元创咨询有限公司企业管理制度拟编

黑龙江安正工程公司管理制度八月二十七日目录TOC\o"1-3"第一章管理大纲 3第二章员工守则 3第三章行政管理 4第一节文献收发规定 4第二节办公用品领用规定 4第三节合同、证件和招投标文献的管理 4第四章人事管理 5第一节总则 5第二节员工的聘任 5第三节工资、待遇 5第四节辞职、辞退、开除 5第五节考勤 6第六节岗位职责 6第五章财务管理 7第一节总则 7第二节财务人员 8第三节资金、现金、费用管理 8第四节工资及奖金 9第六章业务质量管理 9第一节总则 9第二节业务信息管理 9第三节项目经理制度 10第四节三级复核制度 10第七章保密工作 10第八章公司印章管理制度 11第九章附则 11第一章管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，增进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须恪守公司章程，恪守公司的规章制度和各项决定、经律。第三条公司严禁任何组织、个人运用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司严禁任何损害公司的形象、名誉行为。第五条公司严禁任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的主动性、发明性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不停完善公司的经营、管理体系，实施多个形式的责任制，不停壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司倡导全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第八条公司激励员工发挥才干，多作奉献。对有突出奉献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神。第十条公司尊重专业人才的辛勤快动，为其发明良好的工作条件，提供应有的待遇，充足发挥其知识为公司多作奉献。第十一条公司实施“按劳取酬”、“多劳多得”的分派制度。第十二条公司推行岗位责任制，实施考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十三条公司倡导厉行节省，反对铺张浪费；减少消耗，增加收入，提高效益。第十四条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第十五条维护公司名誉，保护公司利益，恪守国家法律。第十六条努力学习，精通业务,主动进取，勇于开拓。第十七条忠于职守，保守秘密，团结互助，节俭办公。第三章行政管理第一节文献收发规定第一八条公司文献由总经理签发,并拟定公布范畴。秘密文献按保密规定，由专人印制、报送。第一九条已签发的文献由核稿人登记，并按内容编号后，送文印室打印。文献由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。经签发的文献原稿送档案室存档。第二十条外来的文献由办公室负责签收。签收人应于接件当天即按文献的规定报送给有关部门或人员，不得积压迟误，属急件的，应在接后立刻电话告知有关人。第二节办公用品领用规定第二十一条各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。全部员工对办公用吕必须爱惜，勤俭节省，杜绝浪费，努力减少消耗、费用。第二十二条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由部门经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理同意后始得购置。第三节合同、证件和招标投标文献的管理第二十三条公司各部门都必须认真做好合同和标书文献的管理工作。具体以下：1.我司的合同和公司证件、人员证件：建立档案。每一份合同和公司证件都必须有一种编号，不得重复或遗漏。每一份合同或证件涉及正本、副本及附件，证件的使用统计，合同文本的签收统计，合同的执行状况统计，变更、解除合同的合同（涉及文书、电传等），均应妥善保管。人员证件集中保管，要有交件人收件人签名，使用人签名，并配合人员档案使用。2.建立合同管理台帐。各公司应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐。其重要内容涉及：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、推行状况及备注等。台帐应每七天审核，做到精确、及时、完整。在每月30日之前将上月月报表填好后报送总经理。第四章人事管理第一节总则第二十四条公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范畴内有权自行招收员工，全权实施劳开工资和人事管理制度。公司用人实施项目负责制。第二十五条因工作及生产、业务发展需要，需要增加用工的，一律报总经理审批。第二节员工的聘雇用第二十六条各部门对聘任员工应本着精简原则，一人多能，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第二十七条各级员工的聘任由总经理同意聘任。第二十八条新聘员工，必须填写“员工记录表”，由经理订立意见，拟定工作岗位，经审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后上岗。