合同范本之优先股股权投资合同

优先股股权投资合同【篇一：军创联盟公司优先股投资合作协议书范本】军创联盟公司优先股投资合作协议书范本甲方(发售方)：军创联盟（北京）国际资讯有限公司甲方代表人：杨卫东乙方(购买方)：乙方代表人：甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和军创联盟公司章程、股东会决议等规定，本着平等互利、诚实信用、合作共赢的原则，经友好协商，签订优先股股权出售协议，以资双方共同遵守。1．优先股股权的转让1.1甲方将其持有的公司优先股份股权转让给乙方，每份万元，每股元人民币。2.2乙方同意购买上述转让的优先股股权。乙方持股权时间为2011年月日至20年月日。2．甲方责权2.1甲方保证向乙方出售的优先股股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。2.2甲方将承担网站及项目运营所产生的全部损失，并在规定期限内赔偿乙方损失。2.3甲方在完成所有优先股股权出售后60个工作日内，负责为乙方办理股东工商变更登记等法律手续，乙方应当提供详实有效的相关资料。在办理工商变更之前，甲方负责为乙方出具正式优先股持股证明文件或持股证书。2.4甲方负责每年召开2次股东会议，上半年一次，下半年一次，提前15天书面通知乙方。2.5甲方确保公司项目及网站运营管理的合法化及规范化，严格按照现代企业管理制度和财务制度经营管理。3．乙方责权3.2当甲方网站或项目运作亏损时，乙方优先获得赔偿，确保乙方不亏损本金。所有损失由甲方普通股股东按股份比例承担。3.3乙方在此期限内不得提出退股要求。3.4本次优先股股权交易完成后，乙方即享受%的甲方股东权益，承担除普通股东应当承担的赔偿责任外的股东相应义务。3.5乙方可以申请成为甲方高级管理人员，具体事宜按照甲方《高级管理人员管理规定》优先执行。4．违约责任本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失，赔偿金额按照协议约定交易总额的5%进行赔偿。5．争议解决凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决，如协商不成，则通过北京市仲裁委员会调解，或提交人民法院诉讼解决。6．协议的生效及其他6.1本协议经双方签字盖章后生效。6.2本协议生效之日即为优先股股权交易之日，乙方应将购买优先股股金打入甲方账号，甲方据此更改股东名册、颁发股权证明书，并向登记机关申请相关变更登记。6.3本合同一式四份，甲乙双方各持一份，该公司存档一份，申请变更登记一份。甲方(盖章):乙方(盖章)：军创联盟（北京）国际资讯有限公司法定代表人（签字）:法定代表人（签字）：甲方账号：广东发展银行北京支行：137151516010015159签订日期：2011年月日签订日期：2011年月日【篇二：股权投资优先股之权利】附件一a种优先股之权利（本文中的“公司”一词系指《关键条款协议书》的“”）分红权：a系列优先股股东有权对其所持有的全部a系列优先股按每股每年8%的比例获得不可累计的红利，此红利的分配应优先于每日历年度对普通股股东及普通股股东的红利分配。在每年完全偿付优先股的优先红利后，a系列优先股将就任何额外的红利按比例参与普通股的分配，进行此等分配时a系列优先股就先于普通股股东。在投资完成日的第二周年日后，a系列优先股股东经2/3投票权的同意，希望根据善意第三人提出的以不低于本轮融资完成后公司总价值的三倍的价格收购所有的或至少大部分的公司已发行股份的要约出售其部分或所有的公司股权，那么这些a系列优先股股东有权要求现有股东，且现有股东也有义务，以同等条件出售其股权（在适当时按比例），条件是不愿出售其股权的股东应当享有提出与该要约相匹配的要约的权利，在此情况下，提出相匹配要约的股东将以不低于善意第三人要约的条件向所有其他股东购买任何其他该等股东计划出售的股权。获取信息权：公司和外资公司应向a系列优先股之股东提供：1．每月结束后30日内的财务报表；2．每年结束后90日内，按国际会计准则审计的财务报表；3．至少于新财政年度开始30日之前和新季度开始30日之前，提供年度预算和季度预算计划；4．在不对公司正常运营造成干扰的前提下，b系列优先股股东希望知道的、与投资者利益相关的其它一切公司运营信息。另外，a系列优先股股东代表有权对公司的财务账簿和其它经营记录进行查看核对，并在合理必要时，就公司经营访问其客户、供应商、顾问、雇员、独立会计师及律师。【篇三：股权购买协议中英文】seriesbpreferredsharepurchaseagreementb系列优先股股权购买协议witnesseth:whereas,theboardofdirectorsofthecompany(theboard)hasdeterminedthatitisinthebestinterestsofthecompanytoraiseadditionalcapitalbymeansoftheissuanceofoxxxxofthecompanysseriesbpreferredshares,parvaluenis0.01pershare(thepreferredbshares),totheinvestor,atapricepershareofus(thepps),andanaggregatepurchasepriceofxxusdollars(theinvestmentamount),asmorefullysetforthinthisagreement;and鉴于，出于公司利益的考虑，公司董事会决定通过向投资方发行xxx股b系列优先股来为公司筹集额外资本，票面价值为nis0.01，每股xxx美元,购买价格总计xxx美元(以下简称”投资总额”)，如下文所示