旅游服务有限公司管理制度

XXXX 旅游效劳治理制度2023年九月名目名目 2\l“_TOC_250037“欢送词 3\l“_TOC_250036“董事长寄语 4总经理寄语 5\l“_TOC_250035“员工守则 6\l“_TOC_250034“第一章行政部治理制度 1\l“_TOC_250033“第一节 文件治理制度 1\l“_TOC_250032“其次节 档案治理制度 4\l“_TOC_250031“第三节 印章使用治理规定 7\l“_TOC_250030“第四节 证照治理制度 9\l“_TOC_250029“第五节 证明函治理制度 10\l“_TOC_250028“第六节 会议治理制度 10\l“_TOC_250027“第七节 物资治理规定 11\l“_TOC_250026“第八节 考勤治理制度 13\l“_TOC_250025“第九节 出差治理制度 14\l“_TOC_250024“其次章合同治理制度 17\l“_TOC_250023“第一节 总则 17\l“_TOC_250022“其次节 合同的签订、变更、解除和履行 17\l“_TOC_250021“第三节 合同档案治理 20\l“_TOC_250020“第四节 合同纠纷处理 20\l“_TOC_250019“第五节 奖惩及附则 20\l“_TOC_250018“第三章人力资源治理制度 22\l“_TOC_250017“第一节 总则 22\l“_TOC_250016“其次节 聘请 22\l“_TOC_250015“第三节 岗位变动 30\l“_TOC_250014“第四节 薪酬及福利 31\l“_TOC_250013“第五节 休假 32\l“_TOC_250012“第六节 保密治理规定 36\l“_TOC_250011“第四章财务部治理制度 37\l“_TOC_250010“第一节 物资治理方法 37\l“_TOC_250009“其次节 岗位职责 38\l“_TOC_250008“第三节 财务工作治理 40\l“_TOC_250007“第四节 支票治理 41\l“_TOC_250006“第五节 现金治理 42\l“_TOC_250005“第六节 会计档案治理 44\l“_TOC_250004“第七节 惩罚方法 44\l“_TOC_250003“第五章技术部治理制度 46\l“_TOC_250002“第六章市场部治理制度 47\l“_TOC_250001“第七章企划部治理制度 48\l“_TOC_250000“公司制度阅读确认单 49欢送词各位同事:您们好!欢送参与 XXXX旅游效劳这个大家庭 ,成为我们的一员!愿XXXXXXXXXXXX的工作成为您事业的起点!为了帮助大家更快地适应的环境,的工作,我们为您预备了这本治理制度。通过阅读本制度,您将对公司有更深入,更全面的了解,更生疏公司的规XXXXXXXX旅游效劳治理制度3自己的才能。XXXX人力资源部2023年九月董事长寄语XXXX作为本企业的员工，您都有责任和义务去了解企业的一切，学习和遵守企业的标准、准则，发挥企业的精神。由于只有这样，我们才能整合个体优势，发挥整体实力；才能制造企业文化、铸造企业精神；才能在整体中不断完善自我、创自我；才能与企业一起共同进展，走向辉煌。假设你期望展翅飞行，我们这里就是一片蓝天；假设你期望激流勇进，我们就是船、帆、桨。现在天时、地利、人和我们都有了，我们唯一缺少的就是——你！你预备好了吗？董事长：总经理寄语亲爱的同事：你好！当你翻开这本《治理制度》时，信任你如其他伙伴一样，已经参与XXXX旅游效劳这个其乐融融的大家庭中，并开头为我们共同的梦想打拼。在此，我代表全部人，欢送你的到来！意义在于付出自己的热忱与努力，用才智换得自己与家人幸福的生活。而发自内心的欢快是第一位的！所以，你的友善、包涵，以及乐观的态度，目标与格局，都会让一份平凡的工作与众不同！问题，方向错误则徒劳而无功；把事情做对则是方法的问题，这需要你付出一些精力去转变与创，由于没有什么事情是一成不变的。学习是至关重要的，努力的完善自己，提升自己，你才会随着企业滚动的车轮快速向前。我期盼，当我们每一次摆起庆功宴时，你都在其中！祝大家身体安康，工作顺当！总经理:员工守则第一条公司员工应严格遵守国家的各项法律、法规，遵守社会公德，维护公共秩序，维护国家利益；其次条公司员工应遵守公司各项规章制度，自觉维护公司的声誉，认同企业文化，树立乐观向上的人生观，发扬“诚信、仁爱、勤奋”的企业风范；第三条公司员工应履行岗位职责，爱岗敬业，发挥自我，锐意进取，意识；第四条公司员工应团结全都，互助友爱，真诚合作，发扬优良的团队精神，创立和谐的工作环境；第五条提高职业工作技能，形成良好的学习气氛，不断成长；第六条公司员工在开展业务活动时，应做到不徇私情，不受贿，不弄虚作假，不做有损公司财物、形象、声誉及有损人格的事情，不损害客户的合法权益；第七条公司员工不背后谈论公司和他人，不该问的不问，不该说的不说，不该做的不做；严禁搬弄是非，编造谎话，恶意中伤他人；第八条公司员工上班时要保持良好的仪态仪表和企业形象；第九条 公司员工之间不鼓舞私人借贷，违者一切后果自负；第十条 公司员工应疼惜公物，不得任凭用公司的财物馈赠他人；第十一条 公司员工应养成良好的节约习惯，杜绝铺张资源。XXXXXXXX旅游效劳治理制度10第一章行政部治理制度第一节 文件治理制度第一条为适应公司全方位标准化科学治理，做好公司文件治理工作，使之标准化和制度化，特制定本制度。其次条公司文件是传达方针政策，公布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告状况、沟通信息的重要工具。因此，必需认真做好文件的治理工作，有效地为公司进展效劳。第三条公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。第四条文件处理必需做到准确、准时、安全，严格依据规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第六条打算、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用“打算会议争论通过并要求贯彻的事项，用“决议第七条通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知第八条通报。表彰先进，批判错误，传达重要信息，用“通报第九条请示、报告。向上级恳求批示与批准，用“请示工作、反映状况、提出建议，用“报告第十条批复。