项目公司管理手册

合生集团项目公司管理手册管理目的项目公司受合生集团有限公司直接领导，是集团的对外窗口和任务下达的具体操作和执行部门。为了加强项目公司的管理，提高公司效益，实现公司的总体经济目的，并为各岗位的统一管理及日常事务解决提供工作指导，使管理规范化、原则化，特制订本管理手册。根据项目公司的实际状况，现阶段的管理目的以下：1、完毕总公司下达的销售任务，实现公司总体经济目的。2、做好楼宇建设的监督管理工作，确保质量，确保进度。3、合理安排人、财、物，控制经营成本，提高公司经济效益。4、加强公司内部管理，提高员工凝聚力，增强公司对外竞争力。5、塑造公司良好形象，全方面提高品牌价值。

第二章岗位架构图总经理总经理资料员办公室办公室主任副经理水电监理维修监理土建监理工程监理工程经理副总经理会计水电工兼固定资产管理员统计兼开票员出纳兼收款员按揭财务经理财务部工程部设计经理文员司机策划经理销售代表销售经理售楼部

第三章各岗位工作职责、量化原则、奖罚资料员办公室办公室主任副经理水电监理维修监理土建监理工程监理工程经理副总经理会计水电工兼固定资产管理员统计兼开票员出纳兼收款员按揭财务经理财务部工程部设计经理文员司机策划经理销售代表销售经理售楼部细则及业务指导一、经理职责：在总公司的领导下，负责项目公司全方面的经营管理工作,根据年度目的管理责任书安排、贯彻各项工作。流程：总公司制订年度目的管理责任书与集团经营班子订立责任书将责任书有关指标下达成各部门、各岗位量化原则：按年度目的管理责任书有关原则考核业务指导：一定要将各项指标按一定的分摊比例，下达成各部门主管、各工作岗位，并与其绩效考核成绩挂钩，使每个员工与公司一起建立共同的发展目的。职责：监督项目公司贯彻和执行国家法律、法规及政策，集团公司有关规章、制度。流程：集团下发规章制度、国家法律法规组织有关人员学习检查执行状况根据执行状况作出指导或奖惩量化原则：如不能执行或监督不力造成公司损失的承当对应责任，并扣20分业务指导：随着房地产市场的健康发展，国家各项法律法规逐步完善，公司要能得到生存与发展就必须严格执行国家的有关法律法规。随着集团的规模逐步扩大，集团的各项规章制度也逐步完善，为确保各项工作有序、高效完毕，必须认真贯彻、执行集团的各项规章制度。职责：协调与总公司各部门、各兄弟公司的关系、并解决好公司内部各部门的工作关系。量化原则：如不能解决好工作关系造成工作效率低，扣10分业务指导：项目公司作为集团的对外窗口和任务下达的具体操作和执行部门，各项工作的开展需要各兄弟单位的支持与配合，定时与各有关单位沟通，工作存在问题时充足协商，消除误会与隔阂。职责：根据总公司的销售任务，从总体上对公司楼宇设计、楼宇施工、广告策划、楼盘销售等做出计划，并组织实施。流程：根据年度目的管理责任书制订年度工作计划制订各分项、各阶段计划贯彻负责人组织实施定时检查、调节量化原则：不能准时组织有关部门制订计划造成工作无法贯彻，扣10分业务指导：房地产开发是一种系统、复杂的过程，理顺工作流程能极大地提高工作效率，为公司的发展提供速度优势。制订工作计划能总体把握工作进度，提前发现存在的问题，及时提出解决方案。同时能将各项工作贯彻到各人，总经理只需根据计划对各项工作进度进行检查，就能够总体控制公司的运作。职责：代表项目公司解决与外部的业务关系，维护公司对外形象。量化原则：工作失误造成公司形象受损确实，扣10分业务指导：总经理作为项目公司第一负责人，对外代表整个项目公司，应主动维护公司的形象，承当对应的权利与义务。职责：跟踪公司开发过程，关注公司社区配套设施的建设，协助总公司解决与政府有关部门的联系与沟通。流程：根据公司开发计划提前知会集团开发部门开展有关工作根据实际需要协助解决与政府有关部门的联系与沟通量化原则：跟踪不力造成影响公司开发进度的，扣10分业务指导：对各项工作提前作出安排，给开发工作预留合理的完毕时间。职责：督促解决客户意见及注意跟踪反馈，协助解决房地产纠纷案件。流程：客户投诉安排有关工作人员跟进对可能发生的纠纷提前告知法律室介入协助解决有关纠纷量化原则：解决不当造成公司损失的，扣10分业务指导：对可能发生的纠纷提前作出判断，规定法律人员介入，并提供有关的背景资料。职责：督促办公室及各部门主管组织业务培训，加强公司文化建设，不停提高员工的思想觉悟和业务水平。流程：制订培训计划督促办公室组织贯彻检查培训状况、成果量化原则：不按计划进行，扣10分业务指导：要举办某些针对性强，对工作有极大的指导作用的培训。职责：指导公司做好人力资源的开发和管理工作，提出公司员工任免、提职和工资、奖金定级、提级意见。流程：部门经理提出建议审核与否合理、与否有编制订立意见集团行政人事部量化原则：人员配备合理、不随意超编制，否则扣10分业务指导：人力资源是公司发展的根本，合理拟定编制，合理规划人力安排，做好人才储藏与发展是必要的。