集团制度清理登记表

集团制度清理登记表东糖集团制度清理登记表目录企管部...................................2人力资源部...............................7财务部...................................11糖营销部.................................14总部办公室...............................16基地办公室...............................24生产管理部...............................33物资供应部...............................44保卫部...................................4810.经营部..................................5211.技术中心................................5312.东莞市制糖厂有限公司....................5413.东莞市三联热电有限公司..................5514.广东一品鲜生物科技有限公司..............6515.东莞市东糖运输有限公司..................6616.东莞市东糖中轻糖业有限公司..............68东糖集团制度清理登记表单位名称:企管部负责人审核:序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1股东会议事规则√规范化、流程化管理需要2董事会议事规则√规范化、流程化管理需要3股权管理办法.3.13√4计划与总结管理制度√现已在执行,但未形成制度。5合同管理制度√合同应有一个归口管理部门,必要时应增加法律顾问的审核制。6商标管理制度东糖字[]8号.8.1√对全集团的商标,应实行统一的管理方法便于将来的集团化发展和品牌建设。7子公司管理制度√建立健全子公司股东会、董事会、监事会、高管人员工作制度,加强管理,保障股东权利,实现投资权益最大化。现在存在沟通不及时,信息不对称等问题。决议等相关材料应报总公司备案。8投资管理办法√确定本公司、子公司的投资决策机构、执行机构、实施人、实施程序、可行性评估,后续跟踪考核等。9东莞市东糖集团有限公司统计管理制度√在原有制度的基础上进一步明确集团内各级统计部门的职责、工作要求,以方便统计工作的开展;同时增加关于糖生产报表系统的相关上报制度。10信息中心管理制度√制订太早,需修订11信息中心机房管理制度√与信息中心管理制度合并12东糖集团网络安全管理制度√制订太早,需修订13东糖集团办公自动化系统管理制度√制订太早,需修订14东糖集团信息网络系统管理规定√集团发展应用需要15招投标管理办法东糖[]25号.11.6√16东糖集团有限公司供应商管理办法东糖[]21号.8.20√17物资采购管理制度东糖[]23号√18物资采购流程√19工程管理制度(试行)东糖[]11号.5.2√20废旧物资管理制度(试行)东糖[]11号.5.20√添加的,纸质有存档21<工程管理制度>进一步完善东糖[]10号.5.4√22预结算中心<制度>常见表√

东糖集团制度清理登记表单位名称:人力资源部负责人审核:序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1招聘录用及新员工管理制度√2离职管理暂行办法√3员工退休管理办法√办理退休的流程东莞社保已修改4东糖工资制度√部分条款实际操作不顺畅520%员工绩效升级实施指导意见√实际操作过程中需要增加部分条款6东糖工资支付办法√工资制度修改后须与其配套修改7东糖集团培训管理制度√实际操作过程中需要增加部分条款8劳动合同管理制度√9工伤认定及报销管理暂行办法√10东糖集团员工日常管理功过奖惩制度√部分条款在实际操作过程中有困难11东糖集团员工职业生涯设计方案√12请假休假制度√13电子考勤管理制度√14关于长期派驻人员的管理规定√部分条款在实际操作过程中不顺畅15关于员工体检的规定√集团公司的制度,涉及多个部门16人力资源集团管控制度√根据公司集团管控发展战略的需要17人事档案管理制度√未整理收录18加班管理制度√管控加班时间19人力资源部部室管理制度√加强本部门的管理