答复请示事项用“批复第十一条 函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门恳求批准等，用第十二条会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同第十三条文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正〔部门〔送〔部门〕等部份组成。第十四条文件标题应准确简要概括文件的主要内容。第十五条发文字号包括代号、年号、挨次号。第十六条发文一般应当是对公司各方面事务具有确定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转，力避任凭发文。第十七条文件必需盖章或签字。第十八条紧急程度分为“特急第十九条文件内容要求事实清楚、观点鲜亮、条理清楚、文字精炼、用语准确。其次十条 发文单位必需注明全称。其次十一条 多页文件应标明页码。其次十二条 文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。其次十三条 文件纸一般使用A4型。其次十四条 收文一律使用《XXXX旅游效劳收文簿。其次十五条 外单位来文均由行政部指定专人收文由行政部统一拆封、登记，依据文件属性准时分送相关部门。其次十六条 办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。其次十七条 办文由行政部统一安排，包括文件的分送、传递和催办。其次十八条 协办部门必需乐观协作主办部门完成文件处理。其次十九条 文件的催办由行政部负责，防止漏办或延误。第三十条 严格依据时限要求完成。第三十一条 文件传递必需保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。第三十二条 文件办理完毕后，统一交由行政部指定专人保管、立卷归档。第三十三条 发文一律使用《XXXX旅游效劳发文稿纸。第三十四条 发文程序如下：1、内部发文:拟稿人→部门经理核准→主管副总经理→总经理→行政部统一编号→打印→盖章〔签字〕→发文→备案2、对外发文:拟稿人→部门经理审核→主管副总经理→总经理→行政部统一编号→打印→盖章〔签字〕→发文→备案第三十五条 时限要求：12243、平：限8个工作时内完成。第三十六条 文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应马上退回行政部，并由行政部保存在保险柜内。2、机密文件：阅后应马上保存在保险柜内。3、隐秘文件：阅后马上保存在文件柜内。第三十七条 文件立卷归档依据《档案治理制度》执行。其次节 档案治理制度第三十八条档案是全面反映公司经营治理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必需按本制度认真做好档案治理工作。第三十九条公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必需立卷、归档。包括：规划、打算、技术资料、财务资料、人事资料、会议纪要、工程方案、合同协议、内外行文等。第四十条 档案按其内容及关联部门可分为五大类：1、行政类；2、财务类；3、人事类；4、业务〔市场〕类；5、技术类。第四十一条 机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、隐秘。具体划分规章见本制度第三节其次条。第四十二条 档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进展编号。第四十三条 归档后须填写《档案治理登记表》第四十四条 机要档案按其内容分为“绝密“机密“隐秘”三级。第四十五条 划分标准：绝密档案包括：公司经营进展中的经营战略、经营方向、经营规划、经100万元以上的重大合同。机密档案包括：①财务资料；②公司重要会议纪要；③公司经营状况；10万-100元的合同。隐秘档案包括：①重要工程资料；②工程合同协议。第四十六条档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律依据以下规定办理：1、永久保存：公司章程；股东名簿；股东会、董事会、监事会会议纪要；公司证照；各级批文；印鉴；公司年度经营打算；公司年度经营总结；年度财务报表；技术资料；不动产全部权状及其他债权凭证；人事资料；大型活动图片、音像资料；其他核定须永久保存的文书。2、十五年保存：会计凭证；其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)3、五年保存：期满或解除的合同协议；完结后的工程方案；其他经核定须保存五年的文书。4、一年保存：部门工作打算及工作总结；完结后的部门恳求报告；完结后无长期保存必要文书。5、公司规章制度由行政部永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。第四十七条 财务专项机要档案由财务部负责保管。第四十八条 人事专项机要档案由人力资源部负责保管。第四十九条 股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。第五十条 其他档案均由行政部指派专人保管。第五十一条 公司各类证照、批文在颁发之日起移交行政部。第五十二条 公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交董事会秘书。第五十三条 合同协议应在签订之日移交行政部。第五十四条财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、治理。第五十五条其余档案半年移交一次，时间为每年的１月和７月。第五十六条档案移交须填写《档案移交清册第五十七条《档案移交清册》一式三份，移交双方各一份，行政部留存一份。并经相应核准人核准前方可调阅。第五十九条行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案的调复印。第六十条档案治理人员必需严格依据《档案调阅申请单》的内容，将档案调出，供调档人查阅。第六十一条 调档人必需是《档案调阅申请单》里注明的查阅人。第六十二条 《档案调阅申请单》由档案治理人员留存备查。第六十三条 档案借阅时间最长不超过4个工作时。第六十四条 如调档内容更改调档时间延长应按调档程序重办理。第六十五条 超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。