地产公司业绩激励方案

PAGE永泰房地产集团（北京）公司项目公司业绩激励方案2015年2月PAGE1内部文件，注意保密目录TOC\o"1-1"\h\z\u目录 1第一章总则 2第二章项目公司奖金额度的确定 2第三章业绩考核 4第四章项目公司奖金的发放 6第五章附则 7附表1：项目公司个人奖金调整系数表 8附表2：绩效系数表 9

第三章业绩考核第八条项目公司业绩考核的周期对项目公司的业绩考核包括季度考核及项目终期业绩考核（分期开发的项目每期结束后进行终期考核）。项目公司项目终期业绩考核的结果确定项目公司的考核系数，从而影响项目公司的总奖金额度。项目公司季度考核决定项目公司半年度及年终奖金的发放。业绩考核指标1．项目终期业绩考核指标维度指标名称分值目标值评分方法财务维度20分1、销售收入10经营计划中销售收入实际完成值等于计划值，得10分，每降低2%，扣1分，每增加5%，加1分，最高值为14分。2、销售费用控制率52%销售费用占销售收入的比例，比例为2%时，得分为5分，销售费用每增加0.2%，扣1分，每降低0.2%，加1分，最高分值为7分。3、管理费用控制率53%管理费用占当期投资额的比例，管理费用比率为3%时，得分为5分，每增加0.3%，扣1分，每减少0.3%，加1分，最高分值为7分。运营维度60分4、工程进度控制35经营计划中交房日期实际交房日期等于计划日期的，该项目得分为35分，实际交房日期比计划每延迟1天，扣1分，每提前2天，加1分，最高得分为49分。5、工程质量缺陷率1510%内外部验收（包括客户）出现质量问题的分项工程/分项工程总数量，工程质量缺陷量率为10%，得分为15分，每增加1%，扣1分，每减少1%，加1分，最高得分为21分。6、目标成本控制率55%实际成本超出目标成本的比率，目标成本控制率在5%时，得分为10分，每增加0.5%，扣1分，每降低0.5%，加1分，最高得分为7分。7、工程安全管理5无死亡2人以上的重大安全责任事故无死亡2人以上的重大安全责任事故，得分为5分，死亡人数每增加1人，扣2分，无人员伤亡事故，加2分。客户维度10分8、客户投诉率1010%交房后一个月内收房客户投诉率，投诉率为10%，得分为10分，投诉率每增加2%，扣1分，投诉率每降低2%，加1分，最高得分为14分。学习与发展维度10分9、员工满意度5人力资源部组织的员工满意度调查。10、管理制度执行情况5能够严格贯彻公司的相关管理制度，并就部门的具体情况进行优化和更新，得分为6-7分；能够认真贯彻和执行公司的相关管理制度，没有任何违反制度的事件发生的情况下，得分为5分；对公司相关管理制度有一定的了解，且大部分能够贯彻和执行，得分为3-4分。大部分制度不能得到贯彻执行，得分为0-2分。2．项目季度业绩考核指标项目半年度业绩考核指标为项目进度计划完成情况。第十条考核系数根据项目公司终期业绩考核结果，确定项目公司的绩效考核系数，此系数影响项目公司总奖金额度。绩效考核得分绩效考核系数140≥Y＞1301.4130≥Y＞1201.3120≥Y＞1101.2110≥Y＞1001.1100≥Y＞951.095≥Y＞900.990≥Y＞850.885≥Y＞800.5110≥Y＞100；工程质量缺陷率得分为0分；客户投诉率得分为0分0第十一条部门及人员的绩效考核项目公司各部门及人员的绩效考核参见《永泰地产绩效管理制度》。第四章项目公司奖金的发放第十二条项目公司奖金额度的分配分配的原则项目公司的项目奖金对项目公司全体人员（不包括营销人员）进行分配，但分配中应考虑各岗位对项目公司贡献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行分配。项目公司高管的奖金分配比例项目公司高层管理人员（包括项目公司总经理、副总经理、总经理助理）的奖金分配比例为0.3-0.45（一般2名高管可取0.32，3名高管取0.4），由北京公司绩效委员会确定。高层奖金额度=项目公司奖金额度×高层奖金比例员工奖金额度=项目公司奖金额度×（1-高层奖金比例）项目公司高层管理人员奖金额度的计算总经理（副总经理、总经理助理）奖金额度=高层奖金额度×高层个人奖金系数×在任时间/Σ总经理（副总、总助）奖金系数×在任时间项目高层管理人员的个人奖金悉数反应了高层管理人员对项目贡献度的不同，总经理为1.0，副总经理为0.6，总经理助理为0.4；绩效系数反应了对个人的综合绩效评价（个人及组织），详见《绩效系数表》；在任时间为实际在项目任职时间。项目公司员工（含部门经理）奖金额度的计算员工奖金额度=全体员工奖金额度×员工个人月工资×员工个人奖金调整系数×考核系数×在任时间/Σ员工个人月工资×员工个人奖金调整系数×考核系数×在任时间员工个人奖金调整系数，根据各岗位的对项目公司的贡献度的不同而确定，详见《项目公司员工奖金调整系数表》；绩效系数见《绩效系数表》；在任时间为实际在项目任职时间。第十三条项目公司奖金发放的时间项目公司的项目奖金额度及个人奖金原则上在每期开发项目交房且结算后，按上述规定确定并发放，项目公司可根据项目具体情况，提取一定比例的奖金在半年或年度预发，该额度不得超过项目奖金总额度的20%，并从相应的项目奖金额度中扣除。为保证工程质量，项目人员的项目奖金将预留一定比例作为项目质保金，在交房后的2年内发放。质保期内若项目没有出现重大质量问题，客户对房屋质量投诉率低于15%的情况下，该期项目质保金全额发放。项目公司人员奖金发放时间表

项目奖金高层人员中层管理人员其他发放时间半年及年度奖金20%20%20%半年及年度项目奖金50%50%50%每期项目结算完成后项目质保金20%20%20%交房后1年10%10%10%交房后两年第十四条项目公司奖金发放的审批项目公司总奖金额度的提取及高管奖金的发放由北京公司绩效委员会批准，项目公司其他人员奖金的发放由项目公司总经理确定。第五章附则本制度修订权在永泰地产绩效管理委员会，解释权在人力资源部。本制度自颁布之日起正式执行。附表1：项目公司个人奖金调整系数表人员类别奖金调整系数公司中层部门经理（工程、设计、成本）1.5部门副经理/经理助理（工程、设计、成本）1.2部门经理（其他）1.2部门副经理/经理助理（其他）1.0基层员工专业工程师1.0其他人员0.8项目公司个人奖金调整系数是在个人