东糖集团制度清理登记表单位名称:财务部负责人审核:序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1东糖集团有限公司会计委派制管理办法(试行)东糖[]32号.07.09√2东糖集团财务收支管理制度(试行)东糖[]33号.07.09√根据现行的实际情况,修改各类支出审批权限表3东糖集团有限公司交通费用支付办法(试行)东糖[]33号.07.09√支付办法与个人所得税相关规定相斥,需重新修订4东糖集团费用报销制度√加强公司的财务管理,控制费用支出,节省公司成本,使各项财务支出有章可循,提高资金使用效益5基地费用报销管理制度.08.08√提高部份报销项目的报销额度6预算草案编制指引√7东糖集团固定资产管理制度√加强对企业固定资产的管理与核算,明确部门及员工的职责,保证固定资产安全与合理使用8东糖集团现金、银行存款管理制度√规范银行存款管理和核算、确保资金安全,规范现金收支行为9东糖集团财务报表制度√规范各司上报集团的会计报表的种类、格式、编制要求和上报时间,确保管理层决策所依赖的会计信息及时、准确、真实、完整10广东一品鲜生物科技有限公司财务管理制度.12.20√1.业务员已转移广西一品鲜,废止业务人员管理制度;2.业务员已转移广西一品鲜,不需根据货款回收情况制定销售提成方案,重新修订资金管理制度;3.增加现金的管理方法;4.1月1日开始执行企业会计准则,根据企业会计准则,固定资产确认条件有调整,另外增加折旧计提方法

东糖集团制度清理登记表单位名称:糖营销部负责人审核:序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1糖营销部岗位说明书√√2东糖集团糖营销部(驻点)销售管理制度√3东糖集团期货交易及风险管理规则√4顾客投诉处理办法√5东糖集团糖部分合同管理规定√6集团营销中心加强各基地经营部沟通的管理办法√

东糖集团制度清理登记表单位名称:总部办公室负责人审核:梁泳锋序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1东糖集团公文处理办法东糖[]1号√字面及下属单位发文文号修改2东糖集团公文格式样本及说明东糖[]3号√3东糖集团文件收发管理暂行规定√字面修改4东糖集团印章管理办法东糖[]26号√5东糖集团公章外借规定东糖[]2号√6东糖集团保密工作规定1998年√7东糖集团档案管理规定东糖[]1号√字面修改8东糖文件材料归档方法东糖[]1号√9东糖文件材料归档范围、保管期限及密级表√根据实际变化增删10东糖文件材料编号方案√11东糖档案借阅制度√字面修改12东糖档案库房管理细则√根据实际变化修改13档案工作责任追究制度东糖[]1号√字面修改14东糖集团文件材料收集(移交)规定√字面修改15基地文件传送用印程序的规定√16公文传送规定√17东糖集团传真收发管理暂行规定东糖办[]1号√18总部作息制度√已不合时宜19东糖花园小车停放车位管理方案√车位已由个人购买20东糖集团接待业务专用车辆管理制度√与进出管理制度合并21东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理办法√加入违章处罚和完善考核等内容22东糖集团兼职接待业务司机奖励制度√与出车香港补贴合并23东糖集团交通费用管理制度√由集团领导决定24东糖集团有限公司车辆管理改革方案√已执行完毕25东糖集团有限公司会议管理制度√根据实际修改26总部会议室管理暂行办法√27东糖集团接待管理制度√加入新的接待餐标准内容28关于接待餐的规定1991年√已不合时宜29东糖集团总部员工宿舍管理办法√将管理标准统一30东糖集团集体户口管理暂行办法√31东糖集团总部车辆进出管理规定√合并到车辆管理规定32东糖集团接待专用车维保及其费用管理的有关规定√33东糖影像档案收集、归档规定√34东糖集团对外宣传及信息发布管理规定√35总部宿舍楼住宿管理规定√36合约单位管理规定√37总部物业设施管理规定√东糖集团制度清理登记表单位名称:基地办公室负责人审核:序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1党委工作制度.3.1√2民主评议党员制度.3.1√3党组织”创先争优”制度.3.1√4党组织”三会一课”制度.3.1√5党建工作领导责任制度.3.1√6党组织民主生活会制度.3.1√7党组织联系企业的规范.3.1√8党员组织关系管理制度.3.1√9党员管理工作制度.3.1√10流动党员管理制度.3.1√11党费收缴、使用和管理规定.3.1√12党组织设置制度.3.1√13党员定期学习培训制度.3.1√14党员联系群众制度.3.1√15党组织关心服务党员制度.3.1√16党内请示汇报制度.3.1√17党内选举制度.3.1√18党务公开制度.3.1√19基层党支部工作条例.3.1√20党员目标管理制度.3.1√21党建带团建工作制度.3.1√22入党积极分子培养教育制度.3.1√23接收预备党员工作制度.3.1√24预备党员培养教育考察和管理制度.3.1√25预备党员转正制度.3.1√26党风廉政建设制度.3.1√27组织制度.5√根据实际及情况变化进行修订28会议制度.5√同上29五必访、送温暖及互助互济制度.5√同上30经费使用、财务管理制度.5√同上31调查研究、信息交流制度.5√同上32民主管理、厂务公开制度.5√暂作保留,以备后用33团委工作制度.6√34团委委员会制度.6√35团委工作例会制度.6√36团(总)支部例会制度.6√37团员大会制度.6√38工作汇报制度.6√39团费收缴与管理制度.6√40团工作目标管理考核制度.6√41”三会一课”制度.6√42团籍管理制度.6√43团内民主选举制度.6√44团干部培训制度.6√45推优入党工作制度√根据上级团组织文件要求及公司去年工作需要46<东糖人>通讯员职责.3√47<东糖人>出版制度.7√某些条款、规定出版时间不符合现在工作流程48电讯组物料工具领用管理办法.12√49运营商进场施工运营管理条例.12√50东糖电话总机工作规范.12√51东糖办公用品申领管理办法.2√52接待室使用管理规定.1√内部管理细则根据实际情况合并修订53会议室白板使用规则.1√同上54小车队基地值班制度实施细则.7√配合公司人力资源部相关制度调整修订55东糖集团有限公司私事用车管理制度.10√公司改制车改后就不再执行56东糖集团基地办公室小车队管理办法√加强和规范小车队管理,提高小车队运作效率和管理水平57东糖集团计划生育实施办法.4√根据最新文件进行修订