新员工正式上岗前培训内容涉及学习公司章程及规章制度，理解公司状况，学习岗位业务知识等，试作期间的工资，由经理拟定。第二十九条员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出与否录用的意见，报总经理审批。第三节工资、待遇第三十条公司全权决定所属员工的工资、待遇。第三十一条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分派原则，根据员工的岗位、职责、能力、奉献、体现、工作年限、文化高低等状况综合考虑决定其工资，并将月工资按实际应出勤天数折合成日工资核算。第三十二条员工的工资，由决定聘任者根据前条规定拟定，由部门经剪发放。第三十三条公司激励员工主动向上，多做奉献。员工体现好或奉献大者，所在部门可将材料报总经理同意后予提级及奖励。第四节辞职、辞退、开除第三十四条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定推行手续。第三十五条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门订立意见，经原同意聘任的领导同意后，再办理辞职手续。第三十六条员工未经同意而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第三十七条员工工作六个月后仍不能胜任工作的，公司有权予以辞退、辞退。第三十八条员工必须服从安排，恪守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以辞退、辞退。第三十九条辞退员工，必须提前1个月告知被辞退者。第四十条聘任期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘任合同的，到办公室办理终止合同手续。第四十一条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。第四十二条员工辞职、被辞退、或终止聘任，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第五节考勤第四十三条公司员工必须自觉恪守劳动纪律，上下班按规定实施登记，并每日将考勤成果公开。第四十四条员工必须准时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得私自离开作岗位，外出办事须经部门负责人同意，每月将员工出勤状况汇总后报经理审查，并以此作为工资发放根据。第四十五条考勤方法为：工作人员工作时间实施每七天6天工作日，周日休息，上班时间为：上午8：00—12：00，下午1：30—5：30，周六上午8：30—12：30，下午1：30—5：30。全部工作日中午职工应在公司用餐、休息，离开公司半小时以上视为请假并取消午餐补贴。加班2小时以上按半天加班计算。第四十六条严格请、销假制度。员工因私事请假，一律由总经理同意，未经同意而擅离工作岗位的按旷工解决。工作时间请假2小时以上按半天，请假半天以上按全天计算。第四十七条持续旷工5天以上或年累计旷工10天以上的，按规定予以除名等处分。第四十八条上班时间严禁外出办私事、饮茶、或未经同意接待亲友，违反者当天按旷工解决。迟到、早退按月累计，每达3次按事假1天解决。如因工作需要必须加班，但无充足理由不执行公司规定，视为事假，按加班考勤反推请假考勤。第六节岗位职责第四十九条总经理职责：1.执行公司章程，全方面负责公司的经营管理，组织和制订公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，主持制订公司年度预、决算报告，代表公司对外订立合同和合同；2.任免和调配公司管理人员、财务人员、业务员等；3.决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或辞退辞退，签发日常行政、业务和财务等文献；4.其它须经理解决的有关事宜。第五十条项目经理职责：1.协助总经理工作；2.负责本项目的工作，随时和总经理沟通项目进展状况，负责开标会的开标唱标工作，及时办理各项手续，协调公司其它职工的协办工作，带领新职工开展工作。3.协助其它项目经理完毕工作，并对其它项目的文献传阅与催办。第五十一条办公人员职责:1.主持办公室全方面工作，负责文印、档案、资料以及公关工作;2.解决公司日常行政事务,接待、解决来信来访，做好上传下达、下情上报工作,发现问题及时向领导报告,当好领导参谋，.恪守保密规定及工作制度,避免泄密和差错失误;3.解决公司的公关事务,协助项目经理整顿资料等活动，管理勤务工作和环卫工作;第五十一条保卫工作:1.公司职工都有安全保卫职责，安全使用电器和多个工具，并对来访人员进行管理，避免盗窃和泄密事件发生。严禁非公司人员未经许可使用我司电脑或翻阅我司的档案和其它资料。2.熟悉周边环境,经常检查消防,安全设备、器材与否安全，对违反治安管理和扰乱工作秩序、生产秩序的人员及时制止并报告公安机关解决.第五节财务管理第一节总则第五十二条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体状况，制订本制度。第五十三条财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，勤俭节省，精打细算，在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，减少消耗，增加积累。