某集团股份有限公司十二五发展纲要课件

合肥百货大楼集团股份有限公司2011-2015年发展规划纲要

2011-2015年，是公司大力提升经营能力，全面开拓安徽市场，巩固区域商贸流通龙头地位的重要五年。为实现经济指标翻一番、网络布局两覆盖、业态提升三突破的奋斗目标，努力开创百年百大的新伟业，特制定2011-2015年发展规划纲要。

序言一、2006-2010年发展回顾

1.总资产41.26亿元，净资产11.68亿元，较2005年分别增长98.74%和70%。经营业绩保持两高的内生增长，年均复合增长率达到40%，处于行业前列。

2.零售主业实现新跨越，主要指标大幅增长，网络遍布全省10个地市和一批县城，初步形成“立足合肥、辐射安徽”的战略布局。

2006-2010年期间，公司坚定不移加速发展、深化改革、优化经营结构、全面提升管理，实现了高速优质强劲发展。现已成长为年销售规模超200亿，利润总额超4亿，门店总数171家的安徽省大型商贸流通企业，连续6年进入中国企业500强和中国服务业100强。

指标销售五年增幅利润总额五年增幅门店五年增幅直营门店五年增幅建筑面积五年增幅2005百货13.190.4310819.5201035.2167%2.52486%1550%1475%36.487%2005超市7.540.08292811.86201021.66187%1.211413%133359%103268%21.2379%2005家电8.170.0310102.5201018120%0.18500%23130%21110%5.4116%2005合计28.90.54494633.86201074.86159%3.91624%171249%138200%63.0386%单位：销售、利润/亿元、门店/个、面积/万平米

3.关联产业持续发展，并为零售主业网络体系建设、低成本发展、做强做大提供了有力支持。

2010年预计：

周谷堆市场实现交易量249.8万吨，成交额132亿元，利润总额5600万元，分别较2005年增长38.7%、136%、520%；合鑫商贸实现销售额3.15亿元，利润总额380万元，分别较2005年增长107%、209%；拓基地产五年累计实现开发量88.58万平米，2010年实现销售额5.67亿元，利润总额1.39亿元，分别较2005年增长330%、258%；质诚公司实施装饰工程86个，较2009年增长75.5%。

4.集团框架下的高度集中管控体系基本形成，管理水平显著提升；CRM、SCM、办公平台、数据容灾等信息化建设初步完善；百大物流园完成两期工程建设，实现由传统仓储管理模式向信息化支撑下的商品配送管理模式转变；人才队伍建设取得新成绩。

5.积极履行社会责任，投身赈灾救援、扶贫济困、捐资助学、抚孤助残等各类公益活动。先后荣获“中国商业服务业改革开放30年功勋企业”、“全国精神文明工作先进单位”、“首届安徽慈善奖”等一系列荣誉称号。二、面临的发展环境发展机遇和优势

1.我国经济发展方式转型机遇。中央经济工作会议和十二届五中全会提出：要促进经济增长方式由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变，将促消费作为调结构的着力点，提高服务业产值在国民经济中的比重。零售业迎来又一个黄金机遇期。

2.区域经济与城市空间融合发展。安徽省全面实施皖江城市带承接产业转移示范区、合肥经济圈、合芜蚌自主创新综合试验区建设，区域经济协调发展将成为安徽省新一轮发展的新引擎。合肥市将推进现代化区域型特大城市建设，实现从“滨湖时代”向“通江达海”时代的战略发展。十二五期末安徽省、合肥市规划经济总量分别为2万亿、6000亿，6年时间将分别增长1倍、3倍。

3.城市化带动消费能力增强。城市化进程加快将为商业发展提供了潜在消费群体和可靠投资机会，省会合肥十二五期末城区人口将达到400万，主城区面积拓展到410平方公里。同时，国民收入分配改革和倍增计划将进一步激发消费动能，有效提高消费能力。

4.相对领先的竞争优势。公司拥有稀缺优质的零售网点资源，富有弹性的产业格局，较具影响力的品牌知名度，优良的资产结构，独特的管理机制和内部审计制度，行业领先的成本控制水平，稳定的人才队伍，省市两级政府的重点扶持。发展挑战

1.我国目前面临流动性过剩、通货膨胀等经济社会难点，十二五期间经济发展方式的转型，国际国内环境的复杂性决定了我国利用财政、货币、税收等经济杠杆进行宏观调控的不确定因素增多。

2.外来企业蜂拥进驻，市场份额、客户、品牌、网点和人才资源争夺加剧，人力、租金及建筑材料等刚性成本上升，公司重大项目建设受制土地供应、规划、拆迁等外在因素影响，使公司面临更为严峻的竞争压力和竞争、经营、发展风险。

3.相比于零售行业排头兵、跨国公司等竞争对手，总量、规模仍显不足。缺少大型购物中心，网络购物尚未起步。跨区域支撑体系不强，信息技术和物流配送体系不强。

4.企业核心竞争力不突出，经营方式、品牌结构有待变革和优化，优质品牌资源掌控力不强，经营能力、服务水平、管理水平与竞争对手相比有一定差距。三、2011-2015年发展战略目标