；whereas,theinvestordesirestoinvestinthecompanyanamountequaltotheinvestmentamountandpurchasethepurchasedshares(asdefinedbelow)pursuanttothetermsandconditionsmorefullysetforth,andspecificallysubjecttothecompanysachievementofacertainmilestoneasprovidedherein;鉴于，投资方愿意依据下述条款和条件、在公司取得一定里程碑时投资xxx美元购买股票.whereas,concurrentlywiththesignatureofthisagreement,hasdeliveredtotheinvestoracommitmentletterintheformattachedheretoasschedule2.1.13wherebyithascommittedtotransmittothecompanythebalanceoftheocsfundingresidualamount(asdefinedbelow)inaccordancewiththetermssetforthhereinandtherein.鉴于，本协议签署之时，xxxx（如下文定义）要向投资方以附件“2.1.13”的格式递交承诺函，承诺向公司支付ocs资金残留金额（如下文定义）now,therefore,inconsiderationofthemutualpromisesandcovenantssetforthherein,thepartiesherebyagreeasfollows:现在,在考虑到双方的承诺和契约规定，双方据此同意如下：股票的发行和购买1.1.issueandpurchaseofshares.股票的发行和购买subjecttothetermsandconditionshereof,thecompanyshallissueandallottotheinvestor,andtheinvestorshallpurchasefromthecompany,anaggregateof(xxxx)ofthecompanysseriesbpreferredshares(thepurchasedshares),atapricepershareequaltothepps,reflectingapre-moneyvaluationofthecompanyofxxxandcalculatedonafullydilutedbasis(asdefinedbelow),fortheaggregateinvestmentamount.thecapitalizationtableofthecompanyreflectingtheissuedandoutstandingsharecapitalofthecompanyonafullydilutedbasis(asdefinedbelow),immediatelypriortoandimmediatelyfollowingtheclosing(asdefinedbelow),isattachedheretoasschedule1.1(thecapitalizationtable).根据相关条款及条件,公司应对投资方发行并分配股票,投资方应从公司购买总计xxxx股b系列优先股(以下简称”购买的股票”),每股价格为xxx美元,反映出在全面摊薄基础上，公司交易总额的交易前市值为xxx美元.附件1.1(简称”资产表”)公司的资产表反映了交易结束前后在全面摊薄基础上公司已发行的流通股本.1.2.forthepurposesofthisagreement,fullydilutedbasisshallmeanallissuedandoutstandingsharecapitalofthecompany,including(i)allordinarysharesofthecompany,parvalueofnis0.01each(theordinaryshares),(ii)allpreferredasharesofthecompany,parvalueofnis0.01each(the“preferredashares”),andallpreferredbshares,(iii)allsecuritiesconvertibleintoordinarysharesbeingdeemedsoconverted,(iv)allconvertibleloansbeingdeemedsoconverted(v)alloptions,warrantsandotherrightstoacquiresharesorsecuritiesexchangeableorconvertibleforsharesofthecompany,beingdeemedsoallocated,exercisedandconverted,and(vi)alloptionsreservedfor(includinganyunallocatedoptionpool)and/orallocatedforissuancetoemployees,consultants,officers,serviceprovidersordirectorsofthecompanypursuanttoanycurrentshareoptionplans,agreementsorarrangementsheretofore,priortotheclosing,approvedbytheboardofthecompany(theesoppool)deemedconvertedand/orgrantedand/orexercised.