第一届监事会会议记录

第一届监事会会议记录第一届监事会会议记录篇一

第一条为了完善安徽高校教育基金会（以下简称基金会）的治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，依据《基金会管理条例》和《安徽高校教育基金会章程》（以下简称《章程》），制定本制度。

其次条基金会设监事三名，其中一人为监事会主席。监事任期与理事任期同为四年，期满可以连选连任。

第三条理事、理事的近亲属和基金会财会人员不得任监事。

第四条监事的产生和变更：

（一）监事由主要捐赠人、业务主管单位分别选派；

（二）登记管理机关依据工作需要选派；

（三）监事的变更依照其产生程序。

第五条监事会每年召开一至两次会议。会议由监事会主席负责召集和主持。遇有重要事项或有三分之一以上监事提议，可以临时召开会议。

如监事会主席不能召集，主席可以托付其他监事召集。

召开监事会会议，召集人需提前五日通知全体监事。

第六条监事会会议须有三分之二以上监事出席方可召开，其决议须经出席会议半数以上监事同意方为有效。

第七条监事会的权利：

（一）依照《章程》规定程序，检查基金会财务和会计资料；

（四）监督理事会遵守法律、法规和《章程》的状况；

（五）依据《章程》规定，行使其他监督权。

第八条监事会的义务：

（一）遵守有关法律、法规和《章程》，忠实履行职责；

（二）监事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为，不得利用职权为自己谋取私利、收受贿赂或者其他非法收入。

第九条基金会为监事供应必要的工作条件和费用，包括办公费、调研费、差旅费等。监事的工作费用列入基金会的行政办公支出。事不得从基金会猎取酬劳。

第十条本制度未尽事宜，依据《基金会管理条例》和《章程》的规定办理。

第十一条本制度经2022年3月9日第三届理事会其次次理事长办公会议通过施行，由秘书处负责解释。

第一届监事会会议记录篇二

监事会会议纪要如何写?下面请看本站我给大家整理收集的监事会会议纪要范本，盼望对大家有关心。

时间：x年10月26日

地址：长沙市经济开发区××九栋201—204室

出席人：吴××、彭××、彭××

主持人：吴××

会议内容：

选举产生公司监事会主席、监事。

经全体监事表决，全都同意通过以下事项：

一、全都推选吴××为公司监事会主席;

二、全都推选彭××、彭××为公司监事会监事;

三、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

全体监事签名：

x年10月26日

11月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会其次次全体会议在xx市东山宾馆召开。协会会长，监事会全体成员出席会议，长列席会议。会议由监事会负责人主持。

会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作状况;2、传达协会8月4日会长办公会议的状况;3、学习监事会制度，争论、修改监事会工作职责;4、讨论部署监事会下一阶段的工作。

一、会议首先听取了郑晓星秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作状况。协会完成换届后，会长和郑晓星秘书长马上组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必“讲正气”、“讲团结”、“讲效率”。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业“”进展规划和加强宣扬工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了21件实事。郑秘书长严肃承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广阔会员单位的心声和建议，关心广阔会员企业克服困难、解决问题。

会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵横交叉。会议赐予秘书处工作以充分确定和高度评价。

二、监事会负责人向会议传达了8月4日在惠州召开的会长办公会议的精神和有关状况。会长办公会议共商讨了xx省拍卖行业“”进展规划调研工作方案、筹备司法强制拍卖研讨会相关事宜、协商协会领导班子分工、提名协会秘书处副秘书长人选、修订秘书处工作制度等十项议题，内容充实、支配紧凑。此外，办公会议还由协会副秘书长朱启强向与会人员通报了第四次会员大会选举理事、常务理事和会长、副会长、监事的得票状况，体现了协会工作的公正民主和公开透亮     。从秘书处随后的工作落实状况来看，协会工作是有条不紊、务实高效的。

三、全体监事仔细学习了协会监事会制度，并逐条争论、修改了20xx年制订的监事会工作职责(修改后的工作职责详见附件)。会议认为，修改后的工作职责更加详细、细致、全面，有利于监事更好的行使监督职责。

四、会议讨论、部署了下一阶段的工作支配：1、进一步学习协会各项规章制度，并按有关规定，列席有关会议，检查确认会议的合法有效性;2、收集广阔会员对协会各项制度和秘书处工作的看法和建议，准时向协会反映，并就有关问题做好协调、疏导工作;3、方案明年初再开一次监事会工作会议，对新一届理事会的工作进行监督、审议。

