某食品有限公司(参考资料)

安德魯森公司

發展規劃方案初稿2008/7/291.1願景传承世界美食文化、造就烘焙第一品牌價值觀誠信、創新、協作經營理念堅持「誠信為本、求新求變」的企業文化遵行「天然、健康、趣味」的策略原則追求「客戶、員工、公司三贏」及善盡社會的企業責任戰略目標2012年的戰略目標營業額1.95億美元、產量172萬輛整車內銷市場份額占整體營業額之0.5%中高端市場滲透碳纖車種市場拓展、培養碳纖車種技術及人才5.企業形象網站的建立降低成本、減少庫存降低製程不良率人才優化、培訓與儲備組織與管理制度的合理化KPI績效考核全面導入自動化製程的導入自有品牌的建立與形象開展上下游供應商整合2014年的戰略目標營業額2.58億美元、產量228萬輛整車內銷市場份額占整體營業額2.0%中高端市場全面介入商業運作平台的建立加大與碳纖協力廠的技術合作透過自有品牌，搶攻內銷市場積極擴大爭取歐洲市場的客戶自動化設備的導入達10%上下游供應商戰略聯盟2016年的戰略目標營業額3.41美元、產量250萬輛整車內銷市場份額占整體營業額4.0%提升自有品牌的市占率自動化設備的導入達15%擴廠1.5

2008年度實施計劃1、公司經營戰略的規劃/确定2、組織/崗位/人員合理化3、加強管理人員儲備与素質提升4、對產品直營/加盟/地區代理市場進行專業營銷調研和可行性論證,系統策划和准備,開創局面5、建立KPI績效管理体系6、積極與上下游廠商進行洽談，以作為資源整合與策略聯盟的準備7、深耕客戶關係，開創嶄新契機1.6

2009-2010年度實施計劃1、生產制造的綜合能力改善和穩定2、研發差異化、特殊化之高附加價值產品3、強化管理人員管理技能的提升4、直營/加盟/地區代理業務的主導地位與業務鏈的系統整合5、向上下游延伸整合之聯盟計劃6、擴展產品銷售服務網點7、安德魯森集團股票上市1.7

安德鲁森集团组织架构战略管理中心知识管理中心投资/资产管理中心生产中心营销中心董事会董事长(兼总裁)总裁室营运长(COO)研发中心武成福厦武成福厦汉都州门汉都州门工工工工公公公公厂厂厂厂司司司司1.8

安德鲁森集团分公司组织架构总经理总经理室营销事业部(副总)生产事业部(副总)总管理处(副总)场中/门企心店划管课业理务部管理课采购课品管中面心包生蛋产糕部生饼产干部/包汉装饼课生厂产务部课设备课仓管课資訊中财心务部行政部人力资源部研发中心总经理室部门职责协助总经理协调企业横向、纵向、内外部关系，提高营运效率负责监控公司销售目标、生产计划、财务指标的顺利完成处理突发事项，建立沟通反馈渠道生产事业部部门职责负责生产计划的组织与达成，确保交货及时性负责产品技术工艺及质量管理工作，确保信息传递负责生产设备的维护与保养负责安全文明生产的管理负责原材料、半成品、成品库房的管理与维护营销事业部部门职责负责产品的营销和渠道建设与维护负责产品的营销策划和品牌建设工作负责产品的售后服务管理工作负责門店管理與人員培訓负责产品的市场价格与质量信息调研负责行业信息、经济环境等外部影响因素信息的收集整理与分析门店部门职责完成公司下达的各项指标制定店铺的经营计划督促各部门服务人员贯彻执行经营计划与组织员工进行教育培训监督店铺的商品进货验收、库存管理、商品陈列等作业内容监督检查店铺的财务管理职员管理以及业绩考核执行公司下达的促销活动与促销计划了解并掌握店铺的销售动态，及时调整货架商品陈列比例监督检查店铺的门面、标识、橱窗等，维护商店的清洁与卫生负责处理顾客的投诉与抱怨处理日常经营中出现的例外和突发事件参加一些公益活动，成为店铺的代言人执行公司下达的商品价格调整总管理处部门职责-1负责公司发展战略规划及年度计划的编制负责公司企管体系的建立、健全与维护和企业的外务公关活动负责公司绩效、培训、薪酬、激励机制、人员甄选等体系的建立与实施负责公司各部门绩效目标的制定及监控执行负责调度资源，满足生产\销售需要，确保公司经营目标的实现负责对公司生产、营销提供相关支持与服务负责现代管理技术的推广、大型活动策划和企业文化建设的主导管理负责公司财务预算与核算负责牵头组织、推进公司的成本管理总管理处部门职责-2负责编制公司的财务分析报告负责对公司财务帐务系统进行审计负责对公司固定资产进行审计负责对公司营销系统各門店进行审计负责对公司各业务部门的经营绩效进行审计研发中心部门职责负责产品质量、生产、营销、研发信息的收集整理与分析负责公司产品的研发试制工作職等管理職專業職技術職品管職行政/業務職門店職資訊職EX總經理—副總經理/總監總工程師點心主廚二經理高級XX工程師點心師傅三高級XX工程師高級XX專員資深店長高級系統分析師三課長XX工程師點心師傅二XX工程師XX專員店長系統分析師四組長助理XX工程師點心師傅一助理XX工程師助理XX專員助理店長程式設計工程師系統管理員五XX員助手XX員XX員店員二程式設計員網絡管理員六xx助理學徒XX助理店員一1.9

