论刑事侦查中网上损排信息平台的构建

论刑事侦查中网上损排信息平台的构建

一、网格化方法在侦查中的作用随着公共安全信息工作进程的加快和深入，新的调查措施-—在线调查已经制定。在线搜索是一种在线搜索措施。作为在线搜索措施之一，在线搜索舰队在搜索工作中发挥着越来越大的作用。在现代社会政治、经济、文化高度发展的时代背景下,刑事犯罪活动日趋复杂化,团伙性、系列性、流窜性犯罪明显增多,传统的摸排方法在侦查活动中显得有些力不从心,网上摸排以其范围大、速度快、方式多等优点,赋予了摸底排队新的内涵。它不仅是积极主动地开展侦查和防控工作的体现,而且有利于提高侦查效率,能帮助侦查人员更准确地打击刑事犯罪活动,维护社会治安秩序的稳定。在信息技术广泛应用的今天,人们在日常生活中极易留下与自身相关的电子痕迹,这些电子痕迹通常不以人的意志为转移,而网上摸底排队,正是利用这些痕迹来进行分析研究,以找出侦查线索或发现犯罪嫌疑人。网上摸底排队是指借助计算机技术和网络技术,应用各个信息系统,设定摸排条件,以发现犯罪嫌疑人和侦查线索的方法。网上摸底排队打破了传统摸排依靠人海战术、圈地摸排战术的单一摸排方式,利用大量的情报信息系统、公安基础业务信息系统和社会相关业务信息系统,进行摸底排队。之前已有学者对于网上摸底排队作了深入的分析和探讨,本文在其基础上,具体就旅馆业的相关资源对网上摸底排队这项侦查措施进行分析研究。二、行业信息互通网上摸排可通过作案手段特点、住宿登记情况、通讯记录、视频监控录像等方法进行,旅馆业作为一项特殊行业,其机构信息已成为公安网系统下的子数据库,可为侦查工作提供一个巨大的网上摸排信息平台。我国旅馆业的业务范围广泛,不仅能为旅客提供食宿,而且有的旅馆还是一个具有多种功能的综合服务场所,可以提供行、游、购、娱等项目,作为侦查措施的信息来源之一,它具有很多优势。(一)采用网上形态查询查询旅馆业关系到人的最基本生存条件,因此,摸排对象留下的信息量较为丰富,可提供的摸排条件较多。如果侦查人员选择好检索条件和途径,即可在短时间内对成千上万条信息进行比对查询。在实践工作中还可以进行递进式检索、分层次检索、交叉检索以及根据案件查询要求制作专用检索程序开展摸排工作,以不同的检索条件进行多次信息碰撞。和传统摸排的地毯式走访调查的工作方式相比,网上摸排更具有先进性和科学性。(P.81)(二)可以提高侦破作业的效率利用计算机技术和网上情报系统,网上摸排的速度是毋庸置疑的。通过旅馆业资源网上摸排,不仅能在最短时间内,以最少的警力和最低的消耗来获取侦查工作所需的各类信息和证据,大大缩短摸排的时间,提高侦破案件的效率,而且它还能通过旅馆内部的监控设备、停车场设施,使摸排对象处于被监控状态,及时掌握嫌疑人的动态,以便做好下一步的侦查工作。(三)提高了管理效率传统摸底排队主要依靠“人”去完成,需要耗用大量的警力,受到人为因素的制约和影响。如果对旅馆业的摸排登记情况需要逐个核对,则耗时费力,效率低下,漏排现象时有发生;而如果对旅馆业资源进行网上摸排,则由于利用的是硬件设施,掺杂的人为因素相对较少,能更好地为侦查人员提供全面、准确的信息。例如,对来客的身份证登记摒弃了原先的手工登记,直接用机器扫描便可将人员信息填入系统,杜绝了错填、漏填现象;同时,旅馆内的视频监控设备,可客观地记录来往人员的面目相貌、身高体态、穿着打扮、携带物品、行为动作、人数、时间等,为摸排工作提供了良好的信息来源。(四)排查方式的多样化传统的摸排主要采取的是“以案找人”的排查方式,它重点解决的是对已发案件中可疑人、事、物的调查核实问题。而网上摸排在以案找人方式的基础上,充分利用各项资源,发掘现有信息的含金量,形成了以人找案、以人找人等多种排查方式,体现出了“信息主导侦查”的工作思路。