第六十六条 需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表，经相应核准人核准前方可销毁。第六十七条 部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由主管副总经理核准销毁。第六十八条 销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监视销毁，并填写《档案销毁登记表。第六十九条 档案销毁每半年进展一次，即每年的１月和７月。第七十条 《档案销毁申请表《档案销毁登记表》各一式二份，申请部门一份，行政部一份。第七十一条 档案治理人员应妥当保管，防虫蛀、防霉、防丧失，保证档案安全。第七十二条 全部档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。第七十三条 全部档案不得任凭查阅、复印，不得置于公共场所。第七十四条 本制度附件包括《机要档案治理制度。第七十五条 以上表格均由行政部统一编号。第七十六条 各部门必需严格依据本制度相关规定保管档案。第三节 印章使用治理规定第七十七条依据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用方法。第七十八条印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由行政部统一办理。印章刻好后由行政部办理印章登记手续，填写《印第七十九条 总经理通过授权赐予一些部门对其部门〔专业〕印章的保管权和使用权。由被授权人在行政部签字领取印章，指定专人保管。第八十条 各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。第八十一条 印章由指定保管人专人妥当保管。保管人对所负责的印章丧失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。第八十二条 当印章治理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应准时办理交接手续，填写“印章治理登记表。印章的使用1、每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单批负责人进展审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同《印章使用审批单》归档保存。2、公司印章原则不允许携带外出，如确系特别需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理、董事长批准签字后，由行政部指定专人携带外出。并必需两人以上一起办理使用，原则上借出的印章当天归还，不得延误。3、员工如需要公司出具有关证明，按公司相关规定执行。第八十三条 责任1、印章使用责任人〔签字人〕对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。假设非法使用印章，一经查出依据大事的严峻程序赐予严峻的行政处分或追究其经济、法律责任。2、假设印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，赐予严峻的处分，并赔偿所发生的一切费用。第四节 证照治理制度第八十四条 公司证照由行政部指定专人统一治理。第八十五条 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。第八十六条 证照的使用包括借用、复印等。第八十七条 证照使用必需填写《证照使用申请单。1、证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。2、证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还如证照复印件未使用，应马上退还证照保管人。如需使用原件，则须董事长核准。第八十八条 证照复印件必需加盖“再复印无效章。第八十九条 证照保管人必需做出登记，认真填写《证照使用登记表。第五节 证明函治理制度第九十条 证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权托付书等。第九十一条 公司证明函由行政部指定专人统一治理。第九十二条 使用证明函必需填写《证明函使用申请单，经部门经理核准前方可。第九十三条 法定代表人证明书、授权托付书须经主管副总经理核准。第九十四条 使用证明函必需做好登记，填写《证明函使用登记表。第九十五条 严禁开出空白证明函或外借证明函。第九十六条证明函开出后，使用人应妥当保管。如发生遗失或被盗，应马上向主管领导汇报，并快速实行相应措施，避开造成损失；如证明函未使用，应马上退还总经办。第九十七条行政部应妥当保管证明函存根。第六节 会议治理制度第九十八条 总经理办公例会1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。2、工作例会于每周确定期召开，由总经理主持，部门主要负责人参与，会议由行政部召集。3、专题会议必需由主管副总经理提议，总经理同意前方可召开。4、总经理睬议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。第九十九条 部门内工作例会部门内工作例会召开时间由部门自定，由部门经理主持。第一百条 会议留意事项：1、全部会议应做好会议记录。2、会后形成会议纪要，准时传达会议精神。3、会务工作由行政部统一安排。4、与会者应做好会议预备，准时出席。6、因故无法出席或无法准时出席者，应以准时请假，报上级领导批准。7、由会议主持人负责会议考勤工作。8、会间应关闭通讯工具，或将其消音。第七节 物资治理规定为使办公用品治理合理、有效，进一步做到标准、标准，结合公司的具体状况，特制定本规定。第一百零一条 本规定将办公用品分为消耗品、治理消耗品及治理品三种。1、消耗品：铅笔、胶水、透亮胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、治理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打〔复〕印纸等。3、治理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。