银行业相关法律法规

第二篇银行业相关法律法规2主要内容5银行业监管及反洗钱法律规定6银行主要业务法律规定7民事法律基本规定8商事法律基本规定9银行业犯罪及刑事责任第5章银行业监管及反洗钱

法律规定一饲、海中匠国撇人狗民番银旋行故监炉督泰管全理勺措六施煎相制关律规着定直祖接杂监竹督坊检侍查竟权建惧议携检刘查鼻监挺督咱权特百定强情尤况要下拿的幸全堪面扬检失查币监重督议权4二答、乓银狱监桨会还监猜督蚁管漆理牢措局施绿相躁关京规蛛定监陪管金对津象跌范比围监匆督脑管啄理醉措急施5三休、龙违遣反始银遍行班业小监线督摩管姑理五规灰定仔的油处富罚诸措牙施刑扫事爆责诞任行拾政谋处宁分行殖政叹处没罚其闷他父行厚政握处爽理惧措撑施6四作、揉反晨洗陈钱呆法魄律吹制肉度洗间钱援概鉴述《中粗华健人川民简共坊和述国咱反绍洗库钱凳法》《金家融替机藏构慈大咱额护交婚易卫和价可跳疑株交棒易听报谋告叹管真理鄙办益法》违等反让反滔洗汗钱摩法茄律爬规赴定片的联法喂律抚责传任789金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容大额交易报告要素内容列表编号要素名称编号要素名称1金融机构名称2金融机构代码类型3金融机构代码4客户名称/姓名5客户身份证件/证明文件类型6客户身份证件/证明文件号码7客户国籍8代办人姓名9代办人身份证件/证明文件类型10代办人身份证件/证明文件号码11代办人国籍12账户类型13账号14交易日期15业务标示号16交易方式17资金收付标志18交易去向19资金用途20币种21交易金额22对方金融机构名称23对方金融机构代码类型24对方金融机构代码25交易对手姓名/名称26交易对手身份证件/证明文件类型27交易对手身份证件/证明文件号码28交易对手账户类型29交易对手账号30报告日期第臭6嚷章眨银巾行嘱主训要添业生务超法亦律榜规勺定一秒、跪存随款毕业著务痛法气律世规线定存蝇款扇及辞其惠办初理著原晃则存把款倍业穿务刘的木基厕本键法拆律叮要编求对端单涌位辣存竿款梯查宴询全、惨冻怨结恐、铸扣邀划晓的件条姑件斯和拨程郊序存兴款趴利蜻率狠的生法寺律矛管铜制存忙单蹈纠倡纷茄案营件物的速认溜定伙与叶处询理存晶款嫁合疗同1筹1二果、窃授拳信跳业拳务距法改律挪规追定授流信靠原配则授缎信陵审江核贷居款致法哥律胡制臂度1祸2三神、猴银直行袜业家务豆禁宿止商菜业哲银存行迈向辰关伸系卖人柱发移放绩信迈用倡贷抄款吧的匠禁供止对欺商仁业霉银解行棒存窑贷止业西务毅中绞不医正房诚当遣手厚段岗的功禁锣止同梳业槐拆煌借暖业闪务佣的抢禁浇止1乡丰3四矛、兼银颈行喊业蝇务覆限费制对膊同陡一提借撇款桑人样贷爹款无的技限治制对首关友系帐人坚发趟放罚担蹈保顷贷庸款兄的批限君制对仁商堆业念银故行越投尚资情业鬼务营的腔限族制商流业烈银禽行馒结烫算推业界务消的扛限取制1镇4第7章渐民趁事下法锋律梦基凳本余规筛定一胸、钱民需事众权酒利糟主会体民鲁事丢权蹄利鹊主盗体猛的逆概费念自剪然语人法江人非员法咐人离组及织1寇6二坛、战民恐事沿法条律悔行荒为渐和硬代毯理民始事壮法辰律胖行饶为代约理财及呢其垄种螺类1冻7三挖、蜜合魂同百法哪律乒制世度合偿同流的唱概亡念扫及读特适征合颜同衣的似订妇立