第二节财务人员第五十四条主持计划财务部的工作，领导财务人员实施岗位责任制，切实地完毕各项会计业务工作；财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，日清月洁，按期报帐。第五十五条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和推行职责。第五十六条财会人员在办理睬计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须回绝付款、回绝报销或回绝执行，并及时向上级财务部门报告。被撤销的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接涉及移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。普通财会人员的交接，由公司领导会同财务部部长进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理睬同总会计师进行监交。第三节资金、现金、费用管理第五十七条财务人员对资产、资金、现金及费用开支的管理，避免损失，杜绝浪费，提高效益。付款审批单由项目经办人负责办理报批。审批权限以下：50元下列的由部门经理审批；50元以上由总经理审批。第四十五条银行帐户必须恪守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第四十六条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。第四十七条银行帐户印鉴的使用保管谨慎，印鉴保管人临时出差时由其委托别人代管，一定有用章统计。第五十条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。第五十一条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。第五十三条员工每七天终要会同经理盘点一次，结算清帐目。第五十四条正常的办公费用开支，发票应印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人同意后方能报销付款。第五十六条非生产性的特殊开支，由总经理审批。第五十七条严格资金使用审批手续，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第四节工资及奖金第五十八条公司实施“按劳取酬”、“多劳多得”的分派制度。第五十九条公司员工年度工资及资金总额，由总经理按岗位和职责的规定拟订。第六十条员工的工资原则和奖励办法，由总经理审定。第六章业务质量管理第一节总则第六十一条为加强公司的业务质量，贯彻好公司的服务职能，特制订本制度。第六十二条公司业务工作实施以项目经理制度为核心的工作制度。第二节业务信息管理第六十三条业务信息管理是公司服务活动的重要构成部分。为了使服务过程中多个质量问题能得到及时收集、传递、分析和解决，不停提高服务管理水平。必须做到下列几点：（一）项目信息反馈是指项目办理的全过程中各阶段、各部门、各环节和各职工，在发现前阶段，前部门，上一环节和上一办事人员存在多个不良因素或手续、资料缺点的时候，以及客户或政府有关部门反映的该项目多个问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和解决。（二）新业务信息反馈是指公司的任何部门、任何个人，对其它非我司办理的其它新项目或对我司有影响的其它因素有新信息时，进行的信息反馈和解决。（三）去甲方或政府部门必须携带笔记本，把所谈状况统计以备查阅。第六十四条信息反馈办法、原则。1.多个有用信息必须以书面形式按规定及时反馈。2.质量反馈的基本原则是后对前、下对上，并规定紧急信息及时精确。3.业务信息普通应涉及：时间、地点、收集人、重要内容和信息评定。第六十五条业务信息的解决1.涉及本项目的信息，项目经理在接受到后要及时解决，并把解决意见或成果告知消息来源人，重大事情同时向经理报告。2.新的业务信息及时向经理报告，等待经理解决。第三节项目经理制度第六十六条公司业务工作以项目为依靠，实施项目负责制，公司人员有义务协助项目负责人共同完毕。第六十七条项目小组在项目开展时按经理规定成立，在项目重要工作完毕后解散。第六十八条项目小组职责：项目经理：1，负责受理业务，核查点收委托方报送的业务资料；2，负责统筹业务的工作进度，确保工作如期进行并圆满完毕；3，负责整体把握、审核经办人员完毕的业务工作质量，确保工作的精确度和对的性；4，负责业务成果的交付和业务费用的收取，确保业务成果的如期交付和业务费用的如额收取；5，负责统筹承接的业务的档案整备，并与档案员交接。经办人员：1，按项目经理的安排，如期、保质的完毕自己负责的部分业务；2，负责承接的业务的档案整备，并完整的交付给项目经理；3，按项目经理的安排，对其它经办人员完毕的业务成果进行复核，并确保复核后的业务成果的精确度和对的性。第四节三级复核制度第六十九条一级复核由项目经理安排项目小组经办人员进行交叉复核。第七十条二级复核由项目经理负责，复核完毕后，签字后连同复核意见一起报经理。第七十一条三级复核由项目经理与政府机关完毕，复核完毕后，连同政府审批意见返回项目小组。第七十二条项目经理和协办人员若故意见分歧，报总经理决策。第七章保密工作第七十三条为客户保守秘密，维护公司发展和利益，打造公司良好的服务形象，特制订保密制度。第七十四条