XX房地产公司编制与执行计划管理办法

XX房地产公司编制与执行计划管理办法第一章总则第一条计划管理的任务。（一）在科学预测的基础上，为集团公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定中（长）期计划。（二）根据市场需要和集团公司经营状况，编制集团公司年度生产经营计划，使各项生产经营活动和各项工作在统一的计划下协调进行，并负责计划的执行、督查,确保各项目标的实施。（三）根据市场需要、集团公司经营状况及项目的具体情况，编制房地产开发项目经营计划，通过对项目的实施与跟踪，以追求项目效益的最大化。（四）充分挖掘及合理利用集团公司的一切人力、物力、财力资源，不断改善集团公司的各项经济技术指标，以取得最佳的经济效益。第二条集团公司的计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，划分为集团公司、各部室（中心）、各房地产事业部（项目经理部、子公司）三级进行管理。综合管理部是集团公司计划工作的综合管理部门，各部室（中心）是各专业计划的归口管理部门，各房地产事业部（项目经理部、子公司）是计划的执行部门。第三条集团公司配备专职计划统计人员，相关单位、部门应当指定兼职计划统计人员。第四条编制计划应当贯彻“实事求是，适度超前，积极平衡，留有余地”的原则，不留缺口，不“打埋伏”。第五条集团公司各项计划是生产经营活动的基本组成部分，计划一经下达，必须认真执行，采取切实有效的措施，保证计划的实现。相关单位、部门应认真做好职责内的统计工作，及时、准确、全面反馈计划执行情况，严禁弄虚作假。第二章中（长）期计划第六条中（长）期计划是确定集团公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划，其主要内容有：（一）公司的发展方向；（二）公司的发展规模；（三）公司的技术发展水平；（四）公司经济指标将要达到的水平；（五）公司组织、管理水平的提高和安全等生产条件的改造；（六）公司人力资源开发和职工教育培训建设；（七）公司员工生活福利水平的提高。第七条编制集团公司中（长）期计划的主要依据有：（一）国民经济发展的趋势；（二）市场发展的趋势；（三）公司生产经营状况；（四）国内外技术及管理的最新成就和发展趋势；（五）技术改进、引进和改善管理、提高员工技术水平及以后所能提供的潜力。第八条中期计划每三年编制一次，长期计划五至十年编制一次，由集团公司领导主持，具体程序如下：（一）市场发展部负责提出总体方案，各归口部门按计划要求负责搜集、整理资料提出专业计划；（二）集团公司各部室对中（长）期专业计划进行汇总、论证、组织、综合平衡，形成中（长）期计划初稿；（三）集团公司总经理办公会对中（长）期计划初稿进行审议，提出修改意见；（四）市场发展部根据审议意见对初稿进行修改，形成集团公司中（长）期发展计划。提交董事会审定后印发。第九条中（长）期计划经批准后分年度组织实施。第三章年度生产经营计划第十条年度生产经营计划是集团公司全体职工在计划年度内的行动纲领。编制的主要内容有：（一）房地产开发经营进度计划；（二）房地产开发资金计划；（三）多种经营发展计划；（四）集团公司年度经营计划的综合评价。第十一条编制集团公司的年度生产经营计划的主要依据有：（一）中（长）期发展计划；（二）市场分析和预测；（三）公司股东权益；（四）公司历史统计资料；（五）经审定过的各种专业计划；（六）开发项目的项目经营计划。第十二条年度经营计划的制定采取“统一领导，自上而下，自下而上，综合平衡”的方法进行编制，由集团公司领导主持，具体程序如下：（一）综合管理部负责拟定编制计划的指导意见（包括原则、依据、要点和进度安排）；（二）各部室（中心）根据指导意见按“管什么业务，编什么计划”的原则以及年度计划编制的要求，负责提出各专业年度计划的基本框架；（三）由各事业部组织项目经理部（子公司），对框架内容进行充实、细化，形成各专业年度计划，并报送各专业年度计划归口部门；（四）综合管理部会同各部室（中心）对各专业年度计划进行汇总、组织综合平衡，形成年度经营计划初稿；（五）集团公司总经理办公会对初稿进行审议，提出修改意见；（六）综合管理部根据审议后的意见对初稿进行修改，形成集团公司年度生产经营计划，提交董事会审定后印发。第十三条由各部室（中心）负责专业计划的编制，计划需要根据指导意见的要求，并认真听取分管领导和有关部室及各房地产事业部（项目经理部、子公司）的意见，按规定时间报至综合管理部。报送的计划以月度为时间节点，并附文字说明，经部门负责人和编制人签章后方有效。第十四条年度经营计划下达后，各归口部室按照年度综合计划调整各自的专业年度计划，制定以月为时间节点的季度计划，并送综合管理部备案。各项目经理部（子公司）再将计划再细化到周、日，并落实到个人，以保证年度各项计划顺利完成。第十五条每年年底由综合管理部正式下达次年的集团公司年度生产经营计划。各部室应在每季度结束前编制完成下一季度的专业计划，并送综合管理部备案。第四章房地产开发项目经营计划第十六条开发项目经营计划作为房地产开发专业计划，编制的主要内容有：（一）项目的概述及定位；（二）项目的建设规模及主要经济指标；（三）项目开发成本和各年度投资计划及开发进度节点安排；（四）项目（租）售收入计划；（五）项目的效益评价和分析；（六）项目组织机构。第十七条开发项目经营计划编制程序如下：（一）由成本控制中心负责组织房地产事业部（项目经理部、子公司）进行编制初稿；（二）集团公司相关部室（中心）对初稿进行分析、论证，提出修改意见；（三）成本控制中心根据修改意见进行修改，报总经理办公会审定后下发。第十八条项目开发成本计划应在项目正式开工前编制完成，成本控制中心牵头组织定期对项目开发成本计划进行跟踪和调整。第五章指标管理第十九条年度生产经营计划所规定的各项计划任务应当通过一定的计划指标来表示。计划指标的确定，一般应高于上期实际达到的水平，并经过努力才能实现。第二十条计划指标必须根据岗位、职责进行层层分解。分解指标必须和总指标保持平衡与衔接，并适度提前。分解指标执行情况按规定渠道进行反馈。第二十一条分解指标应当落实到若干个时间、进度、数量、质量等节点，具有可操作性，以便于检查、落实、考核、兑现。第二十二条确因客观原因对计划执行产生重大影响需调整计划指标时，本着实事求是和追求效益最大化的原则，由执行计划责任单位提出书面申请，并说明原因，送归口部室签署意见、审核后报集团公司总经理办公会研究决定。计划指标的调整，以书面批复为准。未经书面批复的，一律按原计划指标考核。第六章计划的督查和考核第二十三条执行计划的责任人应当随时督查计划的执行情况，及时发现和掌握执行过程中的问题，采取有效措施，以保证计划的顺利完成。第二十四条检查计划执行情况，应充分利用统计报表、