项目计划管理流程实施细则

第页共页项目计划管理流程实施细则适用范围本实施细则适用于成都区域公司所有开发项目的计划管理。3职责3、1工程管理部：a)负责编制《项目工程进度计划》（三级计划）。b)参与《工程、材料（设备）招标工作计划》的编制与调整。c)审核《施工总进度计划》、《工程实施计划》。d)审核《**施工单位进场调整计划》、《**材料、设备进场调整计划》。3、2项目部：a)负责督促各施工单位及时提交工程分包、材料/设备的详细需求计划。b)审查需求计划中材料/设备的规格、型号、使用部位、分批到货时间以及工程分包进场时间。c)编制《工程承包商进场计划》、《材料设备进场计划》、《工程实施计划》。d)审查《施工总进度计划》。e)参与《工程、材料（设备）招标工作计划》的调整。3、3成本部：a)负责编制《工程承包商发包计划》。b)审核施工单位提交的材料/设备需求计划用量。c)参与《工程、材料（设备）招标工作计划》的编制与调整。3、4设计部：a)负责编制《项目设计计划》（三级计划）。b)负责编制《材料选型及定板计划表》、c)负责在初步设计阶段提出《材料选型和定板计划》。d)确定招标设备/材料的技术标准。e)负责对材料样板进行确定，A类材料报集团确认。f)负责对要封样的材料进行确认。g)参与《工程、材料（设备）招标工作计划》的编制与调整。3、5采购部：a)负责编制《材料设备采购计划》；b)参与《工程、材料（设备）招标工作计划》的编制。3、6营销部：a)负责编制《项目营销计划（三级计划）》（包括营销总体推盘、推广计划等）。b)负责确定销售展示区（样板房、样板区、会所等）位置，提出展示区定位要求及开放计划。c)负责编制《营销策划方案》、《开盘方案》、《价格方案》等。3、7总经办：a)组织编制并汇总审核区域本地项目的《项目总体进度计划》（三级计划）。b)审核各部门编制的《部门月度工作计划》。c)负责区域公司各部门项目月度计划的执行监督，并及时预警。d)组织区域公司《工程、材料（设备）招标工作计划》的编制与调整。e)审核区域公司各部门提出的《计划调整申请表》。3、8人力资源部：负责区域公司各部门项目月度计划的考核。3、9招标小组：a)负责项目方案设计完成且方案审查通过后15天内，组织相关部门初步明确工程发包和材料设备范围。b)正式施工设计文件完成后五天内或在工程承包商招标前，组织相关部门明确工程发包和材料设备范围，以及总分包、分包与分包间工作界限划分。3、10区域公司总经理：a)审批未突破集团项目节点计划的《项目总体进度计划》及调整。b)审批《工程、材料（设备）招标工作计划》及调整。4工作程序4、1计划编制与审核4、1、1《项目总体进度计划》（三级计划）新项目方案设计完成且方案审查通过后15天内，区域公司总经办根据集团《区域公司年度经营计划》确定的节点要求，组织工程、设计、营销等相关部门编制《项目工程进度计划》（初稿）、《项目设计计划》、《项目营销计划（三级计划）》等专项计划，同时招标小组根据《方案阶段目标成本》进行合同规划，并初步明确工程发包和材料设备范围。一周后总经办组织公司相关部门对专项计划给予讨论和评审，总经办汇总和协调后形成《项目总体进度计划》，《项目总体进度计划》包括以下专项内容：序号专项计划名称责任部门审批人1项目设计计划设计管理部分管副总2项目报批报建计划开发部分管副总3工程进度计划工程管理部分管副总4工程、材料（设备）招标工作计划工程管理部、成本部、采购部、设计管理部各分管副总5项目营销计划营销管理部分管副总《项目总体进度计划》由区域公司总经理审批确定，《项目总体进度计划》若突破集团项目节点计划，则按现行权限上报集团。施工图审查通过后15天内，总经办组织各部门讨论和更新《项目总体进度计划》，报区域总经理审批。4、1、2《材料选型及定板计划表》区域公司设计管理部在各类设计方案确定后编制《特殊材料（四新材料）清单》，由采购部组织设计管理部进行特殊材料的市场调研。