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文档简介

监事会议事规则1.目的为维护公司的规范运营和保护投资人的合法权益，监事会将召开会议审查公司的财务、经营和管理情况。本文档旨在规范监事会议事的程序和注意事项，以确保会议的有效性和合规性。2.会议召开（1）监事会议事应当定期召开，每年至少召开4次会议。监事会会议应当根据公司情况决定采用线上或线下方式召开。（2）监事会会议应当采用书面通知方式进行召开，通知应当至少提前7个自然日发出，并注明会议时间、地点、议程以及相关资料。（3）监事会会议召开应当符合相关法规的规定和公司章程的要求。若存在重大紧急事项需召开临时会议，应当采用紧急通知方式进行召开，但参会监事应当达到全体监事人数的三分之二以上。3.参会人员（1）监事会会议应当全体出席，不得缺席。（2）现场参会：监事会监事成员、公司主管财务官、公司负责人等。（3）远程参会：监事成员委托另一监事成员出席会议，并签署委托书。（4）监事会会议应当实行秘密投票的方式，确保会议独立、公正、不受干扰。4.会议议程（1）监事会议事应当执行《公司法》、《证券法》等法规及公司章程的规定，议程应当囊括相关法规中要求审查的内容，如公司的财务状况、运营情况、绩效评估、风险管理等。（2）监事会议事的议题应当由监事会成员提出并列入议程。议程应当在会议开始前进行确认，主席可以酌情调整议程顺序。5.会议程序（1）监事会会议应当在主席主持下按照议程进行。议员应当遵守议事规则和会议的程序。（2）主持人应当宣布会议议程，介绍出席人员并确认是否达到法定出席人数。（3）监事在会议中应当按照法律法规、公司章程和会议规则提出发言并交流意见，不得干扰会议。（4）会议结束后应当制定纪要，并由监事会成员签字确认。纪要应当记录会议时间、地点、与会人员、议题、审议结果等内容。6.会议决议（1）监事会会议应当推选监事会主席、副主席和监事会秘书，监事会主席主持监事会的全部工作并代表监事会与公司董事会和总经理签署合同。（2）监事会对公司的决策权有着重要的影响和监督权限。监事会会议议定事项应当经过全体监事的表决，决议应当由法定出席人数的三分之二以上通过，除非公司章程规定另有更高的表决比例。（3）议案表决发生投票结果平分的情况，应当重新进行表决。若仍然平分，则由监事会主席进行决策裁定。7.结束语本文档提出了监事会议事的程序和注意事项，以维护公司的合法

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