(工作规范)工作规范填空题

烟部督范第章总则第一条为进一步推进内部专卖管理监督长效机制建设，根据《中华人民共和国烟草专卖法理专[7。第二条各级局应依据烟草专卖法律法规以及国家局规章制度，按照本工作规范的要求组织开展内部专卖管理监督工作省级局组对导组织核处题；局责作，织核处题，的局具责落实日常监管工作的析排查内部违法违规线索认真进行调查局。第三条各级局要按照《国家烟草专卖局关于加强专卖管理组织机构建设的指导意见（国烟人[2007]186号）的有关要求，设立内部专卖管理监督工作机构，配齐工作人员和必要的工作设施省级局可视情向省级工业公司及其生产派驻专卖内管特派办（员。行业内烟草专卖品生产经营企业应确定具体负责部门，配合专卖内管工作。第四条各级局要建立举报投诉办理工作制度，对受理的反映内部违法违规问题-1-。第五条各级局应积极推进专卖内管信息化建设，规范工作程序，实现对行业内部烟草专卖品生产经营活的实时、有监管。第二章定期检查第六条定期检查的对象辖区内烟草专卖品生产经营企，检查的内容依法依规组织开展烟草专卖品生产经营活动的情况。第七条省级局每对辖区行业内所有烟草专卖品生产经营企业进行一次全面检查市级局每半开展一次全面检查省市级局要针对问题较多单位带有普遍性、倾向性的问题，专题组织开重点检工作。第八条订案结成告报果要理关告况。条的入库对源条等方面制订明确的内管内控制度规营销系统中的客户信要与专卖许可证信息系统中的数一致要明确修改客户信息调整类别的权限及程序。查。条对卷条进要业卷况进处烟及、-2-打码等问。第条商叶程的调销售开用资结算县对节就建更面订工程局度执。条叶内局要同织对解订存栽行查订和栽，农与实地抽查相结合，象随定处植范合同、种、种、种、同。条的拨，交行到货确认在局进。条的同烟投工运等及叶卷务在局烟。章管-3-第十五条对商业企业卷烟经营日常监管的重点主要是查处卷烟经营单位及有关业务人的不规范问题。（一卷烟经营单位的不规范问题具体包脱离本地市场实际需求盲目投放、冲击其他地区市以集资虚假订单等形式套购倒卖卷虚拟客户无码销售、捆绑销；直接向无证单位、个人销售卷等问题。（二有关业务人员的不规范问题具体包括停歇业零售户名义套购倒卖卷；克售卷零购卷收卖内勾结参与非法收购倒卖卷烟活动；集中时间、集中线路或超零售户经营能力投放卷烟,为非法收购倒卖卷烟活动提供方便等问。第十六条各省级局要建立卷烟经营预警自动排查机制，通过信息系统自动抽取卷烟经营数据、进行运算分析排查异常品牌、异常订单的情况，提出预警。（一）对月销量超过上月销量50%以上、单日销量占月销量15%以上的品牌卷烟，要提出预警、确定为异常品牌。（二）对于零售单次订购卷烟数量超过前3个订货周期平均数的200%的，月订购卷烟数量超过上月量200%的，单次订购卷烟均价超过3个订货周期均价200%的，要提出预警、定为异订单。第十七条对专卖内管信息系统自动排查出的预警，由市级局负责每个工作日根据以下原则进行筛选：（一排除新品引、到货不均、节假等因素的影响形成的无效预警。（二）确保不规范问题能及时发现处理。-4-（三）将已出现批零价格倒挂、外流到其他地区的品牌作为需要重点关注的品牌。（四）对异常品牌的预警，要辅助以品牌销量时间曲线图、区域销量时间曲线图线路销量时间曲线的送路。（五）要从总量异常的订单中筛选出需要重点关注的品牌突增的订单，确定为内部违法违规线索。（六）要从均价异常订单中筛选出需要重点关注的高档品牌突增或紧俏的高档品牌突是僻小低量多烟。第十八条对市级局的预警筛选工作，省级局要进行监控，每月要进行一次汇总月要系次筛选查。第十九条专卖市管员、客户经理、配送员在日常工作中要掌握零售户停歇业、非法收购倒卖卷门。，县局后3工日内的间停歇业期间是否仍在订购卷烟业在烟门天向局-5-门报。（二）对于非法收购倒卖卷烟的情况，县级局专卖内管部门要在当天通知专卖稽查人员进行查处并将所涉卷烟品牌情况向市级局专卖内管部门报告市级局专卖内间放或力提。第二十条市场上非法流通的卷烟根源在行业内部，要通过查处的真烟案件查找内部违法违规线索。（一）对于市、县级局查处的真烟案件，省级局要督促有关单位按要求上报情况并抄录每条烟的32位条码。（二）对查扣的真烟，省级局每月要进行汇总分析，通报情况，并将具体的品牌数量及条息卷地级市要省反条信息找出相关常单，确为违线。第一条。上涉位的由省局由局两在线出天分在接后1内的。条：括别所处区域商圈订货方式配送方等基础信息线索所涉卷烟品牌的市场价格表是否曾外流到其他地-6-区扣等信。看户存其烟与力是的查算及卡后购的作员事款或打烟的。户业或烟关员查向及程的银卡款或烟行。取音的IP地等方式，深入调查，查明真实情况。第二十三条专卖内管工作人员要认真负责地调查核实有关内部违法违规线索，在到后2内作。