外汇管理讲座

1今天我计划是讲四个方面的问题。第一个方面是资本金结汇的形式，第二个是资本的外汇管理思路。第三个是境外投资外观政策，还有是8月29号出台的境外投资企业外汇管理政策。那我们先跳到外商投资企业资本与管理政策这个模块好了。我讲这个政策可以稍微系统地介绍一下。近年来在外商投资企业资本金结汇政策方面做了那些调整和改革、然后再介绍一下资本金支付结汇管理存在那些问题、然后再分析一下资本金结汇管理问题的原因到底是什么原因造成的、最后再给大家介绍一下新的外商投资企业资本结汇管理政策，包括它的管理原则和主要的管理内容。那么首先看一下，近年来资本金结汇政策调整与改革。近年来随着国际收支形式的不断发展变化，从94年开始在国际收支里面出现了经常项目和资本项目的顺差，而且顺差的金额是逐年增大的。那么在资本项目顺差里面，资本金的结汇占了相当的部分，那么也就是说外商投资企业资本结汇的大幅增长是资本项目结售汇顺差的一个主要的原因。那么在这种情况下，外汇局对资本金结汇的管理政策进行了一系列的政策调整和制度改革。那么主要的内容就是，原先由外汇管理局审核的、证监会惯例移交到外部资金审核管理，那么同时实行支付结汇制。大体上可以分为3个阶段，第一个阶段是外汇资本金改革试点，授权外汇管理局来进行审核。在2001年8月份，外汇管理局发布了《关于对外商投资企业、外商投资项下、外汇资本金结汇管理方式进行改革试点的通知》，也就是汇发2001年141号文件。它的主要内容就是改革外商投资企业资本金结汇的管理方式，将资本金结汇的审核权限由外汇管理局移交给符合条件的外汇指定银行间接管理。那么也就是说，资本金结汇真实性审核的这个审核权限由原先外汇管理局审核移交到外汇指定银行来审核。相对地来说，外汇管理局对外商投资结汇的方式由直接管理转为间接管理。通过对外汇结汇管理的方式来达到对外商投入企业结汇的管理，这是2001年的时候。那么在141号文件试点的基础上我们及时进行了总结和完善，在2002年6月份的时候下发了汇发2002年59号文件。规定从2002年7月1号开始，在全国范围内实施资本金结汇管理方式的改革。那么改革的内容有两项：第一项内容，延续了141号文件的主要内容，将外商投资企业资本金结汇的审核权限移交给外汇银行来进行。第二内容，在59号文件里面明确规定了，资本金结汇的用途，也就是说资本金结汇所得的人民币资金只能用于投资项目的正常生产、经营，这点在59号文件里面写得是非常清楚的。只能用于投资项目的正常生产和经营，同时明确了银行在办结汇过程中要审核要求和统一检测的要求，并且相应制定结汇的规则，要求你要按照操作规程的审核要素注意事项对外商投资企业结汇的相关凭证进行审核。第三，强化结汇审核，实行支付结汇制。在59号文实施过程中也出现了一些问题，我们针对资本结汇增长和对审核过程中出现的一些问题和情况在2004年5月份又出台了2004年42号文件。那么在这个文件里面明确了，对外商投资企业资本金结汇实行支付结汇制。那么什么叫做支付结汇制呢？也就是说，外商投资企业只有在有实际对外支付需要的时候才可以办理结汇，这是有一个前置条件的。资本金进入到你的资本账户以后，如果没有实际的对外支付需要的话，你这个时候是不能办理结汇的。只有有实际对外支付需求的时候才可以结汇和对外支付的手续。同时这个42号文件里面规定了，两个层次的不同管理方式。第一个层次，对于第一次结汇金额超过20万美元以上的怎么办？一个是20万美元以下的怎么办。它是对金额的大小分别进行管理。那么一次性结汇金额在20万美元以上的资本金结汇，要求外商投资企业必须向银行提供有关结汇资金用途的书面支付现金，并且向指定的收管人进行支付，这一条就说明问题了。等值20万美元以上的外汇资本金结汇，要求结汇企业出具支付数额，并且向指定的收管人支付。那么对于支付工资、流程备用金，或者是结汇金在等值20万美元以下的小额支付，也就是说20万美元以下的小额支付怎么办呢？企业可以不提供这方面的数据，但是企业在办理下一笔结汇的时候要提供上一笔结汇的用途清单。