职责：审定签发各费用报销单、借支单、付款审批表、公司文献及其它应签发的资料。流程：经办人提交对应资料审核其合理性签发量化原则：半个工作日内，不出错，否则扣10分业务指导：总体进行把握职责：审定项目公司周计划、月总结、年终工作总结和年度工作计划。流程：办公室主任草拟有关文献审核修改签发量化原则：确保各项工作均制订具体工作计划并可实际操作，否则扣10分业务指导：提高各部门对该工作的重视，定时、合理制订计划，进行总结。职责：按集团考核制度做好对员工的考核工作。职责：对公司的重大问题做出决策或为总公司领导决策提供参考意见。量化原则：不能作出合理决策或建议，或推脱责任的，扣20分二、副经理职责：协助经理对公司进行全方面管理，跟踪贯彻经理下达的任务和批示。量化指标：：按年度目的管理责任书有关原则考核职责：负责协调与总公司总工室、工程部、审核部等部门以及珠江设计公司、珠江总承包公司的关系，传达和贯彻下达的工程建设任务。职责：审定签发工程告知单及其它有关工程方面的文献资料。流程：工程监理制作文献资料工程经理审核审核签发量化指标：：半个工作日内完毕，出错、延迟扣5分业务指导：对各项工作的进展要了如指掌职责：与施工单位保持良好的合作关系，监督协调施工单位的建筑施工工作，确保工程进度及施工质量。业务指导：要充足沟通与协调职责：跟进客户有关楼房质量的投诉,解决楼房的装饰、修改工作。流程：客户投诉贯彻修改检查成果反馈量化指标：普通工程2周内，重大工程视状况决定，延迟、质量不合格扣10分。职责：完毕领导交办的其它工作事项。三、办公室各岗位职责一）办公室主任1、职责：在经理的领导下主持办公室全方面工作，协调公司日常的行政管理工作，配合公司经理工作，经常沟通与各部门的联系，及时向领导反馈有关状况，为领导出谋献策。量化原则：因协调沟通不力，造成公司非正常运作，扣1-10分。2、职责：沟通与集团各职能部门、各兄弟公司的关系。量化原则：因缺少沟通而造成工作受阻，视情节严重，每次扣1-10分。3、职责：负责草拟领导交办的文献、公司年度工作计划和年终工作总结。发文打印修改领导审核草拟文献流程：发文打印修改领导审核草拟文献量化原则：因缺少沟通而造成工作受阻，视情节严重，每次扣1-10分。4、职责：不停完善公司有关制度，并对公司各职能部门或职能小组执行公司有关规章、制度进行监督。流程：征求有关部门意见经理审定草拟有关制度根据项目公司现状或发展需要征求有关部门意见经理审定草拟有关制度根据项目公司现状或发展需要项目公司执行行政人事部备案经理签发修改项目公司执行行政人事部备案经理签发修改量化原则：根据公司的现状及发展规定，适时完善有关制度，如滞后视情节严重，扣1-10分。5、职责：主持公司阶段性工作，督促和催办年度计划目的执行状况的监督和检查，确保公司运作顺畅。量化原则：督促各部门按年度计划目的贯彻工作，否则扣1-5分。6、职责：组织召开公司业务例会及其它会议，对公司重要工作布署的贯彻贯彻状况进行督促、检查、催办，确保公司运作顺畅。会议纪要作会议统计发会议告知或口头告知贯彻会议场地及准备工作流程：会议召开会议纪要作会议统计发会议告知或口头告知贯彻会议场地及准备工作发文领导审核发文领导审核量化原则：及时组织召开会议，贯彻贯彻有关精神的执行状况，因人为因素执行不力，扣1-10分。7、职责：做好公司的周工作汇总表和月工作总结。量化原则：每七天一交工作汇总表，每月1日交上月工作总结，逾期扣1-5分。8、职责：协助经理做好员工的思想教育和组织业务培训，加强公司文化建设，不停提高员工的思想觉悟和业务水平。量化原则：适时组织员工活动和业务培训，提高员工凝聚力和业务水平，否则扣1-5分。9、职责：按经理批示精神解决文书来往，并督促文员作好文献资料的保管、整顿和归档工作。量化原则：确保及时性，否则扣1-5分。10、职责：协助公司贯彻和执行国家法律、法规及政策，在集团的指导下贯彻政府及政府各职能部门下达的有关决策、决定、命令、条例、方法及告知。量化原则：贯彻、贯彻、执行，否则扣1-5分。11、职责：跟踪公司开发过程，关注公司社区配套设施的建设，协助经理解决与政府有关部门的联系与沟通。提供协助或支持与政府有关职能部门、开发部、韩建等有关部门保持联系根据工程及销售进度流程：提供协助或支持与政府有关职能部门、开发部、韩建等有关部门保持联系根据工程及销售进度量化原则：及时跟有关部门保持联系，有助于工作开展，否则扣1-5分。12、职责：解决突发事件，做好投诉业主接待工作，协调各部门解决好业主的投诉。