综合部工作手册

分发号：受控状态：版本号：文件编号：综合部工作手册2023年 月7日公布 2023年 月 日实施--10-河南华美能源科技公布综合部工作手册名目一、本部门岗位职责〔一〕综合部职责综合部工作目标三、岗位职责及任职要求〔一〕综合部部长岗位职责及任职要求四、部门工作流程五、内部治理制度六、品质部适用的法律法规七、品质部涉及的环境因素清单九、应建立和保存的记录十一、记录掌握程序文件更改页序号更改通知书序号更改通知书页码更改标识更改人/日期备注综合部组织机构及岗位设置综合部经理综合部经理行政主管行政文员网络治理食堂外包保安保洁一、部门岗位职责1、公司行政治理工作，包括公司各项制度的实施和监视、办公催促、跟进、综合协调、各种信息的收集反响。2、编制公司上报的统计报表。3、负责公司的安保工作；4、负责公司的信息化建设及网络维护序号目标序号目标措施统计频次12改善完成率≥85%。2措施，准时改进。一次3内部体系执行100%；问题改善完成率≥95%；确保每次外部审核一次通过。1、内部体系审核程序；2〔这个考核频次不能定义为每年一次〕每年一次4确保对各部门目标考核执行100%。依据考核方案执行每月一次6、负责厂区及办公楼卫生清扫7、完成领导交付的其它临时性工作。2023确保发放使用1表或总经理批准后下发；每月性，过失率为2一次0。件为最有效版本；治理评审执行100%；问题1、定期〔每年一次〕组织一次治理评审，做好记录；每年废旧物资处理各项物资帐卡物相符。

