修改公司章程范本-股东会决议范本

修改公司章程范本—股东会决议范本公司章程是一家公司的基本法规，明确了公司的组织架构、经营管理、股权结构等内容。股东会决议则是股东会在讨论和决策重大事项时所采用的形式文件。下面是一份修改后的股东会决议范本，供参考。

股东会决议

编号：[编写单位+编号]

日期：[日期]

鉴于：

1.根据《公司法》和相关法规，股东会是公司的最高权力机构，有权决定公司的重大事项；

2.股东会按照《公司章程》的规定召开，并经过相关程序表决。

经过认真研究和讨论，本次股东会就如下事项达成一致决议：

一、关于董事会成员的选举

股东会一致决定重新选举董事会成员，以确保公司的合法经营和良好治理。选举的方式和程序如下：

1.设立选举委员会，由三名股东组成，负责组织和监督选举程序，并提交候选人名单给股东会；

2.所有持股百分之五以上的股东有权提名候选人，提名截止日期为[日期]，提名需提供候选人的个人简历和背景资料；

3.选举委员会将在提名截止后十个工作日内筛选候选人，并公布最终候选人名单；

4.股东会将在[日期]召开特别股东大会，进行董事会成员的选举表决。

二、关于董事会成员的任期

为了保持董事会的连续性和稳定性，股东会一致决定将董事会成员的任期设为三年，自选举之日起计算。每届董事会成员可以连任一次，但不得超过两届。

三、关于董事会的权力和义务

1.董事会负责公司的日常经营和管理，拥有公司的最终经营权；

2.董事会应当按照法律、法规和公司章程的规定，行使和履行董事会的职权和职责；

3.董事会应当提供透明、真实、准确和完整的经营信息，保护股东的合法权益；

4.董事会应当制定和完善公司的内控制度，并加强对公司内部的监督和管理。

四、关于利润分配

股东会一致决定将本年度公司的利润按照以下方式分配：

1.利润的10%作为法定公积金；

2.利润的20%作为可供分配的利润；

3.可供分配的利润中，将20%作为业绩考核奖励金，根据不同岗位的绩效进行分配；

4.其余的利润将留作公司留存收益。

五、关于公司章程的修订

为了符合公司实际经营情况和法律法规的要求，股东会一致决定对公司章程进行修订。公司章程的修改程序和内容如下：

1.设立修订委员会，由三名股东组成，负责起草和提出修订方案，并提交给股东会审议；

2.修订委员会将在[日期]前完成修订方案的起草，并在[日期]召开特别股东大会，就修订内容进行表决；

3.修订方案须获得持股百分之五以上股东的同意，并经过工商行政管理部门的审核和备案。

以上为本次股东会的决议内容，现予以公告。同时呼吁全体股东共同遵守以上决议，共同推动公司健康发展。

特此决议。

公司章程修改委员会：

[纪录名称]

[纪录名称]

[纪录名称]公司章程细节修改

1.修订委员会将根据公司实际经营情况和法律法规的要求，对公司章程进行全面修订。修订内容将涉及公司的组织架构、经营管理、股权结构、股东权益保护、决策程序、董事会权力和职责、高管薪酬以及财务管理等方面。修订委员会将根据股东会的意见和建议，合理修改每一项细节，以确保公司章程的完整性和可操作性。

2.在公司的组织架构方面，修订委员会将着重考虑公司的规模和发展需求。针对公司的业务类别和分工情况，将重新定义公司的董事会、监事会、高管层以及公司的各个部门和职能岗位。同时，根据公司实际情况，明确各个组织机构之间的权责和合作关系，以保证公司的管理体系的高效运转。

3.在董事会权力和职责方面，修订委员会将设立明确的董事会权力清单。清单中将规定董事会的决策程序、决策范围和权限限制。此外，还将强调董事会成员对公司的忠诚和责任，以及董事会内部成员之间的合作和沟通，以确保董事会发挥正确的决策和监督作用。

4.在高管薪酬方面，修订委员会将制定合理的薪酬政策和机制。薪酬政策将考虑公司的业绩和发展情况，以及高管的职责和表现。薪酬机制将注重激励和约束的平衡，以及透明度和公正性。同时，薪酬政策还将注重公司的长期稳定和可持续发展。

5.在财务管理方面，修订委员会将强调公司的财务透明度和合规性。修订后的公司章程将规定明确的财务管理制度和程序，包括财务报告、审计、风险控制和内部审计等方面。此外，还将规定股东对财务信息的查阅权和监督权，以保护股东的合法权益。

6.在股东权益保护方面，修订委员会将新增条款，明确规定股东的权利和义务。其中包括股东的信息披露权、决策权、参与权以及监督权等方面。此外，还将规定公司收购、合并、分立和清算等重要决策需要经过股东会的表决决策，并明确各个决策的程序和条件。

7.在决策程序方面，修订委员会将规定明确的决策程序和程序保障。明确决策的表决方式和表决权利，规定股东会和董事会的召开程序和决策程序，以确保每一项决策的合法性和有效性。

8.在股权结构方面，修订委员会将对股权结构进行调整和优化。根据公司的实际情况，修订委员会可能决定增加或减少股东的数量，调整股东持股比例，以实现股权结构的合理化和优化。

9.修订委员会将在修订过程中，倾听和采纳股东会的意见和建议，确保公司章程的修订过程具有透明度和公正性。修订委员会将定期向股东会通报修订进展情况，并接受股东会的监督和评价。

10.公司章程修订完成后，修订委员会将提交修订方案给工商行政管理部门进行审核和备案。同时，修订委员会还将向全体股东