解决完毕制订解决方案理解事态真相控制事态现场普通问题解决完毕制订解决方案理解事态真相控制事态现场解决完毕按领导批示制订方案向上级报告请示解决方案重大问题解决完毕按领导批示制订方案向上级报告请示解决方案量化原则：控制事态不继续发展，然后妥善解决，否则扣1-5分。流程13、职责：组织员工举办多种有益的娱乐、体育、旅游活动。量化原则：适时组织，否则扣1分。14、职责：对本部门员工进行考核。量化原则：按公司规定考核，否则扣2分。15、职责：作好公司的其它后勤管理工作。量化原则：为公司的正常运转提供后勤保障，否则扣1-5分。二）文员：1、职责：协助办公室主任解决日常的事务工作，电话联系，会议安排，文献传阅、信函收发。流程：您好！×××公司，××××（联系事宜）。电话统计您好！×××公司，××××（联系事宜）。电话统计向上级报告开会会议安排贯彻会议室发会议告知开会会议安排贯彻会议室发会议告知会议统计如有必要会议统计量化原则：电话联系、会议安排及时，因个人因素造成联系滞后或会议安排失误，每次扣2分。2、职责：管理好送交经理的各类文献材料，并及时送经理阅批，经理阅批后及时送有关部门解决，并将有关部门办理状况向经理报告。流程：经理批示有关部门人员传阅或执行主任拟意见收文登记编号经理批示有关部门人员传阅或执行主任拟意见收文登记编号存档意见反馈如有回收存档意见反馈回收量化原则：及时传送有关文献，做好保密工作，否则扣1-3分。3、职责：严格各类文献资料的借阅手续，做好核对、登记、追收工作。流程：外借人持借阅单存档回收外借在规定时间催促外借人持借阅单存档回收外借量化原则：文献如需在传阅后一天内归档，不得遗失或让文献游离控制之外，根据文献的不同密级做好保密工作，按规定借阅文献及及时催件归档，未及时归档，每次扣1分。遗失或文献失控、泄密，每次扣10分。不按规定借阅文献，每次扣5分。4、职责：定时做好公司通讯录的修改及整顿工作。流程：送行政人事部送行政人事部核对打印各部门提供通信资料核对打印各部门提供通信资料发至各部门发至各部门量化原则：原则上每月修订一次，人员调动频繁时及时修订，否则扣1-2分。5、职责：负责办公用品的管理、领用、登记工作。入库货到验收流程：无误入库货到验收问题解决后入库查清因素有错问题解决后入库查清因素量化原则：办公用品按入仓时对实物按规格、型号、数量等进行验收，有问题时须查验清晰，有问题的物品不予入仓。出仓：根据物品领用的程序，办理出仓手续。库存不够时，及时报采购计划。帐实不符，每次扣10分。摆放不整洁，每次扣1分，未按规定入仓、出仓，每次扣1分。造成公司损失的，视情节严重，每次扣1-10分。未及时补充库存，每次扣2分。6、职责：负责进行考勤统计工作。流程：送行政人事部经理审定主任审核填考勤表及加班表收集考勤卡及加班审批表送行政人事部经理审定主任审核填考勤表及加班表收集考勤卡及加班审批表量化原则：每月最后一天做当月考勤，次日上交。否则扣1-3分。7、职责：负责办理餐费结算。流程：财务报销经理审定主任审核填结算单按清单验收（每天）厨房采购无误每月财务报销经理审定主任审核填结算单按清单验收（每天）厨房采购量化原则：每天统计一次，每月最后一天结算本月餐费。否则1-2分。8、职责：负责公司文献、资料的打字、复印工作，讲求效率，稳中求快，准时完毕公司各类文献的打印工作。流程：核对打印办公室主任审核各部门主管审核过之文献核对打印办公室主任审核各部门主管审核过之文献打印正式文献拟稿人二核修改拟稿人核对打印正式文献拟稿人二核修改拟稿人核对打印修改打印修改量化原则：无特殊状况，规定在文献达成后10分钟内办理收、发文手续，文献阅办后及时办理归档（三日未交回传阅文献需催件），不得遗失或让文献游离于控制之外，同时根据不同的秘级文献安排传阅及做好文献的保密工作，按规定借阅文献并及时催件归档。文献未经同意不准隔日打印。不按轻、重、缓、急打印每次扣1分，急件或重要文献打印后不及时告知起稿人修改、校对，每次扣1分。泄露文献内容，每次扣10分。在笔迹易认的状况下，达不到精确率和速度，每次扣1分。积压文献，每份扣1分。9、职责：管理好公司藏书，并提供借阅服务，每季度公布一次藏书目录。量化原则：按规定借阅。遗失扣5分，逾期未催促偿还扣2分。10、职责：做好办公用品购置计划，并按计划购置办公用品。经理审定主任审核汇总各部门采购的计划流程：经理审定主任审核汇总各部门采购的计划供货商供货向供应商提供采购资料经理审核主任审核填采购单如有必要供货商供货向供应商提供采购资料经理审核主任审核填采购单下单采购根据公司制度拟定采购单位已审批采购单下单采购根据公司制度拟定采购单位已审批采购单量化原则：每半月一次统计，每月购置两次，特殊状况及时解决。因采购不及时造成办公用品供应不上，扣1-5分。11、职责：管理公司物品及办公设施，做好公司固定资产及办公用品的领用登记工作，并及时反馈办公用品存领状况，有效控制费用开支。