那么这个政策就分成不褪的层次来进行管理。脊译烂我们陆可以嗽概括叼一下沸。他辩的政芬策内锋容就困是以贪下的徒几项扭政策雕内容萝。兆掏堵滩PP须T遵第一归项政翁策内瘦容，酱外商炕投资咸企业容资本残金结正汇授讽权外逃汇指裤令来简进行粥审核榨，外科汇局茧推出眠直接血审核拴，从征直接码管理筐转变起为间华接管私理者龙。搏秧器第二焰个，厚外商尼投资宝企业呈资本姜金结存汇所纵得的玩人民喇币资棍金只柱能用落于投晓资项顷目的省正常受生产型和应服用的些开支傻。猪壤迟第三芒个，御对于佳一次贵性结充汇金迅额在降等值学20妙万美水元以脑上的巧，企窑业应铸该提仆供有难关结席汇资春金用依途的两书面箱支付敢命令对。银穗行可语以凭轮企业握结汇娘申请毅的书抽面支碑付命卫令，危将结杨汇的乘人民他币资熟金在渐企业肥的人穷民币溉账户区里面疲暂时辛过度辫一下巨，但感是要阳在两窝个工宅作日田之内汽支付淡给最兆终的染收款望人。摘这个松是在坊20载05钟年的伴时候挺明确慧的，拔资本倡金结句汇能倘够进士入到键企业碍的，偿但是得人民执币账沫户暂贷时过重度2尤恩天拉，但搭是2酿天以低后必漫须支泳付给佛最终关的收座款人邻。叮乖严第四况个，猴对于轮企业录支付龄工资胶、留莫存备丽用金斧或结暗汇资荣金在愚等值己20料万美连元以宵下的脂（含补20借万美功），全可以莲要求串企业除提供之书面普的支肺付命写令。咽但是锁企业匀在办怀理下必一笔醋结汇榴资金晃的时巧候，锯企业似应该于提供贱上一哀笔资居金的行使用护明细绵情况询。凡侨访第五专个，落对于仇单笔胡结汇爬金额志超过润等值盲10赵0万胃美元嚼，或厘单一规企业潮当日晴累计梨结汇螺的金皂额超治过1裹00怀万美泰元的料，银穷行应蝴该以但传证屈的形蝴式向胜所在败地外国汇据筹报出抢相关勾情况永，按狱监管摩要求勺。另艳外一慧个，奋银行嫂在办偶理资沸本金宫结汇科和入轻账的乔时候脑，如逗果发罗现异挽常情数况应殊及时呀向所存在地宏的外川汇局面报告凳。还合有一于个，足就是份银行催应该恰在每踪月的椒前5地个个孟工作际日内叔向所富在的纱外汇叛局保染送上戚个月漫的《局外商届投资买项下原外汇墨资本祸金结类汇统里计表弦》，壮这个渡是从更01熔年开岔始到鸣08沫年的针8月督29乳号之衫前，软这段裤时间歌以内谊所涉渗及到辱的资厕本金微结汇惩的管拐理政揭策。柏键双那么裂我们驶现在且可以萝用2呈-3割分钟没的时铜间做渗一个管互动讯。互辰动什扣么呢饿？我赢们在爪座有卷外汇贺指令印的举室手我碎看一吹下有盾多少罩。不她是很际多，记主要嗽是企置业，催是吧祸？我鹿问两至个问做题。岗第一天个问尾题，浇大家性在资绑本金丢结汇琴的过员程中洋遇到麦的问馆题最弱多的甲是什魔么问投题？问：薯卡画周期执性审候核。洁孙鲁和军：悼韵棋周期啦性审惨核的窄问题境是很匙大的库问题精，是症吧？悔凭证铸不够咸明确丙，包喝括支狭付命允令束岔的格饿式不全是一划个标痛准的途格式慎，还致有相倘关的瓦支付秃凭证臣的真摊实性厘银行租是没慈有办魔法判互断的坡。悠卡饲那么蛇对于步企业坏来说事，在两办理胸外资庆本结蠢汇的速过程狡中有单没有耀什么烛最大无的困贺难？散大家叉可能卵会说窑没什男么困没难。诱我可可以通留过各智种方哪式，艇可以殊规避墓资本螺结汇棋的管俯理。扯是不库是？岔换句蛇话说砍，外眉商投假资企衔业在坏资本辣金结秃汇过掠程中挡不会稻遇到竖任何烂政策补障碍当。我销只要理按要枕求把快相关屑凭证雕给你鞋，不能管我触的资蝴金的虎真实昏用途遮跟我谣所申阳请是属否一踏样，扛你外险管局魂没有弊办法猴追究霉下去他。实津际上黎外管送局在丰这几纱年的虚过程赵中一旨直关避注这紫个问焰题，磨而且耍这几创年资放本金释结汇骄也出贫现大的幅度通的增筋长。盲骂候我们秋可以仆看几牲个数无字。疗第一藏个数电字，歌20满07财年资暗本结钟汇同践比增炸长7雅1.其64界%，敏今年脚1月诞至7晕月份亿尽管奴有所级下降仿，仍锻然高遇达3赶7%扑。第植二个惜数字洽大家纹可以再看一依下，清资本煎金结害汇占柱外商洪投资买项下盆先汇疤流入侦的比舱例较侍高。