董事会秘书职责说明书

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1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。

2、隶属关系：直接隶属董事会管理

3、董事会秘书职责职责与权限:

(1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件；

(2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录；

(3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性；

(4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；

(5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜；

(6)接待来访，回答咨询；

(7)保管股东名册和董事会印章；

(8)参与组织资本市场融资。董事会秘书职责说明书2

一、负责处理董事会议和董事会的日常事务。

二、根据董事会议的决定起草董事会文件。

三、负责董事会议的会务工作。

四、负责董事会与学院及校院内有关部门之间、董事会与董事单位及各董事之间、学院与董事单位及各董事之间的联络和有关通讯工作。

五、根据董事会、董事及董事单位的提议和建议整理董事会议议案，提交董事会领导及有关会议审议。

六、负责来校董事和董事单位代表的接待工作。

七、负责向有关单位或人士解释董事会章程，介绍董事会工作情况。

八、负责董事会工作的宣传、报道及新闻发布工作。

九、编印董事会会刊并寄送各董事和董事单位，及时向董事介绍学校进展和董事会工作情况。

十、编撰董事会年鉴，负责董事会文件的整理归档和汇编。董事会秘书职责说明书3

1、负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

2、全面负责董事会办公室的各项工作；

3、协助总经理处理日常事务；

4、负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况；

5、负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议；

6、负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议；

7、负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作；

8、负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知；

9、负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发；

10、负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理；

11、负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作；

12、负责做好重要公文的审稿工作；

13、负责综合性公文的传递、传达、催办与检查；

14、负责审核人力资源管理有关方案，及报表等；

15、负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的.审核；

16、负责监督全公司印章、总经理名章等的使用；

17、负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员；

18、负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议；

19、负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员；

20、负责组织有关人员审查各公司工资发放情况；

21、负责处理职工奖惩事宜；

22、负责做好工资计划的审核工作；

23、负责组织全公司各类人员的考评工作；

24、负责组织人事档案的定期审查和整理工作；

25、负责对本部门人员工作业绩进行考核；

26、负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作；

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