第一百零二条 办公用品分为个人领用与部门领用两种“个人领用系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等用用品，如打孔机、大型钉书机等。25末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。第一百零四条各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申第一百零五条原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。第一百零六条每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并把握办公用品的领用状况。第一百零七条行政部可向文具批发商选购，其必需品、选购不易或耗用量大者，应酌量存库。第一百零八条进人员到职时按“员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。〔其印刷、保管均由行政部统一治理。第一百一十条固定资产、办公用品丧失或被盗、损坏，公司将依据具体〔保险公司赔付局部除外重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节赐予相应的行政惩罚，甚至追究法律责任。第八节 考勤治理制度为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤治理，特制定以下规定：8:30-12:00下午13:00-17:30第一百一十二条每周工作日为五天，星期六、星期日为法定休息日。条一百一十三条具体规定企划部其工作实际状况化分出任务目标考勤类员工，其他员工将同公司其他部门员工纳入作息时间考勤类，作息时间考勤类员工每天上班时间必需准时到公司签到。1前填写外出申请单,由部门经理签字同意后交行政部备案。250按旷工处理。3明以旷工处理。旷工半天，扣罚当月工资额的20％；旷工一天，扣罚当月工资额的0％；旷工两天以上〔含两天，扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政惩罚处理。4、因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理或主管副总经理批准前方可安排休息。假设病假超过二天者，应持医院有效证明补假。并填5、员工在登记考勤时，不能弄虚作假。否则，作假的时间部份作为旷工处理，最终考勤的结果统计，由行政部确定后交人力资源部。6505007经理申报处理。第九节 出差治理制度定及公司具体状况，特制定本规定。第一百一十四条 本公司员工出差分为：1、近途出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必需在外住宿者。第一百一十五条出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。第一百一十六条出差借款金额：出差人员必需提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第一百一十七条出差的审核打算权限如下：员工出差应认真填写员工出差申请单，按程序报批。第一百一十八条出差不得报支加班费。第一百一十九条 出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际，需要延时外，应请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。第一百二十条 员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩罚。第一百二十一条 出差差旅支付。100补。50远途出差需搭乘飞机的，需报经董事长批预备，原则上由公司行政部统一购置机票。远途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。第一百二十二条 此标准适用公司全部员工。第一百二十三条 本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购置的或公司全部的通讯工具而产生的通讯费用。第一百二十四条 除特别状况外，公司不为员工购置通讯工具和手机卡等，也不担当因修理通讯工具所产生的费用。第一百二十五条 如员工使用的通讯工具为公司全部，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。第一百二十六条 员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案。第一百二十七条 员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特别缘由在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以惩罚，严峻的将取消其报销资格。其次章合同治理制度第一节 总则第一条为了加强公司合同治理，标准和完善公司各类合同的订立、履行程序，避开合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺诈行为，给公司经营带来损失，特制定本方法。其次条 公司以及各职能部门代表公司签订购销、财产租赁、合资、合作、广告公布、技术开发、专利权及专利申请权的转让和许可、非专利技术转让技术效劳等以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的各类合同除必需遵守国家有关法律法规外，应遵照本方法。第三条本方法所称重大合同是指法律关系简洁或者标的额巨大，其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合同，包括〔但不限于技术开发、技术转让与许可、合作、合资以及业务合同和非业务合同。非业务类：非业务类合同指超出公司经营范围，与公司业务无直接关系的全部合同，以营业执照上核准的经营范围为准业务类：业务类合同指属于公司经营范围内的全部合同，以公司营业执照核准的经营范围为准其次节 合同的签订、变更、解除和履行第四条 签订、变更、解除合同，均应承受书面形式。第五条 公司的法定代表人以及由其授权的托付代理人有权对外签订合同，被授权人对外签订合同应办理《法定代表人授权托付书。第六条《法定代表人授权托付书》的办理机构为公司行政部表人授权托付书》必需明确托付代理的权限和有效期，加盖公司公章，并由公司法定代表人签字或盖章。