全体监事全都认为，当选监事，使命光荣、责任重大，定将尽心尽责、秉公办事。

监事会负责人要求全体监事：1、与时俱进，仔细学习贯彻党和国家的方针政策;2、各司其职，按有关法律法规和协会章程，秉公办事;3、团结全都，加强监事会成员之间的沟通和联系;4、严于律己，乐观向上，不辜负会员大会的重托。

会长在会议最终讲话，对秘书处和监事会换届以来的工作予以充分确定。她指出，协会换届后，短短三个多月的时间里，秘书处的工作态度、精神面貌和公信力都有了很大程度的改善，是广阔会员值得欣慰的事情。各位监事关怀协会、热心协会工作，各司其职、秉公办事，责任重大、使命光荣。她要求，秘书处要连续有条不紊、务实高效的开展各项工作。监事会在行使监督职权、保证协会工作取得良好效果的同时，还要关注行业进展的前景，维护全行业的共同利益，促进行业健康进展。

五、监事会秘书由协会秘书处工作人员兼任，并负责会议记录、归档管理等工作。

(二)理事会会议一般由全体监事列席;

(三)工作委员会、专业委员会的会议和活动由监事依据分工列席;

(四)由冯水清副总监事负责财务监督。

二、会议讨论了《韶关市律师协会监事会工作规章》的起草工作。会议打算，由欧阳楚平监事负责执笔起草，监事会开会争论定稿。

(一)今年内出台《韶关市律师协会监事会工作规章》。

(二)推动三项工作：

1、推动理事会解决律师“会见难”的问题;

3、推动理事会加强韶关律师的宣扬工作。

四、会议依据市律协秘书处的建议，建立了理事会、监事会的联络员制度。副总监事冯水清作为监事会派出的联络员，李俊霞副秘书长作为理事会派出的联络员，负责理事会、监事会的日常联络工作。

参会人员：

列席人员：

x年七月四日

第一届监事会会议记录篇三

(二)理事会会议一般由全体监事列席;

(三)工作委员会、专业委员会的会议和活动由监事依据分工列席;

(四)由冯水清副总监事负责财务监督。

二、会议讨论了《韶关市律师协会监事会工作规章》的起草工作。会议打算，由欧阳楚平监事负责执笔起草，监事会开会争论定稿。

三、会议争论了监事会今年的工作方案和四年的工作规划：

(一)今年内出台《韶关市律师协会监事会工作规章》。

(二)推动三项工作：

1、推动理事会解决律师“会见难”的问题;

3、推动理事会加强韶关律师的宣扬工作。

四、会议依据市律协秘书处的建议，建立了理事会、监事会的联络员制度。副总监事冯水清作为监事会派出的联络员，李俊霞副秘书长作为理事会派出的联络员，负责理事会、监事会的日常联络工作。

参会人员：xxxx

列席人员：xxx

xxx年七月四日

第一届监事会会议记录篇四

《公司法》规定监事会的职权主要包括：检查公司财务；对董事、高级管理人员的职务行为进行监督，对违法违规行为予以制止，并要求改正，有权对董事、高级管理人员提出罢免的建议；提议召开临时股东会会议；向股东会会议提出议案；对董事、高级管理人员提起诉讼；章程规定的其他职权。

有限责任公司的监事会成员不得低于3人，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，且职工代表的比例不得低于三分之一。职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主产生。

监事的任职条件与前述董事的任职条件一样，都规定在《公司法》第147条。另外，董事、高级管理人员不得兼任监事。

值得留意的是，《公司法》对于监事任期的规定与董事任期的规定有明显的不同，强制规定为“监事的任期每届为三年”，公司章程不能另行规定。但对于监事的任职届数，与董事一样，可以由公司章程自行规定。

《公司法》明确规定，监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应对所议事项的打算作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。除此之外，其他议事方式和表决程序都可以由公司章程进行规定。

由于制度、体制、观念等方面的缘由，监事会在我国未能发挥其应有的价值功效,甚至于产生监事会虚化现象。需要通过体制的改革、立法的完善来不断增加监事会的独立性、重要性，使监事会真正有效地发挥其应有的作用。

