银行反洗钱宣传活动总结

银行反洗钱宣传活动总结

银行反洗钱宣扬活动总结

金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推动江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年"警惕网络洗钱陷阱，增加反洗钱意识'的宣扬主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣扬方案，既保留了以往传统的宣扬方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的"反洗钱宣扬月'活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣扬月活动的开展状况汇报如下：

一、高度重视，仔细落实

我行领导一向高度重视反洗钱宣扬月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣扬月活动领导小组，并制定反洗钱宣扬月活动方案，小组成员仔细争论反洗钱宣扬月的详细工作部署，最终制订了以对外宣扬和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20ｘｘ年反洗钱宣扬月活动的实施方案》，对活动的时间、形式和要求进行了细心支配，确定职能部门的详细工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动根据预定方案进行。

二、注意成效，兼顾内外，创新宣扬，形式多样

今年的反洗钱宣扬月活动，为使反洗钱的观念深化人心，确保我行宣扬形式和内容上连续有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行实行了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。

（一）对外多方位、多渠道开展反洗钱宣扬

1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出"警惕网络陷阱，增加反洗钱意识'的标语，增加社会关注度；

2、在营业大堂宣扬架摆放反洗钱宣扬海报、折页、"增加法制观念远离洗钱犯罪'及"警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪'等宣扬小册子；将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置；

3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣扬"反洗钱工作人人有责'的重要精神，营造全民参加、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。

4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣扬的主题，我行在门户网站（网址：http://./shzr/index.shtml）上通过简洁明白的标语形式提倡反洗钱意识，集针对性和训练性为一体，更好的满意社会公众的需求。

5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣扬活动，此次反洗钱现场宣扬活动，以"警惕网络陷阱增加反洗钱意识'为主题，通过向社会大众派发宣扬单和现场宣讲的形式传播反洗钱学问，宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣扬的社会效果。

（二）对内开展各种形式的反洗钱培训

1、11月26日，针对我行新版反洗钱制度的变化和"熟悉你的客户'工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱学问专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增加员工反洗钱工作水平，加深对相关业务学问的熟识程度。

2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率特地制作了反洗钱电子宣扬期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的形式与全体同事共享反洗钱的小学问，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍转变以往枯燥的讲课式培训，增加传输学问的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参加度。

通过本次反洗钱宣扬月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的熟悉，也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高，反洗钱宣扬月活动成效显著。反洗钱与你我的生活息息相关，反洗钱宣扬也可以很好玩，宣扬月活动是一个大力宣扬的契机，但肯定不是一个终点，我行会连续探讨更新奇更有效的宣扬方法和途径，同心协力，营造更完善的反洗钱氛围和美妙的社会！

银行反洗钱宣扬活动总结（2）

为进一步普及反洗钱学问，提升社会公众的反洗钱意识，营造反洗钱良好社会氛围。依据20ｘｘ年7月3日人民银行召开的反洗钱工作座谈会会议精神，以及人民银行下发的"盘锦市20ｘｘ年反洗钱集中宣扬月活动方案'通知要求，交通银行盘锦分行举办了以"警惕洗钱陷阱'为宣扬主题的反洗钱集中宣扬月活动。现将活动状况总结汇报如下：

一、基本状况

我分行充分熟悉当前反洗钱工作形势，高度重视反洗钱在日常生活中对个人金融平安管理等金融服务宣扬工作。仔细组织本单位宣扬人员学习反洗钱相关学问，将反洗钱意识渗透到工作各个环节中，提高临柜人员识别洗钱风险的力量，围绕反洗钱法律法规、反洗钱学问及常识、洗钱活动的基本特征及公民防范措施以及金融机构和公民在反洗钱工作中应履行的义务、洗钱陷阱实际案例提示等内容开展宣扬。向柜台客户宣扬反洗钱学问及常识，提示洗钱陷阱；向社会公众宣扬反洗钱法律法规，提高客户对反洗钱义务履行的自觉性。

二、开展方式

1、设立反洗钱业务宣扬、询问台。

我行利用地处繁华街道的优势，派出工作人员在我行门前向过往行人发放宣扬资料，接受公众询问，使社会公众广泛知晓并了解反洗钱的学问，夯实反洗钱工作的社会基础。

2、营业窗口摆放反洗钱宣扬手册。

我行在行内每一个营业窗口都摆放了反洗钱宣扬手册，可以在客户办理业务的同时，也为客户讲解一些反洗钱方面的学问，不仅加强了我行员工与客户的沟通，而且也使客户增加了反洗钱学问。

3、利用LED显示屏宣扬。

我行在做好人工宣扬的同时，还充分利用外在有利条件，在我行窗外悬挂的LED显示屏上发布本次反洗钱宣扬活动的主题标语等，从而可以对更多的社会工作起到提示作用，也能使社会工作更好的树立反洗钱意识。