持有《法定代表人授权托付书》的人员应在授权托付书规定的权限的范围内从事业务活动。第七条合同签订程序：10下的合同。重大合同：特指合同标的额属于重大合同范畴内的、在公司各部门年度打算外的合同。公司合同的审批权分为四级，即：部门经理、副总经理、总经理、董事长。董事长为公司合同最高审查责任人。第八条 签订合同应尽量使用国家有关机关公布的合同范本。第九条签订合同应使用公司合同专用章或公司公章，部门印章及其它印章不得用于签订合同。合同专用章应用于业务合同〔以公司营业执照核准的经营范围为准治理。第十条加盖合同专用章时应审查以下内容：〔一〕合同经办人员是否超越权限；〔二〕按公司的规定应当由有关部门审查的合同是否已获审查批准；〔三〕依据国家法律规定应当经过政府有关部门批准或办理有关手续的合同是否已获批准或办理了有关手续；〔四〕对方当事人是否具备签约资格和签约力气；〔五〕合同是否具备法律规定的主要条款，合同内容是否完备、合法；〔六〕合同假设有担保或抵押，应审查担保人是否合格、具有担保力气或抵押手续是否完备、合法。第十一条 任何人不得在空白合同上加盖合同专用章或公司公章。第十二条合同必需经公司负责人或其授权人签字，并加盖公章或合同专用章方可生效。第十三条合同签订生效后，我方应全面严格履行合同。合同履行过程中任何钱或物的交付、验收以及其他履行行为都必需取得相应的有效书面凭证。第十四条合同签订之后履行之前，假设有证据证明对方完全没有履行对方供给担保后再履行合同。第十五条合同履行过程中，假设有证据证明对方实际未履行合同或没有完全履行合同，我方应中止履行合同或准时解除合同，合同经办人员应将前述状况准时报告主管领导，并征求律师意见，共同提出补救方案，实行必要措施削减损失。第十六条合同签订后以及履行过程中，依据需要按商定或法定条件可以提出变更或解除合同，变更或解除合同须经主管领导批准，并征求律师意见，假设原合同还有其他批准或审查机构，则还应取得原批准或审查机构的同意。变更或解除合同应以书面形式通知对方，说明变更、解除合同的缘由及答复期限，以达成变更或解除合同的协议。第三节合同档案治理第十七条 除劳动合同和财务合同外，其他合同一律由行政部保管。第十八条 合同档案除包括合同的正文及附件外，还包括与合同事宜有关的来往信函、记录、、票据、图表、音像资料以及合同双方变更或解除合同的协议等。第十九条签订任何有款项往来的合同，应保证公司至少有两份原件，一份由行政部存档，一份由财务会计部作付款凭据。其它合同由行政部保存原件，签订合同部门均应保存一份复印件备查。其次十条未经领导同意，合同文本不得任凭复印，合同内容不得任凭透露他人。其次十一条合同档案应为永久保存。其次十二条各部门应建立本部门的合同档案，记录合同的签订、履行状况。第四节合同纠纷处理其次十三条合同履行中假设产生纠纷，应准时向主管领导及律师汇报，实行必要的措施，并依据实际状况打算是否聘请律师，通过法律途径解决，其间的往来函件，必需经过律师的批阅。第五节奖惩及附则其次十四条在签订、履行和治理合同工作中成绩显著，避开和挽回重大经济损失的，由行政部报请公司领导依据有关规定予以嘉奖。其次十五条 违反本方法有关规定，给公司造成损失的，行政部将依据损失大小报请公司领导批准，对直接责任人员追究相应的法律责任。其次十六条本方法如因状况变化而与国家有关法律法规的规定不相符合时，以国家有关法律规定为准。公司有关规定与本方法不符的，以本方法为准。其次十七条本方法自公布之日起施行，由行政部负责修改或解释。第三章人力资源治理制度第一节 总则第一条 目的：为了提高员工劳动效率、增加公司分散力、调发开工乐观性、使日常治理有制度依据，特制定本制度。其次条 适用范围：１、本公司员工的治理除依据《劳动法》外，均依据本治理制度。２、本制度所称员工指公司全部正式及试用员工〔包括临时工。第三条 为了不断完善治理制度和薪酬福利制度，本公司将进一步修订本制度。其次节 聘请第四条聘请渠道：面对社会，多种渠道，公开聘请，从品德、阅历、力气、学历等各方面进展选择，并从符合本公司岗位职责要求动身，公正竞争，择优录用。第五条聘请流程：1、提交需求：随着公司业务进展及人员流淌，各部门需要增加人员时，由各部门负责人填写《人员增补申请表》并附上完整的《岗位职责说明书交人力资源部审核，报总经理批准。2、选择聘请渠道：多渠道选择，主要方式有公司内部员工介绍、参与人才沟通会、人才沟通中心介绍、登载报纸广告、通过网络聘请等。3、材料预备：人力资源部负责聘请工作所需的材料。初选：人力资源部对收集到的资料进展整理、分类，进展初试，将筛选合格后的推举给用人部门。经用人部门确认后，由人力资源部负责通知应聘人员前来公司参与第一轮面试。部协作初试，面试官据实填写《应聘人员面试评价表源部负责汇总简历至上一级主管领导。录用；主任级岗位、经理级岗位、总监级岗位、副总经理岗位通过初试后进入复试，由总经理、董事长最终打算其录用；复试过程中，请各面试官认真用人员名单，填写《录用通知书报到。第六条 用1、试用报到：聘员工在报到时，需按通知要求携带有关个人资料，以便建立员工人事档案；由其部门主任具体阐述其岗位职责、职务权限等。全部员工都承受聘任制，在报到后三个月后公司与受聘人员签订《劳动合同的权利、义务受上述两个文件及国家法律法规约束。报到当天由人力资源部建立该员工的人事档案。人力资源部收取进员工1寸彩色照片2张，并核实身份证、户口本、学历证书、职称证书、安康证明、上岗证及其他有关证件的原件、复印件，留取复印件备案。外地户口者还需暂住证等证件。料的变更状况：如身份证、长期及临时居住地址、联系、学历及其它专业证明。认为员工之间的亲属关系会影响工作和治理时，公司有权对其作适当的人事调动。〔至少在本公司任职6个月以上者〕做教练，员工在本公司试用期间，有任何问题都可向该教练寻求帮助。该教练有责任帮助该员工在公司试用期内尽快生疏了解公司各方面的状况，以助该员工能够尽快生疏环境，投入到工作当中去，也为全体员工制造一个和谐、高效、互助、友爱的工作环境。在试用期内，员工每日须填写《日工作安排表》并于下班前发至主管邮箱，每周五下班前汇总本周工作发至人力资源邮箱，以便主管及人力资源准时了解其工作安排及进度。。由部门主管出面协调，或再行指定的教练。试用期限：员工试用期一般为1-6个月，视《劳动合同》签订的效劳年限及其个人的工作表现而定，在试用期内需承受公司相关专业技能及公司制度的培训。试用期员工不提倡请较长时间的病、事假，试用期内旷工一天，公司予以辞退。第七条转正1、提出申请：试用期马上完毕时，员工需提前两周提交转正申请，由本人填写《员工转正申请表转正关系。