公司董事会授权经理层管理制度

1XXX董事会授权经理层治理制度〔草案〕XX重点任务要求和相关部署，进一步健全和完善公司相关职责权《公司章程〔制定本制度。本制度所称“授权”是指公司董事会在肯定条件和董事长、总经理等被授权人。被授权人依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和国家对国有企业‚“三重一大”治理制度的要求。第三条XX省国资委依据省政府的授权履行出资人职责，有权对公司重大事项作出打算。凡属公司股东权利的，未经国资委XX国资委关于印发〈XX政府国资委授权放权清单〔2021年版〉的通知》明确授权公司董事会的不得行使。第四条授权治理的根本要求是：〔一〕产处置、重大资金支出和对外捐赠、赞助等重大事项的授权；〔二〕公司董事会应逐步建立起针对重大事项的年度治理计划制度，打算外的重大决策事项应经公司董事会严格审核；〔三〕升风险掌握水平；〔四〕被授权人应按本方法的规定以半年或一年为周期向公司董事会报告行使授权结果。第五条纳入本制度治理范围的授权事项包括：1、肯定金额范围内的股权投资。纳入公司年度投资打算、公司主业范围内的股权投资〔不含以证券交易盈利为目的的证券市场股票投资行为及其它金融衍生品的投资行为。2〔计划资产投资。3、肯定金额范围内的融资。纳入年度融资预算〔打算〕的公司及各级子公司的融资，无需公司或公司控股企业担保的各级参股公司的融资。4、肯定金额范围内的融资担保。纳入年度融资预算〔打算〕的公司系统内的融资担保。5、肯定金额范围内的公司资产处置。6、经营中的大额资金支出。第六条董事长作为公司的法定代表人，在法律、法规及集团公司章程规定的权限内代表集团公司签署一切文件，依董事会的授权行使职责。董事长可以依法授权他人代为签署合同及其他文件。第七条总经理是公司经营负责人，依公司章程履行职责，执行董事会的决策，组织实施公司的经营治理活动。总经理应通过建立总经理办公会制度争论、打算公司经营中的重大事项，指挥、检查和催促各部门的生产经营和治理工作。公司董事会有权将局部事项的决策和审批授权给总经理行使。第八条对股权投资打算权的授权1、股权投资，是指公司及各级子公司以现金、实物、无形资产〔受让〕方式出资而获得企业股权的经济行为〔不含以固定资产投资为目的的股权投资行为。2、公司的股权投资应实行年度投资预算〔打算〕治理。年度股〔打算由公司总经理报董事会批准。3〔含金额的，报集团公司董事会批准。对以参股为目标、公司对单个工程的出资额在人民币壹佰〔含会备案；出资额在人民币壹佰万元以上的，总经理应当提出预案，报董事会批准。需准时向董事会书面汇报，并由董事长依据风险状况，打算是否再次提交董事会决策。4第九条对固定资产投资打算权的授权1含以设立工程公司为目的的股权投资工程2、公司及全资、控股各级子公司的固定资产投资应实行年〔打算〔打算由公司总经理报董事会批准。3、已纳入公司年度投资预算额度(打算)的固定资产投资：〔打算的清洁能源固。〔打算的温石棉固定资产投资工程，总经理提出预案，报董事长批准，董事会备案。〔打算的其他固定资产工程，总经理提出预案，报集团公司董事会批准。对于已经董事会批准的固定资产投资工程发生重大变化需准时向董事会书面汇报，并由董事长依据风险状况，打算是否再次提交董事会决策。资需要履行相关决策程序的，由集团公司总经理打算审批或授权相关人员打算。4、各级子公司的固定资产投资需由公司董事会或股东方决策的，则派出的股东代表应事先取得公司的同意，公司按上述权限与程序进展决策。第十条对融资决策权的授权1、融资决策分为权益融资决策和债务融资决策。权益融资是指公司及各级子公司通过引入战略投资者等方式，增加全部者权益的融资行为；债务融资是指公司及各级子公司为自身经营需要向他人借款的行为，包括银行贷款、融资租赁等。2、公司的融资行为应实行年度预算〔打算〕治理。年度融资预算〔打算〕由公司总经理报董事会批准。