依据内掌握度及仓储治理制度执行 随时三、岗位职责及任职要求1、岗位职责治理绩效。参与政务等。级有关指示、打算的贯彻执行状况。为领导决策和指导工作供给牢靠依据。检查和催促各治理体系的落实、执行、审核。统筹安排工作，做好催促、检查、指导工作。2、任职条件教育程度：大学专科以上学历。工作经受：5年及以上相关工作阅历。技术职务：无技能培训：公司战略、运营治理、行业学问。设备使用：电脑、机、复印机等现代化办公设备。工作力量：具有卓越的沟通力量和较强的公关、应变力量。道德和个人修养。身体状况：安康。法律法规：需把握企业法、劳动法等相关学问。1、岗位职责、安全卫生治理与5S检查；、食堂监视、宿舍治理：宿舍安排、用具配置、安全卫生检查；/车辆//巡逻/案件处理，车辆放置治理等；、车辆治理：车辆调配、用车审批、油费审批、司机治理；、办公设施治理：电视、电脑、及网络治理与维护；太阳能、公共照明、供水管道等；、厂区及办公楼卫生治理；、办公通信费用治理：各类费用、网络费用、日常办公费用及其它杂费；、各种报表、标牌的印制、发放和监视使用；2、任职条件教育程度：大学专科及以上学历。工作经受：1年以上相关工作阅历。技术职务：无技能培训：产品培训、治理沟通技巧。专业学问：具有企业治理、中文、汉语言文学专业相关学问。设备使用：电脑、机、复印机等现代化办公设备。理解与执行力量。能娴熟使用电脑。身体状况：安康法律法规：了解劳动法、合同法，清楚了解公司规定。1、岗位职责、编制对外统计报表；、总经理室卫生清洁，会议室、培训室安排与卫生治理；发放治理、起草各种通知通报；、饭票治理；餐券、菜金券的发放及就餐人数统计和报送；、饮用水治理：联系、登记、报销。、部门各项选购申请与报销；、帮助部门领导处理其它杂务。2、任职条件教育程度：大学专科及以上学历工作经受：1年以上相关工作阅历技术职务：无技能培训：治理沟通技巧、体系治理技巧。专业学问：具有企业治理相关专业文化学问设备使用：电脑、机、复印机等现代化办公设备。及应变力量，和较强的组织协调、理解与执行力量。身体状况：安康法律法规：了解劳动法、合同法，清楚了解公司规定1、岗位职责1、负责公司办公设施、通讯设施、电脑、网络系统的规划、安装、日常保养和修理；2、负责帮助建立和维护企业信息化系统；3、负责公司数据库的建立，备份公司各业务过程相应的电子文档；4、负责建立安全网络系统，确保公司机密材料不外泄。2、岗位任职条件教育程度：大学专科及以上学历工作经受：1年以上相关工作阅历技术职务：无技能培训：无专业学问：具有计算机软硬件等相关专业学问设备使用：电脑、机、复印机等现代化办公设备。理解与执行力量。身体状况：安康合同法，清楚了解公司规定。1、岗位职责在部长领导下，负责职工食堂的日常治理工作。〔估量〕及相应主食、蔬菜等物料预备，检查和维持就餐秩序。发生食物中毒事故，并掌握卫生消毒用品、洁具的耗用。作。准时安排并完成行政部临时下达的客饭或领导宴请任务。主办或帮助每日主副食料或其他物品的选购。负责下属人员的业务监视指导，做好绩效考核工作。2、岗位任职条件2-3年的企业食堂工作阅历。技术职务：无技能培训：无身体状况：安康法律法规：了解及生疏《卫生法》的要求1、岗位职责值班时应认真、负责，门岗实行24小时保安执勤。入安全。保持大门内外环境卫生。认真查看出入人员、车辆并登记清楚。严格制止闲杂人员、小商贩、推销人员进入厂区。2、巡察职责道路泊车；接到治安、消防报警后应准时赶到现场并做处理；〔电〕时，应马上查明状况并报告。告或报警；3、岗位要求生疏厂区内的根本状况及车辆的根本状况。坚持听清楚、问清楚、记清楚，准时向有关人员传达清楚。坚持敢管、善管，化大事为小事，化小事为没事的原则。要敏捷。外来人员，生疏人员进入厂区要询问，办理登记手续。把握礼节礼貌，交通规章等业务学问。四、综合部工作流程1、办公用品领用流程：流程流程说明责任人相关文件、记录申请用品申请；填报申请单写申请单上报至综合办公室；各部门申请人/部门经理/总经理/选购人员办公用品申请单部门领导签批批；总经理签批或常务副总最终审核签批；YES：上交至选购部门进展选购；NO：从修改后审批合格后，上交选购部门；确认进展选购存档件。申请申请填报申请单部门领导审批总经理审批YES上交选购部门进展选购NO修改后重审批上交采购部选购部门确认、统计后进展选购存档2、办公用品报销流程流程流程流程说明责任人相关文件、记录申请申请申请：填报报销申请单各部门申请人/部门经理/总经理/选购人员办公用品申请单填报报销申请单批；部门领导审批总经理审批或常务副总最终审核签批；YES：上交至财务部审核，予以报销以报销；据无误后，支付现金存档：保存各凭证；YES上交财务部门NO修改后重审批上交财务部财务部门确认、审核后赐予报销存档3、办公设备修理流程：流程流程流程说明责任人相关文件、记录申请申请设备修理申请；写申请单上报至综合办公室；各部门申请人/部门经理/总经理/选购人员办公用品申请单填报申请单批；部门领导审批总经理审批或常务副总最终审核签批；YES：上交至综合部门排修理；排修理；确认：进展设备修理；件。YES上交综合部门安排修理NO修改后重审批上交综合部安排修理综合部门确认、统计后安排修理存档4、会议治理流程流程流程流程说明责任人相关文件、记录安排会议时间、地点填报申请单部门领导审批总经理审批YESNO

上交综合部门安排会议修改后重审批上交综合部安排会议

申请各部门提交会议各部门申请人/时间、地点、内容 部门经理/总经填报申请单各部门填理/选购人员写会议申请单上报至综合办公室；部门领导签批批；总经理签批或常务副总最终审核签批；YES：上交至综合部门进展会议安排；会议安排；确认：进展会议预备；存档件。