章对管第二十四条对商业企业烟叶生产经营日常监管的重点是对烟叶收购环节的监处等违法区购烟工员利，同。-7-第二十五条市级局要建立对烟叶收购日常监管的预警机制，从以下方面设置预警，及时发现内部违法违规线索。（一收购时:设置每天的烟叶收购时间区间对超出规定的时间区间外对烟叶进行重量过磅、入库等收购行为提出预警；（二烟叶收购过磅对1时续2、同及定磅和量；）票对过间，记间前票时现置的出；（收据：按定上传购据的提警；（交叶对叶、结烟；）例售FFB1F数量比较大结比较集中，与交售下低烟叶例严失调的，提出预；（七收购度对短时间内出现收购烟叶数量特别巨过磅入库特别集的，提出预警；（八烟叶单：对烟叶收购过程中或履行完成合同后，单产超过200公斤的烟农，提出预警。第二十六条市级局要根据信息系统提出的预警，排查出所涉的烟站、烟农以及行在天县-8-级局负责在收到线索后1周内查明并上报理市卖内明。第条调按行：（料。索所况如属站、级、级、况。）农。农烟烟索、卡及折要。）员问人以及级等清同作为。）来过金。条，烟购属为票虚开码单签订虚假合等问题属个人行为。第二十九条对市级局建立预警机制以及根据预警查处不规范问题的有关情况，购期索况每月进走织。第三十条市级局要做好对各烟站在烟叶打包、入库损益率、霉变废弃烟叶监销-9-等监善作有监。第五章对卷烟工业企业生产经营的日常监管第三十一条对卷烟工业企业生产环节日常监管的重点是发现处理违反计划、打扫码等方面的规无码生、无码备等问题。（一）省级工业公司每季度要将卷烟生产计划、各生产点具体排产的品牌、规量及合作生产的具体品牌规格数量等材料报送省级局各点月10日好上表、机表、码表、成表、原表等。（二）省级局组织卷烟工业企业生产点所在地的市级局每半年对生产点报送备案的报进行一次核查从单和实两方面核卷烟产与上级下达的生产计是否一致成品卷烟入库和打码是否一致出库和扫码是否一致样品烟试制烟是否打码原辅材料耗查烟存在产、货。第三十二条对卷烟工业企业运输环节日常监管的重点是发现处理无证运输、无证携、违规邮寄卷等问题。（一）卷烟工业企业以及各生产每月10前的证、证、表、单。局年输查向、道、况，规带-10-或违邮的问题。（三每年1月5日7月5日的业烟照证输。第三十三条对卷烟工业企业销售环节日常监管的重点是发现处理违规开展促销问题。（一）每季度末卷烟工业企业营销部门要将在各地开展促销活动的方案、报批资，促销用烟的采、领用单据报以开具的准运、携带等资料整理备查。（二）省级局每半年对省级工业公司营销部门检查一次，检查卷烟工业企业在各开展促销的方案是否得到审在域销否销。第三十四条对卷烟工业企业废弃烟草专卖品处理环节日常监管的重点是发现处直接对外销、提供废弃烟草专卖等问题。（一卷烟工业企业各生产每要整理好当月各类废弃烟草专卖形成交接、存储、出库、销售、销的报表及相关单据资料备查。（二卷烟工业企生产点所在地的市级负责对废弃烟草专卖品处理环节的日销须彻形产才点废、库的在当天向。-11-第三十五条省级工业公司要加强内控制度机制建设，督促有关单位、部门按要求报备相关资度组格。章对管第三十六条对烟叶复烤企业生产经营日常监管的重点是对加工过程中产生的烟梗碎烟等副产品及废弃烟草专卖卖许可证的单位或个人销售或提供加工过程中产生的副产品及废弃烟草专卖品未彻底毁形就出厂出等问题。第三十七条已经实现烟叶复烤企业重组整合的省，由省级局组织烟叶复烤生产线所地市级由烟业在负。第三十八条烟叶复烤企业（复烤生产线）每月要分委托方整理好当月各类副产品及毁备。（一）复烤过程产生的副产品及废弃烟草专卖品归属委托加工单位，副产品形成运输批量后委托方原则上要尽快运回委托复烤企业处理的委托方要出具委托。（二）委托复烤企业处理的副产品、废弃烟草专卖品，处理渠道要限制为行业片等在彻形、不能产后。第三十九条烟叶复烤企业（复烤生产线）所在地市级局要严格按国家局的相关-12-管进，品烟品监监市局法或产烟品以及库在天向局报。章告条同年对领导和员行规织造、。第四十一条省级局每年对市级局，市级局每半年对县级局内部专卖管理监督工作进行一次考核。（一）考核的主要内容是内部专卖管理监督职责的履行情况、辖区烟草专卖品生产经营的规范情。（二）考核结果要与被考核单位年度工作业评定挂钩。（三）省、市级局制订考核办法及方案，组成考核工作组，开展考核工作；考核工作组通听、看、等多种方式进行考核，形成考核结果并进行通报。第四十二条省级每半向国家局市级每季向省局县级每向市级局报告一次内部专卖管理监督工作报告的主要内容包括内部专卖管理监督主要工作实-13-建。条5元在后48小时将案件基本情况以所涉卷烟品牌、数报送国家局专卖司并抄录每条烟的32位条码。第八章附则第四十四条