第二阶段工作指南流程图

1.立项申请成功2.准备可行性报告3.相关职能部门会签可行性报告4.总裁主审同意否5.上报董事会批准同意否6.事业部撰写详细实施方案7.企划部审核详细实施方案8.总裁复核详细实施方案9.项目启动10.项目过程指导与监督11.项目结束1.上报采购计划2.企划部审核4.总裁主审同意否5.事业部与供应商洽谈，草拟采购合同上报企划部6.企划部、财务部、法务主管会签审核意见7.总裁裁决9.合同执行审计与监督8.签订正式采购合同同意否原料与大型设备采购合审批流程5万元的基建或装修项目审批与操作流程1.事业部（或职能部门）提出基建或装修需求报告2.企划部对需求报告进行初审3.相关职能部门会签4.总裁裁决同意否5.部门草拟招标文件上交企划部审核6.发标，召开招标会，选择施工方7.部门草签合同上报企划部（如需要，聘请监理）8.相关职能部门对草签合同进行会签，提总裁裁决9.总裁裁决10.正式签订合同并进入合同执行阶段11.对工程进行监督、审计与评估12.竣工验收，支付尾款，项目结束同意否资质证书的申报1.事业部提出资质申报需求2.企划部对申报需求进行初审3.总裁进行裁决4.事业部准备申报材料5.上报材料并不断跟踪7.申报成功归档资质证书的申报1.企划部根据各类资质证书年审要求制定资质证书年审换证计划2.企划部组织准备年审（换证）材料3.送审年审材料4.跟踪年审情况5.年审成功后将资质证书归档资质证书的借用1.部门填写资质证书借用申请2.企划部审核，进行借用登记3-1.对资质证书复印件注明具体项目用途，加盖公章3-2.（若需要证书原件）借用单位填写借用条，注明项目用途、归还时间5.督促借用单位在应归还时间内归还6.注销资质证书借用条印章的刻制1.部门根据业务要求提出刻制印章申请上交总裁办2.总裁对申请进行审核3-1.（若属于正常业务）总裁办主任作出裁决3-2.（若不属于正常业务）总裁办主任将申请上交总裁4.总裁裁决批复同意5.总裁办主任刻制印章、备案并将印章移交申请部门固定资产管理填写计划外固定资产申请表企划部审核同意否财务部审核同意否主管副总裁（总裁助理）审核同意否总裁裁决同意否填写固定资产申请表企划部、财务部、主管副总裁（总裁助理）审核部门组织采购、验收并填写验收单将验收单、发票、固定资产申请表送企划部，并领取固定资产编号标签持验收单、申请表、发票到财务部报账将标签贴在固定资产明显位置，并填写固定资产登记卡、固定资产汇总表不能购置否否否否印章的借用1.部门负责人书面（或电话）向总裁申请借用印章2.总裁交付总裁办主任办理3.部门负责人填写印章借用表单4.总裁办负责在借用期限之前收回印章5.注销印章借用表单固定资产遗失、报废流程填写固定资产遗失、报废申请表部门负责人签字企划部审核同意否财务部审核同意否主管副总裁（总裁助理）审核同意否部门负责人组织有关人员，按审批意见办理相关事宜部门财务人员根据处理结果，做好有关帐务固定资产管理员抽出并注销该固定资产登记卡与档案总裁裁决同意否不能报废或重新填写固定资产遗失、报废申请单否否否否印章的借用1.部门负责人书面（或电话）向总裁申请借用印章2.总裁交付总裁办主任办理3.部门负责人填写印章借用表单4.总裁办负责在借用期限之前收回印章5.注销印章借用表单公司参展流程1.根据公司年度经营计划（营销计划）制定年度参展计划2.搜集展览会信息，选定目标展览会