量化原则：做好固定资产等的管理工作，有效控制费用。如人为因素造成失控，扣1-10分。12、职责：做好饮用水的订购，统计核对公司午餐人数，并审核、结算午餐费用开支。验收供货商送货向供货商订水饮用水库存下限流程：验收供货商送货向供货商订水饮用水库存下限无误签收确认签收确认量化原则：确保午餐及饮用水供应。供应不及时扣2分。13、职责：办理印刷信封、信笺及员工名片等工作。流程：入库入库验收向中标印刷单位提供样板及下定单根据需要拟定印刷品种、数量印刷完毕合格验收向中标印刷单位提供样板及下定单根据需要拟定印刷品种、数量重新印刷退货证不合格重新印刷退货量化原则：在库存量达成下限时及时报告、印刷。因印刷不及时耽搁工作，扣1-5分。14、职责：负责订阅公司各类报刊和杂志，做好剪报工作，每月出剪报资料。财务报销费用到邮局办理订阅手续根据订购计划流程：财务报销费用到邮局办理订阅手续根据订购计划量化原则：及时订阅报刊及出剪报资料。延误扣1-5分。15、职责：完毕领导交办的其它事项。三）资料员：职责：及时传递公司与总公司及其它公司的往来文献。流程：交行政人事部资料员签收填写发文簿收集各部门需发文献交行政人事部资料员签收填写发文簿收集各部门需发文献签收核对发文单位交来的文献夹无误签收核对发文单位交来的文献交文员解决交文员解决签收双方核对有误签收双方核对量化原则：每天10点前收集齐各部门的文献，若因故提前出发需主动到全部部门打招呼，到集团办理文献收、发工作后及时返回公司，并在10分钟内将文献资料交文员处登记，不得遗失文献、资料，收、发文献时做好签收工作。因人为因素，未收齐资料，视情节严重，每次扣1-10分。未及时办理文献收、发，视情节严重，每次扣1-10分。发文未签收，视情节严重，每次扣1-10分。遗失文献、资料，视情节严重，每次扣1-50分。职责：负责固定资产、低值易耗品的采购。量化原则：按资产审批表采购。未完毕，视情节严重，每次扣3分。3、职责：负责摩托车的保养、年审工作。量化原则：定时做好摩托车的保养工作，在摩托车年审当月办理年审工作。因缺少保养造成摩托车故障扣5分，摩托车逾期年审扣5分。4、职责：跟踪公司上交的请示、会签、付款审批表。量化原则：每天理解文献资料的去处。不清晰文献去处，每次扣1分。7、职责：完毕领导交办的其它事项。四)水电工兼固定资产管理员职责：负责公司办公场地和办公设施的管理，协助集团做好固定资产、低值易耗品管理。职责：负责公司办公场地水电、办公设施以及样板房家具、电器的小型维修工作。量化原则：及时维护、更换损坏之物品。不及时扣1-2分。职责：做好公司清洁工的管理工作，定时检查公司样品房、花园和办公场合的整体清洁卫生，并保持办公环境的整洁。量化原则：确保环境清洁。不达标扣1-5分。4、职责：负责项目公司内盆栽植物的定时更换。量化原则：对公司内租摆的绿化定时检查，不合格的及时告知供应商更换。绿化租摆状态不佳，每次扣1分。职责：做好仓库物资管理工作。职责：完毕领导交办的其它工作事项。五）司机：职责：根据工作需要，送员工上下班或出外办事。填写出车统计出车出车审批单流程：填写出车统计出车出车审批单量化原则：根据工作需要出车服从车辆调度。未经同意，私自出车，视情节严重，每次扣2-10分。职责：熟悉车辆的机械性能，搞好维修保养工作，做到勤检查、勤保养。量化原则：确保车辆不带病运行，税费购置及时。不按规定保养、检修，视情节严重，每次扣1-10分。不购置税费，视情节严重，每次扣1-10分。职责：办理车辆年检。车管所办理年审手续列检测单位检测车辆检修车管所办理年审手续列检测单位检测车辆检修购置有关税费购置有关税费量化原则：在规定时限办理年审工作。逾期一种月扣10分。流程：

四、售楼部各岗位职责一）策划主管岗位职责职责：参加制订公司的销售推广、广告宣传方略并贯彻流程：市场调查方略制订创意构成广告体现稿件审视制作正稿广告公布财务结算效果跟踪意见反馈量化指标：在广告投放前5天完毕稿件制作，每月月底反馈意见，出错或延迟扣5分业务指导：与各单位要经常沟通、协调，确保合理的进度职责：制作售楼资料及销售现场布置。流程：销售需要提出规定委托广告公司设计审视设计方案拟定制作单位签定合同制作投入使用量化指标：根据销售需要在规定时间内完毕，出错或延迟扣5分业务指导：与销售经理要对有关细节协调职责：提交《新年度项目销售推广计划书》流程：第二年的销售任务及工程进度制订《新年度项目销售推广计划书》总经理审视营销中心量化指标：11月15日之前，出错或延迟扣10分业务指导：熟悉项目开发进程，把握销售节奏职责：制订宣传推广内容流程：与销售部门沟通与广告公司沟通与营销中心沟通根据广告费用预算制订广告推广内容总经理审定营销中心广告公司制作投放量化指标：按计划进行，出错或延迟扣5分业务指导：在与一线销售人员充足沟通后，与广告公司、媒体记者合作，制订具体的宣传推广内容（含报纸、电视广告、车身及户外广告、销售资料制作等），并跟踪贯彻。