例如,借助旅店登记信息系统,查询与已知犯罪嫌疑人同住一个房间或同时住店、离店人员,是发现未知犯罪同伙的有效方法,甚至是在更为广阔的时空范围内排查与已知犯罪嫌疑人行踪相伴随的人员,从中锁定其犯罪同伙。(五)减少犯罪线索,降低犯罪难度利用网上资源进行摸底排队,突破了时空的障碍,突破了地域范围、人员范围的界定。例如,通过对权限范围内旅馆业的网上摸排,进行多点碰撞,可以发现掌握可疑人员的活动轨迹,并对其加以分析研究,从而找出犯罪线索,抓获犯罪嫌疑人,这大大降低了对跨流域的流窜犯罪案件的侦破难度。同时,这还有助于打破单一破案的侦查思维,将摸排出的嫌疑对象,结合不同时间不同地域发生的可能与其有关的案件进行碰撞,以分析有无串并案的可能。(六)硬件设施与软件设施齐头并进科技进步与公安网络建设为网上摸排创造了良好的条件。一是旅馆业自身的技术条件。如今,旅馆业的设施条件愈来愈完善,硬件设施与软件设施齐头并进,不仅满足了房客的需求,同时也为我们的侦查工作带来了便利。尤其是在一些高档的酒店、宾馆,其管理系统更加规范,可利用的资源也更加全面、准确。二是公安网络与旅馆网络连接,多数旅馆内都安装了“旅店业治安管理信息系统”,使旅馆时刻处于监管状态,为网上摸排创造了良好的条件。三、在线搜索行业可以使用在线搜索业务(一)酒店酒店内认定为可疑人员时的过程全国建有旅馆住宿人员信息系统,入住旅馆必须出示身份证等有效证件,服务人员需将来客的身份信息输入该系统。利用住宿登记进行网上摸排具体可分为两种情况:一是在案件发生后,排查案发时间内特定区域内的旅馆住宿记录,即以案找人。如在一起案件中,侦查人员分析出是两人作案,就着手排查案发前后的一段时间内旅馆住宿登记为两人的登记信息,寻找可疑对象;如果是系列案件,则可对该系列案件的所有案件的案发时间内的住宿信息进行碰撞,看是否在这些时间段内有相同的住宿人,若有,则将这些人列入重点排查对象,并结合具体案件对其作进一步的调查。二是在日常生活中,时常对住宿情况进行信息碰撞,看是否有非正常、多频次出现的人员,结合辖区内的案发情况,判断其是否有作案嫌疑,即以人找案。如侦查人员可在日常工作中,将旅馆住宿人员与高危人口地区的人员进行信息碰撞,对可疑人员提前进行秘密控制,防范于未然。(二)调查人员,调查过程信息化的发展要求侦查工作实现数字化,视频监控系统就是侦查数字化的缩影。目前,绝大多数旅馆都装有视频监控系统,侦查人员可根据已掌握的信息,如通过调查走访了解到犯罪嫌疑人的体貌特征、携带物品情况、衣着、人数等,调取旅馆相关视频资料,排查出符合条件的,再进行深入调查确认犯罪嫌疑人。同时,可根据对视频监控资料的查看,捕捉监控中的可疑人及可疑现象,通过分析推理这些特殊或反常行为的意图,挖掘出其背后潜在的信息。(三)车辆进出信息比选一些高档的旅馆都设有停车场,这些停车场的数据库也是摸排的信息来源之一。如今的停车场多采用电子登记,即利用门禁系统对车辆进行管理,车辆进入停车场后获得一张电子卡片,车辆进出的信息,如车牌号码、停入时间、离开时间、缴费情况等都在卡片上有详细记录,这些信息不仅可以作为直接摸排的资源,而且可以输入公安车辆信息库进行信息碰撞,以车找案,以案找人。案件发生后,可根据目击者或知情人提供的车辆信息,调取旅馆内停车场数据库,查看是否在案发时间内有可疑车辆进出,并顺藤摸瓜找出车主信息,作进一步调查。另外,还可以将计算机登记的停车信息输入摸排软件分析停车频率、平均停车时间等,与案件相关联比对,进一步为摸排工作提供有价值的信息。(四)交易记录的使用银行卡已成为现今生活中不可或缺的一部分,银行卡的卡号、姓名、信息磁条、有效期限、防伪标识等包含有可以揭露人卡关系的信息。在旅馆内,银行卡的交易记录主要是使用POS机刷卡消费的记录,相关的人卡关系信息不可避免的会留在计算机中。因此,案发后,可以利用持卡人在旅馆内的刷卡记录进行摸排,查看持卡人与卡片的关系、银行卡本身的信息,并与案件关联查看是否是可疑的银行卡或者是有可疑的人员。