3.与展览组委会签订展览合同，跟进展会组织情况

4.策划参展方案，跟进公司相应部门的准备工作。

5.参展准备（参展人员、产品、资料和器具）

6.组织人员报道、布展、参展和撤展7.展后工作总结与展览信息跟进营销信息管理流程1-1.事业部销售部门进行市场信息收集与并填报公司销售统计表格2.信息室每季度对收集信息进行综合分析并撰写分析报告3.信息室将报告上交拓展部总经理、企划部总经理审阅1-2.信息室进行不间断的行业信息收集4.总裁助理审阅5.总裁审阅并作出批示5.总裁办公室将报告下发各个部门作为决策参考100万元以上技术引进与合作审批流程11.对合同的执行进行跟踪、监督、审计12.项目完工验收，支付尾款，项目结束1.部门提出技术引进动议上交拓展部2.拓展部组织内外部专家对动议进行审核3.拓展部组织相关职能部门对动议进行会签4.总裁主审同意否5.上报董事会批准同意否6.部门草拟招标文件上报拓展部审核7.发标，召开招标会，选择技术供应商8.部门与供应商草签合同上报拓展部9.拓展部组织相关职能部门对合同进行审核10.正式签订合同进入执行阶段同意否1000万元以上销售与技术服务合同1.事业部草签销售合同上交拓展部2.拓展部审核4.拓展部组织财务法律事务和财务部进行会签同意否5.主管副总裁审核6.签订正式合同7.进入合同执行阶段8.服务（产品）质量、客户满意度以及回款跟踪5.总裁裁决研发项目管理流程1.事业部进行新技术新产品需求分析，根据分析结果进行研发项目的收集与筛选2.编制项目可行性报告3.拓展部对可行性报告进行初审同意否5.组织相关职能部门对项目可行性报告进行会签6.总裁裁决7.立项，事业部撰写项目立项报告8拓展部组织.相关职能部门对立项报告进行会签并提交总裁裁决9.项目正式启动，进入过程管理10.项目成果测试11.项目成果产品化同意否12.初期市场开发13.项目成果转移标准制定流程1.确定标准制定需求2.选择确定标准编制技术人员3.确定标准目标5.制定编写计划6.编制标准7.审核已编制标准并撰写报告8.对标准进行标准化审查9.总裁批准10.拓展部将标准复印下发并文件移交总裁办11.总裁办按受控文件管理办法对文件进行档案管理同意否资质证书的借用1.技术人员送呈在编制的文件/标准2.事业部标准化员进行初步审核5-1.（若为技术文件）事业部总经理审批5-2.（若为企业标准）总裁批准6-2.拓展部给文件编号7.移交总裁办，归档3.总部标准化员进行主审，出具意见报告并反馈给事业部4.标准编制人员进行修改并再次上交总部标准化员审核6-1.事业部标准化员给文件编号、归档并报总部备案标准化宣传贯彻流程1.确定必须贯彻的内容2.制定宣传贯彻计划3.准备讲义4.进行宣传贯彻5.对宣传效果进行跟踪标准资料管理流程1.确定需求标准资料的种类2-1.采购或收集标准资料3.对收集或采购的标准资料进行编目4.对标准资料进行归档5.对外发布标准资料2-2.内部制定标准(参照标准编制流程）标准信息的跟踪流程图1.确定标准资料信息跟踪的渠道2.确定跟踪的频率3.实施跟踪4.定期撰写跟踪报告5.提出建议6.总经理批复事业部用款审批程序1.根据已经审批的资金使用计划，事业部财务人员填制相应的付款单据2.事业部总经理签审3.财务部主管会计核实4.财务部总经理复核（审批）5.总裁助理审批6.主管会计办理资金支付，在资金计划表中注销相对应项目事业部用款审批程序1.事业部财务人员填制计划外资金使用申请表2.事业部总经理签审3.财务部主管会计核实4.财务部总经理复核5.总裁助理审批（审核）6.总裁审批6.主管会计办理资金支付事业部用款审批程序1.经办人员填制“借款单”2.部门和公司主管领导审批3.财务部主管会计审核4.财务部总经理审批（复核）5.