第一届监事会会议记录篇五

第一条为切实发挥北京电源行业协会（以下简称“协会”）监事会作用，促进协会进展，依据协会章程，协会工作实际对监事会工作的要求，制定本制度。

其次条监事会是协会的监督机构，代表全体会员监督协会的财务和服务项目执行状况。

第三条监事会由3人组成，设监事长一人、监事二人。监事会成员由会员大会在协会会员中选举产生，监事任期与理事任期相同，协会理事、监事不得兼任。

第四条监事会代表会员大会执行以下职责：

1、监察理事会对会员大会决议和章程的执行状况；

2、监督检查协会的服务项目执行状况，负责协会的财务审核监察工作；

3、监督理事会成员及各部门负责人的履职状况，有问责权、停职检查权；

4、向会长或理事会提出工作质询和改进工作的看法、建议；

6、向会员大会作年度监察报告；

7、经全体监事全都同意形成监事会决议，要求理事会就某一事项作出决议。

第五条监事会会议由监事长负责召集，监事长因故不能召集会议时，可以托付监事代行职责。

第六条监事会会议的表决实行一人一票制。监事会会议须有三分之二以上的监事出席方能召开，重大事项的决议须经三分之二以上监事同意方能生效。

第七条监事会召开监事会议要形成会议记录，出席会议的监事应在会议记录上签名，监事个人对某项决议有不同看法时，其看法应记入会议记录。

第八条监事会、理事会每季度召开一次联席会议，相互沟通本季度相关事务及工作中消失的问题。

第九条监事分工实行部门联系制，每名监事对接一个或多个部门，负责对该部门的监督工作。每名监事每季度对本人所联系的部门工作状况形成书面监督报告，交监事长备案。

第十条监事必需乐观参与理事会、常务理事会、监事会会议。因客观状况不能参会的，应提前向监事长请假。监事连续三次不参与监事会会议或二次不参与理事会、监事会联席会议的，由监事长提出处理看法，交监事会形成决议。

第十一条监事会对本制度拥有最终解释权。

第十二条本制度自20xx年4月26日监事会会议全都通过，并自20xx年4月26日起执行。

第一届监事会会议记录篇六

地址：长沙市经济开发区××九栋201—204室

出席人：吴××、彭××、彭××

主持人：吴××

会议内容：

选举产生公司监事会主席、监事。

经全体监事表决，全都同意通过以下事项：

一、全都推选吴××为公司监事会主席;

二、全都推选彭××、彭××为公司监事会监事;

三、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

全体监事签名：

xxx年10月26日

第一届监事会会议记录篇七

为促进监事会工作制度化、规范化，保证监督约束机制的规范性，本届监事会不断加强自身监督机制的建设，完善制度体系。第一届监事会共制订9项制度，内容涉及《监事长职责》、《监事会议事规章》、《监事职责》、《监事岗位职责》、《监事长办公会议制度》、《审计委员会工作制度》、《董事履职评价方法》、《大宗物品选购及基建工程项目招标工作监督管理方法》等方面，规范、完善了监事会的监督工作机制和工作程序，夯实了履职基础，提高了监事会履职的独立性、权威性和有效性,确保了监事会的规范运作。

1.高度重视监事会建设。本届监事会由5名监事组成，设监事长1人,成员包括股东代表担当的监事、职工代表担当的监事,其中非职工监事3名。3年以来，共组织召开监事会会议13次，各次会议的召开均符合有关法律和本行章程的规定，会前向各位监事通知，向省联社、**银监报告报告;形成的会议打算、决议及会议记录能详实记录，并做好对决议内容贯彻落实工作;会后准时向监管部门报备。三年以来，仔细审议了《第一届监事会监事长选举方法》《监事会审计委员会组成人员名单方案》、《第一届监事会年度工作报告》《第一届监事会年度工作方案》等18个会议议案。会上全体监事均能够勤勉尽职，本着对股东高度负责的态度，根据商业银行的管理标准，对本行董事会和高级管理层及其成员的履职尽责状况、财务活动、内部掌握、风险管理等进行监督，维护股东的合法权益和存款人利益。

定期不定期向董事会、高级管理层提交各种工作调研材料及提出看法和建议，仔细履行监督职责。本届监事会向董事会发出监事会看法书11份，向高级管理层发出监事会看法书24份，切实发挥了监事会“监在点子上，督在关键处”的.工作方式。所发出的看法书均被董事会、高级管理层采信，并能够得到较好的落实。

1.坚持组织原则，维护董事会、高级管理层以及监事会相互团结。监事会依据政策文件精神和有关法律法规，结合董事会、高级管理层的经营方针和管理理念，乐观主动完成监事会负责的各项工作，做到工作“分工不分家，监督不旁观，参加不干预，互补不拆台”，总体目标全都。监事会按季度、年度向董事会提交审计报告，每年向股东大会报告一次工作。