以科学发展观为统领，以客户为中心，坚持加快发展不动摇，坚持做强做大零售主业不动摇，坚持区域领先不动摇，坚持改革创新不动摇，坚持以人为本、和谐共赢不动摇。以资源整合和高度集中管控为抓手，强力推进零售三大业态融合发展，带动其他重要产业实现协同可持续发展，着力推动实现保证利润前提下的销售增长，保证质量前提下的规模增长，保证绩效前提下的员工薪酬增长。打造安徽一流、全国优秀，具有核心竞争力、可持续发展的区域性大型商贸流通集团。总体思路

业态提升三突破综合性购物中心新突破，网络购物新突破，农产品物流新突破。

员工收入翻一番在实现经济指标翻番的前提下，实现员工收入翻一番，使员工分享企业发展成果。

网络布局两覆盖基本覆盖安徽区域市场的城市连锁网络体系，公司直营网点总数接近300家；基本覆盖合肥三县所有乡镇的农村连锁网络体系，万村千乡市场工程网点100家。发展目标

经济指标翻一番实现销售规模（含交易额）460亿元，其中零售主业实现销售160亿元。总资产达到80亿元，净资产达到40亿元。四、支撑体系和保障措施1.推进产业发展以加速发展提升经济总量、市场规模

一是强力推进零售三大业态组团发展、融合发展。以合肥经济圈为重点市场，以皖南、皖北为两翼，灵活运用租赁、购地自建、并购、合作、加盟等方式，快速推进全省网络布局，稳步发展百货店，适度发展大卖场，着力加快标准超市和家电网点建设，到2015年使百货、超市、家电直营门店分别达20家以上、248家、32家。

二是实现业态提升的三个新突破。力争发展1家10万平米以上服务功能强大的综合性购物中心，构建集商品、网络、物流为一体的网络购物体系，完善集交易、加工、仓储、配送、销售于一体的农副产品物流配送体系。

三是力争将合鑫商贸代理分销权扩大到全省12个地级市，装饰工程为门店装修改造提供全面技术支持。

一是充分发挥资本市场融资功能，实现再融资一次；用足用好用活资金和资产，加强人、财、物各项资源管理调度，拓宽融资渠道。二是加大对外合作、合资、并购力度，拓宽发展渠道。以拓宽融资、发展渠道为产业发展保驾护航2.推进重点项目建设

一是推进合肥港汇广场购物中心建设，确保早开业、早见效。二是加强与拓基地产的战略合作，协调推进肥西百大、蚌埠禹会购物中心、磨店购物广场、瑶海购物中心项目建设，力求商业与地产互动发展、合作共赢。三是推进规划占地2109亩的中国合肥国际农产品物流园和580亩的宿州农产品物流中心建设，完成皖南农产品市场规划选址。四是完成瑶海配送中心三期建设，在皖南皖北建设区域分中心，支撑网络发展。五是大力拓展和储备开店项目。3.推进经营方式转变和经营结构优化提升经营服务水平

零售主业进一步引进品牌资源，提升品牌掌控力，统筹优化经营布局和商品结构，创新营销模式，扩大自营、自采、直采力度，加强农超对接、厂商对接，落实家电下乡、家电以旧换新，实现从单一购物消费型向服务体验型目标提升，从人流导向向有效客户导向转变。农产品市场推进标准化建设，实施全面电子结算，优化完善“基地+市场+加工+配送”的完整业务链，逐步提高佣金在收入的比重，做好新市场商业商务配套招商运营。以经营方式转变和结构优化获取竞争优势

一是以双争百日大竞赛为抓手，向常态化优质服务提升，引导全员树立服务理念，改善购物环境，升级服务设施，完善服务功能，拓展服务种类，打造服务品牌。二是大力推进信息化建设，重点实施网络安全建设，电子商务系统建设，百货系统升级，电器系统独立运营，强化数据智能分析决策功能，上线视频系统，建立财务、办公平台、网络营销、招商品牌资源管理、自营品牌分销、商场布局、人力资源管理等业务子系统，完成各业态系统数据整合，实现资源共享和信息无量查询。以服务、信息化建设保障经营提升。4.推进机制创新与制度创新，优化完善管理架构和运营机制

完善公司治理结构，保障“三会”规范运作；完善董事会工作机制，提升科学决策水平；保障监事会独立行使监督权力，切实履行依法监督职能；强化资源整合，突出集团框架下的业务指导和高度集中管控；大力推行制度、流程、团队三大建设和竞争、监督、考核、淘汰四大机制，保障战略目标稳步推进；健全内控制度，形成风险控制和防范机制；加强投资管理、财务管理、内部审计，提升财务管理水平；发挥各业态、区域协同发展优势，实现资源配置最优化和整体效益最大化；强化成本控制，加大节能降耗力度；以三铁抓安全、保平安；坚持不懈抓诚信建设、质量管理，打造诚信百大。5.实施人才强企战略

树立人才资源是第一资源的观念，把人才队伍开发放在优先位置，创新人才工作机制，完善和落实人才培养、引进、使用、评价、流动、激励措施，建立以目标和效益为导向，以竞争力提升为目的的绩效管理体系；培育和提升变革创新能力；构筑各类人才职业生涯发展体系；打造学习型企业，强化培训体系，形成相对稳定的内部师资队伍，以MBA班、“双百”工程、“121”工程、“百大讲堂”等多种方式大力培养人才，并注重引进外部人才，实现公司持续发展。6.培育具有鲜明特色和生命力的企业文化