IATF16949-管理评审报告

盛旺汽车零部件(昆山)有限公司,,,,

管理评审报告,,,,

会议日期,2018.05.18,会议地点,ConferenceRoom1#ofPlant2,

会议主持,陈副总,与会人员,最高管理层和各部门主管（见会议签到表）,

评审目的,对质量管理体系现状进行评审，对所选定的质量体系持续的适宜性和有效性做出综合评价，以保证标准的要求以及实现规定的品质方针和目标。,,,

评审依据,"■IATF16949：2016

□ISO14001

■顾客期望、社会要求、顾客特殊要求

□环境手册",,"■质量手册

■程序文件

■法律、法规

■其他相关文件",

IATF16949:2016过程,管理评审输入,管理评审记录及输出,,

,,报告内容,,报告部门

9.3管理评审,业务经营计划完成情况,计划显示出公司的国内产品销售值未达成目标，需要继续跟踪。公司筹备的三期计划增产100万/年，硬件设施目前已顺利完成，2018年上半年三期已顺利通过Ford&FCA&Benz审核，BMW&GM暂时没有新项目在三期生产，待有新项目时申请BMW&GM审核。,,最高管理者

,质量方针、目标和过程绩效实施情况,"质量方针在我司已进行了广泛宣传,同仁也通过认真学习,理解其宗旨,且预定的目标也基本达标,实际的状况由过程绩效指标反映出来。

",,管理者代表

,内外部变化对体系的影响性分析,"1.从近期来看，风险源主要包括：美国市场的贸易保护抬头，能源供应短缺，Chrysler向市场新车型投入减少，中国市场产能增加速度过快，政府对安全和环境问题的监管过度，都将对我们产生一定程度的影响，

2.但机会也随之而来，例如：电动汽车市场的兴起，终端客户对产品的质量关注度提高，政府对安全和环境的要求更加严格，欧洲供应商产能不足等对我们都将是有利的，

3.我们的优势包含：丰富的产品线，良好的客户端质量绩效，领先的制造设备，完整的开发能力，组织结构扁平利于快速响应，

4.我们的劣势：过度集中的客户群，组织结构不够完善，员工的平均文化素质较低，人员流失率过高，内部成本比较高，在轮毂行业没有独有的核心技术

5.因此我们要把握好这些机会，同时做好风险的预防，尽量取长补短，将我们最大的优势发挥出来，维护现有客户群，深入挖掘，提高在现有客户群的份额占比，重点开发一些新的电动汽车客户，对电动车项目有所侧重，对工厂的环保和安全方面加强监管，加大投入，加强铝轮轻量化的技术研发，保持良好的客户端质量绩效，对客户的要求，及时响应，增加客户满意度，尝试开发一些国产汽车品牌的客户，继续加强相关人员培训。

",,

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,各客户的综合评分，顾客满意度监控和来自相关方的反馈,"1.公司目前的主要客户FCA、Ford、Benz、BMW、GM，数据资料显示公司得到了客户的肯定。

2.2017年度，我们得到了FCA和Ford的全球质量奖项，这是客户对我们最好的奖励

3.对于政府和供应商等其他相关方，我们也定期进行了沟通，沟通结果显示相关方对我们的评价还是比较满意的。",,

,产品交付业绩分析报告,本年度公司的产品数量准时交货率每月均能达标。但产品型式准时交货率仍需提高，今后将与顾客保持良好的合作关系。,,PC

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,生产计划的执行情况,2017年的生产计划完成情况基本按照预定目标完成，每月定时评审，针对问题点积极对策。,,

,,对生产计划的的完成情况采用了月报的方式，且每天合理调整生产计划，合理安排生产，提高制程生产效率。,,

,,,,PC

,仓库物料库存周转率,本年度库存周转状况与去年相比，有较大提高，对于物料呆滞问题寻求对策予以改善，目前对策大部分已完成，小部分在进行中，从效果看，对策有效。,,PC

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,设备综合效率情况,设备综合效率MF/MM/MP还有个别月份未达到目标值，仍需在后续的工作中持续改善。,,