在初步设计完成或室内装饰方案确定后，区域公司设计管理部按《材料选型定板流程》规定进行材料的选型定板工作，并编制《材料选型及定板计划表》。《材料选型及定板计划表》由区域公司设计分管副总审批后，抄送采购部组织供应商提供样品。材料设备的选型定板工作应在施工图设计文件完成时基本确定，如有不能完成的可按项目计划要求顺延，顺延申请必须经区域公司设计分管副总审批，报送公司各相关部门备案，原则上顺延不超过2个月。4、1、3《工程、材料（设备）招标计划》4、1、3、1正式施工设计文件完成后15天内或在工程承包商招标前，招标小组应组织工程管理部、设计管理部、成本部、采购部明确工程发包和甲供材料/设备、甲定乙供材料/设备范围，以及总分包、分包与分包间工作界限划分，形成《项目合同规划表》报集团成本管理部。4、1、3、2签订工程总承包合同后一个月内，项目部应敦促各标段总承包单位编制《施工总进度计划》、《分包单位进场计划》、《甲定乙供材料进场计划》以及《甲供材料进场计划》；分包合同签订后15天内，项目部应敦促各标段分包单位编制《施工进度计划》、《甲定乙供材料进场计划》以及《甲供材料进场计划》；由于工程变更引起甲供或甲定乙供材料/设备数量的变化，项目部应立即敦促相关施工单位在收到变更通知5日内，向项目部书面上报调整计划。4、1、3、3项目部根据《项目工程进度计划》审查施工单位报送的《施工总进度计划》，并提交工程管理部审核、分管副总审批；项目部经理根据《施工总进度计划》及时细化编制用于指导施工的《工程实施计划》，《工程实施计划》经工程管理部审核，分管副总审批同意后实施，并应报公司各相关部门备案。4、1、3、4区域公司项目部审查《分包单位进场计划》，编制《工程承包商进场计划》，报公司工程管理部审核后交成本部，成本部据此编制《工程承包商发包计划》。成本部分管副总对《工程承发包计划》的发包金额、发包方式和责任分判进行审核，报区域公司招标小组审批后生效执行。4、1、3、5区域公司项目部审查《甲定乙供材料进场计划》以及《甲供材料进场计划》，编制《材料设备进场计划》（并附《甲供材料/设备采购需求清单》、《XXX项目认质定价材料报价单》）经成本部审核材料用量后提交采购部。采购部根据《材料设备进场计划》编制《材料设备采购计划》，提出采购方式和材料用量。《材料设备采购计划》经采购副总审核、区域公司招标小组审批后生效执行。4、1、3、6项目部根据《工程承包商进场计划》、《材料设备进场计划》，及时编制《**施工单位进场调整计划》、《**材料、设备进场调整计划》，提交工程管理部审核、主管副总审批后，由总经办召集成本部、采购部、工程管理部、项目部及设计部等相关部门进行《工程、材料（设备）招标工作计划》调整会审，该招标工作计划调整经公司总经理审批后下发相关部门执行。4、1、3、7因特殊原因，施工单位无法及时报送《XXX项目认质定价材料报价单》时，项目部应自行编制《XXX项目认质定价材料报价单》，并填写材料/设备的规格、型号、使用部位、分批到货时间，成本部负责材料数量的填写。4、1、4《项目开盘前分解计划》项目方案设计完成且方案审查通过后7天内，营销部负责确定销售展示区（样板房、样板区、会所等）位置，提出展示区定位要求及开放计划，区域公司总经办据此组织相关部门编制《项目开盘前分解计划》，《项目开盘前分解计划》经公司相关部门讨论和评审后，由公司总经理审批后下发各部门执行。4、1、5《部门月度工作计划》根据发布的《工程、材料（设备）招标工作计划》、《项目开盘前分解计划》和《项目总体进度计划》，每月30日前，区域公司各部门完成《部门月度工作计划》编制。《部门月度工作计划》由区域公司总经办审核，经公司总经理审批后生效执行。区域公司总经办可根据公司经营的实际需要增补月度工作计划，在征求相关单位的意见并报公司总经理批准后执行。