职责：与广告公司沟通流程：销售反馈意见组织广告公司开会沟通总结上阶段经验，策划下阶段推广业务指导：组织项目公司与广告公司建立例会制（例会分为月例会、季度例会、年度例会），定时召开工作会议，就项目在宣传推广的过程中所碰到的问题拿出方法，并对项目下阶段的宣传推广、媒介方略及计划、广告创意、市场状况进行布署。与广告公司根据每个营销阶段提交阶段性总结，内容涉及：广告公司所提交的总结、广告公司的工作体现、项目公司在这个阶段的工作总结。职责：策划并跟踪多种公关、社区促销活动的实施，开发多渠道的宣传手段。流程：销售需要制订活动策划案拟定承接方制订活动预算订立合同举办活动量化指标：按计划进行，每月1-2次业务指导：社区活动普通由艺景公司承接职责：与媒体保持良好的合作关系，将楼盘信息定时以新闻形式在媒体上报道，保持楼盘良好形象的曝光率。职责：完毕领导交办的其它工作事项。二)售楼部主任职责：根据公司下达的销售业务指令，协助经理作好售楼部日常销售工作，涉及统筹、组织、安排具体业务事项以及协调销售人员之间的工作。职责：负责样板房、展厅的管理及物品保管、秩序维护工作，保持良好的销售环境。量化指标：确保正常的销售秩序，良好的销售环境，否则扣10分职责：协调售楼部与公司各部门之间的关系，布置、贯彻有关楼盘销售的各项任务。职责：监督售楼员的工作状况，经常对售楼员的销售工作予以指导、培训，努力提高销售业绩。业务指导：留心销售人员的工作状况，经常与其谈心职责：审核有关报表或其它有关资料。流程：财务部提交报表，销售人员提交有关资料订立意见量化指标：半个工作日内，出错或延迟扣5分业务指导：有关数据，状况必须真实，不弄虚作假职责：审定售楼部全部新订立或已订立后更改条款的认购书流程：销售人员填写认购书客户签名审核交财务审核量化指标：15分钟内，出错扣20分，延迟扣5分业务指导：重点审核折扣、房号、付款时间职责：按公司考核制度对本部门员工进行考核。职责：完毕领导交办的其它工作事项。三）销售人员职责：楼盘销售营销中心制订价格表流程：营销中心制订价格表检索销售控制检索销售控制计价、出单计价、出单与否认购认购未认购与否认购登记跟踪经理确认折扣登记跟踪经理确认折扣各项分析表格打印认购书各项分析表格打印认购书财务收款财务收款各项分析表格各项分析表格项目公司参考置业顾问跟踪项目公司参考置业顾问跟踪项目公司安排工作项目公司安排工作量化指标：按集团制度执行业务指导：详尽理解楼盘，以认真、负责热诚的工作态度，按公司规定使用统一的销售口径解答客户多种有关楼盘的问题。熟悉公司业务，保持售楼部和示范单位的整洁，预先准备好售楼应备的资料。重视个人仪表仪容，每天必须化适宜的淡妆，穿着公司统一的制服，保持精神饱满良好的仪态接待每位客人。做好每位客户的入场登记，主动多方收集有关房地产的资料，及时将客户意见及其接受的信息传递给有关部门，按规定每日报告接待客户人次，每七天上缴客户来访调查表。掌握有关的房地产法规及税收费用的规定以及公司的物业管理规定。以勤恳、主动的工作态度，主动向客户推销公司的产品，努力完毕公司制订的月度、年度销售指标职责：催收逾期房款流程：财务部提供欠收清单财务部提供欠收清单财务销帐与否欠款已交财务销帐与否欠款客户服务部欠款因素恶性欠款公司因素客户服务部欠款因素客户因素（欠3天）销售部发信催收销售部发信催收欠7天法律室发信法律室发信管线副总（起诉）管线副总（起诉）量化指标：按集团制度执行业务指导：提前提示客户交款，延迟付款必须经审批，恶性迟延交法律部门解决。职责：协助客户解决有关问题，涉及延迟付款申请、提前入住申请、工程修改申请、换房申请、退房申请、挞定等。客户申请流程：延迟付款申请：客户申请置业顾问加意见置业顾问加意见售楼主任售楼主任项目公司统计项目公司统计项目公司经理项目公司经理与否可行与否可行集团公司财务同意与否集团公司财务管线副总同意与否管线副总退房挞定程序示意图换房客户规定工程修改程序示意图售楼部登记后将原件交办公室存档，将复印件交工程部业主填写修改单售楼部审定交款状况并加具意见业主提出修改规定工程部根据工期定出可进行修改的时间段售楼部登记后将原件交办公室存档，将复印件交工程部业主填写修改单售楼部审定交款状况并加具意见业主提出修改规定工程部根据工期定出可进行修改的时间段施工单位进行修改工程部发工程公司修改告知单施工单位进行修改工程部发工程公司修改告知单设计人员审核工程部初步审核设计人员审核工程部初步审核客户规定提前入住程序示意图售楼部主任审核财务部审核由销售人员注明付款方式、交款状况和提前入住因素客户提出提前入住规定售楼部主任审核财务部审核由销售人员注明付款方式、交款状况和提前入住因素客户提出提前入住规定经理审核经理审核业主订立《提前入住合同书》后，办理入住手续业主订立《提前入住合同书》后，办理入住手续量化指标：按集团制度执行业务指导：要与业主长久联系，做好售后服务工作，协调公司其它部门解决客户提出的合理规定。职责：按公司的规定，主动参加各类型的业务培训，以提高专业职能。职责：完毕领导交办的其它工作事项。