,生产成本与物料消耗情况；,"根据各科所给的资料，物料消耗基本稳定，物料消耗与产出基本一致。

",,MF&MM&MP

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,设备、模具管理情况。,"A.通过改善计划对现场设备进行监控，并实施。机械故障能有效及时处理。

B.模具的管理状况在每月的QOS中均有报，均能达到目标值。对模具的状况有了较好的监控作用。

C.年度设备PM保养完成状况，1、由于今年人员离职较多，新人多上手慢，2、扩产安装设备配合,导致人员紧张，部分机台PM滞后未得到充分的保养，18年我们需要投入更多资源在设备的保养，是设备正常运行生产。

",,ME&MD

,产品质量状况,"A.全厂的报废率相对稳定。对未达标的项进行加强管理，对达标项做到持续改进。

",,质量部

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,"产品、过程审核结果

（包含内外部）","本年度，公司在原来TS16949的质量管理体系基础上，按照IATF16949的标准条款要求，对公司运行的质量管理体系进行了升级，本年度内部的审核执行率有了很大提高。其中内部体系审核/过程审核/产品审核基本都能按照计划完成。

",,

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,与产品有关的纠正、预防措施的实施情况与跟踪评价（内、外部）；,"A.本年度的主要原物料进料不合格部分，要求供应商提出纠正措施，已完成验证，从跟踪结果看对策效果良好。

B.内部审核(LPA、ProductAudit、Qualitysystem)的不符合项的纠正措施能够完成，但有个别月份不是很准时，已经将此项目纳入各部门月度绩效考评中，需要各部门配合改进。

",,

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,不合格品控制,A.本年度在客户段有发现由我司原因而造成的不合格品，不良对策已及时提交给客户，问题点均已关闭。,,质量部

,,"不合格品有明确标示,并有效隔离。目前采用颜色标签张贴和指定区域摆放的方式。无由于不合格品标示不清而造成不合格品误用的情况。

",,

,,B.不合格品处理有明确的职责权限。见《不合格品控制程序》,,

,保修绩效,来自于客户记分卡的信息，显示我们的Warranty水平基本能满足客户要求，其中FCA因2018年开始使用新的计分方法，我们的得分有所降低，但我们将会持续和QEC团队沟通，寻求解决方案。,,

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,内、外部体系审核的结果；,"A.2017年8月顺利通过SGSTS监督审核，2017年9月顺利通过Benz审核，2018年3月顺利通过FCA&Ford审核，4月顺利通过BMW审核

B.2018年内审发现14项缺失，均为一般不符合项，目前大部分已改善完成，未完成的部分质量部将会继续跟踪，直至结案。

",,

,,内部质量审核对提出的问题和建议采取了纠正和预防措施。,,

,以往管理评审的纠正措施验证状况,A.2017年改善建议均已实施完成。,,质量部

,项目发展状况,"新项目节点和工程变更执行状况均按照预订目标进行，没有发生延迟导致客户投诉的案件发生。

",,R&D

,,,,PO

,供应商业绩情况报告（质量、交期、价格、配合）；,"根据采购所提供的资料显示我们的供应商基本符合我们的要求，对于供应商导致的物料不良和交货延迟，已经要求供应商提交相关对策，目前未出现因供应商的问题导致客户停线或索赔的事件发生。

本年度供应商体系监察计划全部按时完成。

本年度没有开发新的供应商。",,

,供应商体系监查情况（计划与实际）；,,,

,新供应商的开发情况。,,,

,,,,财务处

,质量成本报告,A.质量成本中内败占据很大部分，改善不良仍是当前主要工作任务,,

,人力资源分析（计划与实际比较，下年度人力资源计划配置）,"人力资源基本能满足要求，每周周会中对人力资源状况进行检讨

",,

,人员培训执行情况与下年度培训计划,人员培训按照计划有序进行，培训实施及合格率为100%，2017~2018年通过培训计划实现拟定签核，使培训更有计划更规范，推荐外训单位实行外训结束后的行动方案制订及实施（外训行动方案导入试行），提高公司出资培训后带来的收益。,,管理处