2、正式聘用：员工通过试用期评估，到达公司的岗位要求，由人力资源部办理相关手续，负责为其办理福利、保险等，员工需依据公司要求供给有关证件帮助办理。3试用期内请病、事假超过3个工作日，部门负责人必需提出延长该员工试用期的申请，报人力资源部审核签署意见。4者，或违反劳动合同等文件有关规定的员工，公司将准时予以解聘。部门主管应当在员工转正时间到期一周前填写《辞退申请表》准时报人力资源部审核签署意见后，开头办理该员工的离职手续。第八条 续聘1、提出申请：员工在合同期满前一个月提出申请报人力资源部。2、员工考核：对提出续聘申请的员工，人力资源部依据其在公司历次的考评结果及奖惩记录提出建议报各级领导签署意见。3、签订合同书：被续聘的员工需与公司重签订《劳动合同》和《保密第九条 解聘1、提出方式可向公司提出书面离职申请，填写《解聘申请表需提前一个月，目的是为了顺当交接工作，假设工作交接能够提前完成，员工可以提前离开，具体日期由该员工所在部门的部门经理打算。不能提前30日通知公司的导致未能完成交接工作的，公司暂不予办理相关手续；如因员工未按规定履行提前通知的义务给公司造成损失的，公司有权以扣发工资或销售提成的方式弥补损失。该员工如寻常工作成绩优良者，应由员工所在部门主管或公司经理加以疏导挽留；假设员工与公司签有培训协议或其它规定效劳期的合同，在规定效劳期内辞职，应按合同规定做出相应赔偿；出解聘要求并填写《辞退申请表》报人力资源部。处理方式：由员工主动提出解聘要求的，在合同期内按《劳动合同》中规定办理，合同期满可自动完毕聘用关系；员工不能胜任岗位要求，在合同期未满的状况下，公司可以负责供给必要的培训或调换岗位，一个月后经部门及人力资源部考核仍不能胜任者，直接解聘。第十条 辞退1动合同，并无需事先通知。被证明不符合录用条件，或不能到达该岗位职责要求的。员工供给的个人资料被证明存在虚报、隐瞒情节的；严峻违反公司纪律、规章制度的。严峻失职、营私舞弊，给公司造成利益损失者。被依法追究刑事责任或劳动教养的。做出其他有损于公司利益行为的。如员工从事与本公司业务不符的任何活动，将予以辞退。员工死亡。2送人力资源部进一步做调查并签署意见，最终报总经理批准后通知被辞退员工。3、相关赔偿及补偿：详见《劳动合同4、在以下状况下，公司将依照有关法律解除劳动合同，并提前30员工以书面通知：公司另外安排的工作；经调整工作岗位后，仍不能胜任工作；经劳资双方协商不能就变更劳动合同达成协议。第十一条 离职1、离职手续：解聘、辞退的员工在离开公司之前，需到所在部门及财务部门、人力资源部办理离职手续，交清全部工作，结清全部债权、债务，归还公司的用户资料和其他办公用品，各相关部门负责人需审核无误后在《离职交接单》上签字确认。后交本部门负责人、人力资源部、总经理签署审批意见，员工将总经理签署意见的《离职交接单》交人力资源部备案前方可正式离职。2凡私自带走公司财物、资料、商业信息者，公司有权视状况实行必要措施，直至诉讼法律。3管，并应将已办而未结案的事项交待清楚：原有职务上保管及办理中的文件(包括公司规章制度、计算机程序、软件、磁盘、硬盘、光盘、资料图样)；结清全部账目；4〕应临时指定人员先行接收保管，待人选确定后再转交，如无人可派时，暂由部门主管自行接收。4动合同；或存在严峻违反劳动纪律或者公司规章制度；或严峻失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的情形对公司造成损失的，公司有权解除与该员工的劳动关系，并要求该员工担当赔偿以下损失，公司有权优先直接从其工资中扣除。公司为录用该员工直接支付的费用；公司为该员工支付的培训费用；对生产、经营和工作造成的直接经济损失。假设该员工不按上述规定办理相关交接手续，本公司有权不予办理离职手续，并要求该员工赔偿因此而造成的损失。5应准时更正，如离职人员，正式离职后，再觉察财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的，应由该部门主管负责追索。第三节 岗位变动第十二条岗位变动原则杜绝终身制，在公司内部坚决实施优胜劣汰，能上能下的用人原则。在不损害公司利益的前提下，最大可能满足员工的个人需求和兴趣。第十三条 岗位变动的几种可能1或长期的调动。2请，交人力资源部，由人力资源部负责与相关部门协商办理。3办理。4力资源部签署意见，送至总经理签署意见后，由人力资源部通知变动人员，办理相关手续后，才算作正式转岗。第十四条 临时工聘用1、定义：32、手续：依据工程，各职能部门提交人员需求至人力资源部，经人力资源部审核后，由总经理核准，董事长批准，交由人力资源部办理。第四节 薪酬及福利第十五条工资的定级依据员工的职务、职称、学历、工作力气、技术程度等工程综合制定。每年度或每半年度或每季度的工资调幅可依据员工个人表现、公司效益调整。具体实施由人力资源部执行。第十六条 薪酬福利构成1、适用范围：全部正式员工。2、政策〔公司的薪酬构造〕编号编号工程金额〔人民币元〕1底薪2交通补贴=3餐费补贴=4社会福利养老保险=医疗保险=5公司福利6应纳税所得7速扣数8实发工资10日由公司财务部发放工资〔以人民币支付。第五节 休假第十七条公休日及节假日1、公休日：星期六、星期日2111311113第十八条事假员工请事假，223〔含〕以上提前5天申请，5天〔含〕以上提前7天申请，全部事假均需部门负责人、人力负责人、总经理签字批准。员工申请事假以天为单位。员工请假需提前填写《请假单》由上一级主管负责人签字批准，交人力资源部，并相应在考勤表上注明，无请假单而擅自休假者，均视为旷工；如并按旷工处理。员工请假前，必需妥当处理好自己的工作，做好工作交接，以保证其他岗位工作不因此而受到影响；凡未履行请假手续，或虽履行，但未经负责人同意，擅自离开工作岗位，以及假满未归，又无续假批准手续的，均按旷工处理。事假按日工资额全额扣除。310310营的，公司可依据状况予以调岗或辞退。有享受年假的员工，应休完年假后，方能申请事假。第十九条 病假员工及各主管、经理因疾病或非工负伤需休息或住院治疗时，须事先提前一天向公司提出休病假申请；如遇突发性疾病无法事先请假的，应准时通知其部门或上一级主管领导，并告知病情和估量请假天数；康复上班后，应马上填写请假单，按规定程序办理审批手续。非因工受伤、患病需休病假必需持医院的诊断书，填写请假单，经批准后，方可按病假处理；住院治疗的可由其家属或他人于三日内代为办理请假手续，办理请假手续时应出具的医院证明；未办理请假手续又无病假证明或觉察伪造涂改病假证明的均按旷工处理；因病或非因工负伤休假，按医务部门诊断休假证明的起止日期执行，不得连续使用，连续后又休病假的天数按事假处理；个体医疗诊所开具的病休证明一律无效，按事假处理；每位员工病假期间的工资按员工根本工资的60%发放，最低不低于当年度北京市最低工资标准。