三、取得效果。

通过本次"反洗钱集中宣扬月'活动，首先，提高了我行全员对反洗钱工作的熟悉，金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构"了解客户'的优势，提高其反洗钱的乐观性和主动性，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，同时也强化了临柜人员反洗钱方面的培训，积累了阅历，熬炼了队伍；其次，使不知道什么是"洗钱'的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。总之，通过反先钱洗钱活动的宣扬，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深化人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，增加了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为社会共识。

四、存在的问题及建议

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不乐观协作反洗钱工作等状况时有发生，对我们金融机构反洗钱工作带来了肯定的困难，但是在今后的工作中我们依旧会严格根据人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。

银行反洗钱宣扬活动总结（3）

为进一步宣扬反洗钱法律法规，增加金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣扬工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣扬长效机制，依据监管部门要求及总行相关工作指导，上海分行由法律合规部牵头全行各部门于20ｘｘ年8月1日至20ｘｘ年9月29日开展了主题为"爱护您的权益、远离洗钱活动'的反洗钱集中宣扬活动。此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际绽开了内容丰富、形式多样的宣扬、培训活动。现将有关状况报告如下：

一、高度重视，细心组织

反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为平安的重要工作。为确保此次反洗钱宣扬活动有序开展，分行成立了反洗钱宣扬领导小组，发布《大连银行上海分行20ｘｘ年反洗钱宣扬工作方案》，确定活动主题为"爱护您的权益、远离洗钱活动'；活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣扬月形式进行重点宣扬，从而增加社会公众对洗钱危害的熟悉，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钱法律法规学问，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣扬形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样，强化宣扬效果，真正做到履行义务，践行法规。同时为达到全行共同参加、真正做到反洗钱人人有责，本次宣扬活动除重点在营业网点开展社会宣扬外，也要求全行各个条线员工仔细系统地学习反洗钱相关法律法规，并按时提交学习心得体会。

二、对外宣扬，形式多样

分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际状况，开展了形式多样、内容丰富的宣扬活动。

（一）制作"预防洗钱犯罪，维护金融秩序';"防范洗钱，合规经营'的宣扬海报。张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱训练。

（二）制作"打击洗钱犯罪，构建和谐社会';"警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪'等宣扬标语，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣扬，引导客户远离洗钱犯罪。

（三）通过营业大厅室外LED电子屏幕24小时滚动播放"预防洗钱犯罪，维护金融平安'等宣扬口号，充分进行对外宣扬，提升我行社会形象及反洗钱社会影响力。

（四）在营业场所大堂经理服务处设立反洗钱宣扬台，配备宣扬员宣扬介绍反洗钱相关业务学问。，摆放《学习贯彻中华人民共和国反洗钱法预防监控洗钱活动》；《反洗钱：构建经济金融平安网》等各类宣扬资料，配备宣扬员宣扬介绍反洗钱相关业务学问。

（五）对于大额现金、转账交易，5万以上现金存取款交易，20万以上转账交易的客户，发送风险提示单及人民银行印发的"AML预防监控洗钱活动'的宣扬单页。

（六）走进社区，开展洗钱学问进社区集中宣扬活动。协作业务资料发放和反洗钱宣扬资料的发放，深化基层、贴近一线，将实际与实践相结合做实宣扬工作。

以上宣扬活动的实施，强化了宣扬效果，使社会公众进一步了解洗钱的概念、特征和常见手法，充分熟悉洗钱的危害和法律责任，知晓社会公众和金融机构的反洗钱义务，公众懂得如何爱护自己，远离洗钱及相关犯罪活动。

三、对内宣扬，不断学习

（一）分行法律合规部分层次开展反洗钱业务培训。先后组织各部门负责人、兼职合规员、反洗钱学习冯菊平局长关于《当前反洗钱形式及工作要求》重要讲话视频、鲁政副处长关于《反洗钱监管新构想》讲座视频及PPT、曹作义关于《可疑交易识别及反洗钱调查》、张阳关于《FATF40项新建议解读》讲座PPT。组织柜面业务员工及浦东支行新员工开展反洗钱实务培训。

（二）在反洗钱宣扬活动通知传达当日，各部门领导即支配部门兼职合规员做为本次反洗钱业务学习宣扬人，制定学习方案和内容。同时组织部门全员学习，做好相关记录，并通过每周合规例会沟通学习体会。

一是运营条线加强反洗钱履职力量。运营部开展机构信用代码实务培训，并指导分行营业部做好机构信用代码发放工作帮助做好反洗钱工作，增加了部门员工反洗钱风险掌握意识，并将学习精神融入到自身日常工作中去，依据各自的工作职责做好本职工作，把好分行在反洗钱工作流程中运营环节的这道关，为分行反洗钱工作保驾护航。

二是营销团队提升反洗钱工作意识。从日常工作点滴做起，从客户尽职调查，到交易识别都筑起反洗钱的防火墙，全面提升从业人员反洗钱意识和学问水平。

三是后台部门乐观探究反洗钱工作新思路。授信审批部对重要授信