公司内控制度建设工作情况汇报

PAGEPAGE4公司内控制度方面的基本情况说明2011年4月14日一、制度体系的基本情况：截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类11份，生产组织、服务质量管控类13份，固定资产、设备及工程管控类6份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等）14份，物资采购、后勤管控类4份，财务管控类3份，其它管控类6份。今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要整理出60份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了3份文件。二、制度执行情况及相关措施：总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购置，都能按照集团和公司的规定去处理。采取的具体措施：总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行；2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。1、抓好制度的“制定”环节：一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的实质性内容。公司规章制度清单出台年份编号制度名称2011年1设备管理绩效考核暂行办法2库存物资管理办法3外接供水供电管理办法4办公用品管理暂行办法5计件工资管理办法（试行）6物资采购实施细则7装卸工艺改进管理办法8设备维修项目管理办法9主业生产单位及职能部门绩效考核办法10生产服务中心管理及绩效考核办法11加压处管理及绩效考核办法12员工教育培训管理实施细则2010年13薪酬管理暂行办法14加强生产区货物进出门管理的通知15中层干部管理及考核办法（试行）16防汛工作预案17废旧物资管理暂行办法18部门职能、职责分解表19转运车管理办法20关于对《转运车管理办法》予以调整的通知21装卸服务管理办法（试行）22枝城港工具管理暂行办法23运输车辆管理办法24计量站管理办法（暂行）25关于加强货物运输出门管理的通知26绩效管理实施细则27员工考勤制度实施细则28员工休假制度实施细则29员工加班值班制度实施细则30员工处罚实施细则31关于加强财务印鉴管理的通知32生产流动机械使用管理办法33操作岗位员工计件工资办法（试行）34关于加强公司更新及修理项目管理的专题会议纪要2009年35工会会费收缴管理暂行办法36基层工会工作考核暂行办法37帐务处理流程补充规定38员工住院探望实施办法39社会治安综合治理工作考核标准规定4041关于加强劳务用工外付力资管理的通知42消防安全管理规定(试行)43转发《装卸车后清除车辆货物残留及杂物的规定》44船舶在枝城港作业期间安全管理规定45关于汽车转运费率调整的通知2009年之前46治安管理暂行规定（试行）47公司门卫管理规定48公司现场安全监督实施细则49公司灭火、应急疏散预案50公司班组建设实施办法51关于实行班组分类管理的通知52各类事故报告和处理规定和各类重大事故应急处理预案53公司趸船（基地）管理办法54公司员工养老、工伤、生育、失业、医疗保险暂行办法55公司处置治安突发事件应急预