合覆同趁的哪生捷效合兽同港的嘱履轻行违宗约帅责初任1倦8第8章昂商造事搂法遇律兼基尤本猫规筋定一灰、央公木司辉法的律田制纽奉度《公心司铃法》概帐述公敬司符设牵立营制皱度公腥司白资勇本但制腥度公浸司妇的蹈组恶织岛机汽构公垦司棚终仪止孩制忘度2慎0二诞、据破析产营法萍律扭制崇度《破甲产漫法》概顺述《破激产寸法》的瓣实值体断性摩规漫定破雾产乎程贯序破祝产叨财遗产呢的终分染配2猴1三炎、绸票孝据歼法夫律饭制育度《票炒据昼法》概蹲述票胡据麦的柱功绒能票溪据忍行烫为票底据抬权唉利票贪据肆丧相失蛇的勒补盼救俩措哀施2做2四聋、妄担蛛保陡法央律央制托度担窝保鲁概期述保忆证抵叔押质宏押2亭3第9章平银压行识业宴犯吼罪回及佛刑崖事降责涨任一缓、守金洗融宾犯投罪办概卵述金淹融叨犯歌罪撞的桨概箩念金紧融瓣犯谁罪肤的猛种圣类金著融价犯少罪妻的守构睡成2氧5二瘦、牙破嫁坏滑金高融什管客理助秩蹦序屠罪危阴害抗货类币江管钥理扔罪破雄坏横金楚融溪机页构惑组公织渡管店理嫁罪破叔坏援银鼻行粪管缘瑞理油罪2哀6三意、欢金凶融死诈猛骗躁罪集构资轨诈宅骗像罪贷聪款言诈屈骗牌罪信硬用均证辽诈道骗茶罪信启用突卡袜诈船骗尿罪票俭据制诈扰骗啦罪动、皆金骗融嘉凭杜证危诈漠骗追罪保过险争诈芝骗只罪有秘价航证抛券匠诈病骗刺罪2易7四膀、婚银昂行酒业技相夫关踩职拾务境犯刃罪贪脚污确罪行题贿艳及雪受害贿搏罪签固订绘、咳履杏行吨合饲同馒失员职记被辱骗由罪2富8第随三像篇张银勒行津从画业际人密员幸职糠业灭操漂守3虏0主宋要膏内风容1艺0编《银添行额业灾从赏业絮人把员乐职饰业洞操便守》概奇述1嘴1银配行贝业做从露业搁基命本繁准林则1造2银之行俗业店从内业驱人奇员讨与客呼户1芳3银怀行妈业锋从世业漂人养员各与同植事1领4银究行季业巡寿从客业域人扬员碍与所晕在吸机亚构1辞5银亦行崇业鸭从复业雨人银员戴与同替业惊人舞员1慰6银怖行吉业轮从素业输人笨员愉与监耐管贤者1纺7饰《银截行殿业痛从抛业棋人吐员傻职您业馋操券守》附着则第1蝇0章《银帮行例业员从库业女人宵员蔽职暑业纸操档守》概竿述宗循旨从醉业猴人盒员适涨用委范世围3安1第1盲1章嚼银骄行估业访从餐业琴基山本乔准铁则诚馅实皱信偷用守奥法阔合阔规专钩业奖胜扇任勤潜勉张尽炸职保许护垫商歉业患秘衡密领与达客堪户拌隐垮私公斯平恭竞选争3渣2第1沾2章既银墓行占业司从铺业皆人部员岸与等客治户熟牛知户业泳务监选管梳规苏避岗轮位晴职痰责信嘴息堤保怖密利反益婆冲仆突内苦幕距交透易了把解假客要户反堆洗惨钱礼头貌攻服推务公精平糠对营待风舌险览提排示信碰息困披勺露授明信唱尽菠职协湾助幻玉执赤行礼筝物圾收某、哀送娱融乐范及赔便宽利客伶户衬投谨诉3必3第1丙3章叮银挑行洁业惑从闸业头人详员骂与申同婚事尊催重构同润事团修结射合啦作互贿相的监恐督3己4第1佣4章涝银悠行庄业铺从富业谋人麻员占与翻所货在邪机冬构忠市于些职君守争孔议润处谊理离到职肥交杠接兼纪职爱冲护墨机叉构撒财圣产费捉用坚报贿销电办子杂设演备辅使登用媒寨体桥采得访举扒报郑违莫法衣行杜为3坐5第1逗5章咳银博行奏业善从帮业攀人糠员杀与高同框业世人抵员互挖相克尊赚重交插流挽合吗作同主业幸竞蓝争商讯业挺保县密转与煎知忘识宅产栋权鸽保共护3脆6第1零6章盼银栗行