4、2计划的执行与调整4、2、1公司各类计划一经批准，应严格遵照执行，不得随意变更。4、2、2在项目各专项计划执行期间因内外部环境的变化或因特殊原因需要调整时，由责任部门在该计划原定完成时间前提交《计划调整申请表》。4、2、3区域公司各部门提出《计划调整申请表》，经区域公司总经办审核，区域公司总经理审批确定。若计划的调整突破项目节点计划，则按现行权限上报集团。计划调整后，区域公司总经办及时下发相关部门执行。4、3、部门月度计划的监督与考核4、3、1区域公司总经办负责部门月度计划的执行监督。4、3、2每月30日前各部门填写《部门月度工作总结》，并汇总至区域公司总经办；区域公司总经办计划专员根据日常计划督进情况及完成情况跟踪，编制《月度计划追踪报告》，并在公司办公会议上汇报，对计划执行中出现的问题提出预警和整改建议，由分管领导和总经理提出整改要求后，总经办负责监督整改的落实情况并及时向分管领导反馈，在下次计划总结与分析中列明整改验证结果。4、3、3公司各部门应做好本部门计划的自检工作，并及时提供计划已完的相关证明。公司总经办在计划检查过程中发现计划可能延误时，将根据实际情况采取口头或书面通知形式及时提醒、督促，尽量避免计划延误或将计划延误的损失降到最低。4、3、4区域公司人力资源部负责各部门项目月度计划的执行情况考核。5、支持性文件7、1《材料选型定板流程》7、2《项目计划管理流程》7、3《材料设备采购管理流程》7、4《甲定乙供材料认价流程》7、5《工程承发包管理流程》7、6《采购工作管理办法》7、7《营销计划与费用编写作业指引》7、8《销售前期管理流程》6相关附件6、1《工程发包及材料设备采购类别划分》（参考模板）6、2《总分包、分包与分包间界限划分》（参考模板）6、3《项目总体进度计划》（三级计划）（参考模板）6、4《工程、材料（设备）招标工作计划》（参考模板）6、5《材料选型及定板计划表》6、6《材料设备进场计划表》6、7《甲供设备及材料申购表》6、8《XXX项目认质定价材料报价单》6、9《XXX项目采购计划》6、10《工程承包商进场计划表》6、11《XXX项目工程发包计划》6、12《计划调整申请表》材料选型及定板计划表项目名称：阶段：□初步设计阶段□施工图设计阶段填表时间：材料大类材料名称是否需定板封样使用的楼号及位置规格选型确定内容定板确定时间是否须提供样品A类B类C类D类编制：审核：审批：注：室内装修主要材料样板应提供厂家品牌。材料设备进场计划表项目名称：序号材料名称楼号数量（根据施工图提供）进场计划时间12345678910111213其它说明：填表项目经理审核注：以上为示例，须根据项目实际情况编制。甲供设备及材料申购表施工单位：建筑工程公司日期：20年月日编号：-甲供材-001序号栋号专业设备（材料）名称规格型号用途与部位单位计划总量到货时间特殊要求12345678910111213工程管理部综合意见：□同意□不同意工程师：经理：成本部综合意见：□同意□不同意工程师：经理：采购部综合意见：□同意□不同意工程师：经理：说明：1、本表由施工单位负责编制和申报，工程管理部和采购部审核“到货时间”"用途与部位"和规格型号"及"特殊要求";成本部审核"数量,填写”编码"2、申报时间：本表设备需提前3个月，材料需提前2个月3、本表1式4份，各部门各执1份及电子文件。附件3：认质定价材料报价单XXX项目认质定价材料报价单文件编号施工单位名称时间关于XX项目XX号楼的品牌及报价如下：序号材料（设备）名称型号规格单位数量单价（含运杂费）使用部位进场时间品牌及说明说明：施工单位经办人签名：日期施工单位项目经理签名：日期监理单位签名：日期项目部签名：日期成本部签名：日期项目采购计划序号材料设备名称采购方式开始时间完成时间选型定板单编号附图编号目标成本面积或数量实际采购成本说明万元元/平方米经办部门：分管副总：招