3030天通知当事人办理解除劳动合同手续。病假以天为单位。人力资源部依据员工休病假天数及员工在职时间，计算薪资发放标准。其次十条 婚假在我公司任职期间结婚的员工持有效结婚证明，经公司领导批准，可享受3天有薪假期；符合国家晚婚规定者〔男5周岁以上，女3周岁以上7婚假自员工结婚之日起一年内一次性试用。婚假需持员工本人结婚证书复印件做附件申请方为有效。员工请婚假，需提前一月申请。其次十一条 产育假已有子女的夫妇，不符合生育其次个子女的应乐观实行长期节育措施。如觉察怀孕应依据国家有关规定终止妊娠。因人工流产手术需要休息的，第一次发生者凭医疗单位证明按病假处理，其次次发生者按事假处理。女员工怀孕期间，每月赐予半天进展定期孕期检查时间；已婚男员工妻子生育时，可休3天生育护理假照看妻子，凭子女诞生证明在子女诞生后三个月内使用〔只适用于晚育。申请产假必需在其预产期前至少3个月通知公司。休产假前须出具工作所在地三甲级以上医院证明，履行请假手续后，可按规定享受带薪产假。上述孕期检查、产假及打算生育假均为带薪假期。9015产假均以自然日计算天数。其次十二条 丧假员工直系亲属〔父母、配偶、子女、岳父母及公婆〕亡故，可享受带薪3员工旁系亲属〔兄弟、姐妹、祖父母及外祖父母〕亡故，可享受带薪丧1员工请丧假，可随时申请。其次十三条 年假为合理安排员工的工作和休息，保障员工的身心安康，公司为员工供给带薪年假。公司鼓舞员工在年度内将年假休完，期望员工的上级经理合理安排员工的工作和休息。11051020102015国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。职工有以下情形之一的，不享受当年的年休假：10110210203204员工申请年假，223〔含〕55〔含〕7年假没有休完，原则上不批准事假。第六节 保密治理规定其次十四条 员工在与公司签订聘用合同的同时须与公司签署保密合同。1、公司工作期间所获得的一切技术资料、软件、软盘、文件、图纸都属公司全部。2经理批示。3、机密资料未经总经理批准不得带出本公司。4物品、软盘、文件和技术资料。5、员工在本公司工作过程中的制造制造属公司全部。6、员工主要利用公司的设备、资金、场地、材料、技术资料等条件的制造制造属公司全部。7、员工须维护公司利益，不得侵害、抄袭他人专利及学问产权。其次十五条 员工不得透露本公司市场销售、财务状况、技术状况、设备运营状态、人力治理、法律事务、领导打算等事项。第四章财务部治理制度第一节 物资治理方法第一条为加强公司固定资产、材料、低值易耗品、办公用品的治理，保证物资准时供给、合理安排使用，满足生产、经营的需要，提高公司整体经济效益，依据国家有关规定，结合公司实际状况，特制定本方法。其次条公司将物资分成四大类：固定资产、材料、低值易耗品及办公用品。第三条物资分类标准如下：具备以下任何一个条件的物资为固定资产：12023运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等；2、非生产经营用、单位价值在2023备、器具、工具等。32023且使用期限较长的设备、器具、工具等。4品。第四条公司的物资选购原则上由使用部门提出书面申请、行政部统一办理，对一些特别物资必需由使用部门指定专人予以协作以保证物资的质量与性能；第五条公司的物资选购原则上实行集中、定点选购，大宗物资选购或批量选购应实行招投标制度，并做好选购立项报告。第六条公司全部物资选购均应在行政部办理入库手续。行政部库管员应依据物资选购申请单或立项报告，会同相关部门对物资的数量、质量进展验收。第七条选购物资验收合格后由行政部签发一式三联入库单，入库单由库管员及验收部门的相关人员共同签字确认。第八条三联入库单一联为库管员做帐登凭证，一联作为报销的关心凭证，第三联为会计核对库房账后做帐凭证。，更不得铺张。领用后未用物资以及自然损坏、报废的物资应按规定程序准时退库或回收库房。退库时库管员应签发一式三份的退库单或废旧物品回收单。第十条废旧物资〔含包装物〕回收后应尽量进展综合利用。确无用处并经相关领导批准的废旧物质由行政部负责处理，所得款项应全额上交公司财务部门。第十一条本方法由公司财务部负责解释。第十二条本方法自公布之日起施行。其次节岗位职责第十三条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营治理和提高经济效益中的作用，特制定本规定第十四条公司财务部职责(一)认真贯彻执行国家有关的财务治理制度。，反映、分析财务打算的执行状况，检查监视财务纪律。(三)乐观为经营治理效劳，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理安排公司收入，准时完成需要上交的税收及治理费用。(六)对有关工商及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供给有关资料，照实反映状况。(七)完成公司交给的其他工作。第十五条 财务部由财务总监、会计、出纳组成。第十六条 财务总监职责案，开拓财源，有效地使用资金；(二)进展本钱费用推想、打算、把握、核算、分析和考核，催促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析：第十七条 会计职责(一)依据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向财务总监提出合理化建议。(三)妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或财务总监交付的其他工作。第十八条 出纳职责(一)认真执行现金治理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过局部必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票治理制度，编制支票使用手续。(五)乐观协作银行做好对帐、报帐工作。(六)协作会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或财务总监交付的其他工作。第三节 财务工作治理第十九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。