2.乐观参与董事会和有关有关经营管理睬议，并发表看法。在正确履行工作职责上，监事会留意不断完善工作方法，全面、深化地参加、了解全行的各项业务进展过程，为加强监督取得第一手资料，对本行董事会、高级管理层在经营活动中有关重要事项、重大决策的会议，监事会乐观派员参与，并从监事会角度针对各项工作提出合理建议，并做到参加不干预。3年以来本届监事成员成员出席股东大会3次，派员列席董事会会议14次，行务会会议22次以及其他工作会议9次。

一是监事会通过监事会审计委员会，依托厦门中审国际会计师事务所分别对本行xxxx、xxxx、xxxx年度财务报表进行审计，实现对本行财务活动的监督。二是以稽核审计部为抓手通过组织开展金融会计质量检查、xxxx和xxxx年度薪酬制度设计与执行状况专项检查、重点费用列支及绩效考核款支付等方面专项检查来实现对本行财务活动的监督。三是以监事长办公会议为平台，通过听取财务核算部有关我行财务内控执行状况的报告及对相关问题进行询问的方式来实现对本行财务活动的监督。四是监事会通过核对《**农商银行xxxx年度财务决算报告》、《**农商银行xxxx年度利润安排方案及股金分红方案》、《**农商银行xxxx年度财务预算方案》等财务资料进行监督。

三年以来，监事会注意以稽核审计为监事会的主要工作抓手，全面指导总行的稽核审计工作，组织领导稽核部门开展数次的现场和非现场检查，一方面确保农村商业银行金融方针政策、法律法规和内控管理制度在我行的贯彻执行，另一方面通过稽核检查，加强对全辖内各项业务的全面监督。

1.开展序时检查。三年以来，共开展全面序时检查3次，对96个营业网点的信贷、风险、综合业务系统操作管理及内掌握度等进行全面稽核。

2.开展专项检查。三年以来，累计开展专项检查48次，项目主要包括：与融资性担保公司业务合作风险排查、大额贷款专项检查、信贷资产风险分类、已剥离、置换、核销不良贷款专项检查、银行承兑汇票专项检查、代理业务专项检查、资金业务专项检查、债券业务专项检查、食堂管理专项稽核、行务公开状况专项检查、新业务、新品种专项、关联交易专项检查、扫除管理盲区、消退案防隐患”排雷行动、存款滚动等。

3.开展经济责任审计。三年来，累计开展经济责任审计223人次，其中内退人员71人、自谋职业人员75人、辞职人员9人。

4.开展突击突岗检查。三年来，累计开展突击替岗136人次，涉及33名会计、20名出纳、37名柜员、10名事后监督、1名机关干事、35名客户经理。

5.开展新增不良贷款责任认定。三年来，共对相关责任人进行经济惩罚人1373次、金额298.6万元。

6.提交审计报告。三年来，稽核审计部共提交各类稽核审计报告445份,主动与监事会沟通稽核工作状况,通报稽核中发觉的问题,充分发挥本行内部监督力气的作用。

为提升监事的履职力量，本届监事会通过监事会会议学习本行进展方向、经营要求的基本政策和法规，3年来，共同学习了《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》《商业银行合规风险管理指引》、《商业银行内部掌握指引》、《商业银行操作风险管理指引》等20多项法规。xxxx年8月份，本行还邀请专家对监事进行业务培训。通过自学和业务培训，监事会成员对本行风险管理、内控建设、运营等状况有了进一步的熟识和了解，从而提高了业务水平和履职力量，更好地履行监事工作职责。

1.与监管部门保持亲密的沟通和联系。一是邀请监管部门列席监事会会议、监事长办公会议、监事会审计委员会会议;二是真实、完整、准时地向监管部门呈报监事会会议材料及监管所需的有关资料;三是定期不定期向监管部门汇报工作;四是参与银监监事座谈，乐观协作非现场监管工作。

2.全力协作银监现场监管检查工作。三年来，监事会主动接受监管，全力协作、支持**银监对本行开展的多项业务现场检查，如：“三个方法一个指引”落实状况、大额贷款合规性及集中度风险状况、政府融资平台贷款风险状况、风险分类偏离度状况、票据业务、后续跟踪等，确保按时保质完成工作任务。提出的看法和建议，乐观接受，同时落实监审联动，形成内外监督合力，有效增加监督工作的全面性、精确     性和可操作性