总裁助理审批（审核）6.总裁审批7.财务部主管会计办理资金支付职能部门报帐审批程序1.经办人员及时取得正本发票和其他有效原始单据2.经办人填制费用支出报销单3.经办人、业务证明人签名4.部门或公司主管领导审批5.主管会计审核6.财务部总经理审批7.财务部主管会计办理资金支付职能部门报帐审批程序1.立项申请成功2.准备可行性报告3.相关职能部门会签可行性报告4.总裁主审同意否5.上报董事会批准同意否6.事业部撰写详细实施方案7.企划部审核详细实施方案8.总裁复核详细实施方案9.项目启动10.项目过程指导与监督11.项目结束职能部门报帐审批程序1.经办人员及时取得正本发票和其他有效原始单据2.经办人填制费用支出报销单3.经办人、业务证明人签名4.部门或公司主管领导审批5.主管会计审核6.财务部总经理审批7.财务部主管会计办理资金支付1.年末各部门确定下年度用人需求报送人力资源部2.人力资源部制定招聘计划，确定招聘渠道，报总裁审批后发布招聘信息，收集应聘材料3.用人单位和人力资源部共同进行初选，确定面试的方式、时间等4.人力资源部组织面试，用人单位参加面试，确定合格录用人员，由人力资源部发出录用通知书5.人力资源部组织接收新员工，办理入职手续，建立员工信息档案等1.人力资源部门根据初选者名单开具面试通知或电话通知应聘者参加面试2.人力资源总经理进行综合素质面试3.用人部门根据岗位要求进行专业技能笔试4.用人部门主管进行专业技能面试5.确定初步合格者名单6.人力资源部进行背景调查7.确定合格者名单和相关材料报送主管领导审批1.人力资源部定期（每年12月15日）收集各部门和领导的培训建议2.人力资源部编制下年度员工培训计划、培训费用预算、培训资源采集等，报总裁审批通过后下发各部门3.每次培训工作开始前将计划和参加人员要求下发给各部门4.各部门根据员工申请和绩效考核情况确定参加培训人员统一汇总到人力资源部5.人力资源部进行安排和准备，及时通知各参加人员并组织整个培训活动的开展6.收集员工培训反馈意见，需要考试的组织考试，成绩存档并下发通知参加人员，不合格者酌情处理7.培训项目结束后，组织者及时撰写培训评估报告，以此进行培训计划的调整1.年初人力资源部将上年度员工绩效评估表下发给评估者，并下发空白员工绩效评估表给被评估者2.被评估者填写新年度发展目标上交评估者3.评估者根据上年度情况与被评估者面谈讨论确定新年度的发展目标和考核指标，评估者把上年度员工绩效评估表返回人力资源部4.年中评估者对被评估者的工作和职业发展生涯规划给予适当指导5.年末被评估者自评，评估者根据被评估者表现与目标的比较，对被评估者进行绩效考核6.评估者就考核结果与被评估者沟通讨论，达成一致后双方签字，部门总经理和总裁汇总后交人力资源部门存档7.人力资源部门复审归档，并提交总裁办公会决定员工奖金分配方案1.人力资源部接收各部门员工需存档材料，以及新员工的档案材料2.审核接收的存档材料，剔除不符合要求的档案材料3.档案管理员编制档案检索目录4.将存档材料录入员工信息库5.按规定进行档案的统计、清理、核对工作1.各部门填写档案调阅申请表，并报部门经理审批2.档案员审核申请表是否符合管理要求3.档案员决定是否报送人力资源总经理审批4.填写档案调用登记表存档并提供档案1.发出档案归还通知书2.借用部门在限期内归还档案3.档案员接收归还档案并更新档案调用登记表1.审计部门制定每年常规审计项目的工作计划，编制审计方案，报送监察委员会审批2.按照工作计划填写审计通知书下发给被审计部门3.被审计部门按照审计范围和内容做好准备工作，如材料准备，时间安排等4.审计部门进行材料的审查测试和必要的人员访谈，在此基础上撰写审计报告的初稿5.审计部门与被审计部门对初稿交换意见，