,,,,,

,安全、提案制度执行状况。,"2018~2018年度安全事故比上年度明显减少，需加强宣传力度，积极排除工伤隐患，争取零工伤。

",,

,,,,,

,员工满意度分析（满意和不满意趋势以及纠正措施建议）,员工满意度调查，员工满意度较去年有所上升。主要通过举改善员工待遇，办集体活动，丰富员工生活，提高向心力等措施，进一步提高员工满意度。,,

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,人员离职率,人员离职率基本达成年度目标，随着工厂年限的增加，离职率的降低，老员工的留任，人员在职年资在变长，熟练技术的老员工在增多。通过举办活动，丰富员工业余生活，提高满意度，进而降低离职率。,,

"副总评审结论：

1.人力增补计划依现有缺员进行调整，持续每周周会中进行人力资源状况检讨。

2.本年度，公司在原来TS16949的质量管理体系基础上，按照IATF16949的标准条款要求，对公司运行的质量管理体系进行了升级，从实际状况来看，公司质量方针符合公司及社会发展需求,质量方针是适宜的。

3.公司质量目标和各部门质量目标之发展趋势良好，质量目标有效，各部门应对已达成之各项质量目标在适当时候进行相应调整，以利公司产品质量提升。

4.各部门提交之评审资料显示公司质量管理系统及其过程是充分的、适宜的和有效的，但仍需依本次管理评审之决议要求进行持续改进。

5.公司产品目前能满足客户及市场需求，但客户要求变化及市场发展都很快，且同行竞争日益激列,故公司产品应朝高附加值产品方向发展，确保公司产品能一直处于同行领先地位。

6.从近期来看，公司内外部形势变化较大，风险源主要包括：美国市场的贸易保护抬头，能源供应短缺，Chrysler向市场新车型投入减少，中国市场产能增加速度过快，政府对安全和环境问题的监管过度，都将对我们产生一定程度的影响，但机会也随之而来，例如：电动汽车市场的兴起，终端客户对产品的质量关注度提高，政府对安全和环境的要求更加严格，欧洲供应商产能不足等对我们都将是有利的，我们的优势包含：丰富的产品线，良好的客户端质量绩效，领先的制造设备，完整的开发能力，组织结构扁平利于快速响应，我们的劣势：过度集中的客户群，组织结构不够完善，员工的平均文化素质较低，人员流失率过高，内部成本比较高，在轮毂行业没有独有的核心技术，因此我们要把握好这些机会，同时做好风险的预防，尽量取长补短，将我们最大的优势发挥出来，维护现有客户群，深入挖掘，提高在现有客户群的份额占比，重点开发一些新的电动汽车客户，对电动车项目有所侧重，对工厂的环保和安全方面加强监管，加大投入，加强铝轮轻量化的技术研发，保持良好的客户端质量绩效，对客户的要求，及时响应，增加客户满意度，尝试开发一些国产汽车品牌的客户，继续加强相关人员培训。

7.各部门如因质量改善需要或产品提升需要公司提供资源者，请各主管尽快提交需求计划，以利资源需求计划之实施。为确保公司质量管理系统有效运作，请将此次管理评审会议上决议之相关内容分发至相关部门，各相关部门务必在规定时间内完成相应改善措施。

8.客户要求日新月异，相关的管理要求也发生了变化，质量/研发/销售等对应部门需要持续识别客户特殊要求，以利于持续达成客户满意。

9.为解决产能瓶颈，公司计划新增两台AFS高效熔解炉，Tesla旋压轮圈产能扩大，为减少产能风险，计划新增旋压线2条

10.为改善员工作业环境，降低车间温度及油雾对员工的影响，加强通风措施，计划对厂房顶部的72条屋面气楼通风进行整改

11.为了配合政府节能降耗，公司计划投资中水回用工程一处，具体方案由工程部提出",,,,

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"资源需求

改进建议",如下,,,

部门,人力、设备的增加，工作环境的改善、改进建议,,,

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工程处,为解决产能瓶颈，公司计划