其次十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必需真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。依据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必需在记帐凭证上签字。其次十二条财务工作人员应依据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。其次十三条银行账户预留印鉴和支票的使用实行分管、并用制。即：财务章由出纳保管，人名章由会计保管，不得由一人统一保管使用；空白支票由会计保管，严禁在任何空白合同和支票上加盖银行帐户印鉴。印鉴保管人临时出差时由其托付他人代管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的使用状况进展登记。其次十四条严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。其次十一条财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。其次十六条财务工作人员觉察帐簿记录与实物、款项不符时，应准时向财务总监或主管总经理书面报告，并恳求查明缘由，作出处理。其次十七条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。其次十八条财务工作人员调开工作或者离职，必需与接收人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务总监、总经理、主管副总经理监交。第四节支票治理其次十九条支票使用时须填写支票领用单，并由部门主管签字后，再经总经理和财务总监批准签名，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、公司名称、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。小均须经财务总监签名。财务总监外出应由财务人员或短信通知，同意后可先付款后补签名。第五节现金治理第三十二条 公司可以在以下范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务酬劳；(三)出差人员必需携带的差旅费；1000(五)其他开支。第三十三条 财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的局部，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，财务总监批准后支付现金。第三十四条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必需实行转帐结算方式，不得使用现金。第三十五条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额局部应存入银行。第三十六条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。第三十七条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单，并写明用途和金额，由财务总监和总经理批准后提取。第三十八条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单。2023经主管领导及财务负责人批准，交财务总监批准签字前方可借款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十九条凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，部门经理及会计审核，总经理和财务总监批准后由出纳支付现金。第四十条发票及报销单经总经理和财务总监批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，由出纳付款。→部门负责人→副总经理→总经理→财务负责人→财务总监。(二)行政费用支出治理制度公司治理人员的费用报销，须经公司主管领导逐一批准后财务方可报支。应酬、礼品等非正常费用支出实行一票一单、事前申报制，经各级主管批准前方可实施。(三)办公费用、会议费用及其他费用治理制度1、公司办公用具由行政治理部统一申请、选购、治理；申请单要付有明细清单，事后报销要附有入库单以便财务留存。2经理提出申请，报总经理批准，其会务工作由行政治理部统一安排。3经总经理和董事长批准后报财务部备案。第四十一条工资由财务人员依据财务总监和总经理及各部门每月供给的核发工资资料编制职员工资表，交总经理和财务总监审批后，财务人员按10第四十二条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单经手人、主管领导、总经理、董事长签字。第四十三条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第六节会计档案治理第四十四条但凡本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第四十五条会计凭证应按月、按编号挨次每月装订成册，标明月份、核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十六条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制名目。第四十七条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务总监批准。第七节惩罚方法第四十八条消灭以下状况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月13的；(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六)保存帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(七)违反本规定条款认定应予惩罚的。第四十九条 消灭以下状况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严峻混乱的；(二)拒绝供给或供给虚假的会计凭证、帐表、文件