五、工程部一）工程部主任职责：在经理的领导下负责工程部的全方面管理工作，协调本部门与公司其它部门之间的关系。流程：有工作向经理报告与各部门沟通、协调解决工程问题量化指标：原则一种工作日内解决，复杂问题及时反馈。业务指导：有问题及时解决、报告，办事不拖沓。职责：负责工程项目的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及协调工作。流程：取有关管理表格检查工程质量、进度、投资状况与计划相比较完毕状况良好未按计划完毕查找因素调节计划或加强管理、改善现状符合规定量化指标：进度周检月检核对进度控制点符合规定不符合规定、整治符合规定质量巡检、旁站、材料检查不符合规定、整治符合规定业务指导：坚持各项检查，严格根据规范规定施工。职责：制订、监理工作计划，建立监理日志、月报流程：填写工程进度计划和监理报表建立现场监理的日志，汇总月报量化指标：每七天核对监理计划业务指导：长抓不懈。职责：主持检查单位工程开工准备，初审开工申请报告，订立、起草工期意见。流程：填写开工准备单审查开工报告予以开工意见量化指标：半个工作日完毕审查意见，一种工作日内订立开工报告业务指导：与施工单位充足沟通，具体审查开工报告职责：设计方案的评比，初步设计文献的审定，图纸会审和工程技术交底。流程：设计方案、文献、图纸审查各单位开会会审集中意见，拟定方案量化指标：一种工作日内完毕业务指导：进一步研究、发现问题，与设计和施工单位多协调职责：初审施工组织设计或方案及技术方法，监督施工单位严格按照同意的组织设计或方案及技术方法施工。流程：施工单位送来施工组织设计、方案工程主任初审予以审查意见施工单位做方案调节通过方案工程主任监督方案实施量化指标：每一环节不超出一种工作日业务指导：初审方案时，工程主任会同监理、施工人员共同审查，有疑问及时协调、解决。职责：协助承建单位完善项目质量确保体系。流程：施工单位提供质保体系方案工程主任组织完善在实施过程中协助施工单位，确保体系的健全和贯彻量化指标：在施工中随时进行业务指导：与施工单位进一步沟通职责：审核材料质量检查报告和工程构造实验报告，并跟踪管理。流程：施工单位发出材料进场（构造检查）申请工程主任组织审核材质检查报告材料合格进场使用材料不合格不予进场，规定整治量化指标：一种工作日内完毕业务指导：严格审验材料和构造，不合格的坚绝不予验收、通过职责：监督施工单位严格执行《建筑工程施工管理规定》（试行），负责对违反规定的单位行使执罚和按规定进行解决。流程：《建筑工程施工管理规定》下发施工单位工程部监督执行对执行单位进行奖罚解决量化指标：施工过程中随时进行业务指导：规定施工单位严格按《建筑工程施工管理规定》操作，不能放松职责：主持解决普通工程质量事故、责任和安全事故，若出现重大事故应报总工室解决。流程：普通工程质量事故由施工单位报上工程主任组织调查协调解决完毕（重大事故报总工室解决）事故解决材料存档职责：负责施工样板、施工测量放线，分项、分部及隐蔽工程验收以及到场巡逻，监督施工工程质量，组织分部、分项工程及单位工程检查验收，并向质检站报送报检资料和报检。业务指导：严格项目进度、质量检查，对尚未进行验收就进行下道工序施工的，对出现质量事故、迟延进度的承包单位进行处分，承包单位还不能及时改正，应部份扣发甚至全部扣发当月进度款。职责：初审工程变更，并提出合理性建议。流程：发出工程变更单工程主任初审并予以意见下发工程变单告知量化指标：一种工作日内完毕业务指导：重大工程变更单需总工室、设计单位、施工单位汇总拟定职责：负责工程投资控制、图纸外工程量现场签证工作，审核月度工程进度款的支付和工程结算。流程：施工单位报上现场签证申请工程主任组织人员现场审核报审核部门及总工室量化指标：二个工作日内完毕业务指导：现场签证必须在场认真审核，实是求事职责：负责控制项目工程进度，确保工程施工进度按计划进行。流程：对照项目工程进度计划与施工单位协调，确保按计划进行量化指标：施工过程中进行业务指导：计划要客观，施工进度以计划为指导职责：负责现场各施工单位之间的协调工作，主持现场定时及不定时的协调会。职责：负责工程承发包合同的订立、核算、推行，提出工程索赔事实和根据。