股东会、董事会开会常用文件表格模版

股东会、董事会开会常用文件表格模版公司董事会成员、监事会成员、经理登记表请按照董事会成员、监事会成员、经理的顺序填写以下信息：姓名、性别、职务、住所、身份证号码、产生方式。其中，“职务”包括董事、董事长、执行董事、监事、经理等，“产生方式”包括委派、选举、聘用。公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表经过审查，董事、监事、经理符合有关法律、法规规定的任职资格，不存在以下情况：1.无民事行为能力或者限制民事行为能力的；2.正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的；3.正在被公安机关或者国家安全机关通缉的；4.因犯有贪污贿赂罪、侵犯财产罪或者破坏市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年的；因犯有其他罪，被判处刑罚，执行期满未逾3年的；或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾5年的；5.担任因经营不善破产清算的企业的法定代表人或者董事、经理，并对该企业的破产负有个人责任，自该企业破产清算完结之日起未逾3年的；6.担任因违法被吊销营业执照的企业的法定代表人，并对该企业违法行为负有个人责任，自该企业被吊销营业执照之日起未逾3年的；7.个人负债数额较大，到期未清偿的；8.法律法规规定的其他不能担任企业法定代表人、董事、监事、经理的。请审查人在年月日盖章（签字），审查人指选举、委派、任命、指定、聘任董事会成员、监事会成员、经理的股东会、董事会、股东或投资人。年度股东会会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，本公司决定于年月日在公司会议室召开年度股东会议，主要议题包括：1.审议公司年度董事会工作报告；2.审议公司年度监事会工作报告；3.审议公司年度财务决算报告；4.审议公司年度利润分配预案；5.××××××。特此通知！××××股份公司×××年××月××日第届董事会第次会议安排以下是第届董事会第次会议的安排：1.会议时间：年月日；2.会议地点：；3.会议主持：；4.会议方式：（1）会议以现场表决方式召开；（2）董事审阅会议材料并表决签字；5.会议议案：（1）审议公司年度工作总结报告；（2）审议公司年度董事会工作报告；（3）审议公司年度利润分配方案；（4）审议公司年度财务决算报告；（5）审议公司年度经营纲要。股东大会会议记录特别提示：本次股东大会的会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达公司的全体股东。会议召开的情况：1、召开时间：年月日（星期）午点2、召开地点：3、召开方式：现场投票4、召集人：本公司董事会5、主持人：董事长6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。7、大会出席者：8：大会列席者：会议出席情况：股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。提案审议和表决情况：1、审议公司××××年度工作总结报告。表决结果：提案通过。2、审议公司××××年度董事会工作报告。表决结果：提案通过。3、审议公司××××年度利润分配方案。表决结果：提案通过。4、审议公司××××年度财务决算报告。表决结果：提案通过。5、审议公司××××年度经营纲要。表决结果：提案通过。6、审议公司××××年度市场经营运作计划。表决结果：提案通过。参会人员签字：年月日第____届董事会第____次会议表决票议案：1、审议公司年度工作总结报告。2、审议公司年度董事会工作报告。3、审议公司年度利润分配方案。4、审议公司年度财务决算报告。5、审议公司年度经营纲要。6、审议公司年度市场经营运作计划。会议议程包括审议公司××××年度工作总结报告、董事会工作报告、利润分配方案、财务决算报告、经营纲要、市场经营运作计划、项目研发计划和财务预算。请与会董事在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标记表决意见，同一议案只能标记一种意见。未在规定时间内提交表决票的视为弃权。最终表决结果如下：议案同意反对弃权1.公司××××年度工作总结报告√2.公司××××年度董事会工作报告√3.公司××××年度利润分配方案√4.公司××××年度财务决算报告