办公用品申请单综合部门确认 存档后，填签会议签5、日常事务处理流程确认今日要完成的工作，并比一次标明重要性临时事务择其轻重处确认今日要完成的工作，并比一次标明重要性临时事务择其轻重处17-已经做完的事项留意时效性，提高对各部门的效劳意识，准时向上级或同事说明工作进展--19-- →6、员工系列活动申请流程依据领导和部门提出，综合办收集依据领导和部门提出，综合办收集导签字动通知四、内部治理制度〔一、办公室治理制度域内严禁吸烟。要严格遵守考勤制度，做到不迟到、不早退。作。着装要雅致大方，举止文明，礼貌待人。婉拒绝。不允许做影响公司形象的行为。问题应准时反响，严禁违章操作。应予以遵守和从速执行。要团结合作，同事之间相互帮助，严于律己，宽以待人。素养与公司进展保持同步。〔二、例会制度各部门每天早上召开班前会，明确当天工作安排。每周一下午14:00召开一次周例会，对上周工作进展总结，缺乏之处赐予改进，并安排本周工作打算〔三、设备治理制度率。不得擅自动用设备。否则不行使用。系统安装维护工作实行统一治理，全部安排维护工作都需要2维护。具体记录安装时间、工作过程、全部材料。便利操作使用，保证设备安全正常运转。。〔四、公文治理规定、准确、准时、安全。公文治理由办公室主任、文员负责，对上级公文的接收、阅进展治理，相关部门要亲热协作。理。的函件，可由办公室转有关部门处理。公文由办公室文员依据相关会议或精神起草，由办公室主任分送要填写文件收发登记表。公文，由总经理签发。一般性公文由分管副总签发。公司内部的各种工作打算、总结、报告、统计报表等；与有治理。〔五、接待治理制度接待范围、来访接待。、会议、培训和其他重大活动。、公务性接待。包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。接待程序示后接待原则、各部门向公司领导报告来客人数及事由。、公司领导同意接待方法、对上级部门的领导接待，由公司领导参与。实行对等接待。接待标准及要求、本公司接待人员由公司领导依据状况确定，安排客饭。由相关领导作陪。、凡临时性接待或迎检工作需要烟、水果等物品的，应事先报公司领导同意后由办公室同意安排。、就餐后原则上担忧排与工作无关的其他活动。安排。具体负责安排客房。、因工作接待需送礼品的，由公司领导安排，综合办核实人数，按程序领取、发放。〔六、印章治理规定等具有法律效力的印章。公司印章遗失、损毁、被盗的状况下，印章治理者应快速向以处理。每次盖章〔公章〕必需有主管领导的批准，综合办依据状况使用时间、批准人、经办人等。代理使用要在备注中说明。董事长私章使用要经本人同意，并在备注中特别注明。印章一般盖于公司名称、部门名称的中部，做到不漏盖，不错盖，浓淡均匀，清楚完整。〔七、车辆治理制度情处理。过路费、停车费等。车辆外出必需当日返回公司。确因工作需要，路途遥远不能成车辆损坏或零件丧失，责任由司机自负。车辆外出需要办理派车手续。严禁酒后驾车或让他人驾车，更不准让无证人员驾驶车辆。〔八、食堂治理制度1、生、熟食物分开放置。2、食堂工作人员必需体检合格，取得安康合格证，方可上岗。3、食堂要紧抓卫生，做好防四害工作。4、食堂的垃圾要分类处理，需要填埋的尽快填埋，需要清理的尽快联系车辆拉走。五、综合部适用的法律法规清单序序号法律法规和其他要求名称法律法规和其他要求编号适用条款备注1合同法主席令第28号第六章、第九章综合部73条、93条2法主席令第57号第三章24条、26综合部条、国务院令综合部3《工伤保险条例》全文适用第３７５号《女职工劳动保护国务院令第三、四、五、综合部4规定》〔第９号〕六、十三条六、综合部涉及的环境因素清单序环境因素序环境因素环境影响活动、产品、服产生部门/地点是否超标是非推断用、丢弃真机12油笔、中性笔、记号笔等文具资源消耗办公室综合部办公室否

综合部环境因素识别评价表号务1纸张消耗资源铺张办公室综合部办公室否2清洁用水资源消耗办公室综合部办公室否3电脑运行资源铺张办公室综合部办公室否45硒鼓、墨盒、色带使资源消耗、土壤污染饮水机 资源消耗办公室办公室综合部办公室综合部办公室否否6空调资源消耗、大气污染办公室综合部办公室否7机资源消耗办公室综合部办公室否89打印机、复印机、传资源消耗灯具 资源消耗办公室办公室综合部办公室综合部办公室否否10电消耗资源消耗办公室综合部办公室否11火灾发生大气污染办公室综合部办公室否识别人： 日评价人： 日审核人； 日七、综合部涉及的危急源清单

综合部危急源辨识及风险评价表11办公室线路老化现在正常物理火灾16742√2办公室电器漏电现在正常物理触电伤人36118√3办公室用电短路现在正常物理触电伤人火1111√灾4办公室电脑发热现在正常物理设备事故1111√5办公室吸烟不慎现在正常化学火灾1616√警示6办公室火灾潜在发生现在正常物理火灾、触电伤663108√人7办公室饮水机烧干现在正常物理火灾1111√8办公室打印、复印机现在正常物理火灾10.510.5√9√评价方法风险级别评价方法风险级别作业活动LEC序号或设备〔材料〕名称危急源时态/状态危害类型可能导致的事故现定性综合一般LECD重大不行容许10-25-八、综合部应建立和保存的记录