“全面摊薄基础”代表公司已发行流通的股票.包括:1)所有的普通股,每股票面价值为nis0.01;2)公司的a轮优先股和b轮优先股,每股票面价值为nis0.01;3)所有被转换为普通股的证券;4)所有可转换贷款;5)被分配,行使和转换的所有期权,许可证或可取得可转换股票的其他权益;6)在交割前，由公司董事会批准的、根据任何目前或未来激励性股票期权计划的协议或安排,为公司员工,顾问,高级管理人员,服务提供商,董事所保留的或直接向其分配的可被转化,授予,或行使的期权.1.3.(the“firstinstallment”)shallbepaidtothecompanyatandsubjecttotheclosingasdefinedinsection2herein,inconsiderationfortheissuancetotheinvestorofxxxxpreferredbshares(theclosingpurchasedshares),(ii)anamountof(the“secondinstallment”)shallbepaidtothecompanywithinxxmonthsfollowingtheclosingdate(thesecondinstallmentdate)inconsiderationfortheissuancetotheinvestorofxxxpreferredbshares(thesecondinstallmentshares),and(iii)theremainingamountofthe2“thirdinstallment”shallbepaidtothecompanyatandsubjecttothethirdinstallmentdate(asdefinedbelow),inconsiderationfortheissuancetotheinvestorofxxxxpreferredbshares(thethirdinstallmentshares).2.theclosingofthesaleandpurchaseofthepurchasedshares(theclosing)shalltakeplaceattheofficesofxxxxorremotelyviatheexchangeofdocumentsandsignatures,atatimeandonadatetobespecifiedbytheparties,whichshallbenolaterthanthethird(3rd)businessdayafterthesatisfactionorwaiverofalloftheconditionssetforthinsections7and8belowtobesatisfiedorwaived(otherthanthoseconditionsthatbytheirnaturearetobesatisfiedattheclosing)oratsuchothertimeandplaceasthecompanyandtheinvestormutuallyagreeuponinwriting,butinanyevent,nolaterthan45daysfollowingthesigningofthisagreement(thedateoftheclosingbeinghereinreferredtoastheclosingdate).businessdayshallmeananydayotherthanfriday,saturday,sundayoranyotherdayonwhichbanksarelegallypermittedtobeclosedinisraelorinchina.itisherebyclarifiedthattotheextenttheconditionssetforthinsections7and8belowhavenotbeensatisfied(and/orwaivedassetforthherein)asoftheclosingdate,股票购买的售卖结束地点是xxxx或通过远程交换文件和签名，具体日期双方决定,但不得晚于如下7和8条规定条件圆满完成或免除（除了依其特点应于交割满足的条件）后的3个工作日,或者投资方和公司书面商定的日期和地点,但是任何情况下不得超过本协议签署后的45天..工作日可为任何一天,但不包括周五,周六和周日或以色列或中国银行的法定非营业时间.此处需要澄清的是,如果截止交割日7条和8条规定下的条件不满意(和/或放弃此处规定),双方同意此协议不具有效力,此处的任何一方不可撤销的放弃对对方的要求或本协议交割前出现的不利于预交割义务一方。2.1.交割时的交付和交易attheclosing,thefollowingtransactionsshalloccursimultaneously(notransactionshallbedeemedtohavebeencompletedoranydocumentdelivereduntilallsuchtransactionshavebeencompletedandallrequireddocumentsdelivered):交割时将同时发生如下交易（仅当交易完成、所有被要求的资料递交,交易才被视为完成，材料才被视为送达.）