获大量的作案手机、作案电脑等，但是在实际操作中面临存在多方主体交接网页取证且交接手续并不完整或者存在瑕疵问题，从而严重影响网页取证的保管证据链条的完整性。在保管过程中的实际操作环节也存在诸多不严谨之处，按照正常的保管流程应当避免网页取证出现污染或者证据毁损、灭失，首先要切断移动存储设备如手机与外界的联系，如通过开启手机飞行模式屏蔽网络，再将手机放入防止远程操控的信号屏蔽装备内，但是在实际操作过程中，保管人员可能鉴于被保管的手机过多等原因并未完全采取屏蔽措施，导致网页取证保管过程中的真实性受到质疑。而且网络购物诈骗犯罪案件在侦办过程中还面临着直接证据过少的问题，在实际的案件侦查过程中面临的问题，一方面是追赃，另一方面是追骗。追骗是案件侦查的重点和难点，这种侦查活动主要借助信息流来实施追查活动，首先要确定诈骗活动是借助被查扣的电子设备，如电脑或手机来实施的，这样才能形成完整的证据链。追赃工作的主要目的是为了侦查资金的具体流向，借助全面收集证据来获得准确的赃款金额。由于目前的电子证据大多都属于间接性证据，普遍缺乏其他证据的支持，而且在目前公安机关不断加大打击力度的背景下，很多犯罪团伙将诈骗活动的阵地转移到深山老林中，这不仅增加了搜捕的难度，而且在逃跑的过程中很容易将作案工具抛下山崖，所以想要取得人赃俱获的结果，难度很大。在证据收集方面由于非法证据不能作为判案依据，所以一旦网络购物犯罪团伙使用租借的服务器来实施诈骗活动，在其中提取相关证据就会面临很大的问题，使得取得的证据并不能作为法庭审案的依据，这会导致案件审查难度的不断提升。四、针对此类犯罪案件的侦查对策（一）健全预警机制1.信息录入平台，加大监管力度要不断加大线上监管，在相关网站和电商平台上要设立网警部门的报警键链。要及时发动群众，做好犯罪线索的收集，充分利用互联网上的各种举报平台，做好违法信息的在线举报，为公安机关实施有效打击创造有利条件，公安部门也要指导各大网站运营商建立起完善的网络报警平台，并按照统一要求做好信息的收集，使公安机关能够快速掌握违法网络购物诈骗案件的线索，并及时实施有效侦查。同时公安机关也要不断加大宣传力度，使每一个消费者在遭遇网络购物诈骗之后，都能第一时间借助网络报警平台来及时反映自己遇到的问题借助积极向公安机关提供办案线索，来有效打击网络购物诈骗犯罪活动。在宣传方式上可以通过。微信微博公众号等多种渠道来展开宣传也可以在公交站地铁站播放宣传资料或微电影来不断提高人民群众的报警意识。各大网络运营商都要在网站明显位置向消费者展示清楚。2.完善电子取证监督链网页取证，需要形成证据监督链，才能发挥证据的效力。电子数据的特点决定了对网页取证严格监督的必要性，即要能保证未对电子数据作任何篡改和伪造，能确保电子数据的证据能力，能顺利实现电子数据的价值。网页取证的监督，应当是全程的监督，即从网页取证的准备阶段到电子数据提交阶段，都应有配套的取证措施予以监督。特别是电子数据的提取和备份阶段、检验分析阶段，该阶段是对电子数据进行直接接触和操作，更有监督之必要。网页取证的监督应当是多方监督。取证人员应始终保证为两人以上实现互相监督，上级领导和监督机关的审查，无利害关系的第三人的参与以及案件犯罪嫌疑人、被害人的在场等等。网页取证的监督应当是多手段的监督，不仅需要传统的文字记录、录音录像，不仅需要传统的多方监督，更需要使用技术手段保证电子数据的真实、合法。网页取证的实施过程有其特殊性，比如保密性、敏感性以及高技术性等，要做到网页取证过程的及时、全面监督是一件极其困难，甚至说是不可能的。所以，必须要对网页取证法制化、规范化，规范监督的实施，明确监督的范围。如果再将网页取证过程的高效、封闭性特点考虑进去，监督检查必然存在较大的滞后性。所以，在网页取证前期，侦查人员可以将一些手续批准工作移交由检察机关行使，这样不仅能保证取证工作的有效实施，还能加强监督效率。严格监督电子数据的取证，目的是实现电子数据价值，应当给予肯定和保障。（二）建立多地协作，强化联合行动1.促进系统性改革，实现跨地区管理作为目前一项重要的工作，跨地区综合治理是近年来最热门的话题。对于将大量时间和精力参与协作工作的案件组侦办机关药酱区域侦办类案件列入到考核范围之中，并对其给予适当的分数权重的行为，一经推出便受到全国各地公安机关的认可。在具体工作实施过程中可以采取正式发文的方式对协作地公安机关的积极协作予以肯定。同时也要建立适当的经费补偿机制。要结合实际工作开展的需要，不断完善规则机制和督促机制，要在法律许可的范围内对相关问题进行明确的管理，同时也要建立起完善的投诉渠道对拒不配合到单位和个人可以向其上级主管部门发文督促，以此来促进活动的开展。