综合部记录清单编号：序号1记录文件名称例会记录表记录负责人文件编号备注2卫生检查记录3办公用品打算表4办公用品领用表5通知、通报保存记录6培训申请表7治理评审打算8餐卡充值表9公章记录表10招待申请表11会议签到薄12年度内部审核工作打算13内部审核打算14内部审核检查表15内部审核不合格报告16内部审核报告17首、末次会议签到表18员工福利登记表19车辆外出登记表20车辆加油记录表21办公用品修理申请表编制/日期： 批准/日期十、文件和资料掌握程序文件和资料掌握程序目的确保公司全部内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性，使公司全部与质量治理体系有关的文件、图样与技术资料之流通、应用、处理等得到有效掌握，以掌握与本质量治理体系要求有关的全部文件与资料，使全部持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所能准时获得有效的最版本的文件、图样与技术资料。范围本程序适用于本公司质量治理体系所涉及到的有关产品和原/辅材料的选购、制造〔包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的全部文件、图样与技术资料和顾客、供应商供给的相关文件、图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法规有关的相关外部文件与资料之掌握。引用文件Q/6DG05.01 准编号治理制度》Q/6DG13.706 《设计和开发掌握程序》Q/6DG07.28 《工艺文件更改细则》Q/6DG13.402 《记录掌握治理程序》Q/6DG13.701 量先期筹划程序》Q/6DG13.702 《工程筹划治理程序》Q/6DG15.0402.01 计资料审签制度》Q/6DG05.20 品图样治理制度补充规定》Q/6DG15.0402.01 《产品设计资料审签制度》Q/6DG02.30 《电子文件和电子档案治理规定》Q/6DG02.18 《标准资料治理细则》Q/6DG02.21 《档案资料借阅制度》术语和定义体系治理文件：一阶文件、二阶文件、三阶文件和四阶文件之操作说明书、检验标准/检验规程、操作标准/操作规程等。一阶文件：质量手册；二阶文件：程序文件；--29-三阶文件：作业指导书〔包括：操作说明书、检验标准/检验规程、操作标准/操作规程、在过程中所需使用的工艺文件、工序卡片、图样与技术资料等；四阶文件：表单/表格、记录；外部文件：顾客或公司外所输入的图样与资料或书籍文件〔/国家标准〕等；技术文件：指本公司内部编制的工程标准、工程标准、工作标准、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和//技术标准、技术条件/协议、质量标准、检验标准、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或本公司与供给商签订的协议等。职责文件制作、修订、补发、废止之申请：相关部门。文件之拟定、审查、一阶文件：质量保证部主管拟定，治理者代表审查，总经理核准；二阶文件：各相关单位拟定，各部门主管审查，治理者代表核准；三阶文件：各相关单位拟定，各部门主管审查、核准；四阶文件：随二、三阶文件一并审核；文件发行、回收、销毁、列管：档案治理部门；外部文件与资料由档案治理部门接收并登录，然后将其分发到所需要的相关部门，原稿由档案治理部门存档保管；如需将其转换为公司内部文件时，其制、修、补、废等作业由相关使用部门依一、二、三、四阶文件之拟定、审查、核准的规定进展。外部文件与资料由档案馆接收并登录〔顾客、供给商的图样与技术资料之接收和登录由技术部门负责其分发到所需要的相关部门，原稿交档案部门存档保存；如需将其转换为公司内部文件时，其修、补、废等作业由相关使用部门依一、二、三、四阶文件之拟定、审查、核准的规定进展。工作流程和内容工作流程工作内容说明工作流程工作内容说明使用表单体系治理文件编制、修订/废止申请NO审查YES

体系治理文件/废止申请：质量手册由质量保证部组织编制；程序文件由质量保证部组织，与质量体系要素有关的各职能部门分别负责编写；作业指导书由各业务部门结合作业活动的特点和程序文件的掌握要求，负责组织人员编制。质量手册和程序文件的修订/废止由质量保证部负责，作业指导书的修订/废止由编写单位负责。体系治理文件的审查：质量手册由治理者代表审核；程序文件由职能部门领导审核；作业指导书由单位领导审核。体系治理文件的编号：