例如,将某可疑银行卡的信息输入公安数据库,显示此卡为某起盗窃案中丢失的赃物,或持卡人住宿信息与卡主信息不符等,侦查人员应及时对这些情况进行深入调查,以便发现、控制犯罪嫌疑人。(五)线上钢饮料线下下场景下的酒店酒店机理互联网给人们的生活带来了极大的便利,足不出户就可以办不少事情,电话预约旅馆的方式已渐淡出人们的视线,现在更普遍的是通过网络来预订。利用互联网预定旅馆,会员预订旅馆房间需要留下详细登记预订人的身份证号码、联系电话、电子邮箱、入住人数以及相应的身份信息;非会员预订联系方式则是必填信息。案件发生后,侦查人员可以将案件中出现的可疑人员的联系电话作为摸排条件,在旅馆预约数据库中进行筛选,并与公安信息数据库进行比对分析,查看是否有符合条件的信息,再作进一步侦查。四、现在，在线搜索和在线支持行业存在问题(一)网络监控系统不健全,没有安装条件限制,容易导致漏网隐患网上摸排操作对于硬件的要求非常高,需要很好的日常维护才能保证系统的正常运行。一些旅馆内部系统因为维护不到位,甚至没有安装门禁系统、视频监控系统等硬件设施,或者联网条件不允许、网络出现故障,网上摸排便难以进行,使得可疑人员漏网逃脱,甚至是得出的结果不准确,造成冤假错案。从这一点上讲,网上摸底排队与传统摸底排队相比处于劣势。传统的摸排就靠人,一名警员出现问题可以立即让他人补上;而系统一旦出现问题,一般很难在短时间内修复,易耽误侦查时机。(二)办假证的地下设施主要用于自己随着市场经济的高速发展、城市化进程的不断加快,流动人口的数量日益剧增,随之而来的各种问题不断出现,一些怀有不良居心的人员刻意改变自己的真实身份。这些人员在一些办假证的地下窝点用自己的照片制作出姓名和地址都是子虚乌有的假证件,然后用这些假证件来掩护自己的不法活动;还有的则是利用偷来、捡来或借来的身份证件来掩盖自己的真实身份。(P.24)一旦这些人员用这些假证件登记入住旅馆,那么利用旅馆相应资源进行网上摸底排队的结果就会出现偏差,甚至误导侦查方向。同时,在网上预订旅馆时,有的并不要求填入身份证号,这更为一些不法分子提供了便利,随便捏造个名字便可以等,停车时也可以用假牌照、假驾驶证来掩盖自己的行踪。(三)视频监控的视频和视频存储方式在一些规模较小的旅馆,视频监控系统存在一些问题。例如,在选择安装点和角度的问题上出现的问题较多,有的过高,拍摄不到人物,或者人物在画面中很小,放大后仍不清晰,造成人为的监视盲区;在设备上,有的旅馆只注重成本,选择的摄像设备分辨率低,拍摄的图像难以辨别确认,有的甚至使用大量的广角镜头,效果更差,信息储存采用高压缩录制,使信息严重受损;对视频系统没有格式要求,安装者依据自身情况选择器材,造成资料格式千差万别,给提取、处理和分析资料带来重重困难。(P.64)更在一些旅馆内,视频监控只是一个摆设,根本没有开启使用。而且,视频监控资料的保存时间较短。由于刑事案件的隐蔽性,常常导致无法及时发现案件与犯罪分子的行踪去向,等待查清时,录像资料往往已经被销毁。(四)统一的登记信息不完整旅馆的经营业主或从业人员,出于某种原因,参与治安防范的积极性不高,在登记工作中敷衍了事,这些现象也是限制摸排的重要因素之一。现实中住宿登记信息也不是绝对准确的,一些旅馆进行住宿登记和会客登记时记录信息不全,不能完整地反映出住宿的人数,更有甚者对会客人员不加登记,何时进入、进入哪间房间、何时离开都不闻不问。更有甚者,在明知对方有犯罪嫌疑的情况下,对其可疑行为视而不见,故意知情不报,隐瞒包庇,暗箱操作,无视相关规定,给网上摸排工作带来困难。(五)系统运行规范黑旅店、地下旅店等的存在是网上摸排的盲区。