3、对于公司自身进展改制而进展的权益融资决策，应提交公司董事会决策，并报国资委批准。资决策，按以下方式处理：在权益融资将不会转变公司对该子公司确实定控股地位〔指集团公司持股比例大于50%〕时，由公司总经理打算审批，报集团公司董事会备案；〔指公司是子公司的第一大股东且具备合并其财务报表条件〕时，由集团公司董事长批准，报集团公司董事会备案；在权益融资将导致公司失去对子公司的掌握地位或失去合并其财务报表条件时，由集团公司董事会批准。对于各级参股公司的权益融资由公司总经理打算审批或授权相关人员打算。4、对于已纳入年度融资预算的公司和各级全资、控股子公〔含〕公司董事会决议作为决策依据的，公司应召开临时董事会进展要本公司董事会或股东方决策的，则应事先取得公司的同意，公司按上述权限与程序进展决策。5、对于各级参股公司的债务融资决策由公司总经理打算审批或授权相关人员打算。第十一条对融资担保决策权的授权1、融资担保是指公司为自身经营需要，向他人借款而需供给2、公司的融资担保实行年度预算〔打算〕治理。由公司总经理提出融资担保的年度预算〔打算〕报公司董事会批准。3、对于纳入年度预算额度〔打算〕的融资担保，由董事会授权董事长批准，总经理办理。临时董事会进展决策，并出具决议文件。4、公司融资担保决策需要本公司董事会或股东方决策的，则应事先取得公司的同意，公司按上述权限与程序进展决策。5、公司总经理应每半年就公司的担保状况向董事会提交一份书面报告，承受董事会的监视与打算。各级参股公司的融资担保由公司总经理打算同意或授权相关人员打算。6、虽有上述规定，以下担保仍须经公司董事会审批：公司及各级全资、控股子公司在年度担保预算总额度之外的担保；公司及各级全资、控股子公司为系统外的企业〔含参股企业〕供给担保；公司本部担保总额超过经审计的最近一期公司〔合并〕经5％以后供给的任何担保，由董事会批准；全资、控股二级以下子公司原则上不得为他人供给担保。第十二条对资产处置打算权的授权资产处置是指通过综合运用法律允许的转让〔出售、置为目的股份出让行为。其中资产包括实物资产、无形资产和其他财产权利。公司拟处置的单项资产净值在人民币一千万元〔含〕以下出预案，报董事会批准。各级全资、控股子公司可自行处置的单项资产净值，按其则应事先取得公司的同意，公司按上述权限与程序进展决策。对于参股公司的资产处置，由公司总经理打算审批或授权相关人员决策。在12个月内对同一对象所持有的资产连续进展处臵的，以其累计数为根底计算。第十三条公司经营中大额资金支出审批权的授权公司经营中的大额资金支出应区分生产经营性支出与非生产经营性支出，实施严格的年度预算治理。1、年度预算额度内生产经营性的各项支出，包括但不限于、到期债务归还本息、非重大固定资产购置、低值易耗品、房屋设备租赁、房屋装修等支出，人民币壹百万元以下〔含〕的由总经理审批，人民币壹佰万元以上的由董事长审批；年度预算额度内非生产经营性的各项支出，包括但不限于业〔含出在人民币伍拾万元以上的，由董事长审批。年度预算额度外，单笔超过人民币伍佰万元的生产经营性的各项支出、单笔超过人民币叁佰万元的非生产经营性的各项支出均应报集团公司董事会批准。第十四条 授权董事长和总经理行使的事项，公司应建立治理流程以确保该等事项被正确全面执行其中授权总经理决策的事项应遵“三重一大决策制度的意见的要求坚持经营班子集体决策，通过总经理办公会、专题办公会等集体进展争论和决策。授权董事长决策的事项应经总经理事先审核把关后再提交董事长决策。第十五条 当授权决策事项的外部环境发生重大变化，严峻偏离该事项决策预期效果时，被授权人有责任将该事项提交董事会再行决策。集团公司经理层应在每年4月底之前对上一年度董事会授权的投资融资担保资产处置事项的执行状况进展书面汇报公司经理层应在每年4月底及10月底之前对上个半年董事会决策的投资融资担保资产处置事项进展书面汇报。第十六条 被授权人必需严格在授权范围