更改单编 号 Q/6DG05.01《企业标准编号治理制度》执行；发行编号由档案部门挨次编写。体系治理文件的批准、公布：NO质量手册由总经理批准；核准YES

程序文件由治理者代表批准；作业指导书由单位领导批准。体系治理文件批准后公布。注：四阶文件随一、二、三阶文件审批、6.1.1。体系治理文件分发、回收和销毁

资料分发帐、卡回收 分发 A．分发：质量手册和程序文件按质量保证部批准的发放清单建帐签发；作业指导书按文件编制部门批准的分发单位销毁 建帐签发，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别；并在所发放的文件上加盖“受控文件”印章，档案部门应确A 保在使用处可获得适用文件的最有效版本，同时相关部门应确保所发放的全部文件保持清爽和易于识别。B．回收：将作废的体系治理文件建帐签收，并在所回收的文件上加盖“作废”印章。C．销毁：将签收的作废体系治理文件销毁。

资料回收帐A 6.1.6体系治理文件的存档保管：体系治理文件一份作为档案保存，两份作为资料保存供借阅；对已作废尚有归档保存 查考作用的文件需加盖“生产停用归档备查”章保存。技术文件的制/NO

技术文件技术文件的编制、修订、废止：技术文件由主管技术人员编写。技术文件的修订和废止由技术人员提出修订/更改和废止申请；设计文件和工艺文件的更改分别按Q/6DG13.706《设计和开发掌握程序》和Q/6DG07.28《工艺文件更改细则》执行。当影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求时，要办理顾客批准手续，必要时进展生产件批准。为确保能按顾客要求的时间表对其全部的工程标准得到有效管制，公司技术部门和相关部门必需在二周内对顾客全部的工程标准进展评审〔评审的结果由相关评审部门将其记录于“设计和开发评审记录表”内、分发和实施/执行及其变更通知，并对在生产过程中实施日期的每项记录按Q/6DG13.402《记录掌握治理程序》进展保存、归档等作业，包括对全部有关文件的更〔如：当这些工程标准的更改影响PPAP应准时对PPAP相关资料和记录进展更。技术文件的审查：S型设计文件按Q/6DG13.701《产品质

发出单3.表设计和开发评审记录表审查 量先期筹划程序或Q/6DG13.702《工程D型设计文件按Q/6DG15.0402.01《产品设计资料审签制度》执行；工艺文件按相应标准执行；编 号 6.2.3技术文件的编号：技术文件编号按Q/6DG05.20《根本产B 品图样治理制度补充规定》执行。工作流程BNO批准YES颁布回收 分发鉴定销毁 C

工作内容说明技术文件的S型设计文件按Q/6DG13.701《产品质量D型设计文件按Q/6DG15.0402.01《产品设计资料审签制度》执行；工艺文件按相应标准执行；技术文件的公布：技术文件经批准后归档，并按6.2.4之权限公布。技术文件的分发、回收：发技术文件按分发通知单指定的单位发放技术文件并登记；按附表的分发定额分发并登记，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别和确保在使用处可获得适用文件的最有效版本，同时要求相关部门对所发放的全部文件保持清爽和易于识别。试制、生产现场不准使用更改单。更改单和更改后的技术文件，分别发送至更改单分发单位和持有该技术文件的部门和单位。同时收回旧的或作废的技术文件，并办理交接签字手续〔即在所回收的文件上加盖“作废”印章改的有效实施。外协、外购用技术文件的发放：产品外协、外购需用技术文件时，由负责产品外协、外购的主管人员提出申请，经单位负责人签字审核，技术治理部档案馆负责人审批；复制完成的技术文件加盖“订货用图”或“协调用图”章后发申请部门，并登记。产品外协、外购用技术文件涉及更改时，假设需要，由外协、外购单位提出申请，技术治理部档案馆将“更改单”和更改后的技术文件商。技术文件的销毁：对于作废文件，回收后除查考或凭证章保存外，其余销毁；对保存到期的文件和资料在销毁前应重鉴定，对尚有保存价值的要延长一个保管期。

使用表单分发帐/卡回收帐/卡销毁清单工作流程C归档保存

工作内容说明技术文件的归档保存：长期对我公司生产和治理具有指导和查考、凭证作用的文件和资料，各有关职能部门应准时整理编目，不定期向技术治理部档案馆归档移交，建立文件和资料档案。电子文件、档案的治理：Q/6DG02.30外来文件:外来标准的掌握按Q/6DG02.18《标准资料治理细则》执行。外来标准的更应由公司标准化人员依据“科技书供给的有关信息准时进展更。其他对影响公司产品质量的外来文6.2/规格变更或其它外来图样与技术资料有变时更，相关部门6客或其它外来图样与技术资料相对应的相关图样与技术文件、工程标准/标准、/程序文件等进展修订/变更作业。为确保外来文件得到识别，各部门使用的外来文件由其自行建立治理台帐，并掌握其分发。同时每年一次对本部门所使用的外部文件〔如：ISO9000/府安全和环保