流程：工程发包合同拟定后与施工单位订立在施工中推行合同工程结束后根据工期、质量等条款商定，提出工程索赔量化指标：贯穿项目全过程业务指导：严格按照合同推行职责：督促承建单位准时整顿和预审工程竣工技术资料及竣工图纸；组织建设项目的预验收和参加竣工项目验收工作。职责：初审单位工程竣工图纸、资料，建立现场监理日志、月报，做好原始资料的整顿、收集管理工作。流程：建立现场监理日志、月报，做好原始资料的整顿、收集单位工程竣工后，审查竣工图纸和资料汇总、归档职责：每月向主任工程师提交进度、质量、投资控制的动态报告。流程：工程主任汇总进度、质量、投资控制报告按月提交主任工程师量化指标：逐月进行有特殊状况随时上报业务指导：让主任工程师随时掌握项目施工动态职责：负责现场施工安全及防火、文明施工的检查监督。职责：按公司考核制度对本部门员工进行考核。职责：完毕领导交办的其它工作事项。二）工程部副主任职责：协助工程部主任开展各项管理工作。职责：主管水电监理工作。职责：负责消防、人防、电梯、外水外电、煤气等工作。三)工程监理员职责：参加检查单位工程开工准备。职责：参加施工图纸会审和初审施工组织设计或施工方案，监督施工单位严格按照同意的施工组织设计或施工方案施工。职责：监督施工单位严格执行《建筑工程施工管理规定》（试行），施工单位有违反者，则提出执罚和解决意见。职责：做好严格控制工程质量，坚持旁站监督和跟踪检查，参加施工样板、施工测量放线、分项工分部工程、单位工程、隐蔽工程的检查、验收工作。职责：做好现场原材料、构件、制品和设备质量检查验证工作。职责：做好工序间交接检查、验收和订立意见。流程：上一道工序完毕进度工序检查、验收订立验收意见报工程主任审批量化指标：全过程不超出一种工作日业务指导：工序质量不合格，坚绝不进入一道工序职责：做好工程质检、计量和验方，并订立原始凭证，图纸外的工程量应会同审核部如实签证。职责：做好现场施工安全和防火检查工作。职责：及时报告项目实施现场状况，及时掌握工程进度，准时填报进度表。职责：发现质量事故，及时向公司领导报告，并参加解决工程质量、工程安全等事故。职责：协助建筑成品保护小组做好成品保护。职责：初步审查单位工程竣工资料、竣工图纸，参加单位工程竣工验收。职责：认真做好施工过程中的施工协调工作。职责：每日填写现场监理日志，如实填报原始统计。职责：向项目公司工程负责人提供工程索赔的事实资料。职责：完毕领导交办的其它工作事项。

六、财务部财务经理职责：在经理的领导下负责财务部的全方面管理工作，协调本部门与公司其它部门之间的关系。职责：对合同的付款认真审核把关，将合同造册，登记付款进度。流程：经办人填制付款审批表审核与否符合付款条件登记入不符合则退回符合实际成本与原则成本对照表在付款审批表上签名同意或其它意见量化原则：半个工作日内完毕，出错、延迟扣10分职责：审核费用报销单。流程：经办人填写报销单审核与否预算内、与否能够付款不符合符合在财务主管栏签名量化原则：1个小时内，出错、延迟扣5分业务指导：重点审核其付款的合理性，发票的真实性，有关手续与否齐全职责：严格恪守公司的保密制度，保管好各项会计、工资奖金资料、财务印章。职责：按集团考核制度对本部门员工进行考核。职责：制作做工资表、加班工资表流程：集团行政人事部已审核好的考勤记录表、加班统计表制作工资表、加班工资表总经理审批交出纳发放量化原则：次月10日前，出错、延迟扣10分业务指导：要保存好员工的工资资料职责：奖金发放流程：项目公司奖金总额：统计制作奖金计算表审核数额与否计算对的总经理审核集团审核（财务部、主管老总）根据员工权数及考核状况制作奖金分派表总经理调节出纳发放办理交税手续量化原则：每月20日前完毕，出错、延迟扣10分业务指导：要熟悉公司的奖金制度，特别是计算公式职责：完毕领导交办的其它工作事项。二)会计职责：对帐流程：出纳制作的《资金平衡表》核对银行余额及银行对帐单无差别有差别在复核人处签名核对银行余额调节表量化原则：2日内完毕，出错、延迟扣10分业务指导：督促出纳于每月15日及25日分两次准时报帐，每月结帐后进行对帐，确保帐帐相符；核对银行帐与银行对帐单，每月最少一次不定时的清点库存，确保帐实相符；协调统计员做好统计工作，要不时抽查售楼资料、统计资料，每月26日核对统计员实收房款数字；每月15日前与各往来公司核对往来款。