东糖集团制度清理登记表单位名称:生产管理部负责人审核:序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1东糖集团有限公司<计量管理手册>√2东糖集团有限公司<计量保证体系程序文件>√3东糖集团有限公司<环保管理制度>√4检查制度(环境保护管理制度附件一)√5单位责任人(环境保护管理制度附件二)√6设备管理制度√7设备借调、闲置、报废管理制度(设备管理制度附件一)√8设备台帐、卡片、档案管理制度(设备管理制度附件二)√9设备事故管理制度(设备管理制度附件三)√10特种设备管理制度(设备管理制度附件四)√11生产设备降级、报废申请表(设备管理制度附件五)√12重点防范单位岗位规程反事故措施√13糖仓安全管理制度√14安全生产管理制度√15化学危险品储、取安全规程√16热电二厂油罐安全管理制度√17氯气瓶运输装卸安全规定√18各级领导人员安全生产职责规定√19生产调度制度汇编√20申请抢修车辆有关规定√21关于酵母新蒸汽管管理规定√22关于热电厂咸潮期锅炉使用东莞生活水补充的暂行措施与规定√23使用锅炉连续排污水管理暂行规定√24调整各用汽单位蒸汽计算标准参数的通知√25关于实行公司内部环保现场检查的通知√26关于做好延迟交接班和临时加班的通知√27公伤急救确认外诊送医办法规定√28监控系统使用与维护规定√29关于统一各单位用电统计时间的通知√30调度岗位制度√31生产规范处理程序规定√32生产管理例会制度√33抢修管理规定√34节假日值班管理规定√35外施工用电管理规定√36使用东莞生活水作生产用水的措施与规定√37东糖科协章程√38东糖集团科技进步奖励办法√39东糖集团合理化建议(技术改进)奖励实施办法√40东糖科协推优评优办法√41生产区禁烟管理规定√42码头管理规定√43外承包单位及个人现场施工安全管理规定东糖[]12号.5.27√44东糖集团消防制度汇编√45工程项目竣工验收管理规定√46关于进一步完善<工程管理制度>的通知√47工程管理工作流程与办事指南√48东糖集团有限公司防风防汛防雷应急机制东糖[]3号.5.19√49基建工程管理规章制度√