安德鲁森集团职位体系2.0

安德鲁森集团部门绩效考核指标内容

对象部门主管

一般员工考核类别

分值

业绩类指标由公司高层分解而來的KPI指标部门主管的业绩指标的分解部门的重要职责指标（符合企业战略的部门KPI指标）满意类指标上级满意度对下级态度、能力和辅助职责（业绩类指标以外的基本职责）完成情况的综合评价协作者满意度内部客户满意度本部门的内部服务对象针对相关业务服务质量和服务态度的评价团队同事满意度与工作相关的其他团队成员对其合作精神和工作能力的评价业绩类指标1.总经理管理指标·

利润指标

1.利润总额元：OEM

元；直营店元；加盟店

元；元2.利润率地区代理

元；其它专案%3.利润成长率

%·

营收指标

1.营收总额元：OEM

元；直营店地区代理元；其它专案元；加盟店

元；元2.营收成长率

%成本控制指标【成本总额控制、成本结构控制】投资报酬率市场占有率关键人才管理【流失率、培育成长达标率】管理创新【制度合理化、流程合理化、组织优化】企业形象【顾客、合作伙伴、员工、社会】社会责任2.营销事業部管理指标销售额指标【销售总额、销售成长率、销售利润目标达标率】销售费用指标【销售费用总额、销售费用比率】营销计划达标率新客户开发计划达标率老客户流失率服务满意度客户投诉件数帐款回收率呆坏帐控制指标【呆坏帐金额、呆坏帐比率】门店扩增率2.营销事业部(门店)管理指标营业额和利润总额的同步增长率门店人员素质和服务水平的上升库存量和管理费用的降低采购成本的降低市场占有率扩大商品周转加快，资金利用率提高知名度提高广告效果显著3.总管理处(人力资源部)管理指标人力资源计划执行率人员招募成本培训计划达标率人员流动率人员出勤率缺员递补率新进人员合格率员工满意度【薪资、福利…】劳资纠纷件数员工提案件数达标率3.总管理处(行政部)管理指标保卫安全指标事件发生次数、消防事故发生次数接待指标来宾投诉次数基础设施管理指标施维修及时性、基础设施报废率盗窃基础设员工餐厅管理指标

员工用餐满意度、员工餐厅卫生达标率、餐饮卫生事故发生次数车队管理指标交通事故发生率、费用控制、派车出车及时率、车辆维护保养合格率3.总管理处(信息中心)管理指标信息系统管理指针