一般说来,越是高档的旅馆,其管理就更规范,相应的设施、法律手续也都完备;但是也有一些赋闲人员见经营旅馆业投资少,而且经营管理不需要过多的专业知识,只要有空闲的房屋就可以从事旅馆业经营,便未经登记备案,私自开业。这些黑旅店、地下旅店因其管理不规范,处于公安监管视线之外,而且费用低廉,是各类违法犯罪人员理想的藏身之处。这些盲区使得公安机关网上摸排的数据存在较大的漏缺。四、有效利用旅馆资源进行网上摸排的方法(一)广泛开展技术升级改造,完善科技防范以旅馆信息系统、公民第二代身份证阅读器和治安监控设施推广应用为突破口,不断提高旅馆业治安管理硬件设备的科技含量。一是完成系统软件升级改造,在原有基础上作进一步完善,借鉴全国各地的经验教训,开发研制更为便利的旅馆业管理软件;二是增加硬件设施的投入,要求大小旅馆都安装上相应的硬件设备;三是提升技术保障,在安装调试硬件设施的过程中做好登记,强化安装硬件设备的公司、人员责任机制,做到技术故障最快排除。此外,要求各派出所旅馆专管人员做到每天上班前检查一次网络系统运行情况,发现问题,及时修复,确保系统运行正常。(二)认真对待假证件和虚假信息这里所说的假证件和虚假信息不仅仅限于身份证,而要广泛理解,即一切犯罪嫌疑人用来掩盖自己犯罪事实的信息,如假身份证、假工作证、假车牌等。侦查人员在网上摸排中遇到这类虚假信息往往会从系统数据库中得出两种结论,即“无法查到此信息”和重复信息。侦查人员应从以下两方面具体把握:一是仔细甄别。公民第二代身份证的普遍使用,提高了假身份证的制作难度与制作成本,这对遏制假身份证件的流通起到了良好的作用,但并不表明杜绝了这种现象,种种假证件层出不穷,造假手段不断升级。要求侦查人员有更有效的真伪识别器和更专业的识别假证件的方法。因此应在各旅馆内推广公民第二代身份证阅读器,同时对前台接待人员加以培训,提高其甄别能力。二是顺藤摸瓜。犯罪嫌疑人拥有一份假证件后,通常不会作一次案换一个证,而是同一个证件多次作案;有些犯罪嫌疑人可能一开始只想用假证件作一次案,但在有假身份作掩护的侥幸心理作用下,很有可能会再次甚至多次作案。这样一来,假身份信息也有可利用的侦查价值,侦查人员可将这些所有的假身份证件信息输入公安数据库进行多点碰撞,顺藤摸瓜,串并案件,发现其中的蛛丝马迹,抽丝剥茧,发现并抓获犯罪嫌疑人。(三)综合运用旅店业的各种资源,多种信息相互印证检验前文说到,分别利用住宿登记、视频监控、停车场数据、银行卡交易记录、预定房间的信息会碰到棘手的问题,可见单方面作战较困难,应该综合利用这些资源,在整合的基础上加以分析,便可追寻踪迹,揭开犯罪嫌疑人的伪装。例如,在查看住宿登记信息时,同时观看监控视频资料,核实登记的人数是否和视频显示的相符,顺便再观察一下有无可疑行迹;查看登记人的基本信息时,与公安数据库进行比对碰撞,进一步核实身份,做到不疏漏;对停车场登记信息,要查看车主与住宿登记的是否为同一人,将车辆、车主信息输入公安数据库。总之,要综合运用旅店业的各种信息资源,多种信息相互印证检验,以便更准确地进行摸排。(四)建立健全奖惩机制,强化旅馆业主的责任意识公安派出所在对旅馆业的管理过程中可以进行量化计分考核,明确奖惩。对辖区内所有旅馆业的业主及从业人员在经营中可能发生的各类违规违纪和违法行为,在严格依法处罚的同时,视情节轻重,逐一规定分值,由社区民警对纳入旅馆业管理范围的一切经营单位进行记分考核。一旦这些业主、从业人员出现违法违规行为,除了严格依照治安管理处罚法、旅馆业治安管理办法等法律法规进行处罚外,还要根据其违法违规行为的性质与危害程度对其进行扣分惩罚。同时,对及时报告旅馆内有可疑人员留宿、及时报告并抓住在逃人员、及时提供有价值线索或协助公安机关破获案件等有功情形,可根据信息价值的大小分别予以不同分值的加分奖励。然后分阶段作总结,根据分值作出赏罚决定,如每一季度进行评比,对扣分到一定程度的旅馆进行集中治理,可以令其停业整顿并处罚金,对表