东糖集团制度清理登记表单位名称:物资供应部负责人审核:序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1比质比价的实施细则.9.8√旧版中部分项目说明较为精简,现对其补充说明,有所细化。2仓库管理制度.9.22√根据现阶段实际操作中的执行办法,修订条款为一.4和三.3。3东莞市三联热电有限公司易制毒化学品盐酸管理.4.20√该管理文件中包括<东莞市三联热电有限公司易制毒化学品盐酸管理>、<易制毒品盐酸管理架构图>和<易制毒(电厂用盐酸)化学品合法使用证明>,这三份文件以往是独立文件,考虑到均为易制毒化学品相关的文件,故合并在同一个文档中。4采购流程图.11.10√对采购计划修订,由于NC系统启用,采购计划的流程使用该系统。5食品级物资采购与库存管理要求.4.22√为加强对食品级物资管理,根据<食品安全法>、<出口食品生产企业安全卫生要求>和相关认证中对食品级物资采购和库存提出的要求制定。6物资验收说明.12.1√对<物资采购管理制度>中物资验收细化说明和补充。7采购物资的验收入库、出库(领用)管理制度.7.21√仓库管理制度中已包含其内容,建议废止。8物资采购流程图.8.6√旧版本,已废止9物资采购管理制度.5.10√旧版本,已废止10易制毒化学品运输申请表.6.23√易制毒化学品运输由专门运输公司负责,不属于我方管理范围。11契约√符合实际执行情况,共9份12东糖废旧物资申报表.4.15√符合实际执行情况13物资采购文件.10.17√符合实际执行情况14岗位说明书.6.13√符合实际执行情况15物资供应部安全生产责任.9.12√符合实际执行情况16仓库防火安全管理规则1990.4.10√符合实际执行情况17危险品管理办法.9.22√符合实际执行情况

东糖集团制度清理登记表单位名称:保卫部负责人审核:袁钜全序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1关于住房出租的修订方案东糖[]34号.8.1√文件中第四、五部分内容与东糖[]44号文合并修订即可,其它内容不适合时宜。2关于基地住房调整的方案东糖[]35号.8.1√东莞基地住房的调整工作早已完成,本号文件没有保留意义。3关于基地住房调整出租方案补充意见东糖[]43号.10.11√文件中只有”租房收费标准”部份依然使用,与东糖[]44号文合并修订即可,其它内容不适合时宜。4关于印发<东糖基地生活区水、电使用管理制度及收费标准>的通知东糖[]36号.9.1√文件中第二部份生活区水、电收费标准有调整,需要修订。5关于印发<基地住房管理制度>及<关于严禁在基地范围内养狗的规定>的通知东糖[]44号.10.30√把东糖[]34号及东糖[]43号与本文合并修订,使<基地住房管理制度>更加完善即可。6关于基地内部房改房使用权的补充规定东糖[]23号.10.18√本制度仍有效,内容清晰明确,能够继续保留。7关于基地住房管理制度的补充规定东糖[]25号.10.29√本制度仍有效,内容清晰明确,能够继续保留。8磁性器件厂大院进出管理规定√本制度仍有效,内容清晰明确,能够继续保留。9东糖集团消防器材管理规定√10东糖集团生产基地车辆管理规定东糖[]2号.1.11√文件中涉及的收费部分已经不合时宜。11东糖集团进出生产区管理制度东糖[]50号.11.20√文件中涉及的<员工证>、<出入证>制作、发放部分已不合时宜。12东糖集团安全保卫责任制实施条例√原来的相关条例不够清晰。13关于人员、车辆进出生产区管理规定(修订)东糖[]14号.12.11√第11点东糖[]50号文件已包含第13号文件

东糖集团制度清理登记表单位名称:经营部负责人审核:序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1东莞市制糖厂有限公司经营部管理制度.7.1√2东莞市制糖厂有限公司糖仓管理制度ZT/ZY-7.5-01√3原糖管理制度√