熟那么膏20诊08尽年1茂月至可于7瘦月份赏，该惊项结输汇率棵高达肥85排.9望%，亭20灿07承年的视时候爹高达俘91墓.7琴7%研。那失么也美就是短说外雁商投家资企找业成肾立以置后，煎那么逐外汇强资本案金进玩来以携后基选本上妈是结货汇的冈，在肌结汇韵上是愧没有尊任何建政策背障碍困的。论或者定尽管蓬有一刻定麻肚烦，扮但是折可以脂通过足各种网方式探来规浇避这按些麻潮烦。德第三拳个，蛇资本秘金结毯汇已岂经成霞为企蛇业结辅汇的灿主要焦因素煤。独伶该主要进问题片我概夺括为脚以下朽几个垦问题拆：弹饲示第一妈个，膜外商享投资披前可漂以通燃过关饼联交可易的铲方式毕来套拳取结稀汇的钩资金屿。关矮联企竿业比宽较多腔，关范联交隔易的橡方式顽来进妄行结剪汇、铸来规椒避管群理。速安匙第二茫个，生虚构忽交易喉来进深行结坛汇，岩这个世难度猴确实护非常皂大。匪对相逗关凭序证的菠真实碌性问澡题审确核判即断起议来确胶实比安较困死难。便那么盾企业纪可以扁通过逝这些荣交易傻提供图一些岗有关妻的交贵易凭屡证和赚支付壤凭证字。在啄审核扔过程享中也势很难否判断雕出来读这个装交易率是真烫实的沟还是益虚假仗的，赚但是窜从表浓面上产来看译，所丸提供朋的凭覆证都胡是真疗的。示健灭第三葛个，俭擅自短改变划结汇怪资金晓的用波途。答也就像是说摊结汇位资金顾的实童际用赵途和东所申佩请的葛用途金是完印全不园一样忆的。企假如糕说我娱申请落结汇克的用崖途是遭流动僚资金族跟周欠转。汉但实辅际上柳的用茎途呢找？等念于对书房地光产项繁目来敬投资像，或耗者进苏入股朽票市形场，酿或者堤股权沙投资菠等等公，就窝是说兆你实抵际的测用途辽和申铜请的设是不戏一样垒的。氧皆辱第四屯个，射资本辨金结狐汇以哗后，感长期唐滞留筝人民民币食账户奶里面缎不对讽外发窗展和让对外胳支付腾。结列汇以川后就判把钱维放到解结汇派企业湿的人店民币员账户荣里面姑去了职，不丑对外物支付搭和对驳外发辈展。下趋哥第五厨个，睬资本播结汇蒸以后海，用咸结汇党所得护的人饼民币挑资金毁进行帖股权蛛投资携。那涉就包晚括新路设企燃业增香资，钻或者毯进行行股权迈并购贪等等距。门安哲第六瞒个，往以归遮还人郑民币毛贷款虽的名屡义进膝行结芝汇。缸在申割请的坊时候爬，我希说我玻是用粥外汇踢资本口抵押鞭人民智币贷礼款，染现在很贷款刑期限击到了棕以后仿我要炎把所胳抵押协的外昆汇资桃本结比汇成寨人民看币来盆进行驾管理盲。主傅要的杂是这献几种截管理搏方式熔阴悉我们株可以陵再简吨单分换析一瘦下。律它的嫩原因贷是什报么？幻第一汁个原雾因，各资本净结汇恒的快昆速增筐长。挖它的红总量立增长傻这么籍快最揭根本疑的原赖因：砖境外摇资金卡持续唤快速血地流达入到关中国予境内主来，控外商胀直接傻投资萝项下霜的金配持续改增长爆，这懂是一著个最棍根本培性的荡问题祸。第收二个沃原因泄，现透行外考资政伸策有然待进肠一步以的完页善和余健全磁。主丛要表呆现以香下几迅个方寇面的催内容怒：第爹一个朱方面盗，对竞外商抢投资书企业拉再投岸资行梨业为邻缺乏普有效击监督压。表斧现在蔬哪儿拖呢？句按照咐现行躲的有左关对借外资象的管富理规巩定来洁盘，碧如果仓境外慕在中案国的唱投资还不属疯于外编商投集资企渡业指眼导目迹录里乳面的堪禁止待类和访限制跪类的姥项目民的话羊，外袜商投冲资企遵业在川境内叠的再观投资驻无须免经过商主管版部门厘的审蓝批，告只要厅办理戴工商蚕行政疮管理否登记妥手续径即可亡。那馅么也驱就是叔说，嘱我外芳投企即业成敞立以任后，毯在境糠内再军投资爽行为质只要怠我所痰投资透的产驼业和滚项目衡不属倒于产洞业指获导目耳录里汗面的请限制深类和堆禁止绑类的读项目寸，那碑我无渔须经鹅过商给务主志管部本门的桂批准挡和国毯家发产改委勾的批黑准，拣仅仅侮在工烦商行闻政管亏理办唱理工穿商营杠业执施照就宁行。馒曾光在实淹际过雁程中驶，有蓬很多劲外商载投资式企业识设立缩以后勇把资禽本金众大量浊地调研到境误内来穗及时恐结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