职责：制证流程：整顿原始凭证输入电脑系统编制记帐凭证财务经理审核打印后作为原始凭证封面量化原则：次月8日前，出错、延迟扣10分业务指导：工作量大，繁琐，要耐心、认真职责：报帐流程：根据电脑资料生成《科目余额表》编制《资产负债表》、《损益表》集团财务部、税务部门量化原则：下月12日前，出错、延迟扣10分业务指导：根据领导的批示制作对应报表职责：纳税申报流程：根据收入状况计算纳税额填写付款审批表集团审核填写纳税申报表税务部门纳税量化原则：下月17日前，出错、延迟扣10分业务指导：要提前做好付款审批手续职责：制作内部报表，涉及：资产负债表、利润表、其它货币资金明细表、预付帐款明细表、其它应收帐款明细表、其它应付帐款明细表、应付票据明细表、应交税金明细表、预提费用明细表、应付股利明细表、开发成本明细表、开发成本累计发生额、销售费用明细表、管理费用明细表、财务费用明细表、空置房管理费明细表、付韩建/总承包工程款明细表、内部往来调节表、项目公司行政费用实际-预算对照表（季报）、合生创展集团目的管理利润考核表（六个月报）。流程：根据帐务制作内部报表总公司财务部会计组量化原则：下月12日前，出错、延迟扣10分业务指导：各项报表均由电脑资料生成，必须确保资料的完整性、真实性职责：协助出纳完毕大宗收付款及送款工作，以确保现金的安全性。职责：购置发票流程：收集下列证件：营业执照、预售证、税务登记证副本及旧发票、发票领购表税务局购置发票登记发票号码、日期移交给统计，签收量化原则：每月月底，延迟扣10分业务指导：提前准备好有关资料职责：完毕领导交办的其它工作事项。三）出纳兼收款员职责：支付现金、支票流程：经办人提供支付证明单据（例如报销单、付款审批表）审核单据与否符合付款条件、发票与否真实支付现金或开支票量化原则：不错付款、1小时内完毕，出错、延迟扣10分业务指导：认真执行公司的各项规章制度，对各项费用的支付严格把关。在货币资金的收付中有发现弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，应坚持原则，回绝执行。要妥善保管有关出纳的帐簿、银行支票，以及有关的支票印鉴，妥善签发和使用银行多种支票，对转帐支票的领用、回收必须设立完善的登记簿，并加强管理，遇有支票作废，应保存备考。职责：日常资金报帐流程：每日收支状况填写《每日资金收付状况一览表》传真至集团财务部出纳组量化原则：每日下午4：30前，出错、延迟扣5分业务指导：每日统计、核对项目公司的资金余额，要结出库存现金的余额，并与实际库存额核对，如发现现金短缺或多出，应及时查明因素，做到日清月结，追回各有关业务借款等。职责：每月资金报帐流程：当月资金收支状况资金营运一览表传真至集团财务部量化原则：次月10日前，出错、延迟扣10分业务指导：汇总《每日资金收付状况一览表》职责：房款收取流程：统计开出的收款收据、发票核算收取款项一联收据、发票交业主、一联记帐量化原则：15分钟，出错、延迟扣10分业务指导：根据统计员开出的收款收据，核算无误后向客户收取房款及多种税费，并认真清点现金及检查支票与否有误。职责：结帐流程：当月的收支原始凭证会计填写《收支平衡表》量化原则：每月26日，出错、延迟扣10分业务指导：资料移交要齐全职责：银行帐户资金核对流程：银行提供对帐单与《银行日志帐》核对每笔收支填写《银行存款余额调节表》会计量化原则：次月月初，出错、延迟扣10分业务指导：应确保银行有足够的存款余额以至不会开出空头支票，特别是对于某些银行自动扣款的费用（例如：电费，贷款利息等），大概在什么时候扣，扣多少要心中有数。职责：做好项目公司的新开户工作。流程：集团财务部提出新开户收集下列证件、物品：营业执照、法人代码证、财务印鉴、开户证明银行办理开户手续量化原则：2天内完毕，出错、延迟扣10分业务指导：有关资料要备齐职责：完毕领导交办的其它工作事项。四)统计兼开票员职责：建立统计资料系统及信息输入流程：根据已开出的发票、收据将收款的基本状况，例如：业主姓名、房号、收款数等输入电脑核对认购书的房款金额、折扣、付款计划等的合理性，将数据输入电脑量化原则：次日完毕，出错、延迟扣5分业务指导：在统计各类数据方面，数据入基本库要及时、细心、精确，并进行再次核对，报出的报表要检查其逻辑性，这样以免发生误报。确保不发生同一种单元同时出售给不同的买者，确保折扣、付款计划符合公司的有关规定。职责：负责收款收据的领用、保管、核销、盘点、移交工作。量化指标：按集团制度业务指导：多种收款、收据、发票、认购书、登记书要及时、分时、分类整顿及装订，方便随时查阅。职责：与出纳日对帐流程：根据开出的收据、发票制作《统计出纳日对账表》出纳核对签名量化原则：当天完毕，出错、延迟扣10分业务指导：普通不会数字不一致职责：与会计对帐流程：会计凭证与电脑资料核对房款调节表财务经理集团财务部有差别查找因素、调平量化原则：当月26日，出错、延迟扣10分业务指导：对不上帐时，普通是某笔交易漏登或重登，否则要煤笔交易逐个数字核对。职责：制作例行报表流程：电脑资料制作销售清单、首期欠收表、销售变更表财务经理审核售楼部审核集团财务部电脑资料制作余期未放按揭款清单按揭电脑资料按揭状况表、总统计报表、销售抵押清单财务经理审核集团财