东糖集团制度清理登记表单位名称:技术中心负责人审核:序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1东糖集团技术中心组织和管理制度东糖[]8号.6.13√根据运行情况,进行修改完善东糖集团制度清理登记表单位名称:东莞市制糖厂有限公司负责人审核:序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1商业行为规范√2工作场所权利政策√3员工守则√4劳动纪律管理制度√5现场管理制度√

东糖集团制度清理登记表单位名称:东莞市三联热电有限公司负责人审核:序号规章制度名称文号发布日期清理意见(请划”√”)依据和理由保留修订废止新建1运行值班标准.1.1√结合我厂实际,细化部分要求2交接班制度.1.1√结合我厂实际,细化部分要求3巡回检查制度.1.1√结合我厂实际,细化部分要求4操作监护制度.1.1√结合我厂实际,细化部分要求5运行分析制度.1.1√结合我厂实际,细化部分要求6设备缺陷管理制度.1.1√结合我厂实际,修订工作流程7设备定期切换和试验管理制度.1.1√各专业参考最新的专业技术监督标准进行修订、完善8运行记录及表单管理制度.1.1√结合我厂Label1,细化部分要求9运行考核制度.1.1√结合我厂实际,细化部分要求10设备划分管理制度.1.1√结合我厂实际,细化部分要求11岗位资料配备制度.1.1√结合我厂实际,细化部分要求12现场文明生产管理制度.1.1√结合我厂实际,细化部分要求13加班加点管理制度.1.1√按照最新劳动法进行修订14”侦察兵”奖励管理方案.1.1√结合我厂实际,细化部分要求,明确工作流程15生产人员教育培训制度.1.1√结合我厂实际,细化部分要求,明确工作流程16维修管理制度.1.1√结合我厂实际,细化部分要求,明确工作流程17检修管理流程.1.1√结合我厂实际,细化部分要求,明确工作流程18三级验收项目.1.1√结合我厂实际,细化部分要求,明确工作流程19设备检修验收管理制度.1.1√结合我厂实际,细化部分要求,明确工作流程20安全生产公约.1.121各级人员安全职责.1.1√删除<技术管理室主任、副主任安全职责>(技术管理室已撤销)22安全检查制度.1.1√因机构变更,检查组成员进行变动23安全隐患整改管理制度.1.1√24安全教育制度.1.1√25安全建档制度.1.1√26班组安全生产活动制度.1.1√27特种设备及特种作业人员安全管理制度.1.1√28外包工安全管理制度(外包工三违惩罚标准).1.1√1、增加”安全教育交底内容和进厂施工登记记录表”两项内容;

2、原外包单位违章处罚进行修改;29加强除灰工安全工作的规定.1.1结合我厂实际,细化部分要求,明确工作流程30设备检修安全管理制度.1.1√31两票和动火工作票制度.1.1√32消防安全管理制度.1.1√33劳保用品管理制度.1.1√34安全工器具管理制度.1.1√35防毒面具与空气呼吸器使用管理制度.1.1√36工伤事故管理制度.1.1√37夏季安全生产管理制度.1.1√38化验药品安全管理制度.1.1√39安全生产奖惩管理制度.1.1√40资料室管理规定.10.1√41材料管理方案(修订稿).8.1√结合我厂实际,细化部分要求,明确工作流程42厂务会议制度.8.13√43检查管理制度.6.10√44绩效考评管理制度.9.20√45指标奖励及分配管理办法.1.1√46”三违”处罚实施细则(试行).9.20√47请假暂行管理规定.9.20√结合我厂实际,细化部分要求,明确工作流程48安全文明生产奖惩管理规定(试行).9.20√结合我厂实际,补充完善相关内容49工作标准.1.1√考虑现有岗位设置及调整,对原有工作标准进行修订50运行规程√结合生产实际及技改情况对原有运行规程进行修订51三联热电厂技术审核制度(试行).9.1√52厂长基金支配方案(修订稿).8.30√53