计算器软硬件成本控制、计算器软硬件维修及时率、计算器软硬件报废率、软硬件购置合格率、系统安全性与保密性、信息系统故障率通信系统管理指针

通信系统故障率、通信费用控制、通信器材购置合格率、通信器材报废率使用者训练计划达标率3.总管理处(财务部)管理指标财务预算合理性节税计划达标率报退税时效性财务报表准确度与及时性现金流量计划执行度利息收入与支出控制应收/应付帐务管理收支平衡控制审计漏失率财务审计计划达标率3.总管理处(仓储课)管理指标料帐准确率仓库事故件数呆滞料率呆滞品处理计划达标率废品率先进先出管理达标率4.生产事业部(采购课)管理指标采购合格率采购交付准时率采购成本比率采购价格指数采购价格递减计划达标率合格供货商开发计划达标率新合格供货商开发达标率供应品批退率新材料开发计划达标率4.生产事业部(生产部)管理指标PMC课交货达标率准时交货率产能利用率生产计划变更次数订单接受率存货金额存货天数存货周转率呆滞品率4.生产事业部(生产部)管理指标生产技术课生产工艺改善计划达标率加工成本控制达标率生产工艺适用率工程变更执行达标率标准工时降低率效率提升计划执行率技术培训计划达标率4.生产事业部(生产部)管理指标车间制程合格率制程损耗率生产排期达标率产能利用率生产力指针产品不良率【产品直通率】加工成本目标达标率安全事故件数人员出勤率人员流动率人员培训达标率返工率报废率4.生产事业部(设备课)管理指标生产设备故障率生产设备维修及时性生产设备维修费用控制维护保养计划达标率维修人员技术培训达标率生产设备合理报废达标率4.生产事业部(品管中心)管理指标质量体系内审计画达标率质量成本控制矫正预防措施达标率质量客诉处理满意度漏检率【原材料、制程、成品】内部质量投诉与质量事故处理及时性质量事故件数质量纪录正确性与时效性质量统计报告准确性与及时性检测设备维护保养计划达标率质量教育与训练计划达标率5.研发中心管理指标新产品开发计划达标率产品技术数据准确率与及时性新产品开发投资报酬率新产品开发失败率新产品开发成功率开发人员技术能力提升计划达标率样品费用控制设计成本估算合理性新产品开发成本结构控制工作能力考核指标考核项目考核重点比重评估尺度工作知识/职责为圆满执行所担任的工作，具备必需的专业知识和一般性知识的程度。是否具备圆满执行担任职务所必需的专业知识?是否掌握与担任业务有关的法规、业务手册、处理程序等内容，并灵活运用?是否掌握与执行业务所必要的有关情报或周边知识并灵活运用?10卓越优秀良好普通较差解决问题能力理解力/分析力迅速准确地掌握与业务有关的问题、状况及方针、指示内容，并以此为基础，活用各种方法和经验，分析和掌握为解决课题的原因和结果的能力。是否正确理解和消化业务指示或方向?是否正确地掌握部门或上司的方针，并准确地反映到业务履行当中?认识并分析问题的原因时，具备多少逻辑性和科学性?10卓越优秀良好普通较差判断力根据对问题或状况的正确认识,能够总结出符合现实之结论的能力。能否正确理解上司的指示或命令，导出解决方案?对突发或复杂困难的事件，是否也能够作出恰当的判断?10卓越优秀良好普通较差战略设定能力设定目标还有为了有效地促进战略、具体执行程序、达成方法等，进行系统地计划、立案的能力。是否有通过内外部现象及环境分析，预测未来的能力?能否根据预测，正确地掌握组织课题，提出解决方向和对策?对没有预测到的问题是否也能够掌握原因，提出解决方案?20卓越优秀良好普通较差业务促进能力迅速决定目标达成可行性方向,使用最佳方法,在规定期限内达成目标的能力。能否树立彻底的解决方案和日程计划在规定期限内完成目标?在困难的情况下,是否也完成了所赋予的目标?20卓越优秀良好普通较差管理统御能力对自己所要传达的意思和想法能够逻辑地、具体地表达，并说服他人；与公司内外有关人士进行适当的交涉及协助能力。是否正确地告知部门成员的目标并领导之?是否考虑部下的能力和欲望，进行合理的组织化和业务分配?是否通过赋予每个构成员动力，使组织富有生命力，领导完美的TEAMWORK?30卓越优秀良好普通较差综合评定结果考核项目考核重点比重评估尺度配分工作知识/职责为圆满执行所担任的工作，具备必需的专业知识和一般性知识的程度。是否具备圆满执行担任职务所必需的专业知识?是否掌握与担任业务有关的法规、业务手册、处理程序等内容，并灵活运用?是否掌握与执行业务所必要的有关情报或周边知识并灵活运用?10卓越优秀良好普通较差1

