教育集团董事会会议制度_第1页
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文档简介

教育集团董事会会议制度一、背景教育集团是一家具有全国影响力的大型教育机构，拥有众多优秀的学校和教育品牌。为了进一步完善公司治理结构，提高董事会的决策效率和专业水平，制定本规定。二、会议召开方式教育集团董事会每年至少召开四次董事会会议，由主席召集，会议时间不少于三小时，必要时可以延长。会议通知应当提前七天发出，会议召开时间、地点、议程和参会人员应当在通知中明确。提前三天，每位董事可以向主席提出议案。会议主席应按照案例时间集中核对议案，并将文件交至公司秘书处。会议可以通过现场会议、电话会议、视频会议等方式召开，但应当保证会议的质量和效果。如果是文本或电话会议，董事会主席应设法记录和提交会议记录。三、会议决策程序在决策程序方面，教育集团严格遵循以下程序：1.议程确定主席在会议召开前，应将议程发给所有成员，并在开会前信件，到每个执行董事处核查意见后再将实际议程发给出席者。2.普通决议在会议召开时，主席先说明议程情况，成员讨论议案，争论时可以要求讨论或提出异议。讨论结束后，主席宣布通过、否决或推迟议案的决议。若成员表决投掷同一议案的两个或多个相互矛盾权利，则进行按相反方面表决。若一次表决没有赞成人数达到以上半数，则建议推迟更新议案。3.延迟决议涉及公司运营、资金流动、管理方案等重大事项应当谨慎决策，必要时可推迟决议，延长商讨时间或组织专业评审。在决议的一定时间之内，主席召集加会议及时审议提交的专业评审意见和推迟释放的议案。4.特别决议为了支持外部融资、关键合同签约，提高企业实力等，需提交特别议案。需要注意的是，特别议案的确定、审议步骤应当更为严格，如规定比较严格的审批程序或决策部署建总经理或总经理主持会议。5.变更决议新的初步决议应当在具体执行细节立即提交确认，如有责任人争议，须快速回应并调整提出的时间安排。如果在实施过程中发现问题，有权修改原来的初步决议方案。四、会议记录与报告教育集团董事会会议记录由董事会秘书处负责编写。会议记录应当包括以下内容：会议议程与会人员签到表会议决议会议内容摘要会议记录必须在会议结束后一周内完成，并由主席签字确认。完成后，秘书处将会议记录分发给所有成员、执行董事和高级管理人员。1.报告发表每位执行董事应当定期向董事会报告本职工作的有关情况，其简报内容应当包括所在部门目前经济运营、行业分析与趋势预测、难点和问题分析、解决方案以及所需资源和支持。2.报告审核有关部门工作人员准备好的报告应当在一定期限内提交董事会主席进行审核。3.报告收集和保存已核有关报告应当及时收集，保存在校对文件上，以方便董事会在相关审议期限内查阅。五、总结本制度的制定旨在提高教育集团董事会的工作效率和专业水平，确保公司治理的科学化

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