2.借助大数据技术取证公安部刑侦局在日常的管理活动中，面对的形势非常复杂，所以公安机关所承受的压力，并不是常人可以想象的。在打击冒充公安机关工作人员实施诈骗犯罪活动的协同作战中，我国与西班牙警方展开了长达三年的长城行动，为了使此项活动能够取得理想的效果，需要建立长效机制并与境外警务机关做好联系，双方可以直接通过对接窗口来实施监管，同时也能积极借助大数据技术来展开预判。双方要结合对案件的全面分析和综合研判来充分利用现有数据，在全面分析的基础上，准确判断犯罪团伙在境外的窝点并借助双方的警务对接窗口来共同做好及时应对，此举能够有效提升网购诈骗案件的侦破率。其次要认真建立起联系人直联的制度，要在违法犯罪活动频繁的国家建立和健全直接联系人的相关机制。以此实现对涉案银行电话号码，IP地址等信息的收集，各方可以结合工作开展的需要，建立起完善的制度。是双方之间能够展开深度有效的合作。同时，要将传统的刑事侦查，技术侦查，网络侦查协同应用。以此来实现常态化打击。要积极采取措施突破刑事侦查部门的技术壁垒，因为目前对网络购物诈骗案件进行侦查的过程中，通过对办案线索进行全面分析和预判，做好证据的提取，是协作活动能够取得理想效果。在纵向层面，主要是按照市、县、基层派出所三个级别的公安机关统一组合成一个新的作战集体，充分发挥技术优势来展开协作，利用合成作战平台来及时发起侦查需求是上级部门的指示，能够得到有效传达。并以此来不断提高案件侦查活动的有效性。要积极建立完善的监督和制约机制促进协作管理工作的有效开展。（三）改进证据获取模式，扩大诉讼活动成果1.牢牢把握实体证据网络购物诈骗案件的犯罪现场是网络空间与现实生活中的空间有很大不同，所以在案件侦查过程中，需要根据案件发生的特点来做好现场的勘察。在进入犯罪现场之后，要认真做好现场的勘查工作，控制好现场局面，要认真做好拍照、录像等工作，对于诈骗人的宫位以及工位上摆放的各种资料都要进行有效提取，要认真做好涉案物品的扣押工作，每一项物品都要进行详细的拍照和录像。2.加强电子证据获取电子证据的取得有着非常严格的要求，必须要按照科学有效的方法来规范提取，才能保证证据的完整性和合法性，所以对电子证据进行提取要按照证据评估证据，获取证据分析，以及证据报告4个流程来开展各项工作。为了不断提高电子取证工作的有效性，案件，侦查部门要与网侦部门进行密切联系一次做好取证工作，取证人员必须要通过国家有关部门组织的培训并专业从事取证。要在确保证据介质安全稳定的前提下，实施证据提取工作，提取工作可以通过镜像与数据两种提取方式来实施或数据开展的一种证据提取工作。对于案件侦查过程中的第三方协助取证工作，也要按照法律有关要求来处理，目前在案件侦办的实际流程中，大多数侦查人员都会出具调查取证通知书，公司在接到通知书之后，都能积极配合公安机关的工作，尽管法律明确规定取侦查人员在专业技术水平等方面并不具备提取的能力，所以在特殊情况下有必要邀请专业的技术人员来协助做好证据提取工作，由于电子证据的提取是一项专业性非常强的工作，所以需要借助立法来明确第三方协助取证的合法性并明确第三方取证主体在证据提取工作中要积极发挥协助作用，要尽快建立标准的规范来做好第三方取证资质的认证问题，要严格执行国家有关部门所出台的规定，不得随意泄露机密，对于违反国家有关法律法规的违法犯罪行为要严格按照法律予以严惩。3.熟悉电子取证相关流程进入网页取证程序的前期准备阶段也应规范化，通常可将前期的准备阶段分为如下工作：情况勘查及保护、电子取证技术及仪器选用、人员分配及前期信息记录等。在勘查及保护方面，应明确勘查的各项内容、保护的详细措施以及应当注意的细节问题；在取证技术及仪器选用方面，应当根据勘查内容对案件进行分门别类，针对不同种类的案件选用不同的技术手段以及相应的侦查仪器设备，所有的技术手段其技术原理及潜在的破坏性必须告知侦查人员；在人员分配及前期信息记录方面，应当依据案件种类选派各科室比较有经验或者技术性强的取证人员参与，前期的信息记录内容必须有明确的规范规定。进入网页取证保全阶段的规范。首先，电子数据证据的收集必须严格依照法定程序完成数据的生成、保存及递交过程，在收集过程必须确保电子数据的载体没有遭到非法人员的攻击和控制，还应当注意以下几个问题：首先，应当了解电子数据的形成过程及其意义，其次，应当了解电子数据在计算机或者其他存储设备中的存储形式以及采用何种保存方式来保障电子数据的完整性、安全性、隐蔽性，最后，应当熟悉递交过程及各递交环节的重要意义。生成电子数据证据的方式主要有自动生成法、人工录入法、仪器采集法。在采用自动生成法时，必须保证所用设备和程序有足够的精确度和稳定性，而在采用人