股东决议3trueandcorrectcopiesofdulyexecutedresolutionsofthecompanysshareholders,intheformattachedheretoasshallbemodifiedtocreatethepreferredbshares;(ii)theexecution,deliveryandperformancebythecompanyofthisagreement(includingallschedulesandexhibitsattachedhereto),thedirectorindemnityagreement(asdefinedbelow)，therepurchaseagreements(asdefinedbelow),allinstruments,documents,exhibitsandagreementscontemplatedherebyortherebyorancillaryheretoorthereto(collectivelywiththisagreement,thetransactionagreements),includingwithoutlimitation,theperformanceofthecompanysobligationshereunderandthereundershallhavebeenapproved,totheextentsuchapprovalisnecessary;and(iii)thecurrentarticlesofassociationofthecompanyshallhavebeenreplacedwiththerestatedarticles(asdefinedbelow),effectiveasoftheclosingdate.公司股东已签署的、真实正确的决议应送达给投资方（以附件2.1.1的形式）。除此之外还包括:1）公司法定股本应修改以创建优先股b；2）由公司签署，交付和履行的本协议（包括所有附件和证件），董事赔偿协议，回购协议（定义如下）,信托协议（定义如下）以及所有文书，文件，证物和由此或附准的公司义务的履行，若有此批准视为必要；3）目前公司的章程应由重申的章程所取代，自交割日起生效。董事决议trueandcorrectcopiesofadulyexecutedresolutionoftheboard,intheformalia:(i)theexecution,andperformancebythecompanyofthisagreementandthetransactionagreementsshallhavebeenapproved;(ii)theissuanceandallotmentofthepurchasedsharestotheinvestoragainstandaccordingtothepaymentsofthefirstinstallment,secondinstallmentandthirdinstallmentshallhavebeenapproved;(iii)thereservingofasufficientnumberofordinarysharestobeissueduponconversionofthepurchasedbsharesshallhavebeenapproved;(iv)theapprovalofthereservationofxxxxordinarysharesunder以附件2.2.1的格式提交给投资方的真实正确的已签署的公司董事决议外，还应提交:1)公司此协议的交付和执行及交易协议获得批准;2)根据投资方1,2,3期的投资额发行并分配相应的股票给投资方;3)在优先股b获得转化的基础上保留足够的普通股数量.4)在员工期权计划下，批准保留xxx股普通股；及5）签字权attheclosingdate,thecompanyshallreplaceitscurrentarticlesofassociationbyadoptingtheamendedandrestatedarticlesofassociationofthecompany(therestatedarticles)intheformattachedheretoasandthecompanyshallfiletherestatedarticleswiththeisraeliimmediatelyfollowingtheclosingdate.自交割之日起,公司的现有章程由已修定重述的章程(简称”重述章程”)所取代,形式如附表2.1.3。交割日后,公司向以色列公司注册局提交重述的章程.4thecompanyshalldelivertotheinvestoraletterintheformattachedheretoassignedbyeachshareholderofthecompanyholdinganysimilarrights,byvirtueofwhichsuchshareholdermaybeentitledtopurchaseorreceivesecuritiesofthecompanyinconnectionwiththetransactionscontemplatedhereunder(collectively,participationandotherrights),pursuanttowhichhe,sheorithaswaivedsuchparticipationandotherrightswithrespecttothetransactionscontemplatedbythisagreementand/oranyothertransactionagreement(s),includingwithoutlimitation,withrespecttoanyconversionofthepurchasedsharesintoordinarysharesofthecompany.公司向投资方提交信件形式如附件2.1.4信件需由公司每个拥有优先权,反稀释权,和其他参与/否决权或其他类似权利的股东签字.通过这股东才有权购买或收到交易中公司发行的证券.