08642解决问题能力理解力/分析力迅速准确地掌握与业务有关的问题、状况及方针、指示内容，并以此为基础，活用各种方法和经验，分析和掌握为解决课题的原因和结果的能力。是否正确理解和消化业务指示或方向?是否正确地掌握部门或上司的方针，并准确地反映到业务履行当中?认识并分析问题的原因时，具备多少逻辑性和科学性?10卓越优秀良好普通较差1

08642判断力根据对问题或状况的正确认识,能够总结出符合现实之结论的能力。能否正确理解上司的指示或命令，导出解决方案?对突发或复杂困难的事件，是否也能够作出恰当的判断?10卓越优秀良好普通1

0864较差2企划力设定目标还有为了有效地促进战略、具体执行程序、达成方法等，进行系统地计划、立案的能力。是否具备在开展业务中，探讨各种对策、预测结果，从而系统地提出达成目标的方法、程序及手段之能力?活用所收集的情报，能否提出解决问题的具体方案?20卓越优秀良好普通较差2

01

61

284业务促进能力迅速决定目标达成可行性方向,使用最佳方法,在规定期限内达成目标的能力。能否树立彻底的解决方案和日程计划在规定期限内完成目标?在困难的情况下,是否也完成了所赋予的目标?20卓越优秀良好普通2

01

61

28较差4表现力/交涉力对自己所要传达的意思和想法能够逻辑地、具体地表达，并说服他人；与公司内外有关人士进行适当的交涉及协助能力。能否用口头或书面方式正确地传达自己的意愿和想法并说服他人?能否从外部或其它部门获得适当的协助,有效地处理业务?30卓越优秀良好普通较差3

02

41

81

26综合评定结果工作态度考核指标考核项目考核重点比重评估尺度配分热情意识对所有工作拥有强烈的热心，主动执行的意志是否以肯定的思想为基础，充实地投入到业务履行当中?怀有多少热情投入业务?20卓越优秀良好普通较差20161284和态度。安全/遵守纪律意识优先考虑公司的纪律和安全的态度是否一向遵守公司的所有规定?在工作场所是否依据安全方针行事?20卓越优秀良好普通较差108642团队意识为了部门和组织，协作的意志和态度不只作自己的业务，是否能和同事、上司一起相互帮助执行业务?公司业务是否优先于自己的工作去履行20卓越优秀良好普通较差252015105?顾客精神业务计划和履行上一向

站在对方(顾客)的立场思在作业务计划及履行时考虑对方立场的程度?为了满足内外顾客作了多少努力?20卓越优秀良好普通较差252015105考并行动的态度道德/伦理意识道德品行要端正的意志和态度是否严格遵守工作时间?在工作时间里是否热衷于工作?是否有隐瞒或歪曲事实行为?20卓越优秀良好普通较差20161284综合评定结果部门/岗位协作指标考核项目考核重点比重评估尺度配分部門功能發揮是否依據部門組織職责與業務作業流程40卓越40規定，充分發揮部門作用，高效率完成工作任務？优秀良好普通322416较差8服務品質是否依據部門組