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文档简介
哈药集团有限公司外派董事管理制度1.引言外派董事是指被任命为哈药集团有限公司（以下简称公司）董事会成员，并被派往其他企业、组织或机构担任董事的个人。外派董事在公司与被派往的企业/组织之间扮演着桥梁和纽带的角色。本管理制度旨在确保外派董事的权益，规范外派董事的任职行为，保证公司和被派往的企业/组织的利益。2.任命与资格2.1任命程序外派董事的任命程序应遵循公司成立文档及相关法律法规的规定，包括但不限于合同法、公司法等。任命程序应包括提名、选定和委任阶段。2.2任命资格外派董事应当具备以下资格：-具备丰富的工作经验和专业知识，能够履行董事职责；-无不良记录和犯罪记录；-不与公司利益存在利益冲突；3.职责与权益3.1职责外派董事的职责如下：-代表公司在被派往的企业/组织中行使董事职权；-审议并参与决策涉及公司与被派往的企业/组织合作的事项；-监督被派往的企业/组织的经营状况；-提供相关专业知识和建议；-定期向公司董事会报告被派往企业/组织的工作情况。3.2权益外派董事享有以下权益：-接受公司提供的必要培训和资料支持；-获得合理的报酬和津贴；-获得必要的工作假期和休假权利；-直接参与公司和被派往的企业/组织的决策过程。4.任期与终止4.1任期外派董事的任期应根据具体情况确定，一般不超过董事会任期。任期届满后，可以按照程序重新任命或选择其他外派董事。4.2终止外派董事的职务可能因为以下原因而终止：-完成任务或到期；-辞职；-被董事会解职；-不符合资格要求；-不适应工作环境。5.沟通与合作5.1内部沟通外派董事应与公司董事会和相关部门保持密切的沟通与合作，包括但不限于定期报告、参加会议等。公司应提供必要的支持和资料。5.2外部沟通外派董事还应与被派往的企业/组织保持良好的沟通与合作，建立互信关系，共同协作完成工作任务。6.保密与诚信6.1保密义务外派董事应严守公司和被派往的企业/组织的商业秘密和机密信息，不得泄露、披露或不当使用相关信息。6.2诚信义务外派董事应遵守职业道德和行为规范，诚信履行董事职责，不得从被派往的企业/组织获取不当利益。7.绩效评估与奖惩7.1绩效评估公司将根据外派董事的工作表现、经验与能力、合作沟通和任期内取得的成绩等因素进行绩效评估。评估结果将作为任命和继续任期的重要依据。7.2奖惩措施对于表现优秀的外派董事，公司将给予适当的奖励和激励措施；对于违反工作纪律、泄露商业秘密等失职行为的外派董事，公司将给予相应的处罚。8.附则本管理制度须根据实际情况进行补充和修订，并经公司董事会批准。任何与本管理制度相冲突的法律法规或文件均不适用于本制度。结论本管理制度旨在明确外派董事的职责与权益，规范其任职行为，促
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