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文档简介

第一条为规范通力建设（以下称“公司”或“本公司”）的公司第二条公司设董事会一名，为公司与机构之间的指定联络人。董事会第三条公司董事会负责与机构联系，负责办理信息披露与股权管理事第四条董事会应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良第五 （一）（二）因贿赂财产挪用财产或者主义市场经济秩序，被刑罚，执行期满未逾5年，或者因被政治权利，执行期满未逾5年；业的负有个人责任的，自该公司、企业完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的到期未清偿（六）被中国处以市场禁入处罚，期限未满的（七）法律、行 （八）自受到中国最近一次行政处罚未满三年的（十一）本公司聘请的会计师的会计师和的（十二）所认定不适合担任董事会的其他情形。第六 第七条董事会应当遵律、行政、部门规章、公司章程及本细则的有关第八 （一）（二）（四）负责公司未公开重大信息的工作（五）负责公司知登记报备工作第九 (一)组织筹备并列席公司董事会会议及其专门会议、监事会会议和（二）（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联事项（四）（五）第十条董事会负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和第十一 （一）（二）（四）第十二条董事会应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实第十三条董事会负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人第十四条董事会应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如第十五条董事会应履行《公司法》、中国和所要求的其他职第十六条公司应当为董事会履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理第十七条董事会为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围第四章程第十八 第十九条公司上市后，应当在聘任董事会的董事会会议召开五个日之前，按 （二）（复印件（三）被推荐人取得的董事会资格（复印件）第二十条公司在聘任董事会的同时，还应当聘任事务代表，协助董事、 公司董事会正式聘任董事会事务代表后应当及时公告并向所、（二）董事会、事务代表的通讯方式，包括办公、住宅、移动、传真、通信地址及电子邮件信箱地址等；（三）董事长的通讯方式，包括办公、移动、传真、通信地址及专第二十二条公司解聘董事会应当有充分理由，不得无故将其解聘 （一）（二）连续三年未参加董事会后续培训（三）（四）在履行职务时出现重大错误或疏漏，严重的（五）或其他规范性文件，严重的第二十四条公司在聘任董事会时，应当与其签订协议，要求董事会承诺在第二十五条董事会空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会第二十六条公司应当保证董事会在任职期间按要求参加所组织的董事会第二十七条公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会、事务代表或者本细